アクトコール(6064)の株価チャート アクトコール(6064)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
福地 泰 |
1979年12月12日生 |
2002年４月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社 2005年９月 ㈱アセットデザイン 入社 2006年２月 ㈱インサイト 入社 2014年11月 ㈱イーガイア 取締役（現任） 2015年２月 ㈱インサイト 取締役 2016年３月 同社 代表取締役社長（現任） 2018年３月 アクトコール 執行役員 2018年12月 アクトコール 執行役員社長代理ＣＥＯ 2018年12月 ㈱IS review 代表取締役 2019年２月 ㈱アクトクロス 取締役 2019年２月 アクトコール 代表取締役社長（現任） 2020年４月 ㈱IS review 取締役（現任） 2020年10月 ㈱ＴＳＵＮＡＧＵ 取締役（現任） |
（注）３ |
72,400 |
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取締役 経営管理本部 本部長 |
鈴木 良助 |
1973年11月17日生 |
2002年12月 GEキャピタルリーシング㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社 2009年６月 ㈱光通信 入社 2011年10月 ㈱インテア・ホールディングス 管理本部長 2013年６月 同社 取締役 2019年11月 アクトコール 入社 2019年11月 アクトコール 経理財務ユニット チーフマネージャー 2020年２月 ㈱アクトクロス 監査役 2020年３月 アクトコール 経営管理本部 部長 2020年10月 アクトコール 執行役員 経営管理本部 本部長 2020年10月 ㈱ＴＳＵＮＡＧＵ 監査役（現任） 2020年12月 アクトコール 取締役 経営管理本部 本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 |
大橋 弘幸 |
1976年6月19日生 |
2009年４月 ㈱光通信 入社 法人事業本部業種特化事業部 部長 2016年８月 ㈱MEモバイル 取締役（現任） 2017年４月 ㈱光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長 2018年４月 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2018年11月 ㈱ひまわりでんき（現 ㈱グランデータ）取締役（現任） 2019年４月 ㈱光通信 事業部Ｇｒｐ アライアンス・未上場管理事業部 執行役員（現任） 2019年６月 ㈱エフティグループ 取締役（現任） 2020年２月 アクトコール 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 |
末吉 章寛 |
1984年11月26日生 |
2009年４月 ㈱光通信 入社 2014年11月 同社 管理本部長室 部長 2015年４月 同社 財務戦略部・広報IR部 部長（現任） 2020年２月 アクトコール 取締役（監査等委員） 2020年12月 アクトコール 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
柴田 亮 |
1988年４月26日生 |
2014年４月 ㈱光通信 入社 2019年２月 アクトコール 取締役（監査等委員）（現任） 2020年４月 ㈱光通信 財務本部財務企画部 部長（現任） |
（注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉岡 毅 |
1960年2月5日生 |
1984年３月 最高裁判所 裁判所事務官 1986年４月 東京地方裁判所 裁判所書記官 1990年４月 司法修習生 1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）山本政敏法律事務所 入所 1994年４月 小川休衛法律事務所 入所 1999年４月 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士 2012年３月 特定非営利活動法人うりずん 理事（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会 事務次長 2014年11月 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナー 2018年５月 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー（現任） 2019年４月 国民年金基金連合会 評議員（現任） 2020年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
小形 聰 |
1968年9月8日生 |
1991年４月 ㈱INAX（現 ㈱LIXIL）入社 2001年３月 平成会計社（現 税理士法人令和会計社）入社 2003年５月 税理士登録 2005年９月 東京会計社（小形聰税理士事務所）創業 2007年７月 株式会社東京会計社（現 株式会社GALAPアソシエイト）設立 代表取締役（現任） 2010年５月 GALAP税理士法人設立 代表社員（現任） 2011年２月 GALAP行政書士事務所設立 代表（現任） 2015年４月 社会福祉法人子の神福祉会 監事（現任） 2015年12月 ㈱TNリレーションズ 代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱レッドクイーン 監査役 2020年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
計 |
72,400 |
||||
（注）１．吉岡毅氏及び小形聰氏は、社外取締役であります。
２．アクトコールの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 柴田亮氏、委員 吉岡毅氏、委員 小形聰氏
３．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．アクトコールでは、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日時点では該当者はおりません。
② 社外役員の状況
アクトコールの社外取締役は２名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
アクトコールと社外取締役である吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
アクトコールは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、アクトコールは、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、必要に応じて経営会議へも参加し、また会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
福地 泰 |
1979年12月12日生 |
2002年４月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社 2005年９月 ㈱アセットデザイン 入社 2006年２月 ㈱インサイト 入社 2014年11月 ㈱イーガイア 取締役（現任） 2015年２月 ㈱インサイト 取締役 2016年３月 同社 代表取締役社長（現任） 2018年３月 アクトコール 執行役員 2018年12月 アクトコール 執行役員社長代理ＣＥＯ 2018年12月 ㈱IS review 代表取締役（現任） 2019年２月 ㈱アクトクロス 取締役（現任） 2019年２月 アクトコール 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
67,000 |
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取締役 |
柘植 純史 |
1975年12月４日生 |
1999年４月 ㈱光通信 入社 2009年６月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役 2009年６月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱（現 INEST㈱） 監査役 2015年６月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長 2015年６月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員 2019年２月 ㈱アクトクロス 代表取締役（現任） 2019年２月 アクトコール 代表取締役副社長 2020年２月 アクトコール 取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
大橋 弘幸 |
1976年6月19日生 |
2009年４月 ㈱光通信 入社 法人事業本部業種特化事業部 部長 2015年11月 ㈱リージェント 監査役（現任） 2015年12月 アドベント㈱ 取締役（現任） 2016年８月 ㈱MEモバイル 取締役（現任） 2017年４月 ㈱光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長 2018年４月 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2018年11月 ㈱ひまわりでんき 取締役（現任） 2020年２月 アクトコール 社外取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
大高 渉 |
1983年12月23日生 |
2005年１月 ㈱光通信 入社 2006年５月 ㈱ベルサポート 転籍 2008年７月 ㈱イーストコミュニケーション 転籍 2009年４月 ㈱光通信 転籍 2015年４月 同社 コンテンツ事業本部コンテンツ事業部コンテンツソリューション 執行役員（現任） 2017年４月 ㈱セールスパートナー 代表取締役（現任） 2018年２月 ㈱ライフイン24 取締役 2018年２月 ㈱いえらぶコミュニケーションズ 取締役（現任） 2019年６月 ㈱プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任） 2019年11月 ㈱サイサンマーケティング 取締役（現任） 2019年12月 ㈱FREE JOB 代表取締役（現任） 2020年２月 アクトコール 社外取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 亮 |
1988年４月26日生 |
2014年４月 ㈱光通信 入社 2017年３月 ㈱Link Mobile 監査役 2018年７月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長（現任） 2019年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉岡 毅 |
1960年2月5日生 |
1984年３月 最高裁判所 裁判所事務官 1986年４月 東京地方裁判所 裁判所書記官 1990年４月 司法修習生 1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 山本政敏法律事務所 入所 1994年４月 小川休衛法律事務所 入所 1999年４月 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士 2012年３月 特定非営利活動法人うりずん 理事（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会 事務次長 2014年11月 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナー 2018年５月 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー（現任） 2019年４月 国民年金基金連合会 評議員（現任） 2020年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
小形 聰 |
1968年9月8日生 |
1991年４月 ㈱INAX（現 ㈱LIXIL）入社 2001年３月 平成会計社（現 税理士法人令和会計社）入社 2003年５月 税理士登録 2005年９月 東京会計社（小形聰税理士事務所）創業 2007年７月 株式会社東京会計社（現 株式会社GALAPアソシエイト）設立 代表取締役（現任） 2010年５月 GALAP税理士法人設立 代表社員（現任） 2011年２月 GALAP行政書士事務所設立 代表（現任） 2015年４月 社会福祉法人子の神福祉会 監事（現任） 2015年12月 ㈱TNリレーションズ 代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱レッドクイーン 監査役 2020年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
末吉 章寛 |
1984年11月26日生 |
2009年４月 ㈱光通信 入社 2014年11月 同社 管理本部長室 部長 2015年４月 同社 財務戦略部・広報IR部 部長（現任） 2020年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
計 |
67,000 |
||||
（注）１．大橋弘幸氏、大高渉氏、柴田亮氏、吉岡毅氏、小形聰氏、及び末吉章寛氏は、社外取締役であります。
２．アクトコールの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 柴田亮氏、委員 吉岡毅氏、委員 小形聰氏、委員 末吉章寛氏
３．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．アクトコールでは、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員CFOとして高橋砂衣、執行役員として青山敏之の２名で構成されております。
② 社外役員の状況
アクトコールの社外取締役は６名であり、うち４名は監査等委員である取締役であります。
アクトコールと社外取締役である大橋弘幸氏、吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である大高渉氏、柴田亮氏及び末吉章寛氏は、アクトコールのその他の関係会社である株式会社光通信に所属しており、アクトコールと個人とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありませんが、同社はアクトコールの主要株主であり、アクトコールは同社のＩＦＲＳ基準では連結子会社にあたり、アクトコールと同社のグループ会社との間で緊急駆けつけサービスの提供等の取引があります。
アクトコールは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、アクトコールは、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員以外の社外取締役は、取締役会に出席し活発な議論や意見陳述を行い経営の監督義務を果たしております。監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、経営会議へも持ち回りで参加し、また会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
福地 泰 |
昭和54年12月12日生 |
平成14年４月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社 平成17年９月 ㈱アセットデザイン 入社 平成18年２月 ㈱インサイト 入社 平成27年２月 同社 取締役 平成28年３月 同社 代表取締役社長（現任） 平成30年３月 アクトコール 執行役員 平成30年12月 アクトコール 執行役員社長代理ＣＥＯ 平成30年12月 ㈱IS review 代表取締役（現任） 平成31年２月 ㈱アクトクロス 取締役（現任） 平成31年２月 アクトコール 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
67,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
－ |
柘植 純史 |
昭和50年12月４日生 |
平成11年４月 ㈱光通信 入社 平成21年６月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役 平成21年６月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱（現 INEST㈱） 監査役 平成27年６月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長 平成27年６月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員（現任） 平成31年２月 ㈱アクトクロス 代表取締役（現任） 平成31年２月 アクトコール 代表取締役副社長（現任） 平成31年２月 アクトコール 執行役員（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
和田 英明 |
昭和48年12月13日生 |
平成９年４月 ㈱光通信 入社 平成16年６月 同社 取締役 平成17年９月 同社 ネットワーク事業本部長 平成19年４月 同社 常務取締役 平成21年６月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長 平成24年４月 ㈱ハローコミュニケーションズ 代表取締役 平成24年６月 ㈱光通信 常務取締役 平成25年４月 テレコムサービス㈱ 代表取締役 平成27年６月 ㈱ウォーターダイレクト（現 ㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任） 平成29年６月 ㈱光通信 取締役副社長（現任） 平成31年２月 アクトコール 社外取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
大和田 征矢 |
昭和49年１月13日生 |
