小島鉄工所(6112)の株価チャート 小島鉄工所(6112)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
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① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
児玉 正蔵 |
昭和19年４月１日生 |
|
(注)４ |
84 |
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代表取締役 社長 |
櫛渕 洋二 |
昭和23年４月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役 常務 設計本部長 |
塩澤 成仁 |
昭和31年７月６日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役 相談役 |
児玉 三郎 |
昭和13年７月27日生 |
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(注)４ |
70 |
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|
取締役 相談役 |
児玉 恒二 |
昭和８年10月22日生 |
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(注)４ |
72 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 経理・総務部 部長 |
田中 教司 |
昭和18年12月２日生 |
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(注)４ |
0 |
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取締役 営業第一部 部長 |
力石 雅之 |
昭和39年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 営業技術本部長 |
品川 一弥 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役 (非常勤) |
佐藤 誠一 |
昭和32年11月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
佐野 正明 |
昭和23年１月３日生 |
|
(注)５ |
0 |
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|
監査役 （非常勤） |
城田 義明 |
昭和17年８月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
忠永 和治 |
昭和16年７月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
228 |
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（注）１．取締役佐藤誠一氏は、社外取締役であります。
２．城田義明、忠永和治の２氏は、社外監査役であります。
３．取締役相談役児玉三郎、取締役相談役児玉恒二は、代表取締役会長児玉正蔵の兄弟であります。
４．令和２年２月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成30年２月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．小島鉄工所は、平成12年２月25日より執行役員制度を導入しております。各執行役員の役職、氏名及び担当は次のとおりであります。
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役職位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
高瀬 勝美 |
営業技術部 部長 |
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執行役員 |
小林 義弘 |
設計第一部 部長 |
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執行役員 |
矢嶋 佳正 |
設計第二部 部長 |
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執行役員 |
黒岩 進 |
製造部 部長 |
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執行役員 |
長島 弘明 |
製造技術部 部長 |
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執行役員 |
樋口 利行 |
制御設計部 部長 |
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執行役員 |
小川 達彦 |
生産管理部 部長 |
② 社外役員の状況
1.小島鉄工所の社外取締役及び社外監査役は３名であり、取締役佐藤誠一、監査役城田義明、監査役忠永和治と小島鉄工所との間に人的関係等の利害関係はありません。
2.取締役佐藤誠一氏は株式会社丸山機械製作所代表取締役社長として、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、小島鉄工所経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、上記取引所に届け出る予定であります。小島鉄工所は同氏との間で損害賠償責任の限度額を法令に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
3.監査役城田義明氏は城東電機産業株式会社の取締役顧問として、経験、知識、実績を有しており、幅広い見地から小島鉄工所の業務全般の監査を行っております。なお小島鉄工所は、城東電機産業株式会社との間には材料仕入等の取引関係があります。
4.監査役忠永和治氏は前橋家庭裁判所家事調停員等を歴任されており、これまでに培ってきた豊富な知識と経験から、小島鉄工所の法律、財務、会計に関する監査を行っており、小島鉄工所は同氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5.社外取締役又は社外監査役を選任するための小島鉄工所からの独立性に関する基準又は方針の内容
小島鉄工所は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
6.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
小島鉄工所は、取締役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外取締役として選任しております。新任の社外取締役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
7.社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
小島鉄工所は、監査役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しております。現在の社外監査役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査を定期的に実施し、内部統制室、内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査結果についての説明・報告を受ける等、連携して監査の実効性を高めております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
児玉 正蔵 |
昭和19年４月１日生 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
社長 |
櫛渕 洋二 |
昭和23年４月１日生 |
|
(注)３ |
0.4 |
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取締役 |
常務 営業本部長 |
塩澤 成仁 |
昭和31年７月６日生 |
|
（注)３ |
0.7 |
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取締役 |
相談役 |
児玉 三郎 |
昭和13年７月27日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相談役 |
児玉 恒二 |
昭和８年10月22日生 |
|
(注)３ |
72 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
経理・総務部 部長 |
田中 教司 |
昭和18年12月２日生 |
|
(注)３ |
0.1 |
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|
取締役 |
営業第一部 部長 |
力石 雅之 |
昭和39年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
設計本部長 |
品川 一弥 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注)３ |
0.3 |
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|
監査役 （常勤） |
|
佐野 正明 |
昭和23年１月３日生 |
|
(注)４ |
0.5 |
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|
監査役 （非常勤） |
|
城田 義明 |
昭和17年８月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
|
忠永 和治 |
昭和16年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
229 |
（注）１．城田義明、忠永和治の２氏は、社外監査役であります。
２．取締役相談役児玉三郎、取締役相談役児玉恒二は、代表取締役会長児玉正蔵の兄弟であります。
３．平成30年２月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成30年２月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．小島鉄工所は、平成12年２月25日より執行役員制度を導入しております。各執行役員の役職、氏名及び担当は次のとおりであります。
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役職位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
高瀬 勝美 |
営業技術部 部長 |
|
執行役員 |
小林 義弘 |
設計第一部 部長 |
|
執行役員 |
矢嶋 佳正 |
営業第二部 部長 |
|
執行役員 |
黒岩 進 |
製造部 部長 |
|
執行役員 |
長島 弘明 |
製造技術部 部長 |
|
執行役員 |
樋口 利行 |
制御設計部 部長 |
|
執行役員 |
小川 達彦 |
生産管理部 部長 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
児玉 三郎 |
昭和13年７月27日生 |
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(注)３ |
703 |
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代表取締役 |
社長 |
児玉 正蔵 |
昭和19年４月１日生 |
|
(注)３ |
846 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
相談役 |
児玉 恒二 |
昭和８年10月22日生 |
|
(注)３ |
723 |
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|
取締役 |
専務執行役員 工場長 |
櫛渕 洋二 |
昭和23年４月１日生 |
|
(注)３ |
4 |
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|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
塩澤 成仁 |
昭和31年７月６日生 |
|
(注)３ |
7 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
田中 教司 |
昭和18年12月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役 |
執行役員 営業第二部部長 |
力石 雅之 |
昭和39年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
佐野 正明 |
昭和23年１月３日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
城田 義明 |
昭和17年８月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
忠永 和治 |
昭和16年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,289 |
（注）１．城田義明、忠永和治の２氏は、社外監査役であります。
２．代表取締役社長児玉正蔵、取締役相談役児玉恒二は、代表取締役会長児玉三郎の兄弟であります。
３．平成30年２月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成30年２月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．小島鉄工所は、平成12年２月25日より執行役員制度を導入しております。各執行役員の役職、氏名および担当は次のとおりであります。
|
役職位 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
櫛渕 洋二 |
工場長 |
|
常務執行役員 |
塩澤 成仁 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
田中 教司 |
経理部長 |
|
執行役員 |
力石 雅之 |
営業第二部部長 |
|
執行役員 |
矢嶋 佳正 |
営業第三部部長 |
|
執行役員 |
高瀬 勝美 |
営業技術部部長 |
|
執行役員 |
品川 一弥 |
設計本部長 |
|
執行役員 |
小林 義弘 |
設計第二部部長 |
|
執行役員 |
黒岩 進 |
製造部部長 |
|
執行役員 |
長島 弘明 |
製造部技術部部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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