岡本工作機械製作所(6125)の株価チャート 岡本工作機械製作所(6125)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
93 |
||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長兼 営業本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD. 代表取締役社長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
55 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐取 健 |
1976年９月21日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 伊佐子 |
1968年９月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)５ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)５ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石川 均 |
1957年８月23日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社で長年にわたり法務部門に従事されているほか、国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役としての業務執行の監督、並びに岡本工作機械製作所グループの企業価値向上に十分な役割を果たしていただけることを期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役石川均氏は、長年にわたり保険会社で経営者として携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
88 |
||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長兼 営業本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
77 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
80 |
||||||||||||||
|
取締役 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD. 代表取締役社長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||
|
監査役 |
下崎 一生 |
1953年８月27日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
384 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
73 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
77 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||
|
監査役 |
下崎 一生 |
1953年８月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
364 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
77 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
74 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
52 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
下崎 一生 |
1953年８月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
343 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
63 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
68 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
47 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
下崎 一生 |
1953年８月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
305 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏、下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石井 常路 |
1956年11月26日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
1958年２月10日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
高橋 正弥 |
1959年３月２日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
渡邊 哲行 |
1963年３月21日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 健治 |
1957年７月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉見 威志 |
1948年７月11日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 良和 |
1955年６月28日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
瀬川 雅夫 |
1963年９月23日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 通浩 |
1966年９月12日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
白築 敏一 |
1953年２月９日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
計 |
276 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下健治、吉見威志は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。（山岡監査役の近親者は岡本工作機械製作所との間で顧問弁護士契約を結んでおり、その報酬は年間で３百万円となっております。）岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役白築敏一氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能および役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石井 常路 |
昭和31年11月26日生 |
|
(注)３ |
50 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
昭和33年２月10日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
高橋 正弥 |
昭和34年３月２日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邊 哲行 |
昭和38年３月21日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 健治 |
昭和32年７月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田中 良和 |
昭和30年６月28日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
瀬川 雅夫 |
昭和38年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山岡 通浩 |
昭和41年９月12日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
白築 敏一 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
247 |
（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石井 常路 |
昭和31年11月26日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
昭和33年２月10日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
高橋 正弥 |
昭和34年３月２日生 |
|
(注)３ |
57 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邊 哲行 |
昭和38年３月21日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 健治 |
昭和32年７月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田中 良和 |
昭和30年６月28日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
瀬川 雅夫 |
昭和38年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山岡 通浩 |
昭和41年９月12日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
白築 敏一 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
243 |
（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
石井 常路 |
昭和31年11月26日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術開発本部長 |
伊藤 暁 |
昭和33年２月10日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
高橋 正弥 |
昭和34年３月２日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邊 哲行 |
昭和38年３月21日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 健治 |
昭和32年７月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
村中 淳男 |
昭和32年５月21日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田中 良和 |
昭和30年６月28日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山岡 通浩 |
昭和41年９月12日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
白築 敏一 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
195 |
（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役村中淳男、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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