ツガミ(6101)の株価チャート ツガミ(6101)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のツガミの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
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代表取締役 社長 |
渡部 昇弘 |
1971年１月29日生 |
|
(注)3 |
66 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
松下 真実 |
1964年７月３日生 |
|
(注)3 |
115 |
||||||||||||||||
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代表取締役 |
米山 賢司 |
1965年３月7日生 |
|
(注)3 |
29 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
39 |
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|
取締役 （監査等委員） |
木村 裕 |
1963年６月５日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
半場 秀 |
1965年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
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計 |
250 |
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（注）１．取締役 久保健氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 木村裕氏、竹内芳美氏、安達健祐氏、半場秀氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b．2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ツガミの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
代表取締役 社長 |
渡部 昇弘 |
1971年１月29日生 |
|
(注)3 |
66 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
松下 真実 |
1964年７月３日生 |
|
(注)3 |
115 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
羽賀 勝一郎 |
1972年７月29日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
半場 秀 |
1965年８月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
太田 邦正 |
1949年２月16日生 |
|
(注)5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
223 |
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（注）１．取締役 山宮道代氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 半場秀氏、竹内芳美氏、太田邦正氏、および安達健祐氏は、社外取締役であります。
３．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役木村裕氏は、2023年６月まで株式会社第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役でありました。同社グループの株式会社第四北越銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を2,184千株所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学理事長であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役半場秀氏は、島田法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、半場秀氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役久保健氏、社外取締役木村裕氏が退任し、太田邦正氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名、社外監査等委員は４名となります。
社外取締役候補者である太田邦正氏は、2019年３月まで株式会社東京精密の取締役を務めておりました。ツガミは、株式会社東京精密より測定器等を購入しておりますが、取引額の同社連結売上高に対する比率は１％未満であります。また、太田邦正氏は、過去にツガミの業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。ツガミは、太田邦正氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やツガミとの関係を踏まえて、ツガミ経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡部 昇弘 |
1971年１月29日生 |
|
(注)3 |
18 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
松下 真実 |
1964年７月３日生 |
|
(注)3 |
18 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
米山 賢司 |
1965年３月7日生 |
|
(注)3 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 裕 |
1963年６月５日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
半場 秀 |
1965年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
計 |
64 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 久保健氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 木村裕氏、竹内芳美氏、安達健祐氏、半場秀氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役木村裕氏は、2023年６月まで株式会社第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役でありました。同社グループの株式会社第四北越銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を2,184千株所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学理事長であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役半場秀氏は、島田法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、半場秀氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やツガミとの関係を踏まえて、ツガミ経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡部 昇弘 |
1971年１月29日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
米山 賢司 |
1965年３月7日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
平山 武史 |
1965年９月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 裕 |
1963年６月５日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
29 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保健氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 木村裕氏、竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役木村裕氏は、株式会社第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役を務めておりますが、2023年６月27日に退任される予定です。同社グループの株式会社第四北越銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を2,184千株所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学学長であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やツガミとの関係を踏まえて、ツガミ経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
百谷 淳一 |
1954年４月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
山田 基 |
1963年１月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸野 孝一 |
1956年７月29日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 智子 |
1956年３月９日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
8 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保健氏および丸野孝一氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役丸野孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。ツガミは、同社グループの第一生命保険株式会社との間に保険契約等の取引関係がありますが、金額は通常の取引範囲内であります。また、同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社とツガミとの資本的関係につきましては、ツガミは第一生命ホールディングス株式会社株式38千株を所有し、第一生命保険株式会社はツガミ株式2,100千株を所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学学長であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やツガミとの関係を踏まえて、ツガミ経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
西嶋 尚生 |
1947年12月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＦＯ |
室本 一郎 |
1958年５月７日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸野 孝一 |
1956年７月29日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 智子 |
1956年３月９日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年８月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年７月27日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年７月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保健氏および丸野孝一氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役丸野孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。ツガミは、同社グループの第一生命保険株式会社との間に保険契約等の取引関係がありますが、金額は通常の取引範囲内であります。また、同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社とツガミとの資本的関係につきましては、ツガミは第一生命ホールディングス株式会社株式38千株を所有し、第一生命保険株式会社はツガミ株式2,100千株を所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学学長であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やツガミとの関係を踏まえて、ツガミ経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
西嶋 尚生 |
1947年12月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 管理部門担当 |
堆朱 誠治 |
1961年4月8日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 |
邊 宰賢 |
1956年７月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
カメスワラン バラスブラマ ニアン |
1960年３月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 健 |
1953年11月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸野 孝一 |
1956年７月29日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
米山 賢司 |
1965年３月７日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 芳美 |
1948年8月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安達 健祐 |
1952年7月27日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山宮 道代 |
1969年7月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
10 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保健氏および丸野孝一氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は６名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年４月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役丸野孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。ツガミは、同社グループの第一生命保険株式会社との間に保険契約等の取引関係がありますが、金額は通常の取引範囲内であります。また、同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社とツガミとの資本的関係につきましては、ツガミは第一生命ホールディングス株式会社株式38千株を所有し、第一生命保険株式会社はツガミ株式2,103千株を所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学総長補佐・教授であります。ツガミと、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏とツガミとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。ツガミと、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。ツガミは、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やツガミとの関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
西嶋 尚生 |
1947年12月14日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Co-COO |
風間 浩明 |
1974年10月19日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 |
邊 宰賢 |
1956年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
カメスワラン バラスブラマ ニアン |
1960年３月28日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西山 茂 |
1948年３月４日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 均 |
1959年11月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
米山 賢司 |
1965年３月７日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
中川 威雄 |
1938年10月12日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
丸野 孝一 |
1956年７月29日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
31 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月20日開催の第115期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ツガミは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 西山茂及び吉田均は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員） 中川威雄、丸野孝一及び島田邦雄は、社外取締役であります。
４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツガミの社外取締役は５名であります。
社外取締役西山 茂氏は、2012年12月までホウライ株式会社の代表取締役社長 兼 社長執行役員でありました。ツガミと同社との間には取引関係はありません。また、同氏は2008年６月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役副社長でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、ツガミの主要取引金融機関であり、ツガミ株式を1,516千株所有しております。
社外取締役吉田 均氏は、株式会社東京精密代表取締役社長ＣＥＯであります。ツガミと同社との資本的関係につきましては、ツガミは同社株式1,033千株を所有し、同社はツガミ株式2,592千株を所有しております。ツガミは株式会社東京精密との間に製品仕入等の取引関係があります。
社外取締役中川 威雄氏は、東京大学名誉教授であり、ファインテック株式会社代表取締役会長であります。ツガミは同社との間に製品販売等の取引関係があります。また、同氏はファナック株式会社の社外監査役を兼務しております。ツガミとファナック株式会社との資本的関係につきましては、ツガミは同社株式50千株を所有し、同社はツガミ株式を327千株所有しております。ツガミは同社との間に製品仕入等の取引関係があります。ツガミは、社外取締役中川 威雄氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役丸野 孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社とツガミとの資本的関係につきましては、ツガミは第一生命ホールディングス株式会社株式387百株を所有し、第一生命保険株式会社はツガミ株式2,100千株を所有しております。ツガミは、社外取締役丸野 孝一氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田 邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。ツガミと同社との間には取引関係はありません。ツガミは、社外取締役島田 邦雄氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、ツガミ経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
ツガミは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やツガミとの関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＥＯ会長 兼 社長執行役員 |
西嶋 尚生 |
1947年12月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＦＯ |
高橋 伸明 |
1964年２月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 |
邊 宰賢 |
1956年７月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
カメスワラン バラスブラマ ニアン |
1960年３月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 |
唐 東雷 |
1962年11月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西山 茂 |
1948年３月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 均 |
1959年11月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
米山 賢司 |
1965年３月７日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
中川 威雄 |
1938年10月12日生 |
|
(注)4 |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
丸野 孝一 |
1956年７月29日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
島田 邦雄 |
1959年８月16日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
30 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西山茂及び吉田均は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員） 中川威雄、丸野孝一及び島田邦雄は、社外取締役であります。
３．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＥＯ会長 兼 社長執行役員 |
西嶋 尚生 |
昭和22年12月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＯＯ 技術部門統括 |
新嶋 敏治 |
昭和29年11月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＦＯ 経理・財務部門統括 |
本間 利雄 |
昭和27年８月２日生 |
昭和50年４月 ㈱北越銀行入行 平成14年４月 同行長岡新産支店長 平成16年４月 同行新町支店長 平成18年４月 同行直江津支店長 平成20年４月 ツガミ常務執行役員管理部長 平成21年６月 ツガミ取締役常務執行役員管理部長 平成23年５月 ツガミ取締役常勤顧問 平成23年６月 ツガミ常勤監査役 平成25年６月 ツガミ代表取締役ＣＯＯ管理部門統括 平成29年４月 ツガミ代表取締役ＣＦＯ経理・財務 部門統括就任（現） |
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 |
邊 宰賢 |
昭和31年７月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
生産統括部長兼長岡総務部長（長岡工場長） |
長井 伸行 |
昭和31年11月18日生 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||
|
取締役 |
津上精密机床(浙江)有限公司 副総経理 |
王 暁坤 |
昭和46年11月７日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
中川 威雄 |
昭和13年10月12日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
西山 茂 |
昭和23年３月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
島田 邦雄 |
昭和34年８月16日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
早崎 敬二 |
昭和29年４月25日生 |
昭和52年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成17年１月 ツガミ管理部部長 財務担当 平成17年７月 ツガミ執行役員管理部付部長 財務担当 平成24年４月 ツガミ上席執行役員管理部付部長 財務・総務担当 平成26年６月 ツガミ常勤監査役就任(現) |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
米山 賢司 |
昭和40年３月７日 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
内ヶ崎 守邦 |
昭和25年８月６日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉田 均 |
昭和34年11月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺本 秀雄 |
昭和35年５月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
107 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川威雄、西山茂及び島田邦雄は、社外取締役であります。
２．監査役 内ヶ崎守邦、寺本秀雄及び吉田均は、社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＥＯ会長 兼 社長執行役員 |
西嶋 尚生 |
昭和22年12月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＯＯ 管理部門統括 |
本間 利雄 |
昭和27年８月２日生 |
昭和50年４月 ㈱北越銀行入行 平成14年４月 同行長岡新産支店長 平成16年４月 同行新町支店長 平成18年４月 同行直江津支店長 平成20年４月 ツガミ常務執行役員管理部長 平成21年６月 ツガミ取締役常務執行役員管理部長 平成23年５月 ツガミ取締役常勤顧問 平成23年６月 ツガミ常勤監査役 平成25年６月 ツガミ代表取締役ＣＯＯ管理部門統括 就任(現) |
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＯＯ 技術部門統括 |
新嶋 敏治 |
昭和29年11月14日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
顧問 兼 TSUGAMI KOREA CO.,LTD.社長 |
邊 宰賢 |
昭和31年７月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
顧問 兼 津上精密机床 (浙江)有限公 司副董事長 兼 総経理 |
唐 東雷 |
昭和37年11月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中川 威雄 |
昭和13年10月12日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
西山 茂 |
昭和23年３月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
島田 邦雄 |
昭和34年８月16日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
早崎 敬二 |
昭和29年４月25日生 |
昭和52年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成17年１月 ツガミ管理部部長 財務担当 平成17年７月 ツガミ執行役員管理部付部長 財務担当 平成24年４月 ツガミ上席執行役員管理部付部長 財務・総務担当 平成26年６月 ツガミ常勤監査役就任(現) |
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 健司 |
昭和23年２月20日生 |
昭和46年７月 三井海洋開発㈱入社 平成９年３月 ㈱モデック(現三井海洋開発㈱)取締 役 平成13年３月 同社代表取締役社長 平成21年３月 三井海洋開発㈱代表取締役会長 兼 会長執行役員 平成24年６月 ツガミ取締役 平成25年６月 ツガミ常勤監査役 平成26年６月 ツガミ監査役就任(現) |
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
内ヶ崎 守邦 |
昭和25年８月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉田 均 |
昭和34年11月26日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺本 秀雄 |
昭和35年５月20日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
54 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川威雄、西山茂及び島田邦雄は、社外取締役であります。
２．監査役 内ヶ崎守邦、寺本秀雄及び吉田均は、社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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