旭ダイヤモンド工業（6140）の役員の経歴と役員の変遷

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旭ダイヤモンド工業(6140)の株価チャート　旭ダイヤモンド工業(6140)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の旭ダイヤモンド工業の役員の状況は、以下の通りであります。

男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注) １  取締役小山修、市川祐子及び川尻恵理子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2026年６月25日)において、執行役員は９名で、台湾鑽石工業股份有限公司董事長藍敏雄、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、管理本部長日下部均、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS社長高橋智樹、千葉第二工場長水谷圭一、玉川工場長兼調達部長兼本憲一、山梨旭ダイヤモンド工業株式会社代表取締役社長渡辺勝之であります。

 

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

b. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、旭ダイヤモンド工業の役員の状況は以下の通りとなる予定です。

男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注) １  取締役市川祐子、川尻恵理子及び中村哲也は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。定時株主総会開催日(2026年６月26日)において、執行役員は、台湾鑽石工業股份有限公司董事長藍敏雄、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、管理本部長日下部均、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS社長高橋智樹、技術本部長兼千葉第二工場長水谷圭一、山梨旭ダイヤモンド工業株式会社代表取締役社長渡辺勝之の８名となる予定であります。

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、市川祐子、及び川尻恵理子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人国際大学の監事であります。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が535百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は1.28％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％未満と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金はなく、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同行からの借入金は2,544百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は3.21％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役、株式会社Stroly社外取締役、株式会社クラシコム社外取締役(監査等委員)、ユアマイスター株式会社社外監査役並びに株式会社ウィルグループ社外取締役でありますが、各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役川尻恵理子は、ハロー法律事務所弁護士、ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役、ラサ商事株式会社社外取締役並びに株式会社Kyutech ARISEの社外取締役でありますが、同事務所及び各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外取締役市川祐子は、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めております。
　社外取締役川尻恵理子は、弁護士として法律に関し幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外監査役大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、市川祐子、川尻恵理子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の旭ダイヤモンド工業の役員の状況は、以下の通りであります。

 男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注) １  取締役小山修、市川祐子及び川尻恵理子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在において、執行役員は８名で、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、管理本部長日下部均、中日本統括兼名古屋支店長川合宏明、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS社長高橋智樹、千葉第二工場長水谷圭一、玉川工場長兼調達部長兼本憲一であります。

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、旭ダイヤモンド工業の役員の状況は以下の通りとなる予定です。

男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注) １  取締役小山修、市川祐子及び川尻恵理子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。定時株主総会開催日(2025年６月26日)において、執行役員は、台湾鑽石工業股份有限公司董事長藍敏雄、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、管理本部長日下部均、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS社長高橋智樹、千葉第二工場長水谷圭一、玉川工場長兼調達部長兼本憲一、山梨旭ダイヤモンド工業株式会社代表取締役社長渡辺勝之の９名となる予定であります。

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、市川祐子、及び川尻恵理子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人国際大学の監事であります。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が225百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は0.5％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％未満と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は148百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.19％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同行からの借入金は86百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.11％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役、株式会社Stroly社外取締役、株式会社クラシコム社外取締役(監査等委員)、ユアマイスター株式会社社外監査役並びに株式会社ウィルグループ社外取締役でありますが、各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役川尻恵理子は、ハロー法律事務所弁護士、ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役、ラサ商事株式会社社外取締役並びに株式会社Kyutech ARISEの社外取締役でありますが、同事務所及び各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外取締役市川祐子は、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めております。
　社外取締役川尻恵理子は、弁護士として法律に関し幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外監査役大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、市川祐子、川尻恵理子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注) １  取締役小山修、市川祐子及び川尻恵理子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2024年６月27日)現在において、執行役員は８名で、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、管理本部長日下部均、中日本統括兼名古屋支店長川合宏明、旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS社長高橋智樹、千葉第二工場長水谷圭一、玉川工場長兼調達部長兼本憲一であります。

 

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、市川祐子、及び川尻恵理子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人国際大学の監事であります。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が265百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は0.7％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％未満と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は345百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.47％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同行からの借入金は199百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.27％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役、株式会社Stroly社外取締役、株式会社クラシコム社外取締役(監査等委員)、ユアマイスター株式会社社外監査役並びに株式会社ウィルグループ社外取締役でありますが、各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役川尻恵理子は、ハロー法律事務所弁護士、ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役、ラサ商事株式会社社外取締役並びに株式会社Kyutech ARISEの社外取締役でありますが、同事務所及び各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外取締役市川祐子は、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めております。
　社外取締役川尻恵理子は、弁護士として法律に関し幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めております。

 社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、市川祐子、川尻恵理子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名  女性2名  （役員のうち女性の比率15.3％）

 

(注) １  取締役小山修、市川祐子及び川尻恵理子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

 

３  2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2023年６月28日)現在において、執行役員は８名で、千葉第二工場長望月政司、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、管理本部長小浦雅美、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、玉川工場長兼グループ会社統括本部国内事業部長日下部均、中日本統括兼名古屋支店長川合宏明、経営戦略本部長高橋智樹であります。

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、市川祐子、及び川尻恵理子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人国際大学の監事であります。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が346百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は0.9％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％未満と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は141百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.19％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。同行からの借入金は38百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.05％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役でありますが、同社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役川尻恵理子は、ハロー法律事務所弁護士、ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役並びに株式会社HCSホールディングス社外取締役でありますが、同事務所及び各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を発揮しております。

社外取締役市川祐子は、ＩＲ及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めており、経営の監督機能の発揮が期待されます。
　社外取締役川尻恵理子は、弁護士として法律に関し幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を期待できるものと考えております。

 社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、市川祐子、川尻恵理子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名  女性1名  （役員のうち女性の比率8％）

(注) １  取締役小山修、永田新一及び市川祐子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2022年６月27日)現在において、執行役員は８名で、千葉第二工場長望月政司、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、管理本部長小浦雅美、西日本統括兼大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、玉川工場長兼グループ会社統括本部国内事業部長日下部均、中日本統括兼名古屋支店長川合宏明、経営戦略本部長高橋智樹であります。

７  旭ダイヤモンド工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、永田新一及び市川祐子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人国際大学の監事であります。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が316百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は0.9％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.003％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外取締役永田新一及び社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は122百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.17％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金は36百万円と僅少であり、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合も0.05％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役でありますが、同社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めており、経営の監督機能を発揮しております。
  社外取締役永田新一は、金融機関の出身者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を発揮しております。

社外取締役市川祐子は、ＩＲ及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能の発揮が期待されます。
  社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、永田新一、市川祐子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名  女性1名  （役員のうち女性の比率8％）

 

(注) １  取締役小山修、永田新一及び市川祐子は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2021年６月28日)現在において、執行役員は９名で、社長付工程改善担当谷口和昭、千葉第二工場長望月政司、経営戦略本部長兼海外事業部長松田順一、上海旭匯金剛石工業有限公司董事長松川英樹、管理本部長小浦雅美、大阪支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア社長澤田穣、玉川工場長兼国内事業部長日下部均、名古屋支店長川合宏明であります。

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修、永田新一及び市川祐子、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計５名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人啓明学園の理事及び学校法人国際大学の監事を兼務しております。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が395百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は1.3％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外取締役永田新一及び社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は281百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.4％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金は64百万円と僅少であり、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合も0.09％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外取締役市川祐子は、マーケットリバー株式会社代表取締役及びアライドアーキテクツ株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、各社は旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員長を務めており、経営の監督機能を発揮しております。
  社外取締役永田新一は、金融機関の出身者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能を発揮しております。

社外取締役市川祐子は、ＩＲ及びガバナンスに関する豊富な知見を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。また、同氏は指名・報酬諮問委員会の委員を務めており、経営の監督機能の発揮が期待されます。
  社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、下記の社外役員の独立性判断基準を定めております。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、永田新一、市川祐子、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする会合において、社外役員の立場に基づく情報交換、認識の共有を図るとともに会計監査人及び内部監査委員との情報交換も実施しております。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役の役職の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １  取締役小山修及び永田新一は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５　千葉工場は2020年７月に竣工予定であります。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2020年６月26日)現在において、執行役員は10名で、大阪支店長大河内孝夫、ヨーロッパ駐在員事務所長滝口明、三重工場副工場長井元修三、千葉第二工場長望月政司、経営戦略本部長松田順一、海外営業部長松川英樹、管理本部長小浦雅美、名古屋支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインドネシア社長澤田穣、玉川工場副工場長日下部均であります。

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修及び永田新一、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計４名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人啓明学園の理事及び学校法人国際大学の監事を兼務しております。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が440百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は1.3％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外取締役永田新一及び社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は300百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.4％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金は63百万円と僅少であり、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合も0.09％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。
  社外取締役永田新一は、金融機関の出身者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。
  社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、2015年10月30日開催の取締役会の決議により、下記の社外役員の独立性判断基準を明確にいたしました。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、永田新一、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族　

 

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役の役職の異動は、次の通りであります。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １  取締役小山修及び永田新一は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４  2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５  2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(2019年６月27日)現在において、執行役員は10名で、大阪支店長大河内孝夫、ヨーロッパ駐在員事務所長滝口明、三重工場副工場長井元修三、千葉鶴舞工場副工場長望月政司、経営戦略本部長兼海外事業部長松田順一、海外営業部長松川英樹、管理本部長小浦雅美、名古屋支店長佐藤公一、P.T.旭ダイヤモンドインドネシア社長澤田穣、玉川工場副工場長日下部均であります。

 

 

②　社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数

旭ダイヤモンド工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

２．社外取締役及び社外監査役と旭ダイヤモンド工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役として小山修及び永田新一、社外監査役として大高由紀夫及び川嶋誠人の合計４名を選任しております。
　社外取締役小山修は、三井物産株式会社の出身で、現在は学校法人啓明学園の理事及び学校法人国際大学の監事を兼務しております。なお、三井物産株式会社グループとの間には、材料の仕入取引が552百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結売上高に占める割合は1.4％と僅少であり、三井物産株式会社の連結売上高に占める割合も0.01％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。
　社外取締役永田新一及び社外監査役大高由紀夫は、株式会社みずほ銀行の出身であります。同行からの借入金は306百万円ありますが、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合は0.4％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

社外監査役川嶋誠人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身であります。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金は65百万円と僅少であり、旭ダイヤモンド工業の連結総資産に占める割合も0.09％と僅少である事から、旭ダイヤモンド工業グループとの間に特別な利害関係はありません。

３．社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役小山修は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。
  社外取締役永田新一は、金融機関の出身者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。
  社外監査役の大高由紀夫は、金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

社外監査役の川嶋誠人は、経営者並びに金融機関の出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待できるものと考えております。

４．社外取締役及び社外監査役を選任するための旭ダイヤモンド工業からの独立性に関する基準又は方針の内容等

旭ダイヤモンド工業は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」)を選任するための独立性に関する基準を明確にする事を目的として、2015年10月30日開催の取締役会の決議により「社外取締役及び社外監査役の選定に関する基本方針」を制定し、下記の社外役員の独立性判断基準を明確にいたしました。
  これにより、旭ダイヤモンド工業の社外役員の独立性については、会社法が定める社外役員の要件、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び下記の社外役員の独立性判断基準を満たし、独立社外役員に期待される役割・責務を発揮するために必要な経験と知見を有する者を、独立社外役員として選定します。
  なお、小山修、永田新一、大高由紀夫及び川嶋誠人については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

＜社外役員の独立性判断基準＞
  旭ダイヤモンド工業は、社外役員の独立性について、以下の項目のいずれにも該当しない者を、旭ダイヤモンド工業にとって独立性を有すると判断します。
  （1）旭ダイヤモンド工業の議決権を実質的に10％以上保有する主要株主に所属している者
  （2）旭ダイヤモンド工業が議決権を実質的に10％以上保有する会社に所属している者
  （3）旭ダイヤモンド工業の前年度連結売上高の３％以上を占める取引先に所属している者
  （4）取引先の前年度連結売上高の３％以上を旭ダイヤモンド工業が占める取引先に所属している者
  （5）旭ダイヤモンド工業の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者
  （6）前年度に旭ダイヤモンド工業から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又
       は法律専門家(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  （7）前年度に旭ダイヤモンド工業から年間1,000万円以上の寄付を受けている法人に所属する者
  （8）過去３年間において上記（1）から（7）のいずれかに該当する者
  （9）上記（1）から（8）の配偶者又は二親等以内の親族　

③　社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に付議される事項について十分な検討を行う事ができるよう事前に説明を受けており、円滑に経営に対する監督を実行し、旭ダイヤモンド工業のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるような体制をとっております。

社外監査役は、常勤監査役からの監査報告、内部監査委員会からの内部監査及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告などを定期的に受ける体制をとっております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名  女性―名  （役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １  取締役小山修及び永田新一は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

４  監査役香山盛夫及び大高由紀夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役川嶋誠人の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日(平成30年６月27日)現在において、常務執行役員は２名で、大阪支店長 大河内孝夫、海外事業本部 欧州統括 兼 旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB取締役社長兼ヨーロッパ駐在員事務所長 滝口明であります。また執行役員は８名で、三重工場副工場長 井元修三、玉川工場長 阿部英夫、海外事業本部 ASEAN・豪州統括 P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア取締役社長 原智彦、千葉鶴舞工場副工場長 望月政司、経営戦略企画本部長 兼 海外事業部長 松田順一、海外営業部長 松川英樹、名古屋支店長 花木永典、管理本部副本部長 小浦雅美であります。

2017年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役の役職の異動は、次の通りであります。

 

2017年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役の役職の異動は、次の通りであります。

 

2017年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

平成29年６月27日の第98回定時株主総会終了後開催の取締役会において、下記の通り一部の取締役の役職の異動を決議しております。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名  女性―名  （役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １  取締役小山修及び永田新一は、社外取締役であります。

２  監査役大高由紀夫及び川嶋誠人は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

４  監査役香山盛夫及び大高由紀夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役川嶋誠人の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日（平成29年６月28日）現在において、常務執行役員は２名で、大阪支店長 大河内孝夫、旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB取締役社長兼ヨーロッパ駐在員事務所長 滝口明であります。また執行役員は７名で、三重工場副工場長 井元修三、玉川工場長 阿部英夫、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア取締役社長 原智彦、千葉鶴舞工場副工場長 望月政司、経営戦略企画本部長 松田順一、海外営業部長 松川英樹、名古屋支店長 花木永典であります。

７  平成29年６月27日の第98回定時株主総会終了後開催の取締役会において、下記の通り一部の取締役の役職の異動を決議しました。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名  女性―名  （役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １  取締役小山修及び永田新一は、社外取締役であります。

２  監査役服部盛敏及び大高由紀夫は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  旭ダイヤモンド工業は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図るため、執行役員制度を導入しております。常務執行役員は２名で、大阪支店長 大河内孝夫、旭ダイヤモンドインダストリアルスカンジナビアAB取締役社長兼ヨーロッパ駐在員事務所長 滝口明、執行役員は７名で、三重工場副工場長 井元修三、玉川工場長 阿部英夫、P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア取締役社長 原智彦、千葉鶴舞工場副工場長 望月政司、経営戦略企画本部長 松田順一、海外営業部長 松川英樹、名古屋支店長 花木永典で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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