日本エマージェンシーアシスタンス(6063)の株価チャート 日本エマージェンシーアシスタンス(6063)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 営業部管掌 |
山本 秀樹 |
1964年７月26日生 |
1987年４月 日興證券株式会社（現SMBC日興證券）入社 北京駐在員事務所長、海外業務室課長、公共法人部課長等 2004年１月 株式会社東京証券取引所入社 上場部新規上場サポート室シニアアドバイザー、北京駐在員事務所長、上場部上場推進室企画統括役 2011年５月 SMBC日興證券（香港）有限公司入社 Executive Director、Corporate Business Development 2019年９月 Shenwan Hongyuan Securities(Hong Kong)Ltd.入社 Managing Director、Business Development of Japan 2024年８月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問就任 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任） 2025年12月 営業部管掌（現任） |
注９ |
- |
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取締役 営業開発部管掌 経理部管掌 経営企画部管掌 IR室管掌 海外センター担当 情報システム部担当 医療事業部担当 クレームアドミニストレーション部担当 総務人事部担当 CRMソリューション部担当 沖縄センター担当 RMS部担当 クレームアドミニストレーション部長 総務人事部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 内部統制室長 2013年４月 管理部長 2018年８月 CRMソリューション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役、CRMソリューション部担当、インシュアランスクレームアシスタンス部担当 2019年７月 クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 情報システム部担当（現任） 2023年５月 クレームアドミニストレーション部長（現任） 2024年３月 常務取締役就任、経理部管掌（現任） 2024年８月 総務人事部担当（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（現任）、営業部管掌、営業開発部管掌（現任）、RMS部管掌、企画部管掌、IR室管掌（現任）、ネットワーク管掌、医療事業部担当（現任）、海外センター担当（現任） 2025年６月 経営企画部管掌（現任）、総務人事部長（現任） 2025年12月 沖縄センター管掌 2026年１月 CRMソリューション部管掌 2026年３月 CRMソリューション部担当（現任）、沖縄センター担当（現任）、RMS部担当（現任） |
注９ |
4,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 ネットワーク管掌 国際医療事業部担当 EJC担当 |
辛 鑫 |
1981年６月17日生 |
2003年６月 みずほコーポレート銀行大連支店入社 営業担当 2009年４月 株式会社SKカーボン入社 営業担当 2014年７月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 国際医療事業部 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス中国センター国際医療事業部長 2021年９月 ボイシア合同会社代表 2022年７月 株式会社シンラン代表取締役 2024年７月 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 董事（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（現任）、国際医療事業部担当（現任）、EJC担当（現任） 2025年５月 EJC董事長兼総経理（現任） 2025年７月 EJC管理部長（現任） 2026年１月 ネットワーク管掌（現任） |
注９ |
31,400 |
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取締役 |
安原 貴彦 （注１） |
1963年４月16日生 |
1986年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2014年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員国際業務部長 2016年４月 同社常務執行役員東アジア地域本部長 2019年４月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員 2020年４月 同行取締役副頭取業務執行統括補佐 2021年４月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社代表取締役社長 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス社外取締役（現任） 2025年５月 トリニティ・テクノロジー株式会社社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社丸運取締役監査等委員（現任） 2025年６月 株式会社ＵＩ銀行社外監査役（現任） 2025年６月 株式会社栗本鐵工所社外監査役（現任） 2026年１月 日本年金機構非常勤理事（現任） |
注９ |
- |
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取締役 グローバルアライアンス新規取引先開拓担当 |
徐 宏沢 |
1996年６月２日生 |
2018年10月 China AMC Hong Kong Limited入社 Equity Analyst 2022年3月 EPS Creative Health Technology Group Assistance to COO 2023年4月 Sino Biopharmaceutical Group Assistance to CEO 2025年12月 同社顧問（現任） 2026年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役（現任） 2026年３月 グローバルアライアンス新規取引先開拓担当（現任） |
注９ |
180,100 |
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取締役 (監査等委員) |
千代 隆明 |
1971年６月25日生 |
1995年７月 World Access,Inc.（現Allianz Global Assistance）入社 2005年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 EJS代表取締役社長 2007年６月 EJC董事兼総経理 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役、ネットワーク部担当、ネットワーク部長 2014年２月 Ｎ事業部門担当、国際医療事業部長 2014年３月 日本エマージェンシーアシスタンス国際プロジェクト事業部長 2016年３月 インバウンド戦略・体制整備担当 2018年３月 EJC董事兼総経理 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンスネットワーク部長 2020年４月 EJC董事兼総経理 2021年７月 EJCAセンター長 2026年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役監査等委員（現任） |
注10 |
10,400 |
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取締役 (監査等委員) |
井坂 俊達 （注１） |
1969年11月12日生 |
1990年11月 井上斎藤監査法人（現あずさ監査法人）入社 1994年４月 公認会計士登録 1996年９月 メリルリンチ証券会社東京支店（現BofA證券株式会社）入社 2000年５月 井坂公認会計士事務所開業 2002年10月 大成再保険株式会社監査役 2004年10月 Taisei Reinsurance Bermuda Limited Chairman & President 2005年１月 システム・ロケーション株式会社監査役 (現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス社外取締役監査等委員（現任） |
注10 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
戸賀 智子 （注１） |
1974年９月12日生 |
1996年４月 野村證券大阪支店入社 1999年４月 株式会社ASK PLANNING CENTER入社（現ASK GROUP HOLDINGS株式会社） 2008年３月 同社取締役 2016年６月 株式会社ASK BUSINESS MANAGEMENT取締役（現株式会社ASK MARKETING AGENCY） 2019年８月 ASK PLANNING株式会社取締役 2019年11月 株式会社ASK planning international 代表取締役（現任） 2024年６月 株式会社ASK MARKETING AGENCY代表取締役（現任） 2024年６月 ASK PLANNING 株式会社代表取締役 （現任） 2024年６月 ASK GROUP HOLDINGS取締役社長（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス社外取締役監査等委員（現任） |
注10 |
37,400 |
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計 |
263,600 |
||||
（注）１．取締役安原貴彦氏、井坂俊達氏、戸賀智子氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井坂俊達、委員 千代隆明、委員 戸賀智子
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 同社 取締役（監査等委員）
2024年８月 阪急阪神リート投資法人 監督役員（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
11．日本エマージェンシーアシスタンスは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、上席執行役員経営企画部・ＩＲ室担当（兼）経営企画部長（兼）ＩＲ室長 工藤信幸、執行役員営業開発部担当（兼）営業開発部長 麻田万奈、執行役員ネットワーク担当（兼）北米担当 高畑知美、執行役員経理部担当（兼）経理部長 今津邦博、執行役員営業部担当（兼）営業部長 中村佳恵の５名であります。
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は３名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
安原貴彦氏は、株式会社みずほ銀行とその関連会社において代表取締役社長等の要職を歴任してきた経験と、経営管理や営業に関する豊富な経験と見識を有しており、当該知見を生かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うこと、及び客観的・中立的立場で日本エマージェンシーアシスタンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、関与し、監督等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
井坂俊達氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
戸賀智子氏は、50年以上の歴史を持つ企業グループにおいて複数の会社の取締役を歴任し、経営全般に対する豊富な実務経験と多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役の３氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山本 秀樹 |
1964年７月26日生 |
1987年４月 日興證券株式会社（現SMBC日興證券）入社 北京駐在員事務所長、海外業務室課長、公共法人部課長等 2004年１月 株式会社東京証券取引所入社 上場部新規上場サポート室シニアアドバイザー、北京駐在員事務所長、上場部上場推進室企画統括役 2011年５月 SMBC日興證券（香港）有限公司入社 Executive Director、Corporate Business Development 2019年９月 Shenwan Hongyuan Securities(Hong Kong)Ltd.入社 Managing Director、Business Development of Japan 2024年８月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問就任 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 営業部管掌 営業開発部管掌 RMS部管掌 経理部管掌 企画部管掌 IR室管掌 ネットワーク管掌 海外センター担当 CRMソリューション部担当 総務人事部担当 情報システム部担当 医療事業部担当 クレームアドミニストレーション部担当 クレームアドミニストレーション部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 2013年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 情報システム部担当 2023年５月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長（現任） 2024年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、経理部管掌（現任） 2024年８月 総務人事部担当（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、営業部管掌（現任）、営業開発部管掌（現任）、RMS部管掌（現任）、企画部管掌（現任）、IR室管掌（現任）、ネットワーク管掌（現任）、情報システム部担当（現任）、医療事業部担当（現任）、海外センター担当（現任） |
注９ |
4,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 国際医療事業部担当 EJC担当 |
辛 鑫 |
1981年６月17日生 |
2003年６月 みずほコーポレート銀行大連支店入社 営業担当 2009年４月 株式会社SKカーボン入社 営業担当 2014年７月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 国際医療事業部 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス中国センター国際医療事業部長 2021年９月 ボイシア合同会社代表 2022年７月 株式会社シンラン代表取締役（現任） 2024年７月 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 董事（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、国際医療事業部担当（現任）、EJC担当（現任） |
注９ |
31,100 |
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取締役 |
安原 貴彦 （注１） |
1963年４月16日生 |
1986年４月 株式会社富士銀行入社 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行香港支店参事役 2010年５月 株式会社みずほファイナンシャルグループ人事部参事役 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行ソウル支店長 2013年７月 株式会社みずほ銀行ソウル支店長 2014年４月 株式会社みずほファイナンシャルグループ 執行役員国際業務部長 2014年４月 株式会社みずほ銀行執行役員国際業務部長 2016年４月 株式会社みずほファイナンシャルグループ 常務執行役員東アジア地域本部長 2016年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員東アジア地域本部長 2019年４月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員 2020年４月 同 取締役副頭取 業務執行統括補佐 2021年４月 みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー株式会社代表取締役社長（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任） |
注９ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
土屋 聡美 |
1963年５月８日生 |
2000年２月 World Access Europe入社 2005年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注10 |
9,600 |
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取締役 (監査等委員) |
井坂 俊達 （注１） |
1969年11月12日生 |
1990年11月 井上斎藤監査法人（現あずさ監査法人）入社 1994年４月 公認会計士登録 1996年９月 メリルリンチ証券会社東京支店（現Bofa證券株式会社）入社 2000年５月 井坂公認会計士事務所開業 2005年１月 システム・ロケーション株式会社監査役 2015年６月 同管理部管掌取締役(現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任（現任） |
注10 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
戸賀 智子 （注１） |
1974年９月12日生 |
1996年４月 野村證券大阪支店入社 1999年４月 株式会社ASK PLANNING CENTER入社（現ASK GROUP HOLDINGS株式会社） 2008年３月 同社取締役就任 2016年６月 株式会社ASK BUSINESS MANAGEMENT取締役就任（現株式会社ASK MARKETING AGENCY） 2019年８月 ASK PLANNING株式会社取締役就任 2019年11月 株式会社ASK planning international 代表取締役就任（現任） 2024年６月 株式会社ASK MARKETING AGENCY代表取締役就任（現任） 2024年６月 ASK PLANNING 株式会社代表取締役就任（現任） 2024年６月 ASK GROUP HOLDINGS取締役社長就任（現任） 2025年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任（現任） |
注10 |
- |
|
計 |
45,000 |
||||
（注）１．取締役安原貴彦氏、井坂俊達氏、戸賀智子氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井坂俊達、委員 土屋聡美、委員 戸賀智子
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 同社 取締役（監査等委員）（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
11．日本エマージェンシーアシスタンスは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、執行役員営業開発部担当（兼）営業開発部長 麻田万奈、執行役員企画部・ＩＲ室担当（兼）企画部長（兼）ＩＲ室長 工藤信幸、執行役員ネットワーク担当 高畑知美、執行役員経理部担当（兼）経理部長 今津邦博、執行役員営業部担当（兼）海外センター統括・損保引受チームマネージャー 富田勝彦、執行役員RMS部担当（兼）RMS部長 中村佳恵の６名であります。
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は３名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
安原貴彦氏は、株式会社みずほ銀行とその関連会社において代表取締役社長等の要職を歴任してきた経験と、経営管理や営業に関する豊富な経験と見識を有しており、当該知見を生かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うこと、及び客観的・中立的立場で日本エマージェンシーアシスタンスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、関与し、監督等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
井坂俊達氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
戸賀智子氏は、50年以上の歴史を持つ企業グループにおいて複数の会社の取締役を歴任し、経営全般に対する豊富な実務経験と多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を十分に期待できると判断しております。
日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役の３氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 企画部管掌、ＩＲ室管掌 営業部担当、RMS部担当 総務人事部担当 |
倉田 潔 |
1954年８月７日生 |
1981年11月 山一證券株式会社入社 1988年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 1990年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 2011年８月 同社 代表取締役就任 2014年８月 同社 営業本部顧問 2015年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 2017年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 2018年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当 2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注４）取締役就任（現任）、EJS（注５）取締役就任（現任）、 EJC（注６）董事長就任（現任）、 EJT（注７）取締役就任（現任）、EJCA（注８）取締役就任（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス グローバル・サポート事業部担当 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業開発部担当 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ネットワーク部担当 2021年１月 営業部管掌、営業開発部管掌 2022年３月 営業部担当（現任） 2023年３月 RMS部担当（現任） 2024年３月 企画部管掌（現任）、ＩＲ室管掌（現任）、総務人事部担当（現任） |
注９ |
- |
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取締役 副社長 海外センター担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
1946年７月６日生 |
1973年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 1981年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 1993年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 2000年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 2003年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 2003年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任 2005年７月 EJUS（注４）取締役就任 2015年４月 EJUS（注４）代表取締役就任（現任） 2016年３月 国際戦略担当 2018年５月 EJCA（注８）取締役就任（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役副社長就任（現任）、RMS部担当、海外センター担当（現任） |
注９ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常務取締役 経理部管掌 CRMソリューション部担当 クレームアドミニストレーション部担当 情報システム部担当 クレームアドミニストレーション部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 2013年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 情報システム部担当（現任） 2023年５月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長（現任） 2024年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任（現任）、経理部管掌（現任） |
注９ |
4,300 |
|
取締役 ネットワーク部管掌 国際医療事業部担当 医療事業部担当 国際医療事業部長 医療事業部長 |
藤本 康二 |
1963年５月１日生 |
1987年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2008年７月 経済産業省サービス産業課長（2011年７月組織改正後ヘルスケア産業課長） 2015年７月 内閣官房内閣審議官（健康・医療戦略室次長） 2019年８月 東京医科歯科大学特任教授（現任） 2019年８月 同大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構シニアＵＲＡ 2019年８月 同大学産学連携研究センター副センター長 2022年４月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問就任 2022年６月 住友ファーマ株式会社社外取締役（現任） 2023年３月 東京医科歯科大学統合イノベーション機構オープンイノベーションセンター副センター長／シニアURA（現任） 2023年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、営業開発部管掌、国際医療事業部担当（現任）、医療事業部担当（現任）、国際医療事業部長（現任）、医療事業部長（現任） 2024年３月 ネットワーク部管掌（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
土屋 聡美 |
1963年５月８日生 |
2000年２月 World Access Europe入社 2005年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注10 |
9,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
勝田 和行 （注１） |
1945年４月12日生 |
1969年３月 日本生命保険相互会社入社 2000年７月 同社 常勤監査役就任 2001年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2008年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
三宅 秀夫 （注１） |
1953年１月21日生 |
1976年10月 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 1980年９月 公認会計士登録 1994年７月 青山監査法人代表社員 1995年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
8,000 |
|
計 |
31,500 |
||||
（注）１．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、委員 三宅秀夫
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
前川義和 1945年４月21日 1969年７月 大阪ガス株式会社入社 19,700株
2001年６月 株式会社ガスアンドパワーインベスト
メント（現 Daigasガスアンドパワー
ソリューション株式会社）取締役就任
2004年６月 同社 常務取締役就任
2005年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問
2009年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問
2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任
2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当
2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任
2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長
2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 総務人事部担当、経理企画部担当、
情報システム部担当
2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当、EJC董事就任
2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役副社長就任、IR室担当
2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、国際プロジェクト
事業部担当
2020年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 経理部担当、企画部担当
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 同社 取締役（監査等委員）（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
11．日本エマージェンシーアシスタンスは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、執行役員営業開発部担当（兼）営業開発部長 麻田万奈、執行役員企画部・ＩＲ室担当（兼）企画部長（兼）ＩＲ室長 工藤信幸、執行役員ネットワーク部担当 高畑知美、執行役員経理部担当（兼）経理部長 今津邦博の４名であります。
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は２名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、また、コンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式9,600株、三宅秀夫氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式8,000株所有しておりますが、それ以外に日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 営業部担当、RMS部担当
|
倉田 潔 |
1954年８月７日生 |
1981年11月 山一證券株式会社入社 1988年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 1990年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 2011年８月 同社 代表取締役就任 2014年８月 同社 営業本部顧問 2015年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 2017年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 2018年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当 2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注４）取締役就任（現任）、EJS（注５）取締役就任（現任）、 EJC（注６）董事長就任（現任）、 EJT（注７）取締役就任（現任）、EJCA（注８）取締役就任（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス グローバル・サポート事業部担当 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業開発部担当 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ネットワーク部担当 2021年１月 営業部管掌、営業開発部管掌 2022年３月 営業部担当（現任） 2023年３月 RMS部担当（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 副社長 海外センター担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
1946年７月６日生 |
1973年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 1981年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 1993年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 2000年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 2003年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 2003年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任 2005年７月 EJUS（注４）取締役就任 2015年４月 EJUS（注４）代表取締役就任（現任） 2016年３月 国際戦略担当 2018年５月 EJCA（注８）取締役就任（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役副社長就任（現任）、RMS部担当、海外センター担当（現任） |
注９ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 CRMソリューション部担当 クレームアドミニストレーション部担当 情報システム部担当 CRMソリューション部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 2013年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 情報システム部担当（現任） |
注９ |
4,300 |
|
取締役 ネットワーク部管掌、 企画部管掌、IR室管掌 総務人事部担当、経理部担当 |
高田 真樹 |
1958年12月１日生 |
1982年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2002年４月 同社 傷害長期保険部グループ長 2004年10月 同社 アジア業務部次長 2008年４月 同社 経営企画部部長兼国際業務部部長兼（出向）三井住友海上グループホールディングス グループ事業支援部部長 2010年４月 同社（出向）明台産物有限公司（台湾）執行董事 2012年４月 同社 理事（出向）同社（出向）明台産物有限公司（台湾）副董事長 2016年７月 ジャパンアシストインターナショナル株式会社（現MS＆ADグランアシスタンス株式会社）代表取締役社長 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ネットワーク部長 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 理事、営業部担当、営業開発部担当 2021年７月 EJC（注６）董事兼総経理（現任） 2022年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、総務人事部担当（現任）、経理部担当（現任）、企画部担当、IR室担当、医療事業部担当、国際プロジェクト事業部担当 2023年３月 ネットワーク部管掌（現任）、企画部管掌（現任）、IR室管掌（現任） |
注９ |
752 |
|
取締役 営業開発部管掌 国際医療事業部担当 医療事業部担当 |
藤本 康二 |
1963年５月１日生 |
1987年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2008年７月 経済産業省サービス産業課長（2011年７月組織改正後ヘルスケア産業課長） 2015年７月 内閣官房内閣審議官（健康・医療戦略室次長） 2019年８月 東京医科歯科大学特任教授（現任） 2019年８月 同大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構シニアＵＲＡ（現任） 2019年８月 同大学産学連携研究センター副センター長（現任） 2022年４月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問就任 2022年６月 住友ファーマ株式会社社外取締役（現任） 2023年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、営業開発部管掌（現任）、国際医療事業部担当（現任）、医療事業部担当（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
土屋 聡美 |
1963年５月８日生 |
2000年２月 World Access, Inc.入社 2005年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注10 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
勝田 和行 （注１） |
1945年４月12日生 |
1969年３月 日本生命保険相互会社入社 2000年７月 同社 常勤監査役就任 2001年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2008年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
9,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
三宅 秀夫 （注１） |
1953年１月21日生 |
1976年10月 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 1980年９月 公認会計士登録 1994年７月 青山監査法人代表社員 1995年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
8,000 |
|
計 |
32,252 |
||||
（注）１．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、委員 三宅秀夫
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
前川義和 1945年４月21日 1969年７月 大阪ガス株式会社入社 19,200株
2001年６月 株式会社ガスアンドパワーインベスト
メント（現 Daigasガスアンドパワー
ソリューション株式会社）取締役就任
2004年６月 同社 常務取締役就任
2005年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問
2009年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問
2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任
2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当
2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任
2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長
2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 総務人事部担当、経理企画部担当、
情報システム部担当
2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当、EJC董事就任
2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役副社長就任、IR室担当
2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、国際プロジェクト
事業部担当
2020年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 経理部担当、企画部担当
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
取締役（監査等委員）（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
11．日本エマージェンシーアシスタンスは、2022年３月25日開催の第19回定時株主総会終結後より、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入いたしました。有価証券報告書提出日現在の執行役員は３名で、執行役員営業開発部担当（兼）営業開発部長 麻田万奈、執行役員企画部、ＩＲ室担当（兼）企画部長（兼）ＩＲ室長 工藤信幸、執行役員ネットワーク部担当 高畑知美で構成されております。
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は２名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、また、コンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式9,600株、三宅秀夫氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式8,000株所有しておりますが、それ以外に日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 営業部担当 国際医療事業部担当 グローバル・サポート事業部担当 |
倉田 潔 |
1954年８月７日生 |
1981年11月 山一證券株式会社入社 1988年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 1990年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 2011年８月 同社 代表取締役就任 2014年８月 同社 営業本部顧問 2015年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 2017年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 2018年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当（現任） 2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注４）取締役就任（現任）、EJS（注５）取締役就任（現任）、 EJC（注６）董事長就任（現任）、 EJT（注７）取締役就任（現任）、EJCA（注８）取締役就任（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス グローバル・サポート事業部担当（現任） 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業開発部担当 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ネットワーク部担当 2021年１月 営業部管掌、営業開発部管掌 2022年３月 営業部担当（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 副社長 海外センター担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
1946年７月６日生 |
1973年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 1981年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 1993年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 2000年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 2003年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 2003年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任 2005年７月 EJUS（注４）取締役就任 2015年４月 EJUS（注４）代表取締役就任（現任） 2016年３月 国際戦略担当 2018年５月 EJCA（注８）取締役就任（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役副社長就任（現任）、RMS部担当、海外センター担当（現任） |
注９ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 CRMソリューション部担当 インシュアランスクレームアシスタンス部担当 クレームアドミニストレーション部担当 情報システム部担当 CRMソリューション部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 2013年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当（現任） 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 情報システム部担当（現任） |
注９ |
4,300 |
|
取締役 総務人事部担当、経理部担当、企画部担当、IR室担当、医療事業部担当、国際プロジェクト事業部担当 |
高田 真樹 |
1958年12月１日生 |
1982年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2002年４月 同社 傷害長期保険部グループ長 2004年10月 同社 アジア業務部次長 2008年４月 同社 経営企画部部長兼国際業務部部長兼（出向）三井住友海上グループホールディングス グループ事業支援部部長 2010年４月 同社（出向）明台産物有限公司（台湾）執行董事 2012年４月 同社 理事（出向）同社（出向）明台産物有限公司（台湾）副董事長 2016年７月 ジャパンアシストインターナショナル株式会社（現MS＆ADグランアシスタンス株式会社）代表取締役社長 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ネットワーク部長 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 理事、営業部担当、営業開発部担当 2021年７月 EJC（注６）董事兼総経理（現任） 2022年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、総務人事部担当（現任）、経理部担当（現任）、企画部担当（現任）、IR室担当（現任）、医療事業部担当（現任）、国際プロジェクト事業部担当（現任） |
注９ |
600 |
|
取締役 (監査等委員) |
土屋 聡美 |
1963年５月８日生 |
2000年２月 World Access, Inc.入社 2005年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注10 |
9,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
勝田 和行 （注１） |
1945年４月12日生 |
1969年３月 日本生命保険相互会社入社 2000年７月 同社 常勤監査役就任 2001年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2008年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
三宅 秀夫 （注１） |
1953年１月21日生 |
1976年10月 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 1980年９月 公認会計士登録 1994年７月 青山監査法人代表社員 1995年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
8,000 |
|
計 |
32,100 |
||||
（注）１．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、委員 三宅秀夫
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
前川義和 1945年４月21日 1969年７月 大阪ガス株式会社入社 19,200株
2001年６月 株式会社ガスアンドパワーインベスト
メント（現 Daigasガスアンドパワー
ソリューション株式会社）取締役就任
2004年６月 同社 常務取締役就任
2005年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問
2009年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問
2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任
2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当
2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任
2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長
2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 総務人事部担当、経理企画部担当、
情報システム部担当
2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当、EJC董事就任
2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役副社長就任、IR室担当
2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、国際プロジェクト
事業部担当
2020年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 経理部担当、企画部担当
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
取締役（監査等委員）（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
11．日本エマージェンシーアシスタンスは、2022年3月25日開催の第19回定時株主総会終結後より、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入いたしました。有価証券報告書提出日現在の執行役員は３名で、執行役員営業開発部担当（兼）営業開発部長 麻田万奈、執行役員ＲＭＳ部担当（兼）ＲＭＳ部長 花本裕美、執行役員ネットワーク部担当 高畑知美で構成されております。
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は２名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、またコンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式9,600株、三宅秀夫氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式8,000株所有しておりますが、それ以外に日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 国際医療事業部担当 グローバル・サポート事業部担当 ネットワーク部担当 営業部管掌 営業開発部管掌 |
倉田 潔 |
1954年８月７日生 |
1981年11月 山一證券株式会社入社 1988年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 1990年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 2011年８月 同社 代表取締役就任 2014年８月 同社 営業本部顧問 2015年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 2017年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 2018年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当（現任） 2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注４）取締役就任（現任）、EJS（注５）取締役就任（現任）、 EJC（注６）董事長就任（現任）、 EJT（注７）取締役就任（現任）、EJCA（注８）取締役就任（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス グローバル・サポート事業部担当（現任） 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業開発部担当 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ネットワーク部担当（現任） 2021年１月 営業部管掌（現任）、営業開発部管掌（現任） |
注９ |
- |
|
取締役 副社長 RMS部担当 海外センター担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
1946年７月６日生 |
