ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)の株価チャート ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
大畑 恭宏 |
1965年４月11日生 |
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(注）１ |
11,619 |
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取締役 |
紙 健次郎 |
1975年６月６日生 |
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(注）１ |
1,441 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役（監査等委員） |
夏苅一 |
1980年４月６日生 |
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(注）２ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
安藤英廣 |
1955年４月７日生 |
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(注）２ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
氏家美千代 |
1966年２月22日生 |
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(注）２ |
－ |
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計 |
13,060 |
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（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．夏苅一氏、安藤英廣氏及び氏家美千代氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2025年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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松田純一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
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2002年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長(現任) |
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2007年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
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2013年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
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2014年４月 |
東京弁護士会副会長 |
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2014年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役 |
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2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
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2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員） |
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2019年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役 |
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2020年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員） |
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2023年４月 |
東京弁護士会会長 |
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2024年４月 |
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役夏苅一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから社外取締役として選任しております。なお、同氏がパートナーを務める松田綜合法律事務所とは顧問契約を締結しております。また、同氏はフィッシュ・アンド・プラネット株式会社取締役を兼務しております。
社外取締役安藤英廣氏は、医薬品・ヘルスケア業界において、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社アンディファーマパートナーズの代表を兼務しております。
社外取締役氏家美千代氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで上場企業の社外取締役として内部統制、リスク管理など幅広い分野での助言・提言をされております。かかる実績を踏まえ、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの社外取締役として選任しております。なお、同氏は、氏家公認会計士事務所所長、株式会社エノモト社外取締役（監査等委員）、興亜監査法人パートナーを兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその監査報告を行います。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大畑 恭宏 |
1965年４月11日生 |
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(注）１ |
7,555 |
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取締役 |
紙 健次郎 |
1975年6月6日生 |
|
(注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
夏苅一 |
1980年４月６日生 |
|
(注）２ |
- |
||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
安藤英廣 |
1955年４月７日生 |
|
(注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
氏家美千代 |
1966年２月22日生 |
|
(注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
7,555 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．夏苅一氏、安藤英廣氏及び氏家美千代氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2024年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
松田純一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長(現任) |
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2007年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
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2013年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
|||
|
2014年４月 |
東京弁護士会副会長 |
|||
|
2014年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員） |
|||
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2019年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役 |
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2020年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員） |
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2023年４月 |
東京弁護士会会長 |
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|
2024年４月 |
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役夏苅一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから社外取締役として選任しております。なお、同氏がパートナーを務める松田綜合法律事務所とは顧問契約を締結しております。また、同氏はフィッシュ・アンド・プラネット株式会社取締役を兼務しております。
社外取締役安藤英廣氏は、医薬品・ヘルスケア業界において、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社アンディファーマパートナーズの代表を兼務しております。
社外取締役氏家美千代氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで上場企業の社外取締役として内部統制、リスク管理など幅広い分野での助言・提言をされております。かかる実績を踏まえ、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの社外取締役として選任しております。なお、同氏は、氏家公認会計士事務所所長、株式会社エノモト社外取締役（監査等委員）、興亜監査法人パートナーを兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその監査報告を行います。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長 兼 ＣＦＯ 兼 人事総務部長 兼 法務知財部長 |
取締役 ＣＦＯ（コーポレート統括本部長） 兼 人事総務部長 兼 法務知財部長 |
大畑 恭宏 |
2024年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
橋爪克仁 |
1968年７月６日生 |
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(注）１ |
7,044 |
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|
取締役 コーポレート統括本部長 |
大畑恭宏 |
1965年４月11日生 |
|
(注）１ |
4,031 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役（監査等委員） |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
|
(注）２ |
3,000 |
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取締役（監査等委員） |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
夏苅一 |
1980年４月６日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
14,075 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．長江敏男氏、水谷翠氏及び夏苅一氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2023年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
松田純一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長(現任) |
|||
|
2007年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
|||
|
2013年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
|||
|
2014年４月 |
東京弁護士会副会長 |
|||
|
2014年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員） |
|||
|
2019年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役 |
|||
|
2020年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員）（現任） |
|||
|
2021年９月 |
株式会社大森ホールディングス監査役（現職） |
|||
|
2023年４月 |
東京弁護士会会長（現職） |
|||
② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役長江敏男氏は、医薬品業界において、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ペプチドリーム株式会社取締役（監査等委員）及び株式会社オビナス社外取締役を兼務しております。同氏はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの株式を3,000株所有しておりますが、その他にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと同氏及び同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役水谷翠氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、銀座スフィア税理士法人代表社員、株式会社コンフィデンス（現：株式会社コンフィデンス・インターワークス）社外取締役及び株式会社ゼネテック社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
社外取締役夏苅一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで上場企業の顧問として内部統制、リスク管理、М＆Ａなど幅広い分野での助言・提言をされております。かかる実績を踏まえ、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの社外取締役として選任しております。なお、同氏がパートナーを務める松田綜合法律事務所とは顧問契約を締結しております。また、同氏はフィッシュ・アンド・プラネット株式会社取締役を兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその監査報告を行います。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
橋爪克仁 |
1968年７月６日生 |
|
(注）１ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート統括本部長 |
大畑恭宏 |
1965年４月11日生 |
|
(注）１ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
|
(注）２ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
夏苅一 |
1980年４月６日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．長江敏男氏、水谷翠氏及び夏苅一氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2022年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
松田純一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長(現任) |
|||
|
2007年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
|||
|
2013年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
|||
|
2014年４月 |
東京弁護士会副会長 |
|||
|
2014年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員） |
|||
|
2019年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役 |
|||
|
2020年６月 |
株式会社山形銀行社外取締役（監査等委員）（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役長江敏男氏は、医薬品業界において、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ペプチドリーム株式会社取締役（監査等委員）及び株式会社オビナス社外取締役を兼務しております。同氏はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの株式を3,000株所有しておりますが、その他にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと同氏及び同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役水谷翠氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、銀座スフィア税理士法人代表社員、株式会社コンフィデンス社外取締役及び株式会社ゼネテック社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
社外取締役夏苅一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで上場企業の顧問として内部統制、リスク管理、М＆Ａなど幅広い分野での助言・提言をされております。かかる実績を踏まえ、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの社外取締役として選任しております。なお、同氏がパートナーを務める松田綜合法律事務所とは顧問契約を締結しております。また、同氏はフィッシュ・アンド・プラネット株式会社取締役を兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその監査報告を行います。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
橋爪克仁 |
1968年７月６日生 |
|
(注）１ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート統括本部長 |
大畑恭宏 |
1965年４月11日生 |
|
(注）１ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
|
(注）２ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松田純一 |
1960年５月４日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2021年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役長江敏男氏は、医薬品業界において、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ペプチドリーム株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。同氏はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの株式を3千株所有しておりますが、その他にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと同氏及び同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役松田純一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、松田綜合法律事務所所長及び株式会社山形銀行社外取締役（監査役）を兼務しております。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは松田綜合法律事務所と顧問契約を締結しております。また、株式会社山形銀行はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大株主であり、同行との間に預金取引及び当座貸越契約があります。
社外取締役水谷翠氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、銀座スフィア税理士法人代表社員、株式会社コンフィデンス社外取締役及び株式会社ゼネテック社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその監査報告を行います。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
橋爪克仁 |
1968年７月６日生 |
|
(注）１ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート統括本部長 |
大畑恭宏 |
1965年４月11日生 |
|
(注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
|
(注）２ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松田純一 |
1960年５月４日生 |
|
(注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
|
