シグマクシス・ホールディングス(6088)の株価チャート シグマクシス・ホールディングス(6088)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のシグマクシス・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日生 |
|
注３ |
571,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
田端 信也 |
1963年３月５日生 |
|
注３ |
270,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日生 |
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注３ |
315,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ管掌 |
内山 その |
1969年10月26日生 |
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注３ |
234,400 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
江口 真理子 （注１） |
1966年３月13日生 |
|
注３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 （注１） |
1960年９月13日生 |
|
注３ |
1,100 |
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取締役 (監査等委員) |
中原 広 （注２） |
1958年７月24日生 |
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注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日生 |
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注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小見山 満 （注２） |
1954年７月28日生 |
|
注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
1,396,100 |
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（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の江口真理子、山口浩明及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の中原広、網谷充弘及び小見山満は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長田 旬平 |
1980年12月25日 |
2006年４月 最高裁判所司法研修所 2007年９月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2010年３月 海事補佐人登録 2016年１月 同所パートナー（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（国際運送法） 2025年１月 神原汽船株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
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川澤 琢也 |
執行役員CFO |
プランニング&ビジネスサポート管掌 株式会社シグマクシス 取締役 |
|
柴田 憲一 |
執行役員 |
コーポレートデベロップメント |
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、シグマクシス・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
尚、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日生 |
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注３ |
571,000 |
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取締役CFO 執行役員プランニング＆ビジネスサポート管掌 |
川澤 琢也 |
1965年11月８日生 |
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注３ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ管掌 |
内山 その |
1969年10月26日生 |
|
注３ |
234,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江口 真理子 （注１） |
1966年３月13日生 |
|
注３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 （注１） |
1960年９月13日生 |
|
注３ |
1,100 |
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|
取締役 (監査等委員) |
中原 広 （注２） |
1958年７月24日生 |
|
注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日生 |
|
注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小見山 満 （注２） |
1954年７月28日生 |
|
注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
816,900 |
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（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の江口真理子、山口浩明及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の中原広、網谷充弘及び小見山満は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長田 旬平 |
1980年12月25日 |
2006年４月 最高裁判所司法研修所 2007年９月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2010年３月 海事補佐人登録 2016年１月 同所パートナー（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（国際運送法） 2025年１月 神原汽船株式会社社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役６名を選任しております。
社外取締役江口真理子は、過去にアフラック生命保険株式会社の業務執行者でありました。シグマクシス・ホールディングスはアフラック生命保険株式会社に継続的にビジネスコンサルティング業務を提供しておりますが、直近事業年度における取引金額はシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役山口浩明は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当事業年度末現在、シグマクシス・ホールディングスの発行済株式（自己株式を除く。）の7.98％を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役小見山満は、税理士法人麻布パートナーズの総括代表社員であります。シグマクシス・ホールディングスは税理士法人麻布パートナーズより役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同法人の年間連結売上高の１％を超えません。
また、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングス及び子会社との取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングス及び子会社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングス及び子会社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役10名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のシグマクシス・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日 |
|
注３ |
497,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日 |
|
注３ |
272,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
285,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 管掌 |
内山 その |
1969年10月26日 |
|
注３ |
220,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 |
1960年９月13日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中原 広 （注２） |
1958年７月24日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小見山 満 （注２） |
1954年７月28日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,274,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の山口浩明、山本麻記子及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の中原広、網谷充弘及び小見山満は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 暢子 |
1964年４月13日 |
1987年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 1995年７月 米州開発銀行入行 1996年７月 株式会社コングレ入社 2002年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2015年６月 同社システムズ・ハードウェア事業管理 理事 2018年６月 同社グローバル・テクノロジー・サービス事業管理 理事 2021年９月 キンドリルジャパン合同会社 常務執行役員財務・管理担当 2022年２月 キンドリルジャパン株式会社 取締役 常務執行役員財務・管理担当 |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
川澤 琢也 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 取締役 |
|
柴田 憲一 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス・インベストメント 取締役 |
|
田中雄太郎 |
執行役員CCO (チーフ・コンプライアンス・オフィサー） |
株式会社シグマクシス 取締役 |
ロ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、シグマクシス・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
尚、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日生 |
|
注３ |
497,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日生 |
|
注３ |
285,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日生 |
|
注３ |
272,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 管掌 |
内山 その |
1969年10月26日生 |
|
注３ |
220,400 |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
江口 真理子 （注１） |
1966年３月13日生 |
|
注３ |
－ |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 （注１） |
1960年９月13日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中原 広 （注２） |
1958年７月24日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小見山 満 （注２） |
1954年７月28日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,274,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の江口真理子、山口浩明及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の中原広、網谷充弘及び小見山満は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しており、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
長田 旬平 |
1980年12月25日 |
2006年４月 最高裁判所司法研修所 2007年９月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2010年３月 海事補佐人登録 2016年１月 同所パートナー（現任） 2023年４月 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（国際運送法）（現任） 2025年１月 神原汽船株式会社社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役６名を選任しております。
社外取締役山口浩明は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当事業年度末現在、シグマクシス・ホールディングスの発行済株式（自己株式を除く。）の7.73％を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役山本麻記子が所属する弁護士法人TMIパートナーズは、TMI総合法律事務所と共同事業を営んでおります。シグマクシス・ホールディングスはTMI総合法律事務所より役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役小見山満は、税理士法人麻布パートナーズの総括代表社員であります。シグマクシス・ホールディングスは税理士法人麻布パートナーズより役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
なお、2025年６月24日に就任予定の社外取締役江口真理子は、過去にアフラック生命保険株式会社の業務執行者でありましたが、現在は同社の顧問（業務執行者でない）であります。シグマクシス・ホールディングスはアフラック生命保険株式会社に継続的にビジネスコンサルティング業務を提供しておりますが、直近事業年度における取引金額はシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の１％を超えません。
また、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングス及び子会社との取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングス及び子会社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングス及び子会社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役10名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日 |
|
注３ |
159,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日 |
|
注３ |
104,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
137,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 管掌 |
内山 その |
1969年10月26日 |
|
注３ |
100,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 |
1960年９月13日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中原 広 （注２） |
1958年７月24日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小見山 満 （注２） |
1954年７月28日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
501,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の山口浩明、山本麻記子及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の中原広、網谷充弘及び小見山満は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
青木 暢子 |
1964年４月13日 |
1987年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 1995年７月 米州開発銀行入行 1996年７月 株式会社コングレ入社 2002年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2015年６月 同社システムズ・ハードウェア事業管理 理事 2018年６月 同社グローバル・テクノロジー・サービス事業管理 理事 2021年９月 キンドリルジャパン合同会社 常務執行役員財務・管理担当 2022年２月 キンドリルジャパン株式会社 取締役 常務執行役員財務・管理担当 |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
上田 悦史 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
大賀 憲 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
桐原 愼也 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 デジタル製造担当 |
|
工藤 英之 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役会長 |
|
檞 勝朗 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
桑原 暁 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
齋藤 立 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
柴田 憲一 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役 |
|
田中雄太郎 |
執行役員ＣＣＯ (チーフ・コンプライアンス・オフィサー） |
株式会社シグマクシス 取締役 |
|
中島 昌彦 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
新楽 清高 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
樋口 毅 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
松村 方生 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
溝端 清栄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 コンシューマービジネス担当 |
|
溝畑 彰洋 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
山本 敏雄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役６名を選任しております。
社外取締役山口浩明は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は当事業年度末現在、シグマクシス・ホールディングスの発行済株式（自己株式を除く。）の8.98％を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役山本麻記子が所属する弁護士法人TMIパートナーズは、TMI総合法律事務所と共同事業を営んでおります。シグマクシス・ホールディングスはTMI総合法律事務所より役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の１％を超えません。
社外取締役小見山満は、税理士法人麻布パートナーズの業務執行者であります。シグマクシス・ホールディングスは税理士法人麻布パートナーズより役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同社の年間売上高の１％を超えません。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングス及び子会社との取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングス及び子会社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングス及び子会社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役10名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼 取締役会議長 |
富村 隆一 |
1959年２月17日 |
|
注３ |
181,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 寛 |
1969年10月20日 |
|
注３ |
129,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日 |
|
注３ |
94,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
123,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 管掌 |
内山 その |
1969年10月26日 |
|
注３ |
86,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 秀一 （注１） |
1956年５月22日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 真貴子 |
1960年９月13日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
角南 文夫 （注２） |
1949年５月10日 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畑 伸郎 （注２） |
1956年６月４日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
614,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の近藤秀一、山口浩明、山本麻記子及び吉田真貴子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び網谷充弘は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年３月 公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
上田 悦史 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
大賀 憲 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 プログラムマネジメントシェルパ１担当 |
|
桐原 愼也 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 デジタル製造担当 |
|
工藤 英之 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役会長 |
|
檞 勝朗 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
桑原 暁 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ２担当 |
|
齋藤 立 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 ３Ｘシェルパ担当 |
|
柴田 憲一 |
執行役員ＣＣＯ (チーフ・コンプライアンス・オフィサー） |
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役 |
|
田中 宏隆 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 フードＭＳＰ担当 |
|
田中雄太郎 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 取締役 |
|
中島 昌彦 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ１担当 |
|
新楽 清高 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 プログラムマネジメントシェルパ２担当 |
|
早坂 保彦 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 取締役 |
|
樋口 毅 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 ＳａａＳシェルパ担当 |
|
松村 方生 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ３担当 |
|
溝端 清栄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 流通戦略担当 |
|
溝畑 彰洋 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 アドバンストテクノロジーシェルパ担当 |
|
山本 敏雄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
渡邊 達雄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役７名を選任しております。
社外取締役近藤秀一は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の取締役であります。兼職先とシグマクシス・ホールディングスの間には、特別の関係はありません。
社外取締役山口浩明は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先は本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの発行済株式（自己株式を除く。）の8.9％を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役山本麻記子が所属する弁護士法人TMIパートナーズは、TMI総合法律事務所と共同事業を営んでおります。シグマクシス・ホールディングスはTMI総合法律事務所より役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の１％を超えません。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングス及び子会社の年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングス及び子会社との取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングス及び子会社から、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングス及び子会社から年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
倉重 英樹 |
1942年９月11日 |
|
注３ |
398,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
富村 隆一 |
1959年２月17日 |
|
注３ |
98,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
103,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 部門 ディレクター |
内山 その |
1969年10月26日 |
|
注３ |
72,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 寛 |
1969年10月20日 |
|
注３ |
131,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴沼 俊一 |
1973年３月27日 |
|
注３ |
82,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大久保 丈二 （注１） |
1947年１月27日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 秀一 （注１） |
1956年５月22日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 浩明 （注１） |
1967年６月７日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
角南 文夫 （注２） |
1949年５月10日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畑 伸郎 （注２） |
1956年６月４日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
網谷 充弘 （注２） |
1956年６月２日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
885,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の大久保丈二、近藤秀一、山口浩明及び山本麻記子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び網谷充弘は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年３月 公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
６．2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
上田 悦史 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
大賀 憲 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 プログラムマネジメントシェルパ担当 |
|
檞 勝朗 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
|
桑原 暁 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ２担当 |
|
齋藤 立 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 ヒューリスティックシェルパ担当 |
|
田中 宏隆 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 マルチサイドプラットフォーム担当 |
|
田中雄太郎 |
執行役員 |
社長室担当 |
|
中島 昌彦 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ１担当 |
|
早坂 保彦 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 代表取締役共同代表 |
|
松村 方生 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ３担当 |
|
溝端 清栄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 流通戦略担当 |
|
溝畑 彰洋 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 先端技術応用研究所担当 |
|
渡邊 達雄 |
執行役員 |
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
倉重 英樹 |
1942年９月11日 |
|
注３ |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 兼CCO |
鍋島 英幸 |
1950年１月22日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
富村 隆一 |
1959年２月17日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
40,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 法務・コンプライ アンス部門 ディレクター
|
柴田 憲一 |
1964年11月26日 |
|
注３ |
18,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コミュニケーション＆ケーパビリティ 部門 ディレクター |
内山 その |
1969年10月26日 |
|
注３ |
26,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 広 （注１） |
1958年７月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
網谷 充弘 （注１） |
1956年６月２日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
疋田 秀三 （注１） |
1964年10月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
角南 文夫 （注２） |
1949年５月10日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畑 伸郎 （注２） |
1956年６月４日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大久保 丈二 （注２） |
1947年１月27日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
305,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年３月 公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
早坂 保彦 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ１担当 |
|
桑原 暁 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ２担当 |
|
大賀 憲 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ３担当 |
|
太田 寛 |
常務執行役員 |
デジタル＆SaaSシェルパ担当 |
|
齋藤 立 |
常務執行役員 |
ヒューリスティックシェルパ担当 |
|
上田 悦史 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
檞 勝朗 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
松岡 竜大 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
吉本 康二 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
渡邊 達雄 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
柴沼 俊一 |
常務執行役員 |
アライアンス担当 |
|
田中 宏隆 |
常務執行役員 |
マルチサイドプラットフォーム担当 |
|
溝端 清栄 |
常務執行役員 |
流通戦略担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役７名を選任しております。
社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの専務執行役員であります。兼職先は本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの発行済株式（自己株式を除く。）の8.7％を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額は同社の年間連結売上高の１％を超えません。
社外取締役山本麻記子が社員である弁護士法人TMIパートナーズは、TMI総合法律事務所と共同事業を営んでおります。シグマクシス・ホールディングスはTMI総合法律事務所より役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の１％を超えません。
社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、シグマクシス・ホールディングスの主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年６月に三菱商事株式会社を退職しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングスの年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングスから、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングスから年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役13名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
倉重 英樹 |
1942年９月11日 |
|
注３ |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 兼CCO |
鍋島 英幸 |
1950年１月22日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
富村 隆一 |
1959年２月17日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
40,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 法務・コンプライ アンス部門 ディレクター
|
柴田 憲一 |
1964年11月26日 |
|
注３ |
18,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 広 （注１） |
1958年７月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
網谷 充弘 （注１） |
1956年６月２日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
疋田 秀三 （注１） |
1964年10月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
角南 文夫 （注２） |
1949年５月10日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畑 伸郎 （注２） |
1956年６月４日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大久保 丈二 （注２） |
1947年１月27日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
279,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年３月 公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
早坂 保彦 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ１担当 |
|
上田 悦史 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ２担当 |
|
松岡 竜大 |
常務執行役員 |
インダストリーシェルパ３担当 |
|
太田 寛 |
常務執行役員 |
PSシェルパ担当 |
|
大賀 憲 |
常務執行役員 |
デジタルシェルパ担当 |
|
齋藤 立 |
常務執行役員 |
ヒューリスティックシェルパ担当 |
|
柴沼 俊一 |
常務執行役員 |
アライアンス担当 |
|
渡邊 達雄 |
常務執行役員 |
クラウド担当 |
|
溝端 清栄 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
吉本 康二 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役７名を選任しております。
社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先はシグマクシス・ホールディングスの発行済株式の9.6%を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額はの同社の年間連結売上高の１%を超えません。
社外取締役山本麻記子は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、シグマクシス・ホールディングスは同法律事務所より役務の提供等を受けており、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の１%を超えません。
社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、シグマクシス・ホールディングスの主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年６月に三菱商事株式会社を退職しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングスの年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングスから、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングスから年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
倉重 英樹 |
1942年９月11日 |
|
注３ |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 兼CCO |
鍋島 英幸 |
1950年１月22日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
富村 隆一 |
1959年２月17日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役CFO |
田端 信也 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
40,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 法務部 ディレクター |
柴田 憲一 |
1964年11月26日 |
|
注３ |
33,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 広 （注１） |
1958年７月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
網谷 充弘 （注１） |
1956年６月２日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
疋田 秀三 （注１） |
1964年10月24日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 麻記子
(戸籍上の氏名：安川 麻記子) |
1971年５月29日 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
角南 文夫 （注２） |
1949年５月10日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
畑 伸郎 （注２） |
1956年６月４日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大久保 丈二 （注２） |
1947年１月27日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
294,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年３月 公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（ご参考）シグマクシス・ホールディングスでは執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職名 |
担当業務等 |
|
早坂 保彦 |
常務執行役員 |
第一インダストリーシェルパ担当 |
|
上田 悦史 |
常務執行役員 |
第二インダストリーシェルパ担当 |
|
太田 寛 |
常務執行役員 |
プラットフォームシェルパ担当 |
|
大賀 憲 |
常務執行役員 |
P２シェルパ担当 |
|
松岡 竜大 |
常務執行役員 |
デジタルシェルパ担当 |
|
柴沼 俊一 |
常務執行役員 |
ヒューリスティックシェルパ兼アライアンス担当 |
|
渡邊 達雄 |
常務執行役員 |
クラウド担当 |
|
三宅 利洋 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
溝端 清栄 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
|
吉本 康二 |
常務執行役員 |
クライアント担当 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスは社外取締役７名を選任しております。
社外取締役疋田秀三は、株式会社インテックの常務執行役員であります。兼職先はシグマクシス・ホールディングスの発行済株式の9.5%を保有する株主であり、直近事業年度における取引金額はの同社の年間連結売上高の５%を超えません。
社外取締役山本麻記子は、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、シグマクシス・ホールディングスは同法律事務所より役務の提供等を受けており、直近事業年度における取引金額は同法律事務所の年間売上高の５%を超えません。
社外取締役角南文夫及び畑伸郎は、シグマクシス・ホールディングスの主要な取引先の三菱商事株式会社の出身者でありますが角南文夫は2005年12月、畑伸郎は2016年６月に三菱商事株式会社を退職しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役とシグマクシス・ホールディングスとの間に資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当該社外取締役は企業統治において、経験や知見等を活かして、独立した立場からシグマクシス・ホールディングスの経営を監督し、適切な助言・提言を行い、シグマクシス・ホールディングスにおけるガバナンスの強化を果たしております。
シグマクシス・ホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
〔社外役員の独立性についてのシグマクシス・ホールディングスの考え方〕
・シグマクシス・ホールディングスは、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」（注）を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断します。
（注）「独立社外取締役の独立性判断基準」
・シグマクシス・ホールディングスにおける社外取締役のうち、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断します。
（１）シグマクシス・ホールディングスの主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
（２）シグマクシス・ホールディングスの取引先で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がシグマクシス・ホールディングスの年間連結売上高の５％を超える取引先又はその業務執行者
（３）シグマクシス・ホールディングスを取引先とする者で、直近事業年度におけるシグマクシス・ホールディングスとの取引額がその者の年間連結売上高の５％を超えるもの又はその業務執行者
（４）シグマクシス・ホールディングスの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
（５）シグマクシス・ホールディングスから、直近事業年度において年間10百万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
（６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、シグマクシス・ホールディングスから年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
（７）過去３年間において、上記(１)～(６)のいずれかに該当していた者
（８）上記(１)～(７)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
（９）シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
（10）過去３年間において、シグマクシス・ホールディングス又は子会社の業務執行取締役等（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）であった者の二親等以内の親族
本書提出日現在、シグマクシス・ホールディングスの取締役12名のうち独立社外取締役を半数以上選任しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。監査等委員会は監査を効率的に進めるため内部監査担当者及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等情報交換を密に行い、監査室における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図ります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長兼CEO |
－ |
倉重 英樹 |
昭和17年９月11日 |
昭和41年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
220,000 |
|
平成５年１月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成５年11月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会 社代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBM Business Consulting Services,Asia Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン サルティングサービス株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・ アジア代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表 取締役会長 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役CEO |
||||||
|
平成21年２月 |
三菱商事株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社アダストリア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 平成29年２月 平成30年６月 |
イオンペット株式会社取締役（現任） 三菱商事株式会社顧問 シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長兼CEO（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 兼CCO |
- |
鍋島 英幸 |
昭和25年１月22日 |
昭和47年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成16年４月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員機械グループCO-CEO |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役常務執行役員機械グループCO-CEO |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務執行役員機械グループCO-CEO |
||||||
|
平成22年４月 |
同社副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO),環境・CSR担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
シグマクシス・ホールディングス社外取締役 三菱商事株式会社取締役副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),CCO,環境・CSR担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),ビジネスサービス部門CEO,CCO,環境・CSR担当,チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO),自動車事業関係担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当,CIO,自動車事業関係担当 |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス社外取締役退任 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱商事株式会社取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社常任監査役(常勤) |
||||||
|
平成30年６月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副会長兼CCO（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長兼COO |
－ |
富村 隆一 |
昭和34年２月17日 |
昭和58年10月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成３年10月 |
株式会社リクルート入社 |
||||||
|
平成６年１月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当) |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社代表執行役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役コーポレートスタッフ担当パートナー |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年８月 平成26年６月 |
株式会社プラン・ドゥ・シー取締役（現任） 株式会社新生銀行監査役 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
株式会社新生銀行取締役（現任） シグマクシス・ホールディングス代表取締役副社長 シグマクシス・ホールディングス代表取締役社長兼COO（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
- |
清水 照雄 |
昭和23年10月12日 |
昭和46年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
60,000 |
|
平成９年４月 |
同社取締役PC販売事業部長 |
||||||
|
平成10年１月 |
同社取締役流通システム事業部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社常務取締役サービス事業担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社常務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日本IBM株式会社取締役専務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
シグマクシス・ホールディングスマーケティングパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
シグマクシス・ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役CFO |
- |
田端 信也 |
昭和38年３月５日 |
昭和60年４月 |
石川島播磨重工業株式会社入社 |
注３ |
40,800 |
|
平成元年９月 |
日本IBM株式会社入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO |
||||||
|
平成18年10月 |
日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当 |
||||||
|
平成20年９月 |
シグマクシス・ホールディングスCFO兼経営企画部ダイレクター |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役CFO（現任） |
||||||
|
取締役 |
法務部 ディレクター |
柴田 憲一 |
昭和39年11月26日 |
昭和63年４月 平成９年10月 平成12年８月 平成14年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成20年６月 平成23年７月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本国際通信株式会社入社 日本テレコム株式会社社長室 同社国際事業部 同社社長補佐 同社副社長補佐 同社デジタルオフィス事業部企画部長 シグマクシス・ホールディングス法務部シニアマネージャー シグマクシス・ホールディングス法務部ダイレクター シグマクシス・ホールディングス法務部ディレクター シグマクシス・ホールディングス取締役法務部ディレクター（現任） |
注３ |
33,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
中原 広 （注１） |
昭和33年７月24日 |
昭和56年４月 |
大蔵省入省 |
注３ |
－ |
|
平成14年７月 |
金融庁監督局参事官 |
||||||
|
平成16年７月 |
財務省理財局計画官 |
||||||
|
平成17年７月 |
大臣官房政策金融課長 |
||||||
|
平成21年７月 |
主計局次長 |
||||||
|
平成25年６月 |
会計センター所長兼財務総合政策研究所長 |
||||||
|
平成26年７月 |
理財局長 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年６月 平成29年10月 |
国税庁長官（平成28年６月退職） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） 信金中央金庫専務理事（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
網谷 充弘 （注１） |
昭和31年６月２日 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 外立法律事務所入所 |
注３ |
－ |
|
平成元年11月 |
脇田法律事務所入所 |
||||||
|
平成２年３月 |
島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
スタンレー電気株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ハブ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
疋田 秀三 （注１） |
昭和39年10月24日 |
昭和63年４月 |
株式会社インテック入社 |
注３ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社西日本地区本部第一営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社西日本地区本部サービスソリューション営業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社西日本地区本部サービスソリューション事業部長 兼 サービスソリューション営業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社クラウドインテグレーション部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社クラウドサービス事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社ネットワーク&アウトソーシング事業本部副本部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 N&O事業推進部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社MCI事業部長 兼 MCI営業部長 |
||||||
|
平成29年10月 |
同社首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社執行役員首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長(現任) |
||||||
|
平成30年６月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山本 麻記子 (戸籍上の氏名： 安川 麻記子) （注１） |
昭和46年５月29日 |
平成７年７月 平成11年４月 平成12年10月 平成17年９月
平成18年９月 平成24年２月 平成24年６月
平成26年９月 平成28年６月 平成30年６月 |
TMI総合法律事務所入所 最高裁判所司法研修所 東京弁護士会登録 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） TMI総合法律事務所 英国弁護士ソリシタ資格登録 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） TMI総合法律事務所(現任) スターゼン株式会社社外監査役(現任) シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
角南 文夫 （注２） |
昭和24年５月10日 |
昭和47年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
昭和56年６月 |
同社主計部 |
||||||
|
昭和62年７月 |
同社社長室会事務局 |
||||||
|
平成元年12月 |
米国三菱商事会社経理部長代行 |
||||||
|
平成６年３月 |
三菱商事株式会社国際人財開発室 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社ジャカルタ駐在事務所 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社主計部長代行 |
||||||
|
平成11年12月 |
米国三菱商事会社上級副社長 |
||||||
|
平成14年12月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役執行役員副社長兼CFO |
||||||
|
平成24年４月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役（常勤） シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
畑 伸郎 （注２） |
昭和31年６月４日 |
昭和54年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
平成16年９月 |
同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成18年10月 |
同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成20年３月 |
同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO（平成20年４月より情報企画部に呼称変更） |
||||||
|
平成20年４月 |
同社情報企画部長 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成21年４月 |
同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年４月 |
同社連結経営基盤整備担当補佐 ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年11月 |
同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO |
||||||
|
平成24年２月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社ビジネスサービス部門CEO補佐 |
||||||
|
平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大久保 丈二 （注２） |
昭和22年１月27日 |
昭和45年２月 |
プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成元年７月 |
プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー |
||||||
|
平成元年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成４年７月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成７年７月 |
同社常務取締役CFO |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成25年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
株式会社ロックオン社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
354,700 |
||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年(2020年)３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小見山 満 |
昭和29年７月28日 |
昭和52年８月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和59年11月 小見山公認会計士事務所開設 平成19年１月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 平成22年７月 日本公認会計士協会副会長 平成27年６月 日東工器株式会社社外取締役（現任） |
－ |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
倉重 英樹 |
昭和17年９月11日 |
昭和41年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
220,000 |
|
平成５年１月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成５年11月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役CEO |
||||||
|
平成21年２月 |
三菱商事株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社アダストリア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 平成29年２月 |
イオンペット株式会社取締役（現任） 三菱商事株式会社顧問（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
富村 隆一 |
昭和34年２月17日 |
昭和58年10月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
16,000 |
|
平成３年10月 |
株式会社リクルート入社 |
||||||
|
平成６年１月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
||||||
|
|
IBM APストラテジー・マーケティングVice President |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社代表執行役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役コーポレートスタッフ担当パートナー |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年８月 平成26年６月 |
株式会社プラン・ドゥ・シー取締役（現任） 株式会社新生銀行監査役 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社新生銀行取締役（現任） シグマクシス・ホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
清水 照雄 |
昭和23年10月12日 |
昭和46年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
90,000 |
|
平成９年４月 |
同社取締役PC販売事業部長 |
||||||
|
平成10年１月 |
同社取締役流通システム事業部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社常務取締役サービス事業担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社常務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日本IBM株式会社取締役専務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
シグマクシス・ホールディングスマーケティングパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
シグマクシス・ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 CFO |
－ |
田端 信也 |
昭和38年３月５日 |
昭和60年４月 |
石川島播磨重工業株式会社入社 |
注３ |
40,800 |
|
平成元年９月 |
日本IBM株式会社入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO |
||||||
|
平成18年10月 |
日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当 |
||||||
|
平成20年９月 |
シグマクシス・ホールディングスCFO兼経営企画部ダイレクター |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役CFO（現任） |
||||||
|
取締役 |
法務部 ディレクター |
柴田 憲一 |
昭和39年11月26日 |
昭和63年４月 平成９年10月 平成12年８月 平成14年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成20年６月 平成23年７月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本国際通信株式会社入社 日本テレコム株式会社社長室 同社国際事業部 同社社長補佐 同社副社長補佐 同社デジタルオフィス事業部企画部長 シグマクシス・ホールディングス法務部シニアマネージャー シグマクシス・ホールディングス法務部ダイレクター シグマクシス・ホールディングス法務部ディレクター シグマクシス・ホールディングス取締役法務部ディレクター（現任） |
注３ |
43,900 |
|
取締役 |
－ |
菊池 武志 （注１） |
昭和34年４月27日 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成11年７月 |
株式会社アイアイジェイテクノロジー営業部部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役営業・企画統括本部長代行 |
||||||
|
平成14年６月 平成15年６月 |
同社常務取締役営業統括本部長 同社専務取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役副社長営業統括本部長 |
||||||
|
平成16年９月
平成17年10月
平成22年４月
平成27年６月 |
株式会社アイアイジェイフィナンシャルシステムズ代表取締役社長 株式会社アイアイジェイテクノロジー代表取締役社長 株式会社インターネットイニシアティブ専務取締役（現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
樋口 健 （注１） |
昭和43年10月12日 |
平成５年４月 平成８年６月 平成12年４月 平成13年４月 平成16年２月 平成19年８月 平成29年４月 平成29年６月 |
三菱商事株式会社入社 宇宙通信株式会社出向 三菱商事株式会社宇宙通信事業ユニット 株式会社ヒットポップス 出向 三菱商事株式会社衛星通信事業ユニット 株式会社インフォセック 出向 三菱商事株式会社ITサービス部部長代行（現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
日下 剛 （注１） |
昭和38年９月24日 |
昭和59年４月 |
株式会社日本インテック技研入社 |
注３ |
－ |
|
平成７年４月 |
株式会社インテック入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社首都圏本部社会システム事業部長 兼 首都圏本部事業推進部長 兼 INTEC SYSTEMS BANGKOK Co.,Ltd. （現I-AGREX（Thailand）CO.,LTD.） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社首都圏社会サービス本部副本部長 兼 社会基盤営業部長 |
||||||
|
平成28年10月 平成29年６月 |
同社首都圏社会サービス本部副本部長（現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
中原 広 （注１） |
昭和33年７月24日 |
昭和56年４月 |
大蔵省入省 |
注３ |
－ |
|
平成14年７月 |
金融庁監督局参事官 |
||||||
|
平成16年７月 |
財務省理財局計画官 |
||||||
|
平成17年７月 |
大臣官房政策金融課長 |
||||||
|
平成21年７月 |
主計局次長 |
||||||
|
平成25年６月 |
会計センター所長兼財務総合政策研究所長 |
||||||
|
平成26年７月 |
理財局長 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年６月 |
国税庁長官（平成28年６月退職） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
角南 文夫 （注２） |
昭和24年５月10日 |
昭和47年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
昭和56年６月 |
同社主計部 |
||||||
|
昭和62年７月 |
同社社長室会事務局 |
||||||
|
平成元年12月 |
米国三菱商事会社経理部長代行 |
||||||
|
平成６年３月 |
三菱商事株式会社国際人財開発室 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社ジャカルタ駐在事務所 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社主計部長代行 |
||||||
|
平成11年12月 |
米国三菱商事会社上級副社長 |
||||||
|
平成14年12月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役執行役員副社長兼CFO |
||||||
|
平成24年４月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役（常勤） シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
畑 伸郎 （注２） |
昭和31年６月４日 |
昭和54年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
平成16年９月 |
同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成18年10月 |
同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成20年３月 |
同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO（平成20年４月より情報企画部に呼称変更） |
||||||
|
平成20年４月 |
同社情報企画部長 |
||||||
|
|
コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成21年４月 |
同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年４月 |
同社連結経営基盤整備担当補佐 |
||||||
|
|
ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年11月 |
同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO |
||||||
|
平成24年２月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年４月 平成28年６月 |
三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEO補佐 シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大久保 丈二 （注２） |
昭和22年１月27日 |
昭和45年２月 |
プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成元年７月 |
プライスウォーターハウス・インターナショナル パートナー |
||||||
|
平成元年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成４年７月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成７年７月 |
同社常務取締役CFO |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）(現任) |
||||||
|
計 |
409,300 |
||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の菊池武志、樋口健、日下剛、中原広は社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎、大久保丈二は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
網谷 充弘 |
昭和31年６月２日 |
昭和60年４月 弁護士登録 外立法律事務所入所 平成元年11月 脇田法律事務所入所 平成２年３月 島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所）弁護士(現任) 平成18年６月 スタンレー電気株式会社社外監査役(現任) 平成25年５月 株式会社ハブ社外監査役 (現任) 平成28年６月 シグマクシス・ホールディングス補欠監査等委員取締役(現任) |
－ |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
倉重 英樹 |
昭和17年９月11日 |
昭和41年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
199,600 |
|
平成５年１月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成５年11月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役CEO |
||||||
|
平成21年２月 |
三菱商事株式会社特別顧問（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア取締役会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表取締役執行役員会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア取締役 |
||||||
|
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
富村 隆一 |
昭和34年２月17日 |
昭和58年10月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
44,500 |
|
平成３年10月 |
株式会社リクルート入社 |
||||||
|
平成６年１月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
||||||
|
|
IBM APストラテジー・マーケティングVice President |
||||||
|
平成16年２月 |
日本テレコム株式会社代表執行役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役コーポレートスタッフ担当パートナー |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社新生銀行取締役（現任） シグマクシス・ホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
清水 照雄 |
昭和23年10月12日 |
昭和46年４月 |
日本IBM株式会社入社 |
注３ |
101,600 |
|
平成９年４月 |
同社取締役PC販売事業部長 |
||||||
|
平成10年１月 |
同社取締役流通システム事業部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社常務取締役サービス事業担当 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社常務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日本IBM株式会社取締役専務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
シグマクシス・ホールディングスマーケティングパートナー |
||||||
|
平成22年１月 |
シグマクシス・ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 CFO |
－ |
田端 信也 |
昭和38年３月５日 |
昭和60年４月 |
石川島播磨重工業株式会社入社 |
注３ |
34,000 |
|
平成元年９月 |
日本IBM株式会社入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO |
||||||
|
平成18年10月 |
日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当 |
||||||
|
平成20年９月 |
シグマクシス・ホールディングスCFO兼経営企画部ダイレクター |
||||||
|
平成25年９月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役CFO（現任） |
||||||
|
取締役 |
法務部 ディレクター |
柴田 憲一 |
昭和39年11月26日 |
昭和60年４月 平成９年10月 平成12年８月 平成14年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成20年６月 平成23年７月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本国際通信株式会社入社 日本テレコム株式会社社長室 同社国際事業部 同社社長補佐 同社副社長補佐 同社デジタルオフィス事業部企画部長 シグマクシス・ホールディングス法務部シニアマネージャー シグマクシス・ホールディングス法務部ダイレクター シグマクシス・ホールディングス法務部ディレクター（現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
注３ |
34,000 |
|
取締役 |
－ |
占部 利充 （注１） |
昭和29年10月２日 |
昭和53年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成14年11月 |
同社コーポレート担当役員補佐（事業投資担当） |
||||||
|
平成18年４月 |
同社人事部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 中国副総代表兼香港三菱商事会社社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社コーポレート担当役員補佐（人事担当） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO（現任） |
||||||
|
|
シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
成田 恒一 |
昭和29年６月30日 |
昭和52年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成15年９月 |
同社生活産業グループCEOオフィス室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社食品本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員食品本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員生活産業グループCEOオフィス室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
シグマクシス・ホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
平成26年７月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
菊池 武志 （注１） |
昭和34年４月27日 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成11年７月 |
株式会社アイアイジェイテクノロジー営業部部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役営業・企画統括本部長代行 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社専務取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成16年４月 平成16年９月
平成17年10月
|
同社取締役副社長営業統括本部長 株式会社アイアイジェイフィナンシャルシステムズ代表取締役社長 株式会社アイアイジェイテクノロジー代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月
平成27年６月 |
株式会社インターネットイニシアティブ専務取締役（現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
黛 文彦 （注１） |
昭和38年11月19日 |
昭和61年４月 |
株式会社インテック入社 |
注３ |
－ |
|
平成15年４月 |
株式会社INTEC LG CNS取締役CMO |
||||||
|
平成18年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社インテックコンサルティング事業部副事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ITホールディングス株式会社事業企画部兼国際部担当部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社事業企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社インテックコンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成28年４月
平成28年６月 |
同社執行役員産業ソリューション事業部長 （現任） シグマクシス・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
角南 文夫 （注２） |
昭和24年５月10日 |
昭和47年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
昭和56年６月 |
同社主計部 |
||||||
|
昭和62年７月 |
同社社長室会事務局 |
||||||
|
平成元年12月 |
米国三菱商事会社経理部長代行 |
||||||
|
平成６年３月 |
三菱商事株式会社国際人財開発室 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社ジャカルタ駐在事務所 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社主計部長代行 |
||||||
|
平成11年12月 |
米国三菱商事会社上級副社長 |
||||||
|
平成14年12月 |
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役執行役員副社長兼CFO |
||||||
|
平成24年４月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成25年２月 平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役（常勤） シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
畑 伸郎 （注２） |
昭和31年６月４日 |
昭和54年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
注４ |
－ |
|
平成16年９月 |
同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成18年10月 |
同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成20年３月 |
同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO（平成20年４月より情報企画部に呼称変更） |
||||||
|
平成20年４月 |
同社情報企画部長 |
||||||
|
|
コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成21年４月 |
同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年４月 |
同社連結経営基盤整備担当補佐 |
||||||
|
|
ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO |
||||||
|
平成22年11月 |
同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO |
||||||
|
平成24年２月 |
シグマクシス・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 |
||||||
|
平成26年４月
平成27年４月 平成28年６月 |
三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEO補佐 シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）（常勤）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大久保 丈二 （注２） |
昭和22年１月27日 |
昭和45年２月 |
プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所 |
注４ |
－ |
|
平成元年７月 |
プライスウォーターハウス・インターナショナル パートナー |
||||||
|
平成元年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成４年７月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成７年７月 |
同社常務取締役CFO |
||||||
|
平成14年10月 |
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年６月 |
シグマクシス・ホールディングス監査役 シグマクシス・ホールディングス取締役（監査等委員）(現任) |
||||||
|
計 |
413,700 |
||||||
（注）１．取締役(監査等委員である取締役を除く)の占部利充、菊池武志、黛文彦は、社外取締役であります。
２．取締役の角南文夫、畑伸郎、大久保丈二は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．シグマクシス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
網谷 充弘 |
昭和31年６月２日 |
昭和60年４月 弁護士登録 外立法律事務所入所 平成元年11月 脇田法律事務所入所 平成２年３月 島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所）弁護士(現任) 平成18年６月 スタンレー電気株式会社社外監査役(現任) 平成25年５月 株式会社ハブ社外監査役 (現任) |
－ |
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