アライドアーキテクツ(6081)の株価チャート アライドアーキテクツ(6081)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
田中 裕志 |
1986年11月23日生 |
2012年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2016年７月 株式会社メルカリ入社 2018年12月 株式会社夢真ホールディングス（現 株式会社オープンアップグループ）入社 2022年７月 パーソルイノベーション株式会社（現 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社）入社 2023年７月 アライドアーキテクツ入社 2023年８月 アライドアーキテクツ管理部部長 2023年10月 アライドアーキテクツ経営企画部部長及び管理部部長 2024年３月 アライドアーキテクツ取締役、経営企画部長及び管理部長 2025年３月 アライドアーキテクツ代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役社長 |
村岡 弥真人 |
1989年２月16日生 |
2011年４月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社 2012年５月 アライドアーキテクツ入社 2017年３月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年７月 Allied Tech Base Co.,Ltd. Chairperson 2018年12月 アライドアーキテクツ CPO (Chief Product Officer) 兼 プロダクトカンパニー長 2019年６月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2021年３月 アライドアーキテクツ取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント 2024年３月 アライドアーキテクツ取締役 兼 国内事業責任者 2025年３月 アライドアーキテクツ取締役社長（現任） |
(注)２ |
18,309 |
|
取締役ファウンダー |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO 2021年３月 アライドアーキテクツ代表取締役社長CEO 2025年３月 アライドアーキテクツ取締役ファウンダー（現任） |
(注)２ |
4,806,972 (注)５ |
|
取締役（監査等委員） |
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社Grand Central社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
渡邉 淳 |
1972年３月16日生 |
1992年４月 富士通株式会社入社 1997年10月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2003年７月 野村證券株式会社出向 2006年４月 株式会社ラルク入社 2008年５月 同社取締役 2014年５月 株式会社エラン 取締役CFO 2018年４月 公認会計士渡邉淳事務所設立（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2022年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年１月 株式会社UMITO 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
4,825,281 |
||||
（注）１．小副川俊朗、大村健及び渡邉淳は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2025年３月31日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2024年12月31日時点のものであります。
５．中村壮秀氏の所有株式数は、実質所有者を確認できたため同氏が株式会社日本カストディ銀行に信託している
900,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．アライドアーキテクツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
神宮 明彦 |
1980年11月15日生 |
2005年９月 一之瀬税務会計事務所入所 2009年９月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現 EY税理士法人) 入所 2014年９月 神宮パートナーズ税理士事務所設立 代表 2018年８月 神宮前あおば税理士法人設立 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び渡邉淳（公認会計士）の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外役員としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる資料の提供や事情説明を受ける体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長CEO 兼 海外事業責任者 |
代表取締役社長CEO |
中村 壮秀 |
2024年４月１日 |
|
取締役 兼 国内事業責任者 |
取締役 |
村岡 弥真人 |
2024年４月１日 |
|
取締役 兼 グループ経営企画部 部長 兼 グループ管理部 部長 |
取締役 |
田中 裕志 |
2024年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長CEO 兼 海外事業責任者 |
代表取締役社長CEO |
中村 壮秀 |
2024年４月１日 |
|
取締役 兼 国内事業責任者 |
取締役 |
村岡 弥真人 |
2024年４月１日 |
|
取締役 兼 グループ経営企画部 部長 兼 グループ管理部 部長 |
取締役 |
田中 裕志 |
2024年４月１日 |
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO 2021年３月 アライドアーキテクツ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)２ |
4,806,972 (注)５ |
|
取締役 |
村岡 弥真人 |
1989年２月16日生 |
2011年４月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社 2012年５月 アライドアーキテクツ入社 2017年３月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年７月 Allied Tech Base Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2018年12月 アライドアーキテクツ CPO (Chief Product Officer) （現任）兼 プロダクトカンパニー長 2019年６月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2021年３月 アライドアーキテクツ取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント（現任） |
(注)２ |
18,309 |
|
取締役 |
田中 裕志 |
1986年11月23日生 |
2012年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2016年７月 株式会社メルカリ入社 2018年12月 株式会社夢真ホールディングス（現 株式会社オープンアップグループ）入社 2022年７月 パーソルイノベーション株式会社（現 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社）入社 2023年７月 アライドアーキテクツ入社 2023年８月 アライドアーキテクツ管理部部長 2023年10月 アライドアーキテクツ経営企画部部長及び管理部部長 2024年３月 アライドアーキテクツ取締役、経営企画部長及び管理部長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員）
|
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員）
|
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員）
|
渡邉 淳 |
1972年3月16日生 |
1992年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2001年4月 公認会計士登録 2003年7月 野村證券株式会社出向 2006年4月 株式会社ラルク入社 2008年5月 同社取締役 2014年5月 株式会社エラン 取締役CFO 2018年4月 公認会計士渡邉淳事務所設立（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2022年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
4,825,281 |
||||
（注）１．小副川俊朗、大村健及び渡邉淳は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2023年12月31日時点のものであります。
５．中村壮秀氏の所有株式数は、実質所有者を確認できたため同氏が株式会社日本カストディ銀行に信託している
900,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．アライドアーキテクツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
神宮 明彦 |
1980年11月15日生 |
2005年９月 一之瀬税務会計事務所入所 2009年９月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現 EY税理士法人) 入所 2014年９月 神宮パートナーズ税理士事務所設立 代表 2018年８月 神宮前あおば税理士法人設立 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び渡邉淳（公認会計士）の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外役員としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受ける体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO 2021年３月 アライドアーキテクツ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)２ |
4,802,741 (注)５ |
|
取締役 |
村岡 弥真人 |
1989年２月16日生 |
2011年４月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社 2012年５月 アライドアーキテクツ入社 2017年２月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年７月 Allied Tech Base Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2018年12月 アライドアーキテクツ CPO (Chief Product Officer) （現任）兼 プロダクトカンパニー長 2019年６月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2021年３月 アライドアーキテクツ取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント（現任） |
(注)２ |
13,373 |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2015年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
渡邉 淳 |
1972年3月16日生 |
1992年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 2001年4月 公認会計士登録 2003年7月 野村證券株式会社出向 2006年4月 株式会社ラルク入社 2008年5月 同社取締役 2014年5月 株式会社エラン 取締役CFO 2018年4月 公認会計士渡邉淳事務所設立（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2019年2月 株式会社ＡＬｉＮＫインターネット社外監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
4,816,114 |
||||
（注）１．小副川俊朗、大村健及び渡邉淳は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2022年12月31日時点のものであります。
５．中村 壮秀氏の所有株式数は、実質所有者を確認できたため同氏が株式会社日本カストディ銀行に信託している900,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び渡邉淳（公認会計士）の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外役員としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO 2021年３月 アライドアーキテクツ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)２ |
4,798,323 |
|
取締役 |
松井 裕美 |
1970年12月28日生 |
1991年６月 日本航空株式会社入社 2007年１月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年９月 トランスコスモス株式会社入社 2012年10月 株式会社アイレップ入社 2014年１月 同社執行役員 2016年７月 アライドアーキテクツ入社 2017年３月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年12月 アライドアーキテクツインキュベーションカンパニー（現ソリューションカンパニー）長 2019年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） 2021年3月 アライドアーキテクツソリューションカンパニー プレジデント（現任） 2021年4月 株式会社ネクストバッターズサークル代表取締役（現任） |
(注)２ |
4,823 |
|
取締役 |
村岡 弥真人 |
1989年２月16日生 |
2011年４月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社 2012年５月 アライドアーキテクツ入社 2017年２月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年７月 Allied Tech Base Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2018年12月 アライドアーキテクツ CPO (Chief Product Officer) （現任）兼 プロダクトカンパニー長 2019年６月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2021年３月 アライドアーキテクツ取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント（現任） |
(注)２ |
7,919 |
|
取締役 |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社入社 2001年８月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年８月 株式会社Prince＆Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人 社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)２ |
7,411 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2015年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
渡邉 淳 |
1972年3月16日生 |
1992年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 2001年4月 公認会計士登録 2003年7月 野村證券株式会社出向 2006年4月 株式会社ラルク入社 2008年5月 同社取締役 2014年5月 株式会社エラン 取締役CFO 2018年4月 公認会計士渡邉淳事務所設立（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2019年2月 株式会社ＡＬｉＮＫインターネット社外監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
4,818,476 |
||||
（注）１．小副川俊朗、大村健及び渡邉淳は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2021年12月31日時点のものであります。
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び渡邉淳（公認会計士）の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外役員としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO 2021年３月 アライドアーキテクツ代表取締役社長CEO（現任） |
(注)２ |
4,901,500 |
|
取締役 |
松井 裕美 |
1970年12月28日生 |
1991年６月 日本航空株式会社入社 2007年１月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年９月 トランスコスモス株式会社入社 2012年10月 株式会社アイレップ入社 2014年１月 同社執行役員 2016年７月 アライドアーキテクツ入社 2017年３月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年12月 アライドアーキテクツインキュベーションカンパニー（現ソリューションカンパニー）長 2019年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） 2021年3月 アライドアーキテクツソリューションカンパニー プレジデント（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
村岡 弥真人 |
1989年２月16日生 |
2011年４月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社 2012年５月 アライドアーキテクツ入社 2017年２月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2018年７月 Allied Tech Base Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2018年12月 アライドアーキテクツ CPO (Chief Product Officer) （現任）兼 プロダクトカンパニー長 2019年６月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任） 2021年３月 アライドアーキテクツ取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント（現任） |
(注)２ |
3,900 |
|
取締役 |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社入社 2001年８月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年３月 株式会社Prince＆Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人 社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)２ |
5,000 |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2015年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
市川 祐子 |
1970年12月26日生 |
1993年４月 日本電気株式会社入社 2002年11月 NECエレクトロニクス（現 ルネサスエレクトロニクス）株式会社入社 2005年10月 楽天株式会社入社 2016年６月 同社IR部長 2018年３月 アライドアーキテクツ社外取締役 2019年５月 マーケットリバー株式会社設立 代表取締役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
800 |
|
計 |
4,911,200 |
||||
（注）１．小副川俊朗、大村健及び市川祐子は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2020年12月31日時点のものであります。
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び市川祐子の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。なお、社外取締役（監査等委員）市川祐子は、①役員一覧に記載のとおり、アライドアーキテクツ株式を保有しております。
社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外役員としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
中村 壮秀 |
1974年６月３日生 |
1997年４月 住友商事株式会社入社 2000年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年７月 同社執行役員 2005年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役CEO（現任） |
(注)３ |
5,151,500 |
|
取締役 |
松井 裕美 |
1970年12月28日生 |
1991年６月 日本航空株式会社入社 2007年１月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年９月 トランスコスモス株式会社入社 2012年10月 株式会社アイレップ入社 2014年１月 同社執行役員 2016年７月 アライドアーキテクツ入社 2017年３月 アライドアーキテクツ執行役員 2018年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員 2019年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社入社 2001年８月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年３月 株式会社Prince＆Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人 社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
豊増 貴久 |
1974年11月13日生 |
1997年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2005年７月 楽天株式会社入社 2011年１月 グリー株式会社入社 2011年７月 株式会社ハ・ン・ド取締役 2012年６月 ジープラ株式会社取締役 2012年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 2013年12月 同社取締役 2015年２月 アライドアーキテクツ入社 2015年３月 アライドアーキテクツ取締役 2017年３月 アライドアーキテクツ取締役副社長 2017年12月 アライドアーキテクツ取締役副社長CFO 2019年１月 アライドアーキテクツ代表取締役社長 2020年１月 アライドアーキテクツ代表取締役COO 2020年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
71,000 |
|
取締役 （注）１ |
太田 彩子 （戸籍名：長谷川 彩子） |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート入社 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役（現任） 2013年２月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事（現任） 2013年６月 株式会社CDG 取締役 2017年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（現任） 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任） 2019年７月 筑波大学 働く人への心理支援開発研究センター 客員研究員（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
小副川 俊朗 |
1951年２月７日生 |
1976年４月 株式会社セイトー入社 1992年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 2011年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現 あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 2012年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 2016年３月 アライドアーキテクツ常勤社外監査役 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ社外監査役 2015年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） （注）２ |
市川 祐子 |
1970年12月26日生 |
1993年４月 日本電気株式会社入社 2002年11月 NECエレクトロニクス（現 ルネサスエレクトロニクス）株式会社入社 2005年10月 楽天株式会社入社 2016年６月 同社IR部長 2018年３月 アライドアーキテクツ社外取締役 2019年５月 マーケットリバー株式会社設立 代表取締役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
800 |
|
計 |
5,224,800 |
||||
（注）１．太田彩子は、社外取締役であります。
２．小副川俊朗、大村健及び市川祐子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は2019年12月31日時点のものであります。
② 社外役員の状況
アライドアーキテクツは社外取締役として太田彩子を選任しております。また、社外取締役（監査等委員）として、小副川俊朗、大村健（弁護士）及び市川祐子の３名を選任しております。
アライドアーキテクツは社外取締役を選任するためのアライドアーキテクツからの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しております。
アライドアーキテクツと社外取締役及びその兼職先との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。なお、社外取締役太田彩子及び社外取締役（監査等委員）市川祐子は、①役員一覧に記載のとおり、アライドアーキテクツ株式を保有しております。
社外取締役は、取締役会においてより客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査担当者と定期的な意見・情報交換を行い、取締役会において内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。
アライドアーキテクツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、経営者及び社外監査役としての豊富な経験、会社財務及び企業法務等の専門的な知見を有する社外取締役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保すること等であります。また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定期的に内部監査及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見・情報交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アライドアーキテクツは、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
男性６名 女性３名（役員のうち女性の比率33.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
|
中村 壮秀 |
昭和49年６月３日生 |
平成９年４月 住友商事株式会社入社 平成12年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 平成16年７月 同社執行役員 平成17年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長 平成31年１月 アライドアーキテクツ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
5,151,500 |
|
代表取締役 社長 |
|
豊増 貴久 |
昭和49年11月13日生 |
平成９年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成17年７月 楽天株式会社入社 平成23年１月 グリー株式会社入社 平成23年７月 株式会社ハ・ン・ド取締役 平成24年６月 ジープラ株式会社取締役 平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 平成25年12月 同社取締役 平成27年２月 アライドアーキテクツ入社 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役 平成29年３月 アライドアーキテクツ取締役副社長 平成29年５月 株式会社大都社外取締役（現任） 平成29年12月 アライドアーキテクツ取締役副社長CFO 平成31年１月 アライドアーキテクツ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
69,800 |
|
取締役 |
Creadits Pte. Ltd. CEO |
瀧口 和宏 |
昭和54年１月６日生 |
平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社 平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社 平成17年８月 アライドアーキテクツ取締役 平成21年４月 株式会社セプテーニ入社 平成26年１月 アライドアーキテクツ入社 平成26年３月 Allied Asia Pacific Pte. Ltd.(現 Creadits Pte. Ltd.) Managing Director 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） 平成27年６月 ReFUEL4 Pte.Ltd.(現Creadits Pte. Ltd.) CEO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
上級執行役員 |
松井 裕美 |
昭和45年12月28日生 |
平成３年６月 日本航空株式会社入社 平成19年１月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成19年９月 トランスコスモス株式会社入社 平成24年10月 株式会社アイレップ入社 平成26年１月 同社執行役員 平成28年７月 アライドアーキテクツ入社 平成29年３月 アライドアーキテクツ執行役員 平成30年１月 アライドアーキテクツ上級執行役員（現任） 平成31年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
|
太田 彩子 |
昭和50年９月12日生 |
平成13年６月 株式会社リクルート入社 平成18年９月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役（現任） 平成25年２月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事（現任） 平成25年６月 株式会社CDG 取締役 平成28年６月 平成28年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞 平成29年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（現任） 平成29年６月 内閣府子ども・子育て会議 委員（現任） 平成30年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
取締役 （注）１ |
|
市川 祐子 |
昭和45年12月26日生 |
平成５年４月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 NECエレクトロニクス（現 ルネサスエレクトロニクス）株式会社入社 平成17年10月 楽天株式会社入社 平成28年６月 同社IR部長 平成30年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
800 |
|
監査役 （常勤） （注）２ |
|
小副川 俊朗 |
昭和26年２月７日生 |
昭和51年４月 株式会社セイトー入社 平成４年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 平成23年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー 平成24年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 平成28年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） |
(注)４ |
ー |
|
監査役 （注）２ |
|
原田 潤 |
昭和48年３月28日生 |
平成９年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成13年７月 野村證券株式会社入社 平成13年８月 公認会計士登録 平成15年11月 ヤフー株式会社入社 平成16年11月 株式会社ライブドア入社 平成18年８月 株式会社Prince＆Partners取締役 平成23年７月 同社 代表取締役 平成24年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成24年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 平成30年８月 神宮前あおば税理士法人 社員（現任） |
(注)５ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
|
大村 健 |
昭和49年４月27日生 |
平成11年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 平成24年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 平成24年12月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成27年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役（現任） |
(注)５ |
ー |
|
計 |
5,223,600 |
|||||
（注）１．取締役太田彩子及び市川祐子は、社外取締役であります。
２．監査役小副川俊朗、原田潤及び大村健は、社外監査役であります。
３．平成31年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は平成30年12月31日時点のものであります。
７．アライドアーキテクツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上級執行役員は２名で、インキュベーションカンパニー長 松井裕美、プロダクトカンパニー長 村岡弥真人で構成されております。執行役員は５名で、ソリューションカンパニー長 花井智、Creadits Pte. Ltd. Financial Controller 簗隼人、プロダクトカンパニー担当 藤田佳佑、ソリューションカンパニー担当 一志肇、インキュベーションカンパニー担当 金濱壮史で構成されております。
男性６名 女性２名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
中村 壮秀 |
昭和49年６月３日生 |
平成９年４月 住友商事株式会社入社 平成12年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 平成16年７月 同社執行役員 平成17年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
5,151,500 |
|
取締役 副社長CFO |
|
豊増 貴久 |
昭和49年11月13日生 |
平成９年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成17年７月 楽天株式会社入社 平成23年１月 グリー株式会社入社 平成23年７月 株式会社ハ・ン・ド取締役 平成24年６月 ジープラ株式会社取締役 平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 平成25年12月 同社取締役 平成27年２月 アライドアーキテクツ入社 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役 平成29年３月 アライドアーキテクツ取締役副社長 平成29年５月 株式会社大都社外取締役（現任） 平成29年12月 アライドアーキテクツ取締役副社長CFO（現任） |
(注)３ |
67,100 |
|
取締役 |
ReFUEL4 Pte. LTD. CEO |
瀧口 和宏 |
昭和54年１月６日生 |
平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社 平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社 平成17年８月 アライドアーキテクツ取締役 平成21年４月 株式会社セプテーニ入社 平成26年１月 アライドアーキテクツ入社 平成26年３月 Allied Asia Pacific Pte. LTD.(現 ReFUEL4 Pte. LTD.) Managing Director 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） 平成27年６月 ReFUEL4 Pte. LTD. CEO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
|
太田 彩子 |
昭和50年９月12日生 |
平成13年６月 株式会社リクルート入社 平成18年９月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役（現任） 平成25年２月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事（現任） 平成25年６月 株式会社CDG 取締役 平成25年６月 平成28年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞 平成29年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
取締役 （注）１ |
|
市川 祐子 |
昭和45年12月26日生 |
平成５年４月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 NECエレクトロニクス（現 ルネサスエレクトロニクス）株式会社入社 平成17年10月 楽天株式会社入社 平成28年６月 同社IR部長 平成30年３月 アライドアーキテクツ社外取締役（現任） |
(注)３ |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） （注）２ |
|
小副川 俊朗 |
昭和26年２月７日生 |
昭和51年４月 株式会社セイトー入社 平成４年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 平成23年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー（現任） 平成24年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 平成28年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
原田 潤 |
昭和48年３月28日生 |
平成９年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成13年７月 野村證券株式会社入社 平成13年８月 公認会計士登録 平成15年11月 ヤフー株式会社入社 平成16年11月 株式会社ライブドア入社 平成18年８月 株式会社Prince＆Partners取締役 平成23年７月 同社 代表取締役 平成24年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成24年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 平成24年８月 税理士登録 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
大村 健 |
昭和49年４月27日生 |
平成11年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 平成24年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 平成24年12月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成27年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役（現任） 平成28年６月 株式会社レアジョブ社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,220,400 |
|||||
（注）１．取締役太田彩子及び市川祐子は、社外取締役であります。
２．監査役小副川俊朗、原田潤及び大村健は、社外監査役であります。
３．平成30年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．アライドアーキテクツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上級執行役員は２名で、アカウント本部長 松井裕美、プロダクト本部長 村岡弥真人で構成されております。執行役員は３名で、プロダクト本部 SaaS推進部長 田中和洋、アカウント本部クリエイティブ部長 花井智、経営企画室長 簗隼人で構成されております。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
中村 壮秀 |
昭和49年６月３日生 |
平成９年４月 住友商事株式会社入社 平成12年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 平成16年７月 同社執行役員 平成17年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,717,000 |
|
取締役 副社長 |
マーケティング事業本部長 |
豊増 貴久 |
昭和49年11月13日生 |
平成９年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成17年７月 楽天株式会社入社 平成23年１月 グリー株式会社入社 平成23年７月 株式会社ハ・ン・ド取締役 平成24年６月 ジープラ株式会社取締役 平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 平成25年12月 同社取締役 平成27年２月 アライドアーキテクツ入社 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役 平成29年３月 アライドアーキテクツ取締役副社長（現任） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 |
ReFUEL4 Pte. LTD. CEO |
瀧口 和宏 |
昭和54年１月６日生 |
平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社 平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社 平成17年８月 アライドアーキテクツ取締役 平成21年４月 株式会社セプテーニ入社 平成26年１月 アライドアーキテクツ入社 平成26年３月 Allied Asia Pacific Pte. LTD.(現 ReFUEL4 Pte. LTD.) Managing Director 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） 平成27年６月 ReFUEL4 Pte. LTD. CEO（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
|
太田 彩子 |
昭和50年９月12日生 |
平成13年６月 株式会社リクルート入社 平成18年９月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役（現任） 平成25年２月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事（現任） 平成25年６月 株式会社CDG 取締役 平成25年６月 平成28年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞 平成29年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） （注）２ |
|
小副川 俊朗 |
昭和26年２月７日 |
昭和51年４月 株式会社セイトー入社 平成４年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 平成23年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー（現任） 平成24年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 平成28年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
原田 潤 |
昭和48年３月28日生 |
平成９年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成13年７月 野村證券株式会社入社 平成13年８月 公認会計士登録 平成15年11月 ヤフー株式会社入社 平成16年11月 株式会社ライブドア入社 平成18年８月 株式会社Prince＆Partners取締役 平成23年７月 同社 代表取締役 平成24年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成24年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 平成24年８月 税理士登録 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
大村 健 |
昭和49年４月27日生 |
平成11年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 平成24年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 平成24年12月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成27年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役（現任） 平成28年６月 株式会社レアジョブ社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,739,700 |
|||||
（注）１．取締役太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役小副川俊朗、原田潤及び大村健は、社外監査役であります。
３．平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．アライドアーキテクツでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上級執行役員は２名で、CTO兼インキュベーション事業本部長 西田貴一、津下本耕太郎で構成されております。執行役員は５名で、マーケティング事業本部協業サービス推進室長 久保田那也、マーケティング事業本部営業企画室長 松井裕美、CFO兼コーポレート本部長 山口陽平、マーケティング事業本部アカウント統括部長 田中和洋、マーケティング事業本部アドテク事業部長 村岡弥真人で構成されております。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
中村 壮秀 |
昭和49年６月３日生 |
平成９年４月 住友商事株式会社入社 平成12年６月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 平成16年７月 同社執行役員 平成17年８月 アライドアーキテクツ設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,717,000 |
|
取締役ＣＴＯ |
|
西田 貴一 |
昭和50年10月11日生 |
平成12年４月 株式会社エースシステムズ入社 平成15年４月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 平成17年12月 アライドアーキテクツ入社 平成18年６月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
130,000 |
|
取締役ＣＦＯ |
コーポレート本部長 |
長井 宏和 |
昭和46年９月20日生 |
平成７年４月 日本アジア投資株式会社入社 平成13年５月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成18年８月 アライドアーキテクツ入社 平成20年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 |
|
津下本 耕太郎 |
昭和54年11月４日生 |
平成16年４月 新日鉄ソリューションズ株式会社（現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 平成19年５月 アライドアーキテクツ入社 平成24年12月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
2,800 |
|
取締役 |
|
瀧口 和宏 |
昭和54年１月６日生 |
平成12年10月 株式会社グローバルダイニング入社 平成14年11月 株式会社インテリジェンス入社 平成17年８月 アライドアーキテクツ取締役 平成21年４月 株式会社セプテーニ入社 平成26年１月 アライドアーキテクツ入社 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
豊増 貴久 |
昭和49年11月13日生 |
平成９年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成17年７月 楽天株式会社入社 平成23年１月 グリー株式会社入社 平成23年７月 株式会社ハ・ン・ド取締役 平成24年６月 ジープラ株式会社取締役 平成24年11月 ユナイテッド・シネマ株式会社入社 平成25年12月 同社取締役 平成27年２月 アライドアーキテクツ入社 平成27年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)３ |
22,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
|
大橋 茂 |
昭和24年3月18日 |
昭和48年４月 住友商事株式会社入社 昭和59年４月 米国住友商事会社ロスアンゼルス支店副長代理 平成４年５月 エス・シー・アパレル株式会社代表取締役社長 平成12年６月 ジュピターショップチャンネル株式会社代表取締役COO 平成15年２月 同社代表取締役社長兼CEO 平成16年４月 住友商事株式会社理事 平成17年４月 同社理事メディア事業本部長 平成18年４月 同社理事ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成19年４月 同社執行役員ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成21年４月 同社常務執行役員メディア・ライフスタイル事業部門長補佐ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成23年４月 同社顧問 平成25年３月 同社顧問兼SHOP Global (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長兼CEO 平成28年３月 アライドアーキテクツ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （常勤） （注）２ |
|
小泉 正広 |
昭和22年７月29日生 |
昭和46年７月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 平成10年５月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）出向 平成12年７月 同法人転籍 平成18年４月 株式会社イービーエムズ入社 平成20年５月 株式会社一柳アソシエイツ入社 平成24年12月 アライドアーキテクツ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
|
原田 潤 |
昭和48年３月28日生 |
平成９年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成13年７月 野村證券株式会社入社 平成13年８月 公認会計士登録 平成15年11月 ヤフー株式会社入社 平成16年11月 株式会社ライブドア入社 平成18年８月 株式会社Prince＆Partners取締役 平成23年７月 同社 代表取締役 平成24年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成24年７月 あおばアドバイザーズ株式会社 代表取締役（現任） 平成24年８月 税理士登録 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
大村 健 |
昭和49年４月27日生 |
平成11年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成22年５月 株式会社パイプドビッツ社外監査役 平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 平成23年５月 株式会社リアルワールド社外監査役（現任） 平成24年12月 モーションビート株式会社（現 ユナイテッド株式会社）社外監査役（現任） 平成24年12月 アライドアーキテクツ監査役（現任） 平成25年10月 株式会社レアジョブ社外監査役（現任） 平成26年12月 株式会社イグニス社外監査役 平成27年９月 パイプドHD株式会社社外監査役（現任） 平成27年12月 株式会社イグニス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
|
小副川 俊朗 |
昭和26年２月７日 |
昭和51年４月 株式会社セイトー入社 平成４年６月 株式会社セイトー代表取締役社長 平成23年３月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（現あおぞら証券株式会社）シニアアドバイザー（現任） 平成24年６月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役 平成28年３月 アライドアーキテクツ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,912,000 |
|||||
（注）１．取締役大橋茂は、社外取締役であります。
２．監査役小泉正広、原田潤、大村健及び小副川俊朗は、社外監査役であります。
３．平成27年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成25年８月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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