TOP＞関連銘柄
M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の株価チャート M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ.2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のM&Aキャピタルパートナーズの役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任
（現任）
|
|
(注)３
|
13,573,240
|
取締役
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,100,000
|
取締役
提携支援
部長兼採用教育部長
|
岡 村 英 哲
|
1980年５月22日生
|
2003年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2007年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2010年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業本部 営業第三部長
|
2017年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企業情報部第二部長
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 企業情報部第二部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 営業企画部長
|
2022年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任
|
2023年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼提携支援部長就任
|
2023年12月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2025年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼提携支援部長兼採用教育部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
345,300
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
1,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社（現ラオックスホー ルディングス株式会社）監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室（現スタートアップ出資・支援室）推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長就任
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任
|
2022年12月
|
株式会社バンカーズ・ホールディング監査役就任
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 場 睦 子
|
1986年５月19日生
|
2007年４月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社
|
2014年４月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
2018年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役就任
|
2018年６月
|
大場睦子会計事務所(現スターチス税理士法人)代表(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社タスキ社外取締役就任
|
2021年12月
|
ＰｉｃｏＣＥＬＡ株式会社社外監査役就任(現任)
|
2023年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
株式会社タスキホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,039,720
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月20日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2024年12月20日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．「所有株式数（株）」は2025年９月末時点の所有株式数を記載しております。
ｂ.2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、M&Aキャピタルパートナーズの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任
（現任）
|
|
(注)３
|
13,573,240
|
取締役
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,100,000
|
取締役
提携支援
部長兼採用教育部長
|
岡 村 英 哲
|
1980年５月22日生
|
2003年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2007年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2010年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業本部 営業第三部長
|
2017年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企業情報部第二部長
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 企業情報部第二部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 営業企画部長
|
2022年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任
|
2023年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼提携支援部長就任
|
2023年12月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2025年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼提携支援部長兼採用教育部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
345,300
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
1,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社（現ラオックスホー ルディングス株式会社）監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室（現スタートアップ出資・支援室）推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長就任
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任
|
2022年12月
|
株式会社バンカーズ・ホールディング監査役就任
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 場 睦 子
|
1986年５月19日生
|
2007年４月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社
|
2014年４月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
2018年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役就任
|
2018年６月
|
大場睦子会計事務所(現スターチス税理士法人)代表(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社タスキ社外取締役就任
|
2021年12月
|
ＰｉｃｏＣＥＬＡ株式会社社外監査役就任(現任)
|
2023年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
株式会社タスキホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,039,720
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年12月25日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2024年12月20日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．「所有株式数（株）」は2025年９月末時点の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大場睦子は、株式会社大戸屋ホールディングスの取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である大場睦子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の財務・会計面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任
（現任）
|
|
(注)３
|
13,993,380
|
取締役
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
企業提携支援
部長
|
岡 村 英 哲
|
1980年５月22日生
|
2003年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2007年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2010年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業本部 営業第三部長
|
2017年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企業情報部第二部長
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 企業情報部第二部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 営業企画部長
|
2022年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任
|
2023年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業提携支援部長就任 （現任）
|
2023年12月
|
株式会社レコフ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
345,300
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
450
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社（現ラオックスホー ルディングス株式会社）監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室（現スタートアップ出資・支援室）推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長就任
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任
|
2022年12月
|
株式会社バンカーズ・ホールディング監査役就任
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 場 睦 子
|
1986年５月19日生
|
2007年４月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社
|
2014年４月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
2018年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役就任
|
2018年６月
|
大場睦子会計事務所(現スターチス税理士法人)代表(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社タスキ社外取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
ＰｉｃｏＣＥＬＡ株式会社社外監査役(現任)
|
2023年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
株式会社タスキホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,513,930
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月20日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2024年12月20日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大場睦子は、株式会社ＪＴＯＷＥＲの取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である大場睦子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任
（現任）
|
|
(注)３
|
13,993,830
|
取締役
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2005年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
企業提携支援
部長
|
岡 村 英 哲
|
1980年５月22日生
|
2003年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2007年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2010年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業本部 営業第三部長
|
2017年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企業情報部第二部長
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 企業情報部第二部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 営業企画部長
|
2022年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任
|
2023年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業提携支援部長就任 （現任）
|
2023年12月
|
株式会社レコフ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
360,200
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社（現ラオックスホー ルディングス株式会社）監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室（現スタートアップ出資・支援室）推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長就任
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任
|
