小田原エンジニアリング(6149)の株価チャート 小田原エンジニアリング(6149)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田中耕一郎及び古室正充並びに監査役 石原 修は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
小田原エンジニアリングは、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
なお、小田原エンジニアリングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や小田原エンジニアリングとの関係を踏まえて、小田原エンジニアリング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
小田原エンジニアリングと社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は小田原エンジニアリング株式を２千株所有しており、岡田芳明氏は小田原エンジニアリング株式を３千株所有しております。その他、小田原エンジニアリングと各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
また、小田原エンジニアリングと社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、小田原エンジニアリング株式を田中耕一郎氏は１千株、石原 修氏は１千株を所有しており、古室正充氏は小田原エンジニアリング株式を所有しておりません。
なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役、並びに小田原機械工程(広州)有限公司の監事を兼務しており、古室正充氏は連結子会社である株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、小田原エンジニアリングと各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受けるとともに、経営陣から独立した立場で取締役会をはじめとした重要会議に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役や監査役、内部監査室などとの意見交換等を行い緊密な連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席し、内部監査室や会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、内部監査室と内部統制の整備と運用について定例的に協議するとともに、必要に応じて各事業場への往査を行うなど、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制を整えております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が定期にあるいは必要に応じて監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田中耕一郎及び古室正充並びに監査役 石原 修は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
小田原エンジニアリングは、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
なお、小田原エンジニアリングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や小田原エンジニアリングとの関係を踏まえて、小田原エンジニアリング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
小田原エンジニアリングと社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は小田原エンジニアリング株式を２千株所有しており、岡田芳明氏は小田原エンジニアリング株式を２千株所有しております。その他、小田原エンジニアリングと各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
また、小田原エンジニアリングと社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、小田原エンジニアリング株式を田中耕一郎氏は１千株、石原 修氏は１千株を所有しており、古室正充氏は小田原エンジニアリング株式を所有しておりません。
なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、古室正充氏は連結子会社である株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、小田原エンジニアリングと各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受けるとともに、経営陣から独立した立場で取締役会をはじめとした重要会議に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役や監査役、内部監査室などとの意見交換等を行い緊密な連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席し、内部監査室や会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、内部監査室と内部統制の整備と運用について定例的に協議するとともに、必要に応じて各事業場への往査を行うなど、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制を整えております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が定期にあるいは必要に応じて監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田中耕一郎及び山上大介並びに監査役 石原 修は、監査役 古室正充は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５ 任期満了前に退任した前任の監査役の補欠として選任された監査役であるため、小田原エンジニアリング定款の定めにより、任期は前任の監査役の任期満了の時までであります。なお、前任の監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
小田原エンジニアリングは、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役２名、社外監査役４名を選任しております。
なお、小田原エンジニアリングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や小田原エンジニアリングとの関係を踏まえて、小田原エンジニアリング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
小田原エンジニアリングと社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は小田原エンジニアリング株式を２千株所有しており、岡田芳明氏は小田原エンジニアリング株式を１千株所有しております。その他、小田原エンジニアリングと各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
また、小田原エンジニアリングと社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、小田原エンジニアリング株式を田中耕一郎氏は１千株、山上大介氏は７千株、石原 修氏は１千株を所有しており、古室正充氏は小田原エンジニアリング株式を所有しておりません。
なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、山上大介氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡及び株式会社多賀製作所の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、小田原エンジニアリングと各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受けるとともに、経営陣から独立した立場で取締役会をはじめとした重要会議に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役や監査役、内部監査室などとの意見交換等を行い緊密な連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席し、内部監査室や会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、内部監査室と内部統制の整備と運用について定例的に協議するとともに、必要に応じて各事業場への往査を行うなど、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制を整えております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が定期にあるいは必要に応じて監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田中耕一郎及び山上大介並びに監査役 石原 修は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期満了前に退任した前任の取締役の補欠として選任された取締役であるため、小田原エンジニアリング定款の定めにより、任期は前任の取締役の任期満了の時までであります。なお、前任の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
小田原エンジニアリングは、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
なお、小田原エンジニアリングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や小田原エンジニアリングとの関係を踏まえて、小田原エンジニアリング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
小田原エンジニアリングと社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は小田原エンジニアリング株式を１千株所有しており、岡田芳明氏は小田原エンジニアリング株式を０千株所有しております。その他、小田原エンジニアリングと各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
また、小田原エンジニアリングと社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、小田原エンジニアリング株式を田中耕一郎氏は１千株、山上大介氏は７千株、石原 修氏は１千株を所有しております。なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、山上大介氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡及び株式会社多賀製作所の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、小田原エンジニアリングと各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受けるとともに、経営陣から独立した立場で取締役会をはじめとした重要会議に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役や監査役、内部監査室などとの意見交換等を行い緊密な連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席し、内部監査室や会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、内部監査室と内部統制の整備と運用について定例的に協議するとともに、必要に応じて各事業場への往査を行うなど、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制を整えております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が定期にあるいは必要に応じて監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田中耕一郎及び山上大介並びに監査役 石原 修は、社外監査役であります。
３ 監査役 津川晃弘は、取締役会長 津川高行の子であります。
４ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
小田原エンジニアリングは、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
なお、小田原エンジニアリングは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や小田原エンジニアリングとの関係を踏まえて、小田原エンジニアリング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
小田原エンジニアリングと社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は小田原エンジニアリング株式を１千株所有しており、岡田芳明氏は小田原エンジニアリング株式を所有しておりません。その他、小田原エンジニアリングと各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
また、小田原エンジニアリングと社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、小田原エンジニアリング株式を田中耕一郎氏は１千株、山上大介氏は６千株、石原 修氏は１千株を所有しております。なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、山上大介氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡及び株式会社多賀製作所の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、小田原エンジニアリングと各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役山上大介及び田中耕一郎並びに監査役石原修は、社外監査役であります。
３．監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
津 川 高 行 |
昭和24年７月12日生 |
昭和47年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成30年３月から２年 |
1,664 |
|
昭和54年10月 |
小田原エンジニアリング取締役 |
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昭和54年12月 |
㈱小田原鉄工所取締役 |
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|
昭和55年１月 |
小田原エンジニアリング専務取締役 |
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昭和58年12月 |
小田原エンジニアリング代表取締役社長 |
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|
昭和63年４月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 |
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|
平成16年２月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成16年３月 |
小田原エンジニアリング代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング相談役 |
||||||
|
平成28年３月 |
小田原エンジニアリング取締役会長(現任) |
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|
代表取締役 |
|
宮 脇 伸 郎 |
昭和28年２月24日生 |
昭和54年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成30年３月から２年 |
31 |
|
平成９年１月 |
小田原エンジニアリング設計部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役 |
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|
平成15年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 設計部長 |
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|
平成18年１月 |
小田原エンジニアリング取締役 開発担当部長 |
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|
平成20年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 設計部長 |
||||||
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平成22年４月 |
小田原エンジニアリング代表取締役社長(現任) |
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|
平成22年４月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. CEO |
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|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年３月 |
㈱多賀製作所代表取締役社長 |
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|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
専務取締役 |
管理部長 |
保 科 雅 彦 |
昭和35年２月１日生 |
昭和57年４月 |
小田原エンジニアリング入社 |
平成30年３月から２年 |
17 |
|
平成15年２月 |
小田原エンジニアリング国内営業担当部長 |
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|
平成15年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 営業部長 |
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|
平成23年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役 |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任) |
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|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成28年10月 |
小田原エンジニアリング常務取締役兼管理部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
小田原エンジニアリング専務取締役兼管理部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業部長 |
湯 山 信 介 |
昭和32年２月28日生 |
昭和54年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成30年３月から２年 |
21 |
|
平成15年２月 |
小田原エンジニアリング海外営業担当部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 海外営業担当部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成28年10月 |
小田原エンジニアリング取締役 営業部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
小田原エンジニアリング常務取締役兼営業部長(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
製造部長 |
平 野 雅 敏 |
昭和24年３月８日生 |
昭和46年９月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成30年３月から２年 |
5 |
|
平成17年１月 |
小田原エンジニアリング機械設計部長 |
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|
平成17年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
小田原エンジニアリング製造部長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
小田原エンジニアリング執行役員製造部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
小田原エンジニアリング取締役就任 製造部長(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱多賀製作所取締役副社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
田 尾 啓 一 |
昭和26年２月25日生 |
昭和48年４月 |
三井情報開発㈱入社 |
平成30年３月から２年 |
0 |
|
昭和55年11月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成７年６月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成９年１月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
立命館大学大学院教授 |
||||||
|
平成28年３月 |
小田原エンジニアリング取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山 上 大 介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成27年３月から４年 |
4 |
|
昭和56年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年７月 |
同法人社員 |
||||||
|
平成12年８月 |
山上公認会計士事務所開設、同所長(現任) |
||||||
|
平成13年３月 |
小田原エンジニアリング監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ローヤル電機㈱監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱多賀製作所監査役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
石 原 修 |
昭和35年２月17日生 |
昭和62年４月 |
東京弁護士会登録 |
平成27年３月から４年 |
1 |
|
平成２年10月 |
ＴＭＩ総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
同事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成16年１月 |
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
||||||
|
平成22年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
津 川 晃 弘 |
昭和56年12月16日生 |
平成17年２月 |
㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任) |
平成27年３月から４年 |
220 |
|
平成24年12月 |
㈱小田原鉄工所代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 耕 一 郎 |
昭和40年７月６日生 |
昭和62年10月 |
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成29年３月から２年 |
1 |
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年12月 |
監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）パートナー、取締役・執行役員 |
||||||
|
平成17年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成26年７月 |
田中総合会計事務所開設、同所長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,972 |
||||||
(注) １. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役山上大介、監査役石原修及び監査役田中耕一郎は、社外監査役であります。
３．監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
津 川 高 行 |
昭和24年７月12日生 |
昭和47年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成28年３月から２年 |
1,664 |
|
昭和54年10月 |
小田原エンジニアリング取締役 |
||||||
|
昭和54年12月 |
㈱小田原鉄工所取締役 |
||||||
|
昭和55年１月 |
小田原エンジニアリング専務取締役 |
||||||
|
昭和58年12月 |
小田原エンジニアリング代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年４月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年２月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成16年３月 |
小田原エンジニアリング代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング相談役 |
||||||
|
平成28年３月 |
小田原エンジニアリング取締役会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
設計部長 |
宮 脇 伸 郎 |
昭和28年２月24日生 |
昭和54年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成28年３月から２年 |
29 |
|
平成９年１月 |
小田原エンジニアリング設計部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 設計部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
小田原エンジニアリング取締役 開発担当部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 設計部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
小田原エンジニアリング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. CEO |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年３月 |
㈱多賀製作所代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
保 科 雅 彦 |
昭和35年２月１日生 |
昭和57年４月 |
小田原エンジニアリング入社 |
平成28年３月から２年 |
17 |
|
平成15年２月 |
小田原エンジニアリング国内営業担当部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 営業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役 |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成28年10月 |
小田原エンジニアリング常務取締役兼管理部長(現任) |
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|
取締役 |
営業部長 |
湯 山 信 介 |
昭和32年２月28日生 |
昭和54年４月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成28年３月から２年 |
21 |
|
平成15年２月 |
小田原エンジニアリング海外営業担当部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 海外営業担当部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱取締役(現任) |
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|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ODAWARA AUTOMATION INC. |
||||||
|
平成28年10月 |
小田原エンジニアリング取締役 営業部長(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
製造部長 |
平 野 雅 敏 |
昭和24年３月８日生 |
昭和46年９月 |
㈱小田原鉄工所入社 |
平成28年３月から２年 |
5 |
|
平成17年１月 |
小田原エンジニアリング機械設計部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡取締役（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
小田原エンジニアリング製造部長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
小田原エンジニアリング執行役員製造部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
小田原エンジニアリング取締役就任 製造部長(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱多賀製作所取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱多賀製作所取締役副社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
内部監査 |
石 塚 立 身 |
昭和33年１月１日生 |
昭和55年４月 |
㈱横浜銀行入行 |
平成28年３月から２年 |
3 |
|
平成19年４月 |
同行瀬谷支店支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
小田原エンジニアリング出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
小田原エンジニアリング入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
小田原エンジニアリング管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
小田原エンジニアリング管理部長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成25年９月 |
小田原エンジニアリング執行役員管理部長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成25年11月 |
ローヤル電機㈱取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
小田原エンジニアリング取締役 管理部長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
小田原エンジニアリング取締役 内部監査室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
田 尾 啓 一 |
昭和26年２月25日生 |
昭和48年４月 |
三井情報開発㈱入社 |
平成28年３月から２年 |
0 |
|
昭和55年11月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成７年６月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成９年１月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
立命館大学大学院教授 |
||||||
|
平成28年３月 |
小田原エンジニアリング取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山 上 大 介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成27年３月から４年 |
4 |
|
昭和56年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年７月 |
同法人社員 |
||||||
|
平成12年８月 |
山上公認会計士事務所開設、同所長(現任) |
||||||
|
平成13年３月 |
小田原エンジニアリング監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ローヤル電機㈱監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱多賀製作所監査役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
石 原 修 |
昭和35年２月17日生 |
昭和62年４月 |
東京弁護士会登録 |
平成27年３月から４年 |
1 |
|
平成２年10月 |
ＴＭＩ総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
同事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成16年１月 |
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
||||||
|
平成22年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
津 川 晃 弘 |
昭和56年12月16日生 |
平成17年２月 |
㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任) |
平成27年３月から４年 |
220 |
|
平成24年12月 |
㈱小田原鉄工所代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
田 中 耕 一 郎 |
昭和40年７月６日生 |
昭和62年10月 |
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成29年３月から２年 |
1 |
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年12月 |
監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）パートナー、取締役・執行役員 |
||||||
|
平成17年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成26年７月 |
田中総合会計事務所開設、同所長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
小田原エンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,969 |
||||||
(注) １. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役山上大介、監査役石原修及び監査役田中耕一郎は、社外監査役であります。
３．監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
米村 邦男 |
平成28年９月30日 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 津 川 高 行 | 昭和24年７月12日生 | 昭和47年４月 | ㈱小田原鉄工所入社 | 平成28年３月から２年 | 2,064 |
昭和54年10月 | 小田原エンジニアリング取締役 | ||||||
昭和54年12月 | ㈱小田原鉄工所取締役 | ||||||
昭和55年１月 | 小田原エンジニアリング専務取締役 | ||||||
昭和58年12月 | 小田原エンジニアリング代表取締役社長 | ||||||
昭和63年４月 | ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 | ||||||
平成16年２月 | ODAWARA AUTOMATION INC. | ||||||
平成16年３月 | 小田原エンジニアリング代表取締役会長 | ||||||
平成27年３月 | 小田原エンジニアリング相談役 | ||||||
平成28年３月 | 小田原エンジニアリング取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | 設計部長 | 宮 脇 伸 郎 | 昭和28年２月24日生 | 昭和54年４月 | ㈱小田原鉄工所入社 | 平成28年３月から２年 | 25 |
平成９年１月 | 小田原エンジニアリング設計部長 | ||||||
平成15年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡取締役 | ||||||
平成15年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 設計部長 | ||||||
平成18年１月 | 小田原エンジニアリング取締役 開発担当部長 | ||||||
平成20年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 設計部長 | ||||||
平成22年４月 | 小田原エンジニアリング代表取締役社長(現任) | ||||||
平成22年４月 | ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 | ||||||
平成22年４月 | ODAWARA AUTOMATION INC. CEO | ||||||
平成25年11月 | ローヤル電機㈱代表取締役会長 | ||||||
平成25年11月 | ㈱多賀製作所代表取締役会長 | ||||||
平成26年３月 | ㈱多賀製作所代表取締役社長 | ||||||
平成27年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ODAWARA AUTOMATION INC. | ||||||
取締役 | 営業部長 | 保 科 雅 彦 | 昭和35年２月１日生 | 昭和57年４月 | 小田原エンジニアリング入社 | 平成28年３月から２年 | 16 |
平成15年２月 | 小田原エンジニアリング国内営業担当部長 | ||||||
平成15年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 営業部長(現任) | ||||||
平成23年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡取締役 | ||||||
平成25年11月 | ローヤル電機㈱取締役(現任) | ||||||
平成25年11月 | ㈱多賀製作所取締役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年３月 | ODAWARA AUTOMATION INC. | ||||||
取締役 | 海外営業担 | 湯 山 信 介 | 昭和32年２月28日生 | 昭和54年４月 | ㈱小田原鉄工所入社 | 平成28年３月から２年 | 20 |
平成15年２月 | 小田原エンジニアリング海外営業担当部長 | ||||||
平成17年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 海外営業担当部長 | ||||||
平成23年１月 | ODAWARA AUTOMATION INC. | ||||||
平成25年11月 | ローヤル電機㈱取締役(現任) | ||||||
平成25年11月 | ㈱多賀製作所取締役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ODAWARA AUTOMATION INC. | ||||||
取締役 | 製造部長 | 平 野 雅 敏 | 昭和24年３月８日生 | 昭和46年９月 | ㈱小田原鉄工所入社 | 平成28年３月から２年 | 5 |
平成17年１月 | 小田原エンジニアリング機械設計部長 | ||||||
平成17年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡取締役（現任） | ||||||
平成18年１月 | 小田原エンジニアリング製造部長兼品質管理部長 | ||||||
平成20年８月 | 小田原エンジニアリング執行役員製造部長 | ||||||
平成24年３月 | 小田原エンジニアリング取締役就任 製造部長(現任) | ||||||
平成25年11月 | ㈱多賀製作所取締役 | ||||||
平成27年３月 | ㈱多賀製作所取締役副社長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 管理部長兼内部監査室長 | 石 塚 立 身 | 昭和33年１月１日生 | 昭和55年４月 | ㈱横浜銀行入行 | 平成28年３月から２年 | 3 |
平成19年４月 | 同行瀬谷支店支店長 | ||||||
平成21年６月 | 小田原エンジニアリング出向 | ||||||
平成22年４月 | 小田原エンジニアリング入社 | ||||||
平成23年１月 | 小田原エンジニアリング管理部長 | ||||||
平成23年４月 | 小田原エンジニアリング管理部長兼内部監査室長 | ||||||
平成25年９月 | 小田原エンジニアリング執行役員管理部長兼内部監査室長 | ||||||
平成25年11月 | ローヤル電機㈱取締役就任(現任) | ||||||
平成26年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 管理部長兼内部監査室長(現任) | ||||||
取締役 |
| 田 尾 啓 一 | 昭和26年２月25日生 | 昭和48年４月 | 三井情報開発㈱入社 | 平成28年３月から２年 | ― |
昭和55年11月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
昭和58年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成７年６月 | 同法人代表社員 | ||||||
平成９年１月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員 | ||||||
平成16年４月 | 立命館大学大学院教授(現任) | ||||||
平成28年３月 | 小田原エンジニアリング取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 山 上 大 介 | 昭和21年11月24日生 | 昭和50年11月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 平成27年３月から４年 | 3 |
昭和56年９月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成２年７月 | 同法人社員 | ||||||
平成12年８月 | 山上公認会計士事務所開設、同所長(現任) | ||||||
平成13年３月 | 小田原エンジニアリング監査役 | ||||||
平成27年３月 | ローヤル電機㈱監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ㈱多賀製作所監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | 小田原エンジニアリング常勤監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 米 村 邦 男 | 昭和21年11月19日生 | 昭和45年４月 | ㈱横浜銀行入行 | 平成27年３月から４年 | 24 |
平成10年３月 | 小田原エンジニアリング取締役就任 管理部長 | ||||||
平成16年３月 | 小田原エンジニアリング取締役 管理部担当兼内部監査室長 | ||||||
平成17年３月 | ㈱小田原オートメーション長岡取締役 | ||||||
平成23年３月 | 小田原エンジニアリング常勤監査役 | ||||||
平成25年11月 | ローヤル電機㈱監査役 | ||||||
平成27年３月 | ローヤル電機㈱常勤監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | 小田原エンジニアリング監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 石 原 修 | 昭和35年２月17日生 | 昭和62年４月 | 東京弁護士会登録 | 平成27年３月から４年 | 0 |
平成２年10月 | ＴＭＩ総合法律事務所入所 | ||||||
平成９年４月 | 同事務所パートナー(現任) | ||||||
平成16年１月 | 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 | ||||||
平成22年３月 | 小田原エンジニアリング監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 津 川 晃 弘 | 昭和56年12月16日生 | 平成17年２月 | ㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任) | 平成27年３月から４年 | 220 |
平成24年12月 | ㈱小田原鉄工所代表取締役(現任) | ||||||
平成27年３月 | 小田原エンジニアリング監査役(現任) | ||||||
計 | 2,386 | ||||||
(注) １. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役山上大介及び監査役石原修は、社外監査役であります。
３．監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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