シンメンテホールディングス(6086)の株価チャート シンメンテホールディングス(6086)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
4,390,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
1,576,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
226,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
328,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
61,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
2,400 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
55,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,640,100 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
7,000 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシンメンテホールディングス株式の所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
4,598,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
232,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
1,572,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
324,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
60,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
1,600 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
55,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,843,800 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
11,800 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシンメンテホールディングス株式の所有状況は「①役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
2,307,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
126,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
786,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
162,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
30,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
27,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
3,440,400 |
||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
12,400 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は30,000株及び山縣有徳氏は800株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
2,331,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
124,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
160,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
784,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
29,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
27,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
3,456,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
12,400 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は29,200株及び山縣有徳氏は400株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
2,331,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
124,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
160,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
784,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
29,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
27,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
3,456,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
12,400 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は29,200株及び山縣有徳氏は400株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
2,331,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
122,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
158,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
782,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
28,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
27,600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3,449,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．シンメンテホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 シンメンテホールディングス 補欠監査役（現任） |
12,400 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は28,400株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
|
（注）３ |
1,167,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
|
（注）３ |
61,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
|
（注）３ |
79,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
|
（注）３ |
391,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
|
（注）３ |
14,200 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
上野 満雄 |
1947年2月20日 |
|
（注）４ |
18,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
|
（注）４ |
13,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,744,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
シンメンテホールディングスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は14,200株を所有し、社外監査役田村稔郎氏は13,800株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
シンメンテホールディングスは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴やシンメンテホールディングスとの関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、シンメンテホールディングスの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
内藤 秀雄 |
1943年 6月 1日 |
1966年 4月 |
㈱吉野組 入社 |
（注）３ |
1,226,800 |
|
1983年10月 |
㈱タック設立 代表取締役 |
||||||
|
1999年10月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
2002年 7月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役 |
||||||
|
2007年 3月 |
㈱ShuManagement 取締役（現任） |
||||||
|
2007年11月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長 |
||||||
|
2016年 3月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長兼社長 （現任） |
||||||
|
2017年 3月 |
シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2017年 7月 |
㈱テスコ 取締役会長 |
||||||
|
2017年 9月 |
㈱テスコ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
村山 政昭 |
1966年 9月25日 |
1987年 4月 |
㈱松英 入社 |
（注）３ |
60,000 |
|
1996年 5月 |
同社 取締役 |
||||||
|
2000年 9月 |
㈱開成サンテック 代表取締役 |
||||||
|
2005年 7月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
2006年 7月 |
シンメンテホールディングス 取締役オペレーション部 マネジャー |
||||||
|
2008年 5月 |
シンメンテホールディングス 取締役営業本部長 |
||||||
|
2009年10月 |
シンメンテホールディングス 常務取締役事業本部長 |
||||||
|
2012年 3月 |
シンメンテホールディングス 専務取締役事業本部長 |
||||||
|
2017年 3月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役 |
||||||
|
2017年 9月 |
シンメンテホールディングス 専務取締役（現任） |
||||||
|
2017年 9月 |
シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長（現任） |
||||||
|
2017年 9月 |
㈱テスコ 取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月 3日 |
1996年 4月 |
日本食研㈱ 入社 |
（注）３ |
78,000 |
|
1999年 8月 |
茂木会計事務所 入所 |
||||||
|
2002年 9月 |
谷古宇公認会計士事務所 入所 |
||||||
|
2003年 6月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
2005年 7月 |
シンメンテホールディングス 管理部マネジャー |
||||||
|
2006年 7月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理部マネジャー |
||||||
|
2008年 5月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理本部長 |
||||||
|
2017年 9月 |
シンメンテホールディングス 取締役 |
||||||
|
2017年 9月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長 |
||||||
|
2017年 9月 2019年 5月
2019年 5月 |
㈱テスコ 取締役（現任） シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長（現任） シンメンテホールディングス 常務取締役CFO（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
内藤 剛 （注）１ |
1972年 5月10日 |
1995年 4月 |
エレクトロニック・データ・システムズ 入社 |
（注）３ |
390,000 |
|
2009年 7月 |
日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍 |
||||||
|
2016年11月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
2017年 5月 |
㈱TNP 取締役（現任） |
||||||
|
2017年 5月 |
シンメンテホールディングス 取締役 |
||||||
|
2017年 9月 |
㈱テスコ 取締役副社長（現任） |
||||||
|
2017年 9月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
2018年 1月
2019年 5月 |
㈱ShuManagement 代表取締役（現任） シンメンテホールディングス 常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
脇本 源一 （注）２ |
1962年 4月26日 |
1986年 4月 |
大和証券㈱ 入社 |
（注）３ |
― |
|
1999年 5月 |
㈱プライムシステム開発 入社 |
||||||
|
2004年11月 |
楽天証券㈱ 入社 |
||||||
|
2008年12月 |
㈱トシュカ 取締役 |
||||||
|
2009年 1月 |
シンメンテホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
2011年 9月 |
フィリップ証券㈱ 入社（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
上野 満雄 |
1947年 2月20日 |
1965年 4月 |
日本電気㈱ 入社 |
（注）４ |
18,000 |
|
1973年 5月 |
㈱青森木村コーヒー 入社 |
||||||
|
2004年 4月 |
キーコーヒー㈱ 入社 |
||||||
|
2007年 3月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
2009年 1月 |
シンメンテホールディングス 監査役（現任） |
||||||
|
2017年 9月 |
シンプロメンテ㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月 4日 |
1972年 4月 |
日本航空㈱ 入社 |
（注）４ |
― |
|
1980年 5月 |
㈱山縣エンタープライズ 取締役 |
||||||
|
1982年 2月 |
栃木産業㈱ 専務取締役（現任） |
||||||
|
1985年 1月 |
公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長（現任） |
||||||
|
2002年 7月 |
シンメンテホールディングス 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年 3月 9日 |
1976年 8月 |
小宮宗太郎公認会計士事務所 入所 |
（注）４ |
13,800 |
|
1980年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所 入所 |
||||||
|
1999年 6月 |
監査法人トーマツ 入社 |
||||||
|
2002年 8月 |
監査法人トーマツ 代表社員 |
||||||
|
2005年12月 |
田村公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
2008年 7月 |
シンメンテホールディングス 監査役（現任） |
||||||
|
2016年 2月 |
㈱キャンドゥ 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,786,600 |
||||||
（注）１．常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
内藤 秀雄 |
昭和18年６月１日 |
昭和41年４月 |
㈱吉野組 入社 |
(注)２ |
1,276,800 |
|
昭和58年10月 |
㈱タック設立 代表取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役 |
||||||
|
平成19年３月 |
㈱ShuManagement 取締役(現任) |
||||||
|
平成19年11月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年３月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
㈱テスコ 取締役会長 |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱テスコ 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
専務取締役 |
― |
村山 政昭 |
昭和41年９月25日 |
昭和62年４月 |
㈱松英 入社 |
(注)２ |
60,000 |
|
平成８年５月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
㈱開成サンテック 代表取締役 |
||||||
|
平成17年７月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
シンメンテホールディングス 取締役オペレーション部 |
||||||
|
平成20年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
シンメンテホールディングス 常務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
シンメンテホールディングス 専務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成29年９月 |
シンメンテホールディングス 専務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱テスコ 取締役（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
― |
大崎 秀文 |
昭和47年11月３日 |
平成８年４月 |
日本食研㈱ 入社 |
(注)２ |
78,000 |
|
平成11年８月 |
茂木会計事務所 入所 |
||||||
|
平成14年９月 |
谷古宇公認会計士事務所 入所 |
||||||
|
平成15年６月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
シンメンテホールディングス 管理部マネジャー |
||||||
|
平成18年７月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理部マネジャー |
||||||
|
平成20年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
シンメンテホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱テスコ 取締役（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
― |
内藤 剛 |
昭和47年５月10日 |
平成７年４月 |
エレクトロニック・データ・システムズ 入社 |
(注)２ |
390,000 |
|
平成21年７月 |
日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍 |
||||||
|
平成28年11月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱TNP 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役 (現任) |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱テスコ 取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
シンプロメンテ㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
平成30年１月 |
㈱ShuManagement 代表取締役(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
― |
脇本 源一 (注)１ |
昭和37年４月26日 |
昭和61年４月 |
大和証券㈱ 入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成11年５月 |
㈱プライムシステム開発 入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
楽天証券㈱ 入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
㈱トシュカ 取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
シンメンテホールディングス 取締役(現任) |
||||||
|
平成23年９月 |
フィリップ証券㈱入社(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
監査役 |
― |
上野 満雄 |
昭和22年２月20日 |
昭和40年４月 |
日本電気㈱ 入社 |
(注)３ |
18,000 |
|
昭和48年５月 |
㈱青森木村コーヒー 入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
キーコーヒー㈱入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
シンメンテホールディングス入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
シンメンテホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
平成29年９月 |
シンプロメンテ㈱ 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
監査役 |
― |
山縣 有徳 (注)１ |
昭和23年10月４日 |
昭和47年４月 |
日本航空㈱入社 |
(注)３ |
21,000 |
|
昭和55年５月 |
㈱山縣エンタープライズ取締役 |
||||||
|
昭和57年２月 |
栃木産業㈱ 専務取締役(現任) |
||||||
|
昭和60年１月 |
公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任) |
||||||
|
平成14年７月 |
シンメンテホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
監査役 |
― |
田村 稔郎 (注)１ |
昭和27年３月９日 |
昭和51年８月 |
小宮宗太郎公認会計士事務所入所 |
(注)３ |
13,800 |
|
昭和55年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
||||||
|
平成11年６月 |
監査法人トーマツ入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成17年12月 |
田村公認会計士事務所所長 |
||||||
|
平成20年７月 |
シンメンテホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱キャンドゥ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
計 |
1,857,600 |
||||||
(注) １．取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成29年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 |
― |
内藤 秀雄 |
昭和18年６月１日 |
昭和41年４月 |
㈱吉野組 入社 |
(注)２ |
425,600 |
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昭和58年10月 |
㈱タック設立 代表取締役 |
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平成11年10月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
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平成14年７月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役 |
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平成19年３月 |
㈱ShuManagement 取締役(現任) |
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平成19年11月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長 |
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平成28年３月 |
シンメンテホールディングス 代表取締役会長兼社長 |
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専務取締役 |
事業本部長 |
村山 政昭 |
昭和41年９月25日 |
昭和62年４月 |
㈱松英 入社 |
(注)２ |
20,000 |
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平成８年５月 |
同社 取締役 |
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平成12年９月 |
㈱開成サンテック 代表取締役 |
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平成17年７月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
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平成18年７月 |
シンメンテホールディングス 取締役オペレーション部 |
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平成20年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役営業本部長 |
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平成21年10月 |
シンメンテホールディングス 常務取締役事業本部長 |
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平成24年３月 |
シンメンテホールディングス 専務取締役事業本部長 |
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取締役 |
管理本部長 |
大崎 秀文 |
昭和47年11月３日 |
平成８年４月 |
日本食研㈱ 入社 |
(注)２ |
26,000 |
|
平成11年８月 |
茂木会計事務所 入所 |
||||||
|
平成14年９月 |
谷古宇公認会計士事務所 入所 |
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平成15年６月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
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平成17年７月 |
シンメンテホールディングス 管理部マネジャー |
||||||
|
平成18年７月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理部マネジャー |
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平成20年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役管理本部長(現任) |
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取締役 |
― |
内藤 剛 |
昭和47年５月10日 |
平成７年４月 |
エレクトロニック・データ・システムズ 入社 |
(注)２ |
130,000 |
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平成21年７月 |
日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍 |
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平成28年11月 |
シンメンテホールディングス 入社 |
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平成29年５月 |
シンメンテホールディングス 取締役 就任(現任) |
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取締役 |
― |
脇本 源一 (注)１ |
昭和37年４月26日 |
昭和61年４月 |
大和証券㈱ 入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成11年５月 |
㈱プライムシステム開発 入社 |
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平成16年11月 |
楽天証券㈱ 入社 |
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平成20年12月 |
㈱トシュカ 取締役 |
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平成21年１月 |
シンメンテホールディングス 取締役(現任) |
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平成23年９月 |
フィリップ証券㈱入社(現任) |
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監査役 |
― |
上野 満雄 |
昭和22年２月20日 |
昭和40年４月 |
日本電気㈱ 入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
昭和48年５月 |
㈱青森木村コーヒー 入社 |
||||||
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平成16年４月 |
キーコーヒー㈱入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
シンメンテホールディングス入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
シンメンテホールディングス 監査役就任(現任) |
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監査役 |
― |
山縣 有徳 (注)１ |
昭和23年10月４日 |
昭和47年４月 |
日本航空㈱入社 |
(注)３ |
7,000 |
|
昭和55年５月 |
㈱山縣エンタープライズ取締役 |
||||||
|
昭和57年２月 |
栃木産業㈱ 専務取締役(現任) |
||||||
|
昭和60年１月 |
公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任) |
||||||
|
平成14年７月 |
シンメンテホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
|
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
― |
田村 稔郎 (注)１ |
昭和27年３月９日 |
昭和51年８月 |
小宮宗太郎公認会計士事務所 入所 |
(注)３ |
4,600 |
|
昭和55年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
||||||
|
平成11年６月 |
監査法人トーマツ入社 |
||||||
|
平成14年８月 |
監査法人トーマツ代表社員 |
||||||
|
平成17年12月 |
田村公認会計士事務所所長 |
||||||
|
平成20年７月 |
シンメンテホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱キャンドゥ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
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||||||
|
計 |
619,200 |
||||||
(注) １．取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成29年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | ― | 内藤 秀雄 | 昭和18年６月１日 | 昭和41年４月 | ㈱吉野組 入社 | (注)２ | 425,600 |
昭和58年10月 | ㈱タック設立 代表取締役 | ||||||
平成11年10月 | シンメンテホールディングス 入社 | ||||||
平成14年７月 | シンメンテホールディングス 代表取締役 | ||||||
平成19年３月 | ㈱ShuManagement取締役(現任) | ||||||
平成19年11月 | シンメンテホールディングス 代表取締役会長 | ||||||
平成28年３月 | シンメンテホールディングス 代表取締役会長兼社長 | ||||||
|
| ||||||
専務取締役 | 事業本部長 | 村山 政昭 | 昭和41年９月25日 | 昭和62年４月 | ㈱松英入社 | (注)２ | 20,000 |
平成８年５月 | 同社 取締役 | ||||||
平成12年９月 | ㈱開成サンテック 代表取締役 | ||||||
平成17年７月 | シンメンテホールディングス 入社 | ||||||
平成18年７月 | シンメンテホールディングス 取締役オペレーション部 | ||||||
平成20年５月 | シンメンテホールディングス 取締役営業本部長 | ||||||
平成21年10月 | シンメンテホールディングス 常務取締役事業本部長 | ||||||
平成24年３月 | シンメンテホールディングス 専務取締役事業本部長 | ||||||
|
| ||||||
取締役 | 管理本部長 | 大崎 秀文 | 昭和47年11月３日 | 平成８年４月 | 日本食研㈱ 入社 | (注)２ | 26,000 |
平成11年８月 | 茂木会計事務所 入所 | ||||||
平成14年９月 | 谷古宇公認会計士事務所 入所 | ||||||
平成15年６月 | シンメンテホールディングス 入社 | ||||||
平成17年７月 | シンメンテホールディングス 管理部マネジャー | ||||||
平成18年７月 | シンメンテホールディングス 取締役管理部マネジャー | ||||||
平成20年５月 | シンメンテホールディングス 取締役管理本部長(現任) | ||||||
|
| ||||||
取締役 | ― | 脇本 源一 (注)１ | 昭和37年４月26日 | 昭和61年４月 | 大和証券㈱ 入社 | (注)２ | － |
平成11年５月 | ㈱プライムシステム開発 入社 | ||||||
平成16年11月 | 楽天証券㈱ 入社 | ||||||
平成20年12月 | ㈱トシュカ 取締役 | ||||||
平成21年１月 | シンメンテホールディングス 取締役(現任) | ||||||
平成23年９月 | フィリップ証券㈱入社(現任) | ||||||
|
| ||||||
監査役 | ― | 上野 満雄 | 昭和22年２月20日 | 昭和40年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)３ | 6,000 |
昭和48年５月 | ㈱青森木村コーヒー 入社 | ||||||
平成16年４月 | キーコーヒー㈱入社 | ||||||
平成19年３月 | シンメンテホールディングス入社 | ||||||
平成21年１月 | シンメンテホールディングス 監査役就任(現任) | ||||||
|
| ||||||
監査役 | ― | 山縣 有徳 (注)１ | 昭和23年10月４日 | 昭和47年４月 | 日本航空㈱入社 | (注)３ | － |
昭和55年５月 | ㈱山縣エンタープライズ取締役 | ||||||
昭和57年２月 | 栃木産業㈱ 専務取締役(現任) | ||||||
昭和60年１月 | 公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任) | ||||||
平成14年７月 | シンメンテホールディングス 監査役(現任) | ||||||
|
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | ― | 田村 稔郎 (注)１ | 昭和27年３月９日 | 昭和51年８月 | 小宮宗太郎公認会計士事務所 入所 | (注)３ | 4,600 |
昭和55年11月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | ||||||
平成３年８月 | 青山監査法人社員 | ||||||
平成12年６月 | 監査法人トーマツ社員 | ||||||
平成14年８月 | 監査法人トーマツ代表社員 | ||||||
平成17年12月 | 田村公認会計士事務所所長 | ||||||
平成20年７月 | シンメンテホールディングス 監査役(現任) | ||||||
平成28年２月 | ㈱キャンドゥ取締役（現任） | ||||||
|
| ||||||
計 | 482,200 | ||||||
(注) １．取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成27年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成25年９月５日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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