1973年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 1981年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 1993年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 2000年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 2003年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 2003年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任 2005年７月 EJUS（注４）取締役就任 2015年４月 EJUS（注４）代表取締役就任（現任） 2016年３月 国際戦略担当 2018年５月 EJCA（注８）取締役就任（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス取締役副社長就任（現任）、RMS部担当（現任）、海外センター担当（現任） |
注９ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 総務人事部担当 経理部担当 企画部担当 医療事業部担当 国際プロジェクト事業部担当 IR室担当 |
前川 義和 |
1945年４月21日生 |
1969年７月 大阪ガス株式会社入社 2001年６月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント（現 Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社）取締役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2005年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 2009年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当 2014年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ＩＲ室長 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 2017年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 総務人事部担当（現任）、経理企画部担当、情報システム部担当 2018年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当（現任）、EJC（注６）董事就任（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役副社長就任、IR室担当（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、国際プロジェクト事業部担当（現任） 2020年４月 経理部担当（現任）、企画部担当（現任） |
注９ |
19,200 |
|
取締役 CRMソリューション部担当 インシュアランスクレームアシスタンス部担当 クレームアドミニストレーション部担当 情報システム部担当 CRMソリューション部長 クレームアドミニストレーション部長 |
吉井 眞一 |
1969年７月９日生 |
2003年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 2013年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 2018年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長（現任） 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当（現任） 2019年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長（現任） 2020年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 情報システム部担当（現任） |
注９ |
4,300 |
|
取締役 (監査等委員) |
土屋 聡美 |
1963年５月８日生 |
2000年２月 World Access, Inc.入社 2005年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注10 |
9,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
勝田 和行 （注１） |
1945年４月12日生 |
1969年３月 日本生命保険相互会社入社 2000年７月 同社 常勤監査役就任 2001年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2008年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
三宅 秀夫 （注１） |
1953年１月21日生 |
1980年９月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 1994年７月 青山監査法人代表社員 1995年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 2010年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 2016年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注10 |
8,000 |
|
計 |
50,700 |
||||
（注）１．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、委員 三宅秀夫
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
久保公雄 1943年３月12日 1965年４月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
1992年10月 オージー警備防災株式会社（現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社）
代表取締役専務就任
2000年６月 同社 代表取締役社長就任
2004年６月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
2008年10月 日本エマージェンシーアシスタンス内部監査室長
2010年10月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
取締役（監査等委員）（現任）
４．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
５．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
６．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
７．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
８．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
９．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
10．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
日本エマージェンシーアシスタンスの社外取締役は２名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、またコンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式9,600株、三宅秀夫氏は日本エマージェンシーアシスタンス株式8,000株所有しておりますが、それ以外に日本エマージェンシーアシスタンスと社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
日本エマージェンシーアシスタンスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本エマージェンシーアシスタンスとの関係を踏まえて、日本エマージェンシーアシスタンス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
営業部担当 RMS部担当 クレームアドミニスト レーション部担当 グローバル・サポート事業部担当 国際医療事業部担当 営業開発部担当 |
代表取締役社長 |
営業部担当 RMS部担当 クレームアドミニスト レーション部担当 国際医療第一部担当 国際プロジェクト事業部担当 グローバル・サポート事業部担当 |
倉田 潔 |
2019年７月１日 |
|
代表取締役副社長 |
総務人事部担当 経理企画部担当 情報システム部担当 医療事業部担当 IR室担当 |
代表取締役副社長 |
総務人事部担当 経理企画部担当 情報システム部担当 医療事業部担当 国際医療第二部担当 IR室担当 |
前川 義和 |
2019年７月１日 |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 海外センター担当 国際プロジェクト事業部担当 国際プロジェクト事業部長 |
取締役 |
ネットワーク部担当 国際医療第二部担当 海外センター担当 ネットワーク部長 |
千代 隆明 |
2019年７月１日 |
|
取締役 |
CRMソリューション部担当 インシュアランスクレーム アシスタンス部担当 CRMソリューション部長 クレームアドミニスト レーション部長 |
取締役 |
CRMソリューション部担当 インシュアランスクレーム アシスタンス部担当 CRMソリューション部長 |
吉井 眞一 |
2019年７月１日 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
営業部担当 RMS部担当 CA部担当 国際医療第一部担当 国際プロジェクト事業部担当 グローバルサポート事業部担当 |
倉田 潔 |
昭和29年８月７日生 |
昭和56年11月 山一證券株式会社入社 昭和63年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 平成２年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 平成６年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 平成23年８月 同社 代表取締役就任 平成26年８月 同社 営業本部顧問 平成27年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 平成29年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当（現任）、B1事業部門（注４）担当、EJC（注７）董事就任 平成29年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任、N事業部門管掌、B2事業部門（注５）担当 平成30年２月 日本エマージェンシーアシスタンス N事業部門（注６）担当、インバウンド戦略・体制整備担当 平成30年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業部長 平成30年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注８）取締役就任（現任）、EJS（注９）取締役就任（現任）、 EJC（注７）董事長就任（現任）、 EJT（注10）取締役就任（現任）、EJCA（注12）取締役就任（現任） 平成31年３月 日本エマージェンシーアシスタンス RMS部担当（現任）、CA部担当（現任）、国際医療第一部担当（現任）、国際プロジェクト事業部担当（現任）、グローバルサポート事業部担当（現任） |
注13 |
－ |
|
代表取締役 副社長 |
総務人事部担当 経理企画部担当 情報システム部担当 医療事業部担当 国際医療第二部担当 IR室担当 |
前川 義和 |
昭和20年４月21日生 |
昭和44年７月 大阪ガス株式会社入社 平成13年６月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント（現 株式会社ガスアンドパワー）取締役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成17年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 平成21年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ＩＲ室長 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任 平成29年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長 平成30年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 総務人事部担当（現任）、経理企画部担当（現任）、情報システム部担当（現任） 平成30年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当（現任）、EJC（注７）董事就任（現任） 平成31年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役副社長就任（現任）、国際医療第二部担当（現任）、IR室担当（現任） |
注13 |
16,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 国際医療第二部担当 海外センター担当 ネットワーク部長 |
千代 隆明 |
昭和46年６月25日生 |
平成７年７月 World Access, Inc.入社 平成17年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 EJS（注９）代表取締役社長就任 平成19年６月 EJC（注７）董事兼総経理就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、ネットワーク部担当（現任）、ネットワーク部長 平成26年２月 日本エマージェンシーアシスタンス N事業部門担当、国際医療事業部長 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際プロジェクト事業部長 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス インバウンド戦略・体制整備担当 平成30年３月 EJC（注７）董事兼総経理就任（現任） 平成30年８月 日本エマージェンシーアシスタンス ネットワーク部長（現任） 平成31年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療第二部担当（現任）、海外センター担当（現任） |
注13 |
6,400 |
|
取締役 |
CRMソリューション部担当 ICA部担当 CRMソリューション部長 |
吉井 眞一 |
昭和44年７月９日生 |
平成15年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 メディカルオペレーション部 平成18年７月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 平成24年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 内部統制室長 平成25年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 管理部長 平成30年８月 日本エマージェンシーアシスタンス CRMソリューション部長（現任） 平成31年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、CRMソリューション部担当（現任）、ICA部担当（現任） |
注13 |
3,800 |
|
取締役 |
国際戦略 担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
昭和21年７月６日生 |
昭和48年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 平成５年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 平成12年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 平成15年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任） 平成17年７月 EJUS（注８）取締役就任 平成27年４月 EJUS（注８）代表取締役就任（現任） 平成28年３月 国際戦略担当（現任） 平成30年５月 EJCA（注12）取締役就任（現任） |
注13 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
土屋 聡美 |
昭和38年５月２日生 |
平成12年２月 World Access, Inc.入社 平成17年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 ロンドンセンターMGR 平成20年４月 日本エマージェンシーアシスタンス オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 平成21年３月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 平成24年４月 日本エマージェンシーアシスタンス アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス クレームアドミニストレーション部長 平成31年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注13 |
3,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
勝田 和行 （注１） |
昭和20年４月12日生 |
昭和44年３月 日本生命保険相互会社入社 平成12年７月 同社 常勤監査役就任 平成13年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成20年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注14 |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
三宅 秀夫 （注１） |
昭和28年１月21日生 |
昭和55年９月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 平成６年７月 青山監査法人代表社員 平成７年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注14 |
8,000 |
|
|
|
|
|
計 |
45,400 |
|
（注）１．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、日本エマージェンシーアシスタンスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．日本エマージェンシーアシスタンスの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、三宅秀夫
なお、土屋聡美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
久保公雄 昭和18年３月12日 昭和40年４月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
平成４年10月 オージー警備防災株式会社（現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社）
代表取締役専務就任
平成12年６月 同社 代表取締役社長就任
平成16年６月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
平成20年10月 日本エマージェンシーアシスタンス内部監査室長
平成22年10月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問
岡野秀章 昭和44年５月19日 平成５年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
平成10年８月 大阪ガス株式会社入社
平成20年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役
平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
４．B1事業部門とは、RMS部、CA部及びICA部をいいます。
５．B2事業部門とは、CRMソリューション部をいいます。
６．N事業部門とは、国際医療第一部、国際医療第二部及び国際プロジェクト事業部をいいます。
７．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
８．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
９．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
10．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
11．EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。
12．EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。
13．平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
14．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
医療事業部担当 |
吉田 一正 |
平成30年10月15日 (逝去による退任) |
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長
(異動なし）
|
取締役副社長
営業部担当 B1事業部門担当 B2事業部門担当 N事業部門担当 インバウンド戦略 ・体制整備担当 |
倉田 潔 |
平成30年10月16日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
医療事業部担当 |
吉田 一正 |
昭和30年４月３日生 |
昭和58年４月 山一證券株式会社入社 平成４年10月 CICユニオンユーロピエンヌ銀行駐日レプレゼンタティブ就任 平成６年６月 ワールドアクセスジャパン株式会社 代表取締役就任 平成８年11月 エクサン証券（現BNPパリバ証券）駐日代表 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任(現任) 平成17年７月 EJUS（注７）代表取締役就任 平成17年11月 EJS（注８）取締役就任(現任） 平成18年１月 EJC（注９）董事長就任(現任） 平成19年５月 EJT（注10）取締役就任(現任） 平成24年３月 EJB（注11）取締役就任（現任） 平成27年４月 EJUS（注７）取締役就任（現任） 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業部、B2事業部門、IT戦略担当 平成29年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部担当（現任） |
注12 |
802,000 |
|
取締役 副社長 |
管理部担当ＩＲ室長 医療事業部長 |
前川 義和 |
昭和20年４月21日生 |
昭和44年７月 大阪ガス株式会社入社 平成13年６月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント（現 株式会社ガスアンドパワー）取締役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成17年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 平成21年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当（現任） 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ＩＲ室長（現任） 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任(現任） 平成29年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 医療事業部長(現任） |
注12 |
16,000 |
|
取締役 副社長 |
営業部担当 B1事業部門担当 （注１） B2事業部門担当 （注２） N事業部門 担当 （注３） インバウンド戦略・体制整備担当 |
倉田 潔 |
昭和29年８月７日 |
昭和56年11月 山一證券株式会社入社 昭和63年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 平成２年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 派生商品トレーディング部部長、企業調査部部長 平成６年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社）入社 マネジング・ディレクター 平成22年４月 同社 専務執行役員 平成23年８月 同社 代表取締役就任 平成26年８月 同社 営業本部顧問 平成27年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業企画部長 平成29年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任、営業部担当（現任）、B1事業部門担当（現任）、EJC（注９）董事就任（現任） 平成29年８月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任(現任）、B2事業部門担当（現任） 平成30年２月 日本エマージェンシーアシスタンス N事業部門担当(現任）、インバウンド戦略・体制整備担当（現任） |
注12 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 |
千代 隆明 |
昭和46年６月25日生 |
平成７年７月 World Access, Inc.入社 平成17年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 EJS（注８）代表取締役社長就任 平成19年６月 EJC（注９）董事兼総経理就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、ネットワーク部長 平成26年２月 日本エマージェンシーアシスタンス N事業部門担当、国際医療事業部長 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際プロジェクト事業部長 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス インバウンド戦略・体制整備担当 平成30年３月 EJC（注９）董事就任（現任） |
注12 |
6,400 |
|
取締役 |
国際戦略 担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
昭和20年４月29日生 |
昭和48年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 平成５年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 平成12年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 平成15年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任） 平成17年７月 EJUS（注７）取締役就任 平成27年４月 EJUS（注７）代表取締役就任（現任） 平成28年３月 国際戦略担当（現任） |
注12 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
榊原 牧子 |
昭和20年４月17日生 |
平成７年11月 株式会社SOSジャパン（現 インターナショナルSOSジャパン株式会社）入社 平成12年９月 ワールドアクセスジャパン株式会社入社 平成15年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 平成17年１月 日本エマージェンシーアシスタンス メディカルアシスタンス部長 平成23年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療支援推進室長 平成25年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当部長 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注13 |
2,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
勝田 和行 （注４） |
昭和20年４月12日生 |
昭和44年３月 日本生命保険相互会社入社 平成12年７月 同社 常勤監査役就任 平成13年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成20年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注13 |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
三宅 秀夫 （注４） |
昭和28年１月21日生 |
昭和55年９月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 平成６年７月 青山監査法人代表社員 平成７年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注13 |
8,000 |
|
|
|
|
|
計 |
842,600 |
|
（注）１．B1事業部門とは、RMS部及びCA部をいいます。
２．B2事業部門とは、CRMS部をいいます。
３．N事業部門とは、国際医療第一部、国際医療第二部及び国際プロジェクト事業部をいいます。
４．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、日本エマージェンシーアシスタンスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
５．日本エマージェンシーアシスタンスの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 榊原牧子、三宅秀夫
なお、榊原牧子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
６．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
久保公雄 昭和18年３月12日 昭和40年４月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
平成４年10月 オージー警備防災株式会社（現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社）
代表取締役専務就任
平成12年６月 同社 代表取締役社長就任
平成16年６月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
平成20年10月 日本エマージェンシーアシスタンス内部監査室長
平成22年10月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問
岡野秀章 昭和44年５月19日 平成５年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
平成10年８月 大阪ガス株式会社入社
平成20年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役
平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
７．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
８．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
９．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
10．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
11．EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。
12．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
13．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
医療事業部担当 |
代表取締役社長 |
B2事業部門担当 IT戦略担当 |
吉田 一正 |
平成29年８月１日 |
|
取締役副社長 |
管理部担当 ＩＲ室長 医療事業部長 |
取締役副社長 |
管理部担当 ＩＲ室長 |
前川 義和 |
平成29年８月１日 |
|
取締役副社長 |
営業部担当 Ｂ１事業部門担当 Ｂ２事業部門担当 Ｎ事業部門管掌 |
取締役 |
営業部担当 B1事業部門担当 |
倉田 潔 |
平成29年８月１日 |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 N事業部門担当 インバウンド戦略 ・体制整備担当 |
取締役 |
ネットワーク部担当 N事業部門担当 インバウンド戦略 ・体制整備担当 ネットワーク部長 国際医療事業部長 |
千代 隆明 |
平成29年８月１日 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
B2事業部門担当 （注１） IT戦略担当 |
吉田 一正 |
昭和30年４月３日生 |
昭和58年４月 山一證券株式会社入社 平成４年10月 CICユニオンユーロピエンヌ銀行駐日レプレゼンタティブ就任 平成６年６月 ワールドアクセスジャパン株式会社 代表取締役就任 平成８年11月 エクサン証券（現BNPパリバ証券）駐日代表 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任(現任) 平成17年７月 EJUS（注７）代表取締役就任 平成17年11月 EJS（注８）取締役就任(現任） 平成18年１月 EJC（注９）董事長就任(現任） 平成19年５月 EJT（注10）取締役就任(現任） 平成24年３月 EJB（注11）取締役就任（現任） 平成27年４月 EJUS（注７）取締役就任（現任） |
注12 |
852,000 |
|
取締役 副社長 |
管理部担当ＩＲ室長 |
前川 義和 |
昭和20年４月21日生 |
昭和44年７月 大阪ガス株式会社入社 平成13年６月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント（現 株式会社ガスアンドパワー）取締役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成17年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 平成21年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当（現任） 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ＩＲ室長（現任） 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任(現任） |
注12 |
16,000 |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 N事業部門担当（注２） インバウンド戦略・体制整備担当 ネットワーク部長 国際医療事業部長 |
千代 隆明 |
昭和46年６月25日生 |
平成７年７月 World Access, Inc.入社 平成17年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 EJS（注８）代表取締役社長就任 平成19年６月 EJC（注９）董事兼総経理就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、ネットワーク部長（現任） 平成26年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部長（現任） 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際プロジェクト事業部長 |
注12 |
6,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
営業部担当 B1事業部門担当 （注３） |
倉田 潔 |
昭和29年８月７日 |
昭和56年11月 山一證券株式会社入社 昭和63年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 平成２年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 派生商品トレーディング部部長、企業調査部部長 平成６年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社）入社 マネジング・ディレクター 平成22年４月 同社 専務執行役員 平成23年８月 同社 代表取締役就任 平成26年８月 同社 営業本部顧問 平成27年10月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 管理部担当部長 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 営業企画部長 平成29年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、EJC（注９）董事就任（現任） |
注12 |
－ |
|
取締役 |
国際戦略 担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
昭和20年４月29日生 |
昭和48年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 平成５年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 平成12年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 平成15年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任） 平成17年７月 EJUS（注７）取締役就任 平成27年４月 EJUS（注７）代表取締役就任（現任） |
注12 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
榊原 牧子 |
昭和20年４月17日生 |
平成７年11月 株式会社SOSジャパン（現 インターナショナルSOSジャパン株式会社）入社 平成12年９月 ワールドアクセスジャパン株式会社入社 平成15年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 平成17年１月 日本エマージェンシーアシスタンス メディカルアシスタンス部長 平成23年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療支援推進室長 平成25年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当部長 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注13 |
3,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
勝田 和行 （注４） |
昭和20年４月12日生 |
昭和44年３月 日本生命保険相互会社入社 平成12年７月 同社 常勤監査役就任 平成13年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成20年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注13 |
6,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
三宅 秀夫 （注４） |
昭和28年１月21日生 |
昭和55年９月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 平成６年７月 青山監査法人代表社員 平成７年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注13 |
6,400 |
|
|
|
|
|
計 |
890,400 |
|
（注）１．B2事業部門とは、CRMS部をいいます。
２．N事業部門とは、国際医療事業部及び国際プロジェクト事業部をいいます。
３．B1事業部門とは、RMS部及びCA部をいいます。
４．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、日本エマージェンシーアシスタンスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