(注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2020年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役長江敏男氏は、医薬品業界において、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ペプチドリーム株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。同氏はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの株式を3千株所有しておりますが、その他にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと同氏及び同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役松田純一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、松田綜合法律事務所所長及び株式会社山形銀行社外取締役（監査役）を兼務しております。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは松田綜合法律事務所と顧問契約を締結しております。また、株式会社山形銀行はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大株主であり、同行との間に預金取引があります。
社外取締役水谷翠氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、銀座スフィア税理士法人代表社員及び株式会社ゼネテック社外監査役を兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は１名であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその写しを提出します。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には弁護士や公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
菅野隆二 |
1950年３月23日生 |
|
(注）１ |
78,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
橋爪克仁 |
1968年７月６日生 |
|
(注）１ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
|
(注）２、４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
松田純一 |
1960年５月４日生 |
|
(注）２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
|
(注）２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
84,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2018年11月開催の臨時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2019年８月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、コーポレート・ガバナンス向上のためには、中立で客観的な立場からのモニタリングが重要と考えており、企業経営への理解があり、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営者から独立性を有する社外取締役を選任しております。
社外取締役長江敏男氏は、医薬品業界において、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を活かし、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及び経営の監視・監督の見地から適切な提言をいただけるものと期待されることから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ペプチドリーム株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。同氏はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの株式を3千株所有しておりますが、その他にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。
社外取締役松田純一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、松田綜合法律事務所所長を兼務しており、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは松田綜合法律事務所と顧問契約を締結しております。
社外取締役水谷翠氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、2017年６月までの２年間にわたりヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの社外監査役としてこれまで社外監査役・社外取締役としてヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいてきたことから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、銀座スフィア税理士法人代表社員を兼務しております。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズと社外取締役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、「独立社外役員の選任基準」を定めており、社外取締役は、以下の全ての要件を満たすことを選任基準としております。
イ．企業集団関連要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の子会社の業務執行取締役等でなく、かつ、就任の前10年に業務執行取締役等でないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの現在の親会社又は兄弟会社の取締役等でなく、かつ、最近５年間において親会社等の取締役であった者でないこと。
ロ．主要株主関連要件
・現在の主要株主（個人）又は主要株主である法人の親会社、重要な子会社の取締役でなく、最近５年間において当該要件に該当したことがないこと。
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズが主要株主である会社の取締役等に該当しないこと。
ハ．取引先、出資先関連要件
・以下の者の親会社、重要な子会社の業務執行取締役でなく、かつ、過去３年間において該当したことがないこと。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社を主要な取引先としている者
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ子会社の主要な取引先
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの大口債権者
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
ニ．アドバイザリー関連要件
・現在ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の会計監査人である監査法人等の社員、パートナー又は従業員でなく、過去３年において上記に該当する場合には、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社の監査業務を実際に担当していないこと。
・弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント又は専門家であって、役員報酬以外にヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又は子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産上の利益を受けていないこと。
・外部の法律事務所、監査法人、税理士法人その他のコンサルティングファーム又はアドバイザリーファームであって、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員、パートナー、又は従業員でないこと。
ホ．近親者関連要件
・近親者が上記いずれにも該当しないこと。
ヘ．その他要件
・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、子会社の取締役等ではないこと。
・就任期間が、８年を超えていないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は２名（経営管理本部から１名・経営管理本部以外から１名）であり、年間計画に従い、全ての部署を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により社長に報告され、監査等委員会にもその写しを提出します。
監査等委員会は、必要に応じて、社内の重要な会議への出席や、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施します。また、監査等委員会には弁護士や公認会計士が含まれ、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき監査を行うとともに、適時会計監査人と会合を持ち、監査に関する情報や意見交換を行う等連携を図っております。
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査担当者による監査結果の監査等委員会への報告及び意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
就任 年月日 |
||||
|
代表取締役社長 |
執行役員メタボロミクス事業カンパニープレジデント |
菅野隆二 |
1950年 ３月23日生 |
1974 |
年 |
４ |
月 |
横河・ヒューレットパッカード株式会社入社 |
（注）1 |
78,300 |
2018年 11月23日 |
|
1999 |
年 |
11 |
月 |
横河アナリティカルシステムズ株式会社代表取締役社長 兼 事業本部長 |
|||||||
|
2006 |
年 |
５ |
月 |
同社代表取締役社長 兼 営業統括本部長 |
|||||||
|
2007 |
年 |
２ |
月 |
アジレント・テクノロジー株式会社代表取締役副社長 兼 ライフサイエンス・化学分析統括本部長 |
|||||||
|
2008 |
年 |
２ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
|||||||
|
2012 |
年 |
４ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 兼 メタボローム解析事業部長 |
|||||||
|
2012 |
年 |
10 |
月 |
Human Metabolome Technologies America, Inc. 取締役（現任） |
|||||||
|
2013 |
年 |
９ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
|||||||
|
2016 |
年 |
１ |
月 |
HMTバイオメディカル株式会社取締役 |
|||||||
|
2017
2018 2018 |
年
年 年 |
５
６ ７ |
月
月 月 |
Human Metabolome Technologies Europe B.V. 取締役（現任） 株式会社リガク 非常勤取締役（現任） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業（現メタボロミクス事業）カンパニー プレジデント(現任） |
|||||||
|
取締役 |
執行役員バイオマーカー事業カンパニープレジデント |
橋爪克仁 |
1968年 ７月６日生 |
1994 |
年 |
４ |
月 |
