ソディック(6143)の株価チャート ソディック(6143)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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代表取締役 CEO 社長執行役員 |
古川 健一 |
1972年８月５日生 |
1999年８月 ソディック入社 2007年４月 株式会社トム・ソディック取締役社長 2007年12月 ソディック財務部長 2008年４月 ソディック総合企画本部長 2008年６月 ソディック取締役 2010年６月 ソディック常務取締役 2012年６月 ソディック専務取締役 管理・総合企画担当 2012年７月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役会長（現） 2014年６月 ソディック代表取締役副社長 2018年３月 ソディック代表取締役社長 2018年８月 株式会社ソディックエフ・ティ取締役会長（現） 2024年３月 ソディック代表取締役 兼 CEO（最高経営責任者） 社長執行役員（現）
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(注)５ |
846 （76） |
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取締役 COO 副社長執行役員 |
圷 祐次 |
1964年３月19日生 |
1987年４月 ソディック入社 1991年１月 Sodick, Inc.出向 2005年11月 Sodick, Inc.取締役副社長 2013年７月 ソディック執行役員 2013年７月 営業本部 副本部長欧米担当 2016年４月 Sodick, Inc.取締役社長（現） 2022年１月 工作機械事業本部 副本部長 2022年３月 ソディック上席執行役員 2022年11月 ソディック COO（最高執行責任者） 2024年３月 ソディック取締役 兼 COO（最高執行責任者） 副社長執行役員（現） |
(注)５ |
45 （5） |
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取締役 CTO/CPMO 専務執行役員
工作機械事業本部 本部長 生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
1962年11月29日生 |
1985年４月 ソディック入社 1988年７月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.出向 1998年３月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役（現） 2008年４月 Sodick (Thailand) Co.,Ltd.取締役社長 2012年４月 沙迪克(厦門)有限公司董事副総経理 2012年７月 ソディック執行役員 生産管理本部副本部長 2012年７月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事 2014年６月 ソディック取締役 生産統括担当 2014年７月 ソディック上席執行役員 2015年６月 蘇州沙迪克特種設備有限公司董事長（現） 2015年６月 沙迪克(厦門)有限公司董事長（現） 2015年６月 ソディック常務取締役 生産統括担当 2020年３月 ソディック専務取締役 工作機械事業及び生産統括担当 2024年３月 ソディック取締役 兼 CTO（最高技術責任者）/ CPMO（最高生産統括責任者） 専務執行役員（現）
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(注)５ |
62 （31） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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取締役 CFO 常務執行役員
コーポレート本部 本部長 |
前島 裕史 |
1961年２月７日生 |
1984年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 1993年５月 同行ロスアンゼルス支店長代理 1995年10月 同行麹町支店長代理 1999年４月 同行渋谷法人部上席部長代理 2000年７月 同行カイロ駐在員事務所長 2003年７月 同行外国業務部上席推進役 2006年４月 同行企業情報部上席推進役 2010年１月 日興コーディアル証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）出向 第五企業情報部長 2012年４月 株式会社三井住友銀行監査部上席考査役 2013年10月 ソディック出向 財務部長 2014年５月 ソディック入社 財務部長 2014年６月 ソディック常務取締役 総合企画担当 2015年７月 ソディック上席執行役員 2018年３月 ソディックコーポレート部門統括担当 2024年３月 ソディック取締役 兼 CFO（最高財務責任者） 常務執行役員（現）
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(注)５ |
35 （26） |
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取締役 |
工藤 和直 |
1953年３月８日生 |
1977年４月 住友電気工業株式会社入社 2000年１月 同社電子材料事業部ワイヤー製品部長 2001年１月 同社電子材料事業部製造部長 2004年１月 蘇州住電装有限公司董事副総経理 2007年６月 蘇州住電装有限公司董事総経理 2008年６月 住友電装株式会社執行役員 2015年６月 蘇州住電装有限公司最高顧問 2016年７月 青島京信電子有限公司高級顧問 2018年３月 ソディック社外取締役（現） 2018年６月 株式会社芝浦電子社外取締役（現）
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(注)１、５ |
- |
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取締役 |
野波 健蔵 |
1949年２月21日生 |
1985年２月 米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）研究員 1988年４月 米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）シニア研究員 1988年12月 千葉大学助教授 1994年４月 同大学教授 2008年４月 同大学理事・副学長（研究担当） 2012年10月 ミニサーベイヤーコンソーシアム（現 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム会長（現） 2013年11月 株式会社自律制御システム研究所（現 株式会社ＡＣＳＬ） 代表取締役最高経営責任者（ＣＥＯ） 2017年４月 千葉大学名誉教授（現） 2018年９月 株式会社自律制御システム研究所（現 株式会社ＡＣＳＬ） 取締役会長 2019年６月 一般財団法人先端ロボティクス財団理事長（現） 2020年３月 ソディック社外取締役（現） 2022年１月 株式会社Autonomy 代表取締役（現） 2023年７月 福島国際研究教育機構（F-REI） ロボット分野長（現）
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（注）１、５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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取締役 |
後藤 芳一 |
1955年10月30日生 |
1980年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2003年８月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年６月 同省中小企業庁技術課長 2008年７月 同省製造産業局次長 2010年４月 同省大臣官房審議官（製造産業局担当） 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年６月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長（現） 2018年６月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現） 2022年３月 ソディック社外取締役（現）
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(注)１、５ |
2 |
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取締役 |
郷原 玄哉 |
1973年７月20日生 |
2002年10月 中央青山監査法人入所 2004年９月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年８月 郷原会計事務所開設 所長（現） 2012年11月 株式会社ダイヨシトラスト（現 大和ハウスパーキング株式会社）社外監査役 2023年３月 ソディック社外監査役 2024年３月 ソディック社外取締役（現）
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（注）１、５ |
- |
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取締役 |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）経済調査部 2009年１月 東京西法律事務所（現 弁護士法人 TNLAW）入所 2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所 代表（現） 2019年３月 株式会社すかいらーくホールディングス 社外取締役（現） 2021年３月 株式会社メタップス（現 株式会社メタップスホールディングス）社外取締役（監査等委員） 2024年３月 ソディック社外取締役（現） |
（注）１、５ |
- |
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常勤監査役 |
河本 朋英 |
1959年２月３日生 |
1991年１月 ソディック入社 2002年１月 ソディック管理本部経理部長 2002年10月 ソディック管理本部経理部長兼社長室長 2003年11月 ソディック管理本部経理部長 2004年４月 ソディック取締役 2009年６月 株式会社ソディックプラステック常務取締役 管理本部担当 2012年７月 ソディック上席執行役員 生産本部本部長 沙迪克（厦門）有限公司監事 蘇州沙迪克特種設備有限公司監事（現） 2014年８月 ソディック原価税務管理センター長 2015年７月 上海沙迪克軟件有限公司監事 蘇比克富夢（上海）貿易有限公司監事（現） 2022年１月 ソディックシェアードサービスセンター長 2023年３月 ソディック常勤監査役（現）
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（注）４ |
13 （3） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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常勤監査役 |
河原 哲郎 |
1956年11月28日生 |
1981年４月 ソディック入社 2000年12月 株式会社ソディックプラステック入社 2001年10月 ソディック転籍 2003年５月 株式会社ソディックハイテック取締役 2003年５月 株式会社ソディックハイテック管理統括部長 2006年４月 株式会社ソディックハイテック常務取締役 2009年９月 株式会社ソディック新横（現 株式会社ソディックエフ・ティ）常務取締役 2009年12月 株式会社ソディック新横金型成形事業部事業部長 2013年12月 株式会社ソディックエフ・ティ専務取締役 2013年12月 株式会社ソディックエフ・ティEWS事業部事業部長 2022年７月 ソディック転籍 工作機械事業本部CS事業部アドバイザー 2024年３月 ソディック常勤監査役（現） |
(注)６ |
104 （2） |
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監査役 |
大滝 真理 |
1958年８月２日生 |
1993年９月 岡部株式会社入社 2007年２月 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社入社 2010年８月 同社内部監査室室長 2012年６月 同社監査役 2021年３月 ソディック社外監査役（現）
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(注)２、３ |
- |
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監査役 |
大村 由紀子 |
1979年１月15日生 |
2003年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 2007年９月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2014年８月 金融庁出向 2019年４月 三浦法律事務所 入所（現） 2020年１月 株式会社アシロ 社外取締役（現） 2020年５月 株式会社ココペリ 監査役（現） 2022年10月 株式会社ハルメクホールディングス 取締役（監査等委員）（現） 2024年３月 ソディック社外監査役（現） |
(注)２、６ |
- |
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計 |
1,112 （147） |
||||
（注）１．取締役 工藤和直氏、野波健蔵氏、後藤芳一氏、郷原玄哉氏及び佐野綾子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大滝真理氏及び大村由紀子氏は、社外監査役であります。
３．任期は2021年３月30日開催の第45回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は2023年３月30日開催の第47回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は2024年３月28日開催の第48回定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．任期は2024年３月28日開催の第48回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、構成は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当・職名 |
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社長執行役員 |
古川 健一 |
CEO（最高経営責任者） |
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副社長執行役員 |
圷 祐次 |
COO（最高執行責任者） |
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専務執行役員 |
塚本 英樹 |
CTO（最高技術責任者）/CPMO（最高生産統括責任者） 工作機械事業本部 本部長 兼 生産統括本部 本部長 |
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常務執行役員 |
前島 裕史 |
CFO（最高財務責任者） コーポレート本部 本部長 |
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執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 副本部長 兼 工作機械事業本部 副本部長 |
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執行役員 |
江戸屋 勝義 |
工作機械事業本部 副本部長 |
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執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業本部 機械事業部 事業部長 |
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執行役員 |
谷口 一芳 |
射出成形機事業部 事業部長 |
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執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
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執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
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執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
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執行役員 |
新家 一朗 |
工作機械事業本部 レーザー加工機事業部 事業部長 |
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執行役員 |
米田 康治 |
Sodick America Corporation 社長 |
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執行役員 |
岩尾 健一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
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執行役員 |
高橋 祐介 |
コーポレート本部 副本部長 |
② 社外役員の状況
ソディックの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。（2024年３月28日現在）
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
ソディックは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。
ソディックは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役９名中の５名を社外取締役、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
|
<ご参考＞「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 ソディックは、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、ソディックが定める以下の基準に照らして、ソディックグループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1．ソディックの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。 ① ソディックグループの業務執行者2である者 ② ソディックグループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ③ ソディックグループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ④ ソディックグループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑤ ソディックグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑥ 実質的にソディックの総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑦ 実質的にソディックグループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ ソディックグループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 ⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 （注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 3．主要な取引先とは、直近事業年度のソディックグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
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b. 社外役員のソディックとの利害関係及びソディックの企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
＜社外取締役＞
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氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
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工藤 和直 |
同氏はソディックグループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の１％以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、ソディックは同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の１％以下と僅少で、かつ同社がソディックグループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めたソディックの製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学の名誉教授、一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長、株式会社Autonomyの代表取締役社長及び福島国際研究教育機構（F-REI）のロボット分野長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、ソディックの事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
後藤 芳一 |
同氏は、一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、経済産業省製造産業局次長や同省大臣産業審議官（製造産業局担当）等、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、産業分野を中心として幅広い経験と知見を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役の職務を適切に遂行することができると判断し、その知見をソディックの経営に活かしていただくとともに、ソディックのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
郷原 玄哉 |
同氏は、郷原会計事務所所長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有しており、2023年３月より１年間、ソディック社外監査役として適切な助言等をいただいております。また、同氏はソディック以外での社外監査役にも携わり、幅広い知見と経験を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、その知見をソディックの経営に活かしていただくとともに、ソディックのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
佐野 綾子 |
同氏は、あや総合法律事務所代表及び株式会社すかいらーくホールディングスの社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、ソディック以外の社外取締役や監査等委員、MBO・非公開化提案検討のための特別委員会委員長の経験等を有しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見をソディックの経営に活かしていただくとともに、ソディックのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
大滝 真理 |
― |
同氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
大村 由紀子 |
同氏は、三浦法律事務所、株式会社アシロの社外取締役、株式会社ココペリの監査役及び株式会社ハルメクホールディングスの取締役(監査等委員)でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の取締役や監査役、監査等委員も務めており、国内外の企業のM&A/企業再編や金融監督の実務まで様々な経験を有しており、これらの経験を、ソディックのガバナンス強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会及び経営会議に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会、取締役会及び経営会議への出席に加え、会計監査人から四半期に１度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に１度会合を持ち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門に対しても年１回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
古川 健一 |
1972年８月５日生 |
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(注)４ |
825 （59） |
||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 上席執行役員 工作機械事業本部 本部長 生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
1962年11月29日生 |
|
(注)４ |
53 （24） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長 |
前島 裕史 |
1961年２月７日生 |
|
(注)４ |
29 （21） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 エグゼクティブ・ フェロー |
金子 雄二 |
1957年４月７日生 |
|
(注)４ |
170 （37） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エグゼクティブ・ フェロー |
髙木 圭介 |
1955年２月20日生 |
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(注)４ |
165 （33） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黄 錦華 |
1959年12月15日生 |
|
(注)４ |
11 （11） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
(注)１、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工藤 和直 |
1953年３月８日生 |
|
(注)１、４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野波 健蔵 |
1949年２月21日生 |
|
(注)１、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 芳一 |
1955年10月30日生 |
|
(注)１、４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
保坂 昭夫 |
1948年12月25日生 |
|
(注)５ |
180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河本 朋英 |
1959年２月３日生 |
|
（注）６ |
13 （3） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
下條 正浩 |
1944年３月19日生 |
|
(注)２、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大滝 真理 |
1958年８月２日生 |
|
(注)２、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
郷原 玄哉 |
1973年７月20日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,452 （191） |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲﨑一郎氏、工藤和直氏、野波健蔵氏及び後藤芳一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 下條正浩氏、大滝真理氏及び郷原玄哉氏は、社外監査役であります。
３．任期は2021年３月30日開催の第45回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は2022年３月30日開催の第46回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は2022年３月30日開催の第46回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は2023年３月30日開催の第47回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は25名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
COO（最高執行責任者） |
圷 祐次 |
|
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
工作機械事業及び生産統括担当 工作機械事業本部 本部長 兼 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 副本部長 兼 工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業本部 機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
岡﨑 秀二 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
工作機械事業本部 機械事業部 技術開発統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
横山 公一 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
田口 弘幸 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
米田 康治 |
Sodick America Corporation 社長 |
|
執行役員 |
青木 新一 |
工作機械事業本部 事業企画統括部 副統括部長 |
|
執行役員 |
佐竹 清良 |
品質保証室 室長 |
|
執行役員 |
大地 慶明 |
沙迪克（厦門）有限公司 副総経理 |
|
執行役員 |
岩尾 健一 |
食品機械事業部 営業統括部 統括部長 |
② 社外役員の状況
ソディックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。（2023年３月30日現在）
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
ソディックは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。
ソディックは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の４名を社外取締役、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
|
<ご参考＞「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 ソディックは、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、ソディックが定める以下の基準に照らして、ソディックグループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1．ソディックの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。 ① ソディックグループの業務執行者2である者 ② ソディックグループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ③ ソディックグループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ④ ソディックグループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑤ ソディックグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑥ 実質的にソディックの総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑦ 実質的にソディックグループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ ソディックグループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 ⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 （注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 3．主要な取引先とは、直近事業年度のソディックグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
b. 社外役員のソディックとの利害関係及びソディックの企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
稲﨑 一郎 |
同氏は株式会社ディスコの社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、ソディックの事業分野における専門知識を有しており、ソディックの事業内容を深く理解されていることから、その高い見識をソディックの事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
工藤 和直 |
同氏はソディックグループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、ソディックは同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少で、かつ同社がソディックグループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立ち上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めたソディックの製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学の名誉教授、一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長及び株式会社Autonomyの代表取締役社長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、ソディックの事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
後藤 芳一 |
同氏は、一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、経済産業省製造産業局次長や同省大臣産業審議官（製造産業局担当）等、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、産業分野を中心として幅広い経験と知見を有しています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役の職務を適切に遂行することができると判断し、その知見をソディックの経営に活かしていただくとともに、ソディックのコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
下條 正浩 |
同氏は、下條正浩法律事務所所長、東海東京証券株式会社の社外取締役（監査等委員）及び日本精米製油株式会社の社外監査役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の社外監査役や監査等委員である社外取締役の豊富な経験を有しソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
大滝 真理 |
― |
同氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
郷原 玄哉 |
同氏は、郷原会計事務所所長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家と しての豊富な経験を有しており、その高い知見をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会及び経営会議に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会、取締役会及び経営会議への出席に加え、会計監査人から四半期に１度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に１度会合をもち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門に対しても年１回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
古川 健一 |
1972年８月５日生 |
|
(注)５ |
808 （43） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 工作機械事業本部 本部長 生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
1962年11月29日生 |
|
(注)５ |
45 （18） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長 |
前島 裕史 |
1961年２月７日生 |
|
(注)５ |
23 （16） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エグゼクティブ・ フェロー |
金子 雄二 |
1957年４月７日生 |
|
(注)５ |
169 （37） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エグゼクティブ・ フェロー |
髙木 圭介 |
1955年２月20日生 |
|
(注)５ |
165 （33） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黄 錦華 |
1959年12月15日生 |
|
(注)５ |
7 （7） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工藤 和直 |
1953年３月８日生 |
|
(注)１、５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野波 健蔵 |
1949年２月21日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 芳一 |
1955年10月30日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
保坂 昭夫 |
1948年12月25日生 |
|
(注)６ |
180 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渡貫 雄一 |
1944年３月８日生 |
|
(注)３ |
140 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
下條 正浩 |
1944年３月19日生 |
|
(注)２、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長嶋 隆 |
1949年１月１日生 |
|
(注)２、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大滝 真理 |
1958年８月２日生 |
|
(注)２、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,541 （155） |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲﨑一郎氏、工藤和直氏、野波健蔵氏及び後藤芳一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 下條正浩氏、長嶋隆氏及び大滝真理氏は、社外監査役であります。
３．任期は2019年３月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は2021年３月30日開催の第45回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は2022年３月30日開催の第46回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年３月30日開催の第46回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員
|
塚本 英樹
|
工作機械事業及び生産統括担当 工作機械事業本部 本部長 兼 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
シェアードサービスセンター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 副本部長 兼 工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 兼 工作機械事業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業本部 機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
岡﨑 秀二 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業本部 機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
工作機械事業本部 機械事業部 技術開発統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
横山 公一 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
田口 弘幸 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
米田 康治 |
Sodick America Corporation 社長 |
|
執行役員 |
青木 新一 |
工作機械事業本部 事業企画統括部 副統括部長 |
|
執行役員 |
佐竹 清良 |
品質保証室 室長 |
|
執行役員 |
大地 慶明 |
沙迪克（厦門）有限公司 副総経理 |
|
執行役員 |
岩尾 健一 |
食品機械事業部 営業統括部 統括部長 |
② 社外役員の状況
ソディックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。（2022年３月30日現在）
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
ソディックは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。
ソディックは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の４名を社外取締役、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
|
<ご参考＞「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 ソディックは、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、ソディックが定める以下の基準に照らして、ソディックグループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1．ソディックの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。 ① ソディックグループの業務執行者2である者 ② ソディックグループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ③ ソディックグループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ④ ソディックグループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑤ ソディックグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑥ 実質的にソディックの総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑦ 実質的にソディックグループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ ソディックグループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 ⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 （注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 3．主要な取引先とは、直近事業年度のソディックグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
b. 社外役員のソディックとの利害関係及びソディックの企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
稲﨑 一郎 |
同氏は株式会社ディスコの社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、ソディックの事業分野における専門知識を有しており、ソディックの事業内容を深く理解されていることから、その高い見識をソディックの事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
工藤 和直 |
同氏はソディックグループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、ソディックは同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少で、かつ同社がソディックグループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立ち上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めたソディックの製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学の名誉教授及び一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、ソディックの事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
後藤 芳一 |
同氏は、一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、経済産業省製造産業局次長や同省大臣産業審議官（製造産業局担当）等、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、産業分野を中心として幅広い経験と知見を有しています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役職務を適切に遂行することができると判断し、その知見をソディックの経営に活かしていただくとともに、ソディックのコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
下條 正浩 |
同氏は、下條正浩法律事務所所長、東海東京証券株式会社の社外取締役（監査等委員）及び日本精米製油株式会社の社外監査役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の社外監査役や監査等委員である社外取締役の豊富な経験を有しソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
長嶋 隆 |
同氏は、税理士法人日本税務総研のパートナーでありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士及び税理士としての高度の専門知識と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
大滝 真理 |
― |
同氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会及び経営会議に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会、取締役会及び経営会議への出席に加え、会計監査人から四半期に１度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に１度会合をもち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門に対しても年１回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
金子 雄二 |
1957年４月７日生 |
|
(注)５ |
160 （27） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
古川 健一 |
1972年８月５日生 |
|
(注)５ |
795 （32） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 上席執行役員 営業本部 本部長 |
髙木 圭介 |
1955年２月20日生 |
|
(注)５ |
156 （24） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
1962年11月29日生 |
|
(注)５ |
39 （13） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長 |
前島 裕史 |
1961年２月７日生 |
|
(注)５ |
19 （12） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 副本部長 |
黄 錦華 |
1959年12月15日生 |
|
(注)５ |
5 （5） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 勝久 |
1940年１月３日生 |
|
(注)１、５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工藤 和直 |
1953年３月８日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野波 健蔵 |
1949年２月21日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
保坂 昭夫 |
1948年12月25日生 |
|
(注)３ |
180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渡貫 雄一 |
1944年３月８日生 |
|
(注)４ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
下條 正浩 |
1944年３月19日生 |
|
(注)２、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長嶋 隆 |
1949年１月１日生 |
|
(注)２、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大滝 真理 |
1958年８月２日生 |
|
(注)２、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,502 （115） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古田勝久、稲﨑一郎、工藤和直及び野波健蔵氏は、社外取締役であります。
２．監査役 下條正浩、長嶋隆及び大滝真理氏は、社外監査役であります。
３．任期は2018年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は2019年３月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は2020年３月27日開催の第44回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．任期は2021年３月30日開催の第45回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
営業統括担当 営業本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
工作機械事業及び生産統括担当 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
AE本部 本部長 兼 CE本部 アドバイザー |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価税務管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 副本部長 兼 工作機械事業 事業企画プロジェクトチーム |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
工作機械事業 事業企画プロジェクトチーム プロジェクトリーダー |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部 副本部長 兼 工作機械事業 事業企画プロジェクトチーム |
|
上席執行役員 |
岡﨑 秀二 |
DDM事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
DDM事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
CE本部 本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
米田 康治 |
Sodick America Corporation 社長 |
|
執行役員 |
小梛 博史 |
変革準備室 室長 兼 工作機械事業 事業企画プロジェクトチーム |
|
執行役員 |
岩尾 健一 |
食品機械事業部 営業統括部 統括部長 |
② 社外役員の状況
ソディックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。（2021年３月30日現在）
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
ソディックは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。
ソディックは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の４名を社外取締役、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
|
<ご参考＞「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 ソディックは、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、ソディックが定める以下の基準に照らして、ソディックグループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1．ソディックの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。 ① ソディックグループの業務執行者2である者 ② ソディックグループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ③ ソディックグループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ④ ソディックグループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑤ ソディックグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑥ 実質的にソディックの総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑦ 実質的にソディックグループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ ソディックグループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 ⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 （注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 3．主要な取引先とは、直近事業年度のソディックグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
|
b. 社外役員のソディックとの利害関係及びソディックの企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
古田 勝久 |
同氏は東京工業大学名誉教授、学校法人東京電機大学名誉学長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた制御工学・ロボット工学に関する幅広い見識、及び大学の学長や学協会の会長、各種委員会の委員として組織の運営にあたられた経験を有しており、ソディックの経営戦略について有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
稲﨑 一郎 |
同氏は株式会社ディスコの社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、ソディックの事業分野における専門知識を有しており、ソディックの事業内容を深く理解されていることから、その高い見識をソディックの事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
工藤 和直 |
同氏はソディックグループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、ソディックは同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少で、かつ同社がソディックグループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立ち上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めたソディックの製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学の名誉教授及び一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、ソディックの事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
下條 正浩 |
同氏は、下條正浩法律事務所所長、東海東京証券株式会社の社外取締役（監査等委員）及び日本精米製油株式会社の社外監査役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の社外監査役や監査等委員である社外取締役の豊富な経験を有しソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
長嶋 隆 |
同氏は、税理士法人日本税務総研のパートナーでありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士及び税理士としての高度の専門知識と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
大滝 真理 |
― |
同氏は、他社における内部監査及び監査役の豊富な経験と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から四半期に１度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に１度会合をもち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門及び内部統制部門に対しても年１回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
金子 雄二 |
1957年４月７日生 |
|
(注)６ |
142 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
古川 健一 |
1972年８月５日生 |
|
(注)６ |
774 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 上席執行役員 営業本部 本部長 |
髙木 圭介 |
1955年２月20日生 |
|
(注)６ |
141 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
1962年11月29日生 |
|
(注)６ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 コーポレート本部 本部長 |
前島 裕史 |
1961年２月７日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 副本部長 |
黄 錦華 |
1959年12月15日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 勝久 |
1940年１月３日生 |
|
(注)１、６ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
(注)１、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工藤 和直 |
1953年３月８日生 |
|
(注)１、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野波 健蔵 |
1949年２月21日生 |
|
(注)１、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
保坂 昭夫 |
1948年12月25日生 |
|
(注)４ |
180 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渡貫 雄一 |
1944年３月８日生 |
|
(注)５ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
下條 正浩 |
1944年３月19日生 |
|
(注)２、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長嶋 隆 |
1949年１月１日生 |
|
(注)２、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥山 富夫 |
1948年４月15日生 |
|
(注)２、３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,434 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古田勝久、稲﨑一郎、工藤和直及び野波健蔵氏は、社外取締役であります。
２．監査役 下條正浩、長嶋隆及び奥山富夫は、社外監査役であります。
３．任期は2017年６月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は2018年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は2019年３月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は2020年３月27日開催の第44回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
営業統括担当 営業本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
工作機械事業部及び生産統括担当 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
AE本部 本部長 兼 CE本部 アドバイザー |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価税務管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
生産統括本部 副本部長 兼 調達・物流統括部 統括部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部副本部長 兼 海外営業統括部 統括部長 及び マーケティングセンター |
|
上席執行役員 |
岡﨑 秀二 |
DDM事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
DDM事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
CE本部 本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 生産本部 本部長 |
|
執行役員 |
米田 康治 |
Sodick America Corporation 社長 |
② 社外役員の状況
ソディックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。（2020年３月27日現在）
a.社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
ソディックは、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施することを目的として社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、その選任には、会社法上の要件に加え、下記のとおり「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」を策定しております。この資格要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は、十分保たれていると判断しております。
ソディックは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役10名中の４名を社外取締役、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
|
<ご参考＞「株式会社ソディック 社外役員の独立性に関する基準」 ソディックは、経営の監督機能及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、ソディックが定める以下の基準に照らして、ソディックグループと特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外役員1に招聘しております。
1．ソディックの社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。 ① ソディックグループの業務執行者2である者 ② ソディックグループを主要な取引先3とする者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ③ ソディックグループの主要な取引先である者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ④ ソディックグループから役員報酬以外に、一定額4を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑤ ソディックグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑥ 実質的にソディックの総議決権の10％以上の株式を保有する株主である者（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑦ 実質的にソディックグループが総議決権の10％以上の株式を保有している法人の業務執行者 ⑧ ソディックグループと重大なビジネス上の関係や重大な利害関係を有する者（当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者である者） ⑨ 上記①～⑧に過去３年間において該当していた者 ⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者5である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 （注）1．社外役員とは、社外取締役及び社外監査役をいう。 2．業務執行者とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 3．主要な取引先とは、直近事業年度のソディックグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高の2％以上の取引がある者（当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者）をいう。 4．一定額とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、法人等の団体の場合は双方いずれかにおいて連結売上高の2％を超えることをいう。 5．重要な者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員等の重要な業務を執行する者をいう。 2．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
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b. 社外役員のソディックとの利害関係及びソディックの企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
＜社外取締役＞
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氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
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古田 勝久 |
同氏は学校法人東京電機大学の学事顧問でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた制御工学・ロボット工学に関する幅広い見識、及び大学の学長や学協会等の各種委員会の委員長として組織の運営にあたられた経験を有しており、ソディックの経営戦略について有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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稲﨑 一郎 |
同氏は株式会社ディスコの社外取締役でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学での長年に亘る研究で培われた精密工学に関する幅広い見識を持ち、ソディックの事業分野における専門知識を有しており、ソディックの事業内容を深く理解されていることから、その高い見識をソディックの事業強化に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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工藤 和直 |
同氏はソディックグループの取引先である住友電装株式会社に在籍しておりましたが、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少かつ退職後相当期間を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 また、同氏は株式会社芝浦電子の社外取締役であり、ソディックは同社との間に原材料の仕入れ等の取引関係があります。しかしながら、当事業年度における年間取引金額は連結売上高の1％以下と僅少で、かつ同社がソディックグループの意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、中国で事業を立ち上げ、製造の技術や生産のノウハウだけでなく経営の経験が豊富であり、海外を含めたソディックの製造全般への助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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野波 健蔵 |
同氏は、千葉大学の名誉教授及び一般財団法人先端ロボティクス財団の理事長でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、大学における長年の研究による専門的知識を有しており、また大学ベンチャーを設立して代表取締役としての豊富な経営経験を有しております。その高い見識とベンチャー経営の経験から、ソディックの事業強化に有益な助言をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
ソディックとの関係 |
ソディックの企業統治において 果たす機能・役割、選任理由 |
|
下條 正浩 |
同氏は、下條正浩法律事務所所長及び東海東京証券株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、弁護士としての高度の専門知識と幅広い見識を持ち、他社の社外監査役や監査等委員である社外取締役の豊富な経験を有しソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
|
長嶋 隆 |
同氏は、税理士法人日本税務総研のパートナーでありますが、ソディックと兼職先との間には特別な関係はありません。 |
同氏は、公認会計士及び税理士としての高度の専門知識と幅広い見識をソディックの監査体制の強化に活かしていただくため、ソディック監査役に選任しております。 また、ソディックと利害関係を有しておらず、代表取締役を中心とした業務執行者から十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として指名しております。 |
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奥山 富夫 |
同氏はソディックグループの取引銀行である株式会社横浜銀行に在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しており、かつ同行がソディックグループの経営の意思決定に与える影響はありません。 |
同氏は、内部統制の整備状況やリスク対応等、経営の健全性を客観的に監査するためソディック監査役に選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、客観的視点及び個人の専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から四半期に１度、会計監査に関する説明を受け、情報交換・意見交換を行っております。また、社外取締役とも年に１度会合をもち、緊密な関係の構築を図っております。さらには、内部監査部門及び内部統制部門に対しても年１回ヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認しております。
男性 16名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ６％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
金子 雄二 |
昭和32年４月７日生 |
|
(注)４ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
古川 健一 |
昭和47年８月５日生 |
|
(注)４ |
760 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 上席執行役員 |
営業本部 本部長 |
髙木 圭介 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)４ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
工作機械 事業部 事業部長 |
松井 孝 |
昭和29年11月４日生 |
|
(注)４ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
コーポレート 本部 本部長 |
前島 裕史 |
昭和36年２月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
昭和37年11月29日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長 |
梅本 慶三 |
昭和29年９月30日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部 副本部長 |
黄 錦華 |
昭和34年12月15日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
栗原 俊明 |
昭和26年11月30日生 |
|
(注)１、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
古田 勝久 |
昭和15年１月３日生 |
|
(注)１、４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
稲﨑 一郎 |
昭和16年４月３日生 |
|
(注)１、４ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
工藤 和直 |
昭和28年３月８日生 |
|
(注)１、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
保坂 昭夫 |
昭和23年12月25日生 |
|
(注)５ |
180 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
渡貫 雄一 |
昭和19年３月８日生 |
|
(注)７ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
下條 正浩 |
昭和19年３月19日生 |
|
(注)２、７ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)２、７ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 富夫 |
昭和23年４月15日生 |
|
(注)２、３ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,449 |
（注）１．取締役 栗原俊明、古田勝久、稲﨑一郎及び工藤和直は、社外取締役であります。
２．監査役 下條正浩、長嶋隆及び奥山富夫は、社外監査役であります。
３．任期は平成29年６月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は平成30年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は平成30年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は平成31年３月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．任期は平成31年３月28日開催の第43回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
営業統括担当 営業本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 孝 |
工作機械事業統括担当 工作機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
生産統括担当 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
梅本 慶三 |
開発営業担当 営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長 |
|
上席執行役員 |
藤川 操 |
生産統括本部 加賀生産統括部 統括部長 兼 射出成形機事業部 アドバイザー |
|
上席執行役員 |
佐野 定男 |
DDM事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
AE本部 本部長 兼 CE本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価税務管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
調達・物流統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
真家 信夫 |
ULT開発室 室長 |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部 海外営業統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
岡﨑 秀二 |
DDM事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
DDM事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 義則 |
コーポレート本部 人事部 部長 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
斎藤 幸典 |
コーポレート本部 情報システム部 部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
CE本部 副本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 生産本部 本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役名誉会長 |
－ |
古川 利彦 |
平成30年７月６日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 16名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
－ |
古川 利彦 |
昭和15年３月26日生 |
|
(注)５，７ |
1,232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
金子 雄二 |
昭和32年４月７日生 |
|
(注)５ |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
古川 健一 |
昭和47年８月５日生 |
|
(注)５、７ |
325 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 上席執行役員 |
営業本部 本部長 |
髙木 圭介 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)５ |
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
工作機械 事業部 事業部長 |
松井 孝 |
昭和29年11月４日生 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
コーポレート 本部 本部長 |
前島 裕史 |
昭和36年２月７日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
生産統括本部 本部長 |
塚本 英樹 |
昭和37年11月29日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長 |
梅本 慶三 |
昭和29年９月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
栗原 俊明 |
昭和26年11月30日生 |
|
(注)１、５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
古田 勝久 |
昭和15年１月３日生 |
|
(注)１、５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
稲﨑 一郎 |
昭和16年４月３日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
工藤 和直 |
昭和28年３月８日生 |
|
(注)１、５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
保坂 昭夫 |
昭和23年12月25日生 |
|
(注)６ |
180 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
渡貫 雄一 |
昭和19年３月８日生 |
|
(注)３ |
150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)２、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
下山 和人 |
昭和34年12月29日生 |
|
(注)２、３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 富夫 |
昭和23年４月15日生 |
|
(注)２、４ |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,385 |
（注）１．取締役 栗原俊明、古田勝久、稲﨑一郎及び工藤和直は、社外取締役であります。
２．監査役 長嶋隆、下山和人及び奥山富夫は、社外監査役であります。
３．任期は平成27年６月26日開催の第39回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．任期は平成29年６月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は平成30年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．任期は平成30年３月29日開催の第42回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．代表取締役社長 古川健一は、取締役名誉会長 古川利彦の実子であります。
８．ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は29名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
営業統括担当 営業本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 孝 |
工作機械事業統括担当 工作機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
コーポレート部門統括担当 コーポレート本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
生産統括担当 生産統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
梅本 慶三 |
開発営業担当 営業本部 副本部長 兼 開発営業室 室長 |
|
上席執行役員 |
佐野 定男 |
マシニングセンター事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
ＣＥ本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価税務管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
調達・物流統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 事業部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
真家 信夫 |
ULT開発室 室長 |
|
上席執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部 海外営業統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
岡﨑 秀二 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
原田 武則 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 義則 |
コーポレート本部 人事部 部長 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
斎藤 幸典 |
コーポレート本部 情報システム部 部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
ＣＥ本部 副本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
コーポレート本部 副本部長 |
|
執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
工作機械事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
中村 卓弘 |
食品機械事業部 生産本部長 |
男性 18名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
古川 利彦 |
昭和15年３月26日生 |
|
(注)５，７ |
1,231 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
金子 雄二 |
昭和32年４月７日生 |
|
(注)５ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
古川 健一 |
昭和47年８月５日生 |
|
(注)５、７、８ |
325 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
営業本部長 |
髙木 圭介 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)５ |
117 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
放電加工機 事業部長 |
松井 孝 |
昭和29年11月４日生 |
|
(注)５ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
射出成形機 事業部長 |
藤川 操 |
昭和24年６月６日生 |
|
(注)５ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
マシニング センター 事業部長 |
佐野 定男 |
昭和25年９月１日生 |
|
(注)５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
食品機械 事業部長 |
大迫 健一 |
昭和21年８月13日生 |
|
(注)５、８ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
総合企画 本部長 |
前島 裕史 |
昭和36年２月７日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
― |
塚本 英樹 |
昭和37年11月29日生 |
|
(注)５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
津上 健一 |
昭和10年11月28日生 |
|
(注)１、５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
栗原 俊明 |
昭和26年11月30日生 |
|
(注)１、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
古田 勝久 |
昭和15年１月３日生 |
|
(注)１、５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
保坂 昭夫 |
昭和23年12月25日生 |
|
(注)３ |
180 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
渡貫 雄一 |
昭和19年３月８日生 |
|
(注)４ |
150 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)２、４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
下山 和人 |
昭和34年12月29日生 |
|
(注)２、４ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 富夫 |
昭和23年４月15日生 |
|
(注)２、６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,377 |
（注）１． 取締役津上健一、栗原俊明及び古田勝久は、社外取締役であります。
（注）２． 監査役長嶋隆、下山和人及び奥山富夫は、社外監査役であります。
（注）３． 任期は平成26年６月27日開催の第38回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）４． 任期は平成27年６月26日開催の第39回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）５． 任期は平成28年６月29日開催の第40回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
（注）６． 任期は平成29年６月29日開催の第41回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）７． 代表取締役副社長古川健一は、代表取締役会長古川利彦の実子であります。
（注）８． 常務取締役大迫健一は、代表取締役副社長古川健一の義父であります。
（注）９． ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、構成は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
工作機械・産業機械販売担当 営業本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 孝 |
放電加工機事業担当 放電加工機事業部長 |
|
上席執行役員 |
藤川 操 |
射出成形機事業担当 射出成形機事業部長 |
|
上席執行役員 |
佐野 定男 |
マシニングセンター事業、ULT開発担当 マシニングセンター事業部長 |
|
上席執行役員 |
大迫 健一 |
食品機械事業担当 食品機械事業部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
総合企画担当 総合企画本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
生産統括担当 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
ＣＥ本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
調達・物流統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 副事業部長 兼 加賀事業所 事業所長 |
|
上席執行役員 |
真家 信夫 |
ULT開発室 室長 |
|
執行役員 |
岡崎 秀二 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
原田 武則 |
放電加工機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 営業本部 本部長 |
|
執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部 海外営業統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 義則 |
人事・コンプライアンス統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
藤田 猛夫 |
総務部 部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
斎藤 幸典 |
総合企画本部 副本部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
ＣＥ本部 副本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
総合企画本部 副本部長 |
|
執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick, Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
放電加工機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
男性 18名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
古川 利彦 |
昭和15年３月26日生 |
|
(注)６，７ |
1,230 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
金子 雄二 |
昭和32年４月７日生 |
|
(注)６ |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
古川 健一 |
昭和47年８月５日生 |
|
(注)６、７、８ |
323 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
営業本部長 |
髙木 圭介 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)６ |
117 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
放電加工機 事業部長 |
松井 孝 |
昭和29年11月４日生 |
|
(注)６ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
射出成形機 事業部長 |
藤川 操 |
昭和24年６月６日生 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 |
マシニング センター 事業部長 |
佐野 定男 |
昭和25年９月１日生 |
|
(注)６ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
食品機械 事業部長 |
大迫 健一 |
昭和21年８月13日生 |
|
(注)６、８ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
総合企画 本部長 |
前島 裕史 |
昭和36年２月７日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
― |
塚本 英樹 |
昭和37年11月29日生 |
|
(注)６ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
津上 健一 |
昭和10年11月28日生 |
|
(注)１、６ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
栗原 俊明 |
昭和26年11月30日生 |
|
(注)１、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
古田 勝久 |
昭和15年１月３日生 |
|
(注)１、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
保坂 昭夫 |
昭和23年12月25日生 |
|
(注)４ |
180 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
渡貫 雄一 |
昭和19年３月８日生 |
|
(注)５ |
150 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
長嶋 隆 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)２、５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
下山 和人 |
昭和34年12月29日生 |
|
(注)２、５ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 富夫 |
昭和23年４月15日生 |
|
(注)２、３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,361 |
（注）１． 取締役津上健一、栗原俊明及び古田勝久は、社外取締役であります。
（注）２． 監査役長嶋隆、下山和人及び奥山富夫は、社外監査役であります。
（注）３． 任期は平成25年６月27日開催の第37回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）４． 任期は平成26年６月27日開催の第38回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）５． 任期は平成27年６月26日開催の第39回定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（注）６． 任期は平成28年６月29日開催の第40回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
（注）７． 代表取締役副社長古川健一は、代表取締役会長古川利彦の実子であります。
（注）８． 常務取締役大迫健一は、代表取締役副社長古川健一の義父であります。
（注）９． ソディックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名で、構成は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
上席執行役員 |
髙木 圭介 |
工作機械・産業機械販売担当 営業本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 孝 |
放電加工機事業担当 放電加工機事業部長 |
|
上席執行役員 |
藤川 操 |
射出成形機事業担当 射出成形機事業部長 |
|
上席執行役員 |
佐野 定男 |
マシニングセンター事業、ULT開発担当 マシニングセンター事業部長 |
|
上席執行役員 |
大迫 健一 |
食品機械事業担当 食品機械事業部長 |
|
上席執行役員 |
前島 裕史 |
総合企画担当 総合企画本部長 |
|
上席執行役員 |
塚本 英樹 |
生産統括担当 |
|
上席執行役員 |
唐戸 幸作 |
ＣＥ本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
河本 朋英 |
原価管理センター センター長 |
|
上席執行役員 |
久保 光宏 |
調達・物流統括本部 本部長 |
|
上席執行役員 |
島田 幸徳 |
営業本部 副本部長 |
|
上席執行役員 |
吉田 伸一 |
食品機械事業部 副事業部長 |
|
上席執行役員 |
江戸屋 勝義 |
射出成形機事業部 副事業部長 兼 加賀事業所 事業所長 |
|
上席執行役員 |
真家 信夫 |
ULT開発室 室長 |
|
執行役員 |
岡崎 秀二 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
原田 武則 |
放電加工機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
神野 久彦 |
食品機械事業部 営業本部 本部長 |
|
執行役員 |
谷口 一芳 |
営業本部 海外営業統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
新家 一朗 |
マシニングセンター事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 義則 |
人事・コンプライアンス統括部 統括部長 |
|
執行役員 |
藤田 猛夫 |
総務部 部長 |
|
執行役員 |
合葉 修司 |
射出成形機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
斎藤 幸典 |
総合企画本部 副本部長 |
|
執行役員 |
笹木 一生 |
ＣＥ本部 副本部長 |
|
執行役員 |
高木 正人 |
総合企画本部 副本部長 |
|
執行役員 |
豊永 竜生 |
アドバンスト研究センター センター長 |
|
執行役員 |
圷 祐次 |
Sodick Inc. 社長 |
|
執行役員 |
山田 邦治 |
放電加工機事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
船谷 峰司 |
沙迪克機電（上海）有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
西村 清治 |
蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 |
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