和井田製作所(6158)の株価チャート 和井田製作所(6158)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松村 忠典 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で以下のとおりであります。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で 技術部長 疋田寿久であります。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、営業部長 比良謙吾であります。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、総務部長 松村忠典、営業部長 比良謙吾で構成されております。
和井田製作所の社外取締役は２名であります。
社外取締役渡邊一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山下英一氏は、和井田製作所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、弁護士及び税理士であり、いずれも専門的見地から経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。和井田製作所は、監査等委員３名中２名を社外取締役とすることで外部からの客観的な経営監視体制が十分に整っているため、現状の体制としております。
また、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外取締役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで、和井田製作所の経営から独立して監督又は監査できる者を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和井田製作所は社外取締役２名を監査等委員会の委員としており、２か月に１回以上の定例監査等委員会を開催し、また、取締役会に出席するほか重要会議に出席し、経営の監査・監督の体制を構築しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人と監査に関する必要な情報の交換を行うほか、会計監査人から監査結果の詳細な報告を受け確認を行うなど、緊密な連携を図っております。また、内部監査室とも監査計画、監査実施状況等について必要な情報の交換を行うなど、会計監査人と同様、緊密な連携を図っております。
社外取締役のサポート体制として、取締役、社外取締役及び使用人は、相互に必要な情報を伝達することにより、社外取締役が情報収集に費やす時間を削減するほか、取締役会または監査等委員会に際し、必要に応じ事前資料の配布または事前説明を行うなど、監査・監督体制のサポートを実施しております。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
和井田 光 生 |
昭和22年２月11日生 |
|
(注)２ |
426,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
営業担当 兼台湾関連協業担当 |
久 保 朝 義 |
昭和24年７月５日生 |
|
(注)２ |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造担当 SIGプロジェクトリーダー |
洞 口 秀 臣 |
昭和30年１月１日生 |
|
(注)２ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術担当 技術部長 |
藤 井 啓 太 |
昭和34年12月８日生 |
|
(注)２ |
7,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理担当 経営企画部長 兼安全保障輸出管理担当 |
森 下 博 |
昭和36年７月12日生 |
|
(注)２ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
|
田 村 孝 至 |
昭和29年４月７日生 |
|
(注)３ |
25,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
渡 邊 一 |
昭和27年12月８日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
山 下 英 一 |
昭和33年12月30日生 |
|
(注)３ |
24,000 |
||||||||||
|
計 |
518,100 |
|||||||||||||||
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、総務部長 松村忠典、営業部長 比良謙吾で構成されております。
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
和井田 光 生 |
昭和22年２月11日生 |
昭和46年６月 |
和井田製作所入社 |
(注)２ |
426,500 |
|
平成３年８月 |
営業部長 |
||||||
|
平成７年９月 |
取締役営業部長 |
||||||
|
平成８年１月 |
取締役営業本部長兼貿易部長 |
||||||
|
平成11年５月 |
取締役国際部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役会長兼社長(現任) |
||||||
|
取締役副社長 |
営業担当 兼台湾関連協業担当 |
久 保 朝 義 |
昭和24年７月５日生 |
昭和51年11月 |
和井田製作所入社 |
(注)２ |
14,000 |
|
平成８年１月 |
営業部長兼大阪営業所長 |
||||||
|
平成８年12月 |
営業部長 |
||||||
|
平成12年９月 |
取締役営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
取締役営業部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成18年９月 |
常務取締役営業本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
専務取締役営業部門担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
専務取締役台湾関連協業担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
専務取締役営業本部長台湾関連協業担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造担当 SIGプロジェクトリーダー |
洞 口 秀 臣 |
昭和30年１月１日生 |
昭和52年４月 |
和井田製作所入社 |
(注)２ |
8,000 |
|
平成20年６月 |
製造部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
生産技術部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
取締役製造本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役本社工場長兼新分野開発室長(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
取締役本社工場長兼SIGプロジェクトリーダー |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役製造担当SIGプロジェクトリーダー(現任) |
||||||
|
取締役 |
技術担当 技術部長 |
藤 井 啓 太 |
昭和34年12月８日生 |
昭和58年４月 |
和井田製作所入社 |
(注)２ |
7,600 |
|
平成20年６月 |
第２技術部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
技術部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
取締役技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役技術本部長兼技術部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役技術部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理担当 経営企画部長 兼安全保障輸出管理担当 |
森 下 博 |
昭和36年７月12日生 |
平成15年10月 |
株式会社十六銀行大垣支店次長 |
(注)２ |
5,000 |
|
平成17年６月 |
和井田製作所総務部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社十六銀行審査部審査役 |
||||||
|
平成22年10月 |
同行北羽島支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
和井田製作所経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役管理担当経営企画部長兼安全保障輸出管理担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
田 村 孝 至 |
昭和29年４月７日生 |
昭和52年４月 |
和井田製作所入社 |
(注)３ |
25,000 |
|
平成20年11月 |
製造部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
渡 邊 一 |
昭和27年12月８日生 |
昭和53年４月 |
商工中金入庫 |
(注)３ |
8,000 |
|
昭和61年４月 |
岐阜県弁護士会登録 |
||||||
|
昭和62年４月 |
渡邊一法律事務所開設(現在に至る) |
||||||
|
平成４年９月 |
和井田製作所監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
山 下 英 一 |
昭和33年12月30日生 |
昭和60年５月 |
日本税理士連合会登録 |
(注)３ |
24,000 |
|
昭和60年５月 |
山下英一税理士事務所開設(現在に至る) |
||||||
|
平成６年９月 |
和井田製作所監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
518,100 |
||||||
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
５ 和井田製作所では、取締役会の活性化及び経営の意思決定の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、製造部長 山口茂明、内部監査室長 名和芳治で構成されております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 和井田 光 生 | 昭和22年２月11日生 | 昭和46年６月 | 和井田製作所入社 | (注)２ | 426,500 |
平成３年８月 | 営業部長 | ||||||
平成７年９月 | 取締役営業部長 | ||||||
平成８年１月 | 取締役営業本部長兼貿易部長 | ||||||
平成11年５月 | 取締役国際部長 | ||||||
平成18年９月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 代表取締役会長 | ||||||
平成26年４月 | 代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
取締役副社長 | 営業担当 兼台湾関連協業担当 | 久 保 朝 義 | 昭和24年７月５日生 | 昭和51年11月 | 和井田製作所入社 | (注)２ | 14,000 |
平成８年１月 | 営業部長兼大阪営業所長 | ||||||
平成８年12月 | 営業部長 | ||||||
平成12年９月 | 取締役営業部長 | ||||||
平成16年７月 | 取締役営業部長兼東京支店長 | ||||||
平成18年９月 | 常務取締役営業本部長兼営業部長 | ||||||
平成21年12月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
平成22年９月 | 専務取締役営業部門担当 | ||||||
平成24年６月 | 専務取締役台湾関連協業担当 | ||||||
平成26年６月 | 専務取締役営業本部長台湾関連協業担当 | ||||||
平成28年６月 | 取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任) | ||||||
取締役 | 管理担当 兼安全保障輸出管理担当 | 名 和 芳 治 | 昭和33年11月22日生 | 平成12年４月 | 株式会社十六銀行北長良支店長 | (注)２ | 13,904 |
平成16年１月 | 十六コンピュータサービス株式会社総務部長 | ||||||
平成18年７月 | 和井田製作所内部監査室長 | ||||||
平成19年９月 | 経営企画室長 | ||||||
平成20年９月 | 取締役総務部長 | ||||||
平成21年12月 | 取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
平成24年７月 | 取締役管理本部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役管理本部長安全保障輸出管理担当 | ||||||
平成28年６月 | 取締役管理担当兼安全保障輸出管理担当(現任) | ||||||
取締役 | 製造担当 兼SIGプロジェクトリーダー | 洞 口 秀 臣 | 昭和30年１月１日生 | 昭和52年４月 | 和井田製作所入社 | (注)２ | 8,000 |
平成20年６月 | 製造部長 | ||||||
平成20年11月 | 生産技術部長 | ||||||
平成22年９月 | 取締役製造本部長 | ||||||
平成24年４月 | 取締役本社工場長兼新分野開発室長(現任) | ||||||
平成27年10月 | 取締役本社工場長兼SIGプロジェクトリーダー | ||||||
平成28年６月 | 取締役製造担当兼SIGプロジェクトリーダー(現任) | ||||||
取締役 | 技術部長 | 藤 井 啓 太 | 昭和34年12月８日生 | 昭和58年４月 | 和井田製作所入社 | (注)２ | 7,600 |
平成20年６月 | 第２技術部長 | ||||||
平成20年11月 | 技術部長 | ||||||
平成22年９月 | 取締役技術部長 | ||||||
平成24年４月 | 取締役技術本部長兼技術部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役技術部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 事業戦略担当 | 笠 原 信 助 | 昭和23年８月18日生 | 平成14年７月 | 株式会社シチズン精機(現シチズンマシナリー株式会社)取締役製造本部長兼計画部長 | (注)２ | 1,900 |
平成16年10月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成18年４月 | CITIZEN MACHINERY VIETNAM.,LTD.社長 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社ミヤノ(現シチズンマシナリー株式会社)社外取締役 | ||||||
平成21年４月 | 同社取締役副社長技術本部長 | ||||||
平成23年４月 | シチズンマシナリーミヤノ株式会社(現シチズンマシナリー株式会社)常務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 同社顧問 | ||||||
平成25年７月 | 和井田製作所顧問 | ||||||
平成26年６月 | 取締役事業戦略担当(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画部長 | 森 下 博 | 昭和36年７月12日生 | 平成15年10月 | 株式会社十六銀行大垣支店次長 | (注)２ | 5,000 |
平成17年６月 | 和井田製作所総務部長 | ||||||
平成19年10月 | 株式会社十六銀行審査部審査役 | ||||||
平成22年10月 | 同行北羽島支店長 | ||||||
平成24年６月 | 和井田製作所経理部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役経営企画部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 田 村 孝 至 | 昭和29年４月７日生 | 昭和52年４月 | 和井田製作所入社 | (注)３ | 25,000 |
平成20年11月 | 製造部長 | ||||||
平成25年４月 | 内部監査室長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 渡 邊 一 | 昭和27年12月８日生 | 昭和53年４月 | 商工中金入庫 | (注)３ | 8,000 |
昭和61年４月 | 岐阜県弁護士会登録 | ||||||
昭和62年４月 | 渡邊一法律事務所開設(現在に至る) | ||||||
平成４年９月 | 和井田製作所監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 |
| 山 下 英 一 | 昭和33年12月30日生 | 昭和60年５月 | 日本税理士連合会登録 | (注)３ | 24,000 |
昭和60年５月 | 山下英一税理士事務所開設(現在に至る) | ||||||
平成６年９月 | 和井田製作所監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 533,904 | ||||||
(注) １ 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 和井田製作所は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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