平成８年４月 ㈱光通信 入社 平成20年４月 同社 ＴＭＣ事業本部長 平成20年６月 同社 取締役 平成21年７月 同社 上席執行役員（現 執行役員） 平成23年４月 同社 商品企画事業部長（現 コンテンツ事業本部長）（現任） 平成30年６月 同社 取締役（現任） 平成31年２月 アクトコール 社外取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
太田 源太郎 |
昭和51年９月２日生 |
平成11年12月 ㈱光通信 入社 平成20年６月 同社 ＮＷ事業本部執行役員 平成23年６月 ㈱ネットワークコンサルティング 代表取締役 平成26年４月 ㈱光通信 コンシューマー事業本部上席執行役員 平成28年６月 ㈱ジェイ・コミュニケーション 代表取締役 平成29年４月 ㈱光通信 営業統括本部執行役員（現任） 平成30年４月 同社 営業統括本部移動体通信事業部長（現任） 平成31年２月 アクトコール 社外取締役（現任） |
（注） ３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
田部井 修 |
昭和30年８月25日生 |
昭和54年４月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社 昭和59年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務 昭和63年１月 税理士登録 平成２年10月 石川会計事務所（現 税理士法人ハートフル会計事務所） 入所 平成10年３月 中小企業診断士登録 平成10年６月 田部井会計事務所 設立 所長 （現任） 平成12年８月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代表取締役（現任） 平成20年１月 ㈱大里 監査役（現任） 平成24年２月 アクトコール 社外監査役 平成26年９月 ㈱バリューデザイン 監査役（現任） 平成28年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員） （現任） 平成28年３月 ノムラシステムコーポレーション 監査役 平成29年３月 同社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
宮﨑 忠 |
昭和14年11月14日生 |
昭和38年４月 警視庁 入庁 同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任 平成11年４月 ㈱佐川急便 常任顧問 平成18年４月 ㈱船井総合研究所 取締役 平成19年３月 船井キャピタル㈱ 取締役 平成19年４月 ㈱船井総合研究所 特別顧問 平成21年１月 アクトコール 顧問 平成23年２月 アクトコール 社外監査役 平成24年２月 ㈱にんげんクラブ 監査役（現任） 平成27年４月 ㈱船井本社 特別顧問（現任） 平成28年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鴇田 英之 |
昭和47年９月22日生 |
平成10年12月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 平成30年２月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ 設立 代表取締役（現任） 平成30年３月 鴇田公認会計士事務所 設立 所長（現任） 平成30年４月 ナスクインターショナル㈱ 取締役（現任） 平成30年４月 ㈱スタイラジー 監査役（現任） 平成31年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
柴田 亮 |
昭和63年４月26日生 |
平成26年４月 ㈱光通信 入社 平成29年３月 ㈱Link Mobile 監査役 平成30年７月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長（現任） 平成31年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
79,000 |
|
（注）１．和田 英明、大和田 征矢、太田 源太郎、田部井 修、宮﨑 忠、鴇田 英之、及び柴田 亮は、社外取締役であります。
２．アクトコールの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田部井 修、委員 宮﨑 忠、委員 鴇田 英之、委員 柴田 亮
３．平成31年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、アクトコール定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
６．平成31年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．アクトコールでは、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 兼 執行役員 |
－ |
平井 俊広 |
昭和39年２月17日生 |
昭和63年４月 高島㈱ 入社 平成５年３月 ㈲平井物産 設立 代表取締役 平成９年６月 ㈱ジェイビー総研 設立 代表取締役 平成17年１月 ㈱全管協サービス（現 アクトコール） 設立代表取締役 平成24年10月 ㈱エフォート 設立 代表取締役 （現任） 平成25年２月 アクトコール 代表取締役社長 平成25年３月 ㈱インサイト 取締役 平成25年12月 アクトコール 代表取締役社長 兼 執行役員（現任） 平成26年４月 ㈱ＰＬＵＳ－Ａ 設立 取締役 平成27年６月 ㈱ソナーユー 設立 代表取締役 （現任） 平成28年２月 ㈱ｋｉｄｄｉｎｇ 取締役（現任） |
（注）２ |
1,184,400 |
|
専務取締役 兼 執行役員 |
管理担当 |
菊井 聡 |
昭和39年12月14日生 |
平成２年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行） 入行 平成16年11月 ㈱オー・エム・コーポレーション 入社 取締役管理本部長 平成22年８月 アクトコール 入社 管理部長 平成22年９月 アクトコール 管理本部長 平成23年２月 アクトコール 取締役管理本部長 平成23年９月 ㈱アンテナ 監査役 平成25年２月 同社 取締役 アクトコール 専務取締役管理本部長 平成25年３月 ㈱インサイト 取締役 平成25年10月 モリス・ジャパン（現 ㈱アクシオス・マネジメント㈱） 監査役 平成25年12月 アクトコール 専務取締役 兼 執行役員 管理担当（現任） ㈱サーフィス 監査役 平成27年２月 ㈱インサイト 代表取締役社長 平成28年２月 ㈱ジーエルシー 取締役（現任） 平成28年３月 ㈱インサイト 取締役（現任） |
（注）２ |
12,000 |
|
常務取締役 兼 執行役員 |
営業担当 |
田端 知明 |
昭和42年11月19日生 |
昭和63年４月 大和リゾート㈱ 入社 平成元年１月 フォード日本 入社 平成７年10月 ㈱ヤマヒサ 入社 平成８年５月 創洋㈱ 入社 平成15年３月 ㈱ＣＯＬＯＲＳ 代表取締役社長 平成17年11月 ㈱アイディーユー 取締役 平成22年４月 ㈱Ｄｒｅｓｓ 代表取締役社長 平成23年９月 ㈱アンテナ 取締役 平成24年９月 同社 代表取締役 平成25年２月 アクトコール 取締役 平成25年10月 モリス・ジャパン㈱ 取締役 平成25年12月 ㈱サーフィス 取締役 平成26年12月 アクトコール 常務取締役 兼 執行役員 営業担当（現任） 平成28年１月 ㈱ヒトビト 取締役就任 平成28年２月 ㈱ｋｉｄｄｉｎｇ 代表取締役 平成28年10月 ㈱ｋｉｄｄｉｎｇ 取締役 ㈱ジーエルシー 代表取締役（現任） 平成29年11月 ㈱ヒトビト（現㈱ＣＯＵＲＴＥＳＹ） 代表取締役就任（現任） 平成29年12月 ㈱ｋｉｄｄｉｎｇ 代表取締役 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 兼 執行役員 |
不動産 事業 ユニット 管掌 |
岡田 崇 |
昭和43年10月８日 |
平成３年４月 総合地所㈱ 入社 平成18年６月 ㈱アイディーユー 入社 平成20年４月 ヴィータイタリア㈱ 入社 平成25年２月 ㈱アンテナ 入社 営業部マネージャー 平成26年６月 同社 執行役員 平成26年10月 同社 取締役 兼 執行役員 ㈱サーフィス取締役 平成28年１月 ㈱アンテナ 取締役副社長 兼 執行役員 平成28年３月 アクトコール 取締役 兼 執行役員 不動産事業ユニット管掌（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
圓﨑 剛史 |
昭和44年１月18日生 |
平成８年４月 ホテルアルシオン 入社 平成11年４月 ㈱フィスコ 入社 平成25年12月 アクサ生命保険㈱ 入社 平成26年12月 アクトコール 入社 平成29年２月 アクトコール 取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
宮﨑 忠 |
昭和14年11月14日生 |
昭和38年４月 警視庁 入庁 同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任 平成11年４月 ㈱佐川急便 常任顧問 平成18年４月 ㈱船井総合研究所 取締役 平成19年３月 船井キャピタル㈱ 取締役 平成19年４月 ㈱船井総合研究所 特別顧問 平成21年１月 アクトコール 顧問 平成23年２月 アクトコール 社外監査役 平成24年２月 ㈱にんげんクラブ 監査役（現任） 平成27年４月 ㈱船井本社 特別顧問（現任） 平成28年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）３ |
12,000 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
田部井 修 |
昭和30年８月25日生 |
昭和54年４月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社 昭和59年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務 昭和63年１月 税理士登録 平成２年10月 石川会計事務所（現：税理士法人ハートフル会計事務所） 入所 平成10年３月 中小企業診断士登録 平成10年６月 田部井会計事務所 設立 所長 （現任） 平成12年８月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代 表取締役（現任） 平成13年６月 ㈱ユタカ産業 監査役 平成15年10月 ㈱ウェブスタージャパン 監査役 平成17年10月 ㈱スタジオファン 監査役 平成19年６月 インタアクト㈱ 監査役（現任） 平成20年１月 ㈱大里 監査役（現任） 平成21年６月 ㈱ユー・パーク 監査役 平成24年２月 アクトコール 社外監査役 平成26年９月 ㈱バリューデザイン 監査役（現任） 平成28年２月 アクトコール 社外取締役（監査等委員） （現任） 平成28年３月 ノムラシステムコーポレーション 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
1,208,400 |
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（注）１．取締役 宮﨑忠、田部井修の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の任期は、平成30年２月26日開催の定時株主総会での選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年２月26日開催の定時株主総会での選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 圓﨑剛史は、平成29年２月23日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、アクトコール定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
５．アクトコールでは、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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