ヤマザキ（6147）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ヤマザキ(6147)の株価チャート　ヤマザキ(6147)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

 

 

 

 

（注）１　2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヤマザキは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役浅田和則、加藤敏純、伊藤博及び原道也は、社外取締役であります。

３　ヤマザキは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

常勤監査等委員　髙橋則子

監査等委員　　　伊藤博

監査等委員　　　原道也

４　2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ヤマザキは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員　武知伸和

上席執行役員　加藤勉、大隅康司、原野辰也、大杉幸弘、島澄夫

執行役員　　　矢野哲哉

 

②　社外役員の状況

　ヤマザキの社外取締役は４名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 

ロ　社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

　社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。

　なお、社外取締役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ハ　社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

　ヤマザキは社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役は２名）選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

ニ　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。

　監査等委員会と内部監査室は必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

　ヤマザキは、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。ヤマザキ監査等委員である取締役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

 

ホ　当該社内体制を採用する理由

　ヤマザキにおいては、社外取締役を４名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

（注）１　2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヤマザキは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役伊藤博及び前田香一郎は、社外取締役であります。

３　ヤマザキは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

常勤監査等委員　髙橋則子

監査等委員　　　伊藤博

監査等委員　　　前田香一郎

４　2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ヤマザキは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員　武知伸和

上席執行役員　加藤勉、大隅康司、原野辰也、大杉幸弘、古橋芳則、島澄夫

 

②　社外役員の状況

　ヤマザキの社外取締役は２名であり、監査等委員である取締役であります。

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 

ロ　社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

　社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。

　なお、社外取締役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ハ　社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

　ヤマザキは社外取締役を２名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

ニ　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。

　ヤマザキの社外取締役２名は、全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室は必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

　ヤマザキは、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。ヤマザキ監査等委員である取締役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

 

ホ　当該社内体制を採用する理由

　ヤマザキにおいては、社外取締役を２名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １　2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヤマザキは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役伊藤博及び前田香一郎は、社外取締役であります。

３　ヤマザキは監査等委員設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

常勤監査等委員　髙橋則子

監査等委員　　　伊藤博

監査等委員　　　前田香一郎

４　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ヤマザキは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員　武知伸和

上席執行役員　加藤勉、大隅康司、原野辰也、大杉幸弘、古橋芳則、島澄夫

 

②  社外役員の状況

ヤマザキの社外取締役は２名であり、監査等委員である取締役であります。

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 

ハ　社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
　なお、社外取締役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ニ　社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

ヤマザキは社外取締役を２名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

ホ　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
　ヤマザキの社外取締役２名は、全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室は必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

ヤマザキは、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。ヤマザキ監査等委員である取締役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

 

ヘ　当該社内体制を採用する理由

ヤマザキにおいては、社外取締役を２名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

(注) １　取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。

３　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 

ロ　社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　

ハ　社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
　社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
　なお、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ニ　社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

ヤマザキは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

 

ホ　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
　社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

ヤマザキは、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。ヤマザキ監査役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

 

ヘ　当該社内体制を採用する理由

ヤマザキにおいては、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

(注) １　取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。

３　2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　

ロ　社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　

ハ　社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
　社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
　なお、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

　

ニ　社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

ヤマザキは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

　

 

ホ　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
　社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

ヤマザキは、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。ヤマザキ監査役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

　

ヘ　当該社内体制を採用する理由

ヤマザキにおいては、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注)　2020年１月12日逝去により退任いたしました。

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性1名 （役員のうち女性の比率8％）

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

(注) １　取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。

３　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　代表取締役社長山﨑好和は代表取締役会長山﨑好夫の長男であります。

６　常務取締役加藤好美は代表取締役会長山﨑好夫の長女であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

イ　社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　

ロ　社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　

ハ　社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
　社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
　なお、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヤマザキからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

　

ニ　社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

ヤマザキは社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

　

 

ホ　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
　社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。

　

ヘ　当該社内体制を採用する理由

ヤマザキにおいては、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えているため、当該社内体制を採用しております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9％）

 

(注) １　取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役加藤勉、下平美文及び伊藤博は、社外監査役であります。

３　平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　平成28年３月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　代表取締役社長山﨑好和は代表取締役会長山﨑好夫の長男であります。

８　常務取締役加藤好美は代表取締役会長山﨑好夫の長女であります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8％）

(注) １　取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役西村吉朗、下平美文及び伊藤博は、社外監査役であります。

３　平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成28年３月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　代表取締役専務山﨑好和は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長男であります。

７　常務取締役加藤好美は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長女であります。

８　常務取締役加藤弘士は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長女の配偶者であります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9％）

(注) １　取締役日比修治及び後藤勲夫は、社外取締役であります。

２　監査役西村吉朗、下平美文及び伊藤博は、社外監査役であります。

３　平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成28年３月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　平成28年３月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　専務取締役山﨑好和は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長男であります。

８　常務取締役加藤好美は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長女であります。

９　常務取締役加藤弘士は代表取締役会長兼社長山﨑好夫の長女の配偶者であります。

 

2015年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、役職の異動は、次のとおりであります。

 

　役職の異動

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー