メドピア(6095)の株価チャート メドピア(6095)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 会長 |
石見 陽 |
1974年３月９日 |
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（注）３ |
5,315,490 |
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代表取締役 社長 |
後藤 直樹 |
1988年3月25日 |
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（注）３ |
3,070 |
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取締役 |
平林 利夫 |
1981年２月22日 |
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（注）３ |
63,690 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （非常勤）
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川名 正敏 |
1953年11月27日 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
志村 正之 |
1958年９月７日 |
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（注）３ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 （非常勤） |
瀬戸 まゆ子 |
1969年６月26日 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
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（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
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（注）４ |
83,000 |
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監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
5,465,550 |
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（注）１．取締役 川名正敏、志村正之、瀬戸まゆ子及び永岡英則は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月18日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月16日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の３名を選任しております。
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執行役員 |
都築 巧真 |
COO 事業本部長 |
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執行役員 |
山際 悠太朗 |
CHRO 人事本部長 |
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執行役員 |
土井 将史 |
プロダクト本部長 |
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６．2024年12月18日開催の第20回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
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氏名 |
役職名 |
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異動後 |
異動前 |
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後藤 直樹 |
代表取締役社長 |
取締役副社長 |
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石見 陽 |
取締役会長 |
代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
メドピアの取締役７名のうち４名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の瀬戸まゆ子は、大手企業の執行役員経験者として、企業の組織開発、人材育成に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の永岡英則は、上場企業の取締役CFOとして、企業の事業計画、資本政策に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、メドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役志村正之はメドピア普通株式300株を保有しており、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石見 陽 |
1974年３月９日 |
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（注）４ |
5,311,350 |
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取締役副社長 |
後藤 直樹 |
1988年3月25日 |
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（注）４ |
1,000 |
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取締役 |
平林 利夫 |
1981年２月22日 |
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（注）４ |
61,620 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
天坊 吉彦 |
1975年12月７日 |
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（注）４ |
32,620 |
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取締役 （非常勤）
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川名 正敏 |
1953年11月27日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
志村 正之 |
1958年９月７日 |
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（注）４ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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取締役 （非常勤） |
瀬戸 まゆ子 |
1969年６月26日 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
|
（注）５ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
|
（注）５ |
83,000 |
||||||||||||||
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監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
5,489,890 |
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（注）１．取締役 川名正敏、志村正之及び瀬戸まゆ子は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月19日の定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月16日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の７名を選任しております。
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執行役員 |
鈴木 順子 |
CHRO |
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執行役員 |
冬木 裕人 |
集合知プラットフォーム事業部長 |
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執行役員 |
七久保 卓郎 |
メディカルビジネス事業部長 メドクロス株式会社 代表取締役 |
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執行役員 |
森 優子 |
オペレーション企画部長 |
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執行役員 |
縄田 愛美 |
メディカルビジネス事業副部長 |
|
執行役員 |
平川 弘通 |
VPoT、開発推進室長 |
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執行役員 |
昌原 清植 |
MIフォース株式会社 代表取締役 |
② 社外役員の状況
メドピアの取締役７名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の瀬戸まゆ子は、大手企業の執行役員経験者として、企業の組織開発、人材育成に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、メドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役志村正之はメドピア普通株式300株を保有しており、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
石見 陽 |
1974年３月９日 |
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（注）４ |
5,194,110 |
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取締役 |
平林 利夫 |
1981年２月22日 |
|
（注）４ |
60,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
天坊 吉彦 |
1975年12月７日 |
|
（注）４ |
31,000 |
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取締役 （非常勤）
|
川名 正敏 |
1953年11月27日 |
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（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
志村 正之 |
1958年９月７日 |
|
（注）４ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
瀬戸 まゆ子 |
1969年６月26日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
|
（注）５ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
|
（注）５ |
83,000 |
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|
監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
5,368,410 |
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（注）１．取締役 川名正敏、志村正之及び瀬戸まゆ子は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月15日の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月16日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の５名を選任しております。
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執行役員 |
冬木 裕人 |
集合知プラットフォーム事業部長 メドピアキャリアエージェント株式会社 代表取締役 |
|
執行役員 |
七久保 卓郎 |
メディカルビジネス事業部長 メドクロス株式会社 代表取締役 |
|
執行役員 |
森 優子 |
オペレーション企画部長 |
|
執行役員 |
縄田 愛美 |
メディカルビジネス事業副部長、グループ戦略室長 株式会社Mediplat 取締役 |
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執行役員 |
平川 弘通 |
VPoE室長 |
② 社外役員の状況
メドピアの取締役６名のうち３名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の瀬戸まゆ子は、大手企業の執行役員経験者として、企業の組織開発、人材育成に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、メドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役志村正之はメドピア普通株式300株を保有しており、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
石見 陽 |
1974年３月９日 |
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（注）４ |
5,191,820 |
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取締役 |
天坊 吉彦 |
1975年12月７日 |
|
（注）４ |
27,860 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
平林 利夫 |
1981年２月22日 |
|
（注）４ |
58,860 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤）
|
川名 正敏 |
1953年11月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
志村 正之 |
1958年９月７日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
|
（注）５ |
83,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||
|
計 |
5,361,540 |
||||||||||||
（注）１．取締役 川名正敏及び志村正之は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月16日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年12月16日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の５名を選任しております。
執行役員 福村 彰展 CTO室長
執行役員 冬木 裕人 集合知プラットフォーム事業部長
メドピアキャリアエージェント株式会社 代表取締役
執行役員 七久保 卓郎 メディカルサービス部長
メドクロス株式会社 代表取締役
執行役員 森 優子 オペレーション企画部長
執行役員 縄田 愛美 予防医療プラットフォーム事業部長、グループ戦略室長
株式会社Mediplat 取締役
② 社外役員の状況
メドピアの取締役５名のうち２名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、病院経営の経験と医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての企業法務をはじめとした法務全般に対する豊富な経験と高い知識を有しており、メドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、コーポレート本部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石見 陽 （注）１ |
1974年３月９日 |
|
（注）４ |
5,191,200 |
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取締役 |
林 光洋 |
1973年10月18日 |
|
（注）４ |
155,958 |
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取締役 |
天坊 吉彦 |
1975年12月７日 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平林 利夫 |
1981年２月22日 |
|
（注）４ |
59,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤）
|
川名 正敏 |
1953年11月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
志村 正之 |
1958年９月７日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
|
（注）５ |
83,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
5,489,758 |
||||||||||||||
（注）１．代表取締役 石見陽は週に1回、医師として病院で勤務しております。
２．取締役 川名正敏及び志村正之は、社外取締役であります。
３．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年12月17日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の４名を選任しております。
執行役員 福村 彰展 CTO室長
執行役員 高橋 宏幸 株式会社メディプラット取締役 産業保健支援事業部長
執行役員 冬木 裕人 集合知PF統括部統括副部長
執行役員 七久保 卓郎 メディカルサービス事業部長
② 社外役員の状況
メドピアの取締役６名のうち２名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の志村正之は、大手企業の執行役員経験者として、企業の経営、財務活動に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、豊富な経験と幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しておりメドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて経営企画部担当取締役から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石見 陽 （注）１ |
1974年３月９日 |
|
（注）４ |
5,600,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光洋 |
1973年10月18日 |
|
（注）４ |
21,758 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安島 孝知 |
1962年１月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤）
|
川名 正敏 |
1953年11月27日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
末吉 俊一 |
1958年５月５日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
葉山 孝 |
1947年11月12日 |
|
（注）５ |
83,000 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐藤 弘康 |
1974年６月17日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
5,704,758 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役 石見陽は週に1回、医師として病院で勤務しております。
２．取締役 川名正敏は、社外取締役であります。
３．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2019年12月17日の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の５名を選任しております。
執行役員 福村 彰展 CTO室長
執行役員 天坊 吉彦 メディカルサービス事業部長
執行役員 平林 利夫 経営企画部長
執行役員 髙橋 宏幸 セルフケアプラットフォーム事業部長
執行役員 冬木 裕人 MIS事業部長
② 社外役員の状況
メドピアの取締役４名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、豊富な経験と幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かしてメドピアの監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しておりメドピアの監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝はメドピア普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。 メドピアでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やメドピアとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレートガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて経営企画部管掌役員から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役 安島孝知は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年12月19日の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成33年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の３名を選任しております。
執行役員 福村 彰展 CTO室長
執行役員 天坊 吉彦 メディカルサービス事業部長
執行役員 平林 利夫 経営企画部長
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
石見 陽 |
昭和49年３月9日 |
平成11年４月 |
東京女子医科大学病院入職 |
（注）３ |
2,800,000 |
|
平成16年12月 |
株式会社メディカル・オブリージュ（現メドピア)設立 メドピア取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
メドピア代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社綜合臨床ホールディングス（現株式会社EP綜合）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社Mediplat取締役(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社フィッツプラス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
MS事業部長兼社長室長 |
林 光洋 |
昭和48年10月18日 |
平成８年４月 |
藤田観光株式会社入社 |
（注）３ |
10,879 |
|
平成15年12月 |
株式会社ディー・エヌ・エー入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員EC事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ベータカタリスト取締役(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社Mediplat代表取締役(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
メドピア株式会社執行役員 |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社フィッツプラス取締役(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
メドピア取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
宮田 俊男 |
昭和50年10月19日 |
平成15年４月 |
大阪大学医学部附属病院入職 |
（注）３ |
― |
|
平成21年８月 |
厚生労働省医政局課長補佐 |
||||||
|
平成22年８月 |
厚生労働省医薬食品局課長補佐 |
||||||
|
平成25年９月 |
日本医療政策機構 エグゼクティブ・ディレクター、医療政策ユニット長 |
||||||
|
平成25年９月 |
神奈川県庁顧問（ライフイノベーション）（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
国立がん研究センター政策室長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東北大学医学部客員教授（現任） |
||||||
|
|
大阪大学医学部招聘教授（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
京都大学産学官連携本部客員教授（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
メドピア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本医療政策機構 理事（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社Medical Compass代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社Mediplat取締役(現任) |
||||||
|
平成29年10月 |
医療法人社団DEN理事長(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
末吉 俊一 |
昭和33年５月５日 |
昭和56年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
平成18年７月 |
米国三菱商事会社入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社メタルワン入社 |
||||||
|
平成29年12月 |
メドピア監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
葉山 孝 |
昭和22年11月12日 |
昭和45年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
41,500 |
|
監査役 |
― |
佐藤 弘康 |
昭和49年６月17日 |
平成13年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
（注）４ |
― |
|
計 |
2,852,379 |
||||||
(注) １．取締役 宮田俊男は、社外取締役であります。
２．監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成33年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員にはCTO室長 福村彰展を選任しております。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
石見 陽 |
昭和49年３月9日 |
平成11年４月 平成16年12月 |
東京女子医科大学病院入職 株式会社メディカル・オブリージュ（現メドピア)設立 |
（注）３ |
2,800,000 |
|
取締役 |
メディカルサービス事業部長兼社長室長 |
林 光洋 |
昭和48年10月18日 |
平成８年４月 |
藤田観光株式会社入社 |
（注）３ |
10,879 |
|
平成15年12月 |
株式会社ディー・エヌ・エー入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員EC事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ベータカタリスト取締役(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社Mediplat代表取締役(現任) |
||||||
|
平成28年７月 |
メドピア株式会社執行役員 |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社フィッツプラス取締役(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
メドピア取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
宮田 俊男 |
昭和50年10月19日 |
平成15年５月 |
三井記念病院外科研修医 |
（注）３ |
― |
|
平成16年２月 |
大阪厚生年金病院外科レジデント |
||||||
|
平成18年４月 |
日本生命済生会付属日生病院外科専攻医 |
||||||
|
平成21年７月 |
大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学特任助教 |
||||||
|
平成21年８月 |
厚生労働省医政局課長補佐 |
||||||
|
平成22年８月 |
厚生労働省医薬食品局課長補佐 |
||||||
|
平成25年９月 |
日本医療政策機構 エグゼクティブ・ディレクター、医療政策ユニット長 |
||||||
|
平成25年９月 |
神奈川県庁顧問（ライフイノベーション）（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
国立がん研究センター政策室長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東北大学医学部客員教授（現任） |
||||||
|
|
大阪大学医学部招聘教授（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
京都大学産学官連携本部客員教授（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
メドピア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本医療政策機構 理事（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
龍湖 康雄 |
昭和27年９月28日 |
昭和51年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
葉山 孝 |
昭和22年11月12日 |
昭和45年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）４ |
41,500 |
|
監査役 |
― |
佐藤 弘康 |
昭和49年６月17日 |
平成13年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
（注）４ |
― |
|
計 |
2,852,379 |
||||||
(注) １．取締役 宮田俊男は、社外取締役であります。
２．監査役 龍湖康雄、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年２月28日の臨時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．メドピアでは、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員にはCTO室長 福村彰展を選任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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