エンバイオ・ホールディングス(6092)の株価チャート エンバイオ・ホールディングス(6092)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年７月 平田公認会計士事務所入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）取締役 2016年１月 株式会社ユーザーローカル社外監査役（現任） 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資（現：株式会社土地再生投資）取締役 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役 2019年４月 Enbio Middle East FZE LLC Manager（現任） 2019年７月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager（現任） 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート（現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ）取締役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス専務取締役 2021年９月 株式会社エンバイオC・エナジー取締役 2021年10月 株式会社カラダノート取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 DEFNE ENERGY INVESTMENT INDUSTRY TRADE LIMITED General manager（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
432,000 |
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取締役会長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長 2010年１月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）取締役（現任） 2018年２月 恩拜欧（南京）環保科技有限公司董事長 2019年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役 2019年６月 株式会社土地再生不動産投資（現：株式会社土地再生投資）代表取締役会長（現任） 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート（現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ）代表取締役 2022年４月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役会長 2022年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング代表取締役（現任） 2022年６月 恩拜欧（南京）環保科技有限公司董事（現任） 2023年１月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ取締役（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役会長（現任） |
(注)３ |
495,500 |
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取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社（現：みらい建設工業株式会社）入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション（現：株式会社長谷工不動産）入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）出向 2014年４月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）代表取締役（現任） 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資（現：株式会社土地再生投資）取締役（現任） 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2023年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)３ |
15,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者（現任） 2016年３月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者（現任） 2016年４月 エンバイオ・ホールディングス入社経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社代表取締役（現任） 2016年10月 太陽光パーク２合同会社職務執行者（現任） 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ取締役 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー代表取締役（現任） 2022年７月 MaF合同会社職務執行者（現任） 2023年１月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ代表取締役（現任） 2023年11月 Alamport Renewables Pte. Ltd. Director（現任） |
(注)３ |
14,100 |
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取締役 |
田月 智之 |
1975年９月13日生 |
2000年７月 株式会社ふらんす亭入社 2003年４月 同社総務部長 2006年２月 メディア・ビジョン エンタテインメント株式会社（現：メディア・ビジョン株式会社）入社管理部長 2006年11月 株式会社共立(現：株式会社やまびこ)入社 2021年９月 サイバネットシステム株式会社入社 2022年11月 エンバイオ・ホールディングス入社法務部長（現任） 2023年６月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 取締役（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役管理本部長（現任） 2023年11月 Alamport Renewables Pte. Ltd.Director（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション（旧：株式会社コマーシャル・アールイー）入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役 2007年６月 株式会社コマーシャル・アールイー常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社（現：株式会社シーアールイー）入社 2011年７月 公共シィー・アール・イー株式会社（現：株式会社シーアールイー）常務取締役 2014年８月 ストラテジック・パートナーズ株式会社（現：CREリートアドバイザーズ株式会社）取締役（現任） 2015年８月 株式会社CREアライアンス取締役（現任） 2016年６月 CRE Asia Pte. Ltd.取締役（現任） 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現：ストラテジック・パートナーズ株式会社）取締役（現任） 2017年８月 株式会社シーアールイー代表取締役社長（現任） 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資（現：株式会社土地再生投資）取締役 2020年12月 株式会社APT取締役 2023年４月 PT.Cella Emerald Logistik監査役（現任） 2024年５月 CRE（Thailand） Co., Ltd.取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
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取締役 |
小竹 由紀 |
1957年12月１日生 |
1981年4 月 ライオン株式会社入社 2012年1 月 同社CSR企画担当部長 2015年1 月 同社CSR推進部長 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 東京特殊電線株式会社取締役 2023年４月 株式会社TOTOKU 取締役（現任） 2023年９月 アクモス株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
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取締役 監査等委員 |
高山 和夫 |
1951年８月21日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社入社 1997年４月 同社検査部検査課長 2003年４月 同社監査役室長 2009年４月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社監査役 2012年６月 株式会社ユビキタスエンターテインメント監査役 2015年３月 株式会社イデアル監査役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役 2021年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング監査役（現任） 2021年６月 株式会社エンバイオ・リアルエステート監査役（現任） 2021年６月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ監査役（現任） 2021年６月 株式会社土地再生投資監査役（現任） 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー監査役（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 1987年４月 外立法律事務所（現：外立総合法律事務所）パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所開設 2006年９月 アクモス株式会社監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役 2014年１月 K&L Gates 外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし理事長（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
10,000 |
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取締役 監査等委員 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社（現:株式会社損害保険ジャパン）入社 1992年10月 監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース（現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入社 1999年８月 平田公認会計士事務所開業所長（現任） 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立取締役社長（現任） 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン社外監査役（現任） 2007年３月 株式会社カタリスト社外監査役（現任） 2008年７月 ビープラッツ株式会社社外監査役（現任） 2010年３月 第一環境株式会社社外監査役（現任） 2011年８月 株式会社美人時計（現:BIJIN&CO.株式会社）社外監査役（現任） 2012年７月 スターフェスティバル株式会社社外監査役（現任） 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役 2014年１月 ランサーズ株式会社社外監査役（現任） 2014年５月 カタリズム株式会社（現:アソビュー株式会社）社外監査役（現任） 2017年５月 廣和興業株式会社取締役（現任） 2017年７月 株式会社TIMERS監査役（現任） 2017年９月 株式会社エブリー監査役（現任） 2018年５月 株式会社カケハシ監査役（現任） 2019年９月 株式会社マツモト交商監査役（現任） 2020年10月 アル株式会社 監査役（現任） 2021年２月 テックタッチ株式会社監査役（現任） 2021年３月 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス監査役（現任） 2021年３月 株式会社プラネットワーク監査役（現任） 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 株式会社SKYPROJECT社外監査役（現任） |
(注)４ |
200,000 |
|
取締役 監査等委員 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所入所 1996年３月 第一環境株式会社入社 2008年６月 第一環境株式会社監査役 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）監査役 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング）監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）監査役 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資（現：株式会社土地再生投資）監査役 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ監査役 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
計 |
1,183,200 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀、小竹由紀、高山和夫、星野隆宏、平田幸一郎及び行川一郎は、社外取締役であります。
２．エンバイオ・ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 高山和夫、委員 星野隆宏、委員 平田幸一郎、委員 行川一郎
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長中村賀一の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ジーエヌピーが所有する株式数70,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役（監査等委員を除く）及び社外取締役（監査等委員）とエンバイオ・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エンバイオ・ホールディングスの社外取締役（監査等委員を除く）は２名、社外取締役（監査等委員）は４名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の星野隆宏は、エンバイオ・ホールディングスの株式を10,000株、社外取締役（監査等委員）の平田幸一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を200,000株、社外取締役（監査等委員）の行川一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を15,000株それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役（監査等委員）とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
b．社外取締役（監査等委員を除く）又は社外取締役（監査等委員）がエンバイオ・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、生活関連製品を製造する上場企業において、企業の社会的責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役（監査等委員）は取締役会及び監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。エンバイオ・ホールディングスは、社外取締役（監査等委員）による意見をエンバイオ・ホールディングスの取締役会に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役１名及び社外取締役（監査等委員）５名を指定しております。
c．社外取締役（監査等委員を除く）又は社外取締役（監査等委員）を選任するためのエンバイオ・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
エンバイオ・ホールディングスは、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d．社外取締役（監査等委員を除く）又は社外取締役（監査等委員）の選任状況に関するエンバイオ・ホールディングスの考え方
社外取締役（監査等委員を除く）又は社外取締役（監査等委員）の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外取締役（監査等委員）に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外取締役１名及び社外取締役（監査等委員）４名（合計５名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e．社外取締役（監査等委員を除く）又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び社外取締役（監査等委員）は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査等委員会を通じて他の監査等委員と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社 入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス 代表取締役社長 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2018年２月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事長 2019年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役 2019年６月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 代表取締役会長(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート(現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ) 代表取締役 2022年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 代表取締役(現任) 2022年６月 恩拜欧（南京）環保科技有限公司 董事(現任) 2023年１月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 取締役(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役会長(現任) |
(注)３ |
495,500 |
|
代表取締役社長 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年７月 平田公認会計士事務所 入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役 2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役 2019年４月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年７月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリ―ト(現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ) 取締役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 専務取締役 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 取締役 2021年10月 株式会社カラダノート 取締役(監査等委員)(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 代表取締役(現任) |
(注)３ |
362,000 |
|
取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社(現：みらい建設工業株式会社) 入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現：株式会社長谷工不動産) 入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 出向 2014年４月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) 2023年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役(現任) |
(注)３ |
15,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年３月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年４月 エンバイオ・ホールディングス 経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社 代表取締役(現任) 2016年10月 太陽光パーク２合同会社 職務執行者(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 取締役 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 代表取締役(現任) 2022年７月 MaF合同会社 職務執行者(現任) 2023年１月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 代表取締役(現任) |
(注)３ |
14,100 |
|
取締役 |
田月 智之 |
1975年９月13日生 |
2000年７月 株式会社ふらんす亭入社 2003年４月 同社 総務部長 2006年２月 メディア・ビジョン エンタテインメント株式会社(現：メディア・ビジョン株式会社) 管理部長 2006年11月 株式会社共立(現：株式会社やまびこ) 入社 2021年９月 サイバネットシステム株式会社 入社 2022年11月 エンバイオ・ホールディングス 法務部長(現任) 2023年６月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 取締役(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役管理本部長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション(旧：株式会社コマーシャル・アールイー) 入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 入社 2011年７月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ株式会社 取締役(現任) 2015年８月 株式会社CREアライアンス 取締役(現任) 2016年５月 CRE Asia Pte.Ltd. 取締役(現任) 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社(現：ストラテジック・パートナーズ株式会社) 取締役(現任) 2017年８月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長(現任) 2017年８月 CRE（Thailand）Co.,Ltd. 取締役 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2020年12月 株式会社APT 取締役 |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
小竹 由紀 |
1957年12月１日生 |
1981年4 月 ライオン株式会社 入社 2012年1 月 同社 CSR企画担当部長 2015年1 月 同社 CSR推進部長 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2022年６月 東京特殊電線株式会社 取締役 2023年４月 株式会社TOTOKU 取締役(現任) |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 監査等委員 |
高山 和夫 |
