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ＮＩＴＴＯＫＵ(6145)の株価チャート ＮＩＴＴＯＫＵ(6145)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア 本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
営業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2024年４月
|
台湾日特先進股份有限公司董事長 ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長
|
2024年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長（現任）
|
2025年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
藤 田 由実子
|
1958年12月27日生
|
1983年12月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2007年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部営業業務部長
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部管理部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部長兼総務人事部長兼国際業務部長
日特香港有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼総務人事部長兼国際業務統括部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼経営管理部長兼国際業務部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼国際業務統括部長（現任）
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2025年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ＦＡ事業本部長
コイル事業本部長
|
鹿 目 守 夫
|
1971年５月27日生
|
2000年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業本部長付
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業副本部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ精密ＦＡ事業部長兼コイル事業副本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼生産支援部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼コイル事業本部長兼生産支援部長
|
2023年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業本部長兼生産支援部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員ＦＡ事業本部長 株式会社アステクノス代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員ＦＡ事業本部長兼生産本部長
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員ＦＡ事業本部長
|
2026年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員ＦＡ事業本部長兼コイル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2023年４月
|
ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー
|
|
(注)１、４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2020年７月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
－
|
取締役
|
西 江 佐千由
|
1964年９月13日生
|
1991年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
2002年９月
|
ＮＳＧヴェトロテックス株式会社出向
|
2017年４月
|
日本板硝子株式会社ＩＲ部長
|
2020年12月
|
同社ＩＲ・広報部長
|
2021年10月
|
株式会社タムラ製作所入社コーポレートガバナンス推進本部長
|
2022年７月
|
同社執行役員コーポレートガバナンス推進本部長兼コーポレートコミュニケーション統括部統括マネージャー兼サステナビリティ推進室統括マネージャー
|
2024年７月
|
同社シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー コーポレートガバナンス推進本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 竹 繁 幸
|
1960年10月29日生
|
1990年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1996年４月
|
日特香港有限公司社長
|
2005年10月
|
日特機械工程（深圳）有限公司総経理
|
2011年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部海外営業部長兼営業業務部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部統括部長兼営業支援部長
|
2014年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長兼営業支援部長 NITTOKU AMERICA INC. 社長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員エレクトロニクスデバイス事業部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長兼営業本部欧州営業部長
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員コイル事業本部長兼営業部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ調達部長
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
安 原 宣 彦
|
1959年３月10日生
|
1982年４月
|
関東信越国税局採用
|
2015年７月
|
桐生税務署長
|
2017年７月
|
下館税務署長
|
2018年７月
|
朝霞税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
安原宣彦税理士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
－
|
監査役
|
伊勢谷 早 紀
|
1982年８月１日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、５
|
－
|
計
|
23
|
(注) １ 取締役 加藤敏純、本田穣慈及び西江佐千由は、社外取締役であります。
２ 監査役 安原宣彦及び伊勢谷早紀は、社外監査役であります。
３ 取締役 笹澤純人、鹿目守夫及び西江佐千由の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 藤田由実子、加藤敏純及び本田穣慈の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 上竹繁幸及び伊勢谷早紀の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、代表取締役 社長執行役員 CEO 笹澤純人、取締役 常務執行役員 藤田由美子、取締役 常務執行役員 鹿目守夫、常務執行役員 角田公司、常務執行役員 CFO 岡崎正明、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 飯野将、執行役員 山田勝基、執行役員 手銭靖夫、執行役員 村枝聡の11名であります。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岸 川 義 喜
|
1954年３月17日生
|
1974年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
－
|
2007年４月
|
PT. Karya Sumiden Indonesia社長
|
2010年６月
|
大黒電線株式会社取締役 コイル事業部長
|
2012年６月
|
大黒電線株式会社代表取締役社長兼コイル事業部長
Daikoku Electronics（Thailand）Ltd.社長
|
2014年７月
|
Daikoku Electronics (Phils.) Inc.社長
|
2021年６月
|
大黒電線株式会社顧問
|
イ 定時株主総会後の役員の状況
2026年６月26日開催予定の第54期定時株主総会の議案（決議事項）として、次の事項が提案されております。
第２号議案 取締役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
なお、本議案が承認可決されますと、ＮＩＴＴＯＫＵの役員の状況は以下のとおりとなります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
営業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2024年４月
|
台湾日特先進股份有限公司董事長 ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長
|
2024年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長（現任）
|
2025年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
ＦＡ事業本部長
コイル事業本部長
|
鹿 目 守 夫
|
1958年12月27日生
|
2000年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業本部長付
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業副本部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ精密ＦＡ事業部長兼コイル事業副本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼生産支援部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼コイル事業本部長兼生産支援部長
|
2023年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業本部長兼生産支援部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員ＦＡ事業本部長 株式会社アステクノス代表取締役社長
|
2026年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員ＦＡ事業本部長兼コイル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
飯野 将
|
1969年12月３日生
|
1992年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2006年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経理部長
|
2009年４月
|
日特機械工程（蘇州）有限公司取締役兼
日特機械工程（深圳）有限公司取締役兼
日特コーセイ株式会社取締役
|
2014年４月
|
日特コーセイ株式会社監査役兼
日特韓国株式会社監査役兼
日特コイデ株式会社監査役
|
2015年４月
|
日特コーセイ株式会社監査役兼 日特韓国株式会社監査役兼 日特コイデ株式会社監査役兼 日特機械工程（蘇州）有限公司監査役兼日特機械工程（深圳）有限公司監査役
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営管理部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部総務部長（現任）
|
2024年４月
|
アステクノス株式会社取締役兼 台湾日特先進股份有限公司取締役 （現任）
|
2025年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2026年３月
|
NITTOKU KYOTO株式会社取締役 （現任）
|
2026年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2023年４月
|
ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー
|
|
(注)１、４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2020年７月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
－
|
取締役
|
西 江 佐千由
|
1964年９月13日生
|
1991年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
2002年９月
|
ＮＳＧヴェトロテックス株式会社出向
|
2017年４月
|
日本板硝子株式会社ＩＲ部長
|
2020年12月
|
同社ＩＲ・広報部長
|
2021年10月
|
株式会社タムラ製作所入社コーポレートガバナンス推進本部長
|
2022年７月
|
同社執行役員コーポレートガバナンス推進本部長兼コーポレートコミュニケーション統括部統括マネージャー兼サステナビリティ推進室統括マネージャー
|
2024年７月
|
同社シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー コーポレートガバナンス推進本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 竹 繁 幸
|
1960年10月29日生
|
1990年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1996年４月
|
日特香港有限公司社長
|
2005年10月
|
日特機械工程（深圳）有限公司総経理
|
2011年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部海外営業部長兼営業業務部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部統括部長兼営業支援部長
|
2014年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長兼営業支援部長 NITTOKU AMERICA INC. 社長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員エレクトロニクスデバイス事業部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長兼営業本部欧州営業部長
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員コイル事業本部長兼営業部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ調達部長
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
安 原 宣 彦
|
1959年３月10日生
|
1982年４月
|
関東信越国税局採用
|
2015年７月
|
桐生税務署長
|
2017年７月
|
下館税務署長
|
2018年７月
|
朝霞税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
安原宣彦税理士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
－
|
監査役
|
伊勢谷 早 紀
|
1982年８月１日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、５
|
－
|
計
|
27
|
(注) １ 取締役 加藤敏純、本田穣慈及び西江佐千由は、社外取締役であります。
２ 監査役 安原宣彦及び伊勢谷早紀は、社外監査役であります。
３ 取締役 笹澤純人、鹿目守夫及び西江佐千由の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 飯野将、加藤敏純及び本田穣慈の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 上竹繁幸及び伊勢谷早紀の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、代表取締役 社長執行役員 CEO 笹澤純人、取締役 常務執行役員 鹿目守夫、取締役 常務執行役員 飯野将、常務執行役員 角田公司、常務執行役員 CFO 岡崎正明、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 山田勝基、執行役員 手銭靖夫、執行役員 村枝聡の10名であります。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
田井中 直仁
|
1963年３月27日生
|
1987年４月
|
株式会社デンソー入社
|
－
|
1997年４月
|
デンソーセールスUK（出向）
|
2001年４月
|
デンソーヨーロッパ（出向）欧州地域経理統括
|
2004年１月
|
株式会社デンソー経理部 グローバルファイナンス室課長
|
2015年１月
|
デンソーブラジル（出向）CFO
|
2018年７月
|
京三電機株式会社 経営管理部兼調達部理事
|
2020年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
ジェコー株式会社常勤監査役（兼任）
|
2022年６月
|
株式会社デンソーワイパシステムズ常勤監査役（兼任）
|
2025年６月
|
京三電機株式会社常勤監査役退任
ジェコー株式会社常勤監査役退任
株式会社デンソーワイパシステムズ常勤監査役退任
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
ＮＩＴＴＯＫＵは、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員やヤマハロボティクスホールディングス株式会社の取締役会長を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
本田穣慈は、グローバルに展開している日立グループの関係会社の代表取締役兼副社長執行役員を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
西江佐千由は、電子部品の製造を中心にグローバル展開を行う株式会社タムラ製作所のシニアバイスプレジデント等要職を務められ、電子部品業界の事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンス及びＩＲへの高い見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、ＮＩＴＴＯＫＵの企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
安原宣彦は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
伊勢谷早紀は、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2024年４月
|
台湾日特先進股份有限公司董事長 ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長
|
2024年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長（現任）
|
2025年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
藤 田 由実子
|
1958年12月27日生
|
1983年12月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2007年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部営業業務部長
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部管理部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部長兼総務人事部長兼国際業務部長
日特香港有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼総務人事部長兼国際業務統括部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼経営管理部長兼国際業務部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼国際業務統括部長（現任）
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2025年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ＦＡ事業本部長
|
鹿 目 守 夫
|
1971年５月27日生
|
2000年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業本部長付
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵコイル事業副本部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ精密ＦＡ事業部長兼コイル事業副本部長
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼生産支援部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業部長兼コイル事業本部長兼生産支援部長
|
2023年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員ＦＡ事業本部長兼生産支援部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員ＦＡ事業本部長 株式会社アステクノス代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員ＦＡ事業本部長兼生産本部長
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役 常務執行役員ＦＡ事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2023年４月
|
ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー
|
|
(注)１、４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2020年７月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
－
|
取締役
|
西 江 佐千由
|
1964年９月13日生
|
1991年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
2002年９月
|
ＮＳＧヴェトロテックス株式会社出向
|
2017年４月
|
日本板硝子株式会社ＩＲ部長
|
2020年12月
|
同社ＩＲ・広報部長
|
2021年10月
|
株式会社タムラ製作所入社コーポレートガバナンス推進本部長
|
2022年７月
|
同社執行役員コーポレートガバナンス推進本部長兼コーポレートコミュニケーション統括部統括マネージャー兼サステナビリティ推進室統括マネージャー
|
2024年７月
|
同社シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー コーポレートガバナンス推進本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 竹 繁 幸
|
1960年10月29日生
|
1990年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1996年４月
|
日特香港有限公司社長
|
2005年10月
|
日特機械工程（深圳）有限公司総経理
|
2011年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部海外営業部長兼営業業務部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部統括部長兼営業支援部長
|
2014年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長兼営業支援部長 NITTOKU AMERICA INC. 社長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員エレクトロニクスデバイス事業部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員コイル事業本部長兼営業本部欧州営業部長
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員コイル事業本部長兼営業部長
|
2022年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ調達部長
|
2025年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
安 原 宣 彦
|
1959年３月10日生
|
1982年４月
|
関東信越国税局採用
|
2015年７月
|
桐生税務署長
|
2017年７月
|
下館税務署長
|
2018年７月
|
朝霞税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
安原宣彦税理士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
－
|
監査役
|
伊勢谷 早 紀
|
1982年８月１日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、５
|
－
|
計
|
19
|
(注) １ 取締役 加藤敏純、本田穣慈及び西江佐千由は、社外取締役であります。
２ 監査役 安原宣彦及び伊勢谷早紀は、社外監査役であります。
３ 取締役 笹澤純人、鹿目守夫及び西江佐千由の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 藤田由実子、加藤敏純及び本田穣慈の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 上竹繁幸及び伊勢谷早紀の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、代表取締役 社長執行役員 笹澤純人、取締役 常務執行役員 藤田由実子、取締役 常務執行役員 鹿目守夫、常務執行役員 角田公司、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 飯野将の７名であります。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岸 川 義 喜
|
1954年３月17日生
|
1974年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
－
|
2007年４月
|
PT. Karya Sumiden Indonesia社長
|
2010年６月
|
大黒電線株式会社取締役 コイル事業部長
|
2012年６月
|
大黒電線株式会社代表取締役社長兼コイル事業部長
Daikoku Electronics（Thailand）Ltd.社長
|
2014年７月
|
Daikoku Electronics (Phils.) Inc.社長
|
2021年６月
|
大黒電線株式会社顧問
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
ＮＩＴＴＯＫＵは、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員やヤマハロボティクスホールディングス株式会社の取締役会長を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
本田穣慈は、グローバルに展開している日立グループの関係会社の代表取締役兼副社長執行役員を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
西江佐千由は、電子部品の製造を中心にグローバル展開を行う株式会社タムラ製作所のシニアバイスプレジデント等要職を務められ、電子部品業界の事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンス及びＩＲへの高い見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、ＮＩＴＴＯＫＵの企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
安原宣彦は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
伊勢谷早紀は、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
髙辻 成彦
|
2024年９月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
グローバル営業本部長
核心技術応用事業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長(現任)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2024年４月
|
台湾日特先進股份有限公司董事長(現任) ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
専務取締役
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2002年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役製造本部技術開発部長
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役執行役員
|
2017年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵモータ事業本部長
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役専務
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
藤 田 由実子
|
1958年12月27日生
|
1983年12月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2007年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部営業業務部長
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部管理部長
|
2018年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部長兼総務人事部長兼国際業務部長
日特香港有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼総務人事部長兼国際業務統括部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼経営管理部長兼国際業務部長
|
2024年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 管理本部長兼国際業務統括部長（現任）
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2023年４月
|
ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー
|
|
(注)１、４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙 辻 成 彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザベース入社シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社
株式会社いちよし経済研究所シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役(現任)
ヤマシンフィルタ株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学客員教授
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所創業 所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部 非常勤講師
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社取締役会議長 ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2024年４月
|
目白大学経営学部 准教授（現任）
|
|
(注)１、４
|
－
|
取締役
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2020年７月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
秋 山 由 光
|
1958年６月１日生
|
1981年４月
|
中央信用金庫（現：東京東信用金庫）入庫
|
1990年10月
|
スミセイ抵当証券株式会社入社
|
2000年３月
|
日本エーエム株式会社（現：株式会社カーチスホールディングス）入社
|
2005年10月
|
株式会社アークメディカルサポート入社
|
2006年２月
|
株式会社ヤマシナ入社
|
2008年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部企画法務部長
|
2012年９月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司監査役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営管理部シニアマネージャーＩＲ担当兼総務人事部法務課シニアマネージャー兼社長室内部監査担当
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ社長室広報・ＩＲ担当
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任） ＩＭＤ株式会社監査役
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
安 原 宣 彦
|
1959年３月10日生
|
1982年４月
|
関東信越国税局採用
|
2015年７月
|
桐生税務署長
|
2017年７月
|
下館税務署長
|
2018年７月
|
朝霞税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
安原宣彦税理士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
－
|
監査役
|
伊勢谷 早 紀
|
1982年８月１日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2024年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、７
|
－
|
計
|
35
|
(注) １ 取締役 加藤敏純、髙辻成彦及び本田穣慈は、社外取締役であります。
２ 監査役 安原宣彦及び伊勢谷早紀は、社外監査役であります。
３ 取締役 笹澤純人及び久能均の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 藤田由実子、加藤敏純、髙辻成彦及び本田穣慈の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 秋山由光の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 伊勢谷早紀は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ＮＩＴＴＯＫＵの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員会は、常務執行役員 角田公司、常務執行役員 鹿目守夫、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 飯野将の５名で構成しております。
９ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岸 川 義 喜
|
1954年３月17日生
|
1974年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
－
|
2007年４月
|
PT. Karya Sumiden Indonesia社長
|
2010年６月
|
大黒電線株式会社取締役 コイル事業部長
|
2012年６月
|
大黒電線株式会社代表取締役社長兼コイル事業部長
Daikoku Electronics（Thailand）Ltd.社長
|
2014年７月
|
Daikoku Electronics (Phils.) Inc.社長
|
2021年６月
|
大黒電線株式会社顧問
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
ＮＩＴＴＯＫＵは、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員やヤマハロボティクスホールディングス株式会社の取締役会長を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
髙辻成彦は、経済・企業分析、機械業界、ＩＲの専門家として、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンスへの高い見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、ＮＩＴＴＯＫＵの企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
本田穣慈は、グローバルに展開している日立グループの代表取締役兼副社長執行役員を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
安原宣彦は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
伊勢谷早紀は、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 進 茂
|
1943年８月24日生
|
1968年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
1977年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1985年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役営業本部長
|
1994年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役
|
1998年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ欧州営業部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵグローバル営業本部長
|
|
NITTOKU AMERICA, INC. CEO
|
|
(注)３
|
302
|
代表取締役専務
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2002年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役製造本部技術開発部長
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役執行役員
|
2017年10月 2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵモータ事業本部長 ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役専務(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
常務取締役
グローバル営業本部長
核心技術応用事業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長(現任)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
2023年４月
|
ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー(現任)
|
|
(注)１、４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙 辻 成 彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザベース入社シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社
株式会社いちよし経済研究所シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員(現任)
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役(現任)
ヤマシンフィルタ株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学客員教授(現任)
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所創業 所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部 非常勤講師(現任)
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社取締役会議長(現任)
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
―
|
常勤監査役
|
秋 山 由 光
|
1958年６月１日生
|
1981年４月
|
中央信用金庫（現：東京東信用金庫）入庫
|
1990年10月
|
スミセイ抵当証券株式会社入社
|
2000年３月
|
日本エーエム株式会社（現：株式会社カーチスホールディングス）入社
|
2005年10月
|
株式会社アークメディカルサポート入社
|
2006年２月
|
株式会社ヤマシナ入社
|
2008年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部企画法務部長
|
2012年９月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司監査役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営管理部シニアマネージャーＩＲ担当兼総務人事部法務課シニアマネージャー兼社長室内部監査担当
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ社長室広報・ＩＲ担当
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任） ＩＭＤ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
南 木 み お
|
1973年４月６日生
|
1999年４月
|
株式会社ＭＩＴ入社
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訴訟検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
|
南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
生化学工業株式会社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ボルテックス社外監査役(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 原 宣 彦
|
1959年３月10日生
|
1982年４月
|
関東信越国税局採用
|
2015年７月
|
桐生税務署長
|
2017年７月
|
下館税務署長
|
2018年７月
|
朝霞税務署長
|
2019年８月
|
税理士登録
|
|
安原宣彦税理士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
―
|
計
|
328
|
(注) １ 取締役 加藤敏純及び髙辻成彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 南木みお及び安原宣彦は、社外監査役であります。
３ 取締役 近藤進茂、久能均及び笹澤純人の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 加藤敏純及び髙辻成彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 秋山由光及び南木みおの任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員会は、常務執行役員 角田公司、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 藤田由実子、執行役員 鹿目守夫の５名で構成しております。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
―
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼
科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼
科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼 ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社日立ハイテク代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
ＮＩＴＴＯＫＵは、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員やヤマハロボティクスホールディングス株式会社の取締役会長を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
髙辻成彦は、経済・企業分析、機械業界、ＩＲの専門家としての知見・見識を有し、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンスへの高い見識も持ち合わせております。ＮＩＴＴＯＫＵの経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、ＮＩＴＴＯＫＵの企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
南木みおは、検察庁検事を歴任し退任後も弁護士として活躍するなど、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
安原宣彦は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 進 茂
|
1943年８月24日生
|
1968年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
1977年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1985年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役営業本部長
|
1994年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役
|
1998年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ欧州営業部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵグローバル営業本部長
|
|
NITTOKU AMERICA, INC. CEO
|
|
(注)３
|
302
|
代表取締役専務
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2002年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役製造本部技術開発部長
|
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部長
|
2012年５月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2014年５月
|
日特コイデ株式会社取締役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役執行役員 日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2017年10月 2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵモータ事業本部長 ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役専務(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
グローバル営業本部長
核心技術応用事業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長(現任)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
加 藤 敏 純
|
1958年３月24日生
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
|
2010年１月
|
同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
|
2016年１月
|
同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
|
2016年３月
|
同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
|
2018年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
2019年１月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
|
2019年７月
|
同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2021年３月
|
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
―
|
取締役
|
高 辻 成 彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザベース入社シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社
株式会社いちよし経済研究所シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師(現任)
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員(現任)
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役(現任)
ヤマシンフィルタ株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学客員教授(現任)
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所創業 所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部 非常勤講師(現任)
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社取締役会議長(現任)
|
2022年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
秋 山 由 光
|
1958年６月１日生
|
1981年４月
|
中央信用金庫（現：東京東信用金庫）入庫
|
1990年10月
|
スミセイ抵当証券株式会社入社
|
2000年３月
|
日本エーエム株式会社（現：株式会社カーチスホールディングス）入社
|
2005年10月
|
株式会社アークメディカルサポート入社
|
2006年２月
|
株式会社ヤマシナ入社
|
2008年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部企画法務部長
|
2012年９月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司監査役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営管理部シニアマネージャーＩＲ担当兼総務人事部法務課シニアマネージャー兼社長室内部監査担当
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ社長室広報・ＩＲ担当
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任） ＩＭＤ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
池 田 富 至
|
1953年２月８日生
|
1976年４月
|
関東信越国税局採用
|
2006年７月
|
諏訪税務署長
|
2012年７月
|
前橋税務署長
|
2013年８月
|
税理士登録
|
|
池田富至税理士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、６
|
―
|
監査役
|
南 木 み お
|
1973年４月６日生
|
1999年４月
|
株式会社ＭＩＴ入社
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訴訟検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
|
南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
生化学工業株式会社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
計
|
327
|
(注) １ 取締役 加藤敏純及び高辻成彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 池田富至及び南木みおは、社外監査役であります。
３ 取締役 近藤進茂、久能均及び笹澤純人の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 加藤敏純及び高辻成彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 秋山由光及び南木みおの任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 池田富至の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、モーター事業本部長角田公司、日特機械工程(深圳)有限公司董事長陳永建、日特機械工程(蘇州)有限公司董事総経理袁京印、管理本部長藤田由実子、ＦＡ事業部長兼コイル事業本部長兼生産支援部長鹿目守夫で構成されております。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
本 田 穣 慈
|
1958年２月16日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
―
|
2011年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
|
2012年４月
|
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼
科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2016年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼
科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
|
2018年４月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
|
2018年10月
|
同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼 ＤＸプロジェクト本部長
|
2019年４月
|
同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社日立ハイテク代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
|
2022年４月
|
同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当(現任)
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
ＮＩＴＴＯＫＵは、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員を務められ、現在はヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長を務めており、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
高辻成彦は、経済・企業分析、機械業界、ＩＲの専門家としての知見・見識を有し、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンスへの高い見識も持ち合わせております。今後、ＮＩＴＴＯＫＵの経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、ＮＩＴＴＯＫＵの企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
池田富至は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
南木みおは、検察庁検事を歴任し退任後も弁護士として活躍するなど、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 進 茂
|
1943年８月24日生
|
1968年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
1977年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1985年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役営業本部長
|
1994年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役
|
1998年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部長
|
2017年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ欧州営業部長
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵグローバル営業本部長
|
|
NITTOKU AMERICA, INC. CEO
|
|
(注)３
|
301
|
代表取締役専務
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2002年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役製造本部技術開発部長
|
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2011年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部長
|
2012年５月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2014年５月
|
日特コイデ株式会社取締役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務取締役執行役員 日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2017年10月 2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵモータ事業本部長 ＮＩＴＴＯＫＵ専務取締役執行役員
|
2020年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
グローバル営業本部長
核心技術応用事業本部長
|
笹 澤 純 人
|
1978年11月８日生
|
2001年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2012年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部巻取統括部長
|
2013年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ営業本部コアテックアプリケーション統括部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
|
2016年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2017年８月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長
|
2020年８月
|
ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ執行役員核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長（現任）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松 尾 貢
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1980年８月
|
株式会社アマダ入社
|
2000年10月
|
長崎県庁入庁
|
2006年４月
|
同庁企業振興・立地推進本部長
|
2010年６月
|
財団法人長崎県産業振興財団理事長
|
2014年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宇佐見 昇
|
1951年10月７日生
|
1975年３月
|
株式会社安川電機製作所（現：株式会社安川電機）入社
|
2004年３月
|
同社人事総務部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事総務部長
|
2006年３月
|
同社取締役ＣＳＲ担当 ビジネスシステム改革本部長
|
2008年３月
|
同社取締役モーションコントロール事業部副事業部長兼モーションコントロール事業部営業統括部長
|
2009年３月
|
同社取締役アジア統括 モーションコントロール事業部長 兼営業統括本部営業担当 兼東京支社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役管理統括 ＣＳＲ担当監査室長
|
2012年３月
|
同社常務取締役管理統括 ＣＳＲ担当百周年事業室長
|
2012年６月
|
北九州福祉サービス株式会社 代表取締役会長(現任）
|
2013年３月
|
株式会社安川電機 代表取締役副社長百周年事業室長
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長 管理・調達管掌百周年事業室長
|
2014年３月
|
同社代表取締役副社長 調達担当百周年事業室長
|
2016年３月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
公益財団法人 北九州活性化協議会会長（現任）
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役（現任）
|
2019年３月
|
厚木開発株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
黒崎播磨株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１、４
|
―
|
常勤監査役
|
秋 山 由 光
|
1958年６月１日生
|
1981年４月
|
中央信用金庫（現：東京東信用金庫）入庫
|
1990年10月
|
スミセイ抵当証券株式会社入社
|
2000年３月
|
日本エーエム株式会社（現：株式会社カーチスホールディングス）入社
|
2005年10月
|
株式会社アークメディカルサポート入社
|
2006年２月
|
株式会社ヤマシナ入社
|
2008年２月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2010年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部企画法務部長
|
2012年９月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司監査役
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部経営管理部シニアマネージャーＩＲ担当兼総務人事部法務課シニアマネージャー兼社長室内部監査担当
|
2021年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ社長室広報・ＩＲ担当
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任） ＩＭＤ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
池 田 富 至
|
1953年２月８日生
|
1976年４月
|
関東信越国税局採用
|
2006年７月
|
諏訪税務署長
|
2012年７月
|
前橋税務署長
|
2013年８月
|
税理士登録
|
|
池田富至税理士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)２、６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
南 木 み お
|
1973年４月６日生
|
1999年４月
|
株式会社ＭＩＴ入社
|
2003年10月
|
東京地方検察庁検事
|
2004年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2005年４月
|
福岡地方検察庁検事
|
2014年４月
|
福岡法務局訴訟検事
|
2016年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2017年４月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構出向法務部長
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
|
南木・北沢法律事務所入所（現任）
|
2019年６月
|
生化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)２、５
|
―
|
計
|
326
|
(注) １ 取締役 松尾貢及び宇佐見昇は、社外取締役です。
２ 監査役 池田富至及び南木みおは、社外監査役です。
３ 取締役 近藤進茂、久能均及び笹澤純人の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役 松尾貢及び宇佐見昇の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 秋山由光及び南木みおの任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 池田富至の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は６名で、モーター事業本部長角田公司、日特機械工程(深圳)有限公司董事長陳永建、コイル事業本部長上竹繁幸、日特機械工程(蘇州)有限公司董事総経理袁京印、管理本部長藤田由実子、生産支援部長鹿目守夫で構成されています。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。なお、任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
平 岡 栄 治
|
1963年12月23日生
|
1987年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
―
|
1993年４月
|
株式会社三洋経済研究所出向
|
1997年10月
|
株式会社一吉経済研究所 （現：株式会社いちよし経済研究所）入社
|
1999年３月
|
ＴＨＫ株式会社入社
|
2015年５月
|
同社社長室部長兼ＡＭＣ企画部長 兼Ｌ＆Ｓ統合推進室副室長
|
2015年９月
|
株式会社オフィス平岡代表取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を３名選任しています。
松尾貢はＮＩＴＴＯＫＵと同様の形態であるグローバル展開を重視する上場設備メーカーで海外販売などを経験され、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境には精通しています。その後、長崎県庁に入庁し、行政側から企業への技術研究開発の支援、販路・取引拡大支援、ベンチャー企業創出などを行う財団法人長崎県産業振興財団の理事長を経験しており、民間の立場、公的な立場から法令も踏まえた客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行するのに適任です。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
宇佐見昇は、ＦＡ設備市場でグローバル展開を行う株式会社安川電機の常務取締役、代表取締役副社長を務められ、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しています。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。なお、ＮＩＴＴＯＫＵと宇佐見昇が顧問を務めていた株式会社安川電機との間には、同社製品の仕入及びＮＩＴＴＯＫＵ製品の販売の取引があることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ていません。
池田富至は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
南木みおは、検察庁検事を歴任し退任後も弁護士として活躍するなど、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、ＮＩＴＴＯＫＵ企業経営の健全性の維持や適性性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長 グローバル営業本部長
|
近 藤 進 茂
|
1943年８月24日生
|
1968年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
1977年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1985年６月
|
常務取締役営業本部長
|
1994年６月
|
専務取締役
|
1998年５月
|
代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部長
|
2017年４月
|
欧州営業部長
|
2020年４月
|
グローバル営業本部長(現任)
|
|
NITTOKU AMERICA, INC. CEO(現任)
|
|
(注)３
|
301
|
代表取締役専務
生産本部長
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1998年７月
|
BW推進事業部副部長
|
1998年10月
|
技術本部技術開発部副部長
|
2002年２月
|
製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
|
取締役
|
|
製造本部技術開発部長
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2011年５月
|
経営戦略室長
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2012年４月
|
生産本部長(現任)
|
2012年５月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2014年５月
|
日特コイデ株式会社取締役
|
2015年４月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2017年10月 2018年６月
|
モータ事業本部長 専務取締役
|
2020年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
技術開発本部長
モータ研究室長
|
杉 本 進 司
|
1957年10月５日生
|
1980年４月
|
千代田自動車工業株式会社入社
|
1985年10月
|
株式会社エノモト入社
|
1990年４月
|
株式会社T.G.K入社
|
1990年10月
|
オリエント時計株式会社入社
|
2000年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2008年９月
|
製造本部技術開発部長
|
2009年５月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長
|
2010年４月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長 兼 福岡TCセンター長 兼 福井TCセンター長
|
2011年４月
|
技術本部長兼福岡TCセンター長 兼 福井TCセンター長
|
2012年４月
|
生産本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役(現任)
|
2013年10月
|
生産管理部長
|
2015年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
2017年６月
|
長崎事業所技術統括部長
|
2017年10月
|
浦和技術開発センター長
|
2018年４月
|
モータ研究室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
|
松 尾 貢
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1980年８月
|
株式会社アマダ入社
|
2000年10月
|
長崎県庁入庁
|
2006年４月
|
同庁企業振興・立地推進本部長
|
2010年６月
|
財団法人長崎県産業振興財団理事長
|
2014年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宇佐見 昇
|
1951年10月７日生
|
1975年３月
|
株式会社安川電機製作所（現：株式会社安川電機）入社
|
2004年３月
|
同社人事総務部長
|
2004年６月
|
同社取締役 人事総務部長
|
2006年３月
|
同社取締役 CSR担当 ビジネスシステム改革本部長
|
2008年３月
|
同社取締役 モーションコントロール事業部副事業部長兼モーションコントロール事業部営業統括部長
|
2009年３月
|
同社取締役 アジア統括 モーションコントロール事業部長 兼営業統括本部営業担当 兼東京支社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役 管理統括 CSR担当 監査室長
|
2012年３月
|
同社常務取締役 管理統括 CSR担当 百周年事業室長
|
2012年６月
|
北九州福祉サービス株式会社 代表取締役会長(現任）
|
2013年３月
|
株式会社安川電機 代表取締役副社長 百周年事業室長
|
2013年６月
|
同社代表取締役福社長 管理・調達管掌 百周年事業室長
|
2014年３月
|
同社代表取締役副社長 調達担当 百周年事業室長
|
2016年３月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人 北九州活性化協議会会長（現任）
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役（現任）
|
2019年３月
|
厚木開発株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
尾 崎 久 紀
|
1956年９月８日生
|
1979年４月
|
立花証券株式会社入社
|
1983年１月
|
株式会社オリエントファイナンス
（現：株式会社オリエントコーポレーション）入社
|
1990年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1999年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部総務部長
|
2004年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部浦和製造管理部長
|
2006年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部品質保証部長
|
2008年10月
|
日特香港有限公司社長 兼 中華圏管理統括董事
|
2011年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ内部監査室長
|
2014年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長 兼 調達部長
|
2015年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部本部長付 兼 生産管理部長
|
2017年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
山 下 功 一 郎
|
1979年７月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
西村あさひ法律事務所入所
|
2010年６月
|
マリタックス法律事務所入所 (現任）
|
2010年11月
|
第二東京弁護士会所属
|
2017年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
池 田 富 至
|
1953年２月８日生
|
1976年４月
|
関東信越国税局採用
|
2006年７月
|
諏訪税務署長
|
2012年７月
|
前橋税務署長
|
2013年８月
|
税理士登録
|
|
池田富至税理士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
335
|
(注) １ 取締役 松尾貢及び宇佐見昇は、社外取締役です。
２ 監査役 山下功一郎及び池田富至は、社外監査役です。
３ 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役 杉本進司、松尾貢及び宇佐見昇の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 池田富至の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、コイル事業本部長上竹繁幸、デマンドジェネレーション部長山崎裕之、核心技術応用事業本部長笹澤純人、ＲＦＩＤ事業部長藤原祥雅、日特機械工程(深圳)有限公司董事長陳永建、日特機械工程(蘇州)有限公司董事長角田公司、日特機械工程(深圳)有限公司上海分公司チャイナマーケティングダイレクター袁京印、管理本部長藤田由実子で構成されています。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。なお、任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
平 岡 栄 治
|
1963年12月23日生
|
1987年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
―
|
1993年４月
|
株式会社三洋経済研究所出向
|
1997年10月
|
株式会社一吉経済研究所 （現株式会社いちよし経済研究所）入社
|
1999年３月
|
ＴＨＫ株式会社入社
|
2015年５月
|
同社社長室部長兼ＡＭＣ企画部長 兼Ｌ&Ｓ統合推進室副室長
|
2015年９月
|
株式会社オフィス平岡代表取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を３名選任しています。
松尾貢はＮＩＴＴＯＫＵと同様の形態であるグローバル展開を重視する上場設備メーカーで海外販売などを経験され、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境には精通しています。その後、長崎県庁に入庁し、行政側から企業への技術研究開発の支援、販路・取引拡大支援、ベンチャー企業創出などを行う財団法人長崎県産業振興財団の理事長を経験しており、民間の立場、公的な立場から法令も踏まえた客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行するのに適任です。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
宇佐見昇は、ＦＡ設備市場でグローバル展開を行う株式会社安川電機の常務取締役、代表取締役副社長を務められ、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しています。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。ＮＩＴＴＯＫＵは、宇佐見昇が顧問を務める株式会社安川電機との間には、同社製品の仕入及びＮＩＴＴＯＫＵ製品の販売の取引があることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ていません。
山下功一郎は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
池田富至は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
近 藤 進 茂
|
1943年８月24日生
|
1968年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
1977年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1985年６月
|
常務取締役営業本部長
|
1994年６月
|
専務取締役
|
1998年５月
|
代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部長
|
2017年４月
|
欧州営業部長
|
|
(注)３
|
301
|
専務取締役執行役員
生産本部長
|
久 能 均
|
1960年12月25日生
|
1980年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1998年７月
|
BW推進事業部副部長
|
1998年10月
|
技術本部技術開発部副部長
|
2002年２月
|
製造本部技術開発部長
|
2005年６月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
|
取締役
|
|
製造本部技術開発部長
|
2008年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2011年５月
|
経営戦略室長
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2012年４月
|
生産本部長(現任)
|
2012年５月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2014年５月
|
日特コイデ株式会社取締役
|
2015年４月
|
執行役員(現任)
|
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
2017年10月 2018年６月
|
モータ事業本部長 専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役執行役員
技術開発本部長
浦和技術開発センター長
モータ研究室長
|
杉 本 進 司
|
1957年10月５日生
|
1980年４月
|
千代田自動車工業株式会社入社
|
1985年10月
|
株式会社エノモト入社
|
1990年４月
|
株式会社T.G.K入社
|
1990年10月
|
オリエント時計株式会社入社
|
2000年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
2008年９月
|
製造本部技術開発部長
|
2009年５月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長
|
2010年４月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長 兼 福岡TCセンター長 兼 福井TCセンター長
|
2011年４月
|
技術本部長兼福岡TCセンター長 兼 福井TCセンター長
|
2012年４月
|
生産本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役(現任)
|
2013年10月
|
生産管理部長
|
2015年４月
|
執行役員(現任)
|
|
技術開発本部長(現任)
|
2017年６月
|
長崎事業所技術統括部長
|
2017年10月
|
浦和技術開発センター長(現任)
|
2018年４月
|
モータ研究室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
|
松 尾 貢
|
1952年２月22日生
|
1975年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1980年８月
|
株式会社アマダ入社
|
2000年10月
|
長崎県庁入庁
|
2006年４月
|
同庁企業振興・立地推進本部長
|
2010年６月
|
財団法人長崎県産業振興財団理事長
(現任)
|
2014年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宇佐見 昇
|
1951年10月７日
|
1975年３月
|
株式会社安川電機製作所（現：株式会社安川電機）入社
|
2004年３月
|
同社人事総務部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事総務部長
|
2006年３月
|
同社取締役CSR担当 ビジネスシステム改革本部長
|
2008年３月
|
同社取締役 モーションコントロール事業部副事業部長 兼 モーションコントロール事業部営業統括部長
|
2009年３月
|
同社取締役 アジア統括 モーションコントロール事業部長 兼 営業統括本部営業担当 兼 東京支社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役 管理統括 CSR担当 監査室長
|
2012年３月
|
同社常務取締役 管理統括 CSR担当 百周年事業室長
|
2012年６月
|
北九州福祉サービス株式会社 代表取締役会長(現任）
|
2013年３月
|
株式会社安川電機 代表取締役副社長 百周年事業室長
|
2013年６月
|
同社代表取締役福社長 管理・調達管掌 百周年事業室長
|
2014年３月
|
同社代表取締役副社長 調達担当 百周年事業室長
|
2016年３月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人 北九州活性化協議会 会長(現任)
|
2018年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
尾 崎 久 紀
|
1956年９月８日生
|
1979年４月
|
立花証券株式会社入社
|
1983年１月
|
株式会社オリエントファイナンス
（現：株式会社オリエントコーポレーション）入社
|
1990年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
1999年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部総務部長
|
2004年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部浦和製造管理部長
|
2006年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部品質保証部長
|
2008年10月
|
日特香港有限公司社長 兼 中華圏管理統括董事
|
2011年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ内部監査室長
|
2014年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長
|
2015年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長 兼 調達部長
|
2015年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部本部長付 兼 生産管理部長
|
2017年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
山 下 功 一 郎
|
1979年７月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
西村あさひ法律事務所入所
|
2010年６月
|
マリタックス法律事務所入所 (現任）
|
2010年11月
|
第二東京弁護士会所属
|
2017年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
池 田 富 至
|
1953年２月８日生
|
1976年４月
|
関東信越国税局採用
|
2006年７月
|
諏訪税務署長
|
2012年７月
|
前橋税務署長
|
2013年８月
|
税理士登録
|
|
池田富至税理士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
335
|
(注) １ 取締役 松尾貢及び宇佐見昇は、社外取締役です。
２ 監査役 山下功一郎及び池田富至は、社外監査役です。
３ 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役 杉本進司、松尾貢及び宇佐見昇の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 池田富至の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は10名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、コイル事業本部長上竹繁幸、営業本部長山崎裕之、核心技術応用事業本部長笹澤純人、ＲＦＩＤ事業部長藤原祥雅、日特機械工程(深圳)有限公司董事長陳永建、日特機械工程(蘇州)有限公司董事長角田公司、日特機械工程(深圳)有限公司上海分公司チャイナマーケティングダイレクター袁京印、管理本部長藤田由実子で構成されています。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。なお、任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
杉 本 俊 春
|
1947年３月９日生
|
1969年４月
|
富士電気化学株式会社
（現FDK株式会社）入社
|
―
|
1997年６月
|
同社取締役事業企画推進室長
|
2000年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役退任
|
2010年３月
|
日総工産株式会社
取締役副会長
|
2011年７月
|
同社代表取締役副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長退任
|
2013年11月
|
ATPパートナーズ株式会社
代表取締役会長（現任）
|
② 社外役員の状況
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を３名選任しています。
松尾貢はＮＩＴＴＯＫＵと同様の形態であるグローバル展開を重視する上場設備メーカーで海外販売などを経験され、ＮＩＴＴＯＫＵを取り巻く事業環境には精通しています。その後、長崎県庁に入庁し、行政側から企業への技術研究開発の支援、販路・取引拡大支援、ベンチャー企業創出などを行う財団法人長崎県産業振興財団の理事長を経験しており、民間の立場、公的な立場から法令も踏まえた客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行するのに適任です。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
宇佐見昇は、ＦＡ設備市場でグローバル展開を行う株式会社安川電機の常務取締役、代表取締役副社長を務められ、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しています。ＮＩＴＴＯＫＵの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ＮＩＴＴＯＫＵ取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。ＮＩＴＴＯＫＵは、宇佐見昇が顧問を務める株式会社安川電機との間には、同社製品の仕入及びＮＩＴＴＯＫＵ製品の販売の取引があることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ていません。
山下功一郎は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
池田富至は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
ＮＩＴＴＯＫＵの社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
営業本部長
|
近 藤 進 茂
|
昭和18年８月24日生
|
|
昭和43年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
|
昭和52年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
昭和60年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成６年６月
|
専務取締役
|
|
平成10年５月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年５月
|
営業本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
欧州営業部長
|
|
(注)３
|
300
|
|
専務取締役
|
生産本部長
モーター事業本部長
|
久 能 均
|
昭和35年12月25日生
|
|
昭和55年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
平成10年７月
|
BW推進事業部副部長
|
|
平成10年10月
|
技術本部技術開発部副部長
|
|
平成14年２月
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成17年６月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
|
|
取締役
|
|
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成20年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年５月
|
経営戦略室長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役
|
|
平成24年４月
|
生産本部長(現任)
|
|
平成24年５月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
|
平成26年５月
|
日特コイデ株式会社取締役
|
|
平成27年４月
|
日特機械工程(蘇州)有限公司董事
|
|
平成29年10月
平成30年６月
|
モーター事業本部長(現任)
専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
技術開発
本部長
浦和技術開発センター長
モーター研究室長
|
杉 本 進 司
|
昭和32年10月５日生
|
|
昭和55年４月
|
千代田自動車工業株式会社入社
|
|
昭和60年10月
|
株式会社エノモト入社
|
|
平成２年４月
|
株式会社T.G.K入社
|
|
平成２年10月
|
オリエント時計株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
平成20年９月
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成21年５月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長
|
|
平成22年４月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長
兼 福岡TCセンター長
兼 福井TCセンター長
|
|
平成23年４月
|
技術本部長兼福岡TCセンター長
兼 福井TCセンター長
|
|
平成24年４月
|
生産本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成25年10月
|
生産管理部長
|
|
平成27年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
長崎事業所技術統括部長
|
|
平成29年10月
|
浦和技術開発センター長(現任)
|
|
平成30年４月
|
モーター研究室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
|
|
松 尾 貢
|
昭和27年２月22日生
|
|
昭和50年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
昭和55年８月
|
株式会社アマダ入社
|
|
平成12年10月
|
長崎県庁入庁
|
|
平成18年４月
|
同庁企業振興・立地推進本部長
|
|
平成22年６月
|
財団法人長崎県産業振興財団理事長
(兼務)
|
|
平成26年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
宇佐見 昇
|
昭和26年10月７日
|
|
昭和50年３月
|
株式会社安川電機製作所（現：株式会社安川電機）入社
|
|
平成16年３月
|
同社人事総務部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役人事総務部長
|
|
平成18年３月
|
同社取締役CSR担当
ビジネスシステム改革本部長
|
|
平成20年３月
|
同社取締役 モーションコントロール事業部副事業部長
兼 モーションコントロール事業部営業統括部長
|
|
平成21年３月
|
同社取締役 アジア統括
モーションコントロール事業部長
兼 営業統括本部営業担当
兼 東京支社長
|
|
平成23年３月
|
同社常務取締役 管理統括
CSR担当 監査室長
|
|
平成24年３月
|
同社常務取締役 管理統括
CSR担当 百周年事業室長
|
|
平成24年６月
|
北九州福祉サービス株式会社
代表取締役会長(現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社安川電機
代表取締役副社長 百周年事業室長
|
|
平成25年６月
|
同社社代表取締役福社長
管理・調達管掌 百周年事業室長
|
|
平成26年３月
|
同社代表取締役副社長
調達担当 百周年事業室長
|
|
平成28年３月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成29年６月
|
公益財団法人
北九州活性化協議会 会長(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
常勤
|
尾 崎 久 紀
|
昭和31年９月８日生
|
|
昭和54年４月
|
立花証券株式会社入社
|
|
昭和58年１月
|
株式会社オリエントファイナンス
（現：株式会社オリエントコーポレーション）入社
|
|
平成２年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
平成11年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部総務部長
|
|
平成16年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部浦和製造管理部長
|
|
平成18年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部品質保証部長
|
|
平成20年10月
|
日特香港有限公司社長
兼 中華圏管理統括董事
|
|
平成23年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ内部監査室長
|
|
平成26年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長
|
|
平成27年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長
兼 調達部長
|
|
平成27年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部本部長付
兼 生産管理部長
|
|
平成29年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
監査役
|
|
有 賀 茂 夫
|
昭和25年９月24日生
|
|
昭和44年４月
|
関東信越国税局採用
|
|
平成16年７月
|
東松山税務署長
|
|
平成19年７月
|
春日部税務署長
|
|
平成21年７月
|
浦和税務署長
|
|
平成23年８月
|
税理士登録
|
|
平成23年８月
|
有賀茂夫税理士事務所開業
|
|
平成24年５月
|
株式会社加島屋監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジーテクト監査役(現任)
|
|
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
|
山 下 功 一 郎
|
昭和54年７月22日生
|
|
平成19年９月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
西村あさひ法律事務所入所
|
|
平成22年６月
|
マリタックス法律事務所入所
(現任）
|
|
平成22年11月
|
第二東京弁護士会所属
|
|
平成29年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
334
|
(注) １ 取締役 松尾貢及び宇佐見昇は、社外取締役であります。
２ 監査役 有賀茂夫及び山下功一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 杉本進司、松尾貢及び宇佐見昇の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 有賀茂夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、コイル事業本部長上竹繁幸、モーター営業統括部長山崎裕之、核心技術応用事業部長笹澤純人、ＲＦＩＤ事業部長藤原祥雅、日特機械工程(深圳)有限公司董事長陳永建、日特機械工程(蘇州)有限公司董事長角田公司、日特機械工程(深圳)有限公司上海分公司チャイナマーケティングダイレクター袁京印で構成されております。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
杉 本 俊 春
|
昭和22年３月９日生
|
昭和44年４月
|
富士電気化学株式会社
（現FDK株式会社）入社
|
―
|
|
平成９年６月
|
同社取締役事業企画推進室長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役退任
|
|
平成22年３月
|
日総工産株式会社
取締役副会長
|
|
平成23年７月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成25年１月
|
同社代表取締役副会長退任
|
|
平成25年11月
|
ATPパートナーズ株式会社
代表取締役会長（現任）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
営業本部長
欧州営業
部長
|
近 藤 進 茂
|
昭和18年８月24日生
|
昭和43年３月
|
猪越金銭登録機株式会社入社
|
(注)３
|
300
|
|
昭和52年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
昭和60年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成６年６月
|
専務取締役
|
|
平成10年５月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年５月
|
営業本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
欧州営業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
生産本部長
|
久 能 均
|
昭和35年12月25日生
|
昭和55年６月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成10年７月
|
BW推進事業部副部長
|
|
平成10年10月
|
技術本部技術開発部副部長
|
|
平成14年２月
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成17年６月
|
日特蘇州社董事
|
|
|
取締役
|
|
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成20年９月
|
日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年５月
|
経営戦略室長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
生産本部長(現任)
|
|
平成24年５月
|
日特蘇州社董事
|
|
平成26年５月
|
日特コイデ株式会社取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
日特蘇州社董事
|
|
取締役
|
技術開発
本部長
|
杉 本 進 司
|
昭和32年10月５日生
|
昭和55年４月
|
千代田自動車工業株式会社入社
|
(注)４
|
13
|
|
昭和60年10月
|
株式会社エノモト入社
|
|
平成２年４月
|
株式会社T.G.K入社
|
|
平成２年10月
|
オリエント時計株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
平成20年９月
|
製造本部技術開発部長
|
|
平成21年５月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長
|
|
平成22年４月
|
技術本部副本部長兼技術管理課長兼
福岡TCセンター長兼
福井TCセンター長
|
|
平成23年４月
|
技術本部長兼福岡TCセンター長兼
福井TCセンター長
|
|
平成24年４月
|
生産本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成25年10月
|
生産管理部長
|
|
平成27年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
松 尾 貢
|
昭和27年２月22日生
|
昭和50年４月
|
山一證券株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和55年８月
|
株式会社アマダ入社
|
|
平成12年10月
|
長崎県庁入庁
|
|
平成18年４月
|
同庁企業振興・立地推進本部長
|
|
平成22年６月
|
財団法人長崎県産業振興財団理事長
(兼務)
|
|
平成26年６月
|
取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
尾 崎 久 紀
|
昭和31年９月８日生
|
昭和54年４月
|
立花証券株式会社入社
|
(注)５
|
0
|
|
昭和58年１月
|
株式会社オリエントファイナンス
（現：株式会社オリエントコーポレーション）入社
|
|
平成２年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ入社
|
|
平成11年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ管理本部総務部長
|
|
平成16年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部浦和製造管理部長
|
|
平成18年７月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ製造本部品質保証部長
|
|
平成20年10月
|
日特香港社社長兼中華圏管理統括董事
|
|
平成23年10月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ内部監査室長
|
|
平成26年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長
|
|
平成27年４月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部生産管理部長兼調達部長
|
|
平成27年９月
|
ＮＩＴＴＯＫＵ生産本部本部長付兼生産管理部長
|
|
平成29年６月
|
監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
有 賀 茂 夫
|
昭和25年９月24日生
|
昭和44年４月
|
関東信越国税局採用
|
(注)６
|
―
|
|
平成16年７月
|
東松山税務署長
|
|
平成19年７月
|
春日部税務署長
|
|
平成21年７月
|
浦和税務署長
|
|
平成23年８月
|
税理士登録
|
|
平成23年８月
|
有賀茂夫税理士事務所開業
|
|
平成24年５月
|
株式会社加島屋監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジーテクト監査役(現任)
|
|
|
監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
山 下 功 一 郎
|
昭和54年７月22日生
|
平成19年９月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
西村あさひ法律事務所入所
|
(注)５
|
―
|
|
平成22年６月
|
マリタックス法律事務所入所(現任）
|
|
平成22年11月
|
第二東京弁護士会所属
|
|
平成29年６月
|
監査役（現任）
|
|
計
|
334
|
(注) １ 取締役 松尾貢は、社外取締役であります。
２ 監査役 有賀茂夫及び山下功一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 杉本進司及び松尾貢の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 有賀茂夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、コイル事業本部長上竹繁幸、管理本部長磯田博、ＲＦＩＤ事業部長藤原祥雅、モーター事業部長山崎裕之、コアテックアプリケーション事業部長笹澤純人、日特機械工程(深セン)有限公司董事長陳永建で構成されております。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
杉 本 俊 春
|
昭和22年３月９日生
|
昭和44年４月
|
富士電気化学株式会社
（現FDK株式会社）入社
|
―
|
|
平成９年６月
|
同社取締役事業企画推進室長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役退任
|
|
平成22年３月
|
日総工産株式会社
取締役副会長
|
|
平成23年７月
|
同社代表取締役副会長
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平成25年１月
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同社代表取締役副会長退任
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平成25年11月
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ATPパートナーズ株式会社
代表取締役会長（現任）
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 営業本部長 | 近 藤 進 茂 | 昭和18年８月24日生 | 昭和43年３月 | 猪越金銭登録機株式会社入社 | (注)３ | 299 |
昭和52年３月 | ＮＩＴＴＯＫＵ入社 |
昭和60年６月 | 常務取締役営業本部長 |
平成６年６月 | 専務取締役 |
平成10年５月 | 代表取締役社長(現任) |
平成21年５月 | 営業本部長 |
平成27年４月 | 営業本部長(現任) |
常務取締役 | 生産本部長 | 久 能 均 | 昭和35年12月25日生 | 昭和55年６月 | ＮＩＴＴＯＫＵ入社 | (注)３ | 19 |
平成10年７月 | BW推進事業部副部長 |
平成10年10月 | 技術本部技術開発部副部長 |
平成14年２月 | 製造本部技術開発部長 |
平成17年６月 | 日特蘇州社董事 |
| 取締役 |
| 製造本部技術開発部長 |
平成20年９月 | 日特コーセイ株式会社
代表取締役社長(現任) |
平成23年５月 | 経営戦略室長 |
平成23年６月 | 常務取締役(現任) |
平成24年４月 | 生産本部長(現任) |
平成24年５月 | 日特蘇州社董事 |
平成26年５月 | 日特コイデ株式会社取締役(現任) |
平成27年４月 | 日特蘇州社董事 |
取締役 | 技術開発
本部長 | 杉 本 進 司 | 昭和32年10月５日生 | 昭和55年４月 | 千代田自動車工業株式会社入社 | (注)４ | 12 |
昭和60年10月 | 株式会社エノモト入社 |
平成２年４月 | 株式会社T.G.K入社 |
平成２年10月 | オリエント時計株式会社入社 |
平成12年３月 | ＮＩＴＴＯＫＵ入社 |
平成20年９月 | 製造本部技術開発部長 |
平成21年５月 | 技術本部副本部長兼技術管理課長 |
平成22年４月 | 技術本部副本部長兼技術管理課長兼
福岡TCセンター長兼
福井TCセンター長 |
平成23年４月 | 技術本部長兼福岡TCセンター長兼
福井TCセンター長 |
平成24年４月 | 生産本部副本部長 |
平成24年６月 | 取締役(現任) |
平成25年10月 | 生産管理部長 |
平成27年４月 | 技術開発本部長(現任) |
取締役 | | 松 尾 貢 | 昭和27年２月22日生 | 昭和50年４月 | 山一證券株式会社入社 | (注)４ | 0 |
昭和55年８月 | 株式会社アマダ入社 |
平成12年10月 | 長崎県庁入庁 |
平成18年４月 | 同庁企業振興・立地推進本部長 |
平成22年６月 | 財団法人長崎県産業振興財団理事長
(兼務) |
平成26年６月 | 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 常勤 | 田 窪 敏 | 昭和28年６月10日生 | 昭和51年４月 | 株式会社田窪工業所入社 | (注)５ | 5 |
昭和59年１月 | ＮＩＴＴＯＫＵ入社 |
平成８年10月 | 営業本部営業推進グループ
大阪支店長 |
平成19年４月 | 営業本部長兼RFID・コイル部長 |
平成21年５月 | 営業本部副本部長 |
平成23年５月 | 生産本部資材購買部長 |
平成25年４月 | 社長付 |
平成25年６月 | 監査役(現任) |
監査役 | | 奥 平 力 | 昭和22年６月６日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | 0 |
昭和59年３月 | 奥平力法律事務所開設 |
平成14年９月 | マリタックス法律事務所と統合 |
平成25年６月 | 監査役(現任) |
監査役 | | 有 賀 茂 夫 | 昭和25年９月24日生 | 昭和44年４月 | 関東信越国税局採用 | (注)６ | 0 |
平成16年７月 | 東松山税務署長 |
平成19年７月 | 春日部税務署長 |
平成21年７月 | 浦和税務署長 |
平成23年８月 | 税理士登録 |
平成23年８月 | 有賀茂夫税理士事務所開業 |
平成24年５月 | 株式会社加島屋監査役(現任) |
平成27年６月 | 株式会社ジーテクト監査役(現任) |
| 監査役(現任) |
計 | 336 |
(注) １ 取締役 松尾貢は、社外取締役であります。
２ 監査役 奥平力及び有賀茂夫は、社外監査役であります。
３ 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 杉本進司及び松尾貢の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田窪敏及び奥平力の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 有賀茂夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＮＩＴＴＯＫＵでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、エレクトロニクスデバイス事業部長上竹繁幸、管理本部長磯田博、ＲＦＩＤ事業部長藤原祥雅、モーター＆オートモティブ事業部長山崎裕之、コアテックアプリケーション事業部長笹澤純人、日特機械工程(深セン)有限公司董事長陳永建で構成されております。
８ ＮＩＴＴＯＫＵは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
杉 本 俊 春 | 昭和22年３月９日生 | 昭和44年４月 | 富士電気化学株式会社
（現FDK株式会社）入社 | 0 |
平成９年６月 | 同社取締役事業企画推進室長 |
平成12年６月 | 同社常務取締役経営企画本部長 |
平成15年６月 | 同社代表取締役専務 |
平成16年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社代表取締役退任 |
平成22年３月 | 日総工産株式会社
取締役副会長 |
平成23年７月 | 同社代表取締役副会長 |
平成25年１月 | 同社代表取締役副会長退任 |
平成25年11月 | ATPパートナーズ株式会社
代表取締役会長（現任） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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