冨士ダイス(6167)の株価チャート 冨士ダイス(6167)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １．取締役 澤井英久、上田典由、中村美智子は社外取締役であります。
２．監査役 内田伊知郎、江口泰志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役 中村美智子の戸籍上の氏名は、福永美智子であります。
８．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
９．2024年６月25日開催の取締役会において、2024年７月１日付で取締役 馬渡和幸は、取締役生産本部長となることを決議しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、株式会社アイセイ薬局の社外監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、株式会社アイセイ薬局及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・上田典由氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・中村美智子氏はプラス法律事務所に所属する弁護士であり、日本弁護士連合会懲戒委員会調査員を務めておりますが、冨士ダイスとプラス法律事務所、日本弁護士連合会及び中村美智子氏との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を務めておりましたが、2023年８月30日をもって退任しております。冨士ダイスとトラベルブック株式会社及び内田伊知郎氏との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・江口泰志氏は公認会計士江口泰志事務所所長を務めておりますが、冨士ダイスと公認会計士江口泰志事務所及び江口泰志氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・上田典由氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・中村美智子氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・江口泰志氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスは、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
冨士ダイスは、2023年12月18日開催の取締役会において、代表取締役社長の久保井恒之より代表取締役及び取締役辞任の申し出を受理いたしました。
(２) 役職の異動
(注) 上記※の異動はそれぞれ同日付の組織変更に伴うものであります。
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
なお、当第３四半期累計期間終了後、当第３四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
当第３四半期累計期間終了後、当第３四半期報告書提出日以降の退任役員は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
冨士ダイスは2024年2月14日開催の取締役会において、社外取締役の本多實より社外取締役辞任の申し出を受理いたしました。
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
(注) 上記※の異動は2023年７月１日付の組織変更に伴うものであります。
なお、当第２四半期累計期間終了後、当第２四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
(注) 上記の異動は2023年11月１日付の組織変更に伴うものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第１四半期累計期間終了後、当第１四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
(注) 上記※の異動は2023年７月１日付の組織変更に伴うものであります。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 本多實、澤井英久、上田典由は社外取締役であります。
２．監査役 内田伊知郎、江口泰志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、株式会社アイセイ薬局の社外監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、株式会社アイセイ薬局及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・上田典由氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を務めておりますが、冨士ダイスとトラベルブック株式会社及び内田伊知郎氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・江口泰志氏は公認会計士江口泰志事務所所長を務めておりますが、冨士ダイスと公認会計士江口泰志事務所及び江口泰志氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・上田典由氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・江口泰志氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスは、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 本多實、澤井英久、上田典由は社外取締役であります。
２．監査役 内田伊知郎、江口泰志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・上田典由氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を務めておりますが、冨士ダイスとトラベルブック株式会社
及び内田伊知郎氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・江口泰志氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
役員として東京証券取引所に届け出ております。
・上田典由氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していること
から社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であること
から独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・江口泰志氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスは、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
また、冨士ダイスは2021年11月12日開催の取締役会において、次のとおり役員の異動を決議しております。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、内田伊知郎は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・岸田一男氏と冨士ダイスの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を務めておりますが、冨士ダイスとトラベルブック株式会社
及び内田伊知郎氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
役員として東京証券取引所に届け出ております。
・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していること
から社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であること
から独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスは、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、冨士ダイスは2021年１月18日開催の取締役会において、次のとおり役員の異動を決議しております。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
６．2020年６月23日開催の取締役会において、2020年７月１日付で取締役 篠宮護は、取締役技術開発本部長となることを決議しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・岸田一男氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・大森実氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
役員として東京証券取引所に届け出ております。
・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役
に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員と
して東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスは、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
また、冨士ダイスは2020年２月12日開催の取締役会において、次のとおり役員の異動を決議しております。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
６．2019年６月13日開催の取締役会において、2019年７月１日付で取締役 多田隈豊は、取締役生産本部長となることを決議しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
冨士ダイスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
監査役を務めておりますが、冨士ダイスと新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・岸田一男氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・大森実氏と冨士ダイスの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
冨士ダイスは様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
役員として東京証券取引所に届け出ております。
・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役
に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員と
して東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
冨士ダイスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、冨士ダイスの経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、社外取締役及び社外監査役のいずれも冨士ダイスが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 （営業本部長） |
常務取締役 （生産本部長） |
久保井 恒之 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 （営業本部副本部長兼海外 事業管理部長） |
取締役 （営業本部長） |
渡邉 祥司 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 （生産本部長兼生産管理 統括センター長） |
取締役 （生産本部副本部長兼生産 管理統括センター長) |
多田隈 豊 |
平成30年10月１日 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
西嶋 守男 |
昭和26年11月24日 |
|
(注)３ |
50,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産本部長 |
久保井 恒之 |
昭和33年11月７日 |
|
(注)３ |
11,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
業務本部長 |
春田 善和 |
昭和38年11月26日 |
|
(注)３ |
12,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術開発 |
千葉 理彦 |
昭和34年８月２日 |
|
(注)３ |
12,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邉 祥司 |
昭和34年９月20日 |
|
(注)３ |
12,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部 |
多田隈 豊 |
昭和37年１月６日 |
|
(注)３ |
10,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
本多 實 |
昭和25年11月25日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
澤井 英久 |
昭和23年７月23日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
宮川 弘 |
昭和30年１月25日 |
|
(注)４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
岸田 一男 |
昭和24年１月１日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
大森 実 |
昭和24年２月５日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
114,500 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
内田 伊知郎 |
昭和29年３月26日 |
昭和51年４月 |
農林中央金庫入庫 |
― |
|
平成17年６月 |
協同クレジットサービス㈱取締役 |
|||
|
平成20年６月 |
三菱ＵＦＪニコス㈱執行役員 |
|||
|
平成22年６月 |
小野田化学工業㈱常勤監査役 |
|||
|
平成27年11月 |
公益社団法人日本監査役協会理事 |
|||
|
平成28年７月 |
㈱ヒューテックノオリン入社（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
業務本部長 |
井出 剛 |
平成29年８月６日 （死亡による退任） |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （業務本部長兼企画部長） |
取締役 （企画部長） |
春田 善和 |
平成29年８月７日 |
|
取締役 （業務本部長兼企画本部長） |
取締役 （業務本部長兼企画部長） |
春田 善和 |
平成29年８月21日 |
|
取締役 （業務本部長） |
取締役 （業務本部長兼企画本部長） |
春田 善和 |
平成29年12月21日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
業務本部長 |
井出 剛 |
平成29年８月６日 （死亡による退任） |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （業務本部長兼企画部長） |
取締役 （企画部長） |
春田 善和 |
平成29年８月７日 |
|
取締役 （業務本部長兼企画本部長） |
取締役 （業務本部長兼企画部長） |
春田 善和 |
平成29年８月21日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
業務本部長 |
井出 剛 |
平成29年８月６日 （死亡による退任） |
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （業務本部長兼企画部長） |
取締役 （企画部長） |
春田 善和 |
平成29年８月７日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
西嶋 守男 |
昭和26年11月24日 |
昭和50年４月 |
佐世保重工業㈱入社 |
(注)３ |
50,200 |
|
昭和53年10月 |
冨士ダイス入社 |
||||||
|
平成11年11月 |
冨士ダイス郡山製造所長 |
||||||
|
平成18年８月 |
FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD. |
||||||
|
平成21年６月 |
冨士ダイス取締役生産開発本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス顧問 |
||||||
|
平成27年１月 |
冨士ダイス専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
冨士ダイス代表取締役副社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス代表取締役副社長社長補佐 |
||||||
|
平成27年10月 |
冨士ダイス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
業務本部長 |
井出 剛 |
昭和30年９月27日 |
昭和60年１月 |
㈱ハウザー入社 |
(注)３ |
51,100 |
|
平成３年６月 |
冨士ダイス入社 |
||||||
|
平成11年11月 |
冨士ダイス業務部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
冨士ダイス財務業務部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
冨士ダイス企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
冨士ダイス取締役業務本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス常務取締役業務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
久保井 恒之 |
昭和33年11月７日 |
昭和56年４月 |
冨士ダイス入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成11年11月 |
冨士ダイス九州事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
冨士ダイス郡山製造所長 |
||||||
|
平成21年２月 |
冨士ダイス生産開発本部副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス取締役生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術開発 |
千葉 理彦 |
昭和34年８月２日 |
昭和55年４月 |
冨士ダイス入社 |
(注)３ |
12,900 |
|
平成11年11月 |
冨士ダイス東日本事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
冨士ダイス熊本製造所長 |
||||||
|
平成18年９月 |
冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
冨士ダイス東日本事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス取締役技術開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
渡邉 祥司 |
昭和34年９月20日 |
昭和59年４月 |
冨士ダイス入社 |
(注)３ |
12,800 |
|
平成21年１月 |
冨士ダイス九州事業部営業部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
冨士ダイス営業本部販売管理部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
冨士ダイス営業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
冨士ダイス取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部 |
多田隈 豊 |
昭和37年１月６日 |
昭和61年４月 |
冨士ダイス入社 |
(注)３ |
10,500 |
|
平成18年９月 |
冨士ダイス九州事業部熊本製造所副所長 |
||||||
|
平成20年１月 |
冨士ダイス東日本事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
冨士ダイス九州事業部熊本製造所長 |
||||||
|
平成26年３月 |
冨士ダイス生産本部生産管理統括センター長 |
||||||
|
平成26年８月 |
冨士ダイス生産本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス取締役生産本部副本部長 |
||||||
|
取締役 |
企画部長 |
春田 善和 |
昭和38年11月26日 |
昭和62年４月 |
冨士ダイス入社 |
(注)３ |
12,900 |
|
平成19年６月 |
冨士ダイス業務本部財務業務部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
冨士ダイス業務本部企画部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
冨士ダイス業務本部副本部長兼企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス取締役業務本部副本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
冨士ダイス取締役企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
本多 實 |
昭和25年11月25日 |
昭和50年４月 |
日立造船㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成元年１月 |
いすゞ自動車㈱入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
いすゞベトナム㈱ |
||||||
|
平成20年５月 |
いすゞマリン製造㈱ |
||||||
|
平成25年４月 |
いすゞ自動車エンジン販売㈱ |
||||||
|
取締役会長 |
|||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
澤井 英久 |
昭和23年７月23日 |
昭和47年10月 |
司法試験合格 |
(注)３ |
― |
|
昭和50年４月 |
中津法律事務所入所 |
||||||
|
昭和54年４月 |
澤井法律事務所開設 |
||||||
|
平成14年10月 |
新四谷法律事務所設立 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
国立大学法人電気通信大学客員教授 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本弁護士国民年金基金理事長 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱アイセイ薬局社外監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
宮川 弘 |
昭和30年１月25日 |
昭和55年４月 |
新日本製鐵㈱ |
(注)５ |
4,000 |
|
平成20年２月 |
冨士ダイス入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
冨士ダイス西日本事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
冨士ダイス生産開発本部副本部長兼 |
||||||
|
平成26年３月 |
生産本部本部長補佐 |
||||||
|
平成27年６月 |
冨士ダイス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
岸田 一男 |
昭和24年１月１日 |
昭和46年４月 |
旭硝子㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和51年11月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
||||||
|
昭和52年３月 |
ゼネラルインスツルメントジャパン |
||||||
|
昭和63年８月 |
センチュリー監査法人 |
||||||
|
平成22年７月 |
冨士ダイス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
大森 実 |
昭和24年２月５日 |
昭和46年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
平成14年６月 |
㈱アイ・ロジスティクス |
||||||
|
平成19年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成25年１月 |
大森経営コンサルタント開業 |
||||||
|
平成26年６月 |
冨士ダイス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
165,600 |
||||||
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年１月16日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．冨士ダイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
内田 伊知郎 |
昭和29年３月26日 |
昭和51年３月 |
農林中央金庫入庫 |
― |
|
平成17年６月 |
協同クレジットサービス㈱取締役 |
|||
|
平成20年６月 |
三菱ＵＦＪニコス㈱執行役員 |
|||
|
平成22年６月 |
小野田化学工業㈱常勤監査役 |
|||
|
平成27年11月 |
公益社団法人日本監査役協会理事 |
|||
|
平成28年７月 |
㈱ヒューテックノオリン入社（現任） |
|||
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | ― | 西嶋 守男 | 昭和26年11月24日 | 昭和50年４月 | 佐世保重工業(株)入社 | (注)３ | 50,200 |
昭和53年10月 | 冨士ダイス入社 | ||||||
平成11年11月 | 冨士ダイス郡山製造所長 | ||||||
平成18年８月 | FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD. | ||||||
平成21年６月 | 冨士ダイス取締役生産開発本部長 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス顧問 | ||||||
平成27年１月 | 冨士ダイス専務取締役営業本部長 | ||||||
平成27年４月 | 冨士ダイス代表取締役副社長兼営業本部長 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス代表取締役副社長社長補佐 | ||||||
平成27年10月 | 冨士ダイス代表取締役社長（現任） | ||||||
常務取締役 | 業務本部長 | 井出 剛 | 昭和30年９月27日 | 昭和60年１月 | (株)ハウザー入社 | (注)３ | 51,100 |
平成３年６月 | 冨士ダイス入社 | ||||||
平成11年11月 | 冨士ダイス業務部長 | ||||||
平成16年７月 | 冨士ダイス財務業務部長 | ||||||
平成19年８月 | 冨士ダイス企画室長 | ||||||
平成23年６月 | 冨士ダイス取締役業務本部長 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス常務取締役業務本部長（現任） | ||||||
取締役 | 生産本部長 | 久保井 恒之 | 昭和33年11月７日 | 昭和56年４月 | 冨士ダイス入社 | (注)３ | 11,200 |
平成11年11月 | 冨士ダイス九州事業部生産技術部長 | ||||||
平成16年７月 | 冨士ダイス郡山製造所長 | ||||||
平成21年２月 | 冨士ダイス生産開発本部副本部長 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス取締役生産本部長（現任） | ||||||
取締役 | 技術開発 | 千葉 理彦 | 昭和34年８月２日 | 昭和55年４月 | 冨士ダイス入社 | (注)３ | 12,900 |
平成11年11月 | 冨士ダイス東日本事業部生産技術部長 | ||||||
平成14年５月 | 冨士ダイス熊本製造所長 | ||||||
平成18年９月 | 冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 | ||||||
平成24年６月 | 冨士ダイス東日本事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス取締役技術開発本部長（現任） | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 渡邉 祥司 | 昭和34年９月20日 | 昭和59年４月 | 冨士ダイス入社 | (注)３ | 12,800 |
平成21年１月 | 冨士ダイス九州事業部営業部長 | ||||||
平成23年８月 | 冨士ダイス営業本部販売管理部長 | ||||||
平成24年７月 | 冨士ダイス営業本部副本部長 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス取締役営業本部長 | ||||||
平成27年10月 | 冨士ダイス取締役営業本部長（現任） | ||||||
取締役 | 生産本部 | 多田隈 豊 | 昭和37年１月６日 | 昭和61年４月 | 冨士ダイス入社 | (注)３ | 10,500 |
平成18年９月 | 冨士ダイス九州事業部熊本製造所副所長 | ||||||
平成20年１月 | 冨士ダイス東日本事業部生産技術部長 | ||||||
平成20年12月 | 冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 | ||||||
平成23年６月 | 冨士ダイス九州事業部熊本製造所長 | ||||||
平成26年３月 | 冨士ダイス生産本部生産管理統括センター長 | ||||||
平成26年８月 | 冨士ダイス生産本部副本部長 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス取締役生産本部副本部長 | ||||||
取締役 | 企画部長 | 春田 善和 | 昭和38年11月26日 | 昭和62年４月 | 冨士ダイス入社 | (注)３ | 12,900 |
平成19年６月 | 冨士ダイス業務本部財務業務部長 | ||||||
平成22年８月 | 冨士ダイス業務本部企画部長 | ||||||
平成26年３月 | 冨士ダイス業務本部副本部長兼企画部長 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス取締役業務本部副本部長 | ||||||
平成27年８月 | 冨士ダイス取締役企画部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | ― | 本多 實 | 昭和25年11月25日 | 昭和50年４月 | 日立造船(株)入社 | (注)３ | ― |
平成元年１月 | いすゞ自動車(株)入社 | ||||||
平成15年４月 | いすゞベトナム(株) | ||||||
平成20年５月 | いすゞマリン製造(株) | ||||||
平成25年４月 | いすゞ自動車エンジン販売(株) | ||||||
取締役会長 | |||||||
平成26年４月 | 同社顧問 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 澤井 英久 | 昭和23年７月23日 | 昭和47年10月 | 司法試験合格 | (注)３ | ― |
昭和50年４月 | 中津法律事務所入所 | ||||||
昭和54年４月 | 澤井法律事務所開設 | ||||||
平成14年10月 | 新四谷法律事務所設立 | ||||||
平成23年４月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
平成24年４月 | 国立大学法人電気通信大学客員教授 | ||||||
平成27年４月 | 日本弁護士国民年金基金理事長 | ||||||
平成27年６月 | (株)アイセイ薬局社外監査役 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 宮川 弘 | 昭和30年１月25日 | 昭和55年４月 | 新日本製鐵(株) | (注)５ | 4,000 |
平成20年２月 | 冨士ダイス入社 | ||||||
平成20年12月 | 冨士ダイス西日本事業部生産技術部長 | ||||||
平成23年６月 | 冨士ダイス生産開発本部生産技術部長 | ||||||
平成24年７月 | 冨士ダイス生産開発本部副本部長兼 | ||||||
平成26年３月 | 生産本部本部長補佐 | ||||||
平成27年６月 | 冨士ダイス監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 岸田 一男 | 昭和24年１月１日 | 昭和46年４月 | 旭硝子(株)入社 | (注)４ | ― |
昭和51年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ||||||
昭和52年３月 | ゼネラルインスツルメントジャパン | ||||||
昭和63年８月 | センチュリー監査法人 | ||||||
平成22年７月 | 冨士ダイス監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 大森 実 | 昭和24年２月５日 | 昭和46年４月 | 伊藤忠商事(株)入社 | (注)４ | ― |
平成14年６月 | (株)アイ・ロジスティクス | ||||||
平成19年６月 | 同社監査役 | ||||||
平成25年１月 | 大森経営コンサルタント開業 | ||||||
平成26年６月 | 冨士ダイス監査役（現任） | ||||||
計 | 165,600 | ||||||
(注) １．取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
２．監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年１月16日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 取締役 | 春田 善和 | 平成27年８月19日 |
代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 木下 德彦 | 平成27年10月１日 |
代表取締役社長 | 代表取締役副社長 | 西嶋 守男 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 | 渡邉 祥司 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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