バリューHR(6078)の株価チャート バリューHR(6078)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部管掌 兼 営業本部管掌 |
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長 兼 営業本部管掌 |
飯塚 功 |
2024年４月１日 |
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代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部管掌 兼 経営企画部長 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長 兼 経営企画部長 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
2024年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり、役職の異動がありました。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部管掌 兼 営業本部管掌 |
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長 兼 営業本部管掌 |
飯塚 功 |
2024年４月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任 2021年８月 公益財団法人バリューＨＲ健康寿命延伸財団代表理事就任（現任） 2022年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2023年４月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼社長室管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2024年１月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼経営企画部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2024年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼フレンドシップ事業本部管掌（現任） |
（注）３ |
4,587,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） 2021年３月 代表取締役副社長 経営企画室管掌 2022年２月 代表取締役副社長 経営企画室長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 2023年１月 代表取締役副社長 経営企画部長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 2023年４月 代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌（現任） |
（注）３ |
84,000 |
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取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
134,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年３月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長 2021年３月 常務取締役 カフェテリア事業推進本部長兼情報システム本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2022年２月 常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長（現任） |
（注）３ |
288,000 |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） 2021年７月 社会福祉法人サン・ビジョン理事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
柳澤 彰子 |
1961年６月26日生 |
1984年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1988年８月 駐日デンマーク大使館商務部 コマーシャルアナリスト・商務官 1990年３月 駐日英国大使館国際通商部主席商務官 2021年12月 バリューHR入社、顧問 2022年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役 ニッセイ・リース株式会社社外監査役 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員） |
（注）４ |
32,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
64,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役 |
（注）４ |
528,000 |
|
計 |
5,718,100 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、柳澤彰子氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と代表取締役副社長藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2024年３月27日開催の第23回定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月28日開催の第22回定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリューHRは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役５名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役５名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、バリューHR取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識を有しており、特に財務・会計、ファイナンス全般について専門的な立場から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等をいただけるとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を32,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特に経営・人材開発全般について専門的な立場から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を64,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、特にリスク管理・コンプライアンス全般について専門的な立場から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を528,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特に保健事業全般について専門的な立場からバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
柳澤彰子氏は駐日英国大使館商務官等の要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特にマーケティングや人材育成、広報活動について専門的な立場から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を200株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、バリューHRは社外取締役５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
バリューHRは、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、バリューHRが定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。バリューHRの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. バリューHR（バリューHRグループ会社を含む。以下「バリューHRグループ」という。）を主要な取引先とする者
b. バリューHRグループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. バリューHRグループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. バリューHRグループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去におけるバリューHRグループの業務執行者
h. バリューHRの大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくはバリューHRグループが大株主となっている会社の業務執行者
i. バリューHRグループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、またはバリューHRグループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、バリューHRグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、またはバリューHRグループへの支払額がバリューHRグループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、バリューHRグループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長 兼 経営企画部長 兼 社長室管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
2023年４月１日 |
|
代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
代表取締役副社長 経営企画部長 兼 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長 兼 経営企画部長 兼 社長室管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
2023年４月１日 |
|
代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
代表取締役副社長 経営企画部長 兼 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役職の異動がありました。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長 兼 経営企画部長 兼 社長室管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼 管理本部長管掌 兼 フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
2023年４月１日 |
|
代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
代表取締役副社長 経営企画部長 兼 ＨＲマネジメント事業本部管掌 兼 健康経営＆データヘルス推進室管掌 兼 情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
2023年４月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任 2021年８月 公益財団法人バリューＨＲ健康寿命延伸財団代表理事就任（現任） 2022年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌（現任） |
（注）３ |
4,680,400 |
|
代表取締役副社長 経営企画部長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部 管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） 2021年３月 代表取締役副社長 経営企画室管掌 2022年２月 代表取締役副社長 経営企画室長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 2023年１月 代表取締役副社長 経営企画部長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌（現任） |
（注）３ |
84,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
134,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年３月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長 2021年３月 常務取締役 カフェテリア事業推進本部長兼情報システム本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2022年２月 常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長（現任） |
（注）３ |
288,000 |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） 2021年７月 社会福祉法人サン・ビジョン理事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柳澤 彰子 |
1961年６月26日生 |
1984年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1988年８月 駐日デンマーク大使館商務部 コマーシャルアナリスト・商務官 1990年３月 駐日英国大使館国際通商部主席商務官 2021年12月 バリューHR入社、顧問 2022年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役 ニッセイ・リース株式会社社外監査役 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員） |
（注）４ |
32,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
64,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役 |
（注）４ |
528,000 |
|
計 |
5,810,600 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、柳澤彰子氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と代表取締役副社長藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2023年３月28日開催の第22回定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月28日開催の第22回定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリューHRは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役５名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役５名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、バリューHR取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等をいただけるとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を32,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を64,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を528,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
柳澤彰子氏は駐日英国大使館商務官等の要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を200株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、バリューHRは社外取締役５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
バリューHRは、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、バリューHRが定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。バリューHRの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. バリューHR（バリューHRグループ会社を含む。以下「バリューHRグループ」という。）を主要な取引先とする者
b. バリューHRグループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. バリューHRグループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. バリューHRグループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去におけるバリューHRグループの業務執行者
h. バリューHRの大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくはバリューHRグループが大株主となっている会社の業務執行者
i. バリューHRグループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、またはバリューHRグループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、バリューHRグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、またはバリューHRグループへの支払額がバリューHRグループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、バリューHRグループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任 2021年８月 公益財団法人バリューＨＲ健康寿命延伸財団代表理事就任（現任） 2022年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌（現任） |
（注）３ |
2,419,400 |
|
代表取締役副社長 経営企画室長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） 2021年３月 代表取締役副社長 経営企画室管掌 2022年２月 代表取締役副社長 経営企画室長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌（現任） |
（注）３ |
34,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
77,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年３月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長 2021年３月 常務取締役 カフェテリア事業推進本部長兼情報システム本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2022年２月 常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長（現任） |
（注）３ |
122,000 |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） 2021年７月 社会福祉法人サン・ビジョン理事長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柳澤 彰子 |
1961年６月26日生 |
1984年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1988年８月 駐日デンマーク大使館商務部 コマーシャルアナリスト・商務官 1990年３月 駐日英国大使館国際通商部主席商務官 2021年12月 バリューHR入社、顧問 2022年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員） |
（注）４ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
32,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
264,000 |
|
計 |
2,964,900 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、柳澤彰子氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と代表取締役副社長藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2022年３月29日開催の第21回定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の第20回定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリューHRは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役５名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役５名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、バリューHR取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等をいただけるとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を16,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を32,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を264,000株保有、また、同氏が社外監査役を務めているアドソル日進株式会社と資本業務提携を締結しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
柳澤彰子氏は駐日英国大使館商務官等の要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を100株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、バリューHRは社外取締役５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
バリューHRは、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、バリューHRが定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。バリューHRの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. バリューHR（バリューHRグループ会社を含む。以下「バリューHRグループ」という。）を主要な取引先とする者
b. バリューHRグループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. バリューHRグループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. バリューHRグループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去におけるバリューHRグループの業務執行者
h. バリューHRの大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくはバリューHRグループが大株主となっている会社の業務執行者
i. バリューHRグループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、またはバリューHRグループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、バリューHRグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、またはバリューHRグループへの支払額がバリューHRグループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、バリューHRグループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
専務取締役 |
藤田 源太郎 |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
専務取締役 |
藤田 源太郎 |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役職の異動がありました。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役副社長 |
専務取締役 |
藤田 源太郎 |
2021年４月１日 |
||
① 役員一覧
男性8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,344,700 |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
82,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 経営企画室管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
31,200 |
|
常務取締役 カフェテリア事業推進本部長 兼情報システム本部管掌 兼フレンドシップ事業本部管掌 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年３月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長 2021年３月 常務取締役 カフェテリア事業推進本部長兼情報システム本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌（現任） |
（注）３ |
122,000 |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員） |
（注）４ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
32,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
244,000 |
|
計 |
2,871,900 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と専務取締役藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2021年３月26日開催の第20回定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の第20回定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリューHRは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、バリューHR取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、バリューHRの経営全般にに対して有益な助言等をいただけるとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を16,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を32,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を244,000株保有、また、同氏が社外監査役を務めているアドソル日進株式会社と資本業務提携を締結しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、バリューHRは社外取締役４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
バリューHRは、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、バリューHRが定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。バリューHRの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. バリューHR（バリューHRグループ会社を含む。以下「バリューHRグループ」という。）を主要な取引先とする者
b. バリューHRグループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. バリューHRグループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. バリューHRグループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去におけるバリューHRグループの業務執行者
h. バリューHRの大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくはバリューHRグループが大株主となっている会社の業務執行者
i. バリューHRグループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、またはバリューHRグループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、バリューHRグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、またはバリューHRグループへの支払額がバリューHRグループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、バリューHRグループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） ＨＲマネジメント事業本部管掌兼経営管理本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 経営管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼経営管理本部管掌（現任） |
（注）３ |
1,160,600 |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） |
（注）３ |
38,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 経営企画室管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌（現任） |
（注）３ |
13,600 |
|
常務取締役 情報システム本部管掌兼 カフェテリア事業推進本部長 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年２月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長（現任） |
（注）３ |
61,000 |
|
取締役 西日本事業本部長 |
佐々木 康介 |
1969年７月５日生 |
1994年７月 ヘキストジャパン株式会社入社 1997年３月 株式会社光通信入社 2000年３月 サイエント株式会社入社 2002年１月 株式会社光通信入社 2003年７月 バリューHR入社 2006年１月 カフェテリア事業部長 2007年４月 営業本部長 2007年９月 営業部長 2008年６月 執行役員 カフェテリア事業部長 2010年６月 執行役員 営業推進部長 2011年１月 執行役員 カフェテリア事業本部長 2011年９月 執行役員 営業本部長 2013年３月 バリューHR取締役就任 営業本部長 2016年２月 取締役 営業本部管掌 2017年２月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部管掌 2018年10月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部兼西日本事業本部管掌 2019年３月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長 2020年２月 取締役 西日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
6,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
119,000 |
|
計 |
1,422,600 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と専務取締役藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2020年３月27日開催の第19回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリューHRは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、バリューHR取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、バリューHRの経営全般に助力をいただくとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を8,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を16,000株保有しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、バリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏はバリューHR株式を119,000株保有、また、同氏が社外監査役を務めているアドソル日進株式会社と資本業務提携を締結しておりますが、その他バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かしバリューHRの経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。バリューHRと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、バリューHRは社外取締役４名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
バリューHRは、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、バリューHRが定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。バリューHRの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. バリューHR（バリューHRグループ会社を含む。以下「バリューHRグループ」という。）を主要な取引先とする者
b. バリューHRグループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. バリューHRグループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. バリューHRグループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. バリューHRグループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去におけるバリューHRグループの業務執行者
h. バリューHRの大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくはバリューHRグループが大株主となっている会社の業務執行者
i. バリューHRグループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、またはバリューHRグループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、バリューHRグループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、またはバリューHRグループへの支払額がバリューHRグループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、バリューHRグループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
経営管理本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 経営管理本部管掌（現任） |
（注）３ |
1,153,600 |
|
取締役副社長 |
ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 バリューHR入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 バリューHR取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） |
（注）３ |
38,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 バリューHR入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 バリューHR取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長（現任） |
（注）３ |
11,600 |
|
常務取締役 |
情報システム本部管掌 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 バリューHR取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年２月 常務取締役 情報システム本部管掌（現任） |
（注）３ |
61,000 |
|
取締役 |
ＨＲマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長 |
佐々木 康介 |
1969年７月５日生 |
1994年７月 ヘキストジャパン株式会社入社 1997年３月 株式会社光通信入社 2000年３月 サイエント株式会社入社 2002年１月 株式会社光通信入社 2003年７月 バリューHR入社 2006年１月 カフェテリア事業部長 2007年４月 営業本部長 2007年９月 営業部長 2008年６月 執行役員 カフェテリア事業部長 2010年６月 執行役員 営業推進部長 2011年１月 執行役員 カフェテリア事業本部長 2011年９月 執行役員 営業本部長 2013年３月 バリューHR取締役就任 営業本部長 2016年２月 取締役 営業本部管掌 2017年２月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部管掌 2018年10月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部兼西日本事業本部管掌 2019年３月 取締役 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼西日本事業本部長（現任） |
（注）３ |
6,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 バリューHR入社、顧問 2019年３月 バリューHR社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 バリューHR社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 バリューHR入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 バリューHR社外取締役就任 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 2006年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任） 2017年３月 バリューHR社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
119,000 |
|
計 |
1,413,600 |
|||||
（注）１．取締役唐澤剛、吉益裕二、中西明典及び吉成外史は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄と専務取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。
３．2019年３月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月27日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 美智雄 |
昭和35年１月20日生 |
昭和57年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 平成３年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 平成７年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 平成10年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 平成13年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任（現任） 平成15年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 平成17年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 平成29年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
545,800 |
|
専務取締役 |
ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 |
飯塚 功 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 平成10年４月 同協会医療事業部長就任 平成17年５月 バリューHR入社、健康管理事業本部本部長 平成19年９月 執行役員健康管理事業部長 平成20年６月 取締役健康管理事業部長就任 平成22年12月 取締役ヘルスケア事業本部 長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 平成23年９月 取締役健康管理本部長 平成26年３月 専務取締役健康管理事業本部長就任 平成27年６月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部管掌 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 平成29年２月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長（現任） 平成29年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） |
（注）４ |
19,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
情報システム本部管掌 |
大村 祐司 |
昭和36年１月23日生 |
昭和61年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 平成13年９月 バリューHR取締役情報システム本部長就任 平成19年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 平成19年９月 バリューHR取締役バリューカフェテリア企画室長 平成20年６月 取締役情報システム部長 平成23年９月 取締役カフェテリア・システム本部長 平成26年２月 取締役情報システム本部長 平成26年３月 常務取締役情報システム本部長就任 平成29年２月 常務取締役情報システム本部管掌（現任） |
（注）４ |
6,700 |
|
取締役 |
ＨＲマネジメント事業本部管掌 |
佐々木 康介 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年７月 ヘキストジャパン株式会社入社 平成９年３月 株式会社光通信入社 平成12年３月 サイエント株式会社入社 平成14年１月 株式会社光通信入社 平成15年７月 バリューHR入社 平成18年１月 カフェテリア事業部長 平成19年４月 営業本部長 平成19年９月 営業部長 平成20年６月 執行役員カフェテリア事業部長 平成22年６月 執行役員営業推進部長 平成23年１月 執行役員カフェテリア事業本部長 平成23年９月 執行役員営業本部長 平成25年３月 取締役営業本部長就任 平成28年２月 取締役営業本部管掌 平成29年２月 取締役ＨＲマネジメント事業本部管掌(現任） |
（注）４ |
3,200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
遠藤 良恵 |
昭和48年９月12日生 |
平成14年４月 バリューHR入社 平成19年４月 経営企画室兼カフェテリア事業部長 平成19年９月 執行役員カフェテリア事業部長兼コーポレート室マネージャー 平成20年６月 執行役員コーポレート室マネージャー 平成21年６月 執行役員コーポレート室長 平成23年９月 執行役員経営管理本部長 平成25年３月 取締役経営管理本部長就任（現任） |
（注）４ |
16,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
カフェテリア事業推進本部長 |
藤田 源太郎 |
昭和60年９月22日生 |
平成20年４月 バリューHR入社 平成23年10月 社長室長 平成25年４月 執行役員社長室長 平成26年２月 執行役員カフェテリア事業推進本部長 平成26年３月 取締役カフェテリア事業推進本部長就任（現任） 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 平成29年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） |
（注）４ |
5,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉益 裕二 |
昭和23年12月６日生 |
昭和49年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 昭和53年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 平成26年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 平成27年３月 バリューHR取締役就任 平成27年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） 平成29年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
4,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中西 明典 |
昭和21年11月11日生 |
昭和44年７月 厚生省入省 平成11年８月 厚生大臣官房長 平成13年１月 社会保険庁長官 平成14年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 平成21年３月 バリューHR特別顧問 平成21年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 平成28年３月 バリューHR取締役就任 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
昭和63年４月 東京弁護士会弁護士登録 昭和63年４月 山本栄則法律事務所入所 平成３年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 平成４年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 平成18年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任） 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
57,500 |
|
計 |
666,600 |
|||||
（注）１．平成29年３月29日開催の第16回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バリューHRは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役吉益裕二、中西明典及び吉成外史は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長藤田美智雄と取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。
４．平成30年３月28日開催の第17回定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月29日開催の第16回定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 美智雄 |
昭和35年１月20日生 |
昭和57年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 平成３年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 平成７年４月 青山監査法人（現ＰｗＣ監査法人）入所 平成10年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 平成13年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任（現任） 平成15年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 平成17年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） |
（注）４ |
540,300 |
|
専務取締役 |
ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 |
飯塚 功 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 平成10年４月 同協会医療事業部長就任 平成17年５月 バリューHR入社、健康管理事業本部本部長 平成19年９月 執行役員健康管理事業部長 平成20年６月 取締役健康管理事業部長就任 平成22年12月 取締役ヘルスケア事業本部 長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 平成23年９月 取締役健康管理本部長就任 平成26年３月 専務取締役健康管理事業本部長就任 平成27年６月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部管掌 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 平成29年２月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長（現任） |
（注）４ |
19,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
情報システム本部管掌 |
大村 祐司 |
昭和36年１月23日生 |
昭和61年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 平成13年９月 バリューHR取締役情報システム本部長就任 平成19年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 平成19年９月 バリューHR取締役バリューカフェテリア企画室長就任 平成20年６月 取締役情報システム部長就任 平成23年９月 取締役カフェテリア・システム本部長就任 平成26年２月 取締役情報システム本部長就任 平成26年３月 常務取締役情報システム本部長就任 平成29年２月 常務取締役情報システム本部管掌（現任） |
（注）４ |
7,600 |
|
取締役 |
ＨＲマネジメント事業本部管掌 |
佐々木 康介 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年７月 ヘキストジャパン株式会社入社 平成９年３月 株式会社光通信入社 平成12年３月 サイエント株式会社入社 平成14年１月 株式会社光通信入社 平成15年７月 バリューHR入社 平成18年１月 カフェテリア事業部長 平成19年４月 営業本部長 平成19年９月 営業部長 平成20年６月 執行役員カフェテリア事業部長 平成22年６月 執行役員営業推進部長 平成23年１月 執行役員カフェテリア事業本部長 平成23年９月 執行役員営業本部長 平成25年３月 取締役営業本部長就任 平成28年２月 取締役営業本部管掌 平成29年２月 取締役ＨＲマネジメント事業本部管掌(現任） |
（注）４ |
3,200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
遠藤 良恵 |
昭和48年９月12日生 |
平成14年４月 バリューHR入社 平成19年４月 経営企画室兼カフェテリア事業部長 平成19年９月 執行役員カフェテリア事業部長兼コーポレート室マネージャー 平成20年６月 執行役員コーポレート室マネージャー 平成21年６月 執行役員コーポレート室長 平成23年９月 執行役員経営管理本部長 平成25年３月 取締役経営管理本部長就任（現任） |
（注）４ |
16,800 |
|
取締役 |
カフェテリア事業推進本部長 |
藤田 源太郎 |
昭和60年９月22日生 |
平成20年４月 バリューHR入社 平成23年10月 社長室長 平成25年４月 執行役員社長室長 平成26年２月 執行役員カフェテリア事業推進本部長 平成26年３月 取締役カフェテリア事業推進本部長就任（現任） 平成28年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
5,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉益 裕二 |
昭和23年12月６日生 |
昭和49年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 昭和53年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 平成26年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 みずほ証券株式会社社外監査役（現任） 平成27年３月 バリューHR取締役就任 平成27年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
4,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中西 明典 |
昭和21年11月11日生 |
昭和44年７月 厚生省入省 平成11年８月 厚生大臣官房長 平成13年１月 社会保険庁長官 平成14年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 平成21年３月 バリューHR特別顧問 平成21年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 平成28年３月 バリューHR取締役就任 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
6,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
昭和63年４月 東京弁護士会弁護士登録 昭和63年４月 山本栄則法律事務所入所 平成３年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 平成４年６月 株式会社タカラトミー社外監査役（現任） 平成18年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任） 平成29年３月 バリューHR取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
56,600 |
|
計 |
659,100 |
|||||
（注）１．平成29年３月29日開催の第16回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バリューHRは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役吉益裕二及び中西明典並びに吉成外史は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長藤田美智雄と取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。
４．平成29年３月29日開催の第16回定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月29日開催の第16回定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 美智雄 |
昭和35年１月20日生 |
昭和57年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 平成３年２月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）東京支店入社 平成７年４月 青山監査法人（現あらた監査法人）入所 平成10年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 平成13年７月 バリューHR設立 代表取締役社長就任（現任） 平成15年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 平成17年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） |
（注）４ |
485,300 |
|
専務取締役 |
ヘルスケアサポート事業本部管掌 |
飯塚 功 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 平成10年４月 同協会医療事業部長就任 平成17年５月 バリューHR入社、健康管理事業本部本部長 平成19年９月 執行役員健康管理事業部長 平成20年６月 取締役健康管理事業部長就任 平成22年12月 取締役ヘルスケア事業本部 長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 平成23年９月 取締役健康管理本部長就任 平成26年３月 専務取締役健康管理事業本部長就任 平成27年６月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部管掌（現任） |
（注）４ |
14,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
情報システム本部長 |
大村 祐司 |
昭和36年１月23日生 |
昭和61年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 平成13年９月 バリューHR取締役情報システム本部長就任 平成19年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 平成19年９月 バリューHR取締役バリューカフェテリア企画室長就任 平成20年６月 取締役情報システム部長就任 平成23年９月 取締役カフェテリア・システム本部長就任 平成26年２月 取締役情報システム本部長就任 平成26年３月 常務取締役情報システム本部長就任（現在） |
（注）４ |
5,600 |
|
取締役 |
営業本部管掌 |
佐々木 康介 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年７月 ヘキストジャパン株式会社入社 平成９年３月 株式会社光通信入社 平成12年３月 サイエント株式会社入社 平成14年１月 株式会社光通信入社 平成15年７月 バリューHR入社 平成18年１月 カフェテリア事業部長 平成19年４月 営業本部長 平成19年９月 営業部長 平成20年６月 執行役員カフェテリア事業部長 平成22年６月 執行役員営業推進部長 平成23年１月 執行役員カフェテリア事業本部長 平成23年９月 執行役員営業本部長 平成25年３月 取締役営業本部長就任 平成28年２月 取締役営業本部管掌 （現任） |
（注）４ |
3,200 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
遠藤 良恵 |
昭和48年９月12日生 |
平成14年４月 バリューHR入社 平成19年４月 経営企画室兼カフェテリア事業部長 平成19年９月 執行役員カフェテリア事業部長兼コーポレート室マネージャー 平成20年６月 執行役員コーポレート室マネージャー 平成21年６月 執行役員コーポレート室長 平成23年９月 執行役員経営管理本部長 平成25年３月 取締役経営管理本部長就任（現任） |
（注）４ |
13,200 |
|
取締役 |
カフェテリア事業推進本部長 |
藤田 源太郎 |
昭和60年９月22日生 |
平成20年４月 バリューHR入社 平成23年10月 社長室長 平成25年４月 執行役員社長室長 平成26年２月 執行役員カフェテリア事業推進本部長 平成26年３月 取締役カフェテリア事業推進本部長就任（現任） |
（注）４ |
4,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
吉益 裕二 |
昭和23年12月６日生 |
昭和49年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 昭和53年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 平成26年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 みずほ証券株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社社外監査役（現任） 平成27年３月 バリューHR取締役就任（現任） |
（注）４ |
4,000 |
|
取締役 |
－ |
中西 明典 |
昭和21年11月11日生 |
昭和44年７月 厚生省入省 平成11年８月 厚生大臣官房長 平成13年１月 社会保険庁長官 平成14年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 平成21年３月 バリューHR特別顧問 平成21年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 平成28年３月 バリューHR取締役就任（現任） |
（注）４ |
6,000 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
神原 剛 |
昭和25年１月13日生 |
昭和47年４月 東亜燃料工業株式会社（現東燃ゼネラル石油株式会社）入社 平成12年４月 全国信用情報センター連合会（現日本信用情報機構株式会社）入社 平成26年３月 バリューHR常勤監査役就任（現任） 株式会社バリューネットワークス監査役 株式会社バリューヘルスケア監査役 |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
内木 和富巳 |
昭和28年１月12日生 |
昭和57年２月 社会保険労務士内木事務所代表（現社会保険労務士法人内木事務所代表社員）（現任） 平成18年11月 バリューHR監査役就任（現任） |
（注）６ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
長澤 康男 |
昭和25年８月11日生 |
昭和48年９月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 平成元年10月 ケロッグジャパン株式会社（現日本ケロッグ合同会社）経理部長 平成４年１月 ヘレンカーチスジャパン株式会社常務取締役管理部長 平成９年２月 ローム・アンド・ハース・ジャパン株式会社ジャパンファイナンシャルディレクター 平成10年10月 エスティローダーグループオブカンパニーズ株式会社取締役管理本部長 平成16年11月 長澤康男公認会計士事務所所長（現任） 平成24年３月 バリューHR監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
545,900 |
|||||
（注）１．取締役 吉益裕二及び中西明典は、社外取締役であります。
２．監査役 内木和富巳及び長澤康男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長藤田美智雄と取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。
４．平成28年３月29日開催の第15回定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、バリューHRの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は、平成25年８月２日開催の臨時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成25年８月２日開催の臨時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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