宝酒造株式会社入社 |
（注）1 |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2002 |
年 |
４ |
月 |
タカラバイオ株式会社転籍 |
|||||||
|
2006 |
年 |
４ |
月 |
同社ドラゴンジェノミクスセンター 副センター長 |
|||||||
|
2007 |
年 |
10 |
月 |
同社営業部 部長 |
|||||||
|
2011 |
年 |
４ |
月 |
同社事業開発部 部長 |
|||||||
|
2013 |
年 |
４ |
月 |
同社営業部 部長 |
|||||||
|
2015 |
年 |
４ |
月 |
同社受託開発部 部長 |
|||||||
|
2015 |
年 |
７ |
月 |
同社受託開発部長 |
|||||||
|
2017
|
年 |
１ |
月 |
株式会社エムティーアイ 執行役員 ヘルスケア事業本部 ライフサイエンス部長 |
|||||||
|
2018 |
年 |
３ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 社長付 |
|||||||
|
2018
|
年 |
７ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ執行役員 バイオマーカー事業カンパニー バイスプレジデント兼新事業開発室長 HMTバイオメディカル株式会社取締役副社長 |
|||||||
|
2018
|
年 |
11 |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニー プレジデント（現任） HMTバイオメディカル株式会社代表取締役社長（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
||||
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
長谷川哲也 |
1967年 ７月24日生 |
1996 |
年 |
６ |
月 |
公認会計士登録 |
（注）1 |
30,000 |
2018年 11月23日 |
|
2001 |
年 |
１ |
月 |
楽天株式会社入社 財務経理部副部長 |
|||||||
|
2005 |
年 |
５ |
月 |
同社執行役員 経理業務部長 |
|||||||
|
2006 |
年 |
11 |
月 |
同社執行役員 経理本部長代行 |
|||||||
|
2008 |
年 |
３ |
月 |
オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地株式会社）入社 管理部長 |
|||||||
|
2008 2009 2015 |
年 年 年 |
７ ６ ８ |
月 月 月 |
同社執行役員 管理本部本部長 同社取締役執行役員 管理本部本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 経営管理本部長 |
|||||||
|
2016
2016 2018 |
年
年 年 |
１
６ ７ |
月
月 月 |
HMTバイオメディカル株式会社監査役（現任） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役経営管理本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 執行役員 経営管理本部長(現任） |
|||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江敏男 |
1943年 12月２日生 |
1967 |
年 |
４ |
月 |
塩野義製薬株式会社入社 |
(注）２、３ |
3,000 |
2018年 |
|
1970 |
年 |
10 |
月 |
アイ・シー・アイファーマ株式会社（現アストラゼネカ株式会社）入社 |
|||||||
|
1981 |
年 |
６ |
月 |
シェリング・プラウ株式会社入社 |
|||||||
|
1997 |
年 |
５ |
月 |
ローヌ・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）入社 |
|||||||
|
2000 |
年 |
１ |
月 |
アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員 |
|||||||
|
2003 |
年 |
５ |
月 |
株式会社シミックエムピーエスエス（現シミック・アッシュフィールド株式会社）代表取締役社長 |
|||||||
|
2003 |
年 |
６ |
月 |
株式会社PCN（現シミックホールディングス株式会社）代表取締役社長兼任 |
|||||||
|
2005 |
年 |
10 |
月 |
ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
|||||||
|
2010 |
年 |
１ |
月 |
Pharma Business Consultant 設立 代表（現任） |
|||||||
|
2014 |
年 |
４ |
月 |
岐阜薬科大学 客員教授（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
９ |
月 |
ペプチドリーム株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
2017 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田純一 |
1960年 ５月４日生 |
1993 |
年 |
４ |
月 |
東京弁護士会登録 |
(注）２、３ |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2002 |
年 |
８ |
月 |
松田純一法律事務所（現松田綜合法律事務所）所長（現任） |
|||||||
|
2007 |
年 |
４ |
月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
|||||||
|
2013 |
年 |
２ |
月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
|||||||
|
2014 |
年 |
４ |
月 |
東京弁護士会副会長 |
|||||||
|
2014 |
年 |
10 |
月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
|||||||
|
2015 2017 |
年 年 |
６ ６ |
月 月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷翠 |
1980年 ７月30日生 |
2004 |
年 |
７ |
月 |
公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 |
(注）２、３ |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2012 |
年 |
８ |
月 |
公認会計士登録 |
|||||||
|
2013 |
年 |
６ |
月 |
水谷翠会計事務所所長（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
２ |
月 |
スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||||||
|
2017 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
計 |
111,300 |
|
|||||||||
（注）１．2018年11月23日の臨時株主総会の終結時から2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2018年11月23日の臨時株主総会の終結時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2018年12月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
菅野 隆二 |
2018年11月23日 |
|
取締役 |
執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
大橋 由明 |
2018年11月23日 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江 敏男 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田 純一 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷 翠 |
2018年11月23日 |
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
代表取締役社長 |
菅野 隆二 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
取締役研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌 |
大橋 由明 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
取締役経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年７月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名（役員のうちの女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
就任 年月日 |
||||
|
代表取締役社長 |
執行役員メタボロミクス事業カンパニープレジデント |
菅野隆二 |
1950年 ３月23日生 |
1974 |
年 |
４ |
月 |
横河・ヒューレットパッカード株式会社入社 |
（注）1 |
78,300 |
2018年 11月23日 |
|
1999 |
年 |
11 |
月 |
横河アナリティカルシステムズ株式会社代表取締役社長 兼 事業本部長 |
|||||||
|
2006 |
年 |
５ |
月 |
同社代表取締役社長 兼 営業統括本部長 |
|||||||
|
2007 |
年 |
２ |
月 |
アジレント・テクノロジー株式会社代表取締役副社長 兼 ライフサイエンス・化学分析統括本部長 |
|||||||
|
2008 |
年 |
２ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
|||||||
|
2012 |
年 |
４ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 兼 メタボローム解析事業部長 |
|||||||
|
2012 |
年 |
10 |
月 |
Human Metabolome Technologies America, Inc. 取締役（現任） |
|||||||
|
2013 |
年 |
９ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
|||||||
|
2016 |
年 |
１ |
月 |
HMTバイオメディカル株式会社取締役（現任） |
|||||||
|
2017
2018 2018 |
年
年 年 |
５
６ ７ |
月
月 月 |
Human Metabolome Technologies Europe B.V. 取締役（現任） 株式会社リガク 非常勤取締役（現任） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業（現メタボロミクス事業）カンパニー プレジデント(現任） |
|||||||
|
取締役 |
執行役員バイオマーカー事業カンパニープレジデント |
橋爪克仁 |
1968年 ７月６日生 |
1994 |
年 |
４ |
月 |
宝酒造株式会社入社 |
（注）1 |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2002 |
年 |
４ |
月 |
タカラバイオ株式会社転籍 |
|||||||
|
2006 |
年 |
４ |
月 |
同社ドラゴンジェノミクスセンター 副センター長 |
|||||||
|
2007 |
年 |
10 |
月 |
同社営業部 部長 |
|||||||
|
2011 |
年 |
４ |
月 |
同社事業開発部 部長 |
|||||||
|
2013 |
年 |
４ |
月 |
同社営業部 部長 |
|||||||
|
2015 |
年 |
４ |
月 |
同社受託開発部 部長 |
|||||||
|
2015 |
年 |
７ |
月 |
同社受託開発部長 |
|||||||
|
2017
|
年 |
１ |
月 |
株式会社エムティーアイ 執行役員 ヘルスケア事業本部 ライフサイエンス部長 |
|||||||
|
2018 |
年 |
３ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 社長付 |
|||||||
|
2018
|
年 |
７ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ執行役員 バイオマーカー事業カンパニー バイスプレジデント兼新事業開発室長 HMTバイオメディカル株式会社取締役副社長 |
|||||||
|
2018
|
年 |
12 |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニー プレジデント（現任） HMTバイオメディカル株式会社代表取締役社長（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
||||
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
長谷川哲也 |
1967年 ７月24日生 |
1996 |
年 |
６ |
月 |
公認会計士登録 |
（注）1 |
30,000 |
2018年 11月23日 |
|
2001 |
年 |
１ |
月 |
楽天株式会社入社 財務経理部副部長 |
|||||||
|
2005 |
年 |
５ |
月 |
同社執行役員 経理業務部長 |
|||||||
|
2006 |
年 |
11 |
月 |
同社執行役員 経理本部長代行 |
|||||||
|
2008 |
年 |
３ |
月 |
オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地株式会社）入社 管理部長 |
|||||||
|
2008 2009 2015 |
年 年 年 |
７ ６ ８ |
月 月 月 |
同社執行役員 管理本部本部長 同社取締役執行役員 管理本部本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 経営管理本部長 |
|||||||
|
2016
2016 2018 |
年
年 年 |
１
６ ７ |
月
月 月 |
HMTバイオメディカル株式会社監査役（現任） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役経営管理本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 執行役員 経営管理本部長(現任） |
|||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江敏男 |
1943年 12月２日生 |
1967 |
年 |
４ |
月 |
塩野義製薬株式会社入社 |
(注）２、３ |
3,000 |
2018年 |
|
1970 |
年 |
10 |
月 |
アイ・シー・アイファーマ株式会社（現アストラゼネカ株式会社）入社 |
|||||||
|
1981 |
年 |
６ |
月 |
シェリング・プラウ株式会社入社 |
|||||||
|
1997 |
年 |
５ |
月 |
ローヌ・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）入社 |
|||||||
|
2000 |
年 |
１ |
月 |
アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員 |
|||||||
|
2003 |
年 |
５ |
月 |
株式会社シミックエムピーエスエス（現シミック・アッシュフィールド株式会社）代表取締役社長 |
|||||||
|
2003 |
年 |
６ |
月 |
株式会社PCN（現シミックホールディングス株式会社）代表取締役社長兼任 |
|||||||
|
2005 |
年 |
10 |
月 |
ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
|||||||
|
2010 |
年 |
１ |
月 |
Pharma Business Consultant 設立 代表（現任） |
|||||||
|
2014 |
年 |
４ |
月 |
岐阜薬科大学 客員教授（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
９ |
月 |
ペプチドリーム株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
2017 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田純一 |
1960年 ５月４日生 |
1993 |
年 |
４ |
月 |
東京弁護士会登録 |
(注）２、３ |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2002 |
年 |
８ |
月 |
松田純一法律事務所（現松田綜合法律事務所）所長（現任） |
|||||||
|
2007 |
年 |
４ |
月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
|||||||
|
2013 |
年 |
２ |
月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
|||||||
|
2014 |
年 |
４ |
月 |
東京弁護士会副会長 |
|||||||
|
2014 |
年 |
10 |
月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
|||||||
|
2015 2017 |
年 年 |
６ ６ |
月 月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷翠 |
1980年 ７月30日生 |
2004 |
年 |
７ |
月 |
公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 |
(注）２、３ |
－ |
2018年 11月23日 |
|
2012 |
年 |
８ |
月 |
公認会計士登録 |
|||||||
|
2013 |
年 |
６ |
月 |
水谷翠会計事務所所長（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
２ |
月 |
スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
|||||||
|
2015 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||||||
|
2017 |
年 |
６ |
月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
|||||||
|
計 |
120,300 |
|
|||||||||
（注）１．2018年11月23日の臨時株主総会の終結時から2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2018年11月23日の臨時株主総会の終結時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
４．所有株式数は、2018年12月31日現在のものであります。
５．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
菅野 隆二 |
2018年11月23日 |
|
取締役 |
執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
大橋 由明 |
2018年11月23日 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江 敏男 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田 純一 |
2018年11月23日 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷 翠 |
2018年11月23日 |
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
代表取締役社長 |
菅野 隆二 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
取締役研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌 |
大橋 由明 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
取締役経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年７月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性１名（役員のうちの女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
代表取締役社長 |
菅野 隆二 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
取締役研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌 |
大橋 由明 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
取締役経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 メタボローム解析事業カンパニープレジデント |
代表取締役社長 |
菅野 隆二 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 バイオマーカー事業カンパニープレジデント 兼 研究開発本部長 |
取締役研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌 |
大橋 由明 |
2018年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
取締役経営管理本部長 |
長谷川 哲也 |
2018年７月１日 |
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
菅野隆二 |
1950年３月23日生 |
1974年４月 |
横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
(注）１ |
78,300 |
|
1999年11月 |
横河アナリティカルシステムズ株式会社代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
2006年５月 |
同社代表取締役社長兼営業統括本部長 |
||||||
|
2007年２月 |
アジレント・テクノロジー株式会社代表取締役副社長兼ライフサイエンス・化学分析統括本部長 |
||||||
|
2008年２月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
||||||
|
2012年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長兼メタボローム解析事業部長 |
||||||
|
2012年10月 |
Human Metabolome Technologies America, Inc.取締役（現任） |
||||||
|
2013年９月 2016年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長（現任） HMTバイオメディカル株式会社取締役（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
Human Metabolome Technologies Europe B.V.取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌 |
大橋由明 |
1971年８月３日生 |
1999年10月 |
農林水産省食品総合研究所（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所）開放的融合研究特別研究員 |
(注）１ |
9,000 |
|
2001年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部助手 |
||||||
|
2004年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
2010年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長 |
||||||
|
2014年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 |
||||||
|
2016年１月 |
HMTバイオメディカル株式会社取締役 |
||||||
|
2016年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
||||||
|
2017年10月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究本部長 兼 バイオマーカー事業・技術開発本部管掌 HMTバイオメディカル株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 兼 バイオマーカー事業管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
長谷川哲也 |
1967年７月24日生 |
1996年６月 2001年１月 2005年５月 2006年11月 2008年３月 2008年７月 2009年６月 2015年８月 2016年１月
|
公認会計士登録 楽天株式会社入社 財務経理部副部長 同社執行役員経理業務部長 同社執行役員経理本部長代行 オイシックス株式会社（現オイシックスドット大地）入社 管理部長 同社執行役員管理本部本部長 同社取締役執行役員管理本部本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 経営管理本部長 HMTバイオメディカル株式会社監査役（現 任） |
(注）１ |
30,000 |
|
2016年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役経営管理本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江敏男 |
1943年12月２日生 |
1967年４月 |
塩野義製薬株式会社入社 |
(注）２、４ |
3,000 |
|
1970年10月 |
アイ・シー・アイファーマ株式会社（現アストラゼネカ株式会社）入社 |
||||||
|
1981年６月 |
シェリング・プラウ株式会社入社 |
||||||
|
1997年５月 |
ローヌ・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）入社 |
||||||
|
2000年１月 |
アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員 |
||||||
|
2003年５月 |
株式会社シミックエムピーエスエス（現シミック・アッシュフィールド株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
2003年６月 |
株式会社PCN（現シミックホールディングス株式会社）代表取締役社長兼任 |
||||||
|
2005年10月 |
ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2010年１月 |
Pharma Business Consultant 設立 代表（現任） |
||||||
|
2014年４月 |
岐阜薬科大学 客員教授（現任） |
||||||
|
2015年９月 |
ペプチドリーム株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田純一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注）２、４ |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所（現松田綜合法律事務所）所長（現任） |
||||||
|
2007年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2013年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
2014年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
2014年９月 |
株式会社グローバルダイニング監査役 |
||||||
|
2014年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 2016年３月
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 株式会社グローバルダイニング取締役（監査等委員） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷翠 |
1980年７月30日生 |
2004年７月 |
公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 |
(注）２、４ |
－ |
|
2012年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2013年６月 |
水谷翠会計事務所所長（現任） |
||||||
|
2015年２月 |
スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
||||||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
120,300 |
||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2017年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
５．所有株式数は、2018年５月31日現在のものであります。
６．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
1949年９月30日生 |
1972年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
200 |
|
2003年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
2008年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
|||
|
2009年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
2013年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
2014年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
2015年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
2017年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名及び職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役社長付 |
宮崎 年恭 |
平成29年12月31日 |
|
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 取締役 |
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役研究本部長 兼 バイオマーカー事業・技術開発本部管掌 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
大橋 由明 |
平成29年10月１日 |
|
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 代表取締役社長 |
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 取締役 |
||
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役社長付 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
宮崎 年恭 |
平成29年10月１日 |
|
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 取締役 |
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 代表取締役社長 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役研究本部長 兼 バイオマーカー事業・技術開発本部管掌 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
大橋 由明 |
平成29年10月１日 |
|
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 代表取締役社長 |
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 取締役 |
||
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役社長付 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
宮崎 年恭 |
平成29年10月１日 |
|
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 取締役 |
ＨＭＴバイオメディカル株式会社 代表取締社長 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
菅野隆二 |
昭和25年３月23日生 |
昭和49年４月 |
横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
(注）１ |
75,000 |
|
平成11年11月 |
横河アナリティカルシステムズ株式会社代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社代表取締役社長兼営業統括本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
