パンチ工業(6165)の株価チャート パンチ工業(6165)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者 2019年６月 代表取締役（現任） 副社長執行役員 2019年11月 社長執行役員 最高経営責任者（現任） |
（注）２ |
673,600 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員 最高財務責任者（現任） |
（注）２ |
42,316 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO） 事業統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者（現任） |
（注）２ |
31,535 |
|
取締役 |
高辻 成彦 |
1977年10月４日生 |
2000年４月 経済産業省入省 2007年６月 株式会社三井住友銀行 企業情報部 2009年７月 ティー・アイ・ダブリュ アナリスト 2011年６月 ナブテスコ株式会社 総務部 広報・ⅠＲ担当 2013年１月 株式会社ユーザベース 分析チーム シニアアナリスト 2014年５月 いちよし証券株式会社（株式会社いちよし経済研究所出向）シニアアナリスト 2020年７月 株式会社フィスコ 情報配信部 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト 2021年４月 青山学院大学 大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師 2021年４月 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（2024年3月末退任） 2021年６月 パンチ工業社外取締役（現任） 2021年６月 ヤマシンフィルタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年１月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（2024年3月末退任） 2022年２月 日本ガバナンス・企業価値研究所 創業 所長・経済アナリスト（現任） 2022年４月 東京都市大学 共通教育部 非常勤講師（2024年3月末退任） 2022年６月 パンチ工業取締役会議長 2022年６月 ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 社外取締役（現任） 2024年４月 目白大学経営学部 准教授（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 取締役会議長 |
大里 真理子 |
1963年４月22日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1992年６月 ノースウェスタン大学経営大学院 ケロッグビジネススクール修士号（MBA）取得 1992年９月 ユニデン株式会社（現 ユニデンホールディングス株式会社）入社 1997年６月 株式会社アイディーエス 取締役 2005年７月 株式会社アークコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2016年６月 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 理事 2018年４月 早稲田大学スポーツ科学科 非常勤講師 2019年４月 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 副会長 2020年９月 ユニデンホールディングス株式会社 社外取締役 2021年11月 同社 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 パンチ工業社外取締役（現任） 2022年６月 公益社団法人日本ローイング協会 理事（現任） 2023年６月 株式会社日本M&Aセンターホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 一般財団法人全日本野球協会 理事（現任） 2024年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
河野 稔 |
1957年５月28日生 |
1982年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪⅤＣケンウッド）入社 2014年７月 パンチ工業入社 財務経理部次長 2015年４月 パンチ工業財務経理部長 2017年６月 パンチ工業執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長 2018年４月 パンチ工業執行役員 経営監査室長 2020年６月 パンチ工業経営監査室 上席室長 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
7,803 |
|
取締役 監査等委員 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
1982年４月 日本電気株式会社入社 2003年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部 経理部長 2008年７月 NEC東芝スペースシステム株式会社出向 統括マネージャー 兼 事業企画部長 2011年10月 同社経営企画部長 2012年６月 日本アビオニクス株式会社 常勤監査役 2020年６月 同社顧問 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
田畑 千絵 |
1975年７月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2009年12月 弁護士登録 2010年１月 隼あすか法律事務所 入所 2015年６月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2016年６月 株式会社シーボン 社外監査役 2021年11月 須田洋平法律事務所 入所 2022年２月 燕総合法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2022年11月 株式会社Francfranc 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
755,254 |
||||
（注）１．取締役 高辻成彦、大里真理子、鈴木智雄、田畑千絵は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員のほか、以下８名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
片村 知己 |
財務経理 |
|
執行役員 |
久米 信 |
ＦＡ |
|
執行役員 |
鶴間 文雄 |
経営戦略・ＤＸ推進・調達 |
|
執行役員 |
岩城 正彦 |
カスタマーセンター・国内製造 |
|
執行役員 |
岡田 秀和 |
中国 |
|
執行役員 |
廣川 秀和 |
海外営業 |
|
執行役員 |
鈴木 智三 |
国内営業 |
|
執行役員 |
森山 みどり |
人事総務 |
５．パンチ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
1980年４月 キユーピー株式会社入社 2004年７月 同社 人事本部労務部長 2005年７月 ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長 2010年２月 同社 代表取締役社長 2013年２月 キユーピー株式会社 執行役員人事本部長 2018年２月 同社 常勤監査役 2023年５月 株式会社ＡＬｉＮＫインターネット常勤監査役（社外）（現任） |
－ |
（注）補欠監査等委員が取締役に就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であり、社外取締役４名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役高辻成彦氏は、目白大学経営学部の准教授、日本ガバナンス・企業価値研究所の所長・経済アナリスト、ヤマシンフィルタ株式会社の社外取締役（監査等委員）、ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社の社外取締役であります。同氏及び当該法人等並びに過去に使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大里真理子氏は、株式会社アークコミュニケーションズの代表取締役、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスの社外取締役であります。同氏及び当該法人等並びに過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木智雄氏及び同氏が過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役田畑千絵氏は、燕総合法律事務所の弁護士、株式会社Francfrancの社外取締役（監査等委員）であります。同氏及び当該法人等並びに過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会議長は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
パンチ工業は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は、取締役の中から取締役会が選任する委員をもって構成し、その過半数は独立社外取締役とし経営陣幹部からの独立性を確保しております。当該委員である社外取締役は、パンチ工業の役員候補者の選定や報酬決定に適切に関与していきます。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外取締役の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しない独立した社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の他重要会議への出席、定期的な社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。
監査等委員会と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役のみの会合を定期的に開催し、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者 2019年６月 代表取締役（現任） 副社長執行役員 2019年11月 社長執行役員 最高経営責任者（現任） |
（注）２ |
663,000 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員 最高財務責任者（現任） |
（注）２ |
36,000 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO） 事業統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者（現任） |
（注）２ |
25,219 |
|
取締役 取締役会議長 |
高辻 成彦 |
1977年10月４日生 |
2000年４月 経済産業省入省 2007年６月 株式会社三井住友銀行 企業情報部 2009年７月 ティー・アイ・ダブリュ アナリスト 2011年６月 ナブテスコ株式会社 総務部 広報・ⅠＲ担当 2013年１月 株式会社ユーザベース 分析チーム シニアアナリスト 2014年５月 いちよし証券株式会社（株式会社いちよし経済研究所出向）シニアアナリスト 2020年７月 株式会社フィスコ 情報配信部 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト 2021年４月 青山学院大学 大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師 2021年４月 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任） 2021年６月 パンチ工業取締役（現任） 2021年６月 ヤマシンフィルタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年１月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） 2022年２月 日本ガバナンス・企業価値研究所 創業 所長・経済アナリスト（現任） 2022年４月 東京都市大学 共通教育部 非常勤講師（現任） 2022年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） 2022年６月 ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
大里 真理子 |
1963年４月22日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1992年６月 ノースウェスタン大学経営大学院 ケロッグビジネススクール修士号（MBA）取得 1992年９月 ユニデン株式会社（現 ユニデンホールディングス株式会社）入社 1997年６月 株式会社アイディーエス 取締役 2005年７月 株式会社アークコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2016年６月 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 理事（現任） 2018年４月 早稲田大学スポーツ科学科 非常勤講師 2019年４月 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 副会長 2020年９月 ユニデンホールディングス株式会社 社外取締役 2021年11月 同社 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
河野 稔 |
1957年５月28日生 |
1982年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪⅤＣケンウッド）入社 2014年７月 パンチ工業入社 財務経理部次長 2015年４月 パンチ工業財務経理部長 2017年６月 パンチ工業執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長 2018年４月 パンチ工業執行役員 経営監査室長 2020年６月 パンチ工業経営監査室 上席室長 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
7,803 |
|
取締役 監査等委員 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
1982年４月 日本電気株式会社入社 2003年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部 経理部長 2008年７月 NEC東芝スペースシステム株式会社出向 統括マネージャー 兼 事業企画部長 2011年10月 同社経営企画部長 2012年６月 日本アビオニクス株式会社 常勤監査役 2020年６月 同社顧問 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
田畑 千絵 |
1975年７月19日生 |
1998年４月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2009年12月 弁護士登録 2010年１月 隼あすか法律事務所 入所 2015年６月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2016年６月 株式会社シーボン 社外監査役 2021年11月 須田洋平法律事務所 入所 2022年２月 燕総合法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2022年11月 株式会社Francfranc 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
732,022 |
||||
（注）１．取締役 高辻成彦、大里真理子、鈴木智雄、田畑千絵は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員のほか、以下７名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
海外営業担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
人事総務担当 |
|
執行役員 |
川﨑 丈二 |
中国担当 |
|
執行役員 |
片村 知己 |
財務経理担当 |
|
執行役員 |
久米 信 |
国内営業担当 |
|
執行役員 |
鶴間 文雄 |
経営戦略・ＤＸ担当 |
|
執行役員 |
岩城 正彦 |
国内製造担当 |
５．パンチ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
1980年４月 キユーピー株式会社入社 2004年７月 同社 人事本部労務部長 2005年７月 ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長 2010年２月 同社 代表取締役社長 2013年２月 キユーピー株式会社 執行役員人事本部長 2018年２月 同社 常勤監査役 2023年５月 株式会社ＡＬｉＮＫインターネット常勤監査役（社外）（現任） |
－ |
（注）補欠監査等委員が取締役に就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であり、社外取締役４名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役高辻成彦氏は、日本ガバナンス・企業価値研究所の所長・経済アナリスト、ヤマシンフィルタ株式会社の社外取締役（監査等委員）、ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社の社外取締役であります。同氏及び当該法人等並びに過去に使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大里真理子氏は、株式会社アークコミュニケーションズの代表取締役であります。同氏及び当該法人等並びに過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木智雄氏及び同氏が過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役田畑千絵氏は、燕総合法律事務所の弁護士、株式会社Francfrancの社外取締役（監査等委員）であります。同氏及び当該法人等並びに過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会議長は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
パンチ工業は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は、取締役の中から取締役会が選任する委員をもって構成し、その過半数は独立社外取締役とし経営陣幹部からの独立性を確保しております。当該委員である社外取締役は、パンチ工業の役員候補者の選定や報酬決定に適切に関与していきます。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外取締役の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しない独立した社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の他重要会議への出席、定期的な社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行ってまいります。
監査等委員会と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図ってまいります。
社外取締役のみの会合を定期的に開催し、相互に連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者 2019年６月 代表取締役（現任） 副社長執行役員 2019年11月 社長執行役員 最高経営責任者（現任） |
（注）２ |
663,000 |
|
取締役 常務執行役員 最高執行責任者（COO/営業） 営業統括 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 出向 次長 2008年４月 パンチ工業営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員 最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員 最高執行責任者（現任） |
（注）２ |
34,546 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員 最高財務責任者（現任） |
（注）２ |
29,135 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO/製造） 製造統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者（現任） |
（注）２ |
18,354 |
|
取締役 |
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社（現 アルプスアルパイン株式会社）入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 2015年６月 パンチ工業常勤監査役 2021年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）２ |
19,186 |
|
取締役 取締役会議長 |
高辻 成彦 |
1977年10月４日生 |
2000年４月 経済産業省入省 2007年６月 株式会社三井住友銀行 企業情報部 2009年７月 ティー・アイ・ダブリュ アナリスト 2011年６月 ナブテスコ株式会社 総務部 広報・ⅠＲ担当 2013年１月 株式会社ユーザベース 分析チーム シニアアナリスト 2014年５月 いちよし証券株式会社（株式会社いちよし経済研究所出向）シニアアナリスト 2020年７月 株式会社フィスコ 情報配信部 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト 2021年４月 青山学院大学 大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師（現任） 2021年４月 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任） 2021年６月 パンチ工業取締役（現任） 2021年６月 ヤマシンフィルタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年１月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任） 2022年２月 日本ガバナンス・企業価値研究所 創業 所長・経済アナリスト（現任） 2022年４月 東京都市大学 共通教育部 非常勤講師（現任） 2022年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
大里 真理子 |
1963年４月22日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1992年６月 ノースウェスタン大学経営大学院 ケロッグビジネススクール修士号（MBA）取得 1992年９月 ユニデン株式会社（現 ユニデンホールディングス株式会社）入社 1997年６月 株式会社アイディーエス 取締役 2005年７月 株式会社アークコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2016年６月 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 理事（現任） 2018年４月 早稲田大学スポーツ科学科 非常勤講師 2019年４月 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 副会長（現任） 2020年９月 ユニデンホールディングス株式会社 社外取締役 2021年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
河野 稔 |
1957年５月28日生 |
1982年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪⅤＣケンウッド）入社 2014年７月 パンチ工業入社 財務経理部次長 2015年４月 パンチ工業財務経理部長 2017年６月 パンチ工業執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長 2018年４月 パンチ工業執行役員 経営監査室長 2020年６月 パンチ工業経営監査室 上席室長 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
7,803 |
|
取締役 監査等委員 |
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム（現 ＤＲＥＡＭ） パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業監査役 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
10,636 |
|
取締役 監査等委員 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
1982年４月 日本電機株式会社入社 2003年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部 経理部長 2008年７月 NEC東芝スペースシステム株式会社出向 統括マネージャー 兼 事業企画部長 2011年10月 同社経営企画部長 2012年６月 日本アビオニクス株式会社 常勤監査役 2020年６月 同社顧問 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
782,660 |
||||
（注）１．取締役 高辻成彦、大里真理子、松江頼篤、鈴木智雄は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員のほか、以下６名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
海外営業担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
人事総務担当 |
|
執行役員 |
川﨑 丈二 |
中国担当 |
|
執行役員 |
片村 知己 |
財務経理担当 |
|
執行役員 |
久米 信 |
国内営業担当 |
|
執行役員 |
鶴間 文雄 |
経営戦略・ＤＸ担当 |
５．パンチ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
麥谷 純 |
1957年６月17日生 |
1980年４月 帝人株式会社入社 2007年７月 同社 新事業開発部長 2013年４月 同社 経営監査部長 2015年６月 同社 常勤監査役（2019年６月退任） |
－ |
（注）補欠監査等委員が取締役に就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であり、社外取締役４名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役高辻成彦氏は、日本ガバナンス・企業価値研究所の所長・経済アナリスト、ヤマシンフィルタ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。同氏及び当該法人等並びに過去に使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大里真理子氏は、株式会社アークコミュニケーションズの代表取締役、ユニデンホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、公益社団法人日本オリエンテーリング協会の副会長であります。同氏及び当該法人等並びに過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松江頼篤氏は、弁護士法人ＤＲＥＡＭのパートナー弁護士、東京都非常勤職員であります。同氏及び当該法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木智雄氏及び同氏が過去に役員又は使用人であった法人等とパンチ工業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役が保有するパンチ工業株式の状況は「役員の状況」に記載のとおりです。
ロ．社外取締役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会議長は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
パンチ工業は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は、取締役の中から取締役会が選任する委員をもって構成 し、その過半数は独立社外取締役とし経営陣幹部からの独立性を確保しております。当該委員である社外取締役は、パンチ工業の役員候補者の選定や報酬決定に適切に関与していきます。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外取締役の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しない独立した社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の他重要会議への出席、定期的な社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行ってまいります。
監査等委員会と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図ってまいります。
社外取締役のみの会合を定期的に開催し、相互に連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者 2019年６月 代表取締役（現任） 副社長執行役員 2019年11月 社長執行役員 最高経営責任者（現任） |
（注）４ |
663,000 |
|
取締役 常務執行役員 最高執行責任者（COO/営業） 営業統括 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 出向 次長 2008年４月 パンチ工業営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員 最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員 最高執行責任者（現任） |
（注）４ |
28,196 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員 最高財務責任者（現任） |
（注）４ |
20,173 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO/製造） 製造統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者（現任） |
（注）４ |
13,592 |
|
取締役 |
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社（現 アルプスアルパイン株式会社）入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 2015年６月 パンチ工業常勤監査役 2021年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）４ |
19,132 |
|
取締役 取締役会議長 |
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所 2015年６月 株式会社AOI Pro. 社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業取締役（現任） 2018年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） 2020年７月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
高辻 成彦 |
1977年10月４日生 |
2000年４月 経済産業省入省 2007年６月 株式会社三井住友銀行 企業情報部 2009年７月 ティー・アイ・ダブリュ アナリスト 2011年６月 ナブテスコ株式会社 総務部 広報・ⅠＲ担当 2013年１月 株式会社ユーザーベース 分析チーム シニアアナリスト 2014年５月 いちよし証券株式会社（株式会社いちよし経済研究所出向）シニアアナリスト 2020年７月 株式会社フィスコ 情報配信部 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト（現任） 2021年４月 青山学院大学 大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師（現任） 2021年４月 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員（現任） 2021年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
河野 稔 |
1957年５月28日生 |
1982年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪⅤＣケンウッド）入社 2014年７月 パンチ工業入社 財務経理部次長 2015年４月 パンチ工業財務経理部長 2017年６月 パンチ工業執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長 2018年４月 パンチ工業執行役員 経営監査室長 2020年６月 パンチ工業経営監査室 上席室長 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
6,503 |
|
取締役 監査等委員 |
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム（現 ＤＲＥＡＭ） パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業監査役 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
10,455 |
|
取締役 監査等委員 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
1982年４月 日本電機株式会社入社 2003年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部 経理部長 2008年７月 NEC東芝スペースシステム株式会社出向 統括マネージャー 兼 事業企画部長 2011年10月 同社経営企画部長 2012年６月 日本アビオニクス株式会社 常勤監査役 2020年６月 同社顧問 2021年６月 パンチ工業取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
761,051 |
||||
（注）１．2021年６月23日開催の第47回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パンチ工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 三橋友紀子、高辻成彦は、社外取締役であります。
３．取締役 松江頼篤、鈴木智雄は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数には、役員持株会等における本人持分を含め実質所有株式数を記載しております。なお、本書提出日現在の役員持株会等における所有株式数は確認できていないため、2021年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員のほか、以下４名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
海外営業担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
人事総務担当 |
|
執行役員 |
川﨑 丈二 |
中国担当 |
|
執行役員 |
片村 知己 |
財務経理担当 |
８．パンチ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
麥谷 純 |
1957年６月17日生 |
1980年４月 帝人株式会社入社 2007年７月 同社 新事業開発部長 2013年４月 同社 経営監査部長 2015年６月 同社 常勤監査役（2019年６月退任） |
－ |
|
（注）補欠監査等委員が取締役に就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であり、社外取締役４名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役三橋友紀子氏は、渥美坂井法律事務所・外国共同事業のパートナー弁護士、株式会社AOI Pro. の社外取締役であります。同氏及び当該会社とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高辻成彦氏は、株式会社フィスコの使用人、青山学院大学の非常勤講師、及び多摩大学社会的投資研究所の客員研究員であります。同氏及び当該法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松江頼篤氏は、弁護士法人ＤＲＥＡＭのパートナー弁護士、東京都非常勤職員であります。同氏及び当該法人等とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木智雄氏は、2020年６月まで日本アビオニクス株式会社の常勤監査役、2021年６月まで同社の顧問でした。同氏及び当該会社とパンチ工業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役が保有するパンチ工業株式の状況は「役員の状況」に記載のとおりです。
ロ．社外取締役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会議長は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
パンチ工業は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。社外取締役全員は、当該委員会の委員として、パンチ工業の役員候補者の選定や報酬決定に適切に関与していきます。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外取締役の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しない独立した社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の他重要会議への出席、定期的な社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行ってまいります。
監査等委員会と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図ってまいります。
社外取締役のみの会合を定期的に開催し、相互に連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者 2019年６月 代表取締役 副社長執行役員 2019年11月 代表取締役 社長執行役員（現任） |
（注）３ |
663,000 |
|
取締役 常務執行役員 最高執行責任者（COO/営業） 営業統括 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 次長 2008年４月 パンチ工業第一営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員最高執行責任者（現任） 2019年４月 営業本部長（現任） |
（注）３ |
22,456 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員最高財務責任者（現任） |
（注）３ |
19,592 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO/製造） 製造統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者 製造本部長（現任） |
（注）３ |
13,592 |
|
取締役 取締役会議長 |
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所（現任） 2015年６月 株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業取締役（現任） 2018年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
角田 和好 |
1954年３月12日生 |
1976年４月 菱和調温工業株式会社（現・株式会社テクノ菱和）入社 1981年10月 日立化成工業株式会社（現・日立化成株式会社）入社 2000年２月 台湾日立化成工業股份有限公司 董事長 2005年４月 日立化成工業株式会社 執行役 2006年４月 同社 執行役常務 2011年４月 同社 代表執行役・執行役専務 2014年６月 日立化成株式会社 取締役 監査委員会委員長 2018年２月 キユーピー株式会社 社外監査役 2018年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
木對 紀夫 |
1950年２月21日生 |
1975年３月 株式会社小泉入社 1977年３月 東洋ガラス株式会社入社 2001年５月 パンチ工業入社 経理担当部長 2008年６月 株式会社ピンテック監査役 2009年７月 パンチ工業執行役員 2011年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,300 |
|
常勤監査役 |
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 中国グループ董事 2015年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
18,300 |
|
監査役 |
安藤 良一 |
1943年７月１日生 |
1975年４月 東京弁護士会登録 1994年４月 司法研修所教官 1998年４月 東京弁護士会副会長 1998年４月 日弁連常務理事 2000年１月 司法試験考査委員 2002年３月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年７月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年６月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年６月 パンチ工業監査役（現任） 2009年２月 東京リード法律事務所開設 |
（注）４ |
11,600 |
|
監査役 |
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム（現 ＤＲＥＡＭ） パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業監査役（現任） |
（注）４ |
7,700 |
|
計 |
762,540 |
||||
（注）１．取締役 三橋友紀子、角田和好は、社外取締役であります。
２．監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会等における本人持分を含め実質所有株式数を記載しております。なお、本書提出日現在の役員持株会等における所有株式数は確認できていないため、2020年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．パンチ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
麥谷 純 |
1957年６月17日生 |
1980年４月 帝人株式会社入社 2007年７月 同社 新事業開発部長 2013年４月 同社 経営監査部長 2015年６月 同社 常勤監査役（2019年６月退任） |
－ |
|
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、社外取締役２名、社外監査役１名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役三橋友紀子氏は弁護士、株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．の社外取締役であります。同氏及び当該会社とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役角田和好氏は、2017年６月まで日立化成株式会社の取締役（監査委員会委員長）でした。同社とパンチ工業グループの取引額は、パンチ工業連結売上高の0.01％未満で非常に僅少であります。また、同氏とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安藤良一氏は、東京リード法律事務所の弁護士であります。パンチ工業は東京リード法律事務所所属の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役個人との利害関係はありません。
社外監査役松江頼篤氏は、弁護士法人ＤＲＥＡＭのパートナー、東京都庁非常勤職員であります。同氏及び当該いずれの会社等も、パンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が保有するパンチ工業株式の状況は「役員の状況」に記載のとおりです。
ロ．社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会メンバーは、取締役６名中２名が社外取締役、また監査役４名中２名が社外監査役であります。また、取締役会議長は非業務執行取締役が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外役員の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外役員の独立性判断基準」に該当しない独立した社外役員を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他重要会議への出席、定期的に社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。
監査役と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の会合、社外取締役と監査役会の会合を定期的に開催し、相互に連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者 グループ経営統括 |
武田 雅亮 |
2019年10月22日 （死亡による退任） |
（２）役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者 グループ経営統括 |
代表取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者 グループ事業統括 |
森久保 哲司 |
2019年11月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
武田 雅亮 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2007年６月 同社 取締役 2008年６月 同社 常務取締役 2009年６月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）取締役 2010年７月 パンチ工業入社 顧問 2010年10月 執行役員 2011年６月 専務取締役 2012年６月 代表取締役副社長 2013年４月 代表取締役社長 2016年４月 執行役員最高経営責任者 2017年６月 代表取締役（現任） 2017年６月 社長執行役員最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
48,000 |
|
代表取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO） グループ事業統括 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年12月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役 2018年６月 上席執行役員 2019年４月 最高戦略責任者（現任） 2019年６月 代表取締役 副社長執行役員（現任） |
（注）３ |
663,000 |
|
取締役 常務執行役員 最高執行責任者（COO/営業） 営業統括 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 次長 2008年４月 パンチ工業第一営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員最高執行責任者（現任） 2019年４月 営業本部長（現任） |
（注）３ |
6,600 |
|
取締役 上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員最高財務責任者（現任） |
（注）３ |
6,600 |
|
取締役 上席執行役員 最高執行責任者（COO/製造） 製造統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年６月 取締役（現任） 2019年４月 最高執行責任者 製造本部長（現任） |
（注）３ |
8,600 |
|
取締役 取締役会議長 |
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所（現任） 2015年６月 株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業取締役（現任） 2018年６月 パンチ工業取締役会議長（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
角田 和好 |
1954年３月12日生 |
1976年４月 菱和調温工業株式会社（現・株式会社テクノ菱和）入社 1981年10月 日立化成工業株式会社（現・日立化成株式会社）入社 2000年２月 台湾日立化成工業股份有限公司 董事長 2005年４月 日立化成工業株式会社 執行役 2006年４月 同社 執行役常務 2011年４月 同社 代表執行役・執行役専務 2014年６月 日立化成株式会社 取締役 監査委員会委員長 2018年２月 キユーピー株式会社 社外監査役 2018年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
木對 紀夫 |
1950年２月21日生 |
1975年３月 株式会社小泉入社 1977年３月 東洋ガラス株式会社入社 2001年５月 パンチ工業入社 経理担当部長 2008年６月 株式会社ピンテック監査役 2009年７月 パンチ工業執行役員 2011年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,600 |
|
常勤監査役 |
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 中国グループ董事 2015年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
17,600 |
|
監査役 |
安藤 良一 |
1943年７月１日生 |
1975年４月 東京弁護士会登録 1994年４月 司法研修所教官 1998年４月 東京弁護士会副会長 1998年４月 日弁連常務理事 2000年１月 司法試験考査委員 2002年３月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年７月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年６月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年６月 パンチ工業監査役（現任） 2009年２月 東京リード法律事務所開設 |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム（現 ＤＲＥＡＭ） パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業監査役（現任） |
（注）４
|
5,300 |
|
計 |
769,300 |
||||
（注）１．取締役 三橋友紀子、角田和好は、社外取締役であります。
２．監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会等における本人持分を含め実質所有株式数を記載しております。なお、本書提出日現在の役員持株会等における所有株式数は確認できていないため、2019年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員５名のほか、以下の６名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
久米 信 |
東南アジア担当 |
|
執行役員 |
藤澤 宏 |
管理・ＩＴ担当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
米州担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
経営戦略担当 |
|
執行役員 |
河野 稔 |
経営監査担当 |
|
執行役員 |
川﨑 丈二 |
中国担当 |
７．パンチ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
麥谷 純 |
1957年６月17日生 |
1980年４月 帝人株式会社入社 2007年７月 同社 新事業開発部長 2013年４月 同社 経営監査部長 2015年６月 同社 常勤監査役（現任） |
－ |
|
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
パンチ工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、社外取締役２名、社外監査役１名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ．各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役三橋友紀子氏は弁護士、株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．の社外取締役であります。同氏及び当該会社とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役角田和好氏は、2017年６月まで日立化成株式会社の取締役（監査委員会委員長）でした。同社とパンチ工業グループの取引額は、パンチ工業連結売上高の0.01％未満で非常に僅少であります。また、同氏とパンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安藤良一氏は、東京リード法律事務所の弁護士であります。パンチ工業は東京リード法律事務所所属の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役個人との利害関係はありません。
社外監査役松江頼篤氏は、弁護士法人ＤＲＥＡＭのパートナー、東京都庁非常勤職員であります。同氏及び当該いずれの会社等も、パンチ工業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が保有するパンチ工業株式の状況は「役員の状況」に記載のとおりです。
ロ．社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
パンチ工業は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会メンバーは、取締役７名中２名が社外取締役、また監査役４名中２名が社外監査役であります。また、取締役会議長は非業務執行取締役が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
パンチ工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①パンチ工業及びパンチ工業の関係会社（以下、パンチ工業グループ）の業務執行者（＊１）ならびに過去において業務執行者であった者。
②パンチ工業グループを主要な取引先（＊２）とする者またはその業務執行者。
③パンチ工業グループの主要な取引先またはその業務執行者。
④パンチ工業の大株主（＊３）またはその業務執行者。
⑤パンチ工業グループが大株主である会社の業務執行者。
⑥パンチ工業の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦パンチ工業グループから、役員報酬以外に多額（＊４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。なお、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧パンチ工業グループから多額の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
⑨パンチ工業グループが直近事業年度末日の連結総資産の２％を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者。
⑩パンチ工業グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者。
⑪上記②～⑩に過去３年間において該当していた者。
⑫上記①～⑪に該当する者が重要な地位（役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職）にある場合は、その者の配偶者及び２親等以内の親族。
（＊１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
（＊２）主要な取引先：取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2％を超える取引先。
（＊３）大株主：直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10％以上である株主。
（＊４）多額：その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の２％を超える額。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
パンチ工業は会社法における社外役員の資格要件に加え、パンチ工業の定める「社外役員の独立性判断基準」に該当しない独立した社外役員を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他重要会議への出席、定期的に社長執行役員との面談を通じて、経営陣の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。
監査役と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の会合、社外取締役と監査役会の会合を定期的に開催し、相互に連携を図っております。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長執行役員 最高経営責任者（CEO） グループ経営統括 |
武田 雅亮 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2007年６月 同社 取締役 2008年６月 同社 常務取締役 2009年６月 株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）取締役 2010年７月 パンチ工業入社 顧問 2010年10月 顧問・執行役員 2011年６月 専務取締役 2012年６月 代表取締役副社長 2013年４月 代表取締役社長 2016年４月 執行役員最高経営責任者 2017年６月 代表取締役（現任） 2017年６月 社長執行役員最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 最高執行責任者（COO） 海外事業統括 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 次長 2008年４月 パンチ工業第一営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
1,870 |
|
取締役 |
上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理統括 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社（現 株式会社ＪＶＣケンウッド）入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員最高財務責任者（現任）
|
（注）３ |
1,870 |
|
取締役 |
上席執行役員 国内事業統括 |
高梨 晃 |
1969年５月14日生 |
1989年８月 パンチ工業入社 2008年４月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年７月 同社 総経理 2015年６月 パンチ工業執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 2017年６月 パンチ工業上席執行役員（現任） 2018年４月 製造本部長 兼 営業本部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
8,641 |
|
取締役 |
上席執行役員 経営戦略統括 兼 東南アジア担当 |
森久保 哲司 |
1977年１月12日生 |
2003年５月 パンチ工業入社 2005年２月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 パンチ工業バリュー・クリエーション推進室長 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 出向 2015年12月 同社代表取締役（現任） 2016年４月 パンチ工業執行役員 2018年６月 取締役（現任） 2018年６月 上席執行役員（現任） |
（注）３ |
660,000 |
|
取締役 |
取締役会議長 |
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所 2015年６月 株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
角田 和好 |
1954年３月12日生 |
1976年４月 菱和調温工業株式会社（現・株式会社テクノ菱和）入社 1981年10月 日立化成工業株式会社（現・日立化成株式会社）入社 2000年２月 台湾日立化成工業股份有限公司 董事長 2005年４月 日立化成工業株式会社 執行役 2006年４月 同社 執行役常務 2011年４月 同社 代表執行役・執行役専務 2014年６月 日立化成株式会社 取締役 監査委員会委員長 2018年２月 キユーピー株式会社 社外監査役（現任） 2018年６月 パンチ工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
木對 紀夫 |
1950年２月21日生 |
1975年３月 株式会社小泉入社 1977年３月 東洋ガラス株式会社入社 2001年５月 パンチ工業入社 経理担当部長 2008年６月 株式会社ピンテック監査役 2009年７月 パンチ工業執行役員 2011年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,121 |
|
常勤監査役 |
|
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 中国グループ董事 2015年６月 パンチ工業常勤監査役（現任） |
（注）４ |
17,121 |
|
監査役 |
|
安藤 良一 |
1943年７月１日生 |
1975年４月 東京弁護士会登録 1994年４月 司法研修所教官 1998年４月 東京弁護士会副会長 1998年４月 日弁連常務理事 2000年１月 司法試験考査委員 2002年３月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年７月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年６月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年６月 パンチ工業監査役（現任） 2009年２月 東京リード法律事務所開設 |
（注）４ |
5,615 |
|
監査役 |
|
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム（現 ＤＲＥＡＭ） パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業監査役（現任） |
（注）４
|
3,742 |
|
|
|
|
|
計 |
743,980 |
|
（注）１．取締役 三橋友紀子、角田和好は、社外取締役であります。
２．監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会等における本人持分を含め実質所有株式数を記載しております。なお、本書提出日現在の役員持株会等における所有株式数は確認できていないため、2018年５月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員５名のほか、以下の６名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
久米 信 |
東南アジア担当 |
|
執行役員 |
藤澤 宏 |
管理・ＩＴ担当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
米州担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
経営戦略担当 |
|
執行役員 |
河野 稔 |
経営監査担当 |
|
執行役員 |
川﨑 丈二 |
中国担当 |
７．パンチ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
金馬 房雄 |
1948年７月８日生 |
1971年４月 日新電機株式会社入社 1998年６月 同社 海外事業部長 2001年６月 同社 マーケティング推進室長 2002年６月 同社 プラント建設事業部長 2004年９月 同社 九州支店長 2006年４月 同社 経営監査室長 2008年６月 同社 常勤監査役 2016年５月 一般社団法人 監査懇話会理事・監査セミナー委員長 2018年５月 一般社団法人 監査懇話会副会長・監査部会部会長・監査セミナー委員長（現任） |
－ |
|
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長執行役員 最高経営責任者（CEO） |
武田 雅亮 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 日本ビクター株式会社入社 2007年６月 同社 取締役 2008年６月 同社 常務取締役 2009年６月 株式会社ケンウッド取締役 2010年７月 パンチ工業入社 顧問 2010年10月 顧問・執行役員 2011年６月 専務取締役 2012年６月 代表取締役副社長 2013年４月 代表取締役社長 2016年４月 執行役員最高経営責任者 2017年６月 代表取締役（現任） 2017年６月 社長執行役員最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 最高執行責任者（COO） 事業統括担当 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1977年４月 昭栄産業株式会社入社 1979年９月 三葉化工株式会社入社 1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 次長 2008年４月 パンチ工業第一営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高執行責任者 2017年６月 常務執行役員最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
586 |
|
取締役 |
上席執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス担当 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者 2017年６月 上席執行役員最高財務責任者（現任）
|
（注）３ |
586 |
|
取締役 |
取締役会議長 |
横山 茂 |
1948年12月15日生 |
1974年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 1984年４月 中小企業事業団（現 中小企業基盤整備機構）出向 1989年３月 LTCB International Ltd.出向（英国）同社取締役兼会社秘書役 2004年６月 ライフ住宅ローン株式会社（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社）入社 同社常勤監査役 2008年７月 住信リース株式会社（現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）入社 同社シニアアドバイザー 2013年６月 パンチ工業 取締役（現任） |
（注）３ |
586 |
|
取締役 |
|
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所 2015年６月 株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
木對 紀夫 |
1950年２月21日生 |
1975年３月 株式会社小泉入社 1977年３月 東洋ガラス株式会社入社 2001年５月 パンチ工業入社 経理担当部長 2008年６月 株式会社ピンテック監査役 2009年７月 パンチ工業 執行役員 2011年６月 パンチ工業 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2,351 |
|
常勤監査役 |
|
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業 営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 中国グループ董事 2015年６月 パンチ工業 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
8,351 |
|
監査役 |
|
安藤 良一 |
1943年７月１日生 |
1975年４月 東京弁護士会登録 1994年４月 司法研修所教官 1998年４月 東京弁護士会副会長 1998年４月 日弁連常務理事 2000年１月 司法試験考査委員 2002年３月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年７月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年６月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年６月 パンチ工業 監査役（現任） 2009年２月 東京リード法律事務所開設 |
（注）４ |
1,759 |
|
監査役 |
|
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業 監査役（現任） |
（注）４
|
1,172 |
|
|
|
|
|
計 |
35,391 |
|
（注）１．取締役 横山茂、三橋友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における本人持分を含め実質所有株式数を記載しております。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員３名のほか、以下の７名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
上席執行役員 |
高梨 晃 |
中国グループ担当 |
|
執行役員 |
久米 信 |
製造・営業担当 |
|
執行役員 |
藤澤 宏 |
情報システム担当 |
|
執行役員 |
森久保 博久 |
米州担当 |
|
執行役員 |
森久保 哲司 |
東南アジアグループ担当 |
|
執行役員 |
衣松 秀樹 |
経営戦略担当 |
|
執行役員 |
河野 稔 |
管理担当 |
７．パンチ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
金馬 房雄 |
1948年７月８日生 |
1971年４月 日新電機株式会社入社 1998年６月 同社 海外事業部長 2001年６月 同社 マーケティング推進室長 2002年６月 同社 プラント建設事業部長 2004年９月 同社 九州支店長 2006年４月 同社 経営監査室長 2008年６月 同社 常勤監査役 2016年５月 一般社団法人 監査懇話会理事・監査セミナー委員長（現任） |
－ |
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 最高経営責任者（CEO） |
武田 雅亮 |
1953年３月31日生 |
1975年４月 日本ビクター株式会社入社 2007年６月 同社 取締役 2008年６月 同社 常務取締役 2009年６月 株式会社ケンウッド取締役 2010年７月 パンチ工業入社 顧問 2010年10月 顧問・執行役員 2011年６月 専務取締役 2012年６月 代表取締役副社長 2013年４月 代表取締役社長（現任） 2016年４月 執行役員最高経営責任者（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 |
執行役員 最高執行責任者（COO） 事業統括担当 |
真田 保弘 |
1959年１月７日生 |
1977年４月 昭栄産業株式会社入社 1979年９月 三葉化工株式会社入社 1988年５月 パンチ工業入社 2002年５月 盤起工業（大連）有限公司 次長 2008年４月 パンチ工業第一営業部長 2010年１月 盤起工業（大連）有限公司 総経理 2011年７月 パンチ工業 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高執行責任者（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 最高財務責任者（CFO） 管理・内部統制担当 |
村田 隆夫 |
1959年10月４日生 |
1984年４月 日本ビクター株式会社入社 2010年12月 パンチ工業入社 経理部次長 2011年４月 経理部長 2011年７月 執行役員 2012年６月 取締役（現任） 2016年４月 執行役員最高財務責任者（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
取締役会議長 |
横山 茂 |
1948年12月15日生 |
1974年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 1984年４月 中小企業事業団（現 中小企業基盤整備機構）出向 1989年３月 LTCB International Ltd.出向（英国）同社取締役兼会社秘書役 2004年７月 ライフ住宅ローン株式会社（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社）入社 同社常勤監査役 2008年７月 住信リース株式会社（現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）入社 同社シニアアドバイザー 2013年６月 パンチ工業 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
三橋 友紀子 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年４月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年１月 シティユーワ法律事務所入所 2015年６月 株式会社ＡＯＩ Ｐｒｏ．社外取締役（現任） 2016年６月 パンチ工業 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
木對 紀夫 |
1950年２月21日生 |
1975年３月 株式会社小泉入社 1977年３月 東洋ガラス株式会社入社 2001年５月 パンチ工業入社 経理担当部長 2008年６月 株式会社ピンテック監査役 2009年７月 パンチ工業 執行役員 2011年６月 パンチ工業 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
杉田 進 |
1952年２月20日生 |
1970年４月 アルプス電気株式会社入社 1987年６月 パンチ工業入社 2005年４月 執行役員 2010年６月 取締役 2011年６月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年４月 パンチ工業 営業本部長 2014年４月 研究開発本部長 2014年６月 専務取締役 中国グループ董事 2015年６月 パンチ工業 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
8 |
|
監査役 |
|
安藤 良一 |
1943年７月１日生 |
1975年４月 東京弁護士会登録 1994年４月 司法研修所教官 1998年４月 東京弁護士会副会長 1998年４月 日弁連常務理事 2000年１月 司法試験考査委員 2002年３月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年７月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年６月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年６月 パンチ工業 監査役（現任） 2009年２月 東京リード法律事務所開設 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
松江 頼篤 |
1956年７月28日生 |
1988年４月 弁護士登録 1994年４月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)（現任） 2009年４月 松江頼篤法律事務所開設 2010年４月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年１月 弁護士法人淡路町ドリーム パートナー弁護士（現任） 2012年６月 パンチ工業 監査役（現任） |
（注）４
|
－ |
|
|
|
|
|
計 |
30 |
|
（注）１．取締役 横山茂、三橋友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
３．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員３名のほか、久米信(国内営業担当)、高梨晃(中国グループ担当)、藤澤宏(情報システム担当)、森久保博久(マーケティング担当)、森久保哲司(東南アジアグループ担当)、衣松秀樹(経営戦略担当)の６名であります。
６．パンチ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
金馬 房雄 |
1948年７月８日生 |
1971年４月 日新電機株式会社入社 1998年６月 同社 海外事業部長 2001年６月 同社 マーケティング推進室長 2002年６月 同社 プラント建設事業部長 2004年９月 同社 九州支店長 2006年４月 同社 経営監査室長 2008年６月 同社 常勤監査役 2016年５月 一般社団法人 監査懇話会理事・監査セミナー委員長（現任） 2016年６月 パンチ工業 補欠監査役（現任） |
－ |
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー