エスティック(6161)の株価チャート エスティック(6161)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１.2026年６月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １ 取締役のうち、山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏は社外取締役であります。なお、エスティックは山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は大松信貴氏及び氏家真紀子氏であります。
３ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年６月19日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役河渕健司氏が退任いたしました。
６ 監査等委員である取締役氏家真紀子氏の戸籍上の氏名は蜷川真紀子であります。
７ エスティックでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は６名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、委嘱職務は以下のとおりであります。
２.2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該事案が承認可決されますと、エスティックの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １ 取締役のうち、山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏は社外取締役であります。なお、エスティックは山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は大松信貴氏及び氏家真紀子氏であります。
３ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役氏家真紀子氏の戸籍上の氏名は蜷川真紀子であります。
６ エスティックでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は６名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、委嘱職務は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役氏家真紀子氏は、弁護士資格を有し、企業法務及び金融法務に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏は社外取締役であります。なお、エスティックは山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は大松信貴氏及び氏家真紀子氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６ 2025年６月19日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役河渕健司氏が退任いたしました。
７ 監査等委員である取締役氏家真紀子氏の戸籍上の氏名は蜷川真紀子であります。
８ エスティックでは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は５名であり、取締役を兼任しない執行役員の役職名、氏名、委嘱職務は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役氏家真紀子氏は、弁護士資格を有し、企業法務及び金融法務に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役山本純治氏、大松信貴氏及び氏家真紀子氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏は社外取締役であります。なお、エスティックは山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び大松信貴氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役山本純治氏、河渕健司氏及び社外取締役大松信貴氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏は社外取締役であります。なお、エスティックは山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び大松信貴氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役山本純治氏、河渕健司氏及び社外取締役大松信貴氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏は社外取締役であります。なお、エスティックは河渕健司氏及び大松信貴氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び大松信貴氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年６月17日開催の定時株主総会において、取締役鈴木弘が退任いたしました。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役河渕健司氏及び社外取締役大松信貴氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び大松信貴氏は社外取締役であります。なお、エスティックは河渕健司氏及び大松信貴氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び大松信貴氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 鈴木弘英氏は、代表取締役会長 鈴木弘氏の実子であります。
７ 2021年６月17日開催の定時株主総会において、取締役伊藤隆也氏、監査等委員である辻内章氏が退任いたしました。
８ 河渕健司氏は、2021年６月に油研工業株式会社の社外取締役を退任する予定であります。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役大松信貴氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役河渕健司氏及び社外取締役大松信貴氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び辻内章氏は社外取締役であります。なお、エスティックは河渕健司氏及び辻内章氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び辻内章氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 鈴木弘英氏は、代表取締役会長 鈴木弘氏の実子であります。
７ 2019年６月19日開催の定時株主総会において、監査等委員である澤田恒夫氏及び松下征輝氏が退任いたしました。
② 社外役員の状況
エスティックの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役辻内章氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役河渕健司氏及び社外取締役辻内章氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ エスティックは、2017年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び辻内章氏は社外取締役であります。なお、エスティックは河渕健司氏及び辻内章氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び辻内章氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 鈴木弘英氏は、代表取締役社長 鈴木弘氏の実子であります。
７ 2019年６月19日開催の定時株主総会において、監査等委員である澤田恒夫氏及び松下征輝氏が退任いたしました。
男性７名 女性０名 (役員のうち女性の比率0.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
鈴木 弘 |
昭和13年５月５日 |
|
(注)４ |
394,800 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部長 |
伊勢嶋 勇 |
昭和37年１月26日 |
|
(注)４ |
14,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
標準品 |
伊藤 隆也 |
昭和42年２月24日 |
|
(注)４ |
23,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 弘英 |
昭和45年２月19日 |
|
(注)４ |
26,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
澤田 恒夫 |
昭和22年５月17日 |
|
(注)５ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松下 征輝 |
昭和13年７月25日 |
|
(注)５ |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
河渕 健司 |
昭和25年７月10日 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
461,300 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ エスティックは、平成29年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、澤田恒夫氏、松下征輝氏及び河渕健司氏は社外取締役であります。なお、エスティックは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は澤田恒夫氏であり、委員は松下征輝氏及び河渕健司氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 鈴木弘英氏は、代表取締役社長 鈴木弘氏の実子であります。
７ 平成30年６月19日開催の定時株主総会において、専務取締役 池田康廣氏が退任いたしました。
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率0.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
鈴木 弘 |
昭和13年５月５日 |
昭和44年９月 |
太陽鉄工株式会社入社 |
(注)４ |
394,800 |
|
平成５年８月 |
同社退社 |
||||||
|
平成５年８月 |
エスティック設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
― |
池田 康廣 |
昭和28年２月20日 |
昭和60年２月 |
太陽鉄工株式会社入社 |
(注)４ |
222,000 |
|
平成５年８月 |
同社退社 |
||||||
|
平成５年８月 |
エスティック設立 |
||||||
|
|
取締役就任 工場長 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役 生産本部長 |
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|
平成24年４月 |
専務取締役 生産本部長 |
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|
平成26年１月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
伊勢嶋 勇 |
昭和37年１月26日 |
平成６年８月 |
イワキインフォテインメント株式会社入社 |
(注)４ |
34,100 |
|
平成７年４月 |
同社退社 |
||||||
|
平成７年４月 |
エスティック入社 |
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|
平成15年４月 |
管理部部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役就任 管理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
常務取締役 管理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
標準品 |
伊藤 隆也 |
昭和42年２月24日 |
平成５年12月 |
エスティック入社 |
(注)４ |
23,600 |
|
平成12年３月 |
開発課長 |
||||||
|
平成16年３月 |
開発部次長 |
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|
平成22年３月 |
開発部長 |
||||||
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平成26年１月 |
標準品グループ部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任 標準品グループ部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 弘英 |
昭和45年２月19日 |
平成24年４月 |
エスティック入社 |
(注)４ |
26,200 |
|
平成27年１月 |
ESTIC AMERICA, INC.出向 |
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平成29年６月 |
取締役就任 営業本部長(現任) |
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|
取締役 |
― |
沢田 恒夫 |
昭和22年５月17日 |
昭和41年３月 |
株式会社日伝入社 |
(注)５ |
1,000 |
|
平成13年６月 |
同社取締役近畿ブロック長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役近畿ＭＥ統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役西部ＭＥ統括部管掌 |
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|
平成21年６月 |
エスティック監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
エスティック取締役就任(監査等委員)(常勤)(現任) |
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|
取締役 |
― |
松下 征輝 |
昭和13年７月25日 |
平成７年８月 |
カワセコンピュータサプライ株式会社入社 |
(注)５ |
1,100 |
|
平成11年１月 |
同社退社 |
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平成18年６月 |
エスティック監査役 |
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|
平成29年６月 |
エスティック取締役就任(監査等委員)(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
河渕 健司 |
昭和25年７月10日 |
昭和50年４月 |
太陽鉄工株式会社(現 株式会社ＴＡＩＹＯ)入社 |
(注)５ |
― |
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
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|
平成19年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役社長 |
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|
平成26年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成27年９月 |
同社取締役会長退任 |
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平成28年６月 |
油研工業株式会社取締役(社外)就任(現任) |
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|
平成29年６月 |
エスティック取締役就任(監査等委員)(現任) |
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|
計 |
702,800 |
||||||
(注) １ エスティックは、平成29年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役のうち、沢田恒夫氏、松下征輝氏及び河渕健司氏は社外取締役であります。なお、エスティックは当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ エスティックの監査等委員における委員長は沢田恒夫氏であり、委員は松下征輝氏及び河渕健司氏であります。
４ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 鈴木弘英氏は、代表取締役社長 鈴木弘氏の実子であります。
７ 平成29年６月16日開催の定時株主総会において、監査役 石田義孝氏が退任いたしました。
男性７名 女性０名 (役員のうち女性の比率0.0％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 鈴木 弘 | 昭和13年５月５日 | 昭和44年９月 | 太陽鉄工株式会社入社 | (注)２ | 247,400 |
平成５年８月 | 同社退社 | ||||||
平成５年８月 | エスティック設立 | ||||||
| 代表取締役社長就任 | ||||||
| (現任) | ||||||
専務取締役 | ― | 池田 康廣 | 昭和28年２月20日 | 昭和60年２月 | 太陽鉄工株式会社入社 | (注)２ | 111,000 |
平成５年８月 | 同社退社 | ||||||
平成５年８月 | エスティック設立 | ||||||
| 取締役就任 工場長 | ||||||
平成９年５月 | 常務取締役 生産本部長 | ||||||
平成24年４月 | 専務取締役 生産本部長 | ||||||
平成26年１月 | 専務取締役 | ||||||
| (現任) | ||||||
常務取締役 | 管理部長 | 伊勢嶋 勇 | 昭和37年１月26日 | 平成６年８月 | イワキインフォテインメント株式会社入社 | (注)３ | 16,600 |
平成７年４月 | 同社退社 | ||||||
平成７年４月 | エスティック入社 | ||||||
平成15年４月 | 管理部部長 | ||||||
平成17年６月 | 取締役就任 管理部長 | ||||||
平成19年５月 | 取締役 管理本部長 | ||||||
平成24年４月 | 常務取締役 管理本部長 | ||||||
平成26年１月 | 常務取締役 管理部長 | ||||||
| (現任) | ||||||
取締役 | 標準品 | 伊藤 隆也 | 昭和42年２月24日 | 平成５年12月 | エスティック入社 | (注)２ | 11,700 |
平成12年３月 | 開発課長 | ||||||
平成16年３月 | 開発部次長 | ||||||
平成22年３月 | 開発部長 | ||||||
平成26年１月 | 標準品グループ部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役就任 標準品グループ部長 | ||||||
| (現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 石田 義孝 | 昭和29年８月16日 | 昭和52年３月 | 株式会社日伝入社 | (注)４ | ― |
平成26年９月 | 株式会社日伝退社 | ||||||
平成27年６月 | エスティック常勤監査役就任 | ||||||
| (現任) | ||||||
監査役 | ― | 松下 征輝 | 昭和13年７月25日 | 平成７年８月 | カワセコンピュータサプライ株式会社入社 | (注)５ | 400 |
平成11年１月 | 同社退社 | ||||||
平成18年６月 | エスティック監査役就任 | ||||||
| (現任) | ||||||
監査役 | ― | 沢田 恒夫 | 昭和22年５月17日 | 昭和41年３月 | 株式会社日伝入社 | (注)６ | 400 |
平成13年６月 | 同社取締役近畿ブロック長 | ||||||
平成16年４月 | 同社取締役近畿ＭＥ統括部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社取締役西部ＭＥ統括部管掌 | ||||||
平成21年６月 | エスティック監査役就任 | ||||||
| (現任) | ||||||
計 | 387,500 | ||||||
(注) １ 監査役石田義孝、松下征輝、沢田恒夫の３名は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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