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牧野フライス製作所(6135)の株価チャート 牧野フライス製作所(6135)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の牧野フライス製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
13,478
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長
兼 貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2022年10月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
11,144
|
常務取締役
開発本部長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長
|
2023年２月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
2025年11月
|
牧野フライス製作所常務取締役開発本部長（現任）
|
|
注(3)
|
5,388
|
取締役
カスタマアプリケーションセンタ長
兼 LASER事業部担当
|
金 谷 潤 （1963年８月10日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所加工技術本部加工技術部ゼネラルマネージャ
|
2017年２月
|
牧野フライス製作所加工技術本部副本部長
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所加工技術本部長兼事業推進部ゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所執行役員カスタマアプリケーションセンタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役カスタマアプリケーションセンタ長兼LASER事業部担当（現任）
|
|
注(3)
|
180
|
取締役
管理本部副本部長
兼 IR担当
兼 経営企画部長
|
牧 野 裕 之 （1976年２月19日生）
|
2003年12月
|
牧野フライス製作所入社
|
2018年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経理部ゼネラルマネージャ
|
2020年10月
|
牧野フライス製作所生産本部生産管理部長
|
2022年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経営企画室企画部室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画室企画部室長
|
2024年３月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部副本部長兼IR担当兼経営企画部長（現任）
|
|
注(3)
|
180
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
MAKINO ASIA PTE LTD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
|
Neo Eng Chong （1971年９月30日生）
|
2012年５月
|
牧野机床(中国)有限公司 入社
|
2013年６月
|
牧野机床(中国)有限公司 PRESIDENT
|
2015年９月
|
MAKINO ASIA PTE LTD VICE PRESIDENT
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD CHIEF EXECUTIVE OFFICER（現任）
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
600
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月10日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
同大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年６月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院特任教授
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2026年１月
|
開志創造大学大学院特任教授（現任)
|
|
注(3)
|
900
|
取締役
|
髙 橋 一 夫 （1960年１月８日生）
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
大和証券株式会社常務取締役
|
2013年４月
|
同社専務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役法人本部長
|
2017年４月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2022年４月
|
大和証券株式会社顧問
|
2023年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2023年６月
|
パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
あいホールディングス株式会社社外取締役 （現任）
|
|
注(3)
|
300
|
取締役
|
高 井 文 子 （1972年７月23日生）
|
1999年４月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
|
2009年４月
|
東京理科大学経営学部経営学科准教授
|
2016年４月
|
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門准教授
|
2019年４月
|
同大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授 兼 同大学大学院国際社会科学府経営学専攻教授 兼 同大学経営学部経営学科マネジメント教授（現任）
|
2019年10月
|
神奈川地方労働審議会公益委員（現任）
|
2021年４月
|
横浜国立大学大学院先進実践学環教授（現任）
|
2022年７月
|
朝日生命保険相互会社評議員
|
2023年４月
|
神奈川地方最低賃金審議会公益委員
|
2023年10月
|
特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2025年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
神奈川地方最低賃金審議会会長（公益委員）（現任）
|
|
注(3)
|
200
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
1,000
|
監査役
|
髙 塚 直 子 （1963年６月25日生）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2002年８月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）入所
|
2011年６月
|
株式会社コラボス監査役
|
2013年２月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）代表社員（現任）
|
2015年４月
|
株式会社シグナレックス監査役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社パルマ監査役（現任）
|
2020年９月
|
公益財団法人工作機械技術振興財団監事 （現任）
|
2022年３月
|
ORTHOREBIRTH株式会社監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
200
|
計
|
35,170
|
(注) １ 取締役 増田直史、山崎広道、髙橋一夫、高井文子の４名は社外取締役であります。なお、高井文子氏の戸籍上の氏名は、近能文子であります。
２ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
ロ 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、牧野フライス製作所の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
13,478
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長
兼 貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2022年10月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
11,144
|
常務取締役
開発本部長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長
|
2023年２月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
2025年11月
|
牧野フライス製作所常務取締役開発本部長（現任）
|
|
注(3)
|
5,388
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
カスタマアプリケーションセンタ長
兼 LASER事業部担当
|
金 谷 潤 （1963年８月10日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所加工技術本部加工技術部ゼネラルマネージャ
|
2017年２月
|
牧野フライス製作所加工技術本部副本部長
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所加工技術本部長兼事業推進部ゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所執行役員カスタマアプリケーションセンタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役カスタマアプリケーションセンタ長兼LASER事業部担当（現任）
|
|
注(3)
|
180
|
取締役
管理本部副本部長
兼 IR担当
兼 経営企画部長
|
牧 野 裕 之 （1976年２月19日生）
|
2003年12月
|
牧野フライス製作所入社
|
2018年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経理部ゼネラルマネージャ
|
2020年10月
|
牧野フライス製作所生産本部生産管理部長
|
2022年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経営企画室企画部室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画室企画部室長
|
2024年３月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部副本部長兼IR担当兼経営企画部長（現任）
|
|
注(3)
|
180
|
取締役
MAKINO ASIA PTE LTD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
|
Neo Eng Chong （1971年９月30日生）
|
2012年５月
|
牧野机床(中国)有限公司 入社
|
2013年６月
|
牧野机床(中国)有限公司 PRESIDENT
|
2015年９月
|
MAKINO ASIA PTE LTD VICE PRESIDENT
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD CHIEF EXECUTIVE OFFICER（現任）
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
600
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月10日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
同大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年６月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院特任教授
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2026年１月
|
開志創造大学大学院特任教授（現任)
|
|
注(3)
|
900
|
取締役
|
髙 橋 一 夫 （1960年１月８日生）
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
大和証券株式会社常務取締役
|
2013年４月
|
同社専務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役法人本部長
|
2017年４月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2022年４月
|
大和証券株式会社顧問
|
2023年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2023年６月
|
パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
あいホールディングス株式会社社外取締役 （現任）
|
|
注(3)
|
300
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
高 井 文 子 （1972年７月23日生）
|
1999年４月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
|
2009年４月
|
東京理科大学経営学部経営学科准教授
|
2016年４月
|
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門准教授
|
2019年４月
|
同大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授 兼 同大学大学院国際社会科学府経営学専攻教授 兼 同大学経営学部経営学科マネジメント教授（現任）
|
2019年10月
|
神奈川地方労働審議会公益委員（現任）
|
2021年４月
|
横浜国立大学大学院先進実践学環教授（現任）
|
2022年７月
|
朝日生命保険相互会社評議員
|
2023年４月
|
神奈川地方最低賃金審議会公益委員
|
2023年10月
|
特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2025年７月
|
朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
神奈川地方最低賃金審議会会長（公益委員）（現任）
|
|
注(3)
|
200
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
1,000
|
監査役
|
髙 塚 直 子 （1963年６月25日生）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2002年８月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）入所
|
2011年６月
|
株式会社コラボス監査役
|
2013年２月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）代表社員（現任）
|
2015年４月
|
株式会社シグナレックス監査役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社パルマ監査役（現任）
|
2020年９月
|
公益財団法人工作機械技術振興財団監事 （現任）
|
2022年３月
|
ORTHOREBIRTH株式会社監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
200
|
計
|
35,170
|
(注) １ 取締役 増田直史、山崎広道、髙橋一夫、高井文子の４名は社外取締役であります。なお、高井文子氏の戸籍上の氏名は、近能文子であります。
２ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役髙橋一夫は2023年３月末まで大和証券株式会社の顧問を務めておりました。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
11,653
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長
兼 貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2022年10月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
10,055
|
常務取締役
開発本部長
兼 設計・製造プロセス革新センタ長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長
|
2023年２月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長（現任）
|
|
注(3)
|
4,952
|
取締役
カスタマアプリケーションセンタ長
兼 LASER事業部担当
|
金 谷 潤 （1963年８月10日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所加工技術本部加工技術部ゼネラルマネージャ
|
2017年２月
|
牧野フライス製作所加工技術本部副本部長
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所加工技術本部長兼事業推進部ゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所執行役員カスタマアプリケーションセンタ長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役カスタマアプリケーションセンタ長兼LASER事業部担当（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
管理本部副本部長
兼 IR担当
兼 経営企画部長
|
牧 野 裕 之 （1976年２月19日生）
|
2003年12月
|
牧野フライス製作所入社
|
2018年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経理部ゼネラルマネージャ
|
2020年10月
|
牧野フライス製作所生産本部生産管理部長
|
2022年５月
|
牧野フライス製作所管理本部経営企画室企画部室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画室企画部室長
|
2024年３月
|
牧野フライス製作所管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部副本部長兼IR担当兼経営企画部長（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
MAKINO ASIA PTE LTD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
|
Neo Eng Chong （1971年９月30日生）
|
2012年５月
|
牧野机床(中国)有限公司 入社
|
2013年６月
|
牧野机床(中国)有限公司 PRESIDENT
|
2015年９月
|
MAKINO ASIA PTE LTD VICE PRESIDENT
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD CHIEF EXECUTIVE OFFICER（現任）
|
2025年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
500
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月10日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
同大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年６月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院特任教授
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
800
|
取締役
|
髙 橋 一 夫 （1960年１月８日生）
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
大和証券株式会社常務取締役
|
2013年４月
|
同社専務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役法人本部長
|
2017年４月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2022年４月
|
大和証券株式会社顧問
|
2023年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
2023年６月
|
パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
あいホールディングス株式会社社外取締役 （現任）
|
|
注(3)
|
200
|
取締役
|
高 井 文 子 （1972年７月23日生）
|
1999年４月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
|
2009年４月
|
東京理科大学経営学部経営学科准教授
|
2016年４月
|
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門准教授
|
2019年４月
|
同大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授 兼 同大学大学院国際社会科学府経営学専攻教授 兼 同大学経営学部経営学科マネジメント教授（現任）
|
2019年10月
|
神奈川地方労働審議会公益委員（現任）
|
2021年４月
|
横浜国立大学大学院先進実践学環教授（現任）
|
2022年７月
|
朝日生命保険相互会社評議員（現任）
|
2023年４月
|
神奈川地方最低賃金審議会公益委員（現任）
|
2023年10月
|
特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
100
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
1,000
|
監査役
|
髙 塚 直 子 （1963年６月25日生）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2002年８月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）入所
|
2011年６月
|
株式会社コラボス監査役
|
2013年２月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）代表社員（現任）
|
2015年４月
|
株式会社シグナレックス監査役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社パルマ監査役（現任）
|
2020年９月
|
公益財団法人工作機械技術振興財団監事 （現任）
|
2022年３月
|
ORTHOREBIRTH株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
100
|
計
|
30,960
|
(注) １ 取締役 増田直史、山崎広道、髙橋一夫、高井文子の４名は社外取締役であります。なお、高井文子氏の戸籍上の氏名は、近能文子であります。
２ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役髙橋一夫は2023年３月末まで大和証券株式会社の顧問を務めておりました。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
8,638
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2022年10月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
8,255
|
代表取締役
専務取締役
生産本部長
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所常務取締役品質・調達本部長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務生産本部長（現任）
|
|
注(3)
|
9,455
|
取締役
開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長
|
2023年２月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造プロセス革新センタ長（現任）
|
|
注(3)
|
4,654
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
400
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月11日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
同大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年６月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院特任教授（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
600
|
取締役
|
髙 橋 一 夫 （1960年１月８日生）
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2012年４月
|
大和証券株式会社常務取締役
|
2013年４月
|
同社専務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役法人本部長
|
2017年４月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2022年４月
|
大和証券株式会社顧問
|
2023年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
100
|
取締役
|
高 井 文 子 （1972年７月23日生）
|
1999年４月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所
|
2009年４月
|
東京理科大学経営学部経営学科准教授
|
2016年４月
|
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門准教授
|
2019年４月
|
同大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授 兼 同大学大学院国際社会科学府経営学専攻教授 兼 同大学経営学部経営学科マネジメント教授（現任）
|
2019年10月
|
神奈川地方労働審議会公益委員（現任）
|
2021年４月
|
横浜国立大学大学院先進実践学環教授（現任）
|
2022年７月
|
朝日生命保険相互会社評議員（現任）
|
2023年４月
|
神奈川地方最低賃金審議会公益委員（現任）
|
2023年10月
|
特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
900
|
監査役
|
髙 塚 直 子 （1963年６月25日生）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2002年８月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）入所
|
2011年６月
|
株式会社コラボス監査役
|
2013年２月
|
税理士法人新井高塚会計事務所（現税理士法人高塚茂木会計事務所）代表社員（現任）
|
2015年４月
|
株式会社シグナレックス監査役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社パルマ監査役（現任）
|
2020年９月
|
公益財団法人工作機械技術振興財団監事 （現任）
|
2022年３月
|
ORTHOREBIRTH株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
0
|
計
|
34,602
|
(注) １ 取締役 増田直史、山崎広道、髙橋一夫、高井文子の４名は社外取締役であります。高井文子氏の戸籍上の氏名は、近能文子であります。
２ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山口仁栄、髙塚直子の２名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役髙橋一夫は2023年３月末まで大和証券株式会社の顧問を務めておりました。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 専務取締役 生産本部長 兼品質保証部部長
|
代表取締役 専務取締役 生産本部長
|
饗 場 達 明
|
2023年10月17日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
4,864
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2022年10月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
6,003
|
代表取締役
専務取締役
生産本部長
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所常務取締役品質・調達本部長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務生産本部長（現任）
|
|
注(3)
|
6,903
|
取締役
開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長
|
2023年２月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長兼設計・製造データ活用推進室長（現任）
|
|
注(3)
|
481
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
300
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月11日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
高山短期大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年４月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院教授（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
400
|
取締役
|
西 野 和 美 （1968年６月９日生）
|
1992年４月
|
富士写真フイルム株式会社入社
|
2006年４月
|
東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科総合科学技術経営専攻准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院商学研究科准教授
|
2019年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
古河機械金属株式会社社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ミルテル社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授（現任）
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
100
|
取締役
|
髙 橋 一 夫 （1960年１月８日生）
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社執行役員
|
2010年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社常務執行役員
|
2012年４月
|
大和証券株式会社常務取締役
|
2013年４月
|
大和証券株式会社専務取締役
|
2015年４月
|
大和証券株式会社専務取締役法人本部長
|
2017年４月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2022年４月
|
大和証券株式会社顧問
|
2023年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
常勤監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
700
|
監査役
|
中 島 次 郎 （1950年10月３日生）
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
1984月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
2005年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退職
|
2012年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
4,800
|
計
|
26,151
|
(注) １ 取締役 増田直史、山崎広道、西野和美、髙橋一夫の４名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役髙橋一夫は2023年３月末まで大和証券株式会社の顧問を務めておりました。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は牧野フライス製作所の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 専務取締役 管理本部長 兼貿易安全保障管理室長
|
代表取締役 専務取締役 管理本部長 兼貿易安全保障管理室長 兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
宮 崎 正太郎 （1962年１月27日生）
|
1986年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年１月
|
Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
|
2000年６月
|
Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
|
2011年３月
|
牧野フライス製作所営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
|
2016年９月
|
牧野フライス製作所営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年２月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
3,000
|
代表取締役
専務取締役
生産本部長
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役
|
2021年９月
|
牧野フライス製作所常務取締役品質・調達本部長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務生産本部長（現任）
|
|
注(3)
|
3,600
|
取締役
開発本部長
|
白 石 治 幸 （1959年11月３日生）
|
1985年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2008年１月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所生産本部副本部長
|
2016年１月
|
MAKINO ASIA PTE LTD取締役
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
吉 留 真 （1951年９月29日生）
|
2001年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2004年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2011年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
|
2012年４月
|
大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社東京金融取引所社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
|
2014年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
2016年４月
|
大和証券株式会社顧問（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
1,000
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
200
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月11日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
高山短期大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年４月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院教授（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
200
|
取締役
|
西 野 和 美 （1968年６月９日生）
|
1992年４月
|
富士写真フイルム株式会社入社
|
2006年４月
|
東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科総合科学技術経営専攻准教授
|
2017年４月
|
一橋大学大学院商学研究科准教授
|
2019年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
古河機械金属株式会社社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ミルテル社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授（現任）
|
2022年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
400
|
監査役
|
中 島 次 郎 （1950年10月３日生）
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
1984月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
2005年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退職
|
2012年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
4,400
|
計
|
14,400
|
(注) １ 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道、西野和美の４名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は牧野フライス製作所の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
取締役社長
|
井 上 真 一 （1966年10月18日生）
|
1992年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
2015年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
6,000
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年２月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2021年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
2,800
|
常務取締役
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役（現任）
|
|
注(3)
|
3,200
|
取締役
|
吉 留 真 （1951年９月29日生）
|
2001年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2004年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2011年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
|
2012年４月
|
大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社東京金融取引所社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
|
2014年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
2016年４月
|
大和証券株式会社顧問（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
700
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月11日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
高山短期大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年４月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院教授（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
常勤監査役
|
香 村 章 夫 （1952年８月24日生）
|
1975年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
|
2006年２月
|
牧野フライス製作所取締役モールドソフトウェア本部長
|
2008年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2009年８月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長国内営業統轄
|
2010年２月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
|
2010年５月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
|
2011年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
1,600
|
常勤監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
100
|
監査役
|
中 島 次 郎 （1950年10月３日生）
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
1984月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
2005年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退職
|
2012年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
4,000
|
計
|
18,400
|
(注) １ 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道の３名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は牧野フライス製作所の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を1.80%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役会長 代表取締役
|
上田 良樹
|
2020年12月31日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役社長
代表取締役
|
井 上 真 一 （1966年10月18日生）
|
1992年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
2015年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
5,900
|
取締役会長
代表取締役
|
上 田 良 樹 （1953年３月10日生）
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2010年６月
|
三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
日本工作機械販売協会会長
|
2016年６月
|
THK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
新東工業株式会社社外取締役（現任）
|
2016年11月
|
牧野フライス製作所顧問
|
2016年12月
|
国立大学法人静岡大学客員教授（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役副会長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役会長（現任）
|
|
注(3)
|
4,700
|
専務取締役
管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
2,500
|
常務取締役
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役（現任）
|
|
注(3)
|
2,700
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
吉 留 真 （1951年９月29日生）
|
2001年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2004年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2011年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
|
2012年４月
|
大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社東京金融取引所社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
|
2014年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
2016年４月
|
大和証券株式会社顧問（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
400
|
取締役
|
増 田 直 史 （1953年８月22日生）
|
2008年６月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
|
2010年６月
|
株式会社アドヴィックス専務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問・技監
|
2018年６月
|
同社EA（Executive Advisor）
|
2019年６月
|
株式会社安永社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
取締役
|
山 崎 広 道 （1955年３月11日生）
|
1989年４月
|
高山短期大学助教授
|
1994年４月
|
高山短期大学教授
|
2001年４月
|
熊本大学教授（法学部）
|
2003年４月
|
日本税法学会常務理事
|
2007年４月
|
熊本大学法学部長
|
2015年４月
|
同大学理事・副学長
|
2020年４月
|
熊本学園大学大学院教授（現任）
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
常勤監査役
|
蛭 田 和 夫 （1948年４月６日生）
|
1971年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
2001年10月
|
牧野フライス製作所厚木製造部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
|
2011年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
5,100
|
常勤監査役
|
山 口 仁 栄 （1960年８月18日生）
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年４月
|
同行シンガポール支店副支店長
|
2009年７月
|
同行国際業務部長
|
2011年７月
|
同行ロンドン支店長
|
2013年７月
|
千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2014年４月
|
同社理事企画管理本部長代行
|
2015年４月
|
同社執行役員業務本部長代行
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画本部長代行
|
2019年７月
|
同社執行役員財務本部長補佐
|
2020年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
0
|
監査役
|
中 島 次 郎 （1950年10月３日生）
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
1984月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
2005年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退職
|
2012年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(5)
|
3,500
|
計
|
24,800
|
(注) １ 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道の３名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現任）
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は牧野フライス製作所の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
鈴 木 裕
|
2019年９月14日
(逝去による退任)
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
鈴 木 裕
|
2019年９月14日
(逝去による退任)
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役社長
代表取締役
|
井 上 真 一 （1966年10月18日生）
|
1992年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
|
2013年２月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
2015年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
4,700
|
取締役会長
代表取締役
|
牧 野 駿 （1941年４月16日生）
|
1970年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
1981年９月
|
レブロンド・マキノ・マシンツール社（現MAKINO INC.）副社長
|
1985年６月
|
牧野フライス製作所取締役
|
1985年７月
|
牧野フライス製作所取締役厚木工場長
|
1986年１月
|
牧野フライス製作所取締役海外事業室長
|
1989年７月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長
|
1992年12月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
1996年７月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
1999年７月
|
牧野フライス製作所代表取締役常務
|
2006年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役会長（現任）
|
|
注(3)
|
372,506
|
取締役副会長
代表取締役
|
上 田 良 樹 （1953年３月10日生）
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2010年６月
|
三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員
|
2011年６月
|
日本工作機械販売協会会長
|
2016年６月
|
THK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年６月
|
新東工業株式会社社外取締役（現任）
|
2016年11月
|
牧野フライス製作所顧問
|
2016年12月
|
国立大学法人静岡大学客員教授（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役副会長（現任）
|
|
注(3)
|
2,100
|
専務取締役
管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之 （1958年４月５日生）
|
2004年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
2006年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
2008年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
2009年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
2011年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2016年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
2017年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
2,300
|
常務取締役
生産本部長兼富士勝山事業所長
|
饗 場 達 明 （1957年５月３日生）
|
1980年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
2002年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
2004年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
2012年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
2014年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長（現任）
|
|
注(3)
|
2,300
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 裕 （1951年１月25日生）
|
1987年４月
|
九州工業大学工学部機械工学科助教授
|
1990年４月
|
同大学情報工学部機械システム工学科助教授
|
1996年10月
|
同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授
|
2012年４月
|
公益社団法人精密工学会副会長
|
2012年４月
|
一般社団法人型技術協会会長
|
2014年４月
|
一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長
|
2017年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
100
|
取締役
|
吉 留 真 （1951年９月29日生）
|
2001年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
2004年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
|
2007年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
2011年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
|
2012年４月
|
大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
|
2013年６月
|
株式会社東京金融取引所社外取締役
|
2014年４月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
|
2014年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
2016年４月
|
大和証券株式会社顧問（現任）
|
2018年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
100
|
常勤監査役
|
福 井 英 次 （1947年12月４日生）
|
1990年６月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)お茶の水支店長
|
1996年６月
|
同行銀座支店長
|
2000年12月
|
東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社（現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）代表取締役社長
|
2004年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
2,000
|
常勤監査役
|
蛭 田 和 夫 （1948年４月６日生）
|
1971年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
2001年10月
|
牧野フライス製作所厚木製造部ゼネラルマネージャ
|
2005年６月
|
株式会社牧野技術サービス取締役社長
|
2011年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
4,500
|
監査役
|
中 島 次 郎 （1950年10月３日生）
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
1984月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
2005年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退職
|
2012年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
3,100
|
計
|
393,706
|
(注) １ 取締役 鈴木裕、吉留真の２名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 吉留真は株式会社東京金融取引所の2019年３月期に係る定時株主総会締結の時を以て同社の社外取締役を退任いたしました。
７ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
細 谷 義 徳
|
1945年４月９日生
|
1971年４月
|
弁護士登録
|
注
（7-1）
|
0
|
1971年４月
|
石井法律事務所
|
1975年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
1976年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2002年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
2004年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
2009年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある牧野フライス製作所主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役福井英次は2000年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は牧野フライス製作所株式を1.75%保有しており、牧野フライス製作所は同行から資金の借入等の取引があります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は牧野フライス製作所の会計監査人及び独立監査人を務めております。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と牧野フライス製作所との間に、人的関係、資本的関係又は牧野フライス製作所連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に牧野フライス製作所取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
井 上 真 一
（昭和41年10月18日生）
|
|
平成４年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
|
|
平成25年２月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
注(3)
|
17
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
牧 野 駿
（昭和16年４月16日生）
|
|
昭和45年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
|
昭和56年９月
|
レブロンド・マキノ・マシンツール社（現MAKINO INC.）副社長
|
|
昭和60年６月
|
牧野フライス製作所取締役
|
|
昭和60年７月
|
牧野フライス製作所取締役厚木工場長
|
|
昭和61年１月
|
牧野フライス製作所取締役海外事業室長
|
|
平成元年７月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長
|
|
平成４年12月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
|
平成８年７月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
|
平成11年７月
|
牧野フライス製作所代表取締役常務
|
|
平成18年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役会長（現任）
|
|
注(3)
|
1,882
|
|
取締役副会長代表取締役
|
|
上 田 良 樹
（昭和28年３月10日生）
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
|
平成22年６月
|
三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
日本工作機械販売協会会長
|
|
平成28年６月
|
THK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年６月
|
新東工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年11月
|
牧野フライス製作所顧問
|
|
平成28年12月
|
国立大学法人静岡大学客員教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役副会長（現任）
|
|
注(3)
|
1
|
|
専務取締役
|
管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之
（昭和33年４月５日生）
|
|
平成16年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
|
平成18年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
|
平成20年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
|
平成21年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成29年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
|
|
注(3)
|
10
|
|
常務取締役
|
生産本部長兼富士勝山事業所長
|
饗 場 達 明
（昭和32年５月３日生）
|
|
昭和55年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
|
平成14年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
|
平成16年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
|
平成17年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
|
平成24年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長（現任）
|
|
注(3)
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
鈴 木 裕
（昭和26年１月25日生）
|
|
昭和62年４月
|
九州工業大学工学部機械工学科助教授
|
|
平成２年４月
|
同大学情報工学部機械システム工学科助教授
|
|
平成８年10月
|
同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授
|
|
平成24年４月
|
公益社団法人精密工学会副会長
|
|
平成24年４月
|
一般社団法人型技術協会会長
|
|
平成26年４月
|
一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長（現任）
|
|
平成29年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
|
取締役
|
|
吉 留 真
（昭和26年９月29日生）
|
|
平成13年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
|
|
平成16年６月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
|
|
平成19年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
|
平成22年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
|
|
平成23年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
|
|
平成24年４月
|
大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
|
|
平成25年６月
|
株式会社東京金融取引所社外取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
|
|
平成26年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
|
平成28年４月
|
大和証券株式会社顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
注(3)
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
福 井 英 次
（昭和22年12月４日生）
|
|
平成２年６月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)お茶の水支店長
|
|
平成８年６月
|
同行銀座支店長
|
|
平成12年12月
|
東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社（現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(4)
|
9
|
|
常勤監査役
|
|
蛭 田 和 夫
（昭和23年４月６日生）
|
|
昭和46年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
|
平成13年10月
|
牧野フライス製作所厚木製造部ゼネラルマネージャ
|
|
平成17年６月
|
株式会社牧野技術サービス取締役社長
|
|
平成23年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
注(5)
|
20
|
|
監査役
|
|
中 島 次 郎
（昭和25年10月３日生）
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
|
昭和59月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
|
平成17年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
|
平成23年６月
|
仰星監査法人退職
|
|
平成24年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
注(4)
|
13
|
|
計
|
1,962
|
(注) １ 取締役 鈴木裕、吉留真の２名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
細 谷 義 徳
|
昭和20年４月９日生
|
昭和46年４月
|
弁護士登録
|
注
（6-1）
|
0
|
|
昭和46年４月
|
石井法律事務所
|
|
昭和50年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
|
昭和51年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
|
平成14年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
|
平成16年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
|
平成21年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
(注) ６-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
牧 野 駿
（昭和16年４月16日生）
|
昭和45年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
1,902
|
|
昭和56年９月
|
レブロンド・マキノ・マシンツール社（現MAKINO INC.）副社長
|
|
昭和60年６月
|
牧野フライス製作所取締役
|
|
昭和60年７月
|
牧野フライス製作所取締役厚木工場長
|
|
昭和61年１月
|
牧野フライス製作所取締役海外事業室長
|
|
平成元年７月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長
|
|
平成４年12月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
|
平成８年７月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
|
|
平成11年７月
|
牧野フライス製作所代表取締役常務
|
|
平成18年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役専務
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役会長（現任）
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
井 上 真 一
（昭和41年10月18日生）
|
平成４年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
12
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
|
|
平成25年２月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
経営企画室長兼管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
永 野 敏 之
（昭和33年４月５日生）
|
平成16年５月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
10
|
|
平成18年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
|
平成20年11月
|
牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ
|
|
平成21年６月
|
牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
|
|
平成29年４月
|
牧野フライス製作所専務取締役経営企画室長兼管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
|
|
常務取締役
|
生産本部長
|
饗 場 達 明
（昭和32年５月３日生）
|
昭和55年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
10
|
|
平成14年11月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
|
|
平成16年12月
|
牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
|
|
平成17年６月
|
牧野フライス製作所取締役製造本部長
|
|
平成24年10月
|
牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長（現任）
|
|
取締役
|
開発本部長
|
小 池 伸 二
（昭和33年２月27日生）
|
昭和57年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
5
|
|
平成21年２月
|
牧野フライス製作所厚木開発部ゼネラルマネージャ
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所開発本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部長（現任）
|
|
取締役
|
営業本部長
|
髙 山 幸 久
（昭和42年７月13日生）
|
平成５年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
1
|
|
平成19年６月
|
マキノジェイ株式会社取締役
|
|
平成23年４月
|
牧野フライス製作所国際部ゼネラルマネージャ
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所取締役営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
S.I.T.本部長
|
土 屋 雄一郎
（昭和46年10月17日生）
|
平成６年４月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(3)
|
1
|
|
平成27年９月
|
牧野フライス製作所勝山P1開発部ゼネラルマネージャ
|
|
平成28年６月
|
牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長
|
|
平成29年５月
|
牧野フライス製作所取締役S.I.T.本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
寺 東 一 郎
（昭和21年５月１日生）
|
平成８年６月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）取締役
|
注(3)
|
4
|
|
平成17年１月
|
同行専務執行役員
|
|
平成17年６月
|
株式会社ニコン代表取締役副社長兼CFO
|
|
平成23年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社百十四銀行社外監査役
|
|
平成26年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
鈴 木 裕
（昭和26年１月25日生）
|
昭和62年４月
|
九州工業大学工学部機械工学科助教授
|
注(3)
|
0
|
|
平成２年４月
|
同大学情報工学部機械システム工学科助教授
|
|
平成８年10月
|
同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授
|
|
平成24年４月
|
公益社団法人精密工学会副会長
|
|
平成24年４月
|
一般社団法人型技術協会会長
|
|
平成26年４月
|
一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長（現任）
|
|
平成29年６月
|
牧野フライス製作所取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
福 井 英 次
（昭和22年12月４日生）
|
平成２年６月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)お茶の水支店長
|
注(4)
|
8
|
|
平成８年６月
|
同行銀座支店長
|
|
平成12年12月
|
東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社（現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
蛭 田 和 夫
（昭和23年４月６日生）
|
昭和46年３月
|
牧野フライス製作所入社
|
注(5)
|
17
|
|
平成13年10月
|
牧野フライス製作所厚木製造部ゼネラルマネージャ
|
|
平成17年６月
|
株式会社牧野技術サービス取締役社長
|
|
平成23年６月
|
牧野フライス製作所常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
中 島 次 郎
（昭和25年10月３日生）
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
注(4)
|
11
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
|
|
昭和59月11月
|
監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
|
|
平成17年７月
|
監査法人芹沢会計事務所代表社員
|
|
平成23年６月
|
仰星監査法人退職
|
|
平成24年６月
|
牧野フライス製作所監査役（現任）
|
|
計
|
1,983
|
(注) １ 取締役 寺東一郎、鈴木裕の２名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
細 谷 義 徳
|
昭和20年４月９日生
|
昭和46年４月
|
弁護士登録
|
注
（6-1）
|
0
|
|
昭和46年４月
|
石井法律事務所
|
|
昭和50年８月
|
Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
|
|
昭和51年９月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
|
平成14年１月
|
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
|
|
平成16年１月
|
敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
|
|
平成21年６月
|
日本水産株式会社社外監査役
|
(注) ６-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 （生年月日） | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
代表取締役 | | 牧 野 駿 （昭和16年４月16日生） | 昭和45年３月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 1,920 |
昭和56年９月 | レブロンド・マキノ・マシンツール社（現MAKINO INC.）副社長 |
昭和60年６月 | 牧野フライス製作所取締役 |
昭和60年７月 | 牧野フライス製作所取締役厚木工場長 |
昭和61年１月 | 牧野フライス製作所取締役海外事業室長 |
平成元年７月 | 牧野フライス製作所取締役管理本部長 |
平成４年12月 | 牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長 |
平成８年７月 | 牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長 |
平成11年７月 | 牧野フライス製作所代表取締役常務 |
平成18年６月 | 牧野フライス製作所代表取締役専務 |
平成28年６月 | 牧野フライス製作所代表取締役会長（現任） |
取締役社長 代表取締役 | | 井 上 真 一 （昭和41年10月18日生） | 平成４年４月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 7 |
平成23年４月 | 牧野フライス製作所厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ |
平成25年２月 | 牧野フライス製作所開発本部副本部長 |
平成26年６月 | 牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長 |
平成27年６月 | 牧野フライス製作所取締役営業本部長 |
平成28年６月 | 牧野フライス製作所代表取締役社長（現任） |
専務取締役 | 管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 | 永 野 敏 之 （昭和33年４月５日生） | 平成16年５月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 9 |
平成18年６月 | マキノジェイ株式会社取締役 |
平成20年11月 | 牧野フライス製作所経理部ゼネラルマネージャ |
平成21年６月 | 牧野フライス製作所取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長 |
平成23年４月 | 牧野フライス製作所取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 |
平成26年６月 | 牧野フライス製作所常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 |
平成28年６月 | 牧野フライス製作所専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任） |
常務取締役 | 生産本部長 | 饗 場 達 明 （昭和32年５月３日生） | 昭和55年４月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 9 |
平成14年11月 | 牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ |
平成16年12月 | 牧野フライス製作所富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ |
平成17年６月 | 牧野フライス製作所取締役製造本部長 |
平成24年10月 | 牧野フライス製作所取締役生産本部長兼富士勝山事業所長 |
平成26年６月 | 牧野フライス製作所常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長（現任） |
取締役 | 開発本部長 | 小 池 伸 二 （昭和33年２月27日生） | 昭和57年４月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 5 |
平成21年２月 | 牧野フライス製作所厚木開発部ゼネラルマネージャ |
平成23年４月 | 牧野フライス製作所開発本部副本部長 |
平成26年６月 | 牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長 |
平成27年６月 | 牧野フライス製作所取締役開発本部長（現任） |
取締役 | 営業本部長 | 髙 山 幸 久 （昭和42年７月13日生） | 平成５年４月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 0 |
平成19年６月 | マキノジェイ株式会社取締役 |
平成23年４月 | 牧野フライス製作所国際部ゼネラルマネージャ |
平成28年６月 | 牧野フライス製作所取締役営業本部長（現任） |
取締役 | 開発本部
副本部長 | 土 屋 雄一郎 （昭和46年10月17日生） | 平成６年４月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(3) | 0 |
平成27年９月 | 牧野フライス製作所勝山P1開発部ゼネラルマネージャ |
平成28年６月 | 牧野フライス製作所取締役開発本部副本部長（現任） |
取締役 | | 寺 東 一 郎 （昭和21年５月１日生） | 平成８年６月 | 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）取締役 | 注(3) | 2 |
平成17年１月 | 同行専務執行役員 |
平成17年６月 | 株式会社ニコン代表取締役副社長兼CFO |
平成23年６月 | 同社顧問 |
平成23年６月 | 日本碍子株式会社社外監査役（現任） |
平成24年６月 | 株式会社百十四銀行社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 牧野フライス製作所取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 （生年月日） | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 福 井 英 次 （昭和22年12月４日生） | 平成２年６月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)お茶の水支店長 | 注(4) | 8 |
平成８年６月 | 同行銀座支店長 |
平成12年12月 | 東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社（現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）代表取締役社長 |
平成16年６月 | 牧野フライス製作所常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | | 蛭 田 和 夫 （昭和23年４月６日生） | 昭和46年３月 | 牧野フライス製作所入社 | 注(5) | 14 |
平成13年10月 | 牧野フライス製作所厚木製造部ゼネラルマネージャ |
平成17年６月 | 株式会社牧野技術サービス取締役社長 |
平成23年６月 | 牧野フライス製作所常勤監査役（現任） |
監査役 | | 中 島 次 郎 （昭和25年10月３日生） | 昭和58年８月 | 公認会計士登録 | 注(4) | 9 |
昭和58年８月 | 公認会計士中島次郎事務所開設（現任） |
昭和59月11月 | 監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員 |
平成17年７月 | 監査法人芹沢会計事務所代表社員 |
平成23年６月 | 仰星監査法人退職 |
平成24年６月 | 牧野フライス製作所監査役（現任） |
計 | 1,983 |
(注) １ 取締役 寺東一郎は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の２名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 寺東一郎は株式会社百十四銀行の平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時を以て同社の社外監査役を退任する予定であります。
７ 牧野フライス製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
細 谷 義 徳 | 昭和20年４月９日生 | 昭和46年４月 | 弁護士登録 | 注
（6-1） | 0 |
昭和46年４月 | 石井法律事務所 |
昭和50年８月 | Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ） |
昭和51年９月 | 小中・外山・細谷法律事務所パートナー |
平成14年１月 | ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー |
平成16年１月 | 敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） |
平成21年６月 | 日本水産株式会社社外監査役 |
(注) ６-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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