５．日本エマージェンシーアシスタンスの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 榊原牧子、三宅秀夫
なお、榊原牧子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
６．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
久保公雄 昭和18年３月12日 昭和40年４月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
平成４年10月 オージー警備防災株式会社（現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社）
代表取締役専務就任
平成12年６月 同社 代表取締役社長就任
平成16年６月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
平成20年10月 日本エマージェンシーアシスタンス内部監査室長
平成22年10月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問
岡野秀章 昭和44年５月19日 平成５年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
平成10年８月 大阪ガス株式会社入社
平成20年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役
平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
７．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
８．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
９．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
10．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
11．EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。
12．平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
13．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
営業部担当 B2事業部門担当 （注２） IT戦略担当 |
吉田 一正 |
昭和30年４月３日生 |
昭和58年４月 山一證券株式会社入社 平成４年10月 CICユニオンユーロピエンヌ銀行駐日レプレゼンタティブ就任 平成６年６月 ワールドアクセスジャパン株式会社 代表取締役就任 平成８年11月 エクサン証券（現BNPパリバ証券）駐日代表 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役社長就任(現任) 平成17年７月 EJUS（注８）代表取締役就任 平成17年11月 EJS（注９）取締役就任(現任） 平成18年１月 EJC（注10）董事長就任(現任） 平成19年５月 EJT（注11）取締役就任(現任） 平成24年３月 EJB（注12）取締役就任（現任） 平成27年４月 EJUS（注８）取締役就任（現任） |
注13 |
852,000 |
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取締役 副社長 |
B1事業部門担当 （注３） インバウンド戦略・体制整備担当 セキュリティ事業整備・推進 担当 |
石井 弘之 |
昭和33年５月28日生 |
昭和56年４月 日本鉱業株式会社（現 JXホールディングス株式会社）入社 平成７年２月 ユナム・ジャパン傷害保険株式会社（現 日立キャピタル損害保険株式会社）入社
平成12年11月 インターナショナルエスオーエス株式会社 日本法人支配人 平成21年４月 株式会社テレコムスクエア入社 取締役就任
平成22年５月 ヒル・アンド・アソシエイツ・ジャパン株式会社 代表取締役就任 平成25年１月 オーサルス・ソリューションズ株式会社 代表取締役就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 取締役副社長就任（現任） 平成27年３月 EJC（注10）董事就任（現任）、総経理就任 |
注13 |
1,000 |
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取締役 副社長 |
管理部担当ＩＲ室長 |
前川 義和 |
昭和20年４月21日生 |
昭和44年７月 大阪ガス株式会社入社 平成13年６月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント（現 株式会社ガスアンドパワー）取締役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成17年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 平成21年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 顧問 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常務取締役就任、管理部担当（現任） 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス ＩＲ室長（現任） 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役副社長就任(現任） |
注13 |
16,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
ネットワーク部担当 N事業部門担当（注４） インバウンド戦略・体制整備担当 ネットワーク部長 国際医療事業部長 国際プロジェクト事業部長
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千代 隆明 |
昭和46年６月25日生 |
平成７年７月 World Access, Inc.入社 平成17年12月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 EJS社長（注９） 平成19年６月 EJC（注10）董事兼総経理就任 平成25年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任）、ネットワーク部長（現任） 平成26年２月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部長（現任） 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際プロジェクト事業部長（現任） |
注13 |
6,400 |
|
取締役 |
国際戦略 担当 |
ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein) |
昭和20年４月29日生 |
昭和48年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 平成５年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 平成12年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 平成15年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役就任 平成15年10月 日本エマージェンシーアシスタンス 代表取締役辞任 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役就任（現任） 平成17年７月 EJUS（注８）取締役就任 平成27年４月 EJUS（注８）代表取締役就任（現任） |
注13 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
榊原 牧子 |
昭和20年４月17日生 |
平成７年11月 株式会社SOSジャパン（現 インターナショナルSOSジャパン株式会社）入社 平成12年９月 ワールドアクセスジャパン株式会社入社 平成15年２月 日本エマージェンシーアシスタンス入社 平成17年１月 日本エマージェンシーアシスタンス メディカルアシスタンス部長 平成23年１月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療支援推進室長 平成25年４月 日本エマージェンシーアシスタンス 国際医療事業部担当部長 平成26年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 常勤監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
注14 |
3,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
勝田 和行 （注５） |
昭和20年４月12日生 |
昭和44年３月 日本生命保険相互会社入社 平成12年７月 同社 常勤監査役就任 平成13年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 平成16年６月 同社 常務取締役就任 平成20年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注14 |
6,400 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
三宅 秀夫 （注５） |
昭和28年１月21日生 |
昭和55年９月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 平成６年７月 青山監査法人代表社員 平成７年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 平成22年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 監査役就任 平成28年３月 日本エマージェンシーアシスタンス 取締役（監査等委員）就任(現任） |
注14 |
6,400 |
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計 |
891,400 |
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（注）１．平成28年３月25日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、日本エマージェンシーアシスタンスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．B2事業部門とは、CRMS部をいいます。
３．B1事業部門とは、RMS部及びCA部をいいます。
４．N事業部門とは、国際医療事業部及び国際プロジェクト事業部をいいます。
５．取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、日本エマージェンシーアシスタンスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
６．日本エマージェンシーアシスタンスの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 榊原牧子、三宅秀夫
なお、榊原牧子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
７．日本エマージェンシーアシスタンスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
久保公雄 昭和18年３月12日 昭和40年４月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
平成４年10月 オージー警備防災株式会社（現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社）
代表取締役専務就任
平成12年６月 同社 代表取締役社長就任
平成16年６月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
平成20年10月 日本エマージェンシーアシスタンス内部監査室長
平成22年10月 日本エマージェンシーアシスタンス顧問
岡野秀章 昭和44年５月19日 平成５年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
平成10年８月 大阪ガス株式会社入社
平成20年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役
平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
８．EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
９．EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan（Singapore） Pte. Ltd.であります。
10．EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
11．EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
12．EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。
13．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
14．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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