エラン(6099)の株価チャート エラン(6099)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員CEO |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役営業部長 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス取締役 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年３月 エラン常務取締役運営管理本部長 兼 エラン常務執行役員 2022年３月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO 運営管理本部長 2022年４月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO 2025年３月 エラン代表取締役社長 社長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
400,000 |
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取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長 |
石塚 明 |
1970年８月８日生 |
2005年８月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役 2010年３月 同社常務取締役 2016年３月 三光ソフラン株式会社常務取締役 2016年10月 株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス）執行役員 2017年４月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年４月 エラン入社 2019年７月 エラン総務人事本部長 2020年１月 エラン経営戦略本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 エラン取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
1,873 |
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取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
上條 陽一 |
1973年３月30日生 |
1995年４月 株式会社第一勧銀情報システム（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社 1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2015年10月 エラン入社 2015年11月 エラン業務部長 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所 2017年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2019年７月 株式会社エイブル（現 株式会社ビーエイブル）入社 2019年12月 エラン入社 2020年１月 エラン経営管理部長 2021年４月 株式会社琉球エラン取締役（現任） 2024年１月 エラン執行役員管理本部副本部長 2024年５月 エラン執行役員CFO管理本部長 2025年３月 エラン取締役執行役員CFO管理本部長（現任） 2025年９月 株式会社エランクルール取締役（現任） 株式会社エラン・ロジスティクス取締役（現任） GREEN LAUNDRY JOINT STOCK COMPANY取締役（現任） TMC VIET NAM TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY取締役（現任） |
（注）２ |
1,783 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松本 友紀子 |
1980年11月20日生 |
2004年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2007年４月 株式会社ミツエーリンクス入社 2011年２月 エムスリー株式会社入社 2016年11月 エムスリー株式会社 新事業プラットフォーム グループリーダー 2018年６月 エムスリーキャリア株式会社取締役(現任) 2021年５月 エムスリー株式会社 キャリアプラットフォーム グループリーダー(現任)開業継承プラットフォーム グループリーダー(現任) 2022年５月 同社業務執行役員(現任) 2022年８月 同社エコシステム推進 グループリーダー(現任) 2025年３月 エラン取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院入職 富山医科薬科大学医学部附属病院出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事 公益社団法人福井県看護協会 会長 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
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取締役 常勤監査等委員 |
狩野 雄祐 |
1972年９月23日生 |
1996年４月 株式会社小野測器入社 2001年７月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年９月 エラン入社 2016年11月 エラン経営企画部長 2017年４月 エラン運営管理部長 2018年１月 エラン事業開発部長 2020年１月 エラン運営管理部長 2021年１月 エラン執行役員 営業本部副本部長 2022年４月 エラン執行役員 事業開発本部副本部長 2022年７月 エラン執行役員 事業開発本部長 株式会社琉球エラン取締役 2024年７月 エラン執行役員 運営管理本部長 2025年９月 GREEN LAUNDRY JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任） TMC VIET NAM TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任） 2026年１月 エラン執行役員内部監査室長 2026年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３
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33,024 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
大場 啓史 |
1980年７月27日生 |
2005年４月 みずほ証券株式会社入社 2010年５月 株式会社ファッションウォーカー入社 2011年10月 株式会社ファッション・コ・ラボ執行役員 2012年４月 株式会社全力代表取締役 2013年４月 エムスリー株式会社入社 2019年４月 同社執行役員就任（現任） 2019年６月 エムスリーキャリア株式会社監査役（現任） 株式会社エムプラス取締役（現任） 2019年10月 株式会社シーユーシー監査役 2020年６月 株式会社シーユーシー取締役（監査等委員） 2020年９月 健康サポート株式会社代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社サプリム監査役（現任） 2024年４月 エムスリーテクノロジーズ株式会社監査役（現任） 2025年３月 エラン取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 株式会社イーウェル監査役（現任） 2026年６月 株式会社シーユーシー取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年４月 長野県弁護士会副会長 |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
齋藤 美帆 |
1963年４月８日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1988年３月 クレディスイス信託銀行入行 1989年11月 スパークス投資顧問株式会社（現 スパークス・グループ株式会社）入社 1993年６月 J.L.Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University 修了 経営学修士（MBA） 取得 1993年９月 スパークス投資顧問株式会社（現 スパークス・グループ株式会社）入社 1997年９月 シンガポール政府投資公社入社 2006年１月 Clay Finlay Inc入社 2009年11月 国連職員合同年金基金入社 2024年６月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ入社 資本市場本部 執行役員 2025年３月 エラン社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 株式会社山口フィナンシャルグループ社外取締役（現任） 東邦ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
三浦 太 |
1961年８月７日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所入所 1991年８月 公認会計士登録 2007年８月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2010年８月 同法人シニアパートナー 2011年７月 一般社団法人日本ベンチャー学会理事 2014年３月 上場会社役員ガバナンスフォーラム代表幹事（現任） 2024年２月 M'sGAパ－トナ－ズ事務所代表（現任） 2024年５月 株式会社魚金社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社MetaMoJi社外取締役（現任） 2024年９月 株式会社リップス社外監査役（現任） 2025年１月 一般財団法人会計教育研修機構シニアフェロー（現任） 2025年４月 国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会委員（現任） 2025年６月 日本公認会計士協会東京会副会長（現任） 2025年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2025年11月 株式会社セラク社外取締役（現任） 2025年12月 ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任） 2026年３月 エラン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
436,680 |
||||
（注）１．取締役の江守直美並びに監査等委員である取締役の愛川直秀、齋藤美帆及び三浦太は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、狩野雄祐、愛川直秀及び三浦太の任期は、2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、大場啓史及び齋藤美帆の任期は、2025年３月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は６名で、執行役員グローバル事業推進本部長 鉄村秀哉、執行役員運営管理本部長 脇坂亮、執行役員物流本部長 清水貴憲、執行役員業務本部長 鈴木宏俊、執行役員CMO営業本部長 飯塚悠及び執行役員事業開発本部長 佐藤俊二により構成されております。
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の齋藤美帆は、国際的な資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の三浦太は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員CEO |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン取締役 営業管掌 2021年３月 エラン常務取締役就任 運営管理本部長兼エラン常務執行役員 2022年３月 エラン代表取締役社長就任 社長執行役員COO 運営管理本部長 2022年４月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO 2025年３月 エラン代表取締役社長 社長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
400,000 |
|
取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長 |
石塚 明 |
1970年８月８日生 |
2005年８月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任 2010年３月 同社常務取締役就任 2016年３月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任 2016年10月 株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス）執行役員就任 2017年４月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年４月 エラン入社 2019年７月 エラン総務人事本部長兼人事部長 2020年１月 エラン経営戦略本部長兼経営企画部長 2020年３月 エラン執行役員就任 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役就任（現任） 2022年３月 エラン取締役就任 執行役員CSO 経営戦略本部長（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
1,873 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
上條 陽一 |
1973年３月30日生 |
1995年４月 株式会社第一勧銀情報システム（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社 1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2015年10月 エラン入社 2015年11月 エラン業務部長 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所 2017年８月 有限責任監査法人トーマツ入所 2019年７月 株式会社エイブル（現 株式会社ビーエイブル）入社 2019年12月 エラン入社 2020年１月 エラン管理本部経営管理部長就任（現任） 2021年４月 株式会社琉球エラン取締役就任（現任） 2024年１月 エラン執行役員管理本部副本部長就任 2024年５月 エラン執行役員CFO管理本部長就任（現任） 2025年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
松本 友紀子 |
1980年11月20日生 |
2004年４月 株式会社サイバーエージェント入社 2007年４月 株式会社ミツエーリンクス入社 2011年２月 エムスリー株式会社入社 2016年11月 エムスリー株式会社 新事業プラットフォーム グループリーダー就任 2018年６月 エムスリーキャリア株式会社取締役就任(現任) 2021年５月 エムスリー株式会社 キャリアプラットフォーム グループリーダー就任(現任)開業継承プラットフォーム グループリーダー就任(現任) 2022年５月 同社業務執行役員就任(現任) 2022年８月 同社エコシステム推進 グループリーダー就任(現任) 2023年４月 同社ホワイト・ジャック グループリーダー就任(現任) 2025年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2021年４月 株式会社琉球エラン監査役就任（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール監査役就任（現任） 2023年10月 株式会社エラン・ロジスティクス監査役就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
大場 啓史 |
1980年７月27日生 |
2005年４月 みずほ証券株式会社入社 2010年５月 株式会社ファッションウォーカー入社 2011年10月 株式会社ファッション・コ・ラボ 執行役員就任 2012年４月 株式会社全力 代表取締役就任 2013年４月 エムスリー株式会社入社 2019年４月 同社執行役員就任（現任） 2019年６月 エムスリーキャリア株式会社 監査役就任（現任） 2019年10月 株式会社シーユーシー 監査役就任 2020年６月 株式会社シーユーシー 取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年３月 エラン取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年４月 長野県弁護士会副会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
齋藤 美帆 |
1963年４月８日生 |
1986年４月 野村證券株式会社入社 1988年３月 クレディスイス信託銀行入行 1989年11月 スパークス投資顧問株式会社（現 スパークス・グループ株式会社）入社 1993年６月 J.L.Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University 修了 経営学修士（MBA） 取得 1993年９月 スパークス投資顧問株式会社（現 スパークス・グループ株式会社）入社 1997年９月 シンガポール政府投資公社入社 2006年１月 Clay Finlay Inc入社 2009年11月 国連職員合同年金基金入社Senior Investment Officer及びHead of APAC Equites 就任 2024年６月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ入社 資本市場本部 執行役員（現任） 2025年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
403,873 |
||||
（注）１．取締役の江守直美並びに監査等委員である取締役の髙木伸行、愛川直秀及び齋藤美帆は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、江山弘、髙木伸行及び愛川直秀の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、大場啓史及び齋藤美帆の任期は、2025年３月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は９名で、執行役員関係会社支援本部長 秋山大樹、執行役員事業開発本部長兼社長室長 原秀雄、執行役員運営管理本部長 狩野雄祐、執行役員グローバル事業推進本部長 鉄村秀哉、執行役員情報システム本部長 神野旬、執行役員CMO営業本部長 脇坂亮、執行役員物流本部長 清水貴憲、執行役員業務本部長 鈴木宏俊及び執行役員営業本部副本部長 飯塚悠により構成されております。
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の齋藤美帆は、国際的な資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 関係会社支援本部長 |
取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
秋山 大樹 |
2024年５月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 会長執行役員CEO |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長 2020年３月 エラン代表執行役員 2021年４月 株式会社琉球エラン代表取締役社長就任（現任） 2022年３月 エラン代表取締役会長就任 会長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
12,000,000 |
|
代表取締役社長 社長執行役員COO |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン取締役 営業管掌 2021年３月 エラン常務取締役就任 運営管理本部長兼エラン常務執行役員 2022年３月 エラン代表取締役社長就任 社長執行役員COO 運営管理本部長 2022年４月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO（現任） |
（注）２ |
400,000 |
|
取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年１月 エラン取締役管理本部長 2020年３月 エラン執行役員 2020年３月 株式会社エランサービス 取締役就任 2022年３月 エラン取締役執行役員CFO 管理本部長（現任） |
（注）２ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長 |
石塚 明 |
1970年８月８日生 |
2005年８月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任 2010年３月 同社常務取締役就任 2016年３月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任 2016年10月 株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス）執行役員就任 2017年４月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年４月 エラン入社 2019年７月 エラン総務人事本部長兼人事部長 2020年１月 エラン経営戦略本部長兼経営企画部長 2020年３月 エラン執行役員就任 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役就任（現任） 2022年３月 エラン取締役就任 執行役員CSO 経営戦略本部長（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
1,873 |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2021年４月 株式会社琉球エラン監査役就任（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール監査役就任（現任） 2023年10月 株式会社エラン・ロジスティクス監査役就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
12,443,873 |
||||
（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は11名で、執行役員関係会社支援室長櫻井貴夫、執行役員IR室長兼運営管理本部長原秀雄、執行役員グローバル事業推進本部長半田正道、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員事業開発本部長狩野雄祐、執行役員情報システム本部長神野旬、執行役員CMO営業本部長脇坂亮、執行役員物流本部長清水貴憲、執行役員営業本部副本部長飯塚悠、執行役員経営戦略本部副本部長鈴木宏俊、執行役員管理本部副本部長上條陽一で構成されております。
５．エランは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮田 旭 |
1972年６月23日生 |
2006年10月 有村総合法律事務所入所 2007年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2014年４月 国立大学法人信州大学法科大学院 准教授 |
－ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 会長執行役員CEO |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長 2020年３月 エラン代表執行役員 2021年４月 株式会社琉球エラン代表取締役社長就任（現任） 2022年３月 エラン代表取締役会長就任 会長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
12,000,000 |
|
代表取締役社長 社長執行役員COO |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン取締役 営業管掌 2021年３月 エラン常務取締役就任 運営管理本部長兼エラン常務執行役員 2022年３月 エラン代表取締役社長就任 社長執行役員COO 運営管理本部長 2022年４月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO（現任） |
（注）２ |
400,000 |
|
取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年１月 エラン取締役管理本部長 2020年３月 エラン執行役員 2020年３月 株式会社エランサービス 取締役就任 2022年３月 エラン取締役執行役員CFO 管理本部長（現任） |
（注）２ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員CMO 営業本部長 |
櫻井 貴夫 |
1973年６月９日生 |
2000年11月 エラン入社 2014年４月 エラン東日本エリア営業部 部長 2019年１月 エラン営業本部 部長 2020年１月 エラン営業本部 副本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン営業本部長 2021年３月 エラン取締役就任 営業本部長 2022年３月 エラン取締役執行役員CMO 営業本部長（現任） |
（注）２ |
172,285 |
|
取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長 |
石塚 明 |
1970年８月８日生 |
2005年８月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任 2010年３月 同社常務取締役就任 2016年３月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任 2016年10月 株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス）執行役員就任 2017年４月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年４月 エラン入社 2019年７月 エラン総務人事本部長兼人事部長 2020年１月 エラン経営戦略本部長兼経営企画部長 2020年３月 エラン執行役員就任 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役就任（現任） 2022年３月 エラン取締役就任 執行役員CSO 経営戦略本部長（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
1,873 |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2021年４月 株式会社琉球エラン監査役就任（現任） 2023年１月 株式会社エランクルール監査役就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
12,616,158 |
||||
（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は５名で、執行役員IR室長兼運営管理本部長原秀雄、執行役員グローバル事業推進本部長半田正道、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員事業開発本部長狩野雄祐、執行役員情報システム本部長神野旬で構成されております。
５．取締役執行役員 櫻井貴夫は代表取締役会長 会長執行役員CEO 櫻井英治の実弟であります。
６．エランは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮田 旭 |
1972年６月23日生 |
2006年10月 有村総合法律事務所入所 2007年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2014年４月 国立大学法人信州大学法科大学院 准教授 |
－ |
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員COO |
代表取締役社長 社長執行役員COO 運営管理本部長 |
峯崎 友宏 |
2022年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員COO |
代表取締役社長 社長執行役員COO 運営管理本部長 |
峯崎 友宏 |
2022年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 会長執行役員CEO |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長 2020年３月 エラン代表執行役員 2021年４月 株式会社琉球エラン代表取締役社長就任（現任） 2022年３月 エラン代表取締役会長就任（現任） 2022年３月 エラン代表取締役会長 会長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
12,000,000 |
|
代表取締役社長 社長執行役員COO 運営管理本部長 |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン取締役 営業管掌 2021年３月 エラン常務取締役就任 運営管理本部長 2021年３月 エラン常務執行役員 2022年３月 エラン代表取締役社長就任（現任） 2022年３月 エラン代表取締役社長 社長執行役員COO 運営管理本部長（現任） |
（注）２ |
480,000 |
|
取締役 執行役員CFO 管理本部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年１月 エラン取締役管理本部長 2020年３月 エラン執行役員 2020年３月 株式会社エランサービス 取締役就任 2022年３月 エラン取締役執行役員CFO 管理本部長（現任） |
（注）２ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員CMO 営業本部長 |
櫻井 貴夫 |
1973年６月９日生 |
2000年11月 エラン入社 2014年４月 エラン東日本エリア営業部 部長 2019年１月 エラン営業本部 部長 2020年１月 エラン営業本部 副本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン営業本部長 2021年３月 エラン取締役就任 営業本部長 2022年３月 エラン取締役執行役員CMO 営業本部長（現任） |
（注）２ |
172,285 |
|
取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長 |
石塚 明 |
1970年８月８日生 |
2005年８月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任 2010年３月 同社常務取締役就任 2016年３月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任 2016年10月 株式会社リアルワールド執行役員就任 2017年４月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年４月 エラン入社 2019年７月 エラン総務人事本部長兼人事部長 2020年１月 エラン経営戦略本部長兼経営企画部長 2020年３月 エラン執行役員就任 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役就任（現任） 2022年３月 エラン取締役就任 経営戦略本部長（現任） 2022年３月 エラン取締役執行役員CSO 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2021年４月 株式会社琉球エラン監査役就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
藤田 幸司 |
1953年１月29日生 |
1976年４月 第一中央汽船株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社代表取締役専務執行役員 2017年３月 エラン社外取締役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
12,694,285 |
||||
（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である藤田幸司、髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は４名で、執行役員IR室長原秀雄、執行役員事業開発本部長半田正道、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員営業本部副本部長狩野雄祐で構成されております。
５．取締役執行役員 櫻井貴夫は代表取締役会長 会長執行役員CEO 櫻井英治の実弟であります。
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の藤田幸司は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携わってきており、長年にわたる経営の経験により、社外の立場からのエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 代表執行役員 |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長（現任） 2020年３月 エラン代表執行役員（現任） |
（注）２ |
12,000,000 |
|
常務取締役 常務執行役員 運営管理本部長 |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長 2020年３月 エラン執行役員 2021年１月 エラン取締役 営業管掌 2021年３月 エラン常務取締役就任 運営管理本部長（現任） 2021年３月 エラン常務執行役員（現任） |
（注）２ |
480,000 |
|
取締役執行役員 管理本部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年１月 エラン取締役管理本部長（現任） 2020年３月 エラン執行役員（現任） 2020年３月 株式会社エランサービス 取締役就任 |
（注）２ |
40,000 |
|
取締役執行役員 営業本部長 |
櫻井 貴夫 |
1973年６月９日生 |
2000年11月 エラン入社 2014年４月 エラン東日本エリア営業部 部長 2019年１月 エラン営業本部 部長 2020年１月 エラン営業本部 副本部長 2020年３月 エラン執行役員（現任） 2021年１月 エラン営業本部長 2021年３月 エラン取締役就任 営業本部長（現任） |
（注）２ |
160,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 監査等委員 |
藤田 幸司 |
1953年１月29日生 |
1976年４月 第一中央汽船株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社代表取締役専務執行役員 2017年３月 エラン社外取締役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
12,682,000 |
||||
（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である藤田幸司、髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は５名で、執行役員IR室長原秀雄、執行役員事業開発本部長半田正道、執行役員経営戦略本部長石塚明、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員営業本部副本部長狩野雄祐で構成されております。
５．取締役執行役員 櫻井貴夫は代表取締役社長 代表執行役員 櫻井英治の実弟であります。
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の藤田幸司は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携わってきており、長年にわたる経営の経験により、社外の立場からのエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 副社長執行役員 運営管理本部長 |
取締役副社長 副社長執行役員 |
安藤 剛照 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 代表執行役員 |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
6,300,000 |
|
取締役副社長 執行役員 |
安藤 剛照 |
1947年４月５日生 |
1970年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1997年６月 同行取締役総務部長 1999年５月 株式会社キョウデン 連結管理本部長 2000年６月 同社常務取締役 2001年６月 株式会社九九プラス 代表取締役副社長 2006年６月 昭和ＫＤＥ株式会社 代表取締役社長 2015年３月 エラン社外取締役就任 2016年10月 エラン取締役副社長 2017年４月 エラン取締役副社長運営管理本部長 2018年１月 エラン取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 監査役就任 2019年１月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任 2020年１月 エラン取締役副社長（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
取締役執行役員 営業本部長 |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任 営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年１月 エラン取締役営業副本部長 2020年１月 エラン取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
240,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役執行役員 管理本部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年１月 エラン取締役管理本部長（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
取締役 |
江守 直美 |
1959年２月21日生 |
1980年４月 京都第一赤十字病院 入職 1983年４月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年４月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年４月 同院 看護婦長 2013年４月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年４月 同院 看護部長・副病院長 2019年６月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任） 公益社団法人福井県看護協会 会長（現任） 2020年３月 エラン社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長 2019年３月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任（現任） 2019年３月 エラン常勤監査役就任 2020年３月 エラン取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 監査等委員 |
藤田 幸司 |
1953年１月29日生 |
1976年４月 第一中央汽船株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社代表取締役専務執行役員 2017年３月 エラン社外取締役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン社外監査役就任 2013年６月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） 2019年３月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン社外監査役就任 2020年３月 エラン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
6,581,000 |
||||
（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である藤田幸司、髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、エランは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．エランでは、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、エランのガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は５名で、専務執行役員中島信弘、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員ＩＲ室長原秀雄、執行役員経営戦略本部長石塚明、執行役員営業副本部長櫻井貴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
エランの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役とエランとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
社外取締役の江守直美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事し、看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍しており、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しております。その経歴と経験を活かし、看護や医療の観点からの助言指導等を行っております。
監査等委員である社外取締役の藤田幸司は、上場会社において取締役の立場で経営に長年にわたって携わってきており、長年にわたる経営の経験により、社外の立場からのエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の髙木伸行は、幅広い資本市場に関する見識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役の愛川直秀は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外の立場からエランの業務執行を監督する職務を適切に遂行しております。
社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ、意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、エランの経営状況や経営判断を監査・監督しております。
なお、エランは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたっては、経験や知識、能力を勘案し、エラン経営上適任と考えられる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、監査等委員である社外取締役はこれに加え監査等委員会に出席し、内部統制部門によるエランの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制評価結果に関する報告等を受けております。
社外取締役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しております。
また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
櫻井 英治 |
1970年３月28日生 |
1988年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年１月 エラン代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
8,160,000 |
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
安藤 剛照 |
1947年４月５日生 |
1970年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1997年６月 同行取締役総務部長 1999年５月 株式会社キョウデン 連結管理本部長 2000年６月 同社常務取締役 2001年６月 株式会社九九プラス 代表取締役副社長 2006年６月 昭和ＫＤＥ株式会社 代表取締役社長 2015年３月 エラン取締役就任 2016年10月 エラン取締役副社長就任（現任） 2017年４月 エラン取締役副社長運営管理本部長 2018年１月 エラン取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 監査役就任 2019年１月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任（現任）
エラン取締役副社長営業本部長 |
（注）３ |
20,000 |
|
専務取締役 |
－ |
中島 信弘 |
1969年11月11日生 |
1990年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年８月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 1995年２月 エラン取締役就任 2009年２月 エラン専務取締役管理部長 2015年11月 エラン専務取締役（業務部管掌） 2016年８月 エラン専務取締役運営管理部長（業務部・運営管理部管掌） 2017年２月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任 2017年４月 エラン専務取締役 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任（現任） 2019年１月 エラン専務取締役（事業開発部・情報システム部管掌）（現任） |
（注）３ |
6,440,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業副本部長 |
峯崎 友宏 |
1972年９月７日生 |
1997年４月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年８月 エラン入社 2009年１月 エラン営業部長 2011年７月 エラン取締役就任営業部長 2012年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 2014年３月 エラン取締役（営業管掌） 2016年２月 エラン取締役営業部長 2016年10月 エラン取締役営業副本部長 2017年２月 株式会社エルタスク 取締役就任 2018年１月 エラン取締役業務本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 取締役就任（現任） 2019年１月 エラン取締役営業副本部長（現任） |
（注）３ |
240,000 |
|
取締役 |
業務本部長 |
原 秀雄 |
1963年4月16日生 |
1986年３月 株式会社リコー入社 2009年４月 同社経理本部経理企画室次長 2011年７月 日本フローサーブ株式会社コントローラー 2014年２月 株式会社ミスミグループ本社ファイナンス室副ジェネラルマネージャー 2016年７月 エラン入社 2016年11月 エラン経営管理部長 2017年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 2017年２月 株式会社エルタスク 監査役就任 2017年３月 エラン取締役就任管理本部長兼経営管理部長 2017年４月 エラン取締役ＣＦＯ管理本部長 2018年９月 株式会社エランサービス 代表取締役社長就任（現任） 2019年１月 エラン取締役業務本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
営業本部部長（東北エリア |
鈴木 隆二 |
1983年８月23日生 |
2006年４月 エラン入社 2017年４月 エラン営業本部西日本エリア次長 2017年８月 エラン営業本部部長（西日本エリア担当） 2019年１月 エラン営業本部部長（東北エリア担当） 株式会社エルタスク 常務取締役就任（現任） 2019年３月 エラン取締役就任 営業本部部長（東北エリア担当）（現任） |
（注）４ |
28,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営管理部長 |
秋山 大樹 |
1978年９月17日生 |
2003年11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所 2012年３月 エラン入社 2017年２月 株式会社エルタスク 取締役就任 2017年４月 エラン管理本部経営管理部長 2019年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任（現任）
2019年３月 エラン取締役就任 管理本部長兼 |
（注）４ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
藤田 幸司 |
1953年１月29日生 |
1976年４月 第一中央汽船株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社代表取締役専務執行役員 2017年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
江山 弘 |
1970年２月２日生 |
2007年11月 エラン入社 2012年４月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 エラン入社 2018年１月 エラン内部監査室室長 2019年１月 エラン専務取締役付次長
2019年３月 エラン監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
－ |
髙木 伸行 |
1953年２月25日生 |
1977年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年３月 エラン監査役就任（現任） 2013年６月 名糖運輸株式会社監査役就任 2015年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任 2017年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
愛川 直秀 |
1977年９月17日生 |
2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年３月 エラン監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
14,908,000 |
|||||
（注）１．取締役藤田幸司は、社外取締役であります。
２．監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。
３．2018年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月22日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．エランは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
宮田 旭 |
1972年６月23日 |
2006年10月 有村総合法律事務所入所 2007年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長（現任） |
－ |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
櫻井 英治 |
昭和45年３月28日生 |
昭和63年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン設立 代表取締役就任 平成20年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 平成28年10月 エラン代表取締役社長営業本部長 平成29年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任（現任） 平成30年１月 エラン代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,320,000 |
|
取締役副社長 |
営業本部長兼 運営管理本部長 |
安藤 剛照 |
昭和22年４月５日生 |
昭和45年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 平成９年６月 同行取締役総務部長 平成11年５月 株式会社キョウデン 連結管理本部長 平成12年６月 同社常務取締役 平成13年６月 株式会社九九プラス代表取締役副社長 平成18年６月 昭和ＫＤＥ株式会社代表取締役社長 平成27年３月 エラン取締役就任 平成28年10月 エラン取締役副社長就任 平成29年４月 エラン取締役副社長運営管理本部長 平成30年１月 エラン取締役副社長営業本部長兼運営管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
専務取締役 |
－ |
中島 信弘 |
昭和44年11月11日生 |
平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年８月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン取締役就任 平成21年２月 エラン専務取締役管理部長 平成27年11月 エラン専務取締役（業務部管掌） 平成28年８月 エラン専務取締役運営管理部長（業務部・運営管理部管掌） 平成29年２月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任（現任） 平成29年４月 エラン専務取締役（現任） |
（注）３ |
3,380,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
業務本部長 |
峯崎 友宏 |
昭和47年９月７日生 |
平成９年４月 中島雄三税理士事務所入所 平成11年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 平成15年８月 エラン入社 平成21年１月 エラン営業部長 平成23年７月 エラン取締役就任営業部長 平成24年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 平成26年３月 エラン取締役（営業管掌） 平成28年２月 エラン取締役営業部長 平成28年10月 エラン取締役営業副本部長 平成29年２月 株式会社エルタスク 取締役就任（現任） 平成30年１月 エラン取締役業務本部長（現任） |
（注）３ |
112,000 |
|
取締役CFO |
管理本部長 |
原 秀雄 |
昭和38年4月16日 |
昭和61年３月 株式会社リコー入社 平成21年４月 同社経理本部経理企画室次長 平成23年７月 日本フローサーブ株式会社コントローラー 平成26年２月 株式会社ミスミグループ本社ファイナンス室副ジェネラルマネージャー 平成28年７月 エラン入社 平成28年11月 エラン経営管理部長 平成29年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 平成29年２月 株式会社エルタスク 監査役就任（現任） 平成29年３月 エラン取締役就任管理本部長兼経営管理部長 平成29年４月 エラン取締役ＣＦＯ管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤田 幸司 |
昭和28年１月29日 |
昭和51年４月 第一中央汽船株式会社入社 平成18年６月 同社取締役就任 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成25年６月 同社代表取締役専務執行役員 平成29年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
林 憲司 |
昭和27年３月28日生 |
昭和45年４月 日本フェンオール株式会社入社 平成14年６月 エラン入社 平成24年３月 エラン監査役就任 平成26年３月 エラン常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
髙木 伸行 |
昭和28年２月25日生 |
昭和52年４月 野村證券株式会社入社 平成９年６月 同社金融研究所企業調査部長 平成10年12月 同社引受審査部長 平成16年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 平成19年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 平成21年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 平成21年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 平成21年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 平成25年３月 エラン監査役就任（現任） 平成25年６月 名糖運輸株式会社監査役就任 平成27年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役就任（現任） 平成28年２月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任（現任） 平成29年５月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
愛川 直秀 |
昭和52年９月17日生 |
平成16年10月 三浦法律事務所入所 平成19年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 平成19年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 平成23年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 平成26年３月 エラン監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
7,812,000 |
|||||
（注）１．取締役藤田幸司は、社外取締役であります。
２．監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エランは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
宮田 旭 |
昭和47年６月23日 |
平成18年10月 有村総合法律事務所入所 平成19年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
運営管理本部長 |
取締役副社長 |
－ |
安藤 剛照 |
平成29年４月１日 |
|
専務取締役 |
－ |
専務取締役 |
運営管理部長 |
中島 信弘 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
業務本部長 |
取締役ＣＦＯ |
－ |
渡邉 淳 |
平成29年４月１日 |
|
取締役ＣＦＯ |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長兼経営管理部長 |
原 秀雄 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
運営管理本部長 |
取締役副社長 |
－ |
安藤 剛照 |
平成29年４月１日 |
|
専務取締役 |
－ |
専務取締役 |
運営管理部長 |
中島 信弘 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
業務本部長 |
取締役ＣＦＯ |
－ |
渡邉 淳 |
平成29年４月１日 |
|
取締役ＣＦＯ |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長兼経営管理部長 |
原 秀雄 |
平成29年４月１日 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
櫻井 英治 |
昭和45年３月28日生 |
昭和63年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン設立 代表取締役就任 平成20年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 平成28年10月 エラン代表取締役社長営業本部長（現任） 平成29年２月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
2,160,000 |
|
取締役副社長 |
－ |
安藤 剛照 |
昭和22年４月５日生 |
昭和45年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 平成９年６月 同行取締役総務部長 平成11年５月 株式会社キョウデン 連結管理本部長 平成12年６月 同社常務取締役 平成13年６月 株式会社九九プラス代表取締役副社長 平成18年６月 昭和ＫＤＥ株式会社代表取締役社長 平成27年３月 エラン取締役就任 平成28年10月 エラン取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
専務取締役 |
運営管理部長 |
中島 信弘 |
昭和44年11月11日生 |
平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年８月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン取締役就任 平成21年２月 エラン専務取締役管理部長 平成27年11月 エラン専務取締役（業務部管掌） 平成28年８月 エラン専務取締役運営管理部長（業務部・運営管理部管掌）（現任） 平成29年２月 株式会社エルタスク 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,690,000 |
|
取締役CFO |
－ |
渡邉 淳 |
昭和47年３月16日生 |
平成４年４月 富士通株式会社入社 平成９年10月 青山監査法人（現 PwCあらた監査法人）入所 平成15年７月 野村證券株式会社出向 平成18年４月 株式会社ラルク入社 平成20年５月 同社取締役就任 平成26年５月 エラン取締役CFO就任 平成26年６月 エラン取締役CFO経理財務部長 平成27年11月 エラン取締役CFO経営管理部長 平成28年11月 エラン取締役CFO（経営管理部・経営企画部管掌）（現任） |
（注）３ |
145,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業副本部長 |
峯崎 友宏 |
昭和47年９月７日生 |
平成９年４月 中島雄三税理士事務所入所 平成11年12月 有限会社アイ・エス・オー（現 株式会社アイシステムオフィス）入社 平成15年８月 エラン入社 平成21年１月 エラン営業部長 平成23年７月 エラン取締役就任営業部長 平成24年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 平成26年３月 エラン取締役（営業管掌） 平成28年２月 エラン取締役営業部長 平成28年10月 エラン取締役営業副本部長（現任） 平成29年２月 株式会社エルタスク 取締役就任（現任） |
（注）３ |
56,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営管理部長 |
原 秀雄 |
昭和38年4月16日 |
昭和61年３月 株式会社リコー入社 平成21年４月 同社経理本部経理企画室次長 平成23年７月 日本フローサーブ株式会社コントローラー 平成26年２月 株式会社ミスミグループ本社ファイナンス室副ジェネラルマネージャー 平成28年７月 エラン入社 平成28年11月 エラン経営管理部長 平成29年１月 エラン管理本部長兼経営管理部長 平成29年２月 株式会社エルタスク 監査役就任（現任） 平成29年３月 エラン取締役就任管理本部長兼経営管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤田 幸司 |
昭和28年１月29日 |
昭和51年４月 第一中央汽船株式会社入社 平成18年６月 同社取締役就任 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成25年６月 同社代表取締役専務執行役員 平成28年６月 同社代表取締役専務執行役員退任 平成29年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
林 憲司 |
昭和27年３月28日生 |
昭和45年４月 日本フェンオール株式会社入社 平成14年６月 エラン入社 平成24年３月 エラン監査役就任 平成26年３月 エラン常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
髙木 伸行 |
昭和28年２月25日生 |
昭和52年４月 野村證券株式会社入社 平成９年６月 同社金融研究所企業調査部長 平成10年12月 同社引受審査部長 平成16年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 平成19年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 平成21年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 平成21年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 平成21年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師（現任） 平成25年３月 エラン監査役就任（現任） 平成25年６月 名糖運輸株式会社監査役就任（現任） 平成27年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役就任（現任） 平成28年２月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
愛川 直秀 |
昭和52年９月17日生 |
平成16年10月 三浦法律事務所入所 平成19年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 平成19年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 平成23年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 平成26年３月 エラン監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,051,000 |
|||||
（注）１．取締役藤田幸司は、社外取締役であります。
２．監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員により選任された取締役原秀雄及び藤田幸司の任期は、エラン定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
４．平成26年７月28日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エランは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
宮田 旭 |
昭和47年６月23日 |
平成18年10月 有村総合法律事務所入所 平成19年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長（現任） |
－ |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
櫻井 英治 |
昭和45年３月28日生 |
昭和63年４月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入社 平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年２月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン設立 代表取締役就任（現任） 平成20年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 |
（注）３ |
2,160,000 |
|
専務取締役 |
－ |
中島 信弘 |
昭和44年11月11日生 |
平成２年１月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 平成３年８月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社 平成７年２月 エラン取締役就任 平成21年２月 エラン専務取締役管理部長 平成27年11月 エラン専務取締役（業務部管掌）（現任） |
（注）３ |
1,690,000 |
|
取締役 |
営業部長 |
峯崎 友宏 |
昭和47年９月７日生 |
平成９年４月 中島雄三税理士事務所入所 平成11年12月 有限会社アイ・エス・オー（現 株式会社アイシステムオフィス）入社 平成15年８月 エラン入社 平成21年１月 エラン営業部長 平成23年７月 エラン取締役就任営業部長 平成24年10月 エラン取締役東日本エリア営業部長 平成26年３月 エラン取締役（営業管掌） 平成28年２月 エラン取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
56,000 |
|
取締役CFO |
経営管理部長 |
渡邉 淳 |
昭和47年３月16日生 |
平成４年４月 富士通株式会社入社 平成９年10月 青山監査法人（現 あらた監査法人）入所 平成15年７月 野村證券株式会社出向 平成18年４月 株式会社ラルク入社 平成20年５月 同社取締役就任 平成26年５月 エラン取締役CFO就任 平成26年６月 エラン取締役CFO経理財務部長 平成27年11月 エラン取締役CFO経営管理部長（現任） |
（注）３ |
120,000 |
|
取締役 |
－ |
安藤 剛照 |
昭和22年４月５日生 |
昭和45年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 平成９年６月 同行取締役総務部長 平成11年５月 株式会社キョウデン 連結管理本部長 平成12年６月 同社常務取締役 平成13年６月 株式会社九九プラス代表取締役副社長 平成18年６月 昭和ＫＤＥ株式会社代表取締役社長 平成27年３月 エラン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
－ |
林 憲司 |
昭和27年３月28日生 |
昭和45年４月 日本フェンオール株式会社入社 平成14年６月 エラン入社 平成24年３月 エラン監査役就任 平成26年３月 エラン常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
髙木 伸行 |
昭和28年２月25日生 |
昭和52年４月 野村證券株式会社入社 平成９年６月 同社金融研究所企業調査部長 平成10年12月 同社引受審査部長 平成16年７月 同社金融経済研究所企業調査部長 平成19年７月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 平成21年２月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 平成21年３月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 平成21年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師（現任） 平成25年３月 エラン監査役就任（現任） 平成25年６月 名糖運輸株式会社監査役就任（現任） 平成27年10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役就任（現任） 平成28年２月 株式会社ラクト・ジャパン取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
愛川 直秀 |
昭和52年９月17日生 |
平成16年10月 三浦法律事務所入所 平成19年９月 愛川法律事務所開設 同事務所所長（現任） 平成19年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 平成23年４月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 平成26年３月 エラン監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,026,000 |
|||||
（注）１．取締役安藤剛照は、社外取締役であります。
２．監査役髙木伸行及び愛川直秀は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年７月28日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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