ディスコ(6146)の株価チャート ディスコ(6146)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 |
吉永 晃 |
2024年７月１日 |
男性 10名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 28.57％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）２ |
2,100 |
141 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）２ |
12 |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）２ |
3 |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||
|
取締役 |
隠樹 紀子 |
1958年５月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
松尾 亜紀子 |
1964年12月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小林 英津子 |
1972年12月６日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
茂木 美樹 |
1964年12月15日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
2,115 |
228 |
||||||||||||||||
（注）１. 稲﨑 一郎、田村 進一、山口 裕正、時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子、小林 英津子、茂木 美樹の各氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４. 社外取締役小林 英津子氏の戸籍上の氏名は、正宗 英津子であります。
５. 社内取締役は役職順、社外取締役は就任順で記載しております。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
株式報酬型ストックオプション（千株）（注）３ |
||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 サポート本部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 製造本部長 |
阿部 直樹 |
1953年12月20日生 |
|
（注）２ |
15 |
25 |
||||||||||||||
|
執行役 購買本部長 |
関家 薫 |
1958年３月14日生 |
|
（注）２ |
8 |
24 |
||||||||||||||
|
執行役 広島事業所長 情報システム部長 広島総務部長 |
西村 豊 |
1962年４月29日生 |
|
（注）２ |
0 |
1 |
||||||||||||||
|
計（注）４ |
24 |
51 |
||||||||||||||||||
(注）１．「① 取締役の状況」をご参照ください。
２．執行役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．取締役を兼任する執行役の所有株式数及び株式報酬型ストックオプションは、合計株数に含めておりません。
③ 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は８名であります。
＜社外取締役の選任状況及び社外取締役とディスコとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係＞
現在、ディスコの取締役11名のうち過半数の８名が社外取締役です。各社外取締役とディスコとの間に特別な利害関係はありません。なお、山口 裕正氏はディスコグループと金融取引関係がある株式会社三菱ＵＦＪ銀行において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、時丸 和好氏はディスコグループと金融取引関係がある三井住友信託銀行株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
ディスコは、社外取締役の選任にあたり、ディスコとの間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、独立性判断基準を定めています。社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
（2024年６月21日現在）
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
ディスコとの関係 |
|
稲﨑 一郎 |
なし |
- |
|
田村 進一 |
株式会社ＮＢＬ研究所 取締役所長 |
ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引及び利害関係はありません。 |
|
山口 裕正 |
なし |
- |
|
時丸 和好 |
なし |
- |
|
隠樹 紀子 |
アルプスアルパイン株式会社 |
ディスコとアルプスアルパイン株式会社とは取引がありますが、隠樹氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
松尾 亜紀子 |
慶應義塾大学理工学部機械工学科 教授 |
ディスコと慶應義塾大学とは取引がありますが、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
小林 英津子 |
東京大学大学院工学系研究科精密工学 |
ディスコと東京大学とは取引がありますが、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
茂木 美樹 |
三井住友信託銀行株式会社 フェロー役員 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 フェロー役員 |
ディスコと三井住友信託銀行株式会社とは取引がありますが、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
＜独立性判断基準＞ ディスコでは、独立社外取締役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。 (イ) ディスコ及びディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者 (ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者 (ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者 (ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） (ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者 (へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者 (ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者 (チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者 |
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の７割超を占める社外取締役は、取締役会の構成員として取締役・執行役等の職務の執行を監督しております。また、ディスコ監査委員５名全員が社外取締役であります。
＜社外取締役と監査委員との連携状況＞
監査委員を含む全社外取締役は、取締役会に諮られる重要案件等の事前説明を受けているほか、経営執行責任者・技術者からの説明会、代表執行役評価委員会、取締役会終了後の代表執行役等との意見交換会等に出席し、意見交換・情報交換を行っております。
＜監査委員と会計監査人の連携状況＞
監査委員と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備・運用状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討などにつき、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
＜監査委員と内部監査部門の連携状況＞
監査委員は、内部監査室（２名）やその他部門の社員に対し、監査委員が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、執行役等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査委員に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査委員会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所及び海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査委員はその結果の報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
＜監査委員と内部統制部門との連携状況＞
監査委員と内部統制部門とは、定期的に会合を持っているほか、必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長
|
取締役 代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.38％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）２ |
2,100 |
139 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）２ |
9 |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）２ |
3 |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隠樹 紀子 |
1958年５月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 亜紀子 |
1964年12月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,112 |
227 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 稲﨑 一郎、田村 進一、巳亦 力、山口 裕正、時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子の各氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．社内取締役は役職順、社外取締役は就任順で記載しております。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
株式報酬型ストックオプション（千株）（注）３ |
||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
代表執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 サポート本部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 製造本部長 茅野製造部長 |
阿部 直樹 |
1953年12月20日生 |
|
（注）２ |
15 |
24 |
||||||||||||||
|
執行役 購買本部長 |
関家 薫 |
1958年３月14日生 |
|
（注）２ |
8 |
24 |
||||||||||||||
|
執行役 広島事業所長 情報システム部長 広島総務部長 |
西村 豊 |
1962年４月29日生 |
|
（注）２ |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
計（注）４ |
24 |
49 |
||||||||||||||||||
(注）１．「① 取締役の状況」をご参照ください。
２．執行役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．取締役を兼任する執行役の所有株式数及び株式報酬型ストックオプションは、合計株数に含めておりません。
③ 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は７名であります。
＜社外取締役の選任状況及び社外取締役とディスコとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係＞
現在、ディスコの取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役とディスコとの間に特別な利害関係はありません。なお、山口 裕正氏はディスコグループと金融取引関係がある株式会社三菱ＵＦＪ銀行において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、時丸 和好氏はディスコグループと金融取引関係がある三井住友信託銀行株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
ディスコは、社外取締役の選任にあたり、ディスコとの間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、独立性判断基準を定めています。社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
（2023年６月29日現在）
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
ディスコとの関係 |
|
稲﨑 一郎 |
株式会社ソディック 社外取締役 |
ディスコと株式会社ソディックとは取引及び利害関係はありません。 |
|
田村 進一 |
株式会社ＮＢＬ研究所 取締役所長 |
ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引及び利害関係はありません。 |
|
巳亦 力 |
なし |
- |
|
山口 裕正 |
なし |
- |
|
時丸 和好 |
なし |
- |
|
隠樹 紀子 |
アルプスアルパイン株式会社 |
ディスコとアルプスアルパイン株式会社とは取引がありますが、隠樹氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
松尾 亜紀子 |
慶應義塾大学理工学部機械工学科 教授 |
ディスコと慶應義塾大学とは取引及び利害関係はありません。 |
|
＜独立性判断基準＞ ディスコでは、独立社外取締役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。 (イ) ディスコ及びディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者 (ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者 (ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者 (ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） (ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者 (へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者 (ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者 (チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者 |
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディスコ監査委員５名全員が社外取締役であります。
＜監査委員と会計監査人の連携状況＞
監査委員と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
＜監査委員と内部監査部門の連携状況＞
監査委員は、内部監査室（３名）やその他部門の社員に対し、監査委員が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、執行役等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査委員に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査委員会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所及び海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査委員はその結果の報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
＜監査委員と内部統制部門との連携状況＞
監査委員と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）２ |
700 |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）２ |
3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）２ |
1 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙栁 忠雄 |
1952年３月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）３ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隠樹 紀子 |
1958年５月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
704 |
74 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 稲﨑 一郎、田村 進一、巳亦 力、髙栁 忠雄、山口 裕正、時丸 和好、隠樹 紀子の各氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
株式報酬型ストックオプション（千株）（注）３ |
||||||||||||||
|
代表執行役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年2月14日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役副社長 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
1957年8月23日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 サポート本部長 |
田村 隆夫 |
1955年9月16日生 |
（注）１ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）１ |
||||||||||||||
|
執行役常務 製造本部長 茅野製造部長 |
阿部 直樹 |
1953年12月20日生 |
|
（注）２ |
5 |
7 |
||||||||||||||
|
執行役 購買本部長 |
関家 薫 |
1958年３月14日生 |
|
（注）２ |
2 |
7 |
||||||||||||||
|
執行役 広島事業所長 情報システム部長 広島総務部長 |
西村 豊 |
1962年４月29日生 |
|
（注）２ |
0 |
- |
||||||||||||||
|
計（注）４ |
8 |
15 |
||||||||||||||||||
(注）１．「① 取締役の状況」をご参照ください。
２．執行役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．取締役を兼任する執行役の所有株式数及び株式報酬型ストックオプションは、合計株数に含めておりません。
③ 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は７名であります。
＜社外取締役の選任状況及び社外取締役とディスコとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係＞
現在、ディスコの取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役とディスコとの間に特別な利害関係はありません。なお、髙栁 忠雄氏と山口 裕正氏はディスコグループと金融取引関係がある株式会社三菱ＵＦＪ銀行において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、時丸 和好氏はディスコグループと金融取引関係がある三井住友信託銀行株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
ディスコは、社外取締役の選任にあたり、ディスコとの間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、独立性判断基準を定めています。社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
（2022年６月29日現在）
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
ディスコとの関係 |
|
稲﨑 一郎 |
株式会社ソディック 社外取締役 |
ディスコと株式会社ソディックとは取引及び利害関係はありません。 |
|
田村 進一 |
株式会社ＮＢＬ研究所 取締役所長 |
ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引及び利害関係はありません。 |
|
巳亦 力 |
なし |
- |
|
髙栁 忠雄 |
なし |
- |
|
山口 裕正 |
なし |
- |
|
時丸 和好 |
なし |
- |
|
隠樹 紀子 |
アルプスアルパイン株式会社 社外取締役 |
ディスコとアルプスアルパイン株式会社とは取引がありますが、隠樹氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。 |
|
＜独立性判断基準＞ ディスコでは、独立社外取締役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。 (イ) ディスコ及びディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者 (ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者 (ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者 (ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） (ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者 (へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者 (ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者 (チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者 |
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディスコは、2022年６月29日をもって指名委員会等設置会社に移行しました。
ディスコ監査委員５名全員が社外取締役であります。
＜監査委員と会計監査人の連携状況＞
監査委員と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
＜監査委員と内部監査部門の連携状況＞
監査委員は、内部監査室（２名）やその他部門の社員に対し、監査委員が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、執行役等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査委員に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査委員会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所及び海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査委員はその結果の報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
＜監査委員と内部統制部門との連携状況＞
監査委員と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 サポート本部長 |
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 サポート本部長 |
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2021年７月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 サポート本部長 |
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2021年７月１日 |
① 役員一覧
男性 9 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）４ |
700 |
44 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）４ |
3 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙栁 忠雄 |
1952年３月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
705 |
72 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しています。
② 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の稲﨑 一郎氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1984年４月に慶應義塾大学理工学部教授に就任、2001年５月に慶應義塾大学理工学部長に就任、2007年４月に慶應義塾大学名誉教授、中部大学教授に就任、2011年６月に中部大学中部高等学術研究所所長に就任、2012年３月に三菱鉛筆株式会社の社外監査役に就任、2012年４月に中部大学特任教授に就任、2013年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。2015年４月に中部大学名誉教授に就任、学校法人中部大学の理事に就任いたしました。なお、同氏は、株式会社ソディックの現任の社外取締役（2018年３月就任）ですが、ディスコと株式会社ソディックとは取引および利害関係はありません。
社外取締役の田村 進一氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1988年10月に大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授に就任、2007年４月に大阪大学名誉教授、同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授に就任、2007年４月にエヌビイエル株式会社取締役技術研究所長に就任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。なお、同氏は、株式会社ＮＢＬ研究所の現任の取締役（2010年８月就任）ですが、ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引および利害関係はありません。
社外監査役の巳亦 力氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1963年４月に株式会社日立製作所に入社、1993年２月に退職いたしました。1993年２月に日立東京エレクトロニクス株式会社に入社、1999年２月に退職いたしました。1999年３月に旧株式会社新川に入社、2009年６月に退職いたしました。2009年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社日立製作所はディスコの取引先でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の髙栁 忠雄氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1974年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2005年７月に退職いたしました。2005年７月に株式会社錢高組に入社、2007年３月に退職いたしました。2007年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の山口 裕正氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1971年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2002年５月に旧株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員に就任、2003年６月に退任いたしました。2003年６月に旧藤和不動産株式会社（現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長に就任、2009年３月に退任いたしました。2009年６月にユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員に就任、2015年６月に退任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、同氏は、新日本建設株式会社の現任の社外取締役（2015年６月就任）ですが、ディスコと新日本建設株式会社とは取引および利害関係はありません。また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の時丸 和好氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1982年４月に旧住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）に入社、2015年４月に三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長に就任、2015年６月に旧ミネベア株式会社（現ミネベアミツミ株式会社）常勤社外監査役に就任いたしました。2019年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、三井住友信託銀行株式会社はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
ディスコでは、独立社外取締役または独立社外監査役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。
(イ) ディスコおよびディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者
(ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者
(ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者
(ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者
(へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者
(ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者
(チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディスコ監査役４名全員が社外監査役であります。
監査役と会計監査人の連携状況
監査役と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
監査役と内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査室（２名）やその他部門の社員に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、幹部社員等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査役会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所および海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査役はその結果につき報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
監査役と内部統制部門との連携状況
監査役と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
常務取締役 サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
常務取締役 サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2020年７月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 サポート本部長 総務部長 |
常務取締役 サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
2020年７月１日 |
||
① 役員一覧
男性 10 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）４ |
700 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）４ |
5 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 広島事業所長 |
関家 英之 |
1952年１月12日生 |
|
（注）４ |
294 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙栁 忠雄 |
1952年３月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,001 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しています。
② 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の稲﨑 一郎氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1984年４月に慶應義塾大学理工学部教授に就任、2001年５月に慶應義塾大学理工学部長に就任、2007年４月に慶應義塾大学名誉教授、中部大学教授に就任、2011年６月に中部大学中部高等学術研究所所長に就任、2012年３月に三菱鉛筆株式会社の社外監査役に就任、2012年４月に中部大学特任教授に就任、2013年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。2015年４月に中部大学名誉教授に就任、学校法人中部大学の理事に就任いたしました。なお、同氏は、株式会社ソディックの現任の社外取締役（2018年３月就任）ですが、ディスコと株式会社ソディックとは取引および利害関係はありません。
社外取締役の田村 進一氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1988年10月に大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授に就任、2007年４月に大阪大学名誉教授、同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授に就任、2007年４月にエヌビイエル株式会社取締役技術研究所長に就任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。なお、同氏は、株式会社ＮＢＬ研究所の現任の取締役（2010年８月就任）ですが、ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引および利害関係はありません。
社外監査役の巳亦 力氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1963年４月に株式会社日立製作所に入社、1993年２月に退職いたしました。1993年２月に日立東京エレクトロニクス株式会社に入社、1999年２月に退職いたしました。1999年３月に旧株式会社新川に入社、2009年６月に退職いたしました。2009年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社日立製作所はディスコの取引先でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の髙栁 忠雄氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1974年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2005年７月に退職いたしました。2005年７月に株式会社錢高組に入社、2007年３月に退職いたしました。2007年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の山口 裕正氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1971年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2002年５月に旧株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員に就任、2003年６月に退任いたしました。2003年６月に旧藤和不動産株式会社（現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長に就任、2009年３月に退任いたしました。2009年６月にユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員に就任、2015年６月に退任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、同氏は、新日本建設株式会社の現任の社外取締役（2015年６月就任）ですが、ディスコと新日本建設株式会社とは取引および利害関係はありません。また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の時丸 和好氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1982年４月に旧住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）に入社、2015年４月に三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長に就任、2015年６月に旧ミネベア株式会社（現ミネベアミツミ株式会社）常勤社外監査役に就任いたしました。2019年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、三井住友信託銀行株式会社はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
ディスコでは、独立社外取締役または独立社外監査役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。
(イ) ディスコおよびディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者
(ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者
(ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者
(ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者
(へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者
(ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者
(チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディスコ監査役４名全員が社外監査役であります。
監査役と会計監査人の連携状況
監査役と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
監査役と内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査室（２名）やその他部門の社員に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、幹部社員等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査役会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所および海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査役はその結果につき報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
監査役と内部統制部門との連携状況
監査役と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 大阪支店長 |
吉永 晃 |
2019年８月１日 |
||
なお、2020年１月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 営業本部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
吉永 晃 |
2020年１月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 |
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 大阪支店長 |
吉永 晃 |
2019年８月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）４ |
608 |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 海外営業部長 カスタマーエンジニアリング部長 大阪支店長 |
吉永 晃 |
1957年８月23日生 |
|
（注）４ |
5 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 広島事業所長 広島総務部長 |
関家 英之 |
1952年１月12日生 |
|
（注）４ |
294 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
株式報酬型 ストック オプション （千株） （注）６ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙栁 忠雄 |
1952年３月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
時丸 和好 |
1959年３月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
909 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しています。
② 社外役員の状況
ディスコの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の稲﨑 一郎氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1984年４月に慶應義塾大学理工学部教授に就任、2001年５月に慶應義塾大学理工学部長に就任、2007年４月に慶應義塾大学名誉教授、中部大学教授に就任、2011年６月に中部大学中部高等学術研究所所長に就任、2012年３月に三菱鉛筆株式会社の社外監査役に就任、2012年４月に中部大学特任教授に就任、2013年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。2015年４月に中部大学名誉教授に就任、学校法人中部大学の理事に就任いたしました。なお、同氏は、株式会社ソディックの現任の社外取締役（2018年３月就任）ですが、ディスコと学校法人中部大学および株式会社ソディックとは取引および利害関係はありません。
社外取締役の田村 進一氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1988年10月に大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター教授に就任、2007年４月に大阪大学名誉教授、同大学臨床医工学融合研究教育センター招へい教授に就任、2007年４月にエヌビイエル株式会社取締役技術研究所長に就任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤取締役（社外取締役）に就任しております。なお、同氏は、株式会社ＮＢＬ研究所の現任の取締役（2010年８月就任）ですが、ディスコと株式会社ＮＢＬ研究所とは取引および利害関係はありません。
社外監査役の巳亦 力氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1963年４月に株式会社日立製作所に入社、1993年２月に退職いたしました。1993年２月に日立東京エレクトロニクス株式会社に入社、1999年２月に退職いたしました。1999年３月に株式会社新川に入社、2009年６月に退職いたしました。2009年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社日立製作所はディスコの取引先でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の髙栁 忠雄氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1974年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2005年７月に退職いたしました。2005年７月に株式会社錢高組に入社、2007年３月に退職いたしました。2007年６月よりディスコの常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の山口 裕正氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1971年４月に旧株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）に入行、2002年５月に旧株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員に就任、2003年６月に退任いたしました。2003年６月に旧藤和不動産株式会社（現三菱地所レジデンス株式会社)代表取締役副社長に就任、2009年３月に退任いたしました。2009年６月にユニチカ株式会社代表取締役専務執行役員に就任、2015年６月に退任いたしました。2015年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、同氏は、新日本建設株式会社の現任の社外取締役（2015年６月就任）ですが、ディスコと新日本建設株式会社とは取引および利害関係はありません。また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
社外監査役の時丸 和好氏とディスコとの間には特別な利害関係はありません。1982年４月に旧住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）に入社、2015年４月に三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長に就任、2015年６月に旧ミネベア株式会社（現ミネベアミツミ株式会社）常勤社外監査役に就任いたしました。2019年６月よりディスコの非常勤監査役（社外監査役）に就任しております。なお、三井住友信託銀行株式会社はディスコの取引金融機関でありますが、主要な取引先ではありません。
ディスコでは、独立社外取締役または独立社外監査役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。
(イ) ディスコおよびディスコの関連会社（以下「ディスコグループ」という）の業務執行者（「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ）または業務執行者であった者
(ロ) ディスコグループを主要な取引先とする者（「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関してディスコの年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ）またはその業務執行者
(ハ) ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者
(ニ) ディスコグループから役員報酬以外に多額（「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(ホ) ディスコの主要株主（「主要株主」とは、ディスコの総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう）またはその業務執行者
(へ) ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者
(ト) 現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者
(チ) 上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者（「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう）である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディスコ監査役４名全員が社外監査役であります。
監査役と会計監査人の連携状況
監査役と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討など、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
監査役と内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査室（２名）に対し、監査役が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、内部監査室は、監査役に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査役会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所および海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査役はその結果につき報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
監査役と内部統制部門との連携状況
監査役と内部統制部門とは必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
男性 10 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
溝呂木 斉 |
1939年２月20日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 |
関家 一馬 |
1966年２月14日生 |
|
（注）４ |
608 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
広島事業所長 広島総務部長 |
関家 英之 |
1952年１月12日生 |
|
（注）４ |
294 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
サポート本部長 人財部長 総務部長 |
田村 隆夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲﨑 一郎 |
1941年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田村 進一 |
1944年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
巳亦 力 |
1944年６月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙栁 忠雄 |
1952年３月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒沼 忠彦 |
1944年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山口 裕正 |
1948年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
906 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 2015年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 |
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 アプリケーション開発部長 |
関家 一馬 |
2017年７月１日 |
なお、2018年１月１日付で、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
サポート本部長 人財部長 総務部長 |
常務取締役 |
サポート本部長 人財部長 |
田村 隆夫 |
2018年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 |
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 アプリケーション開発部長 |
関家 一馬 |
2017年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2017年７月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 |
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 アプリケーション開発部長 |
関家 一馬 |
2017年７月１日 |
男性 10 名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
溝呂木 斉 |
昭和14年２月20日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
CEO COO 技術開発本部長 アプリケーション開発部長 |
関家 一馬 |
昭和41年２月14日生 |
|
（注）４ |
608 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
広島事業所長 広島総務部長 |
関家 英之 |
昭和27年１月12日生 |
|
（注）４ |
294 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
サポート本部長 人財部長 |
田村 隆夫 |
昭和30年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲﨑 一郎 |
昭和16年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田村 進一 |
昭和19年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
巳亦 力 |
昭和19年６月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙栁 忠雄 |
昭和27年３月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒沼 忠彦 |
昭和19年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山口 裕正 |
昭和23年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
909 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10 名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
溝呂木 斉 |
昭和14年２月20日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
技術開発本部長 アプリケーション開発部長 |
関家 一馬 |
昭和41年２月14日生 |
|
（注）４ |
608 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
広島事業所長 広島総務部長 |
関家 英之 |
昭和27年１月12日生 |
|
（注）４ |
294 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
サポート本部長 人財部長 |
田村 隆夫 |
昭和30年９月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲﨑 一郎 |
昭和16年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田村 進一 |
昭和19年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
巳亦 力 |
昭和19年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙栁 忠雄 |
昭和27年３月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒沼 忠彦 |
昭和19年２月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山口 裕正 |
昭和23年１月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
906 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役稲﨑 一郎氏および田村 進一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役４氏全員は、社外監査役であります。
３. 平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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