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アイダエンジニアリング(6118)の株価チャート アイダエンジニアリング(6118)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のアイダエンジニアリング役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,449
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員
|
|
事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長
|
2025年７月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
グローバル事業本部長
|
米 内 山 純 一
|
1964年２月23日生
|
1986年４月
|
東京三洋電機㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1992年９月
|
エフ・エー・ジー・ジャパン㈱ （現シェフラージャパン㈱）入社
|
1996年２月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2015年３月
|
営業本部副本部長
|
2020年４月
|
アイダS.r.l.社長
|
2022年７月
|
アイダジャーマニーGmbH社長
|
2023年６月
|
執行役員
|
2024年７月
|
上席執行役員
|
2025年６月
|
取締役執行役員（現任）
|
2025年７月
|
営業本部長（現任）
|
|
グローバル事業本部長（現任）
|
|
アイダS.r.l.会長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ＺＵＵ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役 （監査委員会委員）
|
2023年12月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
角 紀 代 恵(戸籍上の氏名：武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
高岡法科大学客員教授（現任）
|
2026年６月
|
(公財)日本クレジットカウンセリング協会 理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順 一 郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問
|
2025年６月
|
積水化成品工業㈱社外監査役 （現任）
|
|
(注)５
|
7
|
監査役
|
佐 々 木 清 隆
|
1961年2月19日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1989年７月
|
高山税務署長
|
1990年７月
|
名古屋国税局総務課長
|
1993年７月
|
OECD（経済協力開発機構）
Senior Administrator
|
2002年７月
|
IMF（国際通貨基金）
Senior Financial Sector Expert
|
2005年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
特別調査課長
|
2007年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
総務課長
|
2010年７月
|
金融庁検査局総務課長
|
2011年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会
事務局長兼検査局審議官
|
2015年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
事務局長
|
2017年７月
|
金融庁総括審議官
|
2018年７月
|
金融庁総合政策局長
|
2019年７月
|
金融庁退官
|
2019年11月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
客員教授（現任）
|
2021年６月
|
(公財)日本内部監査研究所理事
|
2023年７月
|
(一社)日本暗号資産等取引業協会非業務執行理事（現任）
|
2025年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
(一社)コア・コーポレートガバナンス研究機構代表理事（現任）
|
2026年１月
|
㈱Ｅｃｏ Ｒｉｎｇ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役 （現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,501
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は、全員が社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、アイダエンジニアリング役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,449
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
開発本部長 管理本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員
|
|
事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2026年６月
|
管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
グローバル事業本部長
|
米 内 山 純 一
|
1964年２月23日生
|
1986年４月
|
東京三洋電機㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1992年９月
|
エフ・エー・ジー・ジャパン㈱ （現シェフラージャパン㈱）入社
|
1996年２月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2015年３月
|
営業本部副本部長
|
2020年４月
|
アイダS.r.l.社長
|
2022年７月
|
アイダジャーマニーGmbH社長
|
2023年６月
|
執行役員
|
2024年７月
|
上席執行役員
|
2025年６月
|
取締役執行役員（現任）
|
2025年７月
|
営業本部長（現任）
|
|
グローバル事業本部長（現任）
|
|
アイダS.r.l.会長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ＺＵＵ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
角 紀 代 恵(戸籍上の氏名：武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
高岡法科大学客員教授（現任）
|
2026年６月
|
(公財)日本クレジットカウンセリング協会 理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役 （監査委員会委員）
|
2023年12月
|
同社監査役
|
2026年６月
|
アイダエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問
|
2025年６月
|
積水化成品工業㈱社外監査役 （現任）
|
|
(注)５
|
7
|
監査役
|
佐 々 木 清 隆
|
1961年2月19日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1989年７月
|
高山税務署長
|
1990年７月
|
名古屋国税局総務課長
|
1993年７月
|
OECD（経済協力開発機構）
Senior Administrator
|
2002年７月
|
IMF（国際通貨基金）
Senior Financial Sector Expert
|
2005年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
特別調査課長
|
2007年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
総務課長
|
2010年７月
|
金融庁検査局総務課長
|
2011年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会
事務局長兼検査局審議官
|
2015年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
事務局長
|
2017年７月
|
金融庁総括審議官
|
2018年７月
|
金融庁総合政策局長
|
2019年７月
|
金融庁退官
|
2019年11月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
客員教授（現任）
|
2021年６月
|
(公財)日本内部監査研究所理事
|
2023年７月
|
(一社)日本暗号資産等取引業協会非業務執行理事（現任）
|
2025年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
(一社)コア・コーポレートガバナンス研究機構代表理事（現任）
|
2026年１月
|
㈱Ｅｃｏ Ｒｉｎｇ Ｊａｐａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役 （現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,487
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 近藤総一氏及び佐々木清隆氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏の四氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、角氏は法律の専門家としてそれぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、四氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、四氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏はアイダエンジニアリングの取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2026年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏はアイダエンジニアリングの取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社はアイダエンジニアリング株式を所有しております。2026年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び佐々木清隆氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、佐々木氏は、金融庁において証券取引等監視委員会事務局長や総合政策局長として長年にわたり国の金融行政に従事された後も、一橋大学大学院経営管理研究科の客員教授を務められる等、資本市場監視、監査法人検査、内部・外部監査、コーポレートガバナンス、DX、サステナビリティ等幅広い分野において豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社はアイダエンジニアリング株式を保有しており、アイダエンジニアリングは同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、2024年６月まで第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しておりました。同社の子会社である第一生命保険株式会社はアイダエンジニアリング株式を保有し、アイダエンジニアリングは同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、取締役望月幹夫氏及び監査役平塚順一郎氏が退任し、望月幹夫氏が監査役（同日開催予定の監査役会決議により常勤監査役に選定予定）に就任し、社外取締役は三氏、社外監査役は二氏となります。
また、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のアイダエンジニアリング役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,448
|
代表取締役社長
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司 董事長総経理
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング執行役員(現任)
|
2022年７月
|
アイダマニュファクチャリングアジア SDN. BHD.取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役
|
2023年12月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授（現任）
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
高岡法科大学客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ 社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱) 社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
4
|
計
|
1,493
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、アイダエンジニアリング役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,448
|
代表取締役社長
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
米内山 純一
|
1964年２月23日生
|
1986年４月
|
東京三洋電機㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1992年９月
|
エフ・エー・ジー・ジャパン㈱ （現シェフラージャパン㈱）入社
|
1996年２月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2015年３月
|
営業本部副本部長
|
2020年４月
|
アイダS.r.l.社長(現任)
|
2022年７月
|
アイダジャーマニーGmbH社長 （現任）
|
2023年６月
|
執行役員
|
2024年７月
|
上席執行役員
|
2025年６月
|
取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役
|
2023年12月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授（現任）
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
高岡法科大学客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問
|
2025年６月
|
積水化成品工業㈱社外監査役 （現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
佐々木 清隆
|
1961年2月19日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1989年７月
|
高山税務署長
|
1990年７月
|
名古屋国税局総務課長
|
1993年７月
|
OECD（経済協力開発機構）
Senior Administrator
|
2002年７月
|
IMF（国際通貨基金）
Senior Financial Sector Expert
|
2005年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
特別調査課長
|
2007年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
総務課長
|
2010年７月
|
金融庁検査局総務課長
|
2011年７月
|
金融庁公認会計士・監査審査会
事務局長兼検査局審議官
|
2015年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会
事務局長
|
2017年７月
|
金融庁総括審議官
|
2018年７月
|
金融庁総合政策局長
|
2019年７月
|
金融庁退官
|
2019年11月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
客員教授（現任）
|
2021年６月
|
(公財)日本内部監査研究所理事（現任）
|
2023年７月
|
(一社)日本暗号資産等取引業協会非業務執行理事（現任）
|
2025年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,490
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏の四氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、角氏は法律の専門家としてそれぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、四氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、四氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏はアイダエンジニアリングの取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2025年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏はアイダエンジニアリングの取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社はアイダエンジニアリング株式を所有しております。2025年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社はアイダエンジニアリング株式を保有しており、アイダエンジニアリングは同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、2024年６月まで第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しておりました。同社の子会社である第一生命保険株式会社はアイダエンジニアリング株式を保有し、アイダエンジニアリングは同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査役片山典之氏が退任し、佐々木清隆氏が社外監査役に就任し、社外取締役は四氏、社外監査役は三氏となります。
また、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,448
|
代表取締役社長
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長(現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司董事長総経理
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング執行役員(現任)
|
2022年７月
|
アイダマニュファクチャリングアジア SDN. BHD.取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役
|
2023年12月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の
氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ株式会社）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ株式会社）社外取締役 （監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授（現任）
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱非常勤顧問（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ 社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱)社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
計
|
1,484
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱
監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏の四氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、角紀代恵氏は法律の専門家としてそれぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、四氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、四氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏はアイダエンジニアリングの取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2024年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏はアイダエンジニアリングの取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社はアイダエンジニアリング株式を所有しております。2024年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社はアイダエンジニアリング株式を保有しており、アイダエンジニアリングは同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、2024年６月まで第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しておりました。同社の子会社である第一生命保険株式会社はアイダエンジニアリング株式を保有し、アイダエンジニアリングは同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,447
|
代表取締役社長
生産統括本部長
兼開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長(現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長(現任)
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司董事長総経理
|
2022年６月
|
執行役員(現任)
|
2022年７月
|
アイダマニュファクチャリングアジア SDN. BHD.取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の
氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ株式会社）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ株式会社）社外取締役 （監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授（現任）
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム理事（現任）
|
2023年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ 社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱)社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
計
|
1,477
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
|
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏の四氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、角紀代恵氏は法律の専門家としてそれぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、四氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、四氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏はアイダエンジニアリングの取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2023年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏はアイダエンジニアリングの取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社はアイダエンジニアリング株式を所有しております。2023年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社はアイダエンジニアリング株式を保有しており、アイダエンジニアリングは同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社はアイダエンジニアリング株式を保有し、アイダエンジニアリングは同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
＊
開発本部長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長(現任)
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,447
|
代表取締役
*
営業本部長兼
生産統括本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)（現任）
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長(現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長(現任)
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
＊
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
＊
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司董事長総経理
|
2022年６月
|
執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役 (現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱)社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)７
|
0
|
計
|
1,469
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を2001年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
９ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
|
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏の三氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、三氏は豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、三氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏はアイダエンジニアリングの取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2022年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏はアイダエンジニアリングの取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社はアイダエンジニアリング株式を所有しております。2022年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれもアイダエンジニアリングの連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社はアイダエンジニアリング株式を保有しており、アイダエンジニアリングは同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社はアイダエンジニアリング株式を保有し、アイダエンジニアリングは同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏のアイダエンジニアリングからの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
＊
開発本部長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長(現任)
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2011年10月
|
開発本部長(現任)
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,447
|
代表取締役
*
営業本部長兼
生産統括本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現 ㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役（現任）
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)（現任）
|
|
営業本部長（現任）
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長(現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
＊
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジア会長兼 社長（現任）
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員(現任）
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長 (現任）
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司董事長総経理(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
＊
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役（現任） 執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2011年６月
|
㈱ミロク情報サービス監査役
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー(現任)
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）取締役(現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス取締役 (現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問（現任）
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
|
FAシステム事業本部 機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー（現任）
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
松 本 誠 郎
|
1947年５月30日生
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
業務監査部長
|
2001年６月
|
同行(現㈱みずほ銀行)
常任監査役
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行
(現㈱みずほ銀行)常勤監査役
|
2002年８月
|
㈱富士総合研究所常勤監査役
|
2004年10月
|
みずほ情報総研㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱)社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱監査等委員である取締役(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,475
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を2001年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
９ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏の三氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、三氏は豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、三氏を社外取締役として選任しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、松本誠郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。松本氏は都市銀行において内部監査業務に従事し、また、監査役も務めた実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、いずれも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有するものであります。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、近藤氏は、2012年５月まで第一生命保険㈱の財務部長に就任しておりました。同社とアイダエンジニアリングとの間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引はアイダエンジニアリングとの間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
＊
開発本部長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長(現任)
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2011年10月
|
開発本部長(現任)
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,446
|
代表取締役
*
営業本部長兼
生産本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現 ㈱ＲＥＪ）会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役（現任）
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)（現任）
|
|
営業本部長兼生産本部長（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
＊
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジア会長兼 社長（現任）
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員(現任）
|
|
会田工程技術有限公司董事長 (現任)
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長 (現任）
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
＊
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
アイダエンジニアリング入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役（現任） 執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
大 磯 公 男
|
1946年10月８日生
|
2000年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)監査役
|
2007年７月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年６月
|
アイダエンジニアリング監査役
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役
|
2010年６月
|
同社取締役退任（退職）
|
2010年７月
|
財団法人(現公益財団法人) 心臓血管研究所理事長
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2011年６月
|
㈱ミロク情報サービス監査役
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー(現任)
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）取締役(現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス取締役 (現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
牧 野 二 郎
|
1939年９月10日生
|
1967年12月
|
㈱牧野フライス製作所入社
|
1974年５月
|
同社取締役
|
1977年３月
|
同社取締役営業本部長
|
1978年７月
|
同社常務取締役
|
1979年６月
|
同社専務取締役
|
1982年10月
|
同社専務取締役技術本部長
|
1985年６月
|
同社代表取締役社長
|
1997年５月
|
社団法人（現一般社団法人） 日本工作機械工業会副会長
|
2006年６月
|
東京応化工業㈱取締役
|
2016年６月
|
㈱牧野フライス製作所
代表取締役社長退任(退職)
|
2019年６月
|
アイダエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
常勤監査役
|
松 本 誠 郎
|
1947年５月30日生
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
業務監査部長
|
2001年６月
|
同行(現㈱みずほ銀行)
常任監査役
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行
(現㈱みずほ銀行)常勤監査役
|
2002年８月
|
㈱富士総合研究所常勤監査役
|
2004年10月
|
みずほ情報総研㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
監査役
|
巻 之 内 茂
|
1949年６月30日生
|
1979年４月
|
弁護士(現任)
|
2001年３月
|
最高裁判所司法研修所 民事弁護教官(2004年１月まで）
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,480
|
(注) １ 取締役 大磯公男氏、五味廣文氏及び牧野二郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を2001年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
９ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授（現任）
|
2020年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、大磯公男氏、五味廣文氏及び牧野二郎氏の三氏を選任しております。大磯氏は生命保険会社の元役員であり、五味氏は金融庁の元長官であり、牧野氏は上場企業の元経営者であり、三氏は豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、大磯氏は、2010年６月まで第一生命保険㈱の取締役に就任しておりました。同社とアイダエンジニアリングとの間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引はアイダエンジニアリングとの間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、三氏を社外取締役として選任しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、松本誠郎氏、巻之内茂氏、近藤総一氏の三氏を選任しております。松本氏は都市銀行の元監査役であり内部監査業務の経験を有しております。近藤氏は生命保険会社の役員であるとともに監査業務の経験もあり、両氏とも財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、巻之内氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、近藤氏は、2012年５月まで第一生命保険㈱の財務部長に就任しておりました。同社とアイダエンジニアリングとの間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引はアイダエンジニアリングとの間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
＊
開発本部長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長(現任)
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2011年10月
|
開発本部長(現任)
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,445
|
取締役
＊
|
中 西 直 義
|
1951年６月３日生
|
1970年３月
|
アイダエンジニアリング入社
|
1997年６月
|
取締役
|
2000年５月
|
常務取締役
|
2001年６月
|
取締役(現任)
|
2010年１月
|
生産本部長
|
2010年６月
|
事業執行責任者(COO)(現任)
|
2011年10月
|
副社長執行役員(現任)
|
2013年１月
|
営業・サービス本部長
|
2014年３月
|
グローバル事業推進室長
|
2017年６月
|
㈱アクセス会長（現任）
|
|
(注)４
|
125
|
取締役
*
営業・サービス
本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役(現任)
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現 ㈱ＲＥＪ）会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員（現任）
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
＊
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジア会長兼社長（現任）
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員(現任）
|
|
会田工程技術有限公司董事長 (現任)
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長 (現任）
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
*
|
川 上 正 泰
|
1968年９月24日生
|
1991年３月
|
アイダエンジニアリング入社
|
2011年10月
|
製缶・加工部長
|
2013年１月
|
営業・サービス本部営業管理部長
|
2014年６月
|
アイダS.r.l.副社長
|
2015年６月
|
執行役員(現任)
|
2016年７月
|
アイダS.r.l.社長(現任)
|
2018年６月
|
取締役(現任)
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 （現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
大 磯 公 男
|
1946年10月８日生
|
2000年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)監査役
|
2007年７月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年６月
|
アイダエンジニアリング監査役
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役
|
2010年６月
|
同社取締役退任（退職）
|
2010年７月
|
財団法人(現公益財団法人) 心臓血管研究所理事長
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2011年６月
|
㈱ミロク情報サービス監査役
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー(現任)
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー (現任)
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）取締役(現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス取締役 (現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
牧 野 二 郎
|
1939年９月10日生
|
1967年12月
|
㈱牧野フライス製作所入社
|
1974年５月
|
同社取締役
|
1977年３月
|
同社取締役営業本部長
|
1978年７月
|
同社常務取締役
|
1979年６月
|
同社専務取締役
|
1982年10月
|
同社専務取締役技術本部長
|
1985年６月
|
同社代表取締役社長
|
1997年５月
|
社団法人（現一般社団法人） 日本工作機械工業会副会長
|
2006年６月
|
東京応化工業㈱取締役
|
2016年６月
|
㈱牧野フライス製作所
代表取締役社長退任(退職)
|
2019年６月
|
アイダエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 本 誠 郎
|
1947年５月30日生
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
業務監査部長
|
2001年６月
|
同行(現㈱みずほ銀行)
常任監査役
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行
(現㈱みずほ銀行)常勤監査役
|
2002年８月
|
㈱富士総合研究所常勤監査役
|
2004年10月
|
みずほ情報総研㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
監査役
|
金 井 洋
|
1955年９月15日生
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
巻之内 茂
|
1949年６月30日生
|
1979年４月
|
弁護士(現任)
|
2001年３月
|
最高裁判所司法研修所 民事弁護教官(2004年１月まで）
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,600
|
(注) １ 取締役 大磯公男氏、五味廣文氏及び牧野二郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を2001年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
９ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
若 林 寛 夫
|
1943年８月23日生
|
1997年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)取締役
|
(注)
|
15
|
2005年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2008年６月
|
アイダエンジニアリング取締役
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役(現任)
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及びアイダエンジニアリングとの関係等＞
アイダエンジニアリングは、社外取締役として、大磯公男氏、五味廣文氏及び牧野二郎氏の三氏を選任しております。大磯氏は生命保険会社の元役員であり、五味氏は金融庁の元長官であり、牧野氏は上場企業の元経営者であり、三氏は豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、大磯氏は、2010年６月まで第一生命保険㈱の取締役に就任しておりました。同社とアイダエンジニアリングとの間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引はアイダエンジニアリングとの間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの経営に活かしていただくため、三氏を社外取締役として選任しております。
また、アイダエンジニアリングは社外監査役として、松本誠郎氏、金井洋氏、巻之内茂氏の三氏を選任しております。松本氏は都市銀行の元監査役であり内部監査業務の経験を有しております。金井氏は生命保険会社の役員であるとともに融資・審査業務の経験もあり、両氏とも財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、巻之内氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、金井氏は、2015年３月まで第一生命保険㈱の取締役に就任しておりました。同社とアイダエンジニアリングとの間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引はアイダエンジニアリングとの間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識をアイダエンジニアリングの監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、アイダエンジニアリングは、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) アイダエンジニアリングを主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) アイダエンジニアリングの主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) アイダエンジニアリングから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) アイダエンジニアリングを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) アイダエンジニアリングから、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) アイダエンジニアリングの主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．アイダエンジニアリング及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長 （開発本部長）
|
代表取締役社長 （開発本部長）
|
会田 仁一
|
2018年６月28日
|
取締役副社長執行役員
|
取締役副社長執行役員 （グローバル事業推進室長）
|
中西 直義
|
2018年６月28日
|
取締役専務執行役員 （営業本部長・技術本部長）
|
取締役常務執行役員 （営業本部長・技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
2018年６月28日
|
取締役専務執行役員 （営業・サービス本部長）
|
取締役専務執行役員 （営業本部長・技術本部長）
|
2018年10月11日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
（開発本部長）
|
代表取締役社長
（開発本部長）
|
会田 仁一
|
2018年６月28日
|
|
取締役副社長執行役員
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長）
|
中西 直義
|
2018年６月28日
|
|
取締役専務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
取締役常務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
2018年６月28日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
（開発本部長）
|
代表取締役社長
（開発本部長）
|
会田 仁一
|
2018年６月28日
|
|
取締役副社長執行役員
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長）
|
中西 直義
|
2018年６月28日
|
|
取締役専務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
取締役常務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
2018年６月28日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
＊
開発
本部長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
|
1976年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
|
1982年６月
|
取締役
|
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
|
1992年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
2011年10月
|
開発本部長(現任)
|
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任)
アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)４
|
1,444
|
|
取締役
|
＊
グローバル事業
推進室長
|
中 西 直 義
|
1951年６月３日生
|
|
1970年３月
|
アイダエンジニアリング入社
|
|
1997年６月
|
取締役
|
|
2000年５月
|
常務取締役
|
|
2001年６月
|
取締役(現任)
|
|
2010年１月
|
生産本部長
|
|
2010年６月
|
事業執行責任者(COO)(現任)
|
|
2011年10月
|
副社長執行役員(現任)
|
|
2014年３月
|
グローバル事業推進室長(現任)
|
|
2017年６月
|
㈱アクセス会長(現任)
|
|
(注)４
|
124
|
|
取締役
|
＊
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
|
2007年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
|
|
2011年12月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長兼社長(現任)
|
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
|
2014年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員(現任）
|
|
|
会田工程技術有限公司董事長
(現任)
|
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
(現任）
|
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
*
営業本部長・技術
本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
|
2011年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
|
2014年６月
|
執行役員
|
|
2015年５月
|
技術本部長(現任)
|
|
2015年６月
|
取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
常務執行役員(現任)
|
|
|
営業本部長(現任)
|
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱会長(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
*
|
川 上 正 泰
|
1968年９月24日生
|
|
1991年３月
|
アイダエンジニアリング入社
|
|
2011年10月
|
製缶・加工部長
|
|
2013年１月
|
営業・サービス本部営業管理部長
|
|
2014年６月
|
アイダS.r.l.副社長
|
|
2015年６月
|
執行役員(現任)
|
|
2016年７月
|
アイダS.r.l.社長(現任)
|
|
2018年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
|
大 磯 公 男
|
1946年10月８日生
|
|
2000年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)監査役
|
|
2007年７月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2008年６月
|
アイダエンジニアリング監査役
|
|
2010年７月
|
財団法人(現公益財団法人) 心臓血管研究所理事長
|
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
|
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
|
2011年６月
|
㈱ミロク情報サービス監査役
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー(現任)
|
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング
グループ シニア・アドバイザー
(現任)
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱取締役(現任)
|
|
|
㈱ミロク情報サービス取締役
(現任)
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
松 本 誠 郎
|
1947年５月30日生
|
|
1999年５月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
業務監査部長
|
|
2001年６月
|
同行(現㈱みずほ銀行)
常任監査役
|
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行
(現㈱みずほ銀行)常勤監査役
|
|
2002年８月
|
㈱富士総合研究所常勤監査役
|
|
2004年10月
|
みずほ情報総研㈱常勤監査役
|
|
2010年６月
|
アイダエンジニアリング常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
10
|
|
監査役
|
|
金 井 洋
|
1955年９月15日生
|
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役会長(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
巻之内 茂
|
1949年６月30日生
|
|
1979年４月
|
弁護士(現任)
|
|
2001年３月
|
最高裁判所 司法研修所
民事弁護教官(2004年１月まで）
|
|
2013年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
1,593
|
(注) １ 取締役 大磯公男氏及び五味廣文氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を2001年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
９ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
若 林 寛 夫
|
1943年８月23日生
|
1997年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)取締役
|
(注)
|
14
|
|
2005年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2008年６月
|
アイダエンジニアリング取締役
|
|
2012年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役(現任)
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長）
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長・
営業開発室長）
|
中西 直義
|
平成29年６月20日
|
|
取締役常務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
取締役上席執行役員
（技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
平成29年６月20日
|
|
取締役上席執行役員
（サービス本部長）
|
取締役常務執行役員
（サービス本部長）
|
増田 健
|
平成29年６月20日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長）
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長・
営業開発室長）
|
中西 直義
|
平成29年６月20日
|
|
取締役常務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
取締役上席執行役員
（技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
平成29年６月20日
|
|
取締役上席執行役員
（サービス本部長）
|
取締役常務執行役員
（サービス本部長）
|
増田 健
|
平成29年６月20日
|
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長）
|
取締役副社長執行役員
（グローバル事業推進室長・営業開発室長）
|
中西 直義
|
平成29年６月20日
|
|
取締役常務執行役員
（営業本部長・技術本部長）
|
取締役上席執行役員
（技術本部長）
|
鈴木 利彦
|
平成29年６月20日
|
|
取締役上席執行役員
（サービス本部長）
|
取締役常務執行役員
（サービス本部長）
|
増田 健
|
平成29年６月20日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
＊
開発
本部長
|
会 田 仁 一
|
昭和26年12月13日生
|
昭和51年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
(注)４
|
1,444
|
|
昭和57年６月
|
取締役
|
|
平成元年９月
|
代表取締役(現任)
|
|
平成４年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
平成13年４月
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
平成23年10月
|
開発本部長(現任)
|
|
平成24年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任)
アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
取締役
|
＊
グローバル事業
推進室長
・営業
開発室長
|
中 西 直 義
|
昭和26年６月３日生
|
昭和45年３月
|
アイダエンジニアリング入社
|
(注)４
|
124
|
|
平成９年６月
|
取締役
|
|
平成12年５月
|
常務取締役
|
|
平成13年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成22年１月
|
生産本部長
|
|
平成22年６月
|
事業執行責任者(COO)(現任)
|
|
平成23年10月
|
副社長執行役員(現任)
|
|
平成26年３月
|
グローバル事業推進室長(現任)
|
|
平成29年２月
|
営業開発室長(現任)
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取締役
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＊
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ヤップ テック メン
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昭和37年９月４日生
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平成８年６月
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アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
(注)４
|
―
|
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平成19年11月
|
アイダエンジニアリング執行役員
|
|
平成22年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員
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平成23年12月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長兼社長(現任)
|
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平成25年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
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|
アイダエンジニアリング上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
アイダエンジニアリング常務執行役員(現任）
|
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|
会田工程技術有限公司董事長(現任)
|
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平成27年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長兼社長（現任）
|
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会田鍛圧机床有限公司董事長(現任）
|
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取締役
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＊
サービス
本部長
|
増 田 健
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昭和35年10月14日生
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平成３年２月
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アイダエンジニアリング入社
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(注)４
|
12
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平成22年６月
|
管理部長
|
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平成24年６月
|
執行役員
|
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平成25年６月
|
取締役（現任）
|
|
|
上席執行役員
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平成26年３月
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管理本部長
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平成27年６月
|
常務執行役員（現任）
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平成28年６月
|
サービス本部長（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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*
技術
本部長
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鈴 木 利 彦
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昭和36年８月28日生
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平成23年12月
|
アイダエンジニアリング入社
|
(注)４
|
4
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平成26年３月
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営業本部副本部長
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平成26年６月
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執行役員
|
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平成27年５月
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技術本部長(現任)
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平成27年６月
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取締役上席執行役員(現任)
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|
株式会社アクセス代表取締役社長（現任）
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取締役
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大 磯 公 男
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昭和21年10月８日生
|
平成12年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)監査役
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(注)４
|
5
|
|
平成19年７月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
アイダエンジニアリング監査役
|
|
平成22年７月
|
財団法人(現公益財団法人) 心臓血管研究所理事長
|
|
平成24年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
五 味 廣 文
|
昭和24年５月13日生
|
昭和47年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
(注)４
|
―
|
|
平成８年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
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平成10年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
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平成12年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
|
平成13年７月
|
金融庁検査局長
|
|
平成14年７月
|
金融庁監督局長
|
|
平成16年７月
|
金融庁長官
|
|
平成19年７月
|
金融庁離職
|
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平成21年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
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平成23年６月
|
㈱ミロク情報サービス監査役
|
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平成26年１月
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西村あさひ法律事務所 アドバイザー(現任)
|
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平成27年２月
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ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー (現任)
|
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平成27年６月
|
アイダエンジニアリング取締役(現任)
|
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平成28年６月
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インフォテリア㈱取締役(現任)
|
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㈱ミロク情報サービス取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
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松 本 誠 郎
|
昭和22年５月30日生
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平成13年６月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
常任監査役
|
(注)５
|
10
|
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平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行
(現㈱みずほ銀行)常勤監査役
|
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平成14年８月
|
㈱富士総合研究所常勤監査役
|
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平成16年10月
|
みずほ情報総研㈱常勤監査役
|
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平成22年６月
|
アイダエンジニアリング常勤監査役(現任)
|
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監査役
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|
金 井 洋
|
昭和30年９月15日生
|
平成22年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
(注)６
|
―
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役社長
|
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平成29年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役会長(現任）
|
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監査役
|
|
巻之内 茂
|
昭和24年６月30日生
|
昭和54年４月
|
弁護士(現任)
|
(注)７
|
―
|
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平成13年３月
|
最高裁判所 司法研修所
民事弁護教官(平成16年１月まで）
|
|
平成25年６月
|
アイダエンジニアリング監査役(現任)
|
|
計
|
1,602
|
(注) １ 取締役 大磯公男氏及び五味廣文氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ アイダエンジニアリングは「執行役員制度」を平成13年４月１日より導入しております。
なお、上記の職名欄に＊印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ アイダエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
若 林 寛 夫
|
昭和18年８月23日生
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平成９年７月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)取締役
|
(注)
|
14
|
|
平成17年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
アイダエンジニアリング取締役
|
|
平成24年６月
|
アイダエンジニアリング補欠監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役常務執行役員
（サービス本部長）
|
取締役常務執行役員
（管理本部長）
|
増田 健
|
平成28年６月29日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役常務執行役員
（サービス本部長）
|
取締役常務執行役員
（管理本部長）
|
増田 健
|
平成28年６月29日
|
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員
（サービス本部長） | 取締役常務執行役員
（管理本部長） | 増田 健 | 平成28年６月29日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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