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アビスト(6087)の株価チャート アビスト(6087)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
（１）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 ②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」について、有価証券報告書の提出日後に取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額が承認可決されましたので、改めて業績連動報酬の算定方法を記載いたします。
2022年11月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、指名・報酬委員会での審議を踏まえ、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1．報酬構成
業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く社内取締役）は基本報酬（固定報酬）、業績連動報酬（変動報酬）で構成し、非業務執行取締役（監査等委員である取締役、社外取締役）は基本報酬のみとします。
業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期経営計画の期間（2023年9月期～2027年9月期）にて、段階的に、取締役の役位・役割に応じて下記の通り変動比率を設定します。
役位
|
固定報酬比率
|
変動報酬比率
|
代表取締役社長
|
40％
|
60％
|
専務取締役
|
50％
|
50％
|
その他取締役
|
65％
|
35％
|
事業年度
|
固定/変動比率（％）
|
代表取締役社長
|
専務・常務
|
その他取締役
|
2023年9月期(18期)
|
80/20
|
90/10
|
100/0
|
2024年9月期(19期)
|
70/30
|
80/20
|
90/10
|
2025年9月期(20期)
|
60/40
|
70/30
|
80/20
|
2026年9月期(21期)
|
50/50
|
60/40
|
70/30
|
2027年9月期(22期)
|
40/60
|
50/50
|
65/35
|
2．報酬体系
（1）固定報酬
固定報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬とします。基本報酬は、役割・責任に基づく固定額を決定します。基本報酬の改定は、役割・責任の変更により決定します。
（2）変動報酬
変動報酬は、年1回 12月に支払う業績連動賞与とします。変動報酬は、経営戦略に関連性を持ち、戦略実現の動機付け要因となることを前提に、営業利益達成率及び役員ごとのミッションによる評価により決定します。
（3）役員長期インセンティブ報酬
役員長期インセンティブ報酬制度は、取締役（監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く）に対し、長期的なインセンティブの付与を目的として、アビスト所定の基準に基づく報酬標準額に、各事業年度の業績に係る目標達成度に応じて変動する金銭報酬（見込額）を、年１回積立します。確定額は退任日時点において再計算し、支払いは原則として退任時に支給します。
3．算定方法
（1）業績連動賞与
役位別に定める標準賞与額に対し、事業年度の営業利益達成度による支給率と役員ごとの評価係数による金額を前提に、報酬委員会にて業績評価の妥当性、報酬支給額や支給の要否を審議します。
営業利益達成度による支給率については、その達成度に至った経緯を考慮して算出します。なお、達成度は業績連動賞与増減の影響を除外して算出しますが、業績連動賞与増加額が営業利益増加額を上回らないように設定します。
a. 業績連動賞与計算式
標準賞与額×営業利益達成度による支給率×個人評価係数
b. 営業利益達成度による支給率
支給率＝（（営業利益実績÷営業利益開示予算-1）×2+1）×100
変動幅は±50％にて達成度を算出します。
達成度をベースに事業年度における人件費の状況等を勘案して支給率を算定します。支給率は、下限0％～上限200％とします。
c. 個人評価係数
年度開始時点に目標を宣言し年度終了時点に評価します。評価は各役員の目標を数値化した指標により行います。
社長は自ら目標を宣言、社長以外の取締役の目標は社長と各取締役の面談により決定します。評価については、各取締役の自己評価、社長以外の取締役については社長の評価をもとにした評価結果について報酬委員会にて審議・承認します。
評価係数は±20％とします。
（2）役員長期インセンティブ報酬
支給額は、標準額に目標達成度による支給率を乗じて算定します。
支給額 ＝ 標準額 × 目標達成度による支給率（％)
標準額 ＝ 報酬合計（基本報酬基準額 ＋ 代表権報酬基準額）÷ 12 × 役位別倍率
目標達成による支給率（％）＝ （（相対ＴＳＲ－1）× 2 ＋ 1）× 100
相対ＴＳＲ ＝（在任期間のアビストＴＳＲ平均値 ÷ 配当込みＴＯＰＩＸ平均値）× 100
アビストＴＳＲ ＝（各事業年度末日の株価 ＋ 当事業年度の４事業年度前から各事業年度までの１株当たり配当額の累計額）÷ 当事業年度の５事業年度前の末日の株価
＜補足＞
・相対ＴＳＲ＝達成率：変動幅 50％～150％
・目標達成による支給率（％）下限・上限：0％～200％
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のアビストの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 顕
|
1970年11月13日
|
1993年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
2006年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
2011年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
2012年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
2018年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
2019年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
2020年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
2021年12月
|
アビスト 代表専務取締役
|
2022年10月
|
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 3
|
-
|
常務取締役
|
丸山 範和
|
1970年3月10日
|
1992年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
2000年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
2001年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
2013年10月
|
アビスト 総務部長
|
2014年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
2016年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
2018年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
2019年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
2019年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2022年 10月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
1962年5月6日
|
1985年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
1999年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
2015年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
2021年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久留島 秀彦
|
1972年8月3日
|
1998年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2005年 4月
|
同社 東京支店長
|
2006年 1月
|
同社 関東支社長
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
2006年10月
|
アビスト 事業部長
|
2006年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
2007年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2007年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
2010年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2011年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
2013年 4月
|
アビスト 取締役
|
2017年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
2018年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
2020年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
2021年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
30,000
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 守
|
1956年5月1日
|
1981年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
1995年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
2002年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
2018年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年 7月
|
株式会社エータイ 取締役
|
2018年12月
|
アビスト 取締役
|
2019年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング株式会社 監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月2日
|
1999年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
2000年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
2004年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
2005年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
2008年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
2020年12月
|
アビスト 取締役
|
2022年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 仮監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group 監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年 6月
|
ヤマハ株式会社 取締役（監査委員）（現任）
|
2025年 6月
|
テクマトリックス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
計
|
36,700
|
(注) 1．取締役 高尾真紀子、山本守及び江幡奈歩は社外取締役であります。
2．アビストは監査等委員会設置会社であります。アビストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 江幡奈歩
3．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会の休会の時から2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会の休会の時から2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 海外担当）靏 純一、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 第一東京、第二東京、宇都宮、広島、教育担当）長澤 智史、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 トヨタ、名古屋、大阪、福岡、事業管理、採用担当）金井 孝宣、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 デジタル、システム担当）山浦 雅生、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 総務、広報、システム管理、サステナビリティ、H&F担当）藤田 知哲、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 経営企画、財務、経理担当）大島 昂祐の6名で構成されております。
6．取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8．アビストは、法令に定める監査等委員会である取締役の員数を欠くことになる場合に供え、補欠の監査等委員会である取締役として、高尾真紀子を選任しております。
2．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アビストの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 顕
|
1970年11月13日
|
1993年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
2006年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
2011年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
2012年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
2018年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
2019年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
2020年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
2021年12月
|
アビスト 代表専務取締役
|
2022年10月
|
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 3
|
-
|
常務取締役
|
丸山 範和
|
1970年3月10日
|
1992年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
2000年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
2001年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
2013年10月
|
アビスト 総務部長
|
2014年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
2016年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
2018年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
2019年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
2019年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2022年 10月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
1962年5月6日
|
1985年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
1999年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
2015年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
2021年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久留島 秀彦
|
1972年8月3日
|
1998年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2005年 4月
|
同社 東京支店長
|
2006年 1月
|
同社 関東支社長
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
2006年10月
|
アビスト 事業部長
|
2006年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
2007年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2007年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
2010年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2011年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
2013年 4月
|
アビスト 取締役
|
2017年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
2018年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
2020年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
2021年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
30,000
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 守
|
1956年5月1日
|
1981年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
1995年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
2002年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
2018年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年 7月
|
株式会社エータイ 取締役
|
2018年12月
|
アビスト 取締役
|
2019年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング株式会社 監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月2日
|
1999年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
2000年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
2004年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
2005年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
2008年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
2020年12月
|
アビスト 取締役
|
2022年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 仮監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group 監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年 6月
|
ヤマハ株式会社 取締役（監査委員）（現任）
|
2025年 6月
|
テクマトリックス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
計
|
36,700
|
(注) 1．取締役 高尾真紀子、山本守及び江幡奈歩は社外取締役であります。
2．アビストは監査等委員会設置会社であります。アビストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 江幡奈歩
3．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会の休会の時から2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 海外担当）靏 純一、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 第一東京、第二東京、宇都宮、広島、教育担当）長澤 智史、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 トヨタ、名古屋、大阪、福岡、事業管理、採用担当）金井 孝宣、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 デジタル、システム担当）山浦 雅生、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 総務、広報、システム管理、サステナビリティ、H&F担当）藤田 知哲、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 経営企画、財務、経理担当）大島 昂祐の6名で構成されております。
6．取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8．アビストは、法令に定める監査等委員会である取締役の員数を欠くことになる場合に供え、補欠の監査等委員会である取締役として、高尾真紀子を選任しております。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は3名であり、うち2名は監査等委員である取締役であります。
a.社外取締役の機能及び役割
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識からアビストにおけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
アビストと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役の独立性に関する考え
アビストは取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
イ.就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者については独立性がないと判断する。
（１）アビストを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
（２）アビストの主要な取引先又はその業務執行者
（３）アビストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）アビストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（５）アビストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（６）アビストの兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者（二親等内の親族）については独立性がないと判断する。
（１）項目イ（１）（２）（４）（６）のうち、役員、部長クラスの者
（２）項目イ（３）のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
（３）項目イ（５）
（４）就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者
①アビストの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
②アビストの子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③アビストの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④アビストの業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
なお、社外取締役 高尾真紀子、山本守及び江幡奈歩の3名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 顕
|
1970年11月13日
|
1993年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
2006年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
2011年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
2012年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
2018年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
2019年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
2020年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
2021年12月
|
アビスト 代表専務取締役
|
2022年10月
|
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 3
|
-
|
常務取締役
|
丸山 範和
|
1970年3月10日
|
1992年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
2000年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
2001年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
2013年10月
|
アビスト 総務部長
|
2014年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
2016年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
2018年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
2019年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
2019年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2022年 10月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
1962年5月6日
|
1985年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
1999年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
2015年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
2021年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久留島 秀彦
|
1972年8月3日
|
1998年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2005年 4月
|
同社 東京支店長
|
2006年 1月
|
同社 関東支社長
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
2006年10月
|
アビスト 事業部長
|
2006年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
2007年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2007年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
2010年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2011年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
2013年 4月
|
アビスト 取締役
|
2017年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
2018年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
2020年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
2021年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
30,000
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 守
|
1956年5月1日
|
1981年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
1995年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
2002年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
2018年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年 7月
|
株式会社エータイ 取締役
|
2018年12月
|
アビスト 取締役
|
2019年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング株式会社 監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月2日
|
1999年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
2000年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
2004年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
2005年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
2008年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
2020年12月
|
アビスト 取締役
|
2022年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 仮監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group 監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年 6月
|
ヤマハ株式会社 取締役（監査委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
計
|
36,700
|
(注) 1．取締役 高尾真紀子、山本守及び江幡奈歩は社外取締役であります。
2．アビストは監査等委員会設置会社であります。アビストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 江幡奈歩
3．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会の休会の時から2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月27日開催の定時株主総会の休会の時から2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 海外担当）靏 純一、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 第一東京、第二東京、宇都宮、広島、教育担当）長澤 智史、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 トヨタ、名古屋、京都、福岡、事業管理、採用担当）金井 孝宣、執行役員 エグゼクティブマネージャー（事業本部 デジタル、システム担当）山浦 雅生、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 総務、広報、システム管理、サステナビリティ、H&F担当）藤田 知哲、執行役員 シニアマネージャー（経営推進部門 経営企画、財務、経理担当）大島 昂祐の6名で構成されております。
6．取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8．アビストは、法令に定める監査等委員会である取締役の員数を欠くことになる場合に供え、補欠の監査等委員会である取締役として、高尾真紀子を選任しております。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は3名であり、うち2名は監査等委員である取締役であります。
a.社外取締役の機能及び役割
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識からアビストにおけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
アビストと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役の独立性に関する考え
アビストは取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
イ.就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者については独立性がないと判断する。
（１）アビストを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
（２）アビストの主要な取引先又はその業務執行者
（３）アビストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）アビストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（５）アビストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（６）アビストの兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者（二親等内の親族）については独立性がないと判断する。
（１）項目イ（１）（２）（４）（６）のうち、役員、部長クラスの者
（２）項目イ（３）のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
（３）項目イ（５）
（４）就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者
①アビストの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
②アビストの子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③アビストの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④アビストの業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
なお、社外取締役 高尾真紀子、山本守及び江幡奈歩の3名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 顕
|
1970年11月13日
|
1993年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
2006年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
2011年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
2012年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
2018年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
2019年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
2020年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
2021年12月
|
アビスト 代表専務取締役
|
2022年10月
|
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 3
|
75,000
|
常務取締役
|
丸山 範和
|
1970年3月10日
|
1992年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
2000年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
2001年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
2013年10月
|
アビスト 総務部長
|
2014年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
2016年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
2018年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
2019年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
2019年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2020年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
2022年 10月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
取締役専務執行役員
|
柴山 憲司
|
1973年3月23日
|
1997年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
2000年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
2001年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
2008年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
2009年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
2009年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
2011年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
2012年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
2015年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
2017年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長
|
2019年10月
|
アビスト 取締役執行役員社長特命担当
|
2020年 1月
|
アビスト 取締役常務執行役員社長特命担当
|
2021年 4月
|
アビスト 常務取締役
|
2023年10月
|
アビスト 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注) 3
|
2,400
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
三澤 貞一
|
1949年3月10日
|
1973年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
1985年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
1987年11月
|
株式会社エム・エル・デイ取締役(現任）
|
1991年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ
|
1991年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
1999年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役
|
2005年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
2005年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
2011年12月
|
アビスト 監査役
|
2011年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
1962年5月6日
|
1985年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
1999年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
2015年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
2021年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久留島 秀彦
|
1972年8月3日
|
1998年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
2005年 4月
|
同社 東京支店長
|
2006年 1月
|
同社 関東支社長
|
2006年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
2006年10月
|
アビスト 事業部長
|
2006年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
2007年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2007年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
2010年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
2011年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
2012年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
2013年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
2013年 4月
|
アビスト 取締役
|
2017年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
2018年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
2020年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
2021年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
30,000
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 守
|
1956年5月1日
|
1981年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
1995年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
2002年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
2018年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年 7月
|
株式会社エータイ 取締役
|
2018年12月
|
アビスト 取締役
|
2019年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
1975年11月2日
|
1999年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
2000年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
2004年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
2005年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
2008年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
2020年12月
|
アビスト 取締役
|
2022年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 仮監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社Brave group 監査役（現任）
|
2022年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年 6月
|
ヤマハ株式会社 取締役（監査委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
中山 徹
|
1942年3月24日
|
1976年 4月
|
東京地方検察庁入庁
|
1977年 4月
|
板井法律特許事務所入所
|
1994年 2月
|
株式会社ヤナセ埼玉 顧問
|
1995年 7月
|
株式会社コナカ 顧問
|
1998年 2月
|
関東法律事務所入所（現任）
|
1998年 2月
|
株式会社サンケイリビング新聞社顧問
|
1998年 4月
|
株式会社TOKYO TOWER顧問（現任）
|
2001年 2月
|
京北ヤクルト販売株式会社顧問
|
2003年 6月
|
株式会社TOKYO TOWER社外監査役
|
2006年 2月
|
株式会社ベイエフエム顧問（現任）
|
2017年 3月
|
公益社団法人四谷法人会顧問（現任）
|
2020年12月
|
アビスト 監査役
|
2021年 5月
|
特定非営利活動法人保安力向上センター顧問（現任）
|
2022年 12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
計
|
114,100
|
(注) 1．取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、中山徹及び江幡奈歩は社外取締役であります。
2．アビストは監査等委員会設置会社であります。アビストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 中山徹、委員 江幡奈歩
3．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員事業本部長靏純一、執行役員事業本部副本部長長澤智史、執行役員事業本部副本部長金井孝宣、執行役員経営企画部門長兼サステナビリティ推進室長藤田知哲、執行役員経営管理部門長兼総務部長鈴木和幸、執行役員事業本部教育管理部門長湯田光紀、執行役員事業本部採用管理部門長山田逸平、執行役員事業本部デジタル推進部門部門長山浦雅生、執行役員事業本部領域管理部日野自動車領域長岡嘉之、執行役員事業本部領域管理部ボデー技術分野領域長柳堀剛、執行役員事業本部システム部門長橋川幹宏の11名で構成されております。
6．取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
a.社外取締役の機能及び役割
三澤貞一社外取締役は、企業経営者及び事務長として法律事務所運営に関わるなど幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識からアビストにおけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
中山徹社外取締役は、弁護士としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
アビストと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役の独立性に関する考え
アビストは取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
イ.就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者については独立性がないと判断する。
（１）アビストを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
（２）アビストの主要な取引先又はその業務執行者
（３）アビストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）アビストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（５）アビストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（６）アビストの兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者（二親等内の親族）については独立性がないと判断する。
（１）項目イ（１）（２）（４）（６）のうち、役員、部長クラスの者
（２）項目イ（３）のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
（３）項目イ（５）
（４）就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者
①アビストの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
②アビストの子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③アビストの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④アビストの業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
なお、社外取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、江幡奈歩及び中山徹の5名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成13年 3月
|
同社 執行役員
|
平成15年 3月
|
同社 取締役
|
平成16年 3月
|
同社 常務取締役
|
平成17年 3月
|
同社 代表取締役副社長
|
平成18年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト 代表取締役社長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 取締役
|
令和 4年 10月
|
アビスト 代表取締役会長（現任）
|
|
(注) 4
|
650,000
|
代表取締役社長
|
進 顕
|
昭和45年11月13日
|
平成 5年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
平成18年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
平成23年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
平成24年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
平成30年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和元年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和 2年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
令和 3年12月
|
アビスト 代表専務取締役
|
令和 4年10月
|
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 4
|
75,000
|
常務取締役
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
平成21年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役執行役員社長特命担当
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役常務執行役員社長特命担当
|
令和 3年 4月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 4
|
2,400
|
常務取締役
|
丸山 範和
|
昭和45年3月10日
|
平成 4年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
平成12年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
平成25年10月
|
アビスト 総務部長
|
平成26年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
平成31年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 4年 10月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 4
|
6,700
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
平成23年12月
|
アビスト 監査役
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
令和 4年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
昭和37年5月6日
|
昭和60年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
平成11年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
平成27年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
令和 3年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
久留島 秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成17年 4月
|
同社 東京支店長
|
平成18年 1月
|
同社 関東支社長
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
平成18年10月
|
アビスト 事業部長
|
平成18年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
平成19年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成19年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
平成22年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成23年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
平成25年 4月
|
アビスト 取締役
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
令和 2年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
令和 3年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長
|
令和 4年12月
|
アビスト 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注) 5
|
30,000
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 守
|
昭和31年5月1日
|
昭和56年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
平成 7年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
平成14年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
平成30年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
平成30年 7月
|
株式会社エータイ 取締役
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役
|
令和元年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
令和 4年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
江幡 奈歩
|
昭和50年11月2日
|
平成11年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
平成12年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
平成16年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
平成17年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
平成20年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 取締役
|
令和 4年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 仮監査役（現任）
|
令和 4年12月
|
株式会社Brave group 監査役（現任）
|
令和 4年12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
中山 徹
|
昭和17年3月24日
|
昭和51年 4月
|
東京地方検察庁入庁
|
昭和52年 4月
|
板井法律特許事務所入所
|
平成 6年 2月
|
株式会社ヤナセ埼玉 顧問
|
平成 7年 7月
|
株式会社コナカ 顧問
|
平成10年 2月
|
関東法律事務所入所（現任）
|
平成10年 2月
|
株式会社サンケイリビング新聞社顧問
|
平成10年 4月
|
株式会社TOKYO TOWER顧問（現任）
|
平成13年 2月
|
京北ヤクルト販売株式会社顧問
|
平成15年 6月
|
株式会社TOKYO TOWER社外監査役
|
平成18年 2月
|
株式会社ベイエフエム顧問（現任）
|
平成29年 3月
|
公益社団法人四谷法人会顧問（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 監査役
|
令和 3年 5月
|
特定非営利活動法人保安力向上センター顧問（現任）
|
令和 4年 12月
|
アビスト 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
計
|
764,100
|
(注) 1．代表取締役社長進顕は、代表取締役会長進勝博の実子であります。
2．取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、中山徹及び江幡奈歩は社外取締役であります。
3．アビストは監査等委員会設置会社であります。アビストの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 中山徹、委員 江幡奈歩
4．監査等委員以外の取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．監査等委員である取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和6年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員事業本部長兼総合技術サービス部門長靏純一、執行役員事業本部副本部長兼トヨタ領域統括部門長長澤智史、執行役員事業本部副本部長兼デジタル推進部門長金井孝宣、執行役員経営企画部門長兼サステナビリティ推進室長藤田知哲、執行役員経営管理部門長兼総務部長鈴木和幸、執行役員事業本部教育管理部門長湯田光紀、執行役員事業本部総合技術サービス部門副部門長山田逸平、執行役員事業本部デジタル推進部門副部門長山浦雅生、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部日野自動車領域長岡嘉之、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部ボデー技術分野領域長柳堀剛の10名で構成されております。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8. 取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
a.社外取締役の機能及び役割
三澤貞一社外取締役は、企業経営者及び事務長として法律事務所運営に関わるなど幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識からアビストにおけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
中山徹社外取締役は、弁護士としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
アビストと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役の独立性に関する考え
アビストは取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
イ.就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者については独立性がないと判断する。
（１）アビストを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
（２）アビストの主要な取引先又はその業務執行者
（３）アビストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）アビストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（５）アビストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（６）アビストの兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者（二親等内の親族）については独立性がないと判断する。
（１）項目イ（１）（２）（４）（６）のうち、役員、部長クラスの者
（２）項目イ（３）のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
（３）項目イ（５）
（４）就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者
①アビストの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
②アビストの子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③アビストの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④アビストの業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
なお、社外取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、江幡奈歩及び中山徹の5名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成13年 3月
|
同社 執行役員
|
平成15年 3月
|
同社 取締役
|
平成16年 3月
|
同社 常務取締役
|
平成17年 3月
|
同社 代表取締役副社長
|
平成18年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 取締役
|
|
(注) 3
|
650,000
|
代表専務取締役
|
進 顕
|
昭和45年11月13日
|
平成 5年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
平成18年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
平成23年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
平成24年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
平成30年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和元年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／株式会社アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和 2年 4月
|
アビスト 専務取締役
|
令和 3年12月
|
アビスト 代表専務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
75,000
|
常務取締役
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
平成21年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役執行役員社長特命担当
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役常務執行役員社長特命担当
|
令和 3年 4月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
2,400
|
取締役専務執行役員
ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
昭和45年3月10日
|
平成 4年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
平成12年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
平成25年10月
|
アビスト 総務部長
|
平成26年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
平成31年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
監査担当監査室長
|
久留島 秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成17年 4月
|
同社 東京支店長
|
平成18年 1月
|
同社 関東支社長
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
平成18年10月
|
アビスト 事業部長
|
平成18年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
平成19年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成19年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
平成22年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成23年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
平成25年 4月
|
アビスト 取締役
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
令和 2年10月
|
アビスト 取締役監査担当
|
令和 3年 1月
|
アビスト 取締役監査担当監査室長（現任）
|
|
(注) 3
|
30,000
|
取締役
|
山本 守
|
昭和31年5月1日
|
昭和56年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
平成 7年 5月
|
同法人 社員（現パートナー）就任
|
平成14年 5月
|
同法人 代表社員（現パートナー）就任
|
平成30年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
平成30年 7月
|
株式会社エータイ 取締役（現任）
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
令和元年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
江幡 奈歩
|
昭和50年11月2日
|
平成11年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
平成12年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
平成16年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
平成17年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
平成20年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
高尾 真紀子
|
昭和37年5月6日
|
昭和60年 4月
|
株式会社長銀経営研究所入社
|
平成11年 3月
|
株式会社価値総合研究所入社
|
平成27年 4月
|
学校法人法政大学入職 大学院政策創造研究科教授(現任）
|
令和 3年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
常勤監査役
|
木下 譲
|
昭和37年2月21日
|
昭和55年 4月
|
株式会社東芝豊成入社
|
昭和59年 4月
|
新電子株式会社入社
|
平成 8年 9月
|
株式会社ハイテック入社
|
平成10年 6月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成16年10月
|
同社子会社 U.S.A JBS ENG. Inc. 社長就任
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現株式会社アビスト）入社 受託事業担当 部長
|
平成18年10月
|
アビスト 教育部長
|
平成19年10月
|
アビスト 監査室長
|
平成22年10月
|
アビスト 関連事業二部長
|
平成23年 2月
|
アビスト 監査室長
|
令和 2年10月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ監査役（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 常勤監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
26,200
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
平成23年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
監査役
|
中山 徹
|
昭和17年3月24日
|
昭和51年 4月
|
東京地方検察庁入庁
|
昭和52年 4月
|
板井法律特許事務所入所
|
平成 6年 2月
|
株式会社ヤナセ埼玉 顧問
|
平成 7年 7月
|
株式会社コナカ 顧問
|
平成10年 2月
|
関東法律事務所入所（現任）
|
平成10年 2月
|
株式会社サンケイリビング新聞社顧問
|
平成10年 4月
|
株式会社TOKYO TOWER顧問（現任）
|
平成13年 2月
|
京北ヤクルト販売株式会社顧問
|
平成15年 6月
|
株式会社TOKYO TOWER社外監査役
|
平成18年 2月
|
株式会社ベイエフエム顧問（現任）
|
平成29年 3月
|
公益社団法人四谷法人会顧問（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
令和 3年 5月
|
特定非営利活動法人保安力向上センター顧問（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
計
|
790,300
|
(注) 1．代表専務取締役進顕は、代表取締役社長進勝博の実子であります。
2．取締役山本守、江幡奈歩及び高尾真紀子は社外取締役、監査役三澤貞一及び中山徹は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、令和3年12月17日開催の定時株主総会終結の時から令和4年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．常勤監査役木下譲の任期は、令和3年12月17日開催の定時株主総会終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．監査役三澤貞一の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時まで、監査役中山徹の任期は令和2年12月18日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員受託設計事業本部長藤田知哲、執行役員西日本事業本部長靍純一、執行役員東日本事業本部長山田逸平、執行役員経営管理本部長多々良高行、執行役員西日本事業本部トヨタ領域統括部門長長澤智史、執行役員受託設計事業本部受託領域統括部門長金井孝宣、執行役員西日本事業本部トヨタ領域統括部門技術教育管理部技術教育担当部長山浦雅生、執行役員西日本事業本部トヨタ領域統括部門技術教育管理部技術教育担当部長湯田光紀、執行役員西日本事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部電装技術分野領域長岡嘉之の9名で構成されております。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8. 取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
a.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識からアビストにおけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
三澤貞一社外監査役は、企業経営者及び法曹界における幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
中山徹社外監査役は、弁護士としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識をアビストの業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
アビストと社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え
アビストは取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
イ.就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者については独立性がないと判断する。
（１）アビストを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
（２）アビストの主要な取引先又はその業務執行者
（３）アビストから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）アビストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（５）アビストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（６）アビストの兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者（二親等内の親族）については独立性がないと判断する。
（１）項目イ（１）（２）（４）（６）のうち、役員、部長クラスの者
（２）項目イ（３）のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
（３）項目イ（５）
（４）就任の前１年内に次のいずれかに該当していた者
①アビストの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
②アビストの子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③アビストの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④アビストの業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
なお、社外取締役山本守、江幡奈歩及び高尾真紀子の3名、社外監査役三澤貞一及び中山徹の2名は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けております。
監査役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っております。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化が図られています。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役監査担当監査室長
|
取締役監査担当
|
久留島 秀彦
|
令和3年1月1日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役監査担当監査室長
|
取締役監査担当
|
久留島 秀彦
|
令和3年1月1日
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成13年 3月
|
同社 執行役員
|
平成15年 3月
|
同社 取締役
|
平成16年 3月
|
同社 常務取締役
|
平成17年 3月
|
同社 代表取締役副社長
|
平成18年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 取締役
|
|
(注) 3
|
650,000
|
専務取締役
|
進 顕
|
昭和45年11月13日
|
平成 5年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
平成18年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
平成23年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
平成24年 7月
|
アビスト 入社 関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
平成30年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和元年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和 2年 4月
|
アビスト 専務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
75,000
|
常務取締役
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
平成21年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役執行役員社長特命担当
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役常務執行役員社長特命担当
|
令和 2年 4月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
2,400
|
取締役専務執行役員
ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
昭和45年3月10日
|
平成 4年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
平成12年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
平成25年10月
|
アビスト 総務部長
|
平成26年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
平成31年 3月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長兼ＡＩソリューション部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 1月
|
アビスト 取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
令和 2年 4月
|
アビスト 取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
監査担当
|
久留島 秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成17年 4月
|
同社 東京支店長
|
平成18年 1月
|
同社 関東支社長
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
平成18年10月
|
アビスト 事業部長
|
平成18年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
平成19年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成19年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
平成22年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成23年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
平成25年 4月
|
アビスト 取締役
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役執行役員
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長
|
令和 2年10月
|
アビスト 取締役監査担当（現任）
|
|
(注) 3
|
30,000
|
取締役
|
山本 守
|
昭和31年5月1日
|
昭和56年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
平成 7年 5月
|
同法人 社員就任（現パートナー）
|
平成14年 5月
|
同法人 代表社員就任（現パートナー）
|
平成30年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
平成30年 7月
|
株式会社エータイ 取締役（現任）
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
令和元年 6月
|
株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ監査役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
江幡 奈歩
|
昭和50年11月2日
|
平成11年 4月
|
司法研究所（第53期）
|
平成12年10月
|
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
|
平成16年 7月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室
|
平成17年 7月
|
阿部・井窪・片山法律事務所復職
|
平成20年 1月
|
同事務所パートナー就任（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
常勤監査役
|
木下 譲
|
昭和37年2月21日
|
昭和55年 4月
|
株式会社東芝豊成入社
|
昭和59年 4月
|
新電子株式会社入社
|
平成 8年 9月
|
株式会社ハイテック入社
|
平成10年 6月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成16年10月
|
同社子会社 U.S.A JBS ENG. Inc. 社長就任
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現株式会社アビスト）入社 受託事業担当 部長
|
平成18年10月
|
アビスト 教育部長
|
平成19年10月
|
アビスト 監査室長
|
平成22年10月
|
アビスト 関連事業二部長
|
平成23年 2月
|
アビスト 監査室長
|
令和 2年12月
|
アビスト 常勤監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
22,000
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ（現任）
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役（現任）
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
平成23年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
監査役
|
中山 徹
|
昭和17年3月24日
|
昭和51年 4月
|
東京地方検察庁入庁
|
昭和52年 4月
|
板井法律特許事務所入所
|
平成 6年 2月
|
株式会社ヤナセ埼玉 顧問
|
平成 7年 7月
|
株式会社コナカ 顧問
|
平成10年 2月
|
関東法律事務所入所
|
平成10年 2月
|
株式会社サンケイリビング新聞社顧問（現任）
|
平成10年 4月
|
株式会社TOKYO TOWER顧問（現任）
|
平成13年 2月
|
京北ヤクルト販売株式会社顧問（現任）
|
平成15年 6月
|
株式会社TOKYO TOWER社外監査役（現任）
|
平成18年 2月
|
株式会社ベイエフエム顧問（現任）
|
令和 2年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
計
|
786,100
|
(注) 1．専務取締役進顕は、代表取締役社長進勝博の実子であります。
2．取締役山本守及び江幡奈歩は社外取締役、監査役三澤貞一及び中山徹は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、令和2年12月18日開催の定時株主総会終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．常勤監査役木下譲の任期は、令和2年12月18日開催の定時株主総会終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．監査役三澤貞一の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時まで、監査役中山徹の任期は令和2年12月18日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員総合企画本部長山浦雅生、執行役員総合管理本部長藤田知哲、執行役員総合技術開発部長金井孝宣、執行役員東日本事業部長湯田光紀、執行役員受託設計事業部長兼総合技術開発部ランプ技術開発担当部長並木淳、執行役員西日本事業部長靍純一、執行役員総合技術開発部３Ｄプリント技術開発担当部長大竹誠治、執行役員総合技術開発部ＣＡＴＩＡ技術開発担当部長山田逸平、執行役員西日本事業部第一トヨタ支店兼第二トヨタ支店技術担当部長岡嘉之の9名で構成されております。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は2名であり、山本守取締役、江幡奈歩取締役とアビストとの人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。また、アビストの社外監査役は2名であり、三澤貞一監査役、中山徹監査役とアビストとの人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役常務執行役員財務担当
|
島村 恒基
|
令和2年1月31日
|
取締役執行役員総合企画部長兼経理部長
|
髙橋 紀和
|
令和2年2月29日
|
(2)役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員財務担当
|
取締役専務執行役員管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
令和2年1月1日
|
取締役常務執行役員社長特命担当
|
取締役執行役員社長特命担当
|
柴山 憲司
|
令和2年1月1日
|
取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
令和2年1月1日
|
取締役執行役員総合企画部長兼経理部長
|
取締役常務執行役員総合企画部長兼経理部長
|
髙橋 紀和
|
令和2年1月1日
|
専務取締役
|
常務取締役社長付新規事業担当/ＡＩソリューション事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
進 顕
|
令和2年4月1日
|
常務取締役
|
取締役常務執行役員社長特命担当
|
柴山 憲司
|
令和2年4月1日
|
取締役専務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
令和2年4月1日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役常務執行役員財務担当
|
島村 恒基
|
令和2年1月31日
|
取締役執行役員総合企画部長兼経理部長
|
髙橋 紀和
|
令和2年2月29日
|
(2)役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員財務担当
|
取締役専務執行役員管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
令和2年1月1日
|
取締役常務執行役員社長特命担当
|
取締役執行役員社長特命担当
|
柴山 憲司
|
令和2年1月1日
|
取締役執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
取締役常務執行役員ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
令和2年1月1日
|
取締役執行役員総合企画部長兼経理部長
|
取締役常務執行役員総合企画部長兼経理部長
|
髙橋 紀和
|
令和2年1月1日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成13年 3月
|
同社 執行役員
|
平成15年 3月
|
同社 取締役
|
平成16年 3月
|
同社 常務取締役
|
平成17年 3月
|
同社 代表取締役副社長
|
平成18年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
650,000
|
常務取締役
社長付新規事業担当／
ＡＩソリューション事業担当／アビストＨ＆Ｆ担当
|
進 顕
|
昭和45年11月13日
|
平成 5年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
平成18年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
平成23年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
平成24年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
平成30年12月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当/アビストＨ＆Ｆ担当
|
令和元年10月
|
アビスト 常務取締役社長付新規事業担当／ＡＩソリューション事業担当／アビスト Ｈ＆Ｆ担当（現任）
|
|
(注) 3
|
75,000
|
取締役専務執行役員
管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
昭和23年1月19日
|
昭和45年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
平成11年 7月
|
株式会社エコ計画入社
|
平成12年 7月
|
トロイカアウスランズホールディングＧｍｂＨ日本支店代表者
|
平成16年 1月
|
トロイカ株式会社代表取締役
|
平成19年 4月
|
アビスト入社 財務企画部長
|
平成19年10月
|
アビスト 執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員社長室・経営企画部長
|
平成20年12月
|
アビスト 取締役社長室・経営企画部長
|
平成21年10月
|
アビスト 取締役経営管理部門長
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長
|
平成22年12月
|
アビスト 常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長
|
平成25年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理本部長
|
平成28年10月
|
アビスト 専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役専務執行役員管理部門担当/新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役常務執行役員
ＡＩソリューション事業本部長
|
丸山 範和
|
昭和45年 3月10日
|
平成 4年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
平成12年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
平成25年10月
|
アビスト 総務部長
|
平成26年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員/ＡＩソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注) 3
|
6,700
|
取締役常務執行役員
総合企画部長
|
髙橋 紀和
|
昭和52年 8月10日
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
平成25年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
平成26年10月
|
アビスト 総務部長
|
平成27年10月
|
アビスト 経理部長
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員経営管理企画部長兼広報室長
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員経営管理企画部長兼広報室長
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ社外取締役（現任）
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役常務執行役員総合企画部長兼経理部長兼広報室長（現任）
|
|
(注) 3
|
4,300
|
取締役執行役員
社長特命担当
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
平成21年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長
|
令和元年10月
|
アビスト 取締役執行役員社長特命担当（現任）
|
|
(注) 3
|
2,400
|
取締役執行役員
|
久留島 秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成17年 4月
|
同社 東京支店長
|
平成18年 1月
|
同社 関東支社長
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
平成18年10月
|
アビスト 事業部長
|
平成18年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
平成19年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成19年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
平成22年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
平成23年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
平成24年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
平成25年 4月
|
アビスト 取締役
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役執行役員（現任）
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 3
|
30,000
|
取締役
|
山本 守
|
昭和31年 5月 1日
|
昭和56年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
平成 7年 5月
|
同法人 社員就任（現パートナー）
|
平成14年 5月
|
同法人 代表社員就任（現パートナー）
|
平成30年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
平成30年 7月
|
株式会社エータイ 取締役（現任）
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
筧 悦子
|
昭和32年 2月 5日
|
昭和57年 6月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
平成14年 1月
|
同社 サービス事業部プロセス＆ＩＴ企画担当部長
|
平成22年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフオペレーションズ株式会社出向 取締役
|
平成25年 4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社ＣＩＯサービスＪａｐａｎ担当理事
|
平成29年 9月
|
データライブ株式会社顧問
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
取締役
|
横溝 惠子
|
昭和37年11月16日
|
昭和60年 4月
|
株式会社博報堂入社
|
平成16年 4月
|
日産自動車株式会社入社
|
平成24年 4月
|
同社 宣伝部部長
|
平成26年 4月
|
同社 総合メディア宣伝部担当部長
|
平成28年 4月
|
Ｅ－グラフィックスコミュニケーションズ株式会社 取締役第2営業本部長（現任）
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
常勤監査役
|
金山 誠一
|
昭和29年 1月15日
|
平成17年12月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社経理担当マネージャー
|
平成19年 4月
|
アビスト 経理部長
|
平成21年10月
|
アビスト 執行役員経理部長
|
平成24年10月
|
アビスト 常務執行役員経理部長
|
平成27年10月
|
アビスト 執行役員経理部付
|
平成27年12月
|
アビスト 常勤監査役（現任）
|
平成27年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
3,700
|
監査役
|
丸山 聡史
|
昭和42年12月21日
|
平成 3年 4月
|
日本鉱業株式会社（現ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社）入社
|
平成10年 1月
|
日鉱金属株式会社（現ＪＸ日鉱日石金属株式会社）退社
|
平成20年 3月
|
株式会社ＭＴＩＰＳ設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
平成22年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
監査役
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ（現任）
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役（現任）
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
平成23年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
(注) 5
|
－
|
計
|
772,100
|
(注) 1．常務取締役進顕は、代表取締役社長進勝博の実子であります。
2．取締役山本守、筧悦子及び横溝惠子は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、令和元年12月20日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員東日本事業本部長石井祐吾、執行役員受託設計事業本部長金井孝宣、執行役員受託設計事業副本部長大竹誠治、執行役員トヨタ事業本部長藤田知哲、執行役員トヨタ事業副本部長靍純一、執行役員トヨタ事業本部技術担当部長岡嘉之、執行役員西日本事業本部長山浦雅生、執行役員3Ｄプリント事業本部長湯田光紀、執行役員西川真衣の9名で構成されております。
② 社外役員の状況
アビストの社外取締役は3名であり、山本守取締役、筧悦子取締役及び横溝惠子取締役とアビストとの人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。また、アビストの社外監査役は2名であり、丸山聡史監査役は、代表取締役社長進勝博の三親等の姻族に該当いたしますが、それ以外のアビストとの人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。また、三澤貞一監査役とアビストとの人的関係、資本的関係又は取引その他利害関係はありません。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成13年 3月
|
同社 執行役員
|
|
平成15年 3月
|
同社 取締役
|
|
平成16年 3月
|
同社 常務取締役
|
|
平成17年 3月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成18年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
650,000
|
|
常務取締役
|
社長付新規事業開発/アビストＨ＆Ｆ担当
|
進 顕
|
昭和45年11月13日
|
|
平成 5年 4月
|
株式会社明治屋入社
|
|
平成18年12月
|
明治屋商事株式会社転籍
|
|
平成23年10月
|
三菱食品株式会社転籍
|
|
平成24年10月
|
アビスト 新規事業開発担当部長
|
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ代表取締役社長
|
|
平成30年12月
|
アビスト 常務取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
75,000
|
|
取締役専務執行役員
|
事業本部長
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員中部関西支社長
|
|
平成21年10月
|
アビスト 常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営推進部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役事業本部長
|
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員事業本部長（現任）
|
|
(注) 2
|
2,400
|
|
取締役専務執行役員
|
新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
昭和23年1月19日
|
|
昭和45年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
|
平成11年 7月
|
株式会社エコ計画入社
|
|
平成12年 7月
|
トロイカアウスランズホールディングＧｍｂＨ日本支店代表者
|
|
平成16年 1月
|
トロイカ株式会社代表取締役
|
|
平成19年 4月
|
アビスト入社 財務企画部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト 執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長
|
|
平成20年10月
|
アビスト 執行役員社長室・経営企画部長
|
|
平成20年12月
|
アビスト 取締役社長室・経営企画部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト 取締役経営管理部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト 取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成22年12月
|
アビスト 常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成23年12月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長
|
|
平成25年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト 専務取締役経営管理本部長
|
|
平成28年10月
|
アビスト 専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役執行役員
|
－
|
久留島秀彦
|
昭和47年8月3日
|
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成17年 4月
|
同社 東京支店長
|
|
平成18年 1月
|
同社 関東支社長
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
|
平成18年10月
|
アビスト 事業部長
|
|
平成18年12月
|
アビスト 取締役事業部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
|
平成19年12月
|
アビスト 横浜支店長
|
|
平成22年12月
|
アビスト 取締役横浜支店長
|
|
平成23年10月
|
アビスト 取締役関連事業部担当部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト 取締役新規事業開発部長
|
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 専務取締役
|
|
平成25年 4月
|
アビスト 取締役
|
|
平成29年12月
|
アビスト 取締役執行役員（現任）
|
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注) 2
|
30,000
|
|
取締役執行役員
|
総務部長
|
丸山 範和
|
昭和45年 3月10日
|
|
平成 4年 4月
|
神鋼電機株式会社（現シンフォニアテクノロジー株式会社）入社
|
|
平成12年 5月
|
株式会社エブリネット入社
|
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
|
平成25年10月
|
アビスト 総務部長
|
|
平成26年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員総務部長
|
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注) 2
|
3,000
|
|
取締役執行役員
|
経営管理企画部長
|
髙橋 紀和
|
昭和52年 8月10日
|
|
平成13年 4月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社（現アビスト）入社
|
|
平成25年10月
|
アビスト 経営管理企画部長
|
|
平成26年10月
|
アビスト 総務部長
|
|
平成27年10月
|
アビスト 経理部長
|
|
平成28年10月
|
アビスト 執行役員経営管理企画部長兼広報室長
|
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役執行役員経営管理企画部長兼広報室長（現任）
|
|
平成30年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ社外取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
600
|
|
取締役
|
－
|
眞木 正喜
|
昭和22年 9月29日
|
|
昭和45年 4月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成 3年 2月
|
同社情報システム開発本部長技術部長
|
|
平成11年 4月
|
同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長
|
|
平成15年 6月
|
株式会社日立システムアンドサービス 執行役員オープンソリューション事業部長
|
|
平成17年 6月
|
同社 執行役常務企画本部長
|
|
平成20年 4月
|
同社 執行役専務企画本部長
|
|
平成20年 6月
|
同社 取締役執行役専務企画本部長
|
|
平成22年10月
|
株式会社日立ソリューションズ 監査役
|
|
平成27年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役
|
－
|
山本 守
|
昭和31年 5月 1日
|
|
昭和56年 4月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）東京事務所入社
|
|
平成 7年 5月
|
同法人 社員就任（現パートナー）
|
|
平成14年 5月
|
同法人 代表社員就任（現パートナー）
|
|
平成30年 7月
|
株式会社日本橋アカウンティングサービス設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年 7月
|
株式会社エータイ 取締役（現任）
|
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役
|
－
|
筧 悦子
|
昭和32年 2月 5日
|
|
昭和56年 6月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成14年 1月
|
同社 サービス事業部プロセス＆ＩＴ企画担当部長
|
|
平成22年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフオペレーションズ株式会社出向 取締役
|
|
平成25年 4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社ＣＩＯサービスＪａｐａｎ担当理事
|
|
平成29年 9月
|
データライブ株式会社顧問
|
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役
|
－
|
横溝 惠子
|
昭和37年11月16日
|
|
昭和60年 4月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成16年 4月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成24年 4月
|
同社 宣伝部部長
|
|
平成26年 4月
|
同社 総合メディア宣伝部担当部長
|
|
平成28年 4月
|
Ｅ－グラフィックスコミュニケーションズ株式会社 取締役第2営業本部長（現任）
|
|
平成30年12月
|
アビスト 取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
金山 誠一
|
昭和29年 1月15日
|
|
平成17年12月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社経理担当マネージャー
|
|
平成19年 4月
|
アビスト 経理部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト 執行役員経理部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト 常務執行役員経理部長
|
|
平成27年10月
|
アビスト 執行役員経理部付
|
|
平成27年12月
|
アビスト 常勤監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ監査役（現任）
|
|
(注) 3
|
3,700
|
|
監査役
|
－
|
丸山 聡史
|
昭和42年12月21日
|
|
平成 3年 4月
|
日本鉱業株式会社（現ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社）入社
|
|
平成10年 1月
|
日鉱金属株式会社（現ＪＸ日鉱日石金属株式会社）退社
|
|
平成20年 3月
|
株式会社ＭＴＩＰＳ設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
|
監査役
|
－
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ（現任）
|
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役（現任）
|
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
|
平成23年12月
|
アビスト 監査役（現任）
|
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
(注) 4
|
－
|
|
計
|
764,700
|
(注) 1．取締役眞木正喜、山本守、筧悦子及び横溝惠子は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
2．取締役（山本守を除く）の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、山本守の任期は、平成30年12月22日から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3．常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Ｄプリント事業部長湯田光紀、執行役員経理部長西川真衣の8名で構成されております。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
(注) 2
|
600,000
|
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
|
平成 9年 9月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成13年 3月
|
同社執行役員
|
|
平成15年 3月
|
同社取締役
|
|
平成16年 3月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年 3月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成18年 3月
平成25年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト代表取締役社長（現任）
株式会社アビストＨ＆Ｆ取締役（現任）
|
|
取締役専務執行役員
|
事業本部長
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
(注) 2
|
2,400
|
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
|
平成13年11月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
|
平成20年10月
|
アビスト執行役員中部関西支社長
|
|
平成21年10月
|
アビスト常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト取締役常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成23年12月
|
アビスト専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト専務取締役経営推進部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト専務取締役事業本部長
|
|
平成29年12月
|
アビスト取締役専務執行役員事業本部長（現任）
|
|
取締役専務執行役員
|
新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
昭和23年1月19日
|
昭和45年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
(注) 2
|
－
|
|
平成11年 7月
|
株式会社エコ計画入社
|
|
平成12年 7月
|
トロイカアウスランズホールディングＧｍｂＨ日本支店代表者
|
|
平成16年 1月
|
トロイカ株式会社代表取締役
|
|
平成19年 4月
|
アビスト入社 財務企画部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長
|
|
平成20年10月
|
アビスト執行役員社長室・経営企画部長
|
|
平成20年12月
|
アビスト取締役社長室・経営企画部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト取締役経営管理部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成22年12月
|
アビスト常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成23年12月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長
|
|
平成25年10月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト専務取締役経営管理本部長
|
|
平成28年10月
|
アビスト専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
|
平成29年12月
|
アビスト取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当（現任）
|
|
取締役執行役員
|
－
|
久留島秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
(注) 2
|
60,000
|
|
平成17年 4月
|
同社東京支店長
|
|
平成18年 1月
|
同社関東支社長
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
|
平成18年10月
|
アビスト事業部長
|
|
平成18年12月
|
アビスト取締役事業部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト取締役横浜支店長
|
|
平成19年12月
|
アビスト横浜支店長
|
|
平成22年12月
|
アビスト取締役横浜支店長
|
|
平成23年10月
|
アビスト取締役関連事業部担当部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト取締役新規事業開発部長
|
|
平成25年 3月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ専務取締役（現任）
|
|
平成25年 4月
|
アビスト取締役
|
|
平成29年12月
|
アビスト取締役執行役員（現任）
|
|
取締役
|
－
|
眞木 正喜
|
昭和22年 9月29日
|
昭和45年 4月
|
株式会社日立製作所入社
|
(注) 2
|
－
|
|
平成 3年 2月
|
同社情報システム開発本部長技術部長
|
|
平成11年 4月
|
同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長
|
|
平成15年 6月
|
株式会社日立システムアンドサービス執行役員オープンソリューション事業部長
|
|
平成17年 6月
|
同社執行役常務企画本部長
|
|
平成20年 4月
|
同社執行役専務企画本部長
|
|
平成20年 6月
|
同社取締役執行役専務企画本部長
|
|
平成22年10月
|
株式会社日立ソリューションズ監査役
|
|
平成27年12月
|
アビスト取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
金山 誠一
|
昭和29年 1月15日
|
平成17年12月
|
旧日本ビジネス開発株式会社入社
|
(注) 3
|
3,700
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社経理担当マネージャー
|
|
平成19年 4月
|
アビスト経理部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト執行役員経理部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト常務執行役員経理部長
|
|
平成27年10月
|
アビスト執行役員経理部付
|
|
平成27年12月
|
アビスト常勤監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社アビストＨ＆Ｆ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
丸山 聡史
|
昭和42年12月21日
|
平成 3年 4月
|
日本鉱業株式会社（現ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社）入社
|
(注) 4
|
－
|
|
平成10年 1月
|
日鉱金属株式会社（現ＪＸ日鉱日石金属株式会社）退社
|
|
平成20年 3月
|
株式会社ＭＴＩＰＳ設立
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
|
アビスト監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
(注) 4
|
－
|
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ（現任）
|
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役（現任）
|
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
|
平成23年12月
|
アビスト監査役（現任）
|
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
計
|
666,100
|
(注) 1．取締役眞木正喜は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
2．取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3．常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Ｄプリント事業部長湯田光紀、執行役員ロボット開発部長横井康二、執行役員総務部長丸山範和、執行役員経営管理企画部長兼広報室長高橋紀和の10名で構成されております。
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第3四半期連結累計期間における役員の異動はありません。なお、当第3四半期連結累計期間の末日の翌日から当四半期報告書提出までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）辞任役員
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
辞任年月日
|
|
取締役
|
－
|
太田 成男
|
2017年7月31日
|
（2）異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
進 勝博
|
昭和13年8月7日
|
昭和37年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
(注) 2
|
600,000
|
|
昭和60年 5月
|
東邦整備株式会社代表取締役
|
|
平成 9年 9月
|
日本ビジネス開発株式会社（現ＪＢＳホールディングス株式会社）入社
|
|
平成13年 3月
|
同社執行役員
|
|
平成15年 3月
|
同社取締役
|
|
平成16年 3月
|
同社常務取締役
|
|
平成17年 3月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成18年 3月
平成25年 3月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)設立
アビスト代表取締役社長（現任）
株式会社アビストＨ＆Ｆ取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
事業本部長
|
柴山 憲司
|
昭和48年3月23日
|
平成 9年 4月
|
株式会社ワールドファニシング入社
|
(注) 2
|
2,400
|
|
平成12年 9月
|
ワールド東海株式会社入社
|
|
平成13年11月
|
日本ビジネス開発株式会社（現ＪＢＳホールディングス株式会社）入社
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 名古屋支店長
|
|
平成20年10月
|
アビスト執行役員中部関西支社長
|
|
平成21年10月
|
アビスト常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト取締役常務執行役員経営推進部門長
|
|
平成23年12月
|
アビスト専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト専務取締役経営推進部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト専務取締役事業本部長（現任）
|
|
専務取締役
|
専務取締役
新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当
|
島村 恒基
|
昭和23年1月19日
|
昭和45年 4月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
(注) 2
|
－
|
|
平成11年 7月
|
株式会社エコ計画入社
|
|
平成12年 7月
|
トロイカアウスランズホールディングＧｍｂＨ日本支店代表者
|
|
平成16年 1月
|
トロイカ株式会社代表取締役
|
|
平成19年 4月
|
アビスト入社 財務企画部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長
|
|
平成20年10月
|
アビスト執行役員社長室・経営企画部長
|
|
平成20年12月
|
アビスト取締役社長室・経営企画部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト取締役経営管理部門長
|
|
平成21年12月
|
アビスト取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成22年12月
|
アビスト常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成23年12月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長
|
|
平成25年10月
|
アビスト専務取締役経営管理部門長
|
|
平成27年10月
|
アビスト専務取締役経営管理本部長
|
|
平成28年10月
|
アビスト 専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当（現任）
|
|
取締役
|
－
|
久留島秀彦
|
昭和47年8月3日
|
平成10年 3月
|
日本ビジネス開発株式会社（現ＪＢＳホールディングス株式会社）入社
|
(注) 2
|
60,000
|
|
平成17年 4月
|
同社東京支店長
|
|
平成18年 1月
|
同社関東支社長
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社 関東支社長
|
|
平成18年10月
|
アビスト事業部長
|
|
平成18年12月
|
アビスト取締役事業部長
|
|
平成19年10月
|
アビスト取締役横浜支店長
|
|
平成19年12月
|
アビスト横浜支店長
|
|
平成22年12月
|
アビスト取締役横浜支店長
|
|
平成23年10月
平成24年10月
平成25年 3月
平成25年 4月
|
アビスト取締役関連事業部担当部長
アビスト取締役新規事業開発部長
株式会社アビストＨ＆Ｆ専務取締役（現任）
アビスト取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
眞木 正喜
|
昭和22年 9月29日
|
昭和45年 4月
|
株式会社日立製作所入社
|
(注) 2
|
－
|
|
平成 3年 2月
|
同社情報システム開発本部長技術部長
|
|
平成11年 4月
|
同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長
|
|
平成15年 6月
|
株式会社日立システムアンドサービス執行役員オープンソリューション事業部長
|
|
平成17年 6月
|
同社執行役常務企画本部長
|
|
平成20年 4月
|
同社執行役専務企画本部長
|
|
平成20年 6月
|
同社取締役執行役専務企画本部長
|
|
平成22年10月
|
株式会社日立ソリューションズ監査役
|
|
平成27年12月
|
アビスト取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
太田 成男
|
昭和26年 6月2日
|
昭和56年12月
|
スイス連邦バーゼル大学バイオセンター研究所研究員
|
(注) 2
|
－
|
|
昭和60年 2月
|
自治医科大学講師
|
|
平成 3年11月
|
同助教授
|
|
平成 6年10月
|
日本医科大学老人病研究所教授
|
|
平成15年 4月
|
日本医科大学大学院医学研究科加齢科学系専攻細胞生物学分野大学院教授（現任）
|
|
平成27年 4月
|
日本医科大学先端医学研究所教授（現任）
|
|
平成27年 12月
|
アビスト取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
金山 誠一
|
昭和29年 1月15日
|
平成17年12月
|
日本ビジネス開発株式会社（現ＪＢＳホールディングス株式会社）入社
|
(注) 3
|
2,000
|
|
平成18年 4月
|
ＪＢＳエンジニアリング株式会社(現アビスト)入社経理担当マネージャー
|
|
平成19年 4月
|
アビスト経理部長
|
|
平成21年10月
|
アビスト執行役員経理部長
|
|
平成24年10月
|
アビスト常務執行役員経理部長
|
|
平成27年10月
|
アビスト執行役員経理部付
|
|
平成27年12月
|
アビスト常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
丸山 聡史
|
昭和42年12月21日
|
平成 3年 4月
|
日本鉱業株式会社（現ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社）入社
|
(注) 4
|
－
|
|
平成10年 1月
|
日鉱金属株式会社（現ＪＸ日鉱日石金属株式会社）退社
|
|
平成20年 3月
|
株式会社ＭＴＩＰＳ設立
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
|
アビスト監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
三澤 貞一
|
昭和24年3月10日
|
昭和48年12月
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）勤務（インターンシップ）
|
(注) 4
|
－
|
|
昭和60年 2月
|
更生会社リッカー株式会社管財人補佐
|
|
昭和62年11月
|
株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任）
|
|
平成 3年 1月
|
阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ（現任）
|
|
平成 3年12月
|
更生会社株式会社マルコー管財人補佐
|
|
平成11年11月
|
有限会社経営法学倶楽部取締役（現任）
|
|
平成17年11月
|
株式会社セットアップ監査役
|
|
平成17年11月
|
株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役
|
|
平成23年12月
|
アビスト監査役（現任）
|
|
平成23年12月
|
一般社団法人Ｍ.Ｌ.Ｄシニアオフィス代表理事（現任）
|
|
計
|
664,400
|
(注) 1．取締役眞木正喜及び太田成男は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
2．取締役の任期は、平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3．常勤監査役金山誠一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5．アビストでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員東日本事業部長湯田光紀、執行役員ロボット開発部長横井康二、執行役員ロボット開発部担当部長兼ロボット開発課長深作和彦、執行役員総務部長丸山範和、執行役員経営管理企画部長兼広報室長高橋紀和の6名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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