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ERIホールディングス(6083)の株価チャート ERIホールディングス(6083)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在のERIホールディングスの役員の状況は、以下の通りであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
アジアコンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社福田水文センター取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社森林環境リアライズ取締役（現任）
|
2024年６月
|
国土工営コンサルタンツ株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
道建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
日建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社花田設計事務所取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社タイトー建築・設備検査センター（現株式会社ＥＲＩ検査センター）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29,900
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2021年９月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長兼経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
横 山 ゆりか
|
1962年８月８日生
|
1993年４月
|
東京大学教養学部助手
|
2009年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科准教授
|
2015年８月
|
東京大学大学院総合文化研究科教授（現任）
|
2023年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
103,400
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長代表執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
此 川 和 夫
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
b. 2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ERIホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
アジアコンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社福田水文センター取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社森林環境リアライズ取締役（現任）
|
2024年６月
|
国土工営コンサルタンツ株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
道建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
日建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社花田設計事務所取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社タイトー建築・設備検査センター（現株式会社ＥＲＩ検査センター）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29,900
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2021年９月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長兼経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
横 山 ゆりか
|
1962年８月８日生
|
1993年４月
|
東京大学教養学部助手
|
2009年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科准教授
|
2015年８月
|
東京大学大学院総合文化研究科教授（現任）
|
2023年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
出 雲 隆 夫
|
1960年６月13日生
|
2002年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年８月
|
同社執行役員確認企画部長
|
2010年12月
|
同社執行役員確認企画部長兼確認管理部長
|
2011年６月
|
同社執行役員確認検査本部副本部長兼確認管理部長
|
2015年８月
|
同社取締役確認検査本部副本部長兼確認管理部長
|
2017年８月
|
同社取締役福岡支店長
|
2020年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2023年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー取締役
|
2025年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2025年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
中 西 麻 理
|
1980年６月13日生
|
2005年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年１月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年１月
|
HSKコンサルティング株式会社（現令和アカウンティング・ホールディングス株式会社）入社
|
2012年８月
|
中西麻理公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年７月
|
明星監査法人代表社員（現任）
|
2022年７月
|
清水建設プライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2024年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年８月
|
ERIホールディングス社外監査役（現任）
|
2025年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
関 野 年 彦
|
1975年６月17日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2007年12月
|
東陽監査法人入所
|
2018年２月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2021年９月
|
日東電工株式会社入社
|
2024年８月
|
シンシア監査法人パートナー（現任）
|
2025年８月
|
ERIホールディングス社外監査役（現任）
|
2025年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
79,100
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち西村賢、中西麻理及び関野年彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2025年８月28日時点の執行役員は以下の予定です。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長代表執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
此 川 和 夫
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在のERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
なお、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定です。
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
2025年８月27日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりです。
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
横山 ゆりか
（2023年８月就任）
|
横山氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、建築に関する学識者としての専門的知見と大学教育を通じた豊富な知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
なお、2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりとなる予定です。
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
横山 ゆりか
（2023年８月就任）
|
横山氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、建築に関する学識者としての専門的知見と大学教育を通じた豊富な知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
中西 麻理 （2025年８月就任）
|
中西氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
関野 年彦 （2025年８月就任）
|
関野氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門との定期的会合・定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、業務全般に関するコンプライアンスの推進と内部統制システムの整備を図る目的で設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等を行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
アジアコンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社福田水文センター取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社森林環境リアライズ取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社北洋設備設計事務所取締役（現任）
|
2024年６月
|
国土工営コンサルタンツ株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
道建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
日建コンサルタント株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29,400
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2021年９月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
横 山 ゆりか
|
1962年８月８日生
|
1993年４月
|
東京大学教養学部助手
|
2009年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科准教授
|
2015年８月
|
東京大学大学院総合文化研究科教授（現任）
|
2023年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
102,300
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年８月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年８月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2024年８月29日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長代表執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
此 川 和 夫
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2024年８月29日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
横山 ゆりか
（2023年８月就任）
|
横山氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、建築に関する学識者としての専門的知見と大学教育を通じた豊富な知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門との定期的会合・定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、業務全般に関するコンプライアンスの推進と内部統制システムの整備を図る目的で設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
28,900
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2021年９月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23,900
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
横 山 ゆりか
|
1962年８月８日生
|
1993年４月
|
東京大学教養学部助手
|
2009年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科准教授
|
2015年８月
|
東京大学大学院総合文化研究科教授（現任）
|
2023年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
101,200
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び横山ゆりかは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年８月30日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年８月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2023年８月30日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長代表執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
此 川 和 夫
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2023年８月30日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
横山 ゆりか
（2023年８月就任）
|
横山氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、建築に関する学識者としての専門的知見と大学教育を通じた豊富な知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門との定期的会合・定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、業務全般に関するコンプライアンスの推進と内部統制システムの整備を図る目的で設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
28,300
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2021年９月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
23,800
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
6,700
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2011年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2017年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役(現任)
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
99,600
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2022年８月27日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長上級執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2022年８月30日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
菅野 寛
（2017年８月就任）
|
菅野氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2020年９月
|
株式会社サッコウケン取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社構造総合技術研究所取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役会長（現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
27,700
|
代表取締役
社長
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
23,700
|
代表取締役副社長
経営企画グループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2021年８月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2021年８月
|
ERIホールディングス代表取締役副社長経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
庄 子 猛 宏
|
1964年10月12日生
|
2004年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年５月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー常務取締役
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社札幌支店長
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター代表取締役社長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社執行役員経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2021年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2021年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,900
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2011年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2017年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,200
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
326,300
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2021年８月27日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
取締役会長上級執行役員
|
増 田 明 世
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
代表取締役副社長上級執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長
|
取締役上級執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
執行役員
|
相 原 和 義
|
株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長
|
執行役員
|
山 田 富 治
|
株式会社ＥＲＩソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
吉 川 到
|
株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長
|
執行役員
|
濵 田 信 彦
|
株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長
|
執行役員
|
大久保 員 良
|
株式会社構造総合技術研究所 代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 夏 生
|
株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長
|
執行役員
|
兼 平 久
|
株式会社サッコウケン 代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2021年８月27日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
菅野 寛
（2017年８月就任）
|
菅野氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該
団体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 澤 芳 樹
|
1951年５月５日生
|
2000年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年５月
|
同社常務取締役
|
2002年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
234,400
|
代表取締役
社長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26,400
|
常務取締役
経営企画グループ長 兼
広報ＩＲグループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス常務取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
23,500
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2011年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2017年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,600
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2020年８月
|
東陽監査法人シニアパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
324,200
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2020年８月28日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長代表執行役員
|
中 澤 芳 樹
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
増 田 明 世
|
|
常務取締役上級執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長 兼 広報ＩＲグループ長
|
取締役上級執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
執行役員
|
相 原 和 義
|
株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長
|
執行役員
|
田 中 裕
|
株式会社ＥＲＩソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
吉 川 到
|
株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長
|
執行役員
|
濵 田 信 彦
|
株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長
|
執行役員
|
大久保 員 良
|
株式会社構造総合技術研究所 代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 夏 生
|
株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2020年８月28日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
菅野 寛
（2017年８月就任）
|
菅野氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団
体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 澤 芳 樹
|
1951年５月５日生
|
2000年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年５月
|
同社常務取締役
|
2002年11月
|
同社代表取締役社長
|
2004年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
234,400
|
代表取締役
社長
|
増 田 明 世
|
1958年７月28日生
|
2003年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社執行役員
|
2004年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2012年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
2015年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
2017年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,300
|
常務取締役
経営企画グループ長 兼
広報ＩＲグループ長
|
竹之内 哲 次
|
1964年４月８日生
|
2011年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
2012年９月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
2017年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
2017年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
|
馬 野 俊 彦
|
1964年３月15日生
|
2002年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2002年11月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社上級執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2012年８月
|
同社代表取締役専務
|
2013年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
2015年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
23,400
|
取締役
|
山 宮 慎一郎
|
1970年２月４日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2007年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
菅 野 寛
|
1958年11月14日生
|
1983年４月
|
株式会社日建設計入社
|
1991年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2008年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2011年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2012年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2014年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
|
2015年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
2016年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（現任）
|
2016年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2017年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
堂 山 俊 介
|
1958年４月４日生
|
2002年２月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員住宅評価本部副本部長
|
2010年８月
|
同社取締役住宅評価本部副本部長
|
2013年８月
|
同社取締役住宅評価本部長
|
2013年12月
|
ERIホールディングス取締役
|
2017年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役営業本部長
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,200
|
監査役
|
加 藤 茂
|
1953年９月９日生
|
2008年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
2015年８月
|
ERIホールディングス執行役員経理財務グループ長
|
2017年３月
|
株式会社イーピーエーシステム監査役
|
2018年８月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役
|
2019年５月
|
株式会社構造総合技術研究所監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション監査役（現任）
|
2019年８月
|
ERIホールディングス監査役（現任）
|
2019年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
19,300
|
監査役
|
太 田 裕 士
|
1970年10月３日生
|
2001年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2006年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2006年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
2007年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
2009年５月
|
東陽監査法人社員
|
2013年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
東陽監査法人代表社員（現任）
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
西 村 賢
|
1973年２月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所入所
|
2006年10月
|
成和明哲法律事務所パートナー
|
2015年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
2015年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Ｃｏｍｍ＆Ｐａｔｈパートナー（現任）
|
|
(注)７
|
0
|
計
|
317,800
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 常勤監査役堂山俊介の任期は、ERIホールディングス定款第31条第２項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役加藤茂の任期は、ERIホールディングス定款第31条第２項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 社外監査役太田裕士の任期は、2017年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 社外監査役西村賢の任期は、2017年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、2019年８月29日現在の執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長代表執行役員
|
中 澤 芳 樹
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
増 田 明 世
|
|
常務取締役上級執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長 兼 広報ＩＲグループ長
|
取締役上級執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
執行役員
|
松 嶋 直 美
|
人事総務グループ長
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
執行役員
|
相 原 和 義
|
株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長
|
執行役員
|
田 中 裕
|
株式会社ＥＲＩソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長
|
執行役員
|
濵 田 信 彦
|
株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長
|
執行役員
|
高 井 俊 次
|
株式会社構造総合技術研究所 代表取締役社長
|
執行役員
|
藤 村 孝 夫
|
株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
ERIホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。（2019年８月29日現在）
ロ 社外取締役及び社外監査役のERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
（社外取締役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
山宮 慎一郎
（2015年８月就任）
|
山宮氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
菅野 寛
（2017年８月就任）
|
菅野氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、経営コンサルタントとしての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を活かし、独立した立場からERIホールディングスの経営を監督することを期待しております。
|
（社外監査役）
氏名
|
ERIホールディングスとの利害関係及びERIホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
太田 裕士
（2013年12月就任）
|
太田氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての専門的知見を活かし、内部統制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
西村 賢
（2015年８月就任）
|
西村氏とERIホールディングスの間に特別な利害関係はありません。同氏には、弁護士としての専門的知見を活かし、監査体制の強化を含め、ERIホールディングスの監査を行うことを期待しております。
|
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
ERIホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去におけるERIホールディングスグループの業務執行者（注１）であった者
(b) 現在又は過去３事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ．ERIホールディングスグループの主要な取引企業（注２）の業務執行者
ⅱ．ERIホールディングスグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
ⅲ．ERIホールディングスの大株主（注４）又はその業務執行者
ⅳ．ERIホールディングスと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ．ERIホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団
体に所属する者をいう）
ⅵ．ERIホールディングスグループから多額の寄付（注６）を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ．現在又は過去５事業年度におけるERIホールディングスグループの業務執行者であった者
ⅱ．上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
（注）１ 取締役（社外取締役を除く）・執行役員又は使用人
２ 取引の支払額又は受取額が、ERIホールディングスグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占める
３ ERIホールディングス連結貸借対照表の資産合計額の２％以上の長期借入がある場合
４ 議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者
５ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
６ 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合はERIホールディングスの連結売上高の２％を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会（四半期に１回開催）にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
中 澤 芳 樹
|
昭和26年５月５日生
|
|
平成12年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成12年５月
|
同社取締役
|
|
平成13年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年２月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
234,400
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
増 田 明 世
|
昭和33年７月28日生
|
|
平成15年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員
|
|
平成16年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成24年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
|
平成29年11月
|
株式会社住宅性能評価センター取締役（現任）
|
|
平成30年８月
|
株式会社東京建築検査機構取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24,400
|
|
取締役
|
―
|
馬 野 俊 彦
|
昭和39年３月15日生
|
|
平成14年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員
|
|
平成15年４月
|
同社上級執行役員
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
23,300
|
|
取締役
|
経営企画
グループ長兼広報ＩＲ
グループ長
|
竹之内 哲 次
|
昭和39年４月８日生
|
|
平成23年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成23年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
|
平成24年９月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス執行役員経営企画グループ長
|
|
平成29年８月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長
|
|
平成29年11月
|
ERIホールディングス取締役経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
―
|
山 宮 慎一郎
|
昭和45年２月４日生
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
|
平成18年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
|
平成18年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
|
平成19年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
|
平成27年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
菅 野 寛
|
昭和33年11月14日生
|
|
平成58年４月
|
株式会社日建設計入社
|
|
平成３年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
|
平成20年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成23年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
|
平成29年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
常勤監査役
|
―
|
金 澤 秀 一
|
昭和25年３月９日生
|
|
平成22年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成22年８月
|
同社取締役
|
|
平成25年８月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,200
|
|
監査役
|
―
|
大 塚 和 彦
|
昭和22年４月５日生
|
|
平成12年９月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)監査役(現任)
|
|
平成21年８月
平成25年６月
平成25年８月
平成25年12月
|
日本ＥＲＩ株式会社常勤監査役
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
ERIホールディングス監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社ＥＲＩアカデミー監査役(現任）
|
|
(注)５
|
32,700
|
|
監査役
|
―
|
太 田 裕 士
|
昭和45年10月３日生
|
|
平成13年９月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
|
平成18年１月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
|
平成18年11月
|
公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
|
|
平成19年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
|
平成21年５月
|
東陽監査法人社員
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
東陽監査法人代表社員（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
―
|
西 村 賢
|
昭和48年２月25日生
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
|
|
平成18年10月
|
同所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
|
|
(注)７
|
0
|
|
計
|
318,000
|
(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎、菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士、西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 常勤監査役金澤秀一の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大塚和彦の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 社外監査役太田裕士の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 社外監査役西村賢の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、平成30年８月30日現在の執行役員は次のとおりです。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
代表取締役会長代表執行役員
|
中 澤 芳 樹
|
|
|
代表取締役社長代表執行役員
|
増 田 明 世
|
|
|
取締役上級執行役員
|
馬 野 俊 彦
|
|
|
取締役上級執行役員
|
竹之内 哲 次
|
経営企画グループ長 兼 広報ＩＲグループ長
|
|
執行役員
|
小 林 勝 一
|
株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
藤 村 孝 夫
|
株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
加 藤 茂
|
経理財務グループ長
|
|
執行役員
|
松 嶋 直 美
|
人事総務グループ長
|
|
執行役員
|
坂 辰 三
|
システムグループ長
|
|
執行役員
|
相 原 和 義
|
株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
田 中 裕
|
株式会社ＥＲＩソリューション 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
庄 子 猛 宏
|
株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長
|
2018年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 経営企画グループ長 兼
広報ＩＲグループ長
|
取締役 経営企画グループ長
|
竹之内 哲次
|
平成29年11年１日
|
2017年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 経営企画グループ長 兼
広報ＩＲグループ長
|
取締役 経営企画グループ長
|
竹之内 哲次
|
平成29年11年１日
|
2017年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
中 澤 芳 樹
|
昭和26年５月５日生
|
平成12年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
(注)３
|
234,400
|
|
平成12年５月
|
同社取締役
|
|
平成13年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年２月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
増 田 明 世
|
昭和33年７月28日生
|
平成15年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
(注)３
|
23,600
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員
|
|
平成16年５月
|
日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成24年８月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役(現任）
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社イーピーエーシステム取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
馬 野 俊 彦
|
昭和39年３月15日生
|
平成14年１月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
(注)３
|
23,100
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員
|
|
平成15年４月
|
同社上級執行役員
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス代表取締役専務
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
竹之内 哲 次
|
昭和39年４月８日生
|
平成23年11月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成23年11月
|
株式会社ＥＲＩソリューション取締役
|
|
平成24年９月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス執行役員
|
|
平成29年８月
|
ERIホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
山 宮 慎一郎
|
昭和45年２月４日生
|
平成７年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所
|
(注)３
|
0
|
|
平成18年１月
|
新東京法律事務所パートナー
|
|
平成18年６月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
|
|
平成19年10月
|
ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
|
|
平成25年12月
|
ERIホールディングス社外監査役
|
|
平成27年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
元気寿司株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
菅 野 寛
|
昭和33年11月14日生
|
平成58年４月
|
株式会社日建設計入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成３年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
|
|
平成20年７月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
平成23年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
|
平成29年８月
|
ERIホールディングス社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
金 澤 秀 一
|
昭和25年３月９日生
|
平成22年４月
|
日本ＥＲＩ株式会社入社
|
(注)４
|
2,900
|
|
平成22年８月
|
同社取締役
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平成25年８月
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同社常勤監査役
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平成25年12月
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ERIホールディングス常勤監査役（現任）
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平成27年８月
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日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
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監査役
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―
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大 塚 和 彦
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昭和22年４月５日生
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平成12年９月
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日本ＥＲＩ株式会社入社
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(注)５
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32,700
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平成14年６月
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同社取締役
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平成16年５月
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日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)監査役(現任)
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平成21年８月
平成25年６月
平成25年８月
平成25年12月
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日本ＥＲＩ株式会社常勤監査役
株式会社東京建築検査機構監査役（現任）
日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任）
ERIホールディングス監査役（現任）
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平成26年12月
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株式会社ＥＲＩアカデミー監査役(現任）
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監査役
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―
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太 田 裕 士
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昭和45年10月３日生
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平成13年９月
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朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
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(注)６
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0
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平成18年１月
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ジェイ・ブリッジ株式会社（現アジア開発キャピタル株式会社）入社
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平成18年11月
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公認会計士太田裕士事務所代表(現任)
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平成19年６月
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日本ＥＲＩ株式会社社外監査役
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平成21年５月
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東陽監査法人社員
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平成25年12月
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ERIホールディングス社外監査役(現任)
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平成26年６月
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東陽監査法人代表社員（現任）
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平成27年８月
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日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
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監査役
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―
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西 村 賢
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昭和48年２月25日生
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平成12年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所
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(注)７
|
0
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平成18年10月
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同所パートナー
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平成27年６月
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株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任）
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平成27年８月
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ERIホールディングス社外監査役(現任)
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平成27年８月
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日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任)
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計
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316,700
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(注) １ 取締役のうち山宮慎一郎、菅野寛は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち太田裕士、西村賢は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 常勤監査役金澤秀一の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大塚和彦の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 社外監査役太田裕士の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 社外監査役西村賢の任期は、平成29年８月30日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、平成29年８月30日現在の執行役員は次のとおりです。
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役名
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氏名
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職名
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代表取締役会長代表執行役員
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中 澤 芳 樹
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代表取締役社長代表執行役員
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増 田 明 世
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取締役上級執行役員
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馬 野 俊 彦
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取締役上級執行役員
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竹之内 哲 次
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経営企画グループ長
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執行役員
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小 林 勝 一
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株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長
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執行役員
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加 藤 隆 弘
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株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長
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執行役員
|
加 藤 茂
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経理財務グループ長
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執行役員
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松 嶋 直 美
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人事総務グループ長
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執行役員
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坂 辰 三
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システムグループ長
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執行役員
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相 原 和 義
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株式会社イーピーエーシステム 代表取締役社長
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執行役員
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岡 部 末 美
|
株式会社ＥＲＩソリューション 代表取締役社長
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2016年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ― | 中 澤 芳 樹 | 昭和26年５月５日生 | 平成12年４月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)２ | 234,400 |
平成12年５月 | 同社取締役 |
平成13年５月 | 同社常務取締役 |
平成14年11月 | 同社代表取締役社長 |
平成16年２月 | 同社代表取締役副社長 |
平成21年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成25年12月 | ERIホールディングス代表取締役社長 |
平成27年８月 | ERIホールディングス代表取締役会長（現任） |
平成27年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社代表取締役会長（現任） |
代表取締役
社長 | ― | 増 田 明 世 | 昭和33年７月28日生 | 平成15年４月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)２ | 22,600 |
平成17年６月 | 同社取締役 |
平成23年８月 | 同社常務取締役 |
平成24年８月 | 同社代表取締役専務 |
平成24年８月 | 株式会社ＥＲＩソリューション取締役(現任） |
平成25年12月 | ERIホールディングス代表取締役専務経営企画グループ長 |
平成27年８月 | ERIホールディングス代表取締役社長（現任） |
平成27年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社取締役（現任） |
取締役 | ― | 馬 野 俊 彦 | 昭和39年３月15日生 | 平成14年１月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)２ | 23,000 |
平成17年６月 | 同社取締役 |
平成21年６月 | 同社常務取締役 |
平成24年８月 | 同社代表取締役専務 |
平成25年12月 | ERIホールディングス代表取締役専務 |
平成27年８月 | ERIホールディングス取締役（現任） |
平成27年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社代表取締役社長（現任） |
取締役 | ― | 横 瀬 弘 明 | 昭和30年12月16日生 | 平成19年１月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)２ | 6,000 |
平成21年８月 | 同社取締役（現任） |
平成24年８月 | 株式会社ＥＲＩソリューション代表取締役社長（現任） |
平成25年12月 | ERIホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 内 田 和 成 | 昭和26年10月31日生 | 昭和49年４月 | 日本航空株式会社入社 | (注)２ | 0 |
昭和60年１月 | ボストンコンサルティンググループ入社 |
平成12年６月 | 同社日本代表 |
平成18年３月 | サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 |
平成18年４月 | 早稲田大学大学院商学研究科（現早稲田大学大学院経営管理研究科）教授 （現任） |
平成24年２月 | キユーピー株式会社社外監査役 |
平成24年６月 | 三井倉庫株式会社（現三井倉庫ホールディングス株式会社）社外取締役（現任） |
平成24年６月 | ライフネット生命保険株式会社社外取締役 |
平成24年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社社外取締役 |
平成25年12月 | ERIホールディングス社外取締役（現任） |
平成27年２月 | キユーピー株式会社社外取締役（現任） |
平成28年３月 | ライオン株式会社社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 山 宮 慎一郎 | 昭和45年２月４日生 | 平成７年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
新東京総合法律事務所入所 | (注)２ | 0 |
平成18年１月 | 同所パートナー |
平成18年６月 | 日本ＥＲＩ株式会社社外監査役 |
平成19年10月 | ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー |
平成25年12月 | ERIホールディングス社外監査役 |
平成27年４月 | ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） |
平成27年６月 | 元気寿司株式会社社外監査役（現任） |
平成27年８月 | ERIホールディングス社外取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 金 澤 秀 一 | 昭和25年３月９日生 | 平成22年４月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)４ | 2,400 |
平成22年８月 | 同社取締役 |
平成25年８月 | 同社常勤監査役（現任） |
平成25年12月 | ERIホールディングス常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 大 塚 和 彦 | 昭和22年４月５日生 | 平成12年９月 | 日本ＥＲＩ株式会社入社 | (注)５ | 32,700 |
平成14年６月 | 同社取締役 |
平成16年５月 | 日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ＥＲＩソリューション)監査役(現任) |
平成21年８月 平成25年６月 平成25年８月 平成25年12月 | 日本ＥＲＩ株式会社常勤監査役 株式会社東京建築検査機構監査役（現任） 日本ＥＲＩ株式会社監査役（現任） ERIホールディングス監査役（現任） |
平成26年12月 | 株式会社ＥＲＩアカデミー監査役(現任） |
監査役 | ― | 太 田 裕 士 | 昭和45年10月３日生 | 平成13年９月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)６ | 0 |
平成18年１月 | ジェイ・ブリッジ株式会社（現 アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社）入社 |
平成18年11月 | 公認会計士太田裕士事務所設立、代表(現任) |
平成19年６月 | 日本ＥＲＩ株式会社社外監査役 |
平成21年５月 | 東陽監査法人社員 |
平成25年12月 | ERIホールディングス社外監査役(現任) |
平成26年６月 | 東陽監査法人代表社員（現任） |
平成27年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任) |
監査役 | ― | 西 村 賢 | 昭和48年２月25日生 | 平成７年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会）成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所 | (注)７ | 0 |
平成18年10月 | 同所パートナー |
平成27年６月 | 株式会社宇野澤組鐵工所社外監査役（現任） |
平成27年８月 | ERIホールディングス社外監査役(現任) |
平成27年８月 | 日本ＥＲＩ株式会社監査役(現任) |
計 | 321,100 |
(注) １ 監査役のうち太田裕士、西村賢は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち内田和成、山宮慎一郎は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役金澤秀一の任期は、ERIホールディングスの設立日である平成25年12月２日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大塚和彦の任期は、ERIホールディングスの設立日である平成25年12月２日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役太田裕士の任期は、ERIホールディングスの設立日である平成25年12月２日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 監査役西村賢の任期は、ERIホールディングス定款第31条第２項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、ERIホールディングスの設立日である平成25年12月２日から４年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ ERIホールディングスは執行役員制度を導入しております。なお、平成28年８月30日現在の執行役員は次のとおりです。
役名 | 氏名 | 職名 |
代表取締役会長代表執行役員 | 中 澤 芳 樹 | |
代表取締役社長代表執行役員 | 増 田 明 世 | |
取締役上級執行役員 | 馬 野 俊 彦 | |
取締役上級執行役員 | 横 瀬 弘 明 | |
執行役員 | 小 林 勝 一 | 株式会社東京建築検査機構 代表取締役社長 |
執行役員 | 加 藤 隆 弘 | 株式会社ＥＲＩアカデミー 代表取締役社長 |
執行役員 | 加 藤 茂 | 経理財務グループ長 |
執行役員 | 竹之内 哲 次 | 経営企画グループ長 |
執行役員 | 松 嶋 直 美 | 人事総務グループ長 |
執行役員 | 坂 辰 三 | システムグループ長 |
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