アジレント・テクノロジー株式会社代表取締役副社長兼ライフサイエンス・化学分析統括本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長兼メタボローム解析事業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
Human Metabolome Technologies America, Inc.取締役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 平成28年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長（現任） HMTバイオメディカル株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
研究本部長 兼 事業開発室長 |
大橋由明 |
昭和46年８月３日生 |
平成11年10月 |
農林水産省食品総合研究所（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所）開放的融合研究特別研究員 |
(注）１ |
3,000 |
|
平成13年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部助手 |
||||||
|
平成16年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ研究開発部バイオメディカルグループマネージャー |
||||||
|
平成22年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
HMTバイオメディカル株式会社取締役（現 任 |
||||||
|
平成28年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究本部長 兼 事業開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
メタボローム解析事業部長 |
永嶋淳 |
昭和49年10月４日生 |
平成７年４月 |
東レ株式会社入社 |
(注）１ |
2,400 |
|
平成14年４月 |
インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社（現株式会社インテック）入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成22年10月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ営業・マーケティング部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役営業・マーケティング本部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長兼営業・マーケティング本部長兼人材派遣事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業・マーケティング本部長 |
亀谷直孝 |
昭和47年10月29日生 |
平成５年３月 |
プライムテック株式会社入社 |
(注）１ |
600 |
|
平成24年11月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 営業・マーケティング本部営業・マーケティング担当部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ営業・マーケティング本部営業・マーケティング部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成28年３月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役営業・マーケティング本部長（現任） Human Metabolome Technologies America, Inc. 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
宮崎年恭 |
昭和37年８月５日生 |
昭和60年４月 |
ジャパン・グレーライン株式会社入社 |
(注）１ |
100 |
|
平成元年５月 |
株式会社大塚東京アッセイ研究所（現株式会社ビー・エム・エル）入社 |
||||||
|
平成８年１月 |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
株式会社大塚東京アッセイ研究所入社（大塚製薬株式会社診断事業部兼任） |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社エイチ・ジェイ・エル代表取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
パナソニックヘルスケア株式会社入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
HMTバイオメディカル株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
長谷川哲也 |
昭和42年７月24日生 |
平成８年６月 平成13年１月 平成17年５月 平成18年11月 平成20年３月 平成20年７月 平成21年６月 平成27年８月 平成28年１月
|
公認会計士登録 楽天株式会社入社 財務経理部副部長 同社執行役員経理業務部長 同社執行役員経理本部長代行 オイシックス株式会社入社 管理部長 同社執行役員管理本部本部長 同社取締役執行役員管理本部本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 経営管理本部長 HMTバイオメディカル株式会社監査役（現 任） |
(注）１ |
15,600 |
|
平成28年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
長江敏男 |
昭和18年12月２日生 |
昭和42年４月 |
塩野義製薬株式会社入社 |
(注）２、４ |
3,000 |
|
昭和45年10月 |
アイ・シー・アイファーマ株式会社（現 アストラゼネカ株式会社）入社 |
||||||
|
昭和56年６月 |
シェリング・プラウ株式会社入社 |
||||||
|
平成９年５月 |
ローヌ・プーランローラー株式会社（現 サノフィ株式会社）入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
アベンティスファーマ株式会社（現 サノフィ株式会社）執行役員 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社シミックエムピーエスエス（現 シミック・アッシュフィールド株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社PCN（現 株式会社ヘルスクリック）代表取締役社長兼任 |
||||||
|
平成17年10月 |
ヨーク・ファーマ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
Pharma Business Consultant 設立 代表（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
岐阜薬科大学 客員教授（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
ペプチドリーム株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役（監査等委員） |
－ |
松田純一 |
昭和35年５月４日生 |
平成５年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注）２、４ |
－ |
|
平成14年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社グローバルダイニング監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年３月
平成29年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 株式会社グローバルダイニング取締役（監査等委員）（現任） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
－ |
水谷翠 |
昭和55年７月30日生 |
平成16年７月 |
公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 |
(注）２、４ |
－ |
|
平成24年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成25年６月 |
水谷翠会計事務所所長（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
96,700 |
||||||
（注）１．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．長江敏男氏、松田純一氏及び水谷翠氏は、社外取締役であります。
５．所有株式数は、平成29年５月31日現在のものであります。
６．ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木布佐人 |
昭和24年９月30日生 |
昭和47年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
－ |
|
平成15年８月 |
株式会社荘内銀行理事法人業務部部長 |
|||
|
平成20年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
|||
|
平成21年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
|||
|
平成21年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役 兼 常務執行役員法人営業本部長 |
|||
|
平成25年６月 |
同行専務取締役 兼 専務執行役員 |
|||
|
平成26年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事 |
|||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
|||
|
平成27年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役 |
|||
|
平成29年３月 |
株式会社ナカニシ取締役（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
取締役研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 兼 事業開発室長 |
大橋 由明 |
平成28年７月１日 |
|
取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
取締役バイオマーカー事業管掌 |
宮崎 年恭 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
取締役研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 兼 事業開発室長 |
大橋 由明 |
平成28年７月１日 |
|
取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
取締役バイオマーカー事業管掌 |
宮崎 年恭 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役研究本部長 兼 事業開発室長 |
取締役研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 兼 事業開発室長 |
大橋 由明 |
平成28年７月１日 |
|
取締役バイオマーカー事業 兼 技術開発本部管掌 |
取締役バイオマーカー事業管掌 |
宮崎 年恭 |
平成28年７月１日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
菅野隆二 |
昭和25年３月23日生 |
昭和49年４月 |
横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
(注１) |
47,700 |
|
平成11年11月 |
横河アナリティカルシステムズ株式会社代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社代表取締役社長兼営業統括本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
アジレント・テクノロジー株式会社代表取締役副社長兼ライフサイエンス・化学分析統括本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長兼メタボローム解析事業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
Human Metabolome Technologies America, Inc.取締役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 平成28年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ代表取締役社長（現任） HMTバイオメディカル株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 兼 事業開発室長 |
大橋由明 |
昭和46年８月３日生 |
平成11年10月 |
農林水産省食品総合研究所（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所）開放的融合研究特別研究員 |
(注１) |
3,000 |
|
平成13年４月 |
慶應義塾大学環境情報学部助手 |
||||||
|
平成16年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ研究開発部バイオメディカルグループマネージャー |
||||||
|
平成22年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
HMTバイオメディカル株式会社取締役（現 任 |
||||||
|
平成28年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役研究開発本部長 兼 メタボロミクス基盤研究部長 兼 事業開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
メタボローム解析事業部長 |
永嶋淳 |
昭和49年10月４日生 |
平成７年４月 |
東レ株式会社入社 |
(注１) |
1,200 |
|
平成14年４月 |
インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社（現株式会社インテック）入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成22年10月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ営業・マーケティング部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役営業・マーケティング本部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長兼営業・マーケティング本部長兼人材派遣事業部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成27年８月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長兼経営管理本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長兼経営管理本部管掌 |
||||||
|
平成28年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役メタボローム解析事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
営業・マーケティング本部長 |
亀谷直孝 |
昭和47年10月29日生 |
平成５年３月 |
プライムテック株式会社入社 |
(注１) |
600 |
|
平成24年11月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ営業・マーケティング本部営業・マーケティング担当部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ営業・マーケティング本部営業・マーケティング部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成28年３月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役営業・マーケティング本部長（現任） Human Metabolome Technologies America, Inc. 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
バイオマーカー事業管掌 |
宮崎年恭 |
昭和37年８月５日生 |
昭和60年４月 |
ジャパン・グレーライン株式会社入社 |
(注１) |
－ |
|
平成元年５月 |
株式会社大塚東京アッセイ研究所（現株式会社ビー・エム・エル）入社 |
||||||
|
平成８年１月 |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
株式会社大塚東京アッセイ研究所入社（大塚製薬株式会社診断事業部兼任） |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社エイチ・ジェイ・エル代表取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
パナソニックヘルスケア株式会社入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年１月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー・分子診断事業部長兼人材派遣事業部長 HMTバイオメディカル株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役バイオマーカー事業管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
長谷川哲也 |
昭和42年７月24日生 |
平成８年６月 平成13年１月 平成17年５月 平成18年11月 平成20年３月 平成20年７月 平成21年６月 平成27年８月 平成28年１月
|
公認会計士登録 楽天株式会社入社 財務経理部副部長 同社執行役員経理業務部長 同社執行役員経理本部長代行 オイシックス株式会社入社 管理部長 同社執行役員管理本部本部長 同社取締役執行役員管理本部本部長 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 経営管理本部長 HMTバイオメディカル株式会社監査役（現 任） |
(注１) |
－ |
|
平成28年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木布佐人 |
昭和24年９月30日生 |
昭和47年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 |
(注１、２) |
－ |
|
平成15年８月 |
株式会社荘内銀行入行 理事法人業務部部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同行常務執行役法人営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社荘内銀行常務取締役兼常務執行役員法人営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同行専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
フィデアホールディングス株式会社理事（現任） |
||||||
|
|
株式会社荘内銀行理事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
網野秀雄 |
昭和25年９月23日生 |
昭和49年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注３) |
2,400 |
|
平成５年４月 |
富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍 |
||||||
|
平成20年７月 |
株式会社ウイルコ入社 |
||||||
|
平成22年５月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田純一 |
昭和35年５月４日生 |
平成５年４月 |
東京弁護士会登録 |
(注４、５) |
－ |
|
平成14年８月 |
松田純一法律事務所（現 松田綜合法律事務所）所長（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Dua＆Matsuda Advisory株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社グローバルダイニング監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
大和ハウス不動産投資顧問株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年３月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役（現任） 株式会社グローバルダイニング取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
水谷翠 |
昭和55年７月30日生 |
平成16年７月 |
公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 |
(注４、５) |
－ |
|
平成25年６月 |
水谷翠会計事務所所長（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
スマート・プラス・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
54,900 |
||||||
（注）１．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役鈴木布佐人氏は、社外取締役であります。
３．監査役網野秀雄氏の任期は、平成25年９月15日開催の臨時株主総会の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松田純一氏及び水谷翠氏は、社外監査役であります。
５．監査役松田純一氏及び水谷翠氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、平成28年５月31日現在のものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役メタボローム解析事業部長、 | 取締役メタボローム解析事業部長兼 | 永嶋 淳 | 平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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