1951年８月21日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1997年４月 同社 検査部検査課長 2003年４月 同社 監査役室長 2009年４月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 監査役 2012年６月 株式会社ユビキタスエンターテインメント 監査役 2015年３月 株式会社イデアル 監査役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役 2021年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・リアルエステート 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 監査役(現任) 2021年６月 株式会社土地再生投資 監査役(現任) 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 監査役(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 1987年４月 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所) パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所 開設 2006年９月 アクモス株式会社 監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役 2014年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 監査等委員 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース) 入社 1999年８月 平田公認会計士事務所開業 所長(現任) 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役 2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年５月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2017年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2018年５月 株式会社カケハシ 監査役(現任) 2019年９月 株式会社マツモト交商 監査役(現任) 2020年10月 アル株式会社 監査役(現任) 2021年２月 テックタッチ株式会社 監査役(現任) 2021年３月 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス 監査役(現任) 2021年３月 株式会社プラネットワーク 監査役(現任) 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
200,000 |
|
取締役 監査等委員 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年３月 第一環境株式会社 入社 2008年６月 第一環境株式会社 監査役 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 監査役 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 監査役 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 監査役 2023年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
15,000 |
|
計 |
1,113,200 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀、小竹由紀、高山和夫、星野隆宏、平田幸一郎及び行川一郎は、社外取締役であります。
２．エンバイオ・ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 高山和夫、委員 星野隆宏、委員 平田幸一郎、委員 行川一郎
３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．専務取締役 中村賀一の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ジーエヌピーが所有する株式数70,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役とエンバイオ・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エンバイオ・ホールディングスの社外取締役（監査等委員を除く）は２名、監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の星野隆宏は、エンバイオ・ホールディングスの株式を10,000株、監査等委員である社外取締役の平田幸一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を200,000株、監査等委員である社外取締役の行川一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を15,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
b．社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役がエンバイオ・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。エンバイオ・ホールディングスは、監査等委員である社外取締役による意見をエンバイオ・ホールディングスの監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役５名を指定しております。
c．社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役を選任するためのエンバイオ・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
エンバイオ・ホールディングスは、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d．社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関するエンバイオ・ホールディングスの考え方
社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、監査等委員である社外取締役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、監査等委員である社外取締役４名、及び監査等委員でない社外取締役１名（合計５名）を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e．社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査等委員会を通じて他の監査等委員と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
草場 周作 |
2022年７月１日 （辞任による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
草場 周作 |
2022年７月１日 （辞任による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社 入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2015年２月 一般社団法人土地再生推進協会 理事 2018年２月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事長(現任) 2019年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役 2019年６月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資)代表取締役会長(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート(現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ） 代表取締役(現任) 2022年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング代表取締役（現任） |
(注)３ |
509,100 |
|
専務取締役 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年７月 平田公認会計士事務所 入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役(現任) 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役 2015年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役 2015年９月 株式会社イデアル 社外監査役 2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役(現任) 2019年４月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年７月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリ―ト（現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ）取締役(現任) 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス専務取締役（現任） 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー取締役（現任） 2021年10月 株式会社カラダノート 監査等委員（現任） |
(注)３ |
432,000 |
|
取締役 |
草場 周作 |
1976年１月４日生 |
2001年４月 国際航業株式会社 入社 2005年２月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2014年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役 2018年４月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 代表取締役 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役(現任) 2021年６年 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事(現任) 2022年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役(現任) |
(注)３ |
21,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社(現：みらい建設工業株式会社) 入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現：株式会社長谷工不動産) 入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 出向 2014年４月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
15,500 |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年３月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年４月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社 代表取締役(現任) 2016年10月 太陽光パーク２合同会社 職務執行者(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 取締役(現任) 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 代表取締役（現任） |
(注)３ |
14,100 |
|
取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション(現：株式会社コマーシャル・アールイー) 入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 入社 2011年７月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ株式会社 取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte.Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社(現：ストラテジック・パートナーズ株式会社) 取締役(現任) 2016年５月 CRE（Thailand）Co.,Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2020年12月 株式会社APT取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
小竹 由紀 |
1957年12月１日生 |
1981年4 月 ライオン株式会社 入社 2012年1 月 同社 CSR企画担当部長 2015年1 月 同社 CSR推進部長 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年４月 三浦工業株式会社 顧問 |
(注)３ |
1,000 |
|
監査役 |
高山 和夫 |
1951年８月21日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1997年４月 同社 検査部検査課長 2003年４月 同社 監査役室長 2005年４月 三幸株式会社出向 執行役員総務部長 2009年４月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 常勤監査役 2012年６月 株式会社ユビキタスエンターテインメント 常勤監査役 2015年３月 株式会社イデアル 常勤監査役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・リアルエステート 監査役(現任) 2021年６月 株式会社土地再生投資 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 監査役(現任) 2021年９月 株式会社エンバイオＣ・エナジー 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所 開設 2006年９月 アクモス株式会社 監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長(現任) |
(注)５ |
10,000 |
|
監査役 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース) 入社 1999年８月 平田公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年５月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2017年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社（現：ショップフォース株式会社） 監査役 2018年５月 株式会社カケハシ 監査役(現任) 2019年９月 株式会社マツモト交商 監査役(現任) 2020年10月 アル株式会社 監査役（現任） 2021年２月 テックタッチ株式会社 監査役（現任） 2021年３月 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス 監査役（現任） 2021年３月 株式会社プラネットワーク 監査役（現任） |
(注)５ |
200,000 |
|
監査役 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年３月 第一環境株式会社 入社 2008年６月 第一環境株式会社 監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 監査役 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 監査役 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 監査役 |
(注)５ |
11,000 |
|
計 |
1,213,800 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀及び小竹由紀は、社外取締役であります。
２．監査役 高山和夫、星野隆宏、平田幸一郎及び行川一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．専務取締役 中村賀一の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ジーエヌピーが所有する株式数70,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イ． 社外取締役
エンバイオ・ホールディングスの取締役は７名であり、そのうち社外取締役は２名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の亀山忠秀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ． 社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの監査役は４名であり、そのうち社外監査役は４名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。エンバイオ・ホールディングスは、社外監査役による意見をエンバイオ・ホールディングスの監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役の星野隆宏は、エンバイオ・ホールディングスの株式を10,000株、社外監査役の平田幸一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を200,000株、社外監査役の行川一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を11,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ． 社外取締役及び社外監査役がエンバイオ・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエンバイオ・ホールディングスの考え方及びエンバイオ・ホールディングスからの独立性に関する基準の内容
エンバイオ・ホールディングスは、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
ニ． 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社 入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2015年２月 一般社団法人土地再生推進協会 理事 2018年２月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事長(現任) 2019年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役(現任) 2019年６月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資)代表取締役会長(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート(現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ） 代表取締役(現任) |
(注)３ |
529,500 |
|
専務取締役 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年７月 平田公認会計士事務所 入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役(現任) 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役 2015年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役 2015年９月 株式会社イデアル 社外監査役 2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役(現任) 2019年４月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年７月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリ―ト（現：株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ）取締役(現任) 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス専務取締役（現任） |
(注)３ |
352,000 |
|
取締役 |
草場 周作 |
1976年１月４日生 |
2001年４月 国際航業株式会社 入社 2005年２月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2014年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役 2018年４月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 代表取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
17,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社(現：みらい建設工業株式会社) 入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現：株式会社長谷工不動産) 入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 出向 2014年４月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
7,500 |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年３月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年４月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社 代表取締役(現任) 2016年10月 太陽光パーク２合同会社 職務執行者(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 取締役(現任) |
(注)３ |
10,100 |
|
取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション(現：株式会社コマーシャル・アールイー) 入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 入社 2011年７月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 常務取締役 2014年８月 CREリートアドバイザーズ株式会社 取締役（現任） 2016年５月 CRE Asia Pte.Ltd. 取締役（現任） 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社(現：ストラテジック・パートナーズ株式会社) 取締役(現任) 2016年５月 CRE（Thailand）Co.,Ltd. 取締役（現任） 2017年８月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2020年12月 株式会社APT取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
小竹 由紀 |
1957年12月１日生 |
1981年4 月 ライオン株式会社 入社 2012年1 月 同社 CSR企画担当部長 2015年1 月 同社 CSR推進部長 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) |
(注)３ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
高山 和夫 |
1951年８月21日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1997年４月 同社 検査部検査課長 2003年４月 同社 監査役室長 2005年４月 三幸株式会社出向 執行役員総務部長 2009年４月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 常勤監査役 2012年６月 株式会社ユビキタスエンターテインメント 常勤監査役 2015年３月 株式会社イデアル 常勤監査役 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・リアルエステート 監査役(現任) 2021年６月 株式会社土地再生投資 監査役(現任) 2021年６月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ(現任) |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年３月 第一環境株式会社 入社 2008年６月 第一環境株式会社 監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 監査役 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 監査役 2020年８月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ 監査役 |
(注)５ |
9,000 |
|
監査役 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所 開設 2006年９月 アクモス株式会社 監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長(現任) |
(注)５ |
10,000 |
|
監査役 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース) 入社 1999年８月 平田公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年５月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2017年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社（現：ショップフォース株式会社） 監査役(現任) 2018年５月 株式会社カケハシ 監査役(現任) 2019年９月 株式会社マツモト交商 監査役(現任) 2020年10月 アル株式会社 監査役（現任） 2021年２月 テックタッチ株式会社 監査役（現任） 2021年３月 株式会社ディアーズブレイン・ホールディングス 監査役（現任） 2021年３月 株式会社プラネットワーク 監査役（現任） |
(注)５ |
200,000 |
|
計 |
1,136,200 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀及び小竹由紀は、社外取締役であります。
２．監査役 高山和夫、行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イ． 社外取締役
エンバイオ・ホールディングスの取締役は７名であり、そのうち社外取締役は２名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の亀山忠秀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ． 社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの監査役は４名であり、そのうち社外監査役は４名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。エンバイオ・ホールディングスは、社外監査役による意見をエンバイオ・ホールディングスの監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役の行川一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を9,000株、社外監査役の星野隆宏は、エンバイオ・ホールディングスの株式を10,000株、社外監査役の平田幸一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を200,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ． 社外取締役及び社外監査役がエンバイオ・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエンバイオ・ホールディングスの考え方及びエンバイオ・ホールディングスからの独立性に関する基準の内容
エンバイオ・ホールディングスは、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
ニ． 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社 入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2012年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事 2015年２月 一般社団法人土地再生推進協会 理事 2016年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 総経理 2018年２月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事長(現任) 2019年６月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役(現任) 2019年６月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資)代表取締役会長(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリート 代表取締役(現任) |
(注)３ |
529,700 |
|
取締役 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年７月 平田公認会計士事務所 入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現：エンバイオ・ホールディングス) 取締役(現任) 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2012年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事(現任) 2015年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役 2015年９月 株式会社イデアル 社外監査役(現任) 2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役(現任) 2019年４月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年７月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年９月 株式会社関東ミキシングコンクリ―ト 取締役(現任) |
(注)３ |
317,000 |
|
取締役 |
草場 周作 |
1976年１月４日生 |
2001年４月 国際航業株式会社 入社 2005年２月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2014年６月 同社 取締役 2018年４月 同社 代表取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
17,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社(現：みらい建設工業株式会社) 入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現：株式会社長谷工不動産) 入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 出向 2014年４月 同社 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
7,500 |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年３月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年４月 エンバイオ・ホールディングス 経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社 代表取締役(現任) 2016年10月 Carbon&Volts Sdn.Bhd Director(現任) 2016年10月 太陽光パーク２合同会社 職務執行者(現任) 2019年６月 エンバイオ・ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
10,100 |
|
取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション(現：株式会社コマーシャル・アールイー) 入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年６月 同社 常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社(現：株式会社シーアールイー) 入社 2011年７月 株式会社シーアールイー 常務取締役 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社(現：ストラテジック・パートナーズ株式会社) 取締役(現任) 2017年８月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 取締役 |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
小竹 由紀 |
1957年12月１日生 |
1981年4 月 ライオン株式会社 入社 2012年1 月 同社 CSR企画担当部長 2015年1 月 同社 CSR推進部長 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外取締役(現任) |
(注)４ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年３月 第一環境株式会社 入社 2008年６月 同社 監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役(現任) 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート) 監査役(現任) 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現：株式会社土地再生投資) 監査役(現任) |
(注)５ |
9,000 |
|
監査役 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所 開設 2006年９月 アクモス株式会社 監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長(現任) 2020年２月 BEENOS株式会社 社外監査役(現任) |
(注)５ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース) 入社 1999年８月 平田公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2012年10月 株式会社サマリー 社外監査役(現任) 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年５月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2017年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社 監査役(現任) 2018年５月 株式会社カケハシ 監査役(現任) 2019年９月 株式会社マツモト交商 監査役(現任) |
(注)５ |
200,000 |
|
監査役 |
高山 和夫 |
1951年８月21日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社 入社 1997年４月 同社 検査部検査課長 2003年４月 同社 監査役室長 2005年４月 三幸株式会社出向 執行役員総務部長 2009年４月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 常勤監査役 2012年６月 株式会社ユビキタスエンターテインメント 常勤監査役 2015年３月 株式会社イデアル 常勤監査役(現任) 2020年６月 エンバイオ・ホールディングス 社外監査役(現任) |
(注)６ |
- |
|
計 |
1,101,400 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀及び小竹由紀は、社外取締役であります。
２．監査役 行川一郎、星野隆宏、平田幸一郎及び高山和夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イ． 社外取締役
エンバイオ・ホールディングスの取締役は７名であり、そのうち社外取締役は２名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の亀山忠秀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、エンバイオ・ホールディングスの株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ． 社外監査役
エンバイオ・ホールディングスの監査役は４名であり、そのうち社外監査役は４名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。エンバイオ・ホールディングスは、社外監査役による意見をエンバイオ・ホールディングスの監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役の行川一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を9,000株、社外監査役の星野隆宏は、エンバイオ・ホールディングスの株式を10,000株、社外監査役の平田幸一郎は、エンバイオ・ホールディングスの株式を200,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役とエンバイオ・ホールディングスグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ． 社外取締役及び社外監査役がエンバイオ・ホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエンバイオ・ホールディングスの考え方及びエンバイオ・ホールディングスからの独立性に関する基準の内容
エンバイオ・ホールディングスは、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
ニ． 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
西村 実 |
1958年11月７日生 |
1981年４月 ライオン株式会社 入社 1990年５月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス） 取締役 2003年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート） 取締役(現任) 2012年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事(現任) 2015年２月 一般社団法人土地再生推進協会 理事 2016年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 総経理（現任） 2018年２月 恩拜欧（南京）環保科技有限公司 董事長（現任） |
(注)３ |
538,500 |
|
取締役 |
中村 賀一 |
1973年３月11日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ） 入所 2000年７月 平田公認会計士事務所 入所 2004年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス） 取締役(現任) 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート） 取締役(現任) 2012年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事(現任) 2015年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役（現任） 2015年９月 株式会社イデアル 社外監査役（現任） 2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役（現任） 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資 取締役（現任） 2019年２月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
387,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
草場 周作 |
1976年１月４日生 |
2001年４月 国際航業株式会社 入社 2005年２月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 入社 2014年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 取締役 2018年４月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 代表取締役(現任) |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 |
山本 敏仁 |
1974年５月７日生 |
1997年４月 三井不動産建設株式会社（現：みらい建設工業株式会社） 入社 2002年４月 株式会社ジョイント・コーポレーション（現：株式会社長谷工不動産） 入社 2011年３月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 入社 2011年３月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート） 出向 2014年４月 株式会社ビーエフマネジメント（現：株式会社エンバイオ・リアルエステート） 代表取締役（現任） 2014年４月 株式会社土地再生不動産投資 取締役（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
取締役 |
横溝 透修 |
1979年３月31日生 |
2010年７月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 入社 2015年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者（現任） 2016年３月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者（現任） 2016年４月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 経営企画室長 2016年９月 ソーラー年金株式会社 代表取締役（現任） 2016年10月 Carbon&Volts Sdn.Bhd Director（現任） 2016年10月 太陽光パーク２合同会社 職務執行者（現任） |
(注)３ |
3,100 |
|
取締役 |
亀山 忠秀 |
1974年12月26日生 |
2002年７月 株式会社幸洋コーポレーション（現：株式会社コマーシャル・アールイー） 入社 2006年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年６月 株式会社コマーシャル・アールイー 常務取締役 2010年８月 公共シィー・アール・イー株式会社（現：株式会社シーアールイー） 入社 2011年７月 株式会社シーアールイー 常務取締役 2016年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現：ストラテジック・パートナーズ株式会社） 取締役（現任） 2017年８月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長（現任） 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資 取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
行川 一郎 |
1949年12月７日生 |
1972年４月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年３月 第一環境株式会社 入社 2008年６月 第一環境株式会社 監査役 2012年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 監査役(現任) 2012年６月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 監査役 2012年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート） 監査役(現任) 2012年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資 監査役（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
監査役 |
星野 隆宏 |
1955年11月22日生 |
1981年４月 裁判官任官 1987年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 1996年５月 星野綜合法律事務所 開設 2006年９月 アクモス株式会社 監査役 2007年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 2014年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年６月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役（現任） 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
平田 幸一郎 |
1967年11月５日生 |
1990年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース) 入社 1999年８月 平田公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年３月 株式会社ワンオブゼム 社外監査役(現任) 2012年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2012年10月 株式会社サマリー 社外監査役(現任) 2013年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年５月 カタリズム株式会社（現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2015年７月 株式会社favy 社外監査役（現任） 2017年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社 監査役(現任) 2018年５月 株式会社カケハシ 監査役(現任) |
(注)４ |
200,000 |
|
計 |
1,155,200 |
||||
(注) １．取締役 亀山忠秀は、社外取締役であります。
２．監査役 行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．エンバイオ・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
村岡 元司 |
1964年１月１日生 |
1988年４月 丸紅株式会社 入社 1991年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年６月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 社会・環境戦略コンサルティング本部長・パートナー(現任) 2006年８月 株式会社ランドコンシェルジュ（現：株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 代表取締役 2010年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役就任 2014年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役辞任 |
45,000 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
西村 実 |
昭和33年11月７日生 |
昭和56年４月 ライオン株式会社入社 平成２年５月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役 平成15年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション代表取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役 平成20年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）取締役(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年２月 一般社団法人土地再生推進協会理事(現任) 平成28年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司総経理（現任） 平成30年２月 恩拜欧（南京）環保科技有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
1,200,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
中村 賀一 |
昭和48年３月11日生 |
平成７年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成12年７月 平田公認会計士事務所入所 平成16年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役(現任) 平成19年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション取締役(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント取締役(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役（現任） 平成27年９月 株式会社イデアル 社外監査役（現任） 平成28年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役（現任） |
(注)３ |
396,000 |
|
取締役 |
－ |
阿部 太一 |
昭和47年２月22日生 |
平成10年４月 立興建設株式会社入社 平成15年１月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）入社 平成16年12月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）取締役 平成23年６月 YAMAテック株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 平成28年12月 株式会社ランドコンシェルジュ 代表取締役(現任) |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 |
－ |
湊 初枝 |
昭和44年６月27日生 |
平成２年12月 Yoshin Investment(USA),Inc.入社 平成８年10月 株式会社東海銀行（現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 米州室投資銀行企画部企画グループ 平成14年４月 日本シーガテック株式会社取締役社長 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年７月 日本シーガテック株式会社取締役最高顧問 平成27年５月 日本シーガテック株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 |
－ |
亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日生 |
平成14年７月 株式会社幸洋コーポレーション（旧：株式会社コマーシャル・アールイー）入社 平成18年６月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役 平成19年６月 株式会社コマーシャル・アールイー常務取締役 平成22年８月 公共シィー・アール・イー株式会社（現：株式会社シーアールイー）入社 平成23年７月 株式会社シーアールイー常務取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成28年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現：ストラテジック・パートナーズ株式会社）代表取締役 平成29年８月 株式会社シーアールイー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
行川 一郎 |
昭和24年12月７日生 |
昭和47年４月 秋葉公認会計士事務所入所 平成８年３月 第一環境株式会社入社 平成20年６月 第一環境株式会社 監査役 平成24年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ランドコンシェルジュ監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）監査役(現任) 平成24年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) |
(注)４ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
星野 隆宏 |
昭和30年11月22日生 |
昭和56年４月 裁判官任官 昭和62年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 平成８年５月 星野綜合法律事務所開設 平成18年９月 アクモス株式会社 監査役 平成19年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 平成27年６月 株式会社デファクトスタンダード社外監査役（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
平田 幸一郎 |
昭和42年11月５日生 |
平成２年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン)入社 平成４年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 平成９年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入社 平成11年８月 平田公認会計士事務所開業(現任) 平成13年５月 有限会社アドバンスワン設立取締役社長(現任) 平成18年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 平成19年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 平成20年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 平成22年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 平成23年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 平成24年３月 株式会社ワンオブゼム 社外監査役(現任) 平成24年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 平成24年10月 株式会社サマリー 社外監査役(現任) 平成25年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 平成26年５月 カタリズム株式会社（現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 平成27年７月 株式会社favy 社外監査役（現任） 平成29年５月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 平成29年７月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 平成29年９月 株式会社エブリー 監査役(現任) 平成29年12月 22株式会社 監査役(現任) |
(注)４ |
200,000 |
|
計 |
1,848,100 |
|||||
(注) １．取締役 湊初枝及び亀山忠秀は、社外取締役であります。
２．監査役 行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．エンバイオ・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
村岡 元司 |
昭和39年１月１日生 |
昭和63年４月 丸紅株式会社入社 平成３年１月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 社会・環境戦略コンサルティング本部長・パートナー(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ代表取締役 平成22年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役就任 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役辞任 |
45,000 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
西村 実 |
昭和33年11月７日生 |
昭和56年４月 ライオン株式会社入社 平成２年５月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役 平成15年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション代表取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役 平成20年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）取締役(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年２月 一般社団法人土地再生推進協会理事(現任) 平成28年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司総経理（現任） |
(注)３ |
571,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
中村 賀一 |
昭和48年３月11日生 |
平成７年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成12年７月 平田公認会計士事務所入所 平成16年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役(現任) 平成19年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション取締役(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント取締役(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役（現任） 平成27年９月 株式会社イデアル 社外監査役（現任） 平成28年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役（現任） |
(注)３ |
361,000 |
|
取締役 |
－ |
阿部 太一 |
昭和47年２月22日生 |
平成10年４月 立興建設株式会社入社 平成15年１月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）入社 平成16年12月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）取締役 平成23年６月 YAMAテック株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） 平成28年12月 株式会社ランドコンシェルジュ 代表取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
湊 初枝 |
昭和44年６月27日生 |
平成２年12月 Yoshin Investment(USA),Inc.入社 平成８年10月 株式会社東海銀行（現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 米州室投資銀行企画部企画グループ 平成14年４月 日本シーガテック株式会社取締役社長 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年７月 日本シーガテック株式会社取締役最高顧問 平成27年５月 日本シーガテック株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 |
－ |
亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日生 |
平成14年７月 株式会社幸洋コーポレーション（旧：株式会社コマーシャル・アールイー）入社 平成18年６月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役 平成19年６月 株式会社コマーシャル・アールイー常務取締役 平成22年８月 公共シィー・アール・イー株式会社（現：株式会社シーアールイー）入社 平成23年７月 株式会社シーアールイー常務取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成28年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現：ストラテジック・パートナーズ株式会社）代表取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
行川 一郎 |
昭和24年12月７日生 |
昭和47年４月 秋葉公認会計士事務所入所 平成８年３月 第一環境株式会社入社 平成20年６月 第一環境株式会社 監査役 平成24年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ランドコンシェルジュ監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）監査役(現任) 平成24年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) |
(注)４ |
2,000 |
|
監査役 |
－ |
星野 隆宏 |
昭和30年11月22日生 |
昭和56年４月 裁判官任官 昭和62年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現：外立総合法律事務所)パートナー 平成８年５月 星野綜合法律事務所開設 平成18年９月 アクモス株式会社 監査役(現任) 平成19年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 平成27年６月 株式会社デファクトスタンダード社外監査役（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
平田 幸一郎 |
昭和42年11月５日生 |
平成２年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン)入社 平成４年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 平成９年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入社 平成11年８月 平田公認会計士事務所開業(現任) 平成13年５月 有限会社アドバンスワン設立取締役社長(現任) 平成17年12月 株式会社リサイクルワン(現:株式会社レノバ) 社外監査役(現任) 平成18年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 平成19年３月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 平成20年７月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 平成22年３月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 平成23年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 平成24年３月 株式会社ワンオブゼム 社外監査役(現任) 平成24年７月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 平成24年10月 株式会社サマリー 社外監査役(現任) 平成25年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 平成26年５月 カタリズム株式会社（現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 平成27年７月 株式会社favy 社外監査役（現任） |
(注)４ |
200,000 |
|
計 |
1,169,600 |
|||||
(注) １．取締役 湊初枝及び亀山忠秀は、社外取締役であります。
２．監査役 行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．エンバイオ・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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村岡 元司 |
昭和39年１月１日生 |
昭和63年４月 丸紅株式会社入社 平成３年１月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 社会・環境戦略コンサルティング本部長・パートナー(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ代表取締役 平成22年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役就任 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役辞任 |
45,000 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
－ |
西村 実 |
昭和33年11月７日生 |
昭和56年４月 ライオン株式会社入社 平成２年５月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役 平成15年１月 株式会社アイ・エス・ソリューション代表取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役(現任) 平成20年１月 エンバイオ・ホールディングス代表取締役社長(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）取締役(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年２月 一般社団法人土地再生推進協会理事(現任) |
(注)３ |
571,500 |
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取締役 |
－ |
中村 賀一 |
昭和48年３月11日生 |
平成７年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 平成12年７月 平田公認会計士事務所入所 平成16年６月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現：エンバイオ・ホールディングス）取締役(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ取締役(現任) 平成19年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション取締役(現任) 平成22年３月 株式会社ビーエフマネジメント取締役(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）(現任) 平成24年６月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司董事(現任) 平成27年１月 株式会社ネオキャリア 社外監査役（現任） 平成27年９月 株式会社イデアル 社外監査役（現任） 平成28年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役（現任） |
(注)３ |
361,000 |
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取締役 |
－ |
湊 初枝 |
昭和44年６月27日生 |
平成２年12月 Yoshin Investment(USA),Inc.入社 平成８年10月 株式会社東海銀行（現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）米州室投資銀行企画部企画グループ入行 平成14年４月 日本シーガテック株式会社取締役社長就任 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） 平成26年７月 日本シーガテック株式会社取締役最高顧問 平成27年５月 日本シーガテック株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
8,600 |
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取締役 |
－ |
阿部 太一 |
昭和47年２月22日 |
平成10年４月 立興建設株式会社入社 平成15年１月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）入社 平成16年12月 山岡建設株式会社（現：YAMAテック株式会社）取締役 平成23年６月 YAMAテック株式会社代表取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
亀山 忠秀 |
昭和49年12月26日 |
平成10年４月 日商岩井株式会社（現：株式会社双日）入社 平成12年１月 日商岩井証券株式会社（現：株式会社SBI証券）出向 平成14年７月 株式会社幸洋コーポレーション（旧：株式会社コマーシャル・アールイー）入社 平成17年10月 株式会社CRE投資顧問（現：公共投資顧問株式会社）代表取締役社長 平成18年６月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役 平成22年８月 株式会社シーアールイー入社 平成23年７月 株式会社シーアールイー常務取締役（現任） 平成28年６月 エンバイオ・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
100 |
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常勤監査役 |
－ |
行川 一郎 |
昭和24年12月７日生 |
昭和47年４月 秋葉公認会計士事務所入所 平成８年３月 第一環境株式会社入社 平成20年６月 第一環境株式会社監査役 平成24年６月 株式会社アイ・エス・ソリューション監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ランドコンシェルジュ監査役(現任) 平成24年６月 株式会社ビーエフマネジメント監査役(現：株式会社エンバイオ・リアルエステート）(現任) 平成24年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) |
(注)５ |
2,000 |
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監査役 |
－ |
星野 隆宏 |
昭和30年11月22日生 |
昭和56年４月 裁判官任官 昭和62年４月 弁護士登録 外立法律事務所(現:外立総合法律事務所)パートナー 平成８年５月 星野綜合法律事務所（現:K&L Gates外国法共同事業法律事務所）開設 平成18年９月 アクモス株式会社 監査役(現任) 平成19年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所パートナー(現任) 平成27年６月 株式会社デファクトスタンダード社外監査役（現任） |
(注)５ |
10,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
平田 幸一郎 |
昭和42年11月５日生 |
平成２年４月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン)入社 平成４年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 平成９年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入社 平成11年８月 平田公認会計士事務所開業(現任) 平成13年５月 有限会社アドバンスワン設立取締役社長(現任) 平成17年12月 株式会社リサイクルワン(現:株式会社レノバ)社外監査役(現任) 平成18年４月 株式会社ディアーズ・ブレイン社外監査役(現任) 平成19年３月 株式会社カタリスト社外監査役(現任) 平成20年７月 株式会社ビープラッツ社外監査役(現任) 平成22年３月 第一環境株式会社社外監査役(現任) 平成23年８月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社)社外監査役(現任) 平成24年３月 株式会社ワンオブゼム社外監査役(現任) 平成24年７月 スターフェスティバル株式会社社外監査役(現任) 平成24年10月 株式会社サマリー社外監査役(現任) 平成25年６月 エンバイオ・ホールディングス社外監査役(現任) 平成26年１月 ランサーズ株式会社社外監査役(現任) 平成26年５月 カタリズム株式会社（現:アソビュー株式会社)社外監査役(現任) 平成27年７月 株式会社favy社外監査役（現任） |
(注)５ |
200,000 |
|
計 |
1,153,200 |
|||||
(注) １．取締役 湊初枝及び亀山忠秀は、社外取締役であります。
２．監査役 行川一郎、星野隆宏及び平田幸一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年６月25日開催の株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成25年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．エンバイオ・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
村岡 元司 |
昭和39年１月１日生 |
昭和63年４月 丸紅株式会社入社 平成３年１月 株式会社日本総合研究所入社 平成12年６月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 社会・環境戦略コンサルティング本部長・パートナー(現任) 平成18年８月 株式会社ランドコンシェルジュ代表取締役 平成22年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役就任 平成26年６月 エンバイオ・ホールディングス取締役辞任 |
45,000 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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