小池酸素工業(6137)の株価チャート 小池酸素工業(6137)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
287 |
||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
130 |
||||||||||||
|
取締役 （営業部長 兼 グローバル機械販売部長） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
66 |
||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
賢持 善英 |
1953年９月30日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鈴木 和美 |
1961年12月７日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
535 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木和美、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2024年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2023年６月28日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田健二氏は株式会社MOLシップテックの元代表取締役社長、賢持善英氏は大陽日酸株式会社（現日本酸素ホールディングス株式会社）の元上席常務執行役員であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の元執行役員、飯塚学氏はJFE商事株式会社の元常務執行役員、廣野安生氏は神鋼商事株式会社の元取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
268 |
||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
116 |
||||||||||||
|
取締役 （機械生産部長） |
保坂 清仁 |
1952年10月20日生 |
|
(注)５ |
70 |
||||||||||||
|
取締役 （営業部長 兼 グローバル機械販売部長） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
賢持 善英 |
1953年９月30日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鈴木 和美 |
1961年12月７日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
553 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木和美、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2023年６月28日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2023年６月28日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田健二氏は株式会社MOLシップテックの元代表取締役社長、賢持善英氏は大陽日酸株式会社（現日本酸素ホールディングス株式会社）の元上席常務執行役員であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏はJFE商事株式会社の元常務執行役員、廣野安生氏は神鋼商事株式会社の元取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
247 |
||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
102 |
||||||||||||
|
取締役 （機械生産部長） |
保坂 清仁 |
1952年10月20日生 |
|
(注)５ |
57 |
||||||||||||
|
取締役 （営業部長 兼グローバル機械販売部長 ） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
賢持 善英 |
1953年９月30日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鈴木 和美 |
1961年12月７日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
479 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木和美、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2022年６月28日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田健二氏は株式会社MOLシップテックの元代表取締役社長、賢持善英氏は大陽日酸株式会社（現日本酸素ホールディングス株式会社）の元上席常務執行役員であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏はJFE商事株式会社の元常務執行役員、廣野安生氏は神鋼商事株式会社の元取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
226 |
||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
82 |
||||||||||||||
|
取締役 （機械生産部長） |
保坂 清仁 |
1952年10月20日生 |
|
(注)５ |
43 |
||||||||||||||
|
取締役 （営業部長 兼グローバル機械販売部長 ） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
賢持 善英 |
1953年９月30日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
飯吉 浩志 |
1961年３月22日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
計 |
407 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯吉浩志、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2021年６月25日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田健二氏は株式会社MOLシップテックの元代表取締役社長、賢持善英氏は大陽日酸株式会社（現日本酸素ホールディングス株式会社）の元上席常務執行役員であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏はJFE商事株式会社の元常務執行役員、廣野安生氏は神鋼商事株式会社の元取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
206 |
||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
67 |
||||||||||||||
|
取締役 （機械生産部長） |
保坂 清仁 |
1952年10月20日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||
|
取締役 （営業部長 兼グローバル機械販売部長 兼国内販売グループ長） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
賢持 善英 |
1953年９月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
飯吉 浩志 |
1961年３月22日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
337 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯吉浩志、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2020年６月25日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田健二氏は元株式会社MOLシップテックの代表取締役社長、賢持善英氏は元大陽日酸株式会社の上席常務執行役員であり、現在日本液炭株式会社の顧問であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏は元JFE商事株式会社の常務執行役員、廣野安生氏は元神鋼商事株式会社の取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小池 英夫 |
1973年11月26日生 |
|
(注)５ |
185 |
||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 （管理部長） |
冨岡 恭三 |
1957年６月30日生 |
|
(注)５ |
52 |
||||||||||||||
|
取締役 （グローバル販売部長） |
保坂 清仁 |
1952年10月20日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 （営業部長兼溶材商品部長） |
横野 健一 |
1968年１月２日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
小坂 敏夫 |
1952年11月21日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
横田 健二 |
1953年４月19日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
飯吉 浩志 |
1961年３月22日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
冨本 音丸 |
1959年７月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 学 |
1952年10月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣野 安生 |
1954年１月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、小池酸素工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
４．小池酸素工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 飯吉浩志、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
５．2019年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の独立性
小池酸素工業においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)小池酸素工業を主要な仕入先（過去３年間において相手先連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅱ)小池酸素工業の主要な販売先（過去３年間において小池酸素工業連結売上高の２％以上）とする企業等の業務執行者
(ⅲ)小池酸素工業から役員報酬以外に過去３年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
（ア） (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
（イ） 過去３年間において小池酸素工業グループの業務執行者に該当していた者
ロ．社外取締役
提出日現在小池酸素工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の小坂敏夫氏は、元コベルコ建機株式会社の取締役執行役員、横田健二氏は、株式会社MOLシップテックの顧問であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は、日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏は、元JFE商事株式会社の常務執行役員、廣野安生氏は、元神鋼商事株式会社の取締役常務執行役員であります。
小池酸素工業は、小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
小池酸素工業は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、小池酸素工業事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、小池酸素工業の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。
男性16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小池 康洋 |
昭和41年８月４日生 |
|
(注)４ |
174 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理部長 |
冨岡 恭三 |
昭和32年６月30日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械生産部長兼機械技術部長 |
石田 孝道 |
昭和31年７月５日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
グローバル販売部長兼ガス部統括 |
小池 英夫 |
昭和48年11月26日生 |
|
(注)４ |
99 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
グローバル販売部担当 |
保坂 清仁 |
昭和27年10月20日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長兼溶材商品部長兼西日本グループ長 |
横野 健一 |
昭和43年１月２日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 |
ガス部長 |
林 智志 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京支店長兼東日本グループ長 |
坪井 亮 |
昭和42年８月６日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
大久保 義孝 |
昭和34年５月３日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
小坂 敏夫 |
昭和27年11月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
横田 健二 |
昭和28年４月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
清水 一馬 |
昭和23年11月29日生 |
|
(注)５ |
54 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
飯吉 浩志 |
昭和36年３月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 猛 |
昭和25年４月21日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 育夫 |
昭和25年４月22日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
冨本 音丸 |
昭和34年７月７日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
488 |
（注）１．所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役小坂敏夫氏および横田健二氏は、社外取締役であります。
３．監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および冨本音丸氏は、社外監査役であります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会にて選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
７．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、定款32条第２項により、平成29年６月28日開
催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．代表取締役副社長冨岡恭三氏は、代表取締役社長小池康洋氏の義兄であります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業部長 兼 溶材商品部長 兼 西日本グループ長 |
取締役 |
営業部長 兼 溶材商品部長 |
横野 健一 |
平成29年10月23日 |
|
取締役 |
管理部付 |
取締役 |
大阪支店長 兼 西日本グループ長 |
平尾 公治 |
平成29年10月23日 |
男性16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小池 康洋 |
昭和41年８月４日生 |
|
(注)４ |
173 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
管理部長 |
冨岡 恭三 |
昭和32年６月30日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械生産部長兼機械技術部長 |
石田 孝道 |
昭和31年７月５日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国際部長兼ガス部統括 |
小池 英夫 |
昭和48年11月26日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械販売部長 |
保坂 清仁 |
昭和27年10月20日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長兼溶材商品部長 |
横野 健一 |
昭和43年１月２日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 |
ガス部長 |
林 智志 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京支店長兼東日本グループ長 |
坪井 亮 |
昭和42年８月６日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長兼西日本グループ長 |
平尾 公治 |
昭和38年12月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
大久保 義孝 |
昭和34年５月３日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
羽田 知所 |
昭和22年７月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小坂 敏夫 |
昭和27年11月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
清水 一馬 |
昭和23年11月29日生 |
|
(注)５ |
51 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 猛 |
昭和25年４月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 育夫 |
昭和25年４月22日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
冨本 音丸 |
昭和34年７月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
406 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役羽田知所氏および小坂敏夫氏は、社外取締役であります。
３．監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および冨本音丸氏は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
６．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、定款32条第２項により、平成29年６月28日開
催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．代表取締役副社長冨岡恭三氏は、代表取締役社長小池康洋氏の義兄であります。
男性18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小池 哲夫 |
昭和20年４月８日生 |
|
(注)４ |
927 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
横田 修 |
昭和23年12月13日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械事業部 長兼機械販 売部長 |
小池 康洋 |
昭和41年８月４日生 |
|
(注)４ |
170 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械生産部長 |
石田 孝道 |
昭和31年７月５日生 |
|
(注)４ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
冨岡 恭三 |
昭和32年６月30日生 |
|
(注)４ |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長兼溶材商品部長 |
横野 健一 |
昭和43年１月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
機械技術部長 |
保坂 清仁 |
昭和27年10月20日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
国際部長 |
小池 英夫 |
昭和48年11月26日生 |
|
(注)４ |
26 |
||||||||||||||
|
取締役 |
ガス部長 |
林 智志 |
昭和36年３月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大阪支店長兼西日本グループ長 |
平尾 公治 |
昭和38年12月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
東京支店長兼東日本グループ長 |
坪井 亮 |
昭和42年８月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
大久保 義孝 |
昭和34年５月３日生 |
|
(注)４ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
羽田 知所 |
昭和22年７月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小坂 敏夫 |
昭和27年11月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
清水 一馬 |
昭和23年11月29日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 猛 |
昭和25年４月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 育夫 |
昭和25年４月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中野 行雄 |
昭和30年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,362 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役羽田知所氏および小坂敏夫氏は、社外取締役であります。
３．監査役藤原猛氏、佐藤育夫氏および中野行雄氏は、社外監査役であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会にて選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会にて選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで。
６．代表取締役会長小池哲夫氏は、取締役小池英夫氏の実父であります。
７．常務取締役冨岡恭三氏は、常務取締役小池康洋氏の義兄であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー