日進工具(6157)の株価チャート 日進工具(6157)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（イ）2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日進工具の役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
788,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
778,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・財務経理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
190,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼 財務経理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 貴宣 |
1961年11月16日生 |
|
(注）２ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
中野 秀代 |
1959年９月13日生 |
|
(注）３ |
－ |
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計 |
1,813,800 |
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（注）１．斉藤貴宣、藤崎直子、平賀敏秋、笹本憲一及び中野秀代は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、業務執行者のうち一部の業務について執行役員を選任しております。
各執行役員は日進工具グループにおける豊富な業務経験や実績を有しており、経営陣幹部として日進工具グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任するとともに、将来の取締役候補者としての育成も行っております。
執行役員は５名で構成されております。
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氏名 |
役職 |
主な業務経験 |
|
岡田 浩一 |
上席執行役員 仙台工場長 |
開発、生産 |
|
小林 雅人 |
上席執行役員 総務部長 |
総務、人事 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 |
開発、生産、営業 |
|
宮﨑 英輔 |
執行役員 営業部長 |
営業 |
|
服部 剛 |
執行役員 営業担当 |
営業 |
（ロ）2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日進工具の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
788,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
778,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・財務経理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
190,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼 財務経理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 貴宣 |
1961年11月16日生 |
|
(注）２ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 秀代 |
1959年９月13日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
小倉 乃里子 |
1955年６月18日生 |
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(注）４
(注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
平賀 真紀 |
1973年４月27日生 |
|
(注）４
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,811,800 |
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（注）１．斉藤貴宣、笹本憲一、中野秀代、小倉乃里子及び平賀真紀は、社外取締役であります。
２．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．取締役小倉乃里子及び平賀真紀は、新任の取締役であり、2026年６月24日開催の定時株主総会にて選任される予定であります。
７．日進工具では、業務執行者のうち一部の業務について執行役員を選任しております。
各執行役員は日進工具グループにおける豊富な業務経験や実績を有しており、経営陣幹部として日進工具グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任するとともに、将来の取締役候補者としての育成も行っております。
執行役員は５名で構成されております。
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氏名 |
役職 |
主な業務経験 |
|
岡田 浩一 |
上席執行役員 仙台工場長 |
開発、生産 |
|
小林 雅人 |
上席執行役員 総務部長 |
総務、人事 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 |
開発、生産、営業 |
|
宮﨑 英輔 |
執行役員 営業部長 |
営業 |
|
服部 剛 |
執行役員 営業担当 |
営業 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は５名であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の斉藤貴宣氏は、2024年11月まで日進工具の販売先である三菱マテリアル株式会社に在籍しており、日進工具の主要仕入れ先である三菱マテリアルハードメタル株式会社は同社の子会社でありますが、同氏は業務執行者ではないため、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中野秀代氏と日進工具は、同氏が代表取締役を務める株式会社トリアスとの間でIR資料の作成を目的とした取引がありますが、その取引額は日進工具グループの連結売上高の２％未満、且つ年間の取引金額は10百万円以下であり、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
日進工具は社外取締役の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日進工具の社外取締役は５名となります。当該定時株主総会で新たに就任予定の社外取締役は小倉乃里子氏及び平賀真紀氏であります。
＜ご参考＞ 日進工具が定める独立役員の独立性判断基準
日進工具は、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合、日進工具からの独立性を有していると判断する。
１．日進工具及び日進工具の子会社（以下「日進工具グループ」という。）の業務執行者（注１）若しくは業務執行者であった者
２．直近事業年度を含む過去３事業年度において、以下のいずれかに該当する者
（１）日進工具の大株主（注２）又はその業務執行者
（２）日進工具グループが大株主である企業等の業務執行者
（３）日進工具グループの主要な取引先（注３）の業務執行者
（４）日進工具グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（５）日進工具グループから役員報酬以外に年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
（６）日進工具グループの会計監査人である監査法人に所属する者
（７）日進工具グループから年間10百万円超の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者
（８）日進工具グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合における他の企業等の業務執行者
３．上記１又は２(１)～(８)のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族である者
４．その他独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
（注１）業務執行者 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者
（注２）大株主 総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者
（注３）主要な取引先 日進工具グループの製品等の販売先又は仕入先等で、１事業年度での取引高が日進工具グループの連結売上高の２％を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人による棚卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
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(注）２ |
774,900 |
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代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
767,400 |
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|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
182,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼 管理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
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(注）２ |
13,500 |
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取締役 |
斉藤 貴宣 |
1961年11月16日生 |
|
(注）２
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 秀代 |
1959年９月13日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,772,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．斉藤貴宣、藤崎直子、平賀敏秋、笹本憲一及び中野秀代は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．取締役斉藤貴宣は、新任の取締役であり、2025年６月24日開催の定時株主総会により選任されております。
７．日進工具では、業務執行者のうち一部の業務について執行役員を選任しております。
各執行役員は日進工具グループにおける豊富な業務経験や実績を有しており、経営陣幹部として日進工具グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任するとともに、将来の取締役候補者としての育成も行っております。
執行役員は５名で構成されております。
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氏名 |
役職 |
主な業務経験 |
|
岡田 浩一 |
上席執行役員 仙台工場長 |
開発、生産 |
|
小林 雅人 |
上席執行役員 総務部長 |
総務、人事 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 生産担当 |
開発、生産、営業 |
|
宮﨑 英輔 |
執行役員 営業部長 |
営業 |
|
服部 剛 |
執行役員 営業担当 |
営業 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は５名であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の斉藤貴宣氏は、2024年11月まで日進工具の販売先である三菱マテリアル株式会社に在籍しており、日進工具の主要仕入れ先であるＭＭＣリョウテック株式会社は同社の子会社でありますが、同氏は業務執行者ではないため、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中野秀代氏と日進工具は、同氏が代表取締役を務める株式会社トリアスとの間でIR資料の作成を目的とした取引がありますが、その取引額は日進工具グループの連結売上高の２％未満、且つ年間の取引金額は10百万円以下であり、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
なお、日進工具は社外取締役の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
＜ご参考＞ 日進工具が定める独立役員の独立性判断基準
日進工具は、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合、日進工具からの独立性を有していると判断する。
１．日進工具及び日進工具の子会社（以下「日進工具グループ」という。）の業務執行者（注１）若しくは業務執行者であった者
２．直近事業年度を含む過去３事業年度において、以下のいずれかに該当する者
（１）日進工具の大株主（注２）又はその業務執行者
（２）日進工具グループが大株主である企業等の業務執行者
（３）日進工具グループの主要な取引先（注３）の業務執行者
（４）日進工具グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（５）日進工具グループから役員報酬以外に年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
（６）日進工具グループの会計監査人である監査法人に所属する者
（７）日進工具グループから年間10百万円超の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者
（８）日進工具グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合における他の企業等の業務執行者
３．上記１又は２(１)～(８)のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族である者
４．その他独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
（注１）業務執行者 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者
（注２）大株主 総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者
（注３）主要な取引先 日進工具グループの製品等の販売先又は仕入先等で、１事業年度での取引高が日進工具グループの連結売上高の２％を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人による棚卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
761,400 |
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|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
756,400 |
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|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
175,000 |
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|
取締役 経営企画室長兼 管理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
9,000 |
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|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 秀代 |
1959年９月13日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,744,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋、笹本憲一及び中野秀代は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、業務執行者のうち一部の業務について執行役員を選任しております。
各執行役員は日進工具グループにおける豊富な業務経験や実績を有しており、経営陣幹部として日進工具グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任するとともに、将来の取締役候補者としての育成も行っております。
執行役員は３名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
主な業務経験 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 生産担当 |
開発、生産、営業 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼開発部長 |
開発、生産 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
総務、人事 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中野秀代氏と日進工具は、同氏が代表取締役を務める株式会社トリアスとの間でIR資料の作成を目的とした取引がありますが、年間の取引金額は10百万円未満であり、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
なお、日進工具は社外取締役の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
＜ご参考＞ 日進工具が定める独立役員の独立性判断基準
日進工具は、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合、日進工具からの独立性を有していると判断する。
１．日進工具及び日進工具の子会社（以下「日進工具グループ」という。）の業務執行者（注１）若しくは業務執行者であった者
２．直近事業年度を含む過去３事業年度において、以下のいずれかに該当する者
（１）日進工具の大株主（注２）又はその業務執行者
（２）日進工具グループが大株主である企業等の業務執行者
（３）日進工具グループの主要な取引先（注３）の業務執行者
（４）日進工具グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（５）日進工具グループから役員報酬以外に年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
（６）日進工具グループの会計監査人である監査法人に所属する者
（７）日進工具グループから年間10百万円超の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者
（８）日進工具グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合における他の企業等の業務執行者
３．上記１又は２(１)～(８)のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族である者
４．その他独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
（注１）業務執行者 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者
（注２）大株主 総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者
（注３）主要な取引先 日進工具グループの製品等の販売先又は仕入先等で、１事業年度での取引高が日進工具グループの連結売上高の２％を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人による棚卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
663,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
660,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
167,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長兼 管理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 秀代 |
1959年９月13日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,538,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋、笹本憲一及び中野秀代は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
各執行役員は日進工具グループにおける豊富な業務経験や実績を有しており、経営陣幹部として日進工具グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し選任するとともに、将来の取締役候補者としての育成も行っております。
執行役員は３名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
主な業務経験 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 営業部長 |
開発、生産、営業 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼開発部長 |
開発、生産 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
総務、人事 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中野秀代氏と日進工具は、同氏が代表取締役を務める株式会社トリアスとの間でIR資料の作成を目的とした取引がありますが、その取引額は日進工具グループの連結売上高の２％未満と僅少であり、日進工具が定める独立役員の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性に問題はないと考えております。
なお、日進工具は社外取締役の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
＜ご参考＞ 日進工具が定める独立役員の独立性判断基準
日進工具は、社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合、日進工具からの独立性を有していると判断する。
１．日進工具及び日進工具の子会社（以下「日進工具グループ」という。）の業務執行者（注１）若しくは業務執行者であった者
２．直近事業年度を含む過去３事業年度において、以下のいずれかに該当する者
（１）日進工具の大株主（注２）又はその業務執行者
（２）日進工具グループが大株主である企業等の業務執行者
（３）日進工具グループの主要な取引先（注３）の業務執行者
（４）日進工具グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（５）日進工具グループから役員報酬以外に年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
（６）日進工具グループの会計監査人である監査法人に所属する者
（７）日進工具グループから年間10百万円超の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者
（８）日進工具グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合における他の企業等の業務執行者
３．上記１又は２(１)～(８)のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族である者
４．その他独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
（注１）業務執行者 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに類する役職者
（注２）大株主 総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者
（注３）主要な取引先 日進工具グループの製品等の販売先又は仕入先等で、１事業年度での取引高が日進工具グループの連結売上高の２％を超える者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
649,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
649,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
160,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,501,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋及び笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、日進工具は社外取締役の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
取締役 管理部長 |
戸田 覚 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 経営企画室長兼管理部長 |
取締役 管理部長 |
戸田 覚 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
649,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
649,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
160,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田島 寛 |
1961年４月26日生 |
|
(注）３ |
32,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,501,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋及び笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．2021年３月９日開催の取締役会決議により、2021年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
７．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると考えます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、日進工具は社外取締役の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
324,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
324,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福本 昌彦 |
1955年10月30日生 |
|
(注）２ |
88,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸田 覚 |
1962年２月26日生 |
|
(注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
822,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋及び笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
|
田島 寛 |
執行役員 経営企画室長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると思われます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、日進工具は社外取締役の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業担当 |
後藤 弘治 |
1962年２月10日生 |
|
(注）２ |
324,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
1963年９月14日生 |
|
(注）２ |
324,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・管理担当 |
足立 有子 |
1953年６月29日生 |
|
(注）２ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福本 昌彦 |
1955年10月30日生 |
|
(注）２ |
88,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福田 和夫 |
1951年９月７日生 |
|
(注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤崎 直子 |
1949年10月18日生 |
|
(注）４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平賀 敏秋 |
1973年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
822,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．藤崎直子、平賀敏秋及び笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
|
田島 寛 |
執行役員 経営企画室長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
② 社外役員の状況
日進工具の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役に期待される役割といたしましては、自らは業務執行を行わず客観的に他の取締役の業務執行状況をチェックし、取締役会を通じて業務執行が適切に行われるようにすることであると思われます。社外取締役の選任につきましては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査等委員会等への出席が可能である候補者から決定します。
社外取締役の藤崎直子氏は、株式会社日本マイクロニクスの元専務取締役であり、日進工具と同社は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平賀敏秋氏は、東京弁護士会登録の弁護士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の笹本憲一氏は、日本公認会計士協会登録の公認会計士であり、日進工具と同氏は人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、日進工具は社外取締役の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の日進工具株式の保有状況は、上記①に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査人と会計監査人との連携につきましては、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人によるたな卸立会及び実査に監査等委員又は内部監査責任者が立ち会います。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者よりそれぞれの監査結果の報告を受け、問題点の確認等を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
榎本 良輝 |
平成30年12月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性２名（役員のうち女性の比率28.6％）
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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|
代表取締役社長 |
営業担当 |
後藤 弘治 |
昭和37年２月10日生 |
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(注）２ |
324,800 |
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|
代表取締役副社長 |
生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
昭和38年９月14日生 |
|
(注）２ |
324,800 |
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|
常務取締役 |
総務・管理担当 |
足立 有子 |
昭和28年６月29日生 |
|
(注）２ |
80,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福本 昌彦 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注）２ |
88,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
福田 和夫 |
昭和26年９月７日生 |
|
(注）３ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
榎本 良輝 |
昭和19年10月２日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤崎 直子 |
昭和24年10月18日生 |
|
(注）４ |
1,000 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
平賀 敏秋 |
昭和48年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
822,600 |
（注）１．榎本良輝、藤崎直子及び平賀敏秋は、社外取締役であります。
２．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
|
田島 寛 |
執行役員 経営企画室長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業担当 |
後藤 弘治 |
昭和37年２月10日生 |
|
(注）２ |
374,800 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
生産・開発担当 |
後藤 隆司 |
昭和38年９月14日生 |
|
(注）２ |
374,800 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務・管理担当 |
足立 有子 |
昭和28年６月29日生 |
|
(注）２ |
80,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福本 昌彦 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注）２ |
88,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
福田 和夫 |
昭和26年９月７日生 |
|
(注）３ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
榎本 良輝 |
昭和19年10月２日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤崎 直子 |
昭和24年10月18日生 |
|
(注）４ |
1,000 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
平賀 敏秋 |
昭和48年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
922,600 |
（注）１．榎本良輝、藤崎直子及び平賀敏秋は、社外取締役であります。
２．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
|
田島 寛 |
執行役員 管理部長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 仙台工場長兼生産部長 |
|
小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
後藤 弘治 |
昭和37年２月10日生 |
|
(注）２ |
187,400 |
||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
後藤 隆司 |
昭和38年９月14日生 |
|
(注）２ |
187,400 |
||||||||||||
|
取締役会長 |
|
後藤 勇 |
昭和22年９月18日生 |
|
(注）２ |
187,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
足立 有子 |
昭和28年６月29日生 |
|
(注）２ |
40,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福本 昌彦 |
昭和30年10月30日生 |
|
(注）２ |
44,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
福田 和夫 |
昭和26年９月７日生 |
|
(注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
榎本 良輝 |
昭和19年10月２日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤崎 直子 |
昭和24年10月18日生 |
|
(注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
平賀 敏秋 |
昭和48年12月19日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
648,700 |
（注）１．榎本良輝、藤崎直子及び平賀敏秋は、社外取締役であります。
２．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長後藤隆司は、代表取締役社長後藤弘治の弟であります。
６．日進工具では、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役会の活性化により意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行者の権限と責任を明確化することにより、業務執行の明確化を進めることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で構成されております。
|
氏名 |
役職 |
|
後藤 勇二 |
執行役員 海外営業部長 |
|
田島 寛 |
執行役員 管理部長 |
|
小泉 尚史 |
執行役員 営業部長 |
|
岡田 浩一 |
執行役員 開発部長 |
|
下玉利 公祐 |
執行役員 生産部長 |
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小林 雅人 |
執行役員 総務部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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