エーワン精密(6156)の株価チャート エーワン精密(6156)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
（注）１．Jason Orlando Bellamy氏と監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役３名の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 稲垣奈津子 委員 竹内昭夫
５．竹内昭夫氏の所有するエーワン精密株式の数は、上記以外に81,900株（他２名と準共有）があります。
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を４名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２箇所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役４名が就任後全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役Jason Orlando Bellamy氏は、長年日本に在住しており永住権を保有していますが、海外での仕事や事業経験が豊富であり、海外事情に詳しく人脈も広いため、エーワン精密の海外展開のアドバイスや支援を行っております。また、エーワン精密の事業展開やガバナンス強化のアドバイスも行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を20年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、エーワン精密の監査実効性を高めるため、選任しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の稲垣奈津子氏は、2025年9月27日開催の定時株主総会で選任されました。公認会計士として大手監査法人での監査経験が豊富であり、また弁護士資格を保有して法律会計事務所を開所しており、会計・業務監査・ガバナンス評価の実効性を高めることができると判断しております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）竹内昭夫氏は2025年9月27日開催の定時株主総会で選任されました。同氏は、弁護士として法律事務所を開所し弁護士・税理士業務を行っております。また以前よりエーワン精密株式を所有して株主総会へも何度か出席しています。監査等委員として会計・税務面の監査と株主としてガバナンスの監査が可能と判断しております。同氏は、エーワン精密の株式1,200株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１ Jason Orlando Bellamy氏と監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を４名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２箇所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役４名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役Jason Orlando Bellamy氏は、2024年9月21日の定時株主総会で選任されました。同氏は、コンサルティング業務を行っており、海外投資家の仲介役としてエーワン精密と接触がありました。同氏からの提案で業務上実践したこともありました。社外取締役の立場から、同氏の意見をエーワン精密の国内外の事業展開に活かしていく予定であります。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を19年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、エーワン精密の監査実効性を高めるため、選任しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠氏は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎氏は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、エーワン精密の株式6,500株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
（注）１ 監査等委員である取締役３名は全員、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を３名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２箇所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役３名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役（監査等委員）の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を18年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、エーワン精密の監査実効性を高めるため、選任しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠氏は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎氏は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、エーワン精密の株式5,000株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
（注）１ 監査等委員である取締役３名は全員、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を３名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２ヶ所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役３名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役（監査等委員）の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を16年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、エーワン精密の監査実効性を高めるため、選任しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠氏は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎氏は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、エーワン精密の株式5,000株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
（注）１ 監査等委員である取締役３名は全員、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を３名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２ヶ所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役３名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役（監査等委員）の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を16年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、エーワン精密の監査実効性を高めるため、選任しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠氏は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎氏は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、エーワン精密の株式5,000株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
（注）１ 監査等委員である取締役３名は全員、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉橋幹郎 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を３名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２ヶ所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役３名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役（監査等委員）の倉橋幹郎は、金融機関出身であり特に専門知識を有する会計面を主体に業務全般にわたる監査を行っております。同氏は、エーワン精密の株式6,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏は、エーワン精密の株式2,000株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
（注）１ 監査等委員である取締役３名は全員、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉橋幹郎 委員 鈴木 誠 委員 土屋二郎
② 社外取締役とエーワン精密との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
エーワン精密は社外取締役を３名選任しております。エーワン精密の事業拠点は国内に２ヶ所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役３名が全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役（監査等委員）の倉橋幹郎は、金融機関出身であり特に専門知識を有する会計面を主体に業務全般にわたる監査を行っております。同氏は、エーワン精密の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他エーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役（監査等委員）の鈴木誠は、税理士として豊富な実務経験と専門知識を有しており主に税務面を中心として監査を行っております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）土屋二郎は24年にわたり素材メーカーで製造に携わり、取締役製造部長を歴任するなど、製造現場に精通しており、また、山梨工場近隣に在住であり、業務監査の充実に繋がるものと判断しております。同氏とエーワン精密との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
エーワン精密は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
代表取締役 |
─ |
林 哲 也 |
昭和40年６月10日生 |
|
(注)2 |
2,000 |
||||||||||||
|
専務取締役 |
コレット |
室 田 武 師 |
昭和38年12月25日生 |
|
(注)2 |
9,600 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
切削工具 |
金 丸 信 行 |
昭和43年12月24日生 |
|
(注)2 |
4,200 |
||||||||||||
|
取締役相談役 |
─ |
梅 原 勝 彦 |
昭和14年３月５日生 |
|
(注)2 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
─ |
倉 橋 幹 郎 |
昭和16年12月14日生 |
|
(注)3 |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
─ |
佐 藤 昭 三 |
昭和22年１月８日生 |
|
(注)3 |
24,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
─ |
鈴 木 誠 |
昭和19年５月26日生 |
|
(注)3 |
─ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
42,800 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役倉橋幹郎及び取締役鈴木誠は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉橋幹郎 委員 佐藤昭三 委員 鈴木 誠
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
─ |
林 哲 也 |
昭和40年６月10日生 |
平成元年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)2 |
2,000 |
|
平成16年１月 |
エーワン精密入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
西日本営業所長 |
||||||
|
平成17年９月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
コレット |
室 田 武 師 |
昭和38年12月25日生 |
昭和61年３月 |
株式会社エーワン精密 (現 株式会社致知)入社 |
(注)2 |
9,600 |
|
平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
||||||
|
平成９年10月 |
コレットチャック部門リーダー |
||||||
|
平成15年９月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
|
|
|
|
平成23年10月 |
専務取締役就任(現任) |
|
|
|
常務取締役 |
切削工具 |
金 丸 信 行 |
昭和43年12月24日生 |
昭和63年５月 |
株式会社エ－ワン精密 (現 株式会社致知)入社 |
(注)2 |
4,200 |
|
平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
切削工具部門リーダー |
||||||
|
平成19年９月 |
取締役就任 切削工具部門担当（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
─ |
梅 原 勝 彦 |
昭和14年３月５日生 |
昭和36年３月 |
大森電機工業株式会社入社 |
(注)2 |
─ |
|
昭和40年５月 |
有限会社ミツワ製作所を実兄 梅原幸雄と設立 |
||||||
|
昭和45年９月 |
有限会社エーワン精密 (現 株式会社致知)を設立 |
||||||
|
平成２年７月 |
エーワン精密を設立 |
||||||
|
平成19年10月 |
取締役相談役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
|
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
─ |
倉 橋 幹 郎 |
昭和16年12月14日生 |
昭和61年７月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)厚木支店副支店長就任 |
(注)3 |
3,000 |
|
平成元年４月 |
同行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)業務推進本部法人業務部部長代理就任 |
||||||
|
平成２年11月 |
株式会社エーワン精密へ出向 |
||||||
|
平成３年７月 |
ダイヤモンドファクター株式会社（現 三菱UFJファクター株式会社）ワイドネット事業本部営業部長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社退職 |
||||||
|
平成19年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
佐 藤 昭 三 |
昭和22年１月８日生 |
昭和37年４月 |
大森電機工業株式会社入社 |
(注)3 |
24,000 |
|
昭和46年９月 |
有限会社エーワン精密(現 株式会社致知)入社 |
||||||
|
平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
||||||
|
平成３年７月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
管理グループ担当 |
||||||
|
平成17年９月 |
退任 |
||||||
|
平成22年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
─ |
鈴 木 誠 |
昭和19年５月26日生 |
昭和38年４月 |
名古屋国税局入局 |
(注)3 |
─ |
|
昭和58年７月 |
東京国税局直税部 国税実査官 |
||||||
|
平成８年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
||||||
|
平成10年７月 |
武蔵府中税務署副署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
東京国税局調査第四部統括国税調査官 |
||||||
|
平成13年７月 |
新城税務署署長 |
||||||
|
平成14年７月 |
荻窪税務署署長 |
||||||
|
平成15年９月 |
九段下税理士合同事務所開業 |
||||||
|
平成23年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
42,800 |
||||||
（注）１ 取締役倉橋幹郎及び取締役鈴木誠は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉橋幹郎 委員 佐藤昭三 委員 鈴木 誠
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 |
─ |
林 哲 也 |
昭和40年６月10日生 |
平成元年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)2 |
2,000 |
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平成16年１月 |
エーワン精密入社 |
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平成17年７月 |
西日本営業所長 |
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平成17年９月 |
取締役就任 |
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平成19年10月 |
代表取締役社長就任（現任） |
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専務取締役 |
コレット |
室 田 武 師 |
昭和38年12月25日生 |
昭和61年３月 |
株式会社エーワン精密 (現 株式会社致知)入社 |
(注)2 |
9,600 |
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平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
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平成９年10月 |
コレットチャック部門リーダー |
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平成15年９月 |
取締役就任 |
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平成19年10月 |
常務取締役就任 |
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平成23年10月 |
専務取締役就任(現任) |
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常務取締役 |
切削工具 |
金 丸 信 行 |
昭和43年12月24日生 |
昭和63年５月 |
株式会社エ－ワン精密 (現 株式会社致知)入社 |
(注)2 |
4,200 |
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平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
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平成12年12月 |
切削工具部門リーダー |
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平成19年９月 |
取締役就任 切削工具部門担当（現任） |
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平成23年10月 |
常務取締役就任（現任） |
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取締役相談役 |
─ |
梅 原 勝 彦 |
昭和14年３月５日生 |
昭和36年３月 |
大森電機工業株式会社入社 |
(注)2 |
─ |
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昭和40年５月 |
有限会社ミツワ製作所を実兄 梅原幸雄と設立 |
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昭和45年９月 |
有限会社エーワン精密 (現 株式会社致知)を設立 |
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平成２年７月 |
エーワン精密を設立 |
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平成19年10月 |
取締役相談役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
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略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
─ |
倉 橋 幹 郎 |
昭和16年12月14日生 |
昭和61年７月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)厚木支店副支店長就任 |
(注)3 |
3,000 |
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平成元年４月 |
同行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)業務推進本部法人業務部部長代理就任 |
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平成２年11月 |
株式会社エーワン精密へ出向 |
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平成３年７月 |
ダイヤモンドファクター株式会社（現 三菱UFJファクター株式会社）ワイドネット事業本部営業部長就任 |
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平成16年12月 |
同社退職 |
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平成19年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
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取締役 |
─ |
佐 藤 昭 三 |
昭和22年１月８日生 |
昭和37年４月 |
大森電機工業株式会社入社 |
(注)3 |
24,000 |
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昭和46年９月 |
有限会社エーワン精密(現 株式会社致知)入社 |
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平成２年７月 |
エーワン精密入社 |
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平成３年７月 |
常務取締役就任 |
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平成12年６月 |
管理グループ担当 |
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平成17年９月 |
退任 |
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平成22年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
─ |
鈴 木 誠 |
昭和19年５月26日生 |
昭和38年４月 |
名古屋国税局入局 |
(注)3 |
─ |
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昭和58年７月 |
東京国税局直税部 国税実査官 |
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平成８年７月 |
税務大学校教育第一部教授 |
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平成10年７月 |
武蔵府中税務署副署長 |
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平成12年７月 |
東京国税局調査第四部統括国税調査官 |
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平成13年７月 |
新城税務署署長 |
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平成14年７月 |
荻窪税務署署長 |
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平成15年９月 |
九段下税理士合同事務所開業 |
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平成23年９月 平成27年９月 |
エーワン精密監査役就任 エーワン精密監査等委員である取締役就任（現任） |
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計 |
42,800 |
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（注）１ 取締役倉橋幹郎及び取締役鈴木誠は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 倉橋幹郎 委員 佐藤昭三 委員 鈴木 誠
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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