ウィルグループ（6089）の役員の経歴と役員の変遷
ウィルグループ(6089)の株価チャート ウィルグループ(6089)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
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（注３） |
4,204,100 |
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代表取締役 社長 |
角 裕一 |
1980年10月６日生 |
|
（注３） |
30,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
腰塚 國博 |
1955年９月30日生 |
|
（注３） |
－ |
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取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
|
（注３） |
－ |
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取締役 |
市川 祐子 |
1970年12月26日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
－ |
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監査役 |
池田 幸恵 |
1974年４月17日生 |
|
（注４） |
－ |
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|
監査役 |
大向 健治 |
1968年10月29日生 |
|
（注５） |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 克己 |
1970年10月28日生 |
|
（注５） |
－ |
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|
計 |
4,234,800 |
||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 腰塚國博及び高橋理人並びに市川祐子は、社外取締役です。
（注２）監査役 澤田静華、池田幸恵、大向健治及び中村克己は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役 澤田静華及び池田幸恵の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役 大向健治及び中村克己の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）所有株式数は提出日（2024年６月24日）現在の確認ができないため、2024年５月末現在の所有株式数を記載しています。
（注７）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
②社外役員の状況
ウィルグループの社外取締役は３名、社外監査役は４名です。
ウィルグループでは社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、ウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものを社外取締役及び社外監査役として選定しています。
取締役 腰塚國博は、経営者としての豊富な経験、デジタル・情報技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定やグローバル事業、M&A及び新規事業の創出等、幅広い見識を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
取締役 高橋理人は、経営者としての豊富な実績と経験及びデータを活用した新規サービスの開発についての豊富な知見など、幅広い分野の知識、経験を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
取締役 市川祐子は、大手IT企業での財務戦略・IR責任者としての経験や他社社外取締役を歴任し、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 澤田静華は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 池田幸恵は、公認会計士として専門的な知識を有し、監査法人において上場企業の監査業務等に従事した経験から、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 大向健治は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、会社経営上の特に税務及び会計面から監視、助言が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 中村克己は、弁護士として培われた高度な専門知識をウィルグループの監査体制に反映することを期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
（ウィルグループの「独立性判断基準」）
ウィルグループは、ウィルグループの社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称する。）を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下の通り「ウィルグループの独立性判断基準」を定めています。社外役員又は社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に記載するウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものとしています。
① ウィルグループ及びウィルグループの関係会社（以下、併せて「ウィルグループグループ」という。）の業務執行者*1
② ウィルグループグループの主要な取引先とする者*2又はその業務執行者
③ ウィルグループグループの主要な取引先*3又はその業務執行者
④ ウィルグループの大株主（総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑤ ウィルグループグループが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ ウィルグループグループの会計監査人である監査法人に所属する者、又は所属していた者でかつウィルグループグループの法定監査
に従事したことのある者
⑦ ウィルグループグループから役員報酬以外に、多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ ウィルグループグループから多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ ウィルグループグループから多額*4の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑩ ウィルグループグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑪ 上記②から⑤及び⑦から⑩においては過去10年間において、上記⑥においては過去１年間該当していた者
⑫ 上記①～⑩に該当する者が重要な者*5である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
*1．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じるもの及び使用人並びに過去に一度でもウィルグループグループに所属したことがある者をいう。
*2．ウィルグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上収益の２％以上の支払いをウィルグループから受けた者をいう。
*3．ウィルグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるウィルグループの連結売上収益の２％以上の額の支払いをウィルグループに行っている者、直近事業年度末におけるウィルグループの連結総資産の２％以上の額をウィルグループに融資している者をいう。
*4．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上収益もしくは総収入の２％を超えることをいう。
*5．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③取締役及び監査役のスキル・マトリックス
ウィルグループの取締役会は、中期経営計画を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキルを特定したうえで、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性のある構成となるよう、指名委員会において取締役候補者の審議を経たうえで、取締役会で決定します。
（注）上記一覧は、各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
|
（注３） |
4,204,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
角 裕一 |
1980年10月６日生 |
|
（注３） |
30,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池側 千絵 |
1966年２月４日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
腰塚 國博 |
1955年９月30日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大向 健治 |
1968年10月29日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 克己 |
1970年10月28日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,234,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 池側千絵及び腰塚國博並びに高橋理人は、社外取締役です。
（注２）監査役 澤田静華及び大向健治並びに中村克己は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役 澤田静華の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役 大向健治及び中村克己の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）所有株式数は提出日（2023年６月26日）現在の確認ができないため、2023年５月末現在の所有株式数を記載しています。
（注７）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
（注８）ウィルグループでは、法令に定める員数を欠くことになった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
中島 英樹 |
1969年４月26日生 |
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（注９） |
－ |
（注９）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
②社外役員の状況
ウィルグループの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
ウィルグループでは社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、ウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものを社外取締役及び社外監査役として選定しています。
取締役 池側千絵は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
取締役 腰塚國博は、経営者としての豊富な経験、デジタル・情報技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定やグローバル事業、M&A及び新規事業の創出等、幅広い見識を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
取締役 高橋理人は、経営者としての豊富な実績と経験及びデータを活用した新規サービスの開発についての豊富な知見など、幅広い分野の知識、経験を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 澤田静華は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 大向健治は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、会社経営上の特に税務及び会計面から監視、助言が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査役 中村克己は、弁護士として培われた高度な専門知識をウィルグループの監査体制に反映することを期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
（ウィルグループの「独立性判断基準」）
ウィルグループは、ウィルグループの社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称する。）を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下の通り「ウィルグループの独立性判断基準」を定めています。社外役員又は社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に記載するウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものとしています。
① ウィルグループ及びウィルグループの関係会社（以下、併せて「ウィルグループグループ」という）の業務執行者*1
② ウィルグループグループの主要な取引先とする者*2又はその業務執行者
③ ウィルグループグループの主要な取引先*3又はその業務執行者
④ ウィルグループの大株主（総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑤ ウィルグループグループが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ ウィルグループグループの会計監査人である監査法人に所属する者又は所属していた者で、かつウィルグループグループの法定監査
に従事したことのある者
⑦ ウィルグループグループから役員報酬以外に、多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ ウィルグループグループから多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ ウィルグループグループから多額*4の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑩ ウィルグループグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑪ 上記②から⑤及び⑦から⑩においては過去10年間において、上記⑥においては過去１年間該当していた者
⑫ 上記①～⑩に該当する者が重要な者*5である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
*1．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じるもの及び使用人ならびに過去に一度でもウィルグループグループに所属したことがある者をいう。
*2．ウィルグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上収益の２%以上の支払いをウィルグループから受けた者をいう。
*3．ウィルグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるウィルグループの連結売上収益の２％以上の額の支払いをウィルグループに行っている者、直近事業年度末におけるウィルグループの連結総資産の２％以上の額をウィルグループに融資している者をいう。
*4．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上収益もしくは総収入の２％を超えることをいう。
*5．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③取締役及び監査役のスキル・マトリックス
ウィルグループの取締役会は、中期経営計画を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキルを特定したうえで、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性のある構成となるよう、指名委員会において取締役候補者の審議を経たうえで、取締役会で決定します。
（注）上記一覧は、各紙の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
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（注３） |
4,204,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
大原 茂 |
1968年８月27日生 |
|
（注３） |
1,756,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
告野 崇 |
1970年４月26日生 |
|
（注３） |
320,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
角 裕一 |
1980年10月６日生 |
|
（注３） |
27,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
池側 千絵 |
1966年２月４日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
腰塚 國博 |
1955年９月30日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大向 健治 |
1968年10月29日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 克己 |
1970年10月28日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
6,309,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役 池側千絵及び腰塚國博並びに高橋理人は、社外取締役です。
（注２）監査役 澤田静華及び大向健治並びに中村克己は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役 澤田静華の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役 大向健治及び中村克己の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）所有株式数は提出日（2022年６月21日）現在の確認ができないため、2022年５月末現在の所有株式数を記載しています。
（注７）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
（注８）ウィルグループでは、法令に定める員数を欠くことになった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
中島 英樹 |
1969年４月26日生 |
|
（注８） |
- |
（注９）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
②社外役員の状況
ウィルグループの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
ウィルグループでは社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、ウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものを社外取締役及び社外監査役として選定しています。
取締役 池側千絵は、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
取締役 腰塚國博は、企業経営者として、経営に関する豊富な知識と経験及びデジタル・情報技術に関する専門的な知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
取締役 高橋理人は、企業経営者として、経営に関する豊富な知識と経験及びデータを活用した新規サービス開発についての豊富な知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役 澤田静華は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役 大向健治は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、会社経営上の特に税務及び会計面から監視、助言が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役 中村克己は、弁護士として培われた高度な専門知識をウィルグループの監査体制に反映することを期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
（ウィルグループの「独立性判断基準」）
ウィルグループは、社外役員又は社外役員候補者が、ウィルグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
① ウィルグループ及びウィルグループの関係会社（以下、併せて「ウィルグループグループ」という）の業務執行者*1
② ウィルグループグループの主要な取引先とする者*2又はその業務執行者
③ ウィルグループグループの主要な取引先*3又はその業務執行者
④ ウィルグループの大株主（総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑤ ウィルグループグループが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ ウィルグループグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ ウィルグループグループから役員報酬以外に、多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ ウィルグループグループから多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ ウィルグループグループから多額*4の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑩ ウィルグループグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑪ 上記②～⑩に過去10年間において該当していた者
⑫ 上記①～⑩に該当する者が重要な者*5である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
*1．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じるもの及び使用人ならびに過去に一度でもウィルグループグループに所属したことがある者をいう。
*2．ウィルグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２%以上の支払いをウィルグループから受けた者をいう。
*3．ウィルグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるウィルグループの連結売上高の２％以上の額の支払いをウィルグループに行っている者、直近事業年度末におけるウィルグループの連結総資産の２％以上の額をウィルグループに融資している者をいう。
*4．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
*5．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③取締役及び監査役のスキル・マトリックス
ウィルグループの取締役会は、中期経営計画を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキルを特定したうえで、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性のある構成となるよう、指名委員会において取締役候補者の審議を経たうえで、取締役会で決定します。
（注）上記一覧は、各紙の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
|
（注３） |
4,204,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大原 茂 |
1968年８月27日生 |
|
（注３） |
1,680,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
告野 崇 |
1970年４月26日生 |
|
（注３） |
228,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池側 千絵 |
1966年２月４日生 |
|
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大向 健治 |
1968年10月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 克己 |
1970年10月28日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,112,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役伊藤修平及び池側千絵は、社外取締役です。
（注２）監査役澤田静華及び大向健治並びに中村克己は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役澤田静華の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役大向健治及び中村克己の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
（注７）ウィルグループでは、法令に定める員数を欠くことになった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
中島 英樹 |
1969年４月26日生 |
|
（注８） |
- |
（注８）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
ウィルグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
ウィルグループでは社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、ウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものを社外取締役及び社外監査役として選定しています。
取締役伊藤修平は、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
取締役池側千絵は、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役澤田静華は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役大向健治は、公認会計士としての経験と専門知識を有し、会社経営上の特に税務及び会計面から監視、助言が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役中村克己は、弁護士として培われた高度な専門知識をウィルグループの監査体制に反映することを期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
|
（注３） |
4,023,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大原 茂 |
1968年８月27日生 |
|
（注３） |
1,680,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
告野 崇 |
1970年４月26日生 |
|
（注３） |
243,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池側 千絵 |
1966年２月４日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥村 眞吾 |
1947年11月28日生 |
|
（注５） |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 英樹 |
1969年４月26日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,959,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役伊藤修平及び池側千絵は、社外取締役です。
（注２）監査役澤田静華及び奥村眞吾並びに中島英樹は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役澤田静華の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役奥村眞吾及び中島英樹の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ウィルグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
ウィルグループでは社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、ウィルグループの「独立性判断基準」を満たすものを社外取締役及び社外監査役として選定しています。
取締役伊藤修平は、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
取締役池側千絵は、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しており、またウィルグループから独立した立場にあり、ウィルグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役澤田静華は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、今後更なる監査体制の強化に資することが期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役奥村眞吾は、税理士としての経験と専門知識を有し、会社経営上の特に税務及び会計面から監視、助言が期待できると判断したため選任しています。なお、同氏は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の数のウィルグループ株式を保有していますが、上記以外にウィルグループとの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
監査役中島英樹は、弁護士として培われた高度な専門知識をウィルグループの監査体制に反映することを期待できると判断したため選任しています。なお、同氏とウィルグループの間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、取締役会、監査役会、会計監査人との報告会等を通じて適宜情報交換を行い、相互連携を図っています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
池田 良介 |
1968年12月５日生 |
|
（注３） |
4,023,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大原 茂 |
1968年８月27日生 |
|
（注３） |
1,680,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
告野 崇 |
1970年４月26日生 |
|
（注３） |
243,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
|
（注３） |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 修平 |
1970年６月７日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
澤田 静華 |
1971年２月11日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥村 眞吾 |
1947年11月28日生 |
|
（注５） |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 英樹 |
1969年４月26日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,963,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役白川彰朗及び伊藤修平は、社外取締役です。
（注２）監査役澤田静華及び奥村眞吾並びに中島英樹は、社外監査役です。
（注３）取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注４）監査役澤田静華の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注５）監査役奥村眞吾及び中島英樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
（注６）ウィルグループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
池田 良介 |
昭和43年12月５日生 |
|
(注)３ |
4,023,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
大原 茂 |
昭和43年８月27日生 |
|
(注)３ |
1,680,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
告野 崇 |
昭和45年４月26日生 |
|
(注)３ |
243,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
白川 彰朗 |
昭和30年11月27日生 |
|
(注)３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
伊藤 修平 |
昭和45年６月７日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
澤田 静華 |
昭和46年２月11日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
奥村 眞吾 |
昭和22年11月28日生 |
|
(注)５ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
中島 英樹 |
昭和44年４月26日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,965,000 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役白川彰朗及び伊藤修平は、社外取締役であります。
２. 監査役澤田静華及び奥村眞吾並びに中島英樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役澤田静華の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役奥村眞吾及び中島英樹の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長 |
池田 良介 |
昭和43年12月５日生 |
平成４年４月 |
孝岡会計事務所入所 |
(注)３ |
4,192,800 |
|
平成７年９月 |
株式会社エイブル入社 |
||||||
|
平成９年10月 |
株式会社ビッグエイド入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
株式会社セントメディア 代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ) 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
株式会社ボーダーリンク 取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 代表取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
株式会社池田企画事務所 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director CEO就任（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
Oriental Aviation International Pte. Ltd. Director就任（現任） |
||||||
|
|
Oriental Aviation Engineering Pte. Ltd. Director就任（現任） |
||||||
|
|
Oriental Aviation Supplies Pte. Ltd. Director就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウィルグループ 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社セントメディア 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
Ethos Corporation Pty. Ltd. Director就任 (現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
大原 茂 |
昭和43年８月27日生 |
平成３年４月 |
株式会社長谷工コーポレーション入社 |
(注)３ |
1,680,000 |
|
平成８年１月 |
シーガルコーポレーション創業 |
||||||
|
平成11年１月 |
有限会社シーガルコーポレーション改組 代表取締役就任 |
||||||
|
平成12年２月 |
株式会社セントメディア 取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ウィルグループ 取締役就任 |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウィルグループ 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社エフエージェイ 取締役就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
告野 崇 |
昭和45年４月26日生 |
平成７年４月 |
大和団地株式会社入社 |
(注)３ |
243,200 |
|
平成９年４月 |
株式会社田中総合経営研究所入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社セントメディア入社 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ウィルグループ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社エフエージェイ 取締役就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
インキュベーション |
高田 憲治 |
昭和44年５月19日生 |
平成５年４月 |
株式会社高田経営総合研究所入社 |
(注)３ |
276,800 |
|
平成７年４月 |
株式会社コミュニティ・サービス 入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社 取締役就任 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社ちゃんとフードサービス 入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
株式会社イッショ入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社セントメディア入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ） 取締役就任経営企画室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社セントメディア 取締役就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
株式会社ボーダーリンク 取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）取締役社長室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ウィルグループ 取締役インキュベーション本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウィルグループ 取締役事業開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
白川 彰朗 |
昭和30年11月27日生 |
昭和56年11月 |
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年４月 |
株式会社アーバンコーポレイション 取締役就任 |
||||||
|
平成10年２月 |
株式会社インテリジェント・キャピタルゲイト設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
つばさハンズオンキャピタル株式会社設立 代表取締役就任 |
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平成18年３月 |
株式会社キャンバス 社外監査役就任 |
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平成18年10月 |
エス・アイ・ピー株式会社 取締役就任 |
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|
平成24年６月 |
ウィルグループ 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
エス・アイ・ピー株式会社 代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
同社 取締役就任（現任） |
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|
|
ベジタリア株式会社 取締役就任 |
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|
平成28年１月 |
株式会社ママスクエア 社外監査役就任（現任） |
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平成28年９月 |
株式会社キャンバス 取締役（監査等委員）就任（現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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取締役 |
― |
伊藤 修平 |
昭和45年６月７日生 |
平成７年10月 |
センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人国際部）入所 |
(注)３ |
― |
|
平成11年４月 |
公認会計士登録 |
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|
平成17年10月 |
伊藤公認会計士事務所設立 代表就任（現任） |
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平成17年12月 |
税理士登録 |
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平成18年６月 |
みかさ監査法人設立 |
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|
平成19年４月 |
株式会社I-FAS設立 代表取締役就任（現任） |
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|
平成21年１月 |
株式会社SOXアドバイザーズ設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
みかさ監査法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウィルグループ 社外監査役就任 |
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|
平成27年２月 |
株式会社Primus Capital 代表取締役就任（現任） |
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|
平成27年６月 |
ウィルグループ 社外取締役就任（現任） |
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|
平成29年２月 |
エキサイト株式会社 社外監査役就任（現任） |
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|
監査役 |
― |
澤田 静華 |
昭和46年２月11日 |
平成９年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)４ |
― |
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年１月 |
澤田静華公認会計士事務所設立 所長（現任） |
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|
平成18年７月 |
株式会社サンブリッジ 監査役就任 |
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|
平成23年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社クロス・マーケティング 監査役就任 |
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|
平成24年12月 |
株式会社みんなのウェディング 監査役就任 |
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|
平成28年６月 |
ウィルグループ 社外監査役就任 |
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平成29年１月 |
ウィルグループ 常勤社外監査役就任（現任） |
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|
平成29年６月 |
株式会社セントメディア 社外監査役就任（現任） |
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|
|
株式会社ボーダーリンク 社外監査役就任（現任） |
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|
|
株式会社エフエージェイ 社外監査役就任（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
奥村 眞吾 |
昭和22年11月28日生 |
昭和52年２月 |
税理士登録 |
(注)５ |
12,000 |
|
昭和52年２月 |
奥村税務会計事務所設立 所長就任（現任） |
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|
平成９年８月 |
株式会社ビッグエイド 社外監査役就任 |
||||||
|
平成12年２月 |
株式会社セントメディア 社外監査役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）社外監査役就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
株式会社ボーダーリンク 社外監査役就任 |
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|
平成21年４月 |
株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 社外監査役就任 |
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|
平成27年６月 |
ウィルグループ 社外監査役就任（現任） |
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監査役 |
― |
中島 英樹 |
昭和44年４月26日生 |
平成10年４月 |
中山慈夫法律事務所（現 中山男澤法律事務所）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
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|
平成18年４月 |
弁護士法人レセラ パートナー就任（現任） |
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|
平成20年６月 |
株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）社外監査役就任(現任) |
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|
計 |
6,404,800 |
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(注) １．取締役白川彰朗及び伊藤修平は、社外取締役であります。
２. 監査役澤田静華及び奥村眞吾並びに中島英樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月21日開催の第11回定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役澤田静華の任期は、平成29年６月21日開催の第11回定時株主総会終結の時から、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役奥村眞吾及び中島英樹の任期は、平成29年６月21日開催の第11回定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 会長 | 池田 良介 | 昭和43年12月５日生 | 平成４年４月 | 孝岡会計事務所入所 | (注)３ | 2,096,400 |
平成７年９月 | 株式会社エイブル入社 | ||||||
平成９年10月 | 株式会社ビッグエイド入社 | ||||||
平成12年２月 | 株式会社セントメディア 代表取締役就任 | ||||||
平成18年４月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ) 代表取締役就任（現任) | ||||||
平成18年11月 | 株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） | ||||||
平成20年７月 | 株式会社マーススポーツエージェント 取締役就任（現任） | ||||||
平成21年４月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 代表取締役就任 | ||||||
平成23年３月 | Good Job Creations (Singapore) Pte. Ltd. Director就任（現任） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 取締役就任（現任） | ||||||
平成23年９月 | 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成26年２月 | WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director CEO就任（現任） | ||||||
平成26年８月 | Scientec Consulting Pte. Ltd. Director就任（現任） | ||||||
平成27年７月 | ジークラウド株式会社 取締役就任(現任） | ||||||
平成28年２月 | Oriental Aviation International Pte. Ltd. Directer就任（現任） | ||||||
| Oriental Aviation Engineering Pte. Ltd. Directer就任（現任） | ||||||
| Oriental Aviation Supplies Pte. Ltd. Directer就任（現任） | ||||||
代表取締役 | 社長 | 大原 茂 | 昭和43年８月27日生 | 平成３年４月 | 株式会社長谷工コーポレーション入社 | (注)３ | 840,000 |
平成８年１月 | シーガルコーポレーション創業 | ||||||
平成11年１月 | 有限会社シーガルコーポレーション改組 代表取締役就任 | ||||||
平成12年２月 | 株式会社セントメディア 取締役就任 | ||||||
平成18年３月 | 同社 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成26年６月 | ウィルグループ 取締役就任（現任） | ||||||
平成27年９月 | 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任） | ||||||
平成28年６月 | 株式会社ウィルグループ | ||||||
取締役 | ― | 告野 崇 | 昭和45年４月26日生 | 平成７年４月 | 大和団地株式会社入社 | (注)３ | 121,600 |
平成９年４月 | 株式会社田中総合経営研究所入社 | ||||||
平成12年６月 | 株式会社セントメディア入社 | ||||||
平成17年６月 | 同社 取締役就任（現任） | ||||||
平成26年６月 | ウィルグループ 取締役就任（現任） | ||||||
平成27年９月 | 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任） | ||||||
平成27年11月 | ハイブリィド株式会社 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | インキュベーション | 高田 憲治 | 昭和44年５月19日生 | 平成５年４月 | 株式会社高田経営総合研究所入社 | (注)３ | 138,400 |
平成７年４月 | 株式会社コミュニティ・サービス 入社 | ||||||
平成８年４月 | 同社 取締役就任 | ||||||
平成11年10月 | 株式会社ちゃんとフードサービス 入社 | ||||||
平成12年２月 | 株式会社イッショ入社 | ||||||
平成13年１月 | 株式会社セントメディア入社 経営企画室長 | ||||||
平成18年４月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ） 取締役就任経営企画室長 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社セントメディア 取締役就任 | ||||||
平成18年11月 | 株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任） | ||||||
平成20年７月 | 株式会社マーススポーツエージェント 取締役就任（現任） | ||||||
平成21年４月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 取締役就任（現任） | ||||||
平成24年６月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）取締役社長室長 | ||||||
平成26年10月 | ウィルグループ 取締役インキュベーション本部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 白川 彰朗 | 昭和30年11月27日生 | 昭和56年11月 | 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 | (注)３ | ― |
平成８年４月 | 株式会社アーバンコーポレイション 取締役就任 | ||||||
平成10年２月 | 株式会社インテリジェント・キャピタルゲイト設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成12年５月 | つばさハンズオンキャピタル株式会社設立 代表取締役就任 | ||||||
平成18年３月 | 株式会社キャンバス 社外監査役就任（現任） | ||||||
平成18年10月 | エス・アイ・ピー株式会社 取締役就任 | ||||||
平成24年６月 | ウィルグループ 社外取締役就任（現任） | ||||||
平成26年４月 | エス・アイ・ピー株式会社 代表取締役就任 | ||||||
平成27年12月 | エス・アイ・ピー株式会社 取締役就任（現任） | ||||||
| ベジタリア株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成28年１月 | 株式会社ママスクエア 社外監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 伊藤 修平 | 昭和45年６月７日生 | 平成７年10月 | センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人国際部）入所 | (注)３ | ― |
平成11年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成17年10月 | 伊藤公認会計士事務所設立 代表就任（現任） | ||||||
平成17年12月 | 税理士登録 | ||||||
平成18年６月 | みかさ監査法人設立 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社I-FAS設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成21年１月 | 株式会社SOXアドバイザーズ設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成21年３月 | キングソフト株式会社 社外監査役就任（現任） | ||||||
平成21年８月 | みかさ監査法人 代表社員就任（現任） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任（現任） | ||||||
平成24年６月 | ウィルグループ 社外監査役就任 | ||||||
平成27年２月 | 株式会社Primus Capital 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成27年６月 | ウィルグループ 社外取締役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 堀 充德 | 昭和20年２月４日生 | 昭和52年９月 | 株式会社名古屋技術センター（現 株式会社メイテック）入社 | (注)４ | 8,000 |
昭和61年４月 | 同社 営業部長 | ||||||
昭和63年６月 | 同社 取締役就任 | ||||||
平成６年６月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
平成８年11月 | 有限会社アツマックス入社 | ||||||
平成12年２月 | 株式会社セントメディア入社 | ||||||
平成13年５月 | 有限会社アツマックス 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成14年１月 | 株式会社セントメディア 総務部長 | ||||||
平成18年４月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）常勤監査役就任(現任) | ||||||
平成19年６月 | 株式会社セントメディア 監査役就任（現任） | ||||||
平成20年７月 | 株式会社マーススポーツエージェント 監査役就任（現任） | ||||||
平成21年４月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ）監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 中島 英樹 | 昭和44年４月26日生 | 平成10年４月 | 中山慈夫法律事務所（現 中山男澤法律事務所）入所 | (注)４ | ― |
平成10年４月 | 弁護士登録 | ||||||
平成18年４月 | 弁護士法人レセラ パートナー就任（現任） | ||||||
平成20年６月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）社外監査役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 奥村 眞吾 | 昭和22年11月28日生 | 昭和52年２月 | 税理士登録 | (注)５ | 6,000 |
昭和52年２月 | 奥村税務会計事務所設立 所長就任（現任） | ||||||
平成９年８月 | 株式会社ビッグエイド 社外監査役就任 | ||||||
平成12年２月 | 株式会社セントメディア 社外監査役就任 | ||||||
平成18年４月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）社外監査役就任 | ||||||
平成18年11月 | 株式会社ボーダーリンク 社外監査役就任 | ||||||
平成21年４月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社エフエージェイ） 社外監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | ウィルグループ 社外監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | － | 澤田 静華 | 昭和46年２月11日 | 平成９年10月 | 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 | (注)６ | ― |
平成13年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成16年１月 | 澤田静華公認会計士事務所設立 所長（現任） | ||||||
平成18年７月 | 株式会社サンブリッジ 監査役就任 | ||||||
平成23年７月 | 税理士登録 | ||||||
平成24年３月 | 株式会社クロス・マーケティング 監査役就任 | ||||||
平成24年12月 | 株式会社みんなのウェディング 監査役就任（現任） | ||||||
計 | 3,210,400 | ||||||
(注) １．取締役白川彰朗及び伊藤修平は、社外取締役であります。
２. 監査役中島英樹、奥村眞吾及び澤田静華は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月21日開催の第10回定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役堀充德及び中島英樹の任期は、平成25年11月１日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役奥村眞吾の任期は、平成27年６月17日開催の第９回定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役澤田静華の任期は、平成28年６月21日開催の第10回定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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