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地盤ネットホールディングス(6072)の株価チャート 地盤ネットホールディングス(6072)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
荒 川 高 広
|
1981年11月30日生
|
2003年４月
|
株式会社プラスアルファ 入社
|
2010年７月
|
地盤ネット株式会社 入社
|
2013年７月
|
同社 執行役員 事業本部長
|
2014年11月
|
同社 取締役 営業統括副本部長
|
2017年４月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 事業開発本部長兼任
|
2017年５月
|
地盤ネットホールディングス 情報システム部長兼任
|
2017年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
株式会社プレイス 代表取締役
|
2021年４月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO.,LTD. DIRECTOR
|
2024年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
株式会社ハウスワランティ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
24,694 （注)7
|
取締役
人事部長
|
渡 辺 可 奈 子
|
1970年７月17日生
|
1989年４月
|
防衛庁（現防衛省） 入庁
|
2005年11月
|
株式会社ジャパンフットサルコート 入社 人事部長
|
2009年６月
|
株式会社アキュラホーム（現株式会社ＡＱ Group） 入社
|
2011年３月
|
同社 人事課長
|
2014年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 人事総務部長
|
2015年７月
|
株式会社リペアワークス 入社 管理部長
|
2016年７月
|
株式会社バーンホールディングス （現株式会社キャンディル） 入社
|
2016年10月
|
同社 人事部長
|
2019年10月
|
同社 執行役員 人事部長
|
2021年９月
|
地盤ネットホールディングス 入社 執行役員 人事総務部長
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. DIRECTOR
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
17,167 (注)7
|
取締役
経営企画部長
|
髙 瀬 秀 人
|
1980年３月26日生
|
2002年５月
|
株式会社ジックス 起業
|
2010年５月
|
株式会社まるさんかくしかく 設立 代表取締役
|
2017年２月
|
地盤ネット株式会社 入社
|
2019年４月
|
同社 営業部長
|
2021年４月
|
同社 営業企画部長
|
2023年４月
|
同社 事業企画部長
|
2024年６月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員 経営企画部長
|
2025年１月
|
株式会社ハウスワランティ 取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3,227 (注)7
|
取締役
(注)1
|
木 全 美 加
|
1970年５月16日生
|
1996年８月
|
タック株式会社（現TAC株式会社） 入社
|
2000年９月
|
監査法人伊東会計事務所（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年12月
|
PwCあらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2023年10月
|
木全美加公認会計士事務所 開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
株式会社プロトコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社進和 社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(注)2
|
小 澤 宏 之
|
1952年９月24日生
|
1977年４月
|
日榮住宅資材株式会社（現ナイス株式会社） 入社
|
1998年１月
|
株式会社プラザクリエイト 入社 経理部長、取締役管理本部長 歴任
|
2008年９月
|
株式会社博展 入社 管理部長、取締役管理本部長、監査役 歴任
|
2012年７月
|
株式会社アントワークス 入社 管理本部長、取締役、監査役 歴任
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役
|
2016年２月
|
株式会社グットサイクルシステム 監査役（現任）
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所 入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所 開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探 社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役
|
2017年９月
|
株式会社エードット（現株式会社Birdman）社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)5
|
116,544 （注)6
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所 開設（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役（現任）
|
2020年10月
|
モイ株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社いい生活 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員 （現任）
|
2024年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
161,632
|
（注）１．取締役木全美加は社外取締役であります。
２．監査役小澤宏之、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため地盤ネットホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会と地盤ネット従業員持株会、譲渡制限付株式を通じての保有分を合算しております。
８．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
樋 口 俊 輔
|
1975年４月21日生
|
2001年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社エアークローゼット 監査役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社樋口会計事務所 取締役（現任）
|
|
32,513
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 木全美加との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士として会計・財務及びコンプライアンスに関する高度な専門的知見と豊富な実務経験を有する社外取締役により地盤ネットホールディングスの経営に関する適切な助言をいただくことにより経営の透明性及びコーポレートガバナンスの強化を図ることであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと小澤宏之、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式116,544株（地盤ネット役員持株会 25,744株を含む）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査室は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
荒 川 高 広
|
1981年11月30日生
|
2003年４月
|
株式会社プラスアルファ 入社
|
2010年７月
|
地盤ネット株式会社 入社
|
2013年７月
|
同社 執行役員 事業本部長
|
2014年11月
|
同社 取締役 営業統括副本部長
|
2017年４月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 事業開発本部長兼任
|
2017年５月
|
地盤ネットホールディングス 情報システム部長兼任
|
2017年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
株式会社プレイス 代表取締役
|
2021年４月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO.,LTD. DIRECTOR
|
2024年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
23,271 （注)8
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現パーソルビジネスエキスパート株式会社） 入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
2019年10月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. DIRECTOR
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. 法定代表社長（現任）
|
|
(注)3
|
47,486 (注)8
|
取締役
人事総務部長
|
渡 辺 可 奈 子
|
1970年７月17日生
|
1989年４月
|
防衛庁（現防衛省） 入庁
|
2005年11月
|
株式会社ジャパンフットサルコート 入社 人事部長
|
2009年６月
|
株式会社アキュラホーム（現株式会社ＡＱ Group） 入社
|
2011年３月
|
同社 人事課長
|
2014年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 人事総務部長
|
2015年７月
|
株式会社リペアワークス 入社 管理部長
|
2016年７月
|
株式会社バーンホールディングス （現株式会社キャンディル） 入社
|
2016年10月
|
同社 人事部長
|
2019年10月
|
同社 執行役員 人事部長
|
2021年９月
|
地盤ネットホールディングス 入社 執行役員 人事総務部長
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. DIRECTOR （人事担当）（現任）
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
14,316 (注)8
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年４月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 社外取締役
|
2018年９月
|
株式会社自律制御システム研究所（現株式会社ACSL） 社外取締役
|
2020年８月
|
株式会社Kaizen Platform 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
6,638 （注)7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(注)2
|
小 澤 宏 之
|
1952年９月24日生
|
1977年４月
|
日榮住宅資材株式会社（現ナイス株式会社） 入社
|
1998年１月
|
株式会社プラザクリエイト 入社 経理部長、取締役管理本部長 歴任
|
2008年９月
|
株式会社博展 入社 管理部長、取締役管理本部長、監査役 歴任
|
2012年７月
|
株式会社アントワークス 入社 管理本部長、取締役、監査役 歴任
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役
|
2016年２月
|
株式会社グットサイクルシステム 監査役（現任）
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所 入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所 開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探 社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役
|
2017年９月
|
株式会社エードット（現株式会社Birdman）社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)5
|
112,979 （注)6
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所 開設（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役（現任）
|
2020年10月
|
モイ株式会社 監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社いい生活 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員 （現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
204,690
|
（注）１．取締役杉山全功は社外取締役であります。
２．監査役小澤宏之、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため地盤ネットホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会と譲渡制限付株式を通じての保有分を合算してあります。
９．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
樋 口 俊 輔
|
1975年４月21日生
|
2001年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社エアークローゼット 監査役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社樋口会計事務所 取締役（現任）
|
|
35,513
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：6,638株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと小澤宏之、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（松木大輔：22,179株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
新 美 輝 夫
|
1958年５月１日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2005年８月
|
株式会社アキュラホーム（現株式会社ＡＱ Group） 取締役就任
|
2009年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
|
2014年４月
|
株式会社アイブレーン 取締役副社長就任
|
2014年11月
|
地盤ネットホールディングス 相談役就任
|
2015年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
8,748 （注)7
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社プラネット 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現パーソルビジネスエキスパート株式会社） 入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長就任
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員管理本部長就任
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. 法定代表社長（現任）
|
|
(注)3
|
14,018 (注)7
|
取締役
人事総務部長
|
渡 辺 可 奈 子
|
1970年７月17日生
|
1989年４月
|
防衛庁（現防衛省） 入庁
|
2005年11月
|
株式会社ジャパンフットサルコート 入社 人事部長
|
2009年６月
|
株式会社アキュラホーム（現株式会社ＡＱ Group） 入社
|
2011年３月
|
同社 人事課長
|
2014年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 人事総務部長
|
2015年７月
|
株式会社リペアワークス 入社 管理部長
|
2016年７月
|
株式会社バーンホールディングス（現株式会社キャンディル） 入社
|
2016年10月
|
同社 人事部長
|
2019年10月
|
同社 執行役員 人事部長
|
2021年９月
|
地盤ネットホールディングス 入社 執行役員 人事総務部長就任
|
2023年１月
|
JIBANNET ASIA CO., LTD. Director （人事担当）（現任）
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1,361 (注)9
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年４月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長就任
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）社外取締役就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 社外取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 社外取締役就任
|
2018年９月
|
株式会社自律制御システム研究所（現株式会社ACSL） 社外取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
株式会社Kaizen Platform 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
5,340 （注)8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(注)2
|
小 澤 宏 之
|
1952年９月24日生
|
1977年４月
|
日榮住宅資材株式会社（現ナイス株式会社） 入社
|
1998年１月
|
株式会社プラザクリエイト 入社 経理部長、取締役管理本部長 歴任
|
2008年９月
|
株式会社博展 入社 管理部長、取締役管理本部長、監査役 歴任
|
2012年７月
|
株式会社アントワークス 入社 管理本部長、取締役、監査役 歴任
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス 監査役就任
|
2016年２月
|
株式会社グットサイクルシステム 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所 開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探 社外取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社エードット（現株式会社Birdman） 社外取締役就任（監査等委員）
|
|
(注)6
|
108,643 （注)7
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所 開設（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役就任（監査等委員）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
モイ株式会社 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社いい生活 社外取締役就任（監査等委員）（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員就任 （現任）
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
138,110
|
（注）１．取締役杉山全功は社外取締役であります。
２．監査役小澤宏之、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため地盤ネットホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
９．所有株式数は、地盤ネット従業員持株会を通じての保有分であります。
10．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
西 村 謙 一
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入行
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社） 監査部 入社
|
2005年６月
|
金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
|
2013年12月
|
埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
|
2017年10月
|
埼玉県宮代町役場 入職
|
|
－
|
佐 野 勝 宣
|
1944年12月１日生
|
1963年３月
|
日本テーラー株式会社（現株式会社コナカ）入社
|
1984年２月
|
同社 取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジェイブレイン 監査役
|
2011年10月
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社wondershake 監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：5,340株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと小澤宏之、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（松木大輔：17,843株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
山 本 強
|
1966年６月26日生
|
1990年４月
|
三洋証券株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
1997年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
2008年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）設立 代表取締役
|
2010年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
2010年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社設立 代表取締役
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社設立 代表取締役
|
2021年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
10,800,000 （注)6
|
代表取締役
社長
|
新 美 輝 夫
|
1958年５月１日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2005年８月
|
株式会社アキュラホーム 取締役就任
|
2009年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
|
2014年４月
|
株式会社アイブレーン 取締役副社長就任
|
2014年11月
|
地盤ネットホールディングス 相談役就任
|
2015年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
5,889 （注)7
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社プラネット 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現パーソルビジネスエキスパート株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長就任
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員管理本部長就任
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
11,411 (注)7
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年４月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長就任
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
同社 社外取締役就任
|
2014年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）社外取締役就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 社外取締役就任
|
2018年９月
|
株式会社自律制御システム研究所（現株式会社ACSL） 社外取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
株式会社Kaizen Platform 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
4,075 （注)8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
角 田 正 英
|
1949年10月１日生
|
1974年４月
|
日本団体生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社）入社
|
2007年２月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長
|
2007年５月
|
トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役就任
|
2007年６月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役就任
|
2011年８月
|
株式会社My 外貨（現OANDA Japan株式会社） コンプライアンス部長
|
2015年５月
|
トミザキ株式会社 内部監査部長
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
3,083 （注)8
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所 開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探 社外取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社エードット（現株式会社Birdman） 社外取締役就任（監査等委員）
|
|
(注)5
|
104,416 （注)7
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所 開設（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役就任（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
モイ株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
10,928,874
|
（注）１．取締役杉山全功は社外取締役であります。
２．監査役角田正英、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
９．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
西 村 謙 一
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入行
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社） 監査部 入社
|
2005年６月
|
金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
|
2013年12月
|
埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
|
2017年10月
|
埼玉県宮代町役場 入職
|
|
－
|
佐 野 勝 宣
|
1944年12月１日生
|
1963年３月
|
日本テーラー株式会社（現株式会社コナカ）入社
|
1984年２月
|
同社 取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジェイブレイン 監査役
|
2011年10月
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社wondershake 監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：4,075株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと角田正英、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（角田正英：3,083株、松木大輔：13,616株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 強
|
1966年６月26日生
|
1990年４月
|
三洋証券株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
1997年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
2008年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）設立 代表取締役
|
2010年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
2010年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社設立 代表取締役
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社設立 代表取締役
|
2021年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)3
|
10,800,000 （注)6
|
代表取締役
社長
|
新 美 輝 夫
|
1958年５月１日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2005年８月
|
株式会社アキュラホーム 取締役就任
|
2009年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
|
2014年４月
|
株式会社アイブレーン 取締役副社長就任
|
2014年11月
|
地盤ネットホールディングス 相談役就任
|
2015年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
地盤ネットホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
5,219 （注)7
|
取締役
|
伊 東 洋 一
|
1966年６月19日生
|
1989年４月
|
株式会社ニシダ工務店 入社
|
1992年４月
|
同社 設計所長
|
2001年９月
|
株式会社永田工務店 入社 工務課長
|
2002年９月
|
洛西建設株式会社 入社 建築部次長
|
2011年４月
|
地盤ネット株式会社 入社 大阪支社（現関西支社） 支社長
|
2013年４月
|
同社 技術部長就任
|
2015年７月
|
同社 執行役員就任
|
2017年６月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 取締役就任
|
2018年10月
|
地盤ネット株式会社 取締役就任
|
2019年４月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
15,637 （注)7
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社プラネット 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現パーソルビジネスエキスパート株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長就任
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員管理本部長就任
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
9,393 (注)7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年4月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長就任
|
2009年８月
|
日活株式会社 取締役就任（現任）
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
同社 社外取締役就任
|
2014年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）社外取締役就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 取締役就任
|
2018年９月
|
株式会社自律制御システム研究所 社外取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
株式会社Kaizen Platform 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
3,068 （注)8
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
角 田 正 英
|
1949年10月１日生
|
1974年４月
|
日本団体生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社）入社
|
2007年２月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長
|
2007年５月
|
トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役就任
|
2007年６月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役就任
|
2011年８月
|
株式会社My 外貨（現OANDA Japan株式会社） コンプライアンス部長
|
2015年５月
|
トミザキ株式会社 内部監査部長
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1,064 （注)8
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所 開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探 社外取締役就任
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社エードット（現株式会社Birdman） 社外取締役就任（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
101,051 （注)7
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所 開業（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2014年２月
|
Bridge Capital Asset Management株式会社監査役就任（現任）
|
2017年２月
|
VISITS Technologies株式会社 監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役就任（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
アクトホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
10,935,432
|
（注）１．取締役杉山全功は社外取締役であります。
２．監査役角田正英、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
９．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
西 村 謙 一
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入行
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現ばんせい証券株式会社） 監査部 入社
|
2005年６月
|
金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
|
2013年12月
|
埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
|
2017年10月
|
埼玉県宮代町役場 入職
|
|
－
|
佐 野 勝 宣
|
1944年12月１日生
|
1963年３月
|
日本テーラー株式会社（現株式会社コナカ）入社
|
1984年２月
|
同社 取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジェイブレイン 監査役
|
2011年10月
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社wondershake 監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：3,068株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと角田正英、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（角田正英：1,064株、松木大輔：10,251株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
山 本 強
|
1966年６月26日生
|
1990年４月
|
三洋証券株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
1997年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
2008年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス）設立 代表取締役（現任）
|
2010年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
2010年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社設立 代表取締役
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社設立 代表取締役
|
|
(注)3
|
10,845,000 （注)6
|
取締役
副社長
|
新 美 輝 夫
|
1958年５月１日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
1997年10月
|
同行 青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任
|
2005年８月
|
株式会社アキュラホーム 取締役
|
2009年３月
|
同社 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
|
2014年４月
|
株式会社アイブレーン 専務取締役就任
|
2014年11月
|
地盤ネットホールディングス 相談役就任
|
2015年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
4,891 （注)7
|
取締役
|
伊 東 洋 一
|
1966年６月19日生
|
1989年４月
|
株式会社ニシダ工務店 入社
|
1992年４月
|
同社 設計所長
|
2001年９月
|
株式会社永田工務店 入社 工務課長
|
2002年９月
|
洛西建設株式会社 入社 建築部次長
|
2011年４月
|
地盤ネット株式会社 入社 大阪支社 （現 関西支社） 支社長
|
2013年４月
|
同社 技術部長就任
|
2015年７月
|
同社 執行役員就任
|
2017年６月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 取締役就任
|
2018年10月
|
地盤ネット株式会社 取締役就任
|
2019年４月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役CEO就任（現任）
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
25,361 （注)7
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社プラネット 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現 パーソルビジネスエキスパート株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長就任
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員管理本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,726 (注)7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年4月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
同社 代表取締役会長兼社長就任
|
2009年８月
|
日活株式会社 取締役就任（現任）
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
同社 取締役就任
|
2014年６月
|
地盤ネット株式会社（現地盤ネットホールディングス） 取締役就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 取締役就任
|
|
(注)3
|
2,236 （注)8
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
角 田 正 英
|
1949年10月１日生
|
1974年４月
|
日本団体生命保険株式会社（現 アクサ生命保険株式会社）入社
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現 ばんせい証券株式会社）入社
|
2007年２月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長
|
2007年５月
|
トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役就任
|
2007年６月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役就任
|
2011年８月
|
株式会社My 外貨（現 OANDA Japan株式会社） コンプライアンス部長
|
2015年５月
|
トミザキ株式会社 内部監査部長
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所開設（現任）
|
2016年６月
|
株式会社駅探社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社エードット 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
77,470 （注)7
|
監査役
(注)2
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日生
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱東京支店入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入社
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所開業（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー（現任）
|
2014年２月
|
Bridge Capital Asset Management㈱監査役（現任）
|
2017年２月
|
VISITS Technologies㈱監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エス・エム・エス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年２月
|
アクトホールディングス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
10,962,684
|
（注）１．取締役杉山全功は社外取締役であります。
２．監査役角田正英、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
９．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
西 村 謙 一
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現 ばんせい証券株式会社） 監査部 入社
|
2005年６月
|
金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
|
2013年12月
|
埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
|
2017年10月
|
埼玉県宮代町役場 入職
|
|
－
|
佐 野 勝 宣
|
1944年12月１日生
|
1963年３月
|
日本テーラー株式会社（現 株式会社コナカ）入社
|
1984年２月
|
同社 取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジェイブレイン 監査役
|
2011年10月
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社wondershake 監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は１名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：2,236株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと角田正英、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式70,000株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（松木大輔：7,470株）及び、松木大輔宛20,800株分の新株予約権の付与を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員４名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
山 本 強
|
1966年６月26日生
|
1990年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
1994年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
1997年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
2007年１月
|
同社営業統括本部長
|
2007年７月
|
ハウス・エポ株式会社（現株式会社エポシステム）設立 代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
地盤ネットホールディングス設立 代表取締役就任(現任)
|
2010年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
2010年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事就任
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役就任
|
2015年１月
|
一般社団法人40'sエンジェル 代表理事就任（現任）
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 代表取締役就任
|
|
(注)3
|
10,845,000 （注)6
|
取締役
COO
|
伊 東 洋 一
|
1966年６月19日生
|
1989年４月
|
株式会社ニシダ工務店 入社
|
1992年４月
|
同社 設計所長
|
2001年９月
|
株式会社永田工務店 入社 工務課長
|
2002年９月
|
洛西建設株式会社 入社 建築部次長
|
2011年４月
|
地盤ネットホールディングス 入社 大阪支社（現 関西支社） 支社長
|
2013年４月
|
同社 技術部長就任
|
2015年７月
|
地盤ネット株式会社 執行役員就任
|
2017年６月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 取締役就任
|
2018年10月
|
地盤ネット株式会社 取締役就任
|
2019年４月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役CEO就任（現任）
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役COO就任（現任）
|
|
(注)4
|
25,058 （注)7
|
取締役
管理本部長
|
玉 城 均
|
1969年11月12日生
|
1992年４月
|
東光園緑化株式会社 入社
|
1994年10月
|
株式会社プラネット 入社
|
2001年８月
|
テプラック株式会社 入社
|
2004年４月
|
テンプスタッフ・インテグレーション株式会社（現 パーソルビジネスエキスパート株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社 グループ経理マネージャー
|
2013年10月
|
同社 グループ財務部グループ連結室室長
|
2015年10月
|
地盤ネットホールディングス 入社 管理本部経理財務部長就任
|
2016年９月
|
地盤ネットホールディングス 執行役員管理本部長就任
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス 取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
5,900 (注)9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)1
|
杉 山 全 功
|
1965年4月16日生
|
2004年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
2009年８月
|
日活株式会社 取締役就任（現任）
|
2011年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社アイレップ 取締役就任
|
2018年８月
|
株式会社自立制御システム研究所 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,318 （注)8
|
取締役
(注)1
|
新 美 輝 夫
|
1958年５月１日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
1997年10月
|
同行青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任
|
2005年８月
|
株式会社アキュラホーム入社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役就任
|
2014年４月
|
株式会社アイブレーン 専務執行役員就任
|
2014年11月
|
地盤ネットホールディングス相談役就任
|
2015年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイブレーン 取締役副社長就任 （現任）
|
|
(注)3
|
3,614 （注)8
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
角 田 正 英
|
1949年10月１日生
|
1974年４月
|
日本団体生命保険株式会社（現 アクサ生命保険株式会社）入社
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現 ばんせい証券株式会社）入社
|
2007年２月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 内部統制部次長兼内部監査部次長
|
2007年５月
|
トレイダーズ証券株式会社 常勤監査役就任
|
2007年６月
|
トレイダーズホールディングス株式会社 常勤監査役就任
|
2011年８月
|
株式会社My 外貨（現 OANDA Japan株式会社） コンプライアンス部長
|
2015年５月
|
トミザキ株式会社 内部監査部長
|
2019年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
(注)2
|
松 木 大 輔
|
1977年12月23日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2005年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
松木法律事務所開設（現任）
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任
|
2017年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社エードット 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
74,402 （注)7
|
監査役
(注)2
|
樋 口 俊 輔
|
1975年４月21日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年１月
|
株式会社樋口会計事務所入所
|
2009年４月
|
税理士法人樋口税務事務所代表社員に就任（現任）
|
2011年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
2011年12月
|
マルマン株式会社（現 マジェスティゴルフ株式会社） 監査役就任（現任)
|
2012年６月
|
ポート株式会社 監査役就任（現任）
|
2014年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
2016年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任
|
|
(注)5
|
8,809 （注)8
|
計
|
10,964,101
|
（注）１．取締役杉山全功、新美輝夫は、社外取締役であります。
２．監査役角田正英、松木大輔及び樋口俊輔は、社外監査役であります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
９．所有株式数は、地盤ネット従業員持株会を通じての保有分を合算しております。
10．地盤ネットホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
西 村 謙 一
|
1952年３月５日生
|
1974年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2004年４月
|
入や萬成証券株式会社（現 ばんせい証券株式会社） 監査部 入社
|
2005年６月
|
金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁
|
2013年12月
|
埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行
|
2017年10月
|
埼玉県宮代町役場 入職
|
|
－
|
佐 野 勝 宣
|
1944年12月１日生
|
1963年３月
|
日本テーラー株式会社（現 株式会社コナカ）入社
|
1984年２月
|
同社 取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジェイブレイン 監査役
|
2011年10月
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社wondershake 監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
地盤ネットホールディングスの社外取締役は２名であり、地盤ネットホールディングスと社外取締役 杉山全功及び新美輝夫との間には、新美輝夫による地盤ネットホールディングス株式2,400株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（杉山全功：1,318株、新美輝夫：1,214株）を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を地盤ネットホールディングスの経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスの社外監査役は３名であり、地盤ネットホールディングスと松木大輔（弁護士）、樋口俊輔（公認会計士）との間には、松木大輔による地盤ネットホールディングス株式70,000株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分（松木大輔：4,402株、樋口俊輔：8,809株）及び、松木大輔宛20,800株分、樋口俊輔宛40,000株分の新株予約権の付与を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
地盤ネットホールディングスが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
地盤ネットホールディングスでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、地盤ネットホールディングスとの関係等から個別に判断し、地盤ネットホールディングスからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員５名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
ｂ．監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、地盤ネットホールディングス代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ｃ．監査部は、内部監査計画に基づき、地盤ネットホールディングスの各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
ｄ．三様監査（監査役監査・会計監査人監査・内部監査）の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山 本 強
|
昭和41年６月26日生
|
|
平成２年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
|
平成６年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
|
平成９年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
|
平成19年１月
|
同社営業統括本部長
|
|
平成19年７月
|
ハウス・エポ株式会社（現株式会社エポシステム）設立 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
地盤ネットホールディングス設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
|
平成22年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事就任
|
|
平成24年１月
|
同法人代表理事退任
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役就任（現任)
|
|
平成27年１月
|
一般社団法人40'sエンジェル 代表理事就任
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
10,845,000
（注)6
|
|
取締役
COO
副社長
|
―
|
野 村 政 博
|
昭和31年９月27日生
|
|
昭和52年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
トステム前橋株式会社 粕川工場
取締役工場長
|
|
平成13年３月
|
トステム一関株式会社 取締役工場長
|
|
平成16年４月
|
ジャパンホームシールド株式会社
代表取締役
|
|
平成24年10月
|
一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構 代表理事
|
|
平成25年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役COO就任
|
|
平成26年４月
|
地盤ネットホールディングス取締役COO兼事業統括本部長
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 取締役事業統括本部長就任
|
|
平成27年７月
|
地盤ネット株式会社 取締役COO兼副社長兼事業統括本部長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
地盤ネットホールディングス取締役COO兼副社長（現任）
|
|
(注)3
|
30,699
（注)7
|
|
取締役
(注)1
|
―
|
杉 山 全 功
|
昭和40年4月16日生
|
|
平成16年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長
|
|
平成19年７月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成21年８月
|
日活株式会社 取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役
|
|
平成26年12月
|
株式会社アイレップ 取締役
|
|
(注)3
|
532
（注)8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(注)1
|
―
|
新 美 輝 夫
|
昭和33年５月１日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社りそな銀行（旧株式会社埼玉銀行）入行
|
|
平成９年10月
|
同行青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任
|
|
平成17年８月
|
株式会社アキュラホーム入社 取締役
|
|
平成21年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社アイブレーン 専務執行役員（現任）
|
|
平成26年11月
|
地盤ネットホールディングス相談役就任
|
|
平成27年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,780
（注)8
|
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
―
|
吉 田 弘 忠
|
昭和28年12月３日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社吹田貿易入社
|
|
昭和58年５月
|
太平洋証券株式会社入社
|
|
平成８年５月
|
東海インターナショナル証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成15年２月
|
ばんせい証券株式会社入社
|
|
平成18年３月
|
アジュール株式会社 総務人事部長
|
|
平成19年７月
|
ピクテ投信投資顧問株式会社 総務部長
|
|
平成26年１月
|
株式会社Birth47 内部監査室長
|
|
平成27年４月
|
トミザキ株式会社 総務管理部長兼コンプアイアンス部長
|
|
平成28年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1,067
（注)8
|
|
監査役
(注)2
|
―
|
松 木 大 輔
|
昭和52年12月23日生
|
|
平成17年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
|
平成17年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
|
平成23年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
松木法律事務所開設（現任）
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社駅深 社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役（現任）
|
|
(注)5
|
71,780
（注)7
|
|
監査役
(注)2
|
―
|
樋 口 俊 輔
|
昭和50年４月21日生
|
|
平成13年10月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成19年１月
|
株式会社樋口会計事務所入所
|
|
平成21年４月
|
税理士法人樋口税務事務所代表社員に就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成23年12月
|
マルマン株式会社 監査役就任（現任)
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
3,561
（注)8
|
|
計
|
10,954,419
|
（注）１．取締役杉山全功、新美輝夫は、社外取締役であります。
２．監査役吉田弘忠、松木大輔及び樋口俊輔は、社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
８．所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
CFO 兼管理本部長
|
稲富 誠一郎
|
平成29年11月15日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山 本 強
|
昭和41年６月26日生
|
平成２年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
(注)3
|
10,800,000
（注)7
|
|
平成６年10月
|
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社
|
|
平成９年７月
|
アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社
|
|
平成19年１月
|
同社営業統括本部長
|
|
平成19年７月
|
ハウス・エポ株式会社（現株式会社エポシステム）設立 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
地盤ネットホールディングス設立 代表取締役就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
Jibannet Pte. Ltd.(現Houseepo Pte. Ltd.)設立 Director(現任)
|
|
平成22年12月
|
一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事就任
|
|
平成24年１月
|
同法人代表理事退任
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 代表取締役就任（現任)
|
|
平成27年１月
|
一般社団法人40'sエンジェル 代表理事就任
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
取締役
COO
副社長
|
事業統括
本部長
|
野 村 政 博
|
昭和31年９月27日生
|
昭和52年４月
平成10年10月
平成13年３月
平成16年４月
平成24年10月
平成25年６月
平成26年４月
|
トーヨーサッシ株式会社入社
トステム前橋株式会社 粕川工場
取締役工場長
トステム一関株式会社 取締役工場長
ジャパンホームシールド株式会社
代表取締役
一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構 代表理事
地盤ネットホールディングス取締役COO就任
地盤ネットホールディングス取締役COO兼事業統括本部長
|
(注)3
|
―
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 取締役事業統括本部長就任
|
|
平成27年７月
|
地盤ネット株式会社 取締役COO兼副社長兼事業統括本部長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
地盤ネットホールディングス取締役COO兼副社長兼事業統括本部長（現任）
|
|
取締役
CFO
|
社長室長
|
稲 富 誠 一 郎
|
昭和39年２月14日
|
昭和61年４月
|
高圧ガス工業株式会社入社
|
(注)4
|
―
|
|
平成12年11月
|
株式会社日本エスコン入社
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員管理本部長就任
|
|
平成23年８月
|
株式会社コナミスポーツ＆ライフ入社
|
|
平成24年４月
|
同社プレミアムエイジ事業部部長就任
|
|
平成24年７月
|
のぞみ株式会社入社
|
|
平成26年４月
|
同社取締役管理本部長就任
|
|
平成29年２月
|
地盤ネットホールディングス入社
|
|
平成29年４月
|
地盤ネットホールディングス社長室長就任（現任）
|
|
|
地盤ネット総合研究所株式会社
開発統括本部副本部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役CFO就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
情報システム部部長
|
荒 川 高 広
|
昭和56年11月30日
|
平成15年４月
|
株式会社プラスアルファ入社
|
(注)4
|
3,900
|
|
平成19年６月
|
株式会社グランディール入社
|
|
平成21年７月
|
株式会社ONE入社
|
|
平成22年７月
|
地盤ネットホールディングス入社
|
|
平成25年７月
|
地盤ネットホールディングス執行役員業務本部長就任
|
|
平成26年11月
|
地盤ネット株式会社
取締役営業統括副本部長就任
|
|
平成29年４月
|
地盤ネット総合研究所株式会社
事業開発本部長就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
地盤ネットホールディングス情報システム部部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
|
取締役
(注)1
|
―
|
杉 山 全 功
|
昭和40年4月16日生
|
平成16年４月
|
株式会社ザッパラス 代表取締役社長
|
(注)3
|
―
|
|
平成19年７月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成21年８月
|
日活株式会社 取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社enish 代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社サミーネットワークス 取締役
|
|
平成26年12月
|
株式会社アイレップ 取締役
|
|
取締役
(注)1
|
―
|
新 美 輝 夫
|
昭和33年５月１日生
|
昭和57年４月
|
株式会社りそな銀行（旧株式会社埼玉銀行）入行
|
(注)3
|
―
|
|
平成９年10月
|
同行青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任
|
|
平成17年８月
|
株式会社アキュラホーム入社 取締役
|
|
平成21年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社オカザキホーム 代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社アイブレーン 専務執行役員（現任）
|
|
平成26年11月
|
地盤ネットホールディングス相談役就任
|
|
平成27年６月
|
地盤ネットホールディングス取締役就任（現任）
|
|
監査役
(常勤)
(注)2
|
―
|
吉 田 弘 忠
|
昭和28年12月３日生
|
昭和51年４月
|
株式会社吹田貿易入社
|
(注)5
|
―
|
|
昭和58年５月
|
太平洋証券株式会社入社
|
|
平成８年５月
|
東海インターナショナル証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成15年２月
|
ばんせい証券株式会社入社
|
|
平成18年３月
|
アジュール株式会社 総務人事部長
|
|
平成19年７月
|
ピクテ投信投資顧問株式会社 総務部長
|
|
平成26年１月
|
株式会社Birth47 内部監査室長
|
|
平成27年４月
|
トミザキ株式会社 総務管理部長兼コンプアイアンス部長
|
|
平成28年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(注)2
|
―
|
松 木 大 輔
|
昭和52年12月23日生
|
平成17年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
(注)6
|
70,000
|
|
平成17年10月
|
角家・江木法律事務所入所
|
|
平成23年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
松木法律事務所開設（現任）
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社駅深 社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
株式会社グッドコムアセット 社外取締役（現任）
|
|
監査役
(注)2
|
―
|
樋 口 俊 輔
|
昭和50年４月21日生
|
平成13年10月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)6
|
―
|
|
平成19年１月
|
株式会社樋口会計事務所入所
|
|
平成21年４月
|
税理士法人樋口税務事務所代表社員に就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
地盤ネットホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成23年12月
|
マルマン株式会社 監査役就任（現任)
|
|
平成26年10月
|
地盤ネット株式会社 監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
地盤ネット総合研究所株式会社 監査役就任（現任）
|
|
計
|
10,873,900
|
(注)１．取締役杉山全功、新美輝夫は、社外取締役であります。
２．監査役吉田弘忠、松木大輔及び樋口俊輔は、社外監査役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 山 本 強 | 昭和41年６月26日生 | 平成２年４月 | 三洋証券株式会社入社 | (注)3 | 10,800,000 （注)6 |
平成６年10月 | 株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所）入社 |
平成９年７月 | アメリカンホームシールドジャパン株式会社（現ジャパンホームシールド株式会社）入社 |
平成19年１月 | 同社営業統括本部長 |
平成19年７月 | ハウス・エポ株式会社（現株式会社エポシステム）設立 代表取締役社長 |
平成20年６月 | 地盤ネットホールディングス設立 代表取締役社長就任(現任) |
平成22年10月 | Jibannet Pte.Ltd.（現Houseepo Pte.Ltd.）設立 Director（現任) |
平成22年12月 | 一般社団法人地盤安心工務店（現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構）設立 代表理事就任 |
平成26年10月 | 地盤ネット株式会社 代表取締役社長就任（現任) |
平成24年１月 | 同法人代表理事退任 |
平成27年１月 | 一般社団法人40'sエンジェル 代表理事就任 |
取締役
COO
副社長 | 事業統括
本部長 | 野 村 政 博 | 昭和31年９月27日生 | 昭和52年４月 平成10年10月
平成13年３月 平成16年４月 平成24年10月 平成25年６月 平成26年４月 | トーヨーサッシ株式会社入社 トステム前橋株式会社 粕川工場
取締役工場長 トステム一関株式会社 取締役工場長 ジャパンホームシールド株式会社
代表取締役 一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構 代表理事 地盤ネットホールディングス取締役COO就任 地盤ネットホールディングス取締役COO兼事業統括本部長 | (注)3 | ― |
平成26年10月 | 地盤ネット株式会社 取締役事業統括本部長就任 |
平成27年７月 | 地盤ネット株式会社 取締役COO兼副社長兼事業統括本部長就任（現任） |
平成27年７月 | 地盤ネットホールディングス取締役COO兼副社長兼事業統括本部長（現任） |
取締役
CIO | 情報システム本部長 | 磯 野 和 幸 | 昭和46年11月22日生 | 平成６年４月 | 株式会社アイフルホームテクノロジー（現LIXIL住宅研究所 アイフルホームカンパニー）入社 | (注)3 | 874 |
平成17年４月 | 同社 システム開発課係長 |
平成18年７月 | シールドエージェンシー株式会社入社 |
平成23年１月 | 一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構入社 |
平成23年４月 | 地盤ネットホールディングス入社 |
平成25年７月 | システム開発部長就任 |
平成25年９月 | 業務副本部長兼情報システム部長 |
平成26年10月 | 地盤ネット株式会社 執行役員業務副本部長就任 |
平成28年６月 | 地盤ネットホールディングス取締役CIO兼情報システム本部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(注1) | ― | 杉 山 全 功 | 昭和40年4月16日生 | 平成16年４月 | 株式会社ザッパラス 代表取締役社長 | (注)3 | ― |
平成19年７月 | 同社 代表取締役会長兼社長 |
平成21年８月 | 日活株式会社 取締役（現任） |
平成23年６月 | 株式会社enish 代表取締役社長 |
平成26年３月 | 同社 取締役 |
平成26年６月 | 地盤ネットホールディングス 取締役就任（現任） |
平成26年10月 | 株式会社サミーネットワークス 取締役 |
平成26年12月 | 株式会社アイレップ 取締役
（現任） |
取締役
(注1) | ― | 新 美 輝 夫 | 昭和33年５月１日生 | 昭和57年４月 | 株式会社りそな銀行（旧株式会社埼玉銀行）入行 | (注)3 | ― |
平成９年10月 | 同行 青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任 |
平成17年８月 | 株式会社アキュラホーム入社 取締役 |
平成21年３月 | 同社 専務取締役 |
平成21年６月 | 株式会社オカザキホーム 代表取締役 |
平成26年４月 | 株式会社アイブレーン 専務執行役員（現任） |
平成26年11月 | 地盤ネットホールディングス 相談役就任 |
平成27年６月 | 地盤ネットホールディングス取締役就任（現任） |
監査役
(常勤)
(注)2 | ― | 吉 田 弘 忠 | 昭和28年12月３日生 | 昭和51年４月 | 株式会社吹田貿易 入社 | (注)4 | ― |
昭和58年５月 | 太平洋証券株式会社 入社 |
平成８年５月 | 東海インターナショナル証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
平成15年２月 | ばんせい証券株式会社 入社 |
平成18年３月 | アジュール株式会社 総務人事部長 |
平成19年７月 | ピクテ投信投資顧問株式会社 総務部長 |
平成26年１月 | 株式会社Birth47 内部監査室長 |
平成27年４月 | トミザキ株式会社 総務管理部長兼コンプアイアンス部長 |
平成28年６月 | 地盤ネットホールディングス監査役就任（現任） |
平成28年６月 | 地盤ネット株式会社 監査役就任（現任） |
監査役
(注)2 | ― | 松 木 大 輔 | 昭和52年12月23日生 | 平成17年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属） | (注)5 | 70,000 |
平成17年10月 | 角家・江木法律事務所入所 |
平成23年６月 | 地盤ネットホールディングス監査役就任（現任） |
平成24年４月 | 松木法律事務所開設（現任） |
平成26年10月 | 地盤ネット株式会社 監査役就任 |
監査役
(注)2 | ― | 樋 口 俊 輔 | 昭和50年４月21日生 | 平成13年10月 | 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 | (注)5 | ― |
平成19年１月 | 株式会社樋口会計事務所入所 |
平成21年４月 | 税理士法人樋口税務事務所代表社員に就任（現任） |
平成23年６月 | 地盤ネットホールディングス監査役就任（現任） |
平成23年12月 | マルマン株式会社監査役就任（現任) |
平成26年10月 | 地盤ネット株式会社 監査役就任 |
計 | 10,870,874 |
(注) １．取締役杉山全功、新美輝夫は、社外取締役であります。
２．監査役吉田弘忠、松木大輔及び樋口俊輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年６月26日の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。新たに選任された取締役の任期は、地盤ネットホールディングス定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．監査役吉田弘忠は地盤ネットホールディングス定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
５．監査役の任期は平成26年６月26日の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | CFO兼管理本部長 | 荻野 裕 | 平成27年９月１日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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