日東工器(6151)の株価チャート 日東工器(6151)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
36 |
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取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団）（現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 常務執行役員 管理統轄 IR担当 |
野口 浩臣 |
1963年５月25日 |
1989年３月 日東工器入社 2019年４月 日東工器執行役員総務本部長 2020年４月 日東工器執行役員総務本部長ＩＲ担当 2024年４月 日東工器常務執行役員管理副統轄ＩＲ担当 2025年４月 日東工器常務執行役員管理統轄ＩＲ担当 2025年６月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄ＩＲ担当（現任） |
注３ |
3 |
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取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
10 |
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取締役 |
山東 理二 |
1957年10月21日 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2009年４月 智利三菱商事会社社長 2012年４月 三菱商事株式会社執行役員智利三菱商事会社社長 2012年７月 同社執行役員環境・インフラ事業本部長 2015年４月 同社執行役員インフラ事業本部長 2016年４月 同社執行役員中南米統括（在ブラジル） 2017年４月 千代田化工建設株式会社副社長執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 一般財団法人エンジニアリング協会理事長 2022年４月 千代田化工建設株式会社取締役特別顧問 2022年７月 同社特別顧問 2023年１月 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 日東工器特別顧問 2023年６月 日東工器社外取締役（現任） 2026年６月 生化学工業株式会社社外取締役（現任） |
注３ |
1 |
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常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
14 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） 2022年11月 学校法人慶應義塾監事（現任） |
注５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
3 |
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計 |
749 |
||||
（注）１．取締役中川康生、小見山満、及び山東理二は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおり９名で、専務執行役員 開発統轄 千葉隆志、常務執行役員 営業統轄 国際事業本部長 横田圭右、常務執行役員 管理副統轄 DX担当 管理本部長 小野田靖、常務執行役員 生産統轄 桑原徹也、執行役員 新井一成、同 村上慶一、同 開発本部長 髙橋政樹、同 総務本部長 石川智子、同 国内営業本部長 山口拓也で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、常務執行役員 管理統轄 IR担当 野口浩臣２名と合わせた計11名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外取締役 （現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） 2023年６月 吉本興業ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式23千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式10千株を所有、取締役山東理二氏は日東工器の株式１千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式10千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式３千株を所有しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。
取締役山東理二氏は、グローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、日東工器を取り巻く経営環境の変化を見通し、日東工器経営戦略に反映させるうえで重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ⅰ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
36 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団）（現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄 2021年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄IR担当 2022年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄IR担当 2023年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄DX担当 2025年４月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
山東 理二 |
1957年10月21日 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2009年４月 智利三菱商事会社社長 2012年４月 三菱商事株式会社執行役員智利三菱商事会社社長 2012年７月 同社執行役員環境・インフラ事業本部長 2015年４月 同社執行役員インフラ事業本部長 2016年４月 同社執行役員中南米統括（在ブラジル） 2017年４月 千代田化工建設株式会社副社長執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 一般財団法人エンジニアリング協会理事長 2022年４月 千代田化工建設株式会社取締役特別顧問 2022年７月 同社特別顧問 2023年１月 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 日東工器特別顧問 2023年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
13 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） 2022年11月 学校法人慶應義塾監事（現任） |
注５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
2 |
|
計 |
741 |
||||
（注）１．取締役中川康生、小見山満、及び山東理二は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおり９名で、専務執行役員 技術統轄 千葉隆志、常務執行役員 管理統轄 IR担当 野口浩臣、同 営業統轄 国際事業本部長 横田圭右、執行役員 管理副統轄 DX担当 管理本部長小野田靖、同 新井一成、同 村上慶一、同 桑原徹也、同 開発本部長 髙橋政樹、同 総務本部長 石川智子で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠と合わせた計10名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外取締役 （現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） 2023年６月 吉本興業ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
－ |
ⅱ．日東工器は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日東工器の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
36 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団）（現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 常務執行役員 管理統轄 IR担当 |
野口 浩臣 |
1963年５月25日 |
1989年３月 日東工器入社 2019年４月 日東工器執行役員総務本部長 2020年４月 日東工器執行役員総務本部長ＩＲ担当 2024年４月 日東工器常務執行役員管理副統轄ＩＲ担当 2025年４月 日東工器常務執行役員管理統轄ＩＲ担当 2025年６月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄ＩＲ担当（現任） |
注３ |
2 |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
山東 理二 |
1957年10月21日 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2009年４月 智利三菱商事会社社長 2012年４月 三菱商事株式会社執行役員智利三菱商事会社社長 2012年７月 同社執行役員環境・インフラ事業本部長 2015年４月 同社執行役員インフラ事業本部長 2016年４月 同社執行役員中南米統括（在ブラジル） 2017年４月 千代田化工建設株式会社副社長執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 一般財団法人エンジニアリング協会理事長 2022年４月 千代田化工建設株式会社取締役特別顧問 2022年７月 同社特別顧問 2023年１月 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 日東工器特別顧問 2023年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
13 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） 2022年11月 学校法人慶應義塾監事（現任） |
注５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
2 |
|
計 |
741 |
||||
（注）１．取締役中川康生、小見山満、及び山東理二は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおり８名で、専務執行役員 技術統轄 千葉隆志、常務執行役員 営業統轄 国際事業本部長 横田圭右、執行役員 管理副統轄 DX担当 管理本部長 小野田靖、執行役員 新井一成、同 村上慶一、同 桑原徹也、同 開発本部長 髙橋政樹、同 総務本部長 石川智子で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、常務執行役員 管理統轄 IR担当 野口浩臣２名と合わせた計10名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社（現株式会社サトー）社外取締役 （現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） 2023年６月 吉本興業ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式21千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式８千株を所有、取締役山東理二氏は日東工器の株式０千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式８千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式２千株を所有しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は19年となります。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は９年となります。
取締役山東理二氏は、グローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、日東工器を取り巻く経営環境の変化を見通し、日東工器経営戦略に反映させるうえで重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は１年となります。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は16年となります。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は４年となります。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
36 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 専務執行役員 管理統轄 DX担当 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄 2021年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄IR担当 2022年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄IR担当 2023年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄DX担当（現任） |
注３ |
10 |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
6 |
|
取締役 |
山東 理二 |
1957年10月21日 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2009年４月 智利三菱商事会社社長 2012年４月 三菱商事株式会社執行役員智利三菱商事会社社長 2012年７月 同社執行役員環境・インフラ事業本部長 2015年４月 同社執行役員インフラ事業本部長 2016年４月 同社執行役員中南米統括（在ブラジル） 2017年４月 千代田化工建設株式会社副社長執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 一般社団法人エンジニアリング協会理事長 2022年４月 千代田化工建設株式会社取締役特別顧問 2022年７月 同社特別顧問 2023年１月 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 日東工器特別顧問 2023年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
13 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） 2022年11月 学校法人慶應義塾監事（非常勤）（現任） |
注５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役（現任） 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
2 |
|
計 |
743 |
||||
（注）１．取締役中川康生、小見山満、及び山東理二は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおり９名で、専務執行役員 営業統轄 石澤正光、同 技術統轄 新工場担当 千葉隆志、常務執行役員 管理副統轄 IR担当 野口浩臣、同 営業副統轄 国際事業本部長 横田圭右、執行役員 新井一成、同 村上慶一、同 管理本部長 小野田靖、同 桑原徹也、同 髙橋政樹で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、専務執行役員 管理統轄 DX担当 森憲司２名と合わせた計11名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） 2023年６月 吉本興業ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2024年６月25日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式20千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式６千株を所有、取締役山東理二氏は日東工器の株式０千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式７千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式２千株を所有しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は19年となります。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は９年となります。
取締役山東理二氏は、グローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、日東工器を取り巻く経営環境の変化を見通し、日東工器経営戦略に反映させるうえで重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は１年となります。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は16年となります。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は４年となります。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
33 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 専務執行役員 管理統轄 IR担当 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄 2021年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄IR担当 2022年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄IR担当（現任） |
注３ |
9 |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
5 |
|
取締役 |
山東 理二 |
1957年10月21日 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2009年４月 智利三菱商事会社社長 2012年４月 三菱商事株式会社執行役員智利三菱商事会社社長 2012年７月 同社執行役員環境・インフラ事業本部長 2015年４月 同社執行役員インフラ事業本部長 2016年４月 同社執行役員中南米統括（在ブラジル） 2017年４月 千代田化工建設株式会社副社長執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 一般社団法人エンジニアリング協会理事長（現任） 2022年４月 千代田化工建設株式会社取締役特別顧問 2022年７月 同社特別顧問（現任） 2023年１月 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 日東工器特別顧問 2023年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
- |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
12 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） 2022年11月 学校法人慶應義塾監事（非常勤）（現任） |
注５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役（現任） 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
1 |
|
計 |
733 |
||||
（注）１．取締役中川康生、小見山満、及び山東理二は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおり８名で、専務執行役員 営業統轄 石澤正光、常務執行役員 技術統轄 千葉隆志、執行役員 新井一成、同 総務本部長 野口浩臣、同 村上慶一、同 管理本部長 小野田靖、同 国際事業本部長 横田圭右、同 桑原徹也で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、専務執行役員 管理統轄 IR担当 森憲司２名と合わせた計10名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2023年６月20日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式19千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式５千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式５千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式１千株を所有しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は18年となります。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は８年となります。
取締役山東理二氏は、グローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、日東工器を取り巻く経営環境の変化を見通し、日東工器経営戦略に反映させるうえで重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は15年となります。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は３年となります。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事 新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
25 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 専務執行役員 管理統轄 IR担当 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄 2021年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄IR担当 2022年４月 日東工器取締役専務執行役員管理統轄IR担当（現任） |
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
17 |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
3 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
11 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
4 |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役（現任） 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
1 |
|
計 |
717 |
||||
（注）１．取締役中川康生及び小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は８名で、専務執行役員 営業統轄国内営業本部長 石澤正光、常務執行役員 技術統轄 千葉隆志、執行役員 新井一成、同 井上光弘、同 総務本部長 野口浩臣、同 製品管理本部長 村上慶一、同 管理本部長 小野田靖、同 国際事業本部長 横田圭右で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、専務執行役員 管理統轄 IR担当 森憲司２名と合わせた計10名で構成されております。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2022年６月23日現在、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式17千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式３千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式４千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式１千株を所有しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は17年となります。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は７年となります。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は14年となります。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は２年となります。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事 新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長社長執行役員（現任） |
注３ |
21 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
693 |
|
取締役 常務執行役員 管理統轄 IR担当 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄 2021年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄IR担当（現任） |
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
16 |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・LA）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
2 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役IR担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
10 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
3 |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長COO 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 株式会社JSP社外取締役（現任） 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
0 |
|
計 |
756 |
||||
（注）１．取締役中川康生及び小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役加々美博久及び篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は６名で、常務執行役員 営業統轄国内営業本部長 石澤正光、同 技術統轄 千葉隆志、執行役員 新井一成、同 井上光弘、同 総務本部長 野口浩臣、同 開発本部長 村上慶一で、取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、常務執行役員 管理統轄 IR担当 森憲司２名と合わせた計８名で構成されております。
８．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2021年６月22日現在、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役中川康生氏は日東工器の株式16千株を所有、取締役小見山満氏は日東工器の株式２千株を所有、監査役加々美博久氏は日東工器の株式３千株を所有、監査役篠塚久志氏は日東工器の株式０千株を所有しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は16年となります。
取締役小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は６年となります。
監査役加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は13年となります。
監査役篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は１年となります。
日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査部と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役会長 |
御器谷 俊雄 |
2020年９月16日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役会長 |
御器谷 俊雄 |
2020年９月16日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
御器谷 俊雄 |
1926年３月10日 |
1956年10月 日東工器設立代表取締役社長 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団理事長 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 1992年６月 日東工器代表取締役会長 1993年６月 日東工器取締役会長 1994年６月 日東工器名誉会長 2000年10月 株式会社日器代表取締役会長 2003年６月 日東工器取締役会長 2004年６月 日東工器代表取締役会長（現任） 2009年５月 株式会社日器取締役（現任） 2012年４月 公益財団法人御器谷科学技術財団代表理事（現任） |
注３ |
647 |
|
取締役社長 （代表取締役） 執行役員 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事 新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事 環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長（現任） 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄 2020年４月 日東工器代表取締役社長執行役員（現任） |
注３ |
15 |
|
取締役 |
高田 揚子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 常務執行役員 管理統轄 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長 2020年４月 日東工器取締役常務執行役員管理統轄（現任） |
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現 中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
15 |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・ＬＡ）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設所長（現任） 1998年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
1 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役ＩＲ担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
9 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
3 |
|
監査役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日 |
1978年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年５月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年４月 コマツアメリカ株式会社社長ＣＯＯ 2012年４月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年６月 同社取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年４月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年６月 同社顧問（現任） 2020年６月 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
- |
|
計 |
1,345 |
||||
（注）１．取締役 中川康生および小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役 加々美博久および篠塚久志は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 高田 揚子は取締役会長 御器谷 俊雄の長女であります。
７．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化および機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は５名で、常務執行役員 営業統轄営業本部長 石澤正光、執行役員 新井一成、同 管理本部長 井上光弘、同 技術統轄 千葉隆志、同 総務本部長 ＩＲ担当 野口浩臣で取締役を兼務する社長執行役員 小形明誠、常務執行役員 管理統轄 森憲司２名と合わせた計７名で構成されております。
８．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 サトーホールディングス株式会社社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2020年６月23日現在、社外取締役２名および社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役 中川康生氏は日東工器の株式15千株を所有、監査役 加々美博久氏は日東工器の株式３千株を所有、取締役 小見山満氏は日東工器の株式１千株を所有しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役 中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は15年となります。
取締役 小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は５年となります。
監査役 加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は12年となります。
監査役 篠塚久志氏は世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、日東工器の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査室と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
御器谷 俊雄 |
1926年３月10日 |
1956年10月 日東工器設立代表取締役社長 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団理事長 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 1992年６月 日東工器代表取締役会長 1993年６月 日東工器取締役会長 1994年６月 日東工器名誉会長 2000年10月 株式会社日器代表取締役会長 2003年６月 日東工器取締役会長 2004年６月 日東工器代表取締役会長（現任） 2009年５月 株式会社日器取締役（現任） 2012年４月 公益財団法人御器谷科学技術財団代表理事（現任） |
注３ |
647 |
|
取締役社長 （代表取締役） 執行役員管理統轄 |
小形 明誠 |
1954年８月21日 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2003年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 2010年４月 三菱商事株式会社理事 新エネルギー・電力事業本部長 2012年４月 同社理事 環境インフラ事業本部長 2012年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 2013年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 2015年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 2018年４月 日東工器特別顧問 2018年６月 日東工器代表取締役社長（現任） 2019年４月 日東工器社長執行役員管理統轄（現任） |
注３ |
10 |
|
取締役 |
高田 洋子 |
1955年１月31日 |
1979年５月 株式会社日器取締役 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 2007年６月 日東工器監査役 2009年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 2010年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 常務執行役員 技術統轄 生産本部長 |
森 憲司 |
1962年７月21日 |
1986年４月 日東工器入社 2005年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 2007年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 2009年４月 日東工器カプラ事業部長 2011年４月 日東工器経営企画室長 2012年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 2013年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2014年４月 日東工器執行役員商品本部長 2015年６月 日東工器取締役技術統轄商品本部長 2018年６月 日東工器取締役生産統轄生産本部長 2019年４月 日東工器取締役常務執行役員技術統轄生産本部長（現任） |
注３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中川 康生 |
1943年12月５日 |
1970年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現 中川・山川法律事務所）入所 1990年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 2003年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 2005年６月 日東工器社外取締役（現任） 2006年１月 中川・山川法律事務所（現任） 2010年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
14 |
|
取締役 |
小見山 満 |
1954年７月28日 |
1977年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 1981年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・ＬＡ）入所 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設所長（現任） 2007年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2007年７月 日本公認会計士協会理事 2010年７月 日本公認会計士協会副会長 2015年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
1 |
|
常勤監査役 |
西田 豊 |
1956年10月31日 |
1981年４月 日東工器入社 2002年４月 日東工器社長室長 2008年４月 日東工器管理本部長 2008年６月 日東工器取締役管理担当管理本部長 2009年４月 日東工器取締役管理統轄管理本部長 2013年４月 日東工器取締役経営企画統轄経営企画室長 2014年４月 日東工器取締役経営企画統轄 2015年６月 日東工器取締役ＩＲ担当 2019年４月 日東工器取締役 2019年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
9 |
|
監査役 |
加々美 博久 |
1954年７月13日 |
1983年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 1995年４月 東京弁護士会弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年６月 日東工器社外監査役（現任） 2010年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2013年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2013年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
3 |
|
監査役 |
淺井 万富 |
1954年11月21日 |
1982年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1987年11月 公認会計士淺井万富事務所（現淺井・杉山・光成公認会計士事務所）開設（現任） 2001年７月 九段監査法人（現清陽監査法人）代表社員（現任） 2007年７月 日本公認会計士協会常務理事 2010年６月 日本公認会計士協会東京会副会長 2016年６月 日本公認会計士協会東京会会長（現任） 2016年７月 日本公認会計士協会副会長（現任） 2017年４月 総務省政治資金適正化委員（現任） 2019年３月 公益財団法人御器谷科学技術財団監事（現任） 2019年６月 日東工器社外監査役（現任） |
注６ |
－ |
|
計 |
1,334 |
||||
（注）１．取締役 中川康生および小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役 加々美博久および淺井万富は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日東工器定款の定めにより、退任する監査役の任期（2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）の満了する時まで
７．取締役 高田 洋子は取締役会長 御器谷 俊雄の長女であります。
８．日東工器では、経営における監督と執行の分離を図ることにより、経営の意思決定の迅速化および機動的な業務執行の実現を推進することに加え、取締役の員数を削減し取締役会における社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することを目的として、2019年４月１日に執行役員制度を導入しました。
取締役を兼務しない執行役員は５名で、常務執行役員 営業統轄営業本部長 石澤正光、執行役員 ＩＲ担当 新井一成、同 管理本部長 井上光弘、同 開発本部長 千葉隆志、同 総務本部長 野口浩臣で取締役を兼務する社長執行役員 管理統轄 小形明誠、常務執行役員 技術統轄生産本部長 森憲司２名と合わせた計７名で構成されております。
９．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山田 秀雄 |
1952年１月23日 |
1984年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1992年４月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）開設（現任） 1998年５月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 2009年３月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2015年６月 株式会社サトー（現サトーホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 公益財団法人橘秋子記念財団理事長（現任） 2016年６月 株式会社ミクニ社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
2019年６月21日現在、社外取締役２名および社外監査役２名が就任しております。
資本的関係については、取締役 中川康生氏は日東工器の株式14千株を所有、監査役 加々美博久氏は日東工器の株式３千株を所有、取締役 小見山満氏は日東工器の株式１千株を所有しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と会社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
取締役 中川康生氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から日東工器の経営に対する適切な監督を行っていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は14年となります。
取締役 小見山満氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、会計の専門家としてだけでなく事業活動において客観的な観点から有益なアドバイスをいただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏の日東工器取締役在任期間は４年となります。
監査役 淺井万富氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有し、さらに日本公認会計士協会副会長であることから、専門家として客観的な立場から日東工器の監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
監査役 加々美博久氏は弁護士として法的な専門知識を有し、日東工器の経営に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の日東工器監査役在任期間は11年となります。
なお、日東工器は社外取締役及び社外監査役を選任するための基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の要件を充たすことを目安に、日東工器との特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、各取締役・会計監査人・監査室と連携し、情報収集を行います。また、内部統制方針に基づき事業活動におけるコンプライアンス体制の確立、リスク管理をより一層効果的に行うことを目的とした内部統制委員会下部組織である５つの委員会の活動報告については適時監査役に共有される体制となっています。監査役は、それらの情報を基に毎月、定例監査役会を開催、審議を行い、社外監査役は必要に応じて経営改善のための提言などを行っています。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
御器谷 俊雄 |
大正15年３月10日 |
昭和31年10月 日東工器設立代表取締役社長 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団理事長 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成４年６月 日東工器代表取締役会長 平成５年６月 日東工器取締役会長 平成６年６月 日東工器名誉会長 平成12年10月 株式会社日器代表取締役会長 平成15年６月 日東工器取締役会長 平成16年６月 日東工器代表取締役会長（現任） 平成21年５月 株式会社日器取締役（現任） 平成24年４月 公益財団法人御器谷科学技術財団代表理事（現任） |
注３ |
647 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小形 明誠 |
昭和29年８月21日 |
昭和53年４月 三菱商事株式会社入社 平成15年11月 米国三菱商事会社ヒューストン支店機械部長 平成22年４月 三菱商事株式会社理事 新エネルギー・電力事業本部長 平成24年４月 同社理事 環境インフラ事業本部長 平成24年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業開発部門CEO補佐 平成25年７月 同社理事 地球環境・インフラ事業グループCEO補佐 平成27年４月 株式会社リチウムエナジージャパン副社長 平成30年４月 日東工器特別顧問 平成30年６月 日東工器代表取締役社長（現任） |
注３ |
- |
|
取締役 |
ＩＲ担当 |
西田 豊 |
昭和31年10月31日 |
昭和56年４月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器社長室長 平成20年４月 日東工器管理本部長 平成20年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長 平成21年４月 日東工器取締役管理統轄兼管理本部長 平成25年４月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長 平成26年４月 日東工器取締役経営企画統轄 平成27年６月 日東工器取締役ＩＲ担当（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
|
高田 洋子 |
昭和30年１月31日 |
昭和54年５月 株式会社日器取締役 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 平成19年６月 日東工器監査役 平成21年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 平成22年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
取締役 |
営業統轄 兼 営業本部長 |
石澤 正光 |
昭和37年２月８日 |
昭和59年10月 日東工器入社 平成21年４月 日東工器執行役員営業本部長 平成23年６月 メドー産業株式会社代表取締役社長 平成24年８月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司 董事長 平成26年６月 日東工器取締役営業統轄兼営業本部長（現任）
|
注３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産統轄 兼 生産本部長 兼 建築機器 事業部担当 |
森 憲司 |
昭和37年７月21日 |
昭和61年４月 日東工器入社 平成17年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 平成19年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成21年４月 日東工器カプラ事業部長 平成23年４月 日東工器経営企画室長 平成24年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成25年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 平成26年４月 日東工器執行役員商品本部長 平成27年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長 平成30年６月 日東工器取締役生産統轄兼生産本部長兼 建築機器事業部担当（現任） |
注３ |
2 |
|
取締役 |
経営企画 統轄 兼 経営企画 室長 |
新井 一成 |
昭和41年１月26日 |
平成23年11月 日東工器入社 平成26年４月 日東工器執行役員経営企画室長 平成26年６月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司取締役 平成27年６月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長（現任） |
注３ |
0 |
|
取締役 |
管理統轄 兼 管理本部長 |
井上 光弘 |
昭和37年８月１日 |
昭和59年８月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器サービスセンター株式会社取締役 平成30年４月 日東工器管理本部長 平成30年６月 日東工器取締役管理統轄兼管理本部長（現任）
|
注３ |
0 |
|
取締役 |
技術統轄 兼 商品本部長 兼 機工 事業部長 |
千葉 隆志 |
昭和40年11月19日 |
平成２年４月 日東工器入社 平成24年４月 日東工器-美進株式会社取締役 平成28年１月 NITTO KOHKI U.S.A., INC.取締役 平成28年１月 NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY., LTD.取締役 平成28年４月 日東工器機工事業部長 平成30年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長兼 機工事業部長（現任）
|
注３ |
- |
|
取締役 |
|
中川 康生 |
昭和18年12月５日 |
昭和45年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現 中川・山川法律事務所）入所 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成15年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 平成17年６月 日東工器社外取締役（現任） 平成18年１月 中川・山川法律事務所（現任） 平成22年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小見山 満 |
昭和29年７月28日 |
昭和52年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 昭和56年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・ＬＡ）入所 昭和59年11月 小見山公認会計士事務所開設所長（現任） 平成19年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 平成22年７月 日本公認会計士協会副会長 平成25年７月 日本公認会計士協会理事 平成27年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
鷲尾 俊一 |
昭和22年７月17日 |
平成12年11月 日東工器入社 平成16年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長
日東工器サービスセンター株式会社 平成18年６月 日東工器取締役 栃木日東工器株式会社代表取締役社長 平成19年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
5 |
|
監査役 |
|
辻 輝彦 |
昭和９年３月12日 |
昭和37年７月 三菱樹脂株式会社入社 昭和58年10月 株式会社菱樹エンタープライズ常務取締役 平成５年６月 日東工器常勤監査役 平成10年６月 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
11 |
|
監査役 |
|
加々美 博久 |
昭和29年７月13日 |
昭和58年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 平成７年４月 東京弁護士会弁護士登録 平成13年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 平成20年６月 日東工器社外監査役（現任） 平成22年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 平成24年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 平成25年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 平成25年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
2 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,342 |
（注）１．取締役 中川康生および小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役 辻 輝彦および加々美博久は、社外監査役であります。
３．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 高田 洋子は取締役会長 御器谷 俊雄の長女であります。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
淺井 万富 |
昭和29年11月21日 |
昭和57年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あ ずさ監査法人）入所 昭和62年11月 公認会計士淺井万富事務所（現淺井・杉山・光成公認会計士事務 所）開設（現任） 平成13年７月 九段監査法人代表社員（現任） 平成19年７月 日本公認会計士協会常務理事（現任） 平成22年６月 日本公認会計士協会東京会副会長 平成28年６月 日本公認会計士協会東京会会長（現任） 平成28年７月 日本公認会計士協会副会長（現任） |
－ |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
御器谷 俊雄 |
大正15年３月10日 |
昭和31年10月 日東工器設立代表取締役社長 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団理事長 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成４年６月 日東工器代表取締役会長 平成５年６月 日東工器取締役会長 平成６年６月 日東工器名誉会長 平成12年10月 株式会社日器代表取締役会長 平成15年６月 日東工器取締役会長 平成16年６月 日東工器代表取締役会長（現任） 平成21年５月 株式会社日器取締役（現任） 平成24年４月 公益財団法人御器谷科学技術財団代表理事（現任） |
注３ |
647 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小武 尚之 |
昭和27年５月20日 |
昭和51年４月 日東工器入社 平成16年６月 日東工器取締役商品本部担当兼カプラ本部長 平成16年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長 平成17年６月 日東工器常務取締役商品本部担当 平成19年６月 日東工器専務取締役商品本部担当 平成20年４月 日東工器専務取締役技術担当 平成20年６月 日東工器代表取締役社長 平成26年６月 日東工器代表取締役社長兼技術統轄 平成27年６月 日東工器代表取締役社長（現任） |
注３ |
21 |
|
専務取締役 |
管理統轄兼 管理 本部長 |
近藤 朋士 |
昭和33年８月21日 |
昭和57年４月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器営業第１本部長 平成16年６月 日東工器取締役営業担当 平成16年６月 メドー産業株式会社代表取締役社長 平成17年６月 日東工器常務取締役営業担当
平成18年６月 NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD、 平成21年４月 日東工器常務取締役営業統轄 平成26年４月 日東工器常務取締役管理統轄兼管理本部長 平成27年６月 日東工器専務取締役管理統轄兼管理本部長 （現任） |
注３ |
12 |
|
取締役 |
ＩＲ担当 |
西田 豊 |
昭和31年10月31日 |
昭和56年４月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器社長室長 平成20年４月 日東工器管理本部長 平成20年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長 平成21年４月 日東工器取締役管理統轄兼管理本部長 平成25年４月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長 平成26年４月 日東工器取締役経営企画統轄 平成27年６月 日東工器取締役ＩＲ担当（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
|
高田 洋子 |
昭和30年１月31日 |
昭和54年５月 株式会社日器取締役 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 平成19年６月 日東工器監査役 平成21年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 平成22年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産統轄 兼 生産本部長 |
白井 敦 |
昭和31年４月21日 |
昭和56年４月 日東工器入社 平成16年４月 日東工器機工本部長 日東工器－美進株式会社代表取締役社長 平成17年６月 白河日東工器株式会社代表取締役社長（現任） 平成21年４月 日東工器執行役員商品本部長 平成21年６月 株式会社メドテック代表取締役社長 （現任） 平成22年６月 栃木日東工器株式会社代表取締役社長（現任） 平成24年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長 平成26年４月 日東工器取締役生産統轄 平成28年４月 日東工器取締役生産統轄兼生産本部長 （現任） |
注３ |
4 |
|
取締役 |
営業統轄 兼 営業本部長 |
石澤 正光 |
昭和37年２月８日 |
昭和59年10月 日東工器入社 平成21年４月 日東工器執行役員営業本部長 平成23年６月 メドー産業株式会社代表取締役社長 平成24年８月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司 董事長 平成26年６月 日東工器取締役営業統轄兼営業本部長（現任） |
注３ |
2 |
|
取締役 |
技術統轄 兼 商品本部長
|
森 憲司 |
昭和37年７月21日 |
昭和61年４月 日東工器入社 平成17年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 平成19年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成21年４月 日東工器カプラ事業部長 平成23年４月 日東工器経営企画室長 平成24年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成25年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 平成26年４月 日東工器執行役員商品本部長 平成27年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長（現任） |
注３ |
2 |
|
取締役 |
経営企画 統轄 兼 経営企画 室長 |
新井 一成 |
昭和41年１月26日 |
平成23年11月 日東工器入社 平成26年４月 日東工器執行役員経営企画室長 平成26年６月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司取締役 平成27年６月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長（現任） |
注３ |
0 |
|
取締役 |
|
中川 康生 |
昭和18年12月５日 |
昭和45年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現 中川・山川法律事務所）入所 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成15年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 平成17年６月 日東工器社外取締役（現任） 平成18年１月 中川・山川法律事務所（現任） 平成22年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小見山 満 |
昭和29年７月28日 |
昭和52年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 昭和56年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・ＬＡ）入所 昭和59年11月 小見山公認会計士事務所開設所長（現任） 平成19年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 平成22年７月 日本公認会計士協会副会長 平成25年７月 日本公認会計士協会理事 平成27年６月 日東工器社外取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
鷲尾 俊一 |
昭和22年７月17日 |
平成12年11月 日東工器入社 平成16年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長
日東工器サービスセンター株式会社 平成18年６月 日東工器取締役 栃木日東工器株式会社代表取締役社長 平成19年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
5 |
|
監査役 |
|
辻 輝彦 |
昭和９年３月12日 |
昭和37年７月 三菱樹脂株式会社入社 昭和58年10月 株式会社菱樹エンタープライズ常務取締役 平成５年６月 日東工器常勤監査役 平成10年６月 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
10 |
|
監査役 |
|
加々美 博久 |
昭和29年７月13日 |
昭和58年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 平成７年４月 東京弁護士会弁護士登録 平成13年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 平成20年６月 日東工器社外監査役（現任） 平成22年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 平成24年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 平成25年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 平成25年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
2 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,376 |
（注）１．取締役 中川康生および小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役 辻 輝彦および加々美博久は、社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 高田 洋子は取締役会長 御器谷 俊雄の長女であります。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
淺井 万富 |
昭和29年11月21日 |
昭和57年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あ ずさ監査法人）入所 昭和62年11月 公認会計士淺井万富事務所（現淺井・杉山・光成公認会計士事務 所）開設（現任） 平成13年７月 九段監査法人代表社員（現任） 平成19年７月 日本公認会計士協会常務理事（現任） 平成22年６月 日本公認会計士協会東京会副会長 平成28年６月 日本公認会計士協会東京会会長（現任） 平成28年７月 日本公認会計士協会副会長（現任） |
－ |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
御器谷 俊雄 |
大正15年３月10日 |
昭和31年10月 日東工器設立代表取締役社長 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団理事長 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成４年６月 日東工器代表取締役会長 平成５年６月 日東工器取締役会長 平成６年６月 日東工器名誉会長 平成12年10月 株式会社日器代表取締役会長 平成15年６月 日東工器取締役会長 平成16年６月 日東工器代表取締役会長（現任） 平成21年５月 株式会社日器取締役（現任） 平成24年４月 公益財団法人御器谷科学技術財団代表理事（現任） |
注３ |
647 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小武 尚之 |
昭和27年５月20日 |
昭和51年４月 日東工器入社 平成16年６月 日東工器取締役商品本部担当兼カプラ本部長 平成16年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長 平成17年６月 日東工器常務取締役商品本部担当 平成19年６月 日東工器専務取締役商品本部担当 平成20年４月 日東工器専務取締役技術担当 平成20年６月 日東工器代表取締役社長 平成26年６月 日東工器代表取締役社長兼技術統轄 平成27年６月 日東工器代表取締役社長（現任） |
注３ |
20 |
|
専務取締役 |
管理統轄兼 管理 本部長 |
近藤 朋士 |
昭和33年８月21日 |
昭和57年４月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器営業第１本部長 平成16年６月 日東工器取締役営業担当 平成16年６月 メドー産業株式会社代表取締役社長 平成17年６月 日東工器常務取締役営業担当
平成18年６月 NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD、 平成21年４月 日東工器常務取締役営業統轄 平成26年４月 日東工器常務取締役管理統轄兼管理本部長 平成27年６月 日東工器専務取締役管理統轄兼管理本部長 （現任） |
注３ |
11 |
|
取締役 |
ＩＲ担当 |
西田 豊 |
昭和31年10月31日 |
昭和56年４月 日東工器入社 平成14年４月 日東工器社長室長 平成20年４月 日東工器管理本部長 平成20年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長 平成21年４月 日東工器取締役管理統轄兼管理本部長 平成25年４月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長 平成26年４月 日東工器取締役経営企画統轄 平成27年６月 日東工器取締役ＩＲ担当（現任） |
注３ |
8 |
|
取締役 |
|
高田 洋子 |
昭和30年１月31日 |
昭和54年５月 株式会社日器取締役 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） （現任） 平成19年６月 日東工器監査役 平成21年５月 株式会社日器代表取締役社長（現任) 平成22年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
646 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産統轄 兼 生産本部長 |
白井 敦 |
昭和31年４月21日 |
昭和56年４月 日東工器入社 平成16年４月 日東工器機工本部長 日東工器－美進株式会社代表取締役社長 平成17年６月 白河日東工器株式会社代表取締役社長（現任） 平成21年４月 日東工器執行役員商品本部長 平成21年６月 株式会社メドテック代表取締役社長 （現任） 平成22年６月 栃木日東工器株式会社代表取締役社長（現任） 平成24年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長 平成26年４月 日東工器取締役生産統轄 平成28年４月 日東工器取締役生産統轄兼生産本部長 （現任） |
注３ |
3 |
|
取締役 |
営業統轄 兼 営業本部長 |
石澤 正光 |
昭和37年２月８日 |
昭和59年10月 日東工器入社 平成21年４月 日東工器執行役員営業本部長 平成23年６月 メドー産業株式会社代表取締役社長 平成24年８月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司 董事長 平成26年６月 日東工器取締役営業統轄兼営業本部長（現任） |
注３ |
1 |
|
取締役 |
技術統轄 兼 商品本部長
|
森 憲司 |
昭和37年７月21日 |
昭和61年４月 日東工器入社 平成17年６月 日東工器執行役員カプラ本部長 平成19年６月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成21年４月 日東工器カプラ事業部長 平成23年４月 日東工器経営企画室長 平成24年１月 NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD代表取締役社長 平成25年４月 日東工器執行役員管理本部長 NITTO KOHKI INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 平成26年４月 日東工器執行役員商品本部長 平成27年６月 日東工器取締役技術統轄兼商品本部長（現任） |
注３ |
1 |
|
取締役 |
経営企画 統轄 兼 経営企画 室長 |
新井 一成 |
昭和41年１月26日 |
平成23年11月 日東工器入社 平成26年４月 日東工器執行役員経営企画室長 平成26年６月 日東工器省力機器貿易（上海）有限公司取締役 平成27年６月 日東工器取締役経営企画統轄兼経営企画室長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
|
中川 康生 |
昭和18年12月５日 |
昭和45年４月 第一東京弁護士会弁護士登録 栗山・福田法律事務所（現 中川・山川法律事務所）入所 平成２年11月 財団法人御器谷科学技術財団評議員 （現公益財団法人御器谷科学技術財団） 平成15年３月 高橋カーテンウォール工業株式会社 社外監査役（現任） 平成17年６月 日東工器取締役（現任） 平成18年１月 中川・山川法律事務所（現任） 平成22年７月 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役（現任） |
注３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小見山 満 |
昭和29年７月28日 |
昭和52年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・東京）入所 昭和56年７月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人・ＬＡ）入所 昭和59年11月 小見山公認会計士事務所開設所長（現任） 平成19年１月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 平成22年７月 日本公認会計士協会副会長 平成25年７月 日本公認会計士協会理事（現任) 平成27年６月 日東工器取締役（現任） |
注３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
鷲尾 俊一 |
昭和22年７月17日 |
平成12年11月 日東工器入社 平成16年６月 日東工器取締役管理担当兼管理本部長
日東工器サービスセンター株式会社 平成18年６月 日東工器取締役 栃木日東工器株式会社代表取締役社長 平成19年６月 日東工器常勤監査役（現任） |
注４ |
5 |
|
監査役 |
|
辻 輝彦 |
昭和９年３月12日 |
昭和37年７月 三菱樹脂株式会社入社 昭和58年10月 株式会社菱樹エンタープライズ常務取締役 平成５年６月 日東工器常勤監査役 平成10年６月 日東工器社外監査役（現任） |
注５ |
10 |
|
監査役 |
|
加々美 博久 |
昭和29年７月13日 |
昭和58年４月 裁判官任官（東京地裁判事ほか） 平成７年４月 東京弁護士会弁護士登録 平成13年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 平成20年６月 日東工器監査役（現任） 平成22年４月 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師 平成24年11月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 平成25年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 平成25年９月 加々美法律事務所所長（現任） |
注５ |
2 |
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計 |
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1,364 |
（注）１．取締役 中川康生および小見山満は、社外取締役であります。
２．監査役 辻 輝彦および加々美博久は、社外監査役であります。
３．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 高田 洋子は取締役会長 御器谷 俊雄の長女であります。
７．日東工器は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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淺井 万富 |
昭和29年11月21日 |
昭和57年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あ ずさ監査法人）入所 昭和62年11月 公認会計士淺井万富事務所（現淺井・杉山・光成公認会計士事務 所）開設（現任） 平成13年７月 九段監査法人代表社員（現任） 平成19年７月 日本公認会計士協会常務理事（現任） 平成22年６月 日本公認会計士協会東京会副会長（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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