2022年12月
|
株式会社バンカーズ・ホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
大 場 睦 子
|
1986年５月19日生
|
2007年４月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社
|
2014年４月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
2018年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役就任
|
2018年６月
|
大場睦子会計事務所(現スターチス税理士法人)代表(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社タスキ社外取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
ＰｉｃｏＣＥＬＡ株式会社社外監査役(現任)
|
2023年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,587,400
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年12月22日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2020年12月18日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大場睦子は、株式会社ＪＴＯＷＥＲの取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である大場睦子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び大場睦子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任
（現任）
|
|
(注)３
|
14,052,400
|
取締役
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2003年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
2005年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2005年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
営業企画
部長
|
岡 村 英 哲
|
1980年５月22日生
|
2003年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2007年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2010年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業本部 営業第三部長
|
2017年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企業情報部第二部長
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 企業情報部第二部長
|
2022年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ執行役員 営業企画部長
|
2022年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
360,200
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長就任
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 森 真紀子
|
1963年８月18日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1991年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
2000年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
2006年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
|
2008年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
2010年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
2011年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2012年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任
|
2019年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,587,400
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年12月23日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2020年12月18日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
2021年10月
|
株式会社レコフ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
14,052,400
|
取締役
営業企画
部長
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2003年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
2005年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2005年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
|
2014年２月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 森 真紀子
|
1963年８月18日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1991年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
2000年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
2006年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
|
2008年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
2010年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
2011年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2012年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,227,200
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年12月22日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2020年12月18日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
14,052,400
|
取締役
営業企画
部長
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2003年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
2005年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2005年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
企画管理
部長
|
下 田 奏
|
1988年２月16日生
|
2011年４月
|
福島印刷株式会社入社
|
2015年４月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2019年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ経理課長
|
2020年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企画管理部長就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社レコフデータ取締役就任
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
稲 田 洋 一
|
1959年９月７日生
|
1984年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1994年５月
|
株式会社レコフ入社
|
2000年４月
|
同社執行役員
|
2002年４月
|
同社上席執行役員
|
2004年５月
|
同社主席執行役員
|
2013年４月
|
同社営業本部長兼業界開発チームリーダー
|
2016年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ブシロード取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
|
2014年２月
|
独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 森 真紀子
|
1963年８月18日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1991年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
2000年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
2006年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
|
2008年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
2010年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
2011年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2012年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,307,200
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年12月18日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2020年12月18日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である松岡昇は、株式会社レナウンの取締役でありますが、当該兼任先とM&Aキャピタルパートナーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
また、社外役員は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施して、相互連携を図っております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子を独立役員として指定しております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 村 悟
|
1973年３月30日生
|
1995年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任 （現任）
|
|
(注)３
|
14,052,400
|
取締役
営業企画
部長
|
十 亀 洋 三
|
1975年６月７日生
|
2003年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
2005年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2005年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
2007年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
2008年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
2008年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
2016年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
2018年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,154,800
|
取締役
企画管理
部長
|
上 原 大 輔
|
1979年９月11日生
|
2001年８月
|
同風会法律事務所入所
|
2007年６月
|
株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント（現株式会社ＢＲＩ）入社
|
2010年１月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
2011年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企画管理部次長
|
2015年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役企画管理部長（現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
|
稲 田 洋 一
|
1959年９月７日生
|
1984年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1994年５月
|
株式会社レコフ入社
|
2000年４月
|
同社執行役員
|
2002年４月
|
同社上席執行役員
|
2004年５月
|
同社主席執行役員
|
2013年４月
|
同社営業本部長兼業界開発チームリーダー
|
2016年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 澤 民 夫
|
1943年６月17日生
|
1966年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
1985年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
1987年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
1990年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
1992年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
1998年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2000年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
2006年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
2006年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2009年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
（現任）
|
2014年２月
|
独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
2019年８月
|
株式会社アールエスシー代表取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社ディー・エル・イー取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
松 岡 昇
|
1954年10月10日生
|
1979年４月
|
大同コーポレーション入社
|
1989年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
1993年12月
|
同社日本支社長就任
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2005年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
2006年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
2008年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
2013年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
同社取締役会長就任
|
2014年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役副会長
|
2017年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社レナウン取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
出 川 敬 司
|
1955年４月24日生
|
1984年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
1995年４月
|
同社営業政策室長
|
2000年４月
|
同社西日本営業本部長
|
2001年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
2002年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
2005年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
2007年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
|
2011年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社レコフ監査役就任(現任）
|
2016年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
藤 本 幸 弘
|
1961年10月20日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1993年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1994年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2010年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2014年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 森 真紀子
|
1963年８月18日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1991年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
2000年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
2006年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
|
2008年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
2010年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
2011年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
2011年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
2012年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16,407,200
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年12月20日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2016年12月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
M&Aキャピタルパートナーズは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、M&Aキャピタルパートナーズ株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外にM&Aキャピタルパートナーズと役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、ラオックス株式会社の監査役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である松岡昇は、株式会社レナウンの取締役でありますが、当該兼任先とM&Aキャピタルパートナーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、M&Aキャピタルパートナーズと同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
M&Aキャピタルパートナーズは、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
また、社外役員は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施して、相互連携を図っております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び社外監査役藤本幸弘を独立役員として指定しております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中 村 悟
|
昭和48年３月30日生
|
|
平成７年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,026,200
|
|
取締役
|
営業企画
部長
|
十 亀 洋 三
|
昭和50年６月７日生
|
|
平成15年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
|
平成17年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
|
平成17年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
|
平成20年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
|
平成20年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
|
平成30年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,077,400
|
|
取締役
|
企画管理
部長
|
上 原 大 輔
|
昭和54年９月11日生
|
|
平成13年８月
|
同風会法律事務所入所
|
|
平成19年６月
|
株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント（現株式会社ＢＲＩ）入社
|
|
平成22年１月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企画管理部次長
|
|
平成27年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役企画管理部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
108,000
|
|
取締役
|
―
|
稲 田 洋 一
|
昭和34年９月７日生
|
|
昭和59年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成６年５月
|
株式会社レコフ入社
|
|
平成12年４月
|
同社執行役員
|
|
平成14年４月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年５月
|
同社主席執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社営業本部長兼業界開発チームリーダー
|
|
平成28年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西 澤 民 夫
|
昭和18年６月17日生
|
|
昭和41年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
|
昭和60年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
|
昭和62年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
|
平成２年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
|
平成４年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
|
平成10年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成12年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
|
平成18年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
|
平成18年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
平成21年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
（現任）
|
|
平成26年２月
|
独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
取締役
|
―
|
松 岡 昇
|
昭和29年10月10日生
|
|
昭和54年４月
|
大同コーポレーション入社
|
|
平成元年６月
|
インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
|
|
平成５年12月
|
同社日本支社長就任
|
|
平成13年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成17年12月
|
オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
|
|
平成18年７月
|
オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
|
|
平成20年９月
|
ショットＡＧ(現株式会社モリテックス)
ライティング＆イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成25年３月
|
ＤＨＬサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
|
|
平成25年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成26年９月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成26年11月
|
ビアメカニクス株式会社取締役就任
|
|
平成26年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成29年４月
|
同社取締役副会長
|
|
平成29年９月
|
ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
出 川 敬 司
|
昭和30年４月24日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
|
平成７年４月
|
同社営業政策室長
|
|
平成12年４月
|
同社西日本営業本部長
|
|
平成13年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）執行役員社長室長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ監査役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
藤 本 幸 弘
|
昭和36年10月20日生
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
|
平成５年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
平成６年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
|
平成９年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成19年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
|
平成22年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
中 森 真紀子
|
昭和38年８月18日生
|
|
昭和62年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成３年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
|
平成12年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
|
平成18年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
（現任）
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
|
平成22年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
|
平成23年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
|
平成23年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任
(現任)
|
|
平成27年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
8,221,600
|
（注）１．取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成30年12月22日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、平成28年12月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中 村 悟
|
昭和48年３月30日生
|
平成７年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
(注)３
|
7,026,200
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
十 亀 洋 三
|
昭和50年６月７日生
|
平成15年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
(注)３
|
1,077,400
|
|
平成17年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
|
平成17年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
|
平成20年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
|
平成20年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長
|
|
取締役
|
企画管理
部長
|
上 原 大 輔
|
昭和54年９月11日生
|
平成13年８月
|
同風会法律事務所入所
|
(注)３
|
108,000
|
|
平成19年６月
|
株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント（現株式会社ＢＲＩ）入社
|
|
平成22年１月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企画管理部次長
|
|
平成27年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役企画管理部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
稲 田 洋 一
|
昭和34年９月７日生
|
昭和59年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年５月
|
株式会社レコフ入社
|
|
平成12年４月
|
同社執行役員
|
|
平成14年４月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年５月
|
同社主席執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社営業本部長兼業界開発チームリーダー
|
|
平成28年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西 澤 民 夫
|
昭和18年６月17日生
|
昭和41年４月
|
中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫
|
(注)３
|
60,000
|
|
昭和60年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
|
昭和62年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
|
平成２年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
|
平成４年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
|
平成10年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成12年３月
|
中小企業総合事業団（現独立行政法人中小企業基盤整備機構）新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
|
平成18年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
|
平成18年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
平成21年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
（現任）
|
|
平成26年２月
|
独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
出 川 敬 司
|
昭和30年４月24日生
|
昭和59年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年４月
|
同社営業政策室長
|
|
平成12年４月
|
同社西日本営業本部長
|
|
平成13年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）執行役員社長室長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ監査役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
藤 本 幸 弘
|
昭和36年10月20日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成５年９月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
平成６年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
|
平成９年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成19年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
|
平成22年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
中 森 真紀子
|
昭和38年８月18日生
|
平成62年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成３年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
（現任）
|
|
平成12年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
|
平成18年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
（現任）
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
|
平成22年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
|
平成23年９月
|
株式会社ジェイド（現株式会社ロコンド）監査役就任
|
|
平成23年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社ＬＩＦＵＬＬ）監査役就任
(現任)
|
|
平成27年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
|
計
|
8,271,600
|
（注）１．取締役西澤民夫は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年12月22日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、平成28年12月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中 村 悟
|
昭和48年３月30日生
|
平成７年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
(注)３
|
7,026,200
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ設立、代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
企業情報第一部長
|
十 亀 洋 三
|
昭和50年６月７日生
|
平成15年９月
|
株式会社平沢コミュニケーションズ入社
|
(注)３
|
1,077,400
|
|
平成17年６月
|
スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
|
平成17年12月
|
グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
|
|
平成19年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ営業企画部長
|
|
平成20年３月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役辞任
|
|
平成20年９月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役兼企業情報第一部長（現任）
|
|
取締役
|
企画管理
部長
|
上 原 大 輔
|
昭和54年９月11日生
|
平成13年８月
|
同風会法律事務所入所
|
(注)３
|
72,000
|
|
平成19年６月
|
株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント（現株式会社ＢＲＩ）入社
|
|
平成22年１月
|
M&Aキャピタルパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
M&Aキャピタルパートナーズ企画管理部次長
|
|
平成27年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役企画管理部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
恩 地 祥 光
|
昭和29年11月１日生
|
昭和52年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年４月
|
同社経営企画本部長
|
|
平成７年４月
|
同社総合企画室長
|
|
平成８年４月
|
同社事業企画室長
|
|
平成９年４月
|
同社グループ事業担当
|
|
平成10年９月
|
株式会社アール・イー・パートナーズ（レコフグループ）副社長就任
|
|
平成14年４月
|
株式会社レコフ常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼主席執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
同社チーフオペレーティングオフィサー就任
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ就任
|
|
平成28年10月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
稲 田 洋 一
|
昭和34年９月７日生
|
昭和59年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年５月
|
株式会社レコフ入社
|
|
平成12年４月
|
同社執行役員
|
|
平成14年４月
|
同社上席執行役員
|
|
平成16年５月
|
同社主席執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社営業本部長兼業界開発チームリーダー
|
|
平成28年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
西 澤 民 夫
|
昭和18年６月17日生
|
昭和41年４月
|
中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫
|
(注)３
|
60,000
|
|
昭和60年４月
|
山一證券株式会社入社同社より山一ユニベン株式会社へ出向
|
|
昭和62年11月
|
山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
|
|
平成２年11月
|
山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
|
|
平成４年６月
|
山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
|
|
平成10年２月
|
日本エスアンドティー株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成12年３月
|
中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
|
|
平成18年４月
|
株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
|
|
平成18年11月
|
M&Aキャピタルパートナーズ取締役就任(現任)
|
|
平成21年８月
|
ラオックス株式会社監査役就任
(現任)
|
|
平成26年２月
|
独立行政法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
出 川 敬 司
|
昭和30年４月24日生
|
昭和59年４月
|
株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年４月
|
同社営業政策室長
|
|
平成12年４月
|
同社西日本営業本部長
|
|
平成13年４月
|
同社執行役員西日本営業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員経営戦略副本部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテイメント）執行役員社長室長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ナムコ取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフ監査役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社レコフデータ監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
藤 本 幸 弘
|
昭和36年10月20日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成５年９月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
|
平成６年３月
|
米国シドリー・オースティン法律事務所入所
|
|
平成９年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成19年７月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
|
平成22年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任(現任)
|
|
平成25年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成26年11月
|
株式会社農業総合研究所監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
中 森 真紀子
|
昭和38年８月18日生
|
平成62年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成３年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
中森公認会計士事務所所長就任
(現任)
|
|
平成12年８月
|
日本オラクル株式会社監査役就任
|
|
平成18年12月
|
株式会社アイスタイル監査役就任
(現任)
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル株式会社取締役就任
|
|
平成22年３月
|
株式会社グローバルダイニング監査役就任
|
|
平成22年12月
|
株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
|
|
平成23年９月
|
株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任(現任)
|
|
平成23年12月
|
M&Aキャピタルパートナーズ監査役就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
税理士法人フィデス会計社代表社員就任
|
|
平成25年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ネクスト監査役就任
(現任)
|
|
平成27年11月
|
株式会社チームスピリット監査役就任（現任）
|
|
計
|
8,235,600
|
(注) １．取締役西澤民夫は、社外取締役であります。
２．監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
３．任期は平成28年12月21日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は平成28年12月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー