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岡本工作機械製作所(6125)の株価チャート 岡本工作機械製作所(6125)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の岡本工作機械製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役社長
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.取締役社長
|
2007年７月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
2012年６月
|
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
|
2014年４月
|
岡本工作機械製作所代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
104
|
取締役
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
88
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
|
2011年７月
|
岡本工作機械製作所取締役財務部長
|
2014年６月
|
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現任)
|
|
(注)３
|
89
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部(現モビリティ&インダストリアル事業部)ものづくり事業室長
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立 代表取締役(現任)
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd. 設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2009年10月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept.
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長(現任)
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
2008年７月 2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長 岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
常勤監査役
|
藤家 真
|
1964年11月16日生
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2005年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社本店法人営業第２部第２グループマネージャー
|
2010年４月
|
同社奈良支店長
|
2012年４月
|
同社千葉支店長
|
2016年10月 2018年４月
|
同社本店営業部副部長 同社ライフプランニング営業部長
|
2019年４月
|
菱進ホールディングス株式会社総務部役員付部長
|
2019年10月
|
同社取締役総務部長
|
2025年４月
|
同社総務部部長
|
2025年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
2011年４月 2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官 司法試験考査委員
|
2019年４月 2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長 インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
433
|
(注) １．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤家真氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年であります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、岡本工作機械製作所の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役社長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長
|
2026年６月
|
岡本工作機械製作所代表取締役社長執行役員技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
88
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
|
2011年７月
|
岡本工作機械製作所取締役財務部長
|
2014年６月
|
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現任)
|
|
(注)３
|
89
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌
|
2026年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員マシンツール営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部(現モビリティ&インダストリアル事業部)ものづくり事業室長
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
辻 克浩
|
1963年９月19日生
|
1987年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2005年５月
|
岡本工作機械製作所半導体事業本部半導体営業課長
|
2013年７月
|
岡本工作機械製作所営業部ナノプロセスグループ長
|
2018年７月
|
岡本工作機械製作所営業本部ナノプロセス営業部長
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所執行役員営業本部副本部長兼ナノプロセス営業部長
|
2026年６月
|
岡本工作機械製作所取締役執行役員半導体装置営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長(現任)
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤田 雅之
|
1961年３月30日生
|
1992年７月
|
アルバータ大学研究員
|
1992年12月
|
財団法人レーザー技術総合研究所研究員
|
1996年５月
|
レーザー技術総合研究所副主任研究員
|
2006年４月
|
光産業創成大学院大学客員教授
|
2008年４月
|
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター（現レーザー科学研究所）招へい教授（現任）
|
2009年４月
|
レーザー技術総合研究所主席研究員
|
2020年６月
|
レーザー学会監事（現任）
|
2024年11月
|
レーザー技術総合研究所副所長（現任）
|
2026年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
2008年７月 2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長 岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
常勤監査役
|
藤家 真
|
1964年11月16日生
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2005年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社本店法人営業第２部第２グループマネージャー
|
2010年４月
|
同社奈良支店長
|
2012年４月
|
同社千葉支店長
|
2016年10月 2018年４月
|
同社本店営業部副部長 同社ライフプランニング営業部長
|
2019年４月
|
菱進ホールディングス株式会社総務部役員付部長
|
2019年10月
|
同社取締役総務部長
|
2025年４月
|
同社総務部部長
|
2025年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
2011年４月 2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官 司法試験考査委員
|
2019年４月 2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長 インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
325
|
(注) １．取締役吉見威志氏、山本伊佐子氏及び藤田雅之氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤家真氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年であります。
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、岡本工作機械製作所の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお、同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社で長年にわたり法務部門に従事されているほか、国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役として、岡本工作機械製作所の経営に対して客観的かつ中立的な立場から有益な意見を述べ、経営の監督機能を適切に果たしております。なお、同氏が在籍しております三井物産株式会社は岡本工作機械製作所の大株主であります。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役山下健治氏が退任し、後任として社外取締役に藤田雅之氏が就任する予定であります。藤田雅之氏は、レーザー分野における長年の研究経験と専門知識を有し、研究機関及び大学において要職を歴任してきました。また、学会監事として組織運営に関与した経験から、ガバナンスに関する見識も有しており、岡本工作機械製作所の業務執行の監督に適任であると判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
社外監査役藤家真氏は信託銀行において長年にわたり支店長や営業部長を歴任し、金融業務全般に関する深い知識と豊富な経験を有しております。このような経験や知見を岡本工作機械製作所の監査に活かしていただくことは、経営の健全性と透明性の確保に資すると判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役石川均氏は、長年にわたり保険会社で経営者として携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の岡本工作機械製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
98
|
|
取締役
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長（現任)
|
|
(注)３
|
84
|
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
86
|
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部（現モビリティ&インダストリアル事業部）ものづくり事業室長
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2009年10月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept.
|
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)５
|
32
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（現任）
|
|
(注)５
|
34
|
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
419
|
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、岡本工作機械製作所の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
代表取締役社長
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
98
|
|
取締役
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長（現任)
|
|
(注)３
|
84
|
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
86
|
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部（現モビリティ&インダストリアル事業部）ものづくり事業室長
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2009年10月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept.
|
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
32
|
|
常勤監査役
|
藤家 真
|
1964年11月16日生
|
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2005年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社本店法人営業第２部第２グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
同社奈良支店長
|
|
2012年４月
|
同社千葉支店長
|
|
2016年10月
2018年４月
|
同社本店営業部副部長
同社ライフプランニング営業部長
|
|
2019年４月
|
菱進ホールディングス株式会社総務部役員付部長
|
|
2019年10月
|
同社取締役総務部長
|
|
2025年４月
|
同社総務部部長
|
|
2025年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
411
|
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤家真氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、岡本工作機械製作所の取締役の任期は本定時株主総会終結の時から１年となります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から３年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社で長年にわたり法務部門に従事されているほか、国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役として、岡本工作機械製作所の経営に対して客観的かつ中立的な立場から有益な意見を述べ、経営の監督機能を適切に果たしております。なお、同氏が在籍しております三井物産株式会社は岡本工作機械製作所の大株主であります。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役石川均氏は、長年にわたり保険会社で経営者として携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤監査役瀬川雅夫氏が退任し、後任として常勤監査役に藤家真氏が就任する予定であります。藤家真氏は信託銀行において長年にわたり支店長や営業部長を歴任し、金融業務全般に関する深い知識と豊富な経験を有しております。このような経験や知見を岡本工作機械製作所の監査に活かしていただくことは、経営の健全性と透明性の確保に資すると判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
93
|
|
取締役
技術開発本部長兼
営業本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長（現任)
|
|
(注)３
|
80
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
83
|
|
取締役
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.
代表取締役社長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部（現モビリティ&インダストリアル事業部）ものづくり事業室長（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2009年10月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept.
|
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
|
2014年12月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Corporate Planning Dept.
|
|
2017年５月
|
ロシアJSC Claas社（自動車ディーラー事業会社）社長
|
|
2019年７月
|
株式会社三井物産戦略研究所取締役
|
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)５
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)５
|
7
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
(注)５
|
33
|
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
岡本工作機械製作所監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
400
|
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社で長年にわたり法務部門に従事されているほか、国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役としての業務執行の監督、並びに岡本工作機械製作所グループの企業価値向上に十分な役割を果たしていただけることを期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役石川均氏は、長年にわたり保険会社で経営者として携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
88
|
|
取締役
技術開発本部長兼
営業本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長（現任)
|
|
(注)３
|
77
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
80
|
|
取締役
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.
代表取締役社長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2023年４月
|
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
28
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
(注)４
|
32
|
|
監査役
|
下崎 一生
|
1953年８月27日生
|
|
1977年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
執行役員損害サービス部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員神奈川本部長
|
|
2012年６月
|
同社監査役
|
|
2018年12月
|
株式会社NICホールディングス社外監査役
|
|
2020年４月
2020年６月
|
株式会社ウェルネストコミュニケーションズ社外監査役（現任）
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
計
|
384
|
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
83
|
|
取締役
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
73
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
77
|
|
取締役
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
(注)４
|
31
|
|
監査役
|
下崎 一生
|
1953年８月27日生
|
|
1977年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
執行役員損害サービス部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員神奈川本部長
|
|
2012年６月
|
同社監査役
|
|
2018年12月
|
株式会社NICホールディングス社外監査役
|
|
2020年４月
2020年６月
|
株式会社ウェルネストコミュニケーションズ社外監査役（現任）
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
計
|
364
|
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
77
|
|
取締役
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
70
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
74
|
|
取締役
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
52
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現任）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2019年４月
2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長
インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役（現任)
|
|
(注)４
|
31
|
|
監査役
|
下崎 一生
|
1953年８月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
執行役員損害サービス部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員神奈川本部長
|
|
2012年６月
|
同社監査役
|
|
2018年12月
|
株式会社NICホールディングス社外監査役
|
|
2020年４月
2020年６月
|
株式会社ウェルネストコミュニケーションズ社外監査役（現任）
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
343
|
（注）１．取締役山下健治氏及び吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏及び下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
67
|
|
取締役
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
63
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年７月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現任)
|
|
(注)３
|
68
|
|
取締役
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
47
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd.
設立 代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現任）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2017年３月
2019年４月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役（現任）
第一東京弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
29
|
|
監査役
|
下崎 一生
|
1953年８月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
執行役員損害サービス部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員首都圏営業本部長兼営業推進本部副本部長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員神奈川本部長
|
|
2012年６月
|
同社監査役
|
|
2018年12月
|
株式会社NICホールディングス社外監査役
|
|
2020年４月
2020年６月
|
株式会社ウェルネストコミュニケーションズ社外監査役（現任）
岡本工作機械製作所監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
305
|
（注）１．取締役山下健治氏、吉見威志氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫氏、山岡通浩氏、下崎一生氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役下崎一生氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
|
|
|
1979年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
2007年７月
2012年６月
2014年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
58
|
|
取締役
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
|
|
|
1981年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
1995年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
2005年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現）
|
|
(注)３
|
58
|
|
取締役
管理本部長
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
2008年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
2009年６月
2011年７月
2014年７月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現)
|
|
(注)３
|
64
|
|
取締役
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
2009年６月
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
43
|
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
|
|
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現）
|
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd
設立 代表取締役（現）
|
|
2015年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
|
|
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授（現）
|
|
2019年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
|
|
|
1978年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
2003年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
2006年11月
|
岡本工作機械製作所管理部部長
|
|
2008年４月
|
岡本工作機械製作所財務部部長
|
|
2008年７月
2009年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
2015年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部部長
|
|
2016年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
17
|
|
常勤監査役
|
瀬川 雅夫
|
1963年９月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
2008年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
2010年10月
2013年６月
2015年４月
2017年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
|
|
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 准教授
|
|
2008年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
2011年４月
2015年６月
|
最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
2017年３月
2019年４月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社 社外監査役（現）
第一東京弁護士会 副会長（現）
|
|
(注)４
|
28
|
|
監査役
|
白築 敏一
|
1953年２月９日生
|
|
|
|
1976年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
2005年６月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
取締役横浜総括支店長
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長
|
|
2011年４月
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損保あんしん２４株式会社代表取締役社長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
計
|
276
|
（注）１．取締役山下健治、吉見威志は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
② 社外役員の状況
岡本工作機械製作所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、岡本工作機械製作所の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき岡本工作機械製作所が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を岡本工作機械製作所経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。（山岡監査役の近親者は岡本工作機械製作所との間で顧問弁護士契約を結んでおり、その報酬は年間で３百万円となっております。）岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
社外監査役白築敏一氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。岡本工作機械製作所との間に特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績と見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能および役割を果たしていただけると考えております。岡本工作機械製作所との間には特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
岡本工作機械製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や岡本工作機械製作所との関係を踏まえて、岡本工作機械製作所経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
石井 常路
|
昭和31年11月26日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
昭和62年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
平成15年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成17年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
平成19年７月
平成24年６月
平成26年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
50
|
|
取締役
|
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
昭和33年２月10日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成７年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
平成17年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
平成21年６月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
管理本部長
|
高橋 正弥
|
昭和34年３月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
平成19年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
平成20年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
平成21年６月
平成23年７月
平成26年７月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現)
|
|
(注)３
|
60
|
|
取締役
|
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
昭和38年３月21日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
平成19年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
平成21年６月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
38
|
|
取締役
|
|
山下 健治
|
昭和32年７月25日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現）
|
|
平成17年８月
|
Asis Yamasita Works Co., Ltd
設立 代表取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
田中 良和
|
昭和30年６月28日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
平成18年11月
|
岡本工作機械製作所管理部部長
|
|
平成20年４月
|
岡本工作機械製作所財務部部長
|
|
平成20年７月
平成21年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
平成27年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部部長
|
|
平成28年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
15
|
|
常勤監査役
|
|
瀬川 雅夫
|
昭和38年９月23日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
平成18年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
審査部統括マネージャー
|
|
平成20年４月
|
同社営業第８部統括マネージャー
|
|
平成22年10月
平成25年６月
平成27年４月
平成29年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
山岡 通浩
|
昭和41年９月12日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
司法試験合格
|
|
平成６年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
平成20年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
平成23年４月
平成27年６月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員
|
|
(注)４
|
26
|
|
監査役
|
|
白築 敏一
|
昭和28年２月９日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
取締役横浜総括支店長
|
|
平成22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長
|
|
平成23年４月
平成28年６月
|
あいおいニッセイ同和損保あんしん２４株式会社代表取締役社長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
247
|
（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
石井 常路
|
昭和31年11月26日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
昭和62年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
平成15年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成17年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
平成19年７月
平成24年６月
平成26年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
43
|
|
取締役
|
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
昭和33年２月10日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成７年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所海外営業部長
|
|
平成17年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
|
|
平成21年６月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現）
|
|
(注)３
|
51
|
|
取締役
|
管理本部長
|
高橋 正弥
|
昭和34年３月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所経営管理部長
|
|
平成19年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
|
|
平成20年10月
|
岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
|
平成21年６月
平成23年７月
平成26年７月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現)
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
|
営業本部長
|
渡邊 哲行
|
昭和38年３月21日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年７月
|
岡本工作機械製作所国内営業部長
|
|
平成19年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
|
平成21年６月
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
34
|
|
取締役
|
|
山下 健治
|
昭和32年７月25日生
|
|
|
|
平成元年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立
|
|
|
代表取締役（現）
|
|
平成17年８月
|
Asis Yamasita Works Co., Ltd
設立 代表取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
岡本工作機械製作所取締役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
田中 良和
|
昭和30年６月28日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成15年６月
|
岡本工作機械製作所経営管理部次長
|
|
平成18年11月
|
岡本工作機械製作所管理部部長
|
|
平成20年４月
|
岡本工作機械製作所財務部部長
|
|
平成20年７月
平成21年７月
|
岡本工作機械製作所内部監査室室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
|
|
平成27年７月
|
岡本工作機械製作所管理本部財務部部長
|
|
平成28年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
13
|
|
常勤監査役
|
|
瀬川 雅夫
|
昭和38年９月23日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
平成13年７月
|
同社営業第３部第３グループ
グループマネージャー
|
|
平成17年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
営業第３部第３グループグル
ープマネージャー
|
|
平成17年12月
平成18年6月
|
同社審査部審査第１グループ
主任審査役
同社審査部統括マネージャー
|
|
平成22年10月
平成25年６月
平成27年４月
平成29年６月
|
同社コンプライアンス統括部
統括マネージャー
同社審査部副部長
同社営業第７部長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
山岡 通浩
|
昭和41年９月12日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
司法試験合格
|
|
平成６年４月
|
弁護士名簿登録
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
|
平成20年６月
|
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
平成23年４月
平成27年６月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員（現）
|
|
(注)４
|
25
|
|
監査役
|
|
白築 敏一
|
昭和28年２月９日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社
取締役横浜総括支店長
|
|
平成22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長
|
|
平成23年４月
平成28年６月
|
あいおいニッセイ同和損保あんしん２４株式会社代表取締役社長
岡本工作機械製作所監査役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
243
|
（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役瀬川雅夫、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、岡本工作機械製作所定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお前任者の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
石井 常路
|
昭和31年11月26日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
昭和62年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
|
平成15年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成17年６月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPOR
E)PTE,LTD.取締役社長
|
|
平成19年７月
平成24年６月
平成26年４月
|
岡本工作機械製作所取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LT
D.取締役社長
岡本工作機械製作所常務取締役製造部長
岡本工作機械製作所代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
|
技術開発本部長
|
伊藤 暁
|
昭和33年２月10日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
岡本工作機械製作所入社
|
|
平成７年４月
|
岡本工作機械製作所シンガポール支店長
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平成15年７月
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岡本工作機械製作所海外営業部長
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平成17年６月
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岡本工作機械製作所取締役営業統括部長
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平成21年６月
平成27年６月
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岡本工作機械製作所取締役技術開発部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員技術開発本部長（現）
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(注)３
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45
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取締役
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管理本部長
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高橋 正弥
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昭和34年３月２日生
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昭和57年４月
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岡本工作機械製作所入社
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平成15年７月
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岡本工作機械製作所経営管理部長
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平成19年６月
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技研株式会社代表取締役社長
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平成20年３月
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岡本工作機械製作所企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
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平成20年７月
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岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長
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平成20年10月
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岡本工作機械製作所管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
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平成21年６月
平成23年７月
平成26年７月
平成27年６月
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岡本工作機械製作所取締役管理部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長
岡本工作機械製作所取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌（現)
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(注)３
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51
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取締役
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営業本部長
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渡邊 哲行
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昭和38年３月21日生
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昭和60年４月
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岡本工作機械製作所入社
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平成15年７月
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岡本工作機械製作所国内営業部長
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平成19年４月
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OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
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平成21年６月
平成27年６月
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岡本工作機械製作所取締役営業部長
岡本工作機械製作所取締役常務執行役員営業本部長（現）
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(注)３
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27
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取締役
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山下 健治
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昭和32年７月25日生
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平成元年９月
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株式会社ヤマシタワークス設立
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代表取締役（現）
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平成17年８月
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Asis Yamasita Works Co., Ltd
設立 代表取締役（現）
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平成27年６月
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岡本工作機械製作所取締役（現）
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(注)３
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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村中 淳男
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昭和32年５月21日生
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昭和55年４月
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三菱信託銀行株式会社入社
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平成11年７月
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同社審査第１部審査グループグループマネージャー
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平成14年２月
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同社静岡支店次長
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平成17年10月
平成18年12月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社静岡支店次長
同社監査部業務監査室主任調査役
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平成20年10月
平成22年６月
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同社監査部業務監査室統括マネージャー
岡本工作機械製作所監査役（現）
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(注)４
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14
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常勤監査役
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田中 良和
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昭和30年６月28日生
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昭和53年４月
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岡本工作機械製作所入社
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平成15年６月
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岡本工作機械製作所経営管理部次長
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平成18年11月
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岡本工作機械製作所管理部部長
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平成20年４月
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岡本工作機械製作所財務部部長
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平成20年７月
平成21年７月
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岡本工作機械製作所内部監査室室長
岡本工作機械製作所管理部担当部長
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平成27年７月
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岡本工作機械製作所管理本部財務部部長
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平成28年６月
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岡本工作機械製作所監査役（現）
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(注)４
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0
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監査役
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|
山岡 通浩
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昭和41年９月12日生
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平成３年10月
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司法試験合格
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平成６年４月
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弁護士名簿登録
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平成19年４月
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慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
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平成20年６月
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岡本工作機械製作所監査役（現）
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平成23年４月
平成27年６月
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最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
司法試験考査委員（現）
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(注)４
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23
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監査役
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白築 敏一
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昭和28年２月９日生
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昭和51年４月
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同和火災海上保険株式会社入社
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平成17年６月
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ニッセイ同和損害保険株式会社
取締役横浜総括支店長
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平成22年10月
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員静岡本部長
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平成23年４月
平成28年６月
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あいおいニッセイ同和損保あんしん２４株式会社代表取締役社長
岡本工作機械製作所監査役（現）
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(注)４
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－
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計
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195
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（注）１．取締役山下健治は、社外取締役であります。
２．監査役村中淳男、山岡通浩、白築敏一は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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