土木管理総合試験所(6171)の株価チャート 土木管理総合試験所(6171)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 東京管理部門長人事部管掌 |
常務取締役 管理部門長 |
下平 絵里加 |
令和７年４月１日 |
（注）役職の異動のみで、前事業年度の有価証券報告書から人数、男女比に変動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性比率23％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 (株)土木材料試験所入社 昭和60年10月 (株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
1,587,400 |
|
常務取締役 環境部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役非破壊試験部部長 平成25年４月 取締役技術第二部門長 平成29年４月 取締役技術第一部門長 令和６年４月 常務取締役環境部門長（現） |
(注)３ |
34,600 |
|
常務取締役 管理部門長 |
下平 絵里加 |
昭和62年11月１日 |
平成24年４月 学校法人明昭学園岩倉高等学校 平成30年８月 土木管理総合試験所入社 令和３年１月 マーケティング部部長 令和４年３月 取締役マーケティング部部長 令和５年３月 取締役管理部門長 令和６年４月 常務取締役管理部門長（現） |
(注)３、５ |
284,000 |
|
常務取締役 まちづくり・ 防災部門長 |
笠原 竜彦 |
昭和48年９月17日 |
平成16年12月 田中産業（株）入社 平成20年10月 土木管理総合試験所入社 平成30年４月 執行役員コンサルタント部部長 令和５年３月 取締役コンサルタント部部長 令和６年４月 常務取締役まちづくり・防災部門(現) |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 社会インフラ 部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役試験部部長 平成25年４月 取締役技術第一部門長 平成29年４月 取締役技術第二部門長(現) 令和６年４月 取締役社会インフラ部門長 |
(注)３ |
30,400 |
|
取締役 ストラテジックIP部門長 |
中島 壮弘 |
昭和55年２月25日 |
平成14年４月 群馬ホーム(株)入社 平成17年８月 土木管理総合試験所入社 平成30年１月 執行役員パートナーシップ事業部長 平成31年１月 執行役員ストラテジックIP部門長 令和３年４月 (株)アドバンスドナレッジ研究所 取締役(現) 令和４年３月 取締役ストラテジックIP部門長(現) |
(注)３ |
14,300 |
|
取締役 |
中澤 健一 |
昭和48年２月２日 |
平成14年９月 エムケー精工（株）入社 平成20年４月 (株）共和コーポレーション入社 平成24年６月 みすずホールディングス(株) 平成31年12月 土木管理総合試験所入社 令和３年１月 長野本社管理部門経理部長 令和４年４月 執行役員長野本社管理部門長 令和５年１月 執行役員管理部門経理部長 令和７年３月 取締役管理部門経理部長(現) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 TDCソフトウエアエンジニアリング(株)入社 平成９年１月 (株)ビジネスブレイン太田昭和入社 平成９年10月 中央監査法人入社 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年９月 弓場・岡本会計士事務所(現) 平成27年３月 土木管理総合試験所社外取締役(現) 平成29年６月 (株)共和コーポレーション社外取締役(現) |
(注) １、３ |
－ |
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
平成７年４月 一般財団法人日本気象協会入社 平成13年４月 環境省環のくらし会議委員 平成18年６月 国土交通省交通政策審議会委員 平成19年３月 埼玉県森林審議会委員 平成20年６月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 平成22年８月 埼玉県環境審議会委員 平成30年８月 川越市都市計画審議会委員(現) 平成31年３月 土木管理総合試験所社外取締役（現） |
(注) １、３ |
－ |
|
取締役 |
中澤 悟 |
昭和30年１月２日 |
昭和48年４月 長野銀行入行 平成17年４月 同行 上山田戸倉支店長 平成25年10月 (株)みすず精工入社 令和元年10月 同社 代表取締役社長 令和４年３月 土木管理総合試験所社外取締役(現) |
(注) １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
堀内 久志 |
昭和32年12月24日 |
昭和56年４月 長野銀行入行 平成20年９月 土木管理総合試験所入社 平成23年４月 関東支店支店長 平成26年４月 経営監査室室長 令和５年３月 土木管理総合試験所監査役（現） |
(注)４ |
24,000 |
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所社外監査役(現) |
(注) ２、４ |
－ |
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 弁護士登録 平成22年９月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所社外監査役(現) 令和５年２月 日置電機（株） 社外取締役（現） |
(注) ２、４ |
－ |
|
計 |
1,976,300 |
||||
（注）１．取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和７年３月21日開催の第40期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、令和５年３月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役下平絵里加は、代表取締役社長下平雄二の息女であります。
６．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
（株）アイ・エス・ピー代表取締役（出向） |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
ＧＥＯコンサルタント部、土質試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
ジオロボティクス研究所所長 |
吉田 達哉 |
|
執行役員 |
社会基盤マネジメント部部長 |
井上 友博 |
|
執行役員 |
技術管理室部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
新規事業部部長 |
松山 征平 |
|
執行役員 |
東日本ブロック長 |
大井 芽 |
②社外役員の状況
土木管理総合試験所は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役３名、社外監査役２名と土木管理総合試験所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は令和７年３月21日現在、株式会社共和コーポレーションの社外取締役でありますが、土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役中澤悟につきましては、元会社経営者として、豊富な経験と優れた見識に基づき助言を得るため、選任しております。土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は、令和７年３月21日現在、日置電機株式会社の社外取締役でありますが、土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岡本俊也、飯島希、中澤悟、茂木正治、丸田由香里の５名を独立役員として届け出ております。
土木管理総合試験所はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算及び財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査及び監査役監査の結果の報告を適宜受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
令和６年４月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
令和６年４月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 管理部門長 |
下平 絵里加 |
令和６年４月１日 |
（注）役職の異動のみで、前事業年度の有価証券報告書から人数、男女比に変動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性3名 （役員のうち女性比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 (株)土木材料試験所入社 昭和60年10月 (株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 代表取締役社長（現）
|
(注)３ |
1,587,400 |
|
専務取締役 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 (株)長野銀行入行 平成10年６月 同行 柳原支店 支店長 平成17年６月 同行 篠ノ井支店 支店長 平成19年７月 土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 平成21年３月 取締役営業部部長 平成25年４月 常務取締役営業部門長 平成28年１月 常務取締役営業部門管掌 平成29年３月 専務取締役営業部門管掌 令和４年４月 専務取締役（現） |
(注)３ |
59,600 |
|
取締役 技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役試験部部長 平成25年４月 取締役技術第一部門長 平成29年４月 取締役技術第二部門長(現) |
(注)３ |
30,400 |
|
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役非破壊試験部部長 平成25年４月 取締役技術第二部門長 平成29年４月 取締役技術第一部門長(現) |
(注)３ |
34,600 |
|
取締役 営業推進部部長 |
大岡 晃博 |
昭和48年２月22日 |
平成７年４月 土木管理総合試験所入社 平成18年４月 山梨支店長 平成26年４月 埼玉支店長 平成28年１月 南信支店長 令和２年４月 執行役員近畿ブロック長兼 大阪支店長 令和４年１月 営業推進部部長 令和４年３月 取締役営業推進部部長(現) |
(注)３ |
11,600 |
|
取締役 ストラテジックIP部門長 |
中島 壮弘 |
昭和55年２月25日 |
平成14年４月 群馬ホーム(株)入社 平成17年８月 土木管理総合試験所入社 平成24年４月 執行役員G＆D事業部長 平成28年１月 執行役員第二ブロック長兼 宇都宮支店長 平成29年１月 執行役員関東ブロック長兼 東京支店長 平成30年１月 執行役員パートナーシップ事業部長 平成31年１月 執行役員ストラテジックIP部門長 令和３年４月 (株)アドバンスドナレッジ研究所 取締役（現） 令和４年３月 取締役ストラテジックIP部門長(現) |
(注)３ |
14,300 |
|
取締役 営業部門長 |
中沢 学 |
昭和56年７月22日 |
平成16年４月 (株)ミサワホーム福島入社 平成18年４月 福島県立郡山北高等学校臨任講師 平成21年４月 土木管理総合試験所入社 平成29年１月 甲信ブロック長兼松本支店長 令和２年４月 執行役員甲信ブロック長兼 松本支店長 令和４年１月 営業部門長兼関東・ 東北ブロック長 令和４年３月 取締役営業部門長兼 関東・東北ブロック長 令和５年１月 取締役営業部門長（現） |
(注)３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 管理部門長 |
下平 絵里加 |
昭和62年11月１日 |
平成24年４月 学校法人明昭学園岩倉高等学校 常勤講師 平成30年８月 土木管理総合試験所入社 令和３年１月 マーケティング部部長 令和４年３月 取締役マーケティング部部長 令和５年３月 取締役管理部門長（現） |
(注)３、５ |
284,000 |
|
取締役 コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
昭和48年９月17日 |
平成16年12月 田中産業（株）入社 平成20年10月 土木管理総合試験所入社 平成25年４月 地質調査部課長 平成30年４月 執行役員コンサルタント部部長 令和５年３月 取締役コンサルタント部部長（現） |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 TDCソフトウェアエンジニアリング (株)入社 平成９年１月 (株)ビジネスブレイン太田昭和入社 平成９年10月 中央監査法人入社 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年９月 岡本公認会計士事務所設立(現弓 場・岡本会計士事務所)(現) 平成27年３月 土木管理総合試験所社外取締役(現) 平成29年６月 (株)共和コーポレーション 社外取締役(現) |
(注) １、３ |
- |
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
平成７年４月 一般財団法人日本気象協会入社 平成13年４月 環境省環のくらし会議委員 平成18年６月 国土交通省交通政策審議会委員 平成19年３月 埼玉県森林審議会委員 平成20年６月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 平成22年８月 埼玉県環境審議会委員 平成30年８月 川越市都市計画審議会委員(現) 平成31年３月 土木管理総合試験所社外取締役（現） |
(注) １、３ |
- |
|
取締役 |
中澤 悟 |
昭和30年１月２日 |
昭和48年４月 長野銀行入行 平成17年４月 同行 上山田戸倉支店長 平成25年10月 (株)みすず精工入社 令和元年10月 同社 代表取締役社長 令和４年３月 土木管理総合試験所社外取締役(現) |
(注) １、３ |
- |
|
監査役 |
堀内 久志 |
昭和32年12月24日 |
昭和56年４月 長野銀行入行 平成20年９月 土木管理総合試験所入社 平成23年４月 関東支店支店長 平成26年４月 経営監査室室長 令和５年３月 土木管理総合試験所監査役（現） |
(注)４ |
24,000 |
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所社外監査役(現) |
(注) ２、４ |
- |
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 弁護士登録 平成22年９月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所社外監査役(現) 令和５年２月 日置電機（株） 社外取締役（現） |
(注) ２、４ |
- |
|
計 |
2,051,200 |
||||
（注）１．取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和５年３月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、令和５年３月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役下平絵里加は、代表取締役社長下平雄二の息女であります。
６．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
（株）アイ・エス・ピー代表取締役（出向） |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
南信支店長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部、土質試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山下 賢治 |
|
執行役員 |
ジオロボティクス研究所所長 |
吉田 達哉 |
|
執行役員 |
社会基盤マネジメント部部長 |
井上 友博 |
|
執行役員 |
新規事業部部長 |
松山 征平 |
|
執行役員 |
中日本ブロック長 |
大井 芽 |
|
執行役員 |
経理部部長 |
中澤 健一 |
|
執行役員 |
経営戦略室長 |
下地 五月 |
②社外役員の状況
土木管理総合試験所は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役３名、社外監査役２名と土木管理総合試験所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は令和６年３月22日現在、株式会社共和コーポレーションの社外取締役でありますが、土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役中澤悟につきましては、会社経営者として、豊富な経験と優れた見識に基づき助言を得るため、選任しております。同氏は令和６年３月22日現在、株式会社みすず精工の代表取締役社長でありますが、土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は、令和６年３月22日現在、日置電機株式会社の社外取締役でありますが、土木管理総合試験所との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岡本俊也、飯島希、中澤悟、茂木正治、丸田由香里の５名を独立役員として届け出ております。
土木管理総合試験所はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性3名 （役員のうち女性比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 (株)土木材料試験所入社 昭和60年10月 (株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 代表取締役社長（現）
|
(注)３ |
1,587,400 |
|
専務取締役 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 (株)長野銀行入行 平成10年６月 同行 柳原支店 支店長 平成17年６月 同行 篠ノ井支店 支店長 平成19年７月 土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 平成21年３月 取締役営業部部長 平成25年４月 常務取締役営業部門長 平成28年１月 常務取締役営業部門管掌 平成29年３月 専務取締役営業部門管掌 令和４年４月 専務取締役（現） |
(注)３ |
59,600 |
|
取締役 技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役試験部部長 平成25年４月 取締役技術第一部門長 平成29年４月 取締役技術第二部門長(現) |
(注)３ |
30,400 |
|
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役非破壊試験部部長 平成25年４月 取締役技術第二部門長 平成29年４月 取締役技術第一部門長(現) |
(注)３ |
34,600 |
|
取締役 営業推進部部長 |
大岡 晃博 |
昭和48年2月22日 |
平成７年４月 土木管理総合試験所入社 平成18年４月 山梨支店長 平成26年４月 埼玉支店長 平成28年１月 南信支店長 令和２年４月 執行役員近畿ブロック長兼 大阪支店長 令和４年１月 営業推進部部長 令和４年３月 取締役営業推進部部長(現) |
(注)３ |
13,600 |
|
取締役 ストラテジックIP部門長 |
中島 壮弘 |
昭和55年２月25日 |
平成14年４月 群馬ホーム(株)入社 平成17年８月 土木管理総合試験所入社 平成24年４月 執行役員G＆D事業部長 平成28年１月 執行役員第二ブロック長兼 宇都宮支店長 平成29年１月 執行役員関東ブロック長兼 東京支店長 平成30年１月 執行役員パートナーシップ事業部長 平成31年１月 執行役員ストラテジックIP部門長 令和３年４月 アドバンスドナレッジ研究所(株) 取締役（現） 令和４年３月 取締役ストラテジックIP部門長(現) |
(注)３ |
14,300 |
|
取締役 営業部門長 |
中沢 学 |
昭和56年７月22日 |
平成16年４月 (株)ミサワホーム福島入社 平成18年４月 福島県立郡山北高等学校臨任講師 平成21年４月 土木管理総合試験所入社 平成29年１月 甲信ブロック長兼松本支店長 令和２年４月 執行役員甲信ブロック長兼 松本支店長 令和４年１月 営業部門長兼関東・ 東北ブロック長 令和４年３月 取締役営業部門長兼 関東・東北ブロック長 令和５年１月 取締役営業部門長（現） |
(注)３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 管理部門長 |
下平 絵里加 |
昭和62年11月１日 |
平成24年４月 学校法人明昭学園岩倉高等学校 常勤講師 平成30年８月 土木管理総合試験所入社 令和３年１月 マーケティング部部長 令和４年３月 取締役マーケティング部部長 令和５年１月 取締役管理部門長（現） |
(注)３、５ |
284,000 |
|
取締役 コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
昭和48年９月17日 |
平成16年12月 田中産業（株）入社 平成20年10月 土木管理総合試験所入社 平成25年４月 地質調査部課長 平成30年４月 執行役員コンサルタント部部長 令和５年３月 取締役コンサルタント部部長（現） |
(注)３ |
3,464 |
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 TDCソフトウェアエンジニアリング (株)入社 平成９年１月 ビジネスブレイン太田昭和(株)入社 平成９年10月 中央監査法人入社 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年９月 岡本公認会計士事務所設立(現弓 場・岡本会計士事務所)(現) 平成27年３月 土木管理総合試験所取締役(現) 平成29年６月 (株)共和コーポレーション 社外取締役(現) |
(注) １、３ |
- |
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
平成７年４月 一般財団法人日本気象協会入社 平成13年４月 環境省環のくらし会議委員 平成18年６月 国土交通省交通政策審議会委員 平成19年３月 埼玉県森林審議会委員 平成20年６月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 平成22年８月 埼玉県環境審議会委員 平成30年８月 川越市都市計画審議会委員(現) 平成31年３月 土木管理総合試験所取締役（現） |
(注) １、３ |
- |
|
取締役 |
中澤 悟 |
昭和30年１月２日 |
昭和48年４月 長野銀行入行 平成17年４月 同行 上山田戸倉支店長 平成25年10月 (株)みすず精工入社 令和元年10月 同社 代表取締役社長 令和４年３月 土木管理総合試験所取締役(現) |
(注) １、３ |
- |
|
監査役 |
堀内 久志 |
昭和32年12月24日 |
昭和56年４月 長野銀行入行 平成20年９月 土木管理総合試験所入社 平成23年４月 関東支店支店長 平成26年４月 経営監査室室長 令和５年３月 土木管理総合試験所監査役（現） |
(注)４ |
23,690 |
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所監査役(現) |
(注) ２、４ |
- |
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 弁護士登録 平成22年９月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所監査役(現) 令和５年２月 日置電機（株） 社外取締役（現） |
(注) ２、４ |
- |
|
計 |
2,054,754 |
||||
（注）１．取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和５年３月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、令和５年３月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役下平絵里加は、代表取締役社長下平雄二の息女であります。
６．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
施行役員画 |
（株）アイ・エス・ピー代表取締役（出向） |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山下 賢治 |
|
執行役員 |
ジオロボティクス研究所所長 |
吉田 達哉 |
|
執行役員 |
社会基盤マネジメント部部長 |
井上 友博 |
|
執行役員 |
新規事業部部長 |
松山 征平 |
|
執行役員 |
中日本ブロック長 |
大井 芽 |
|
執行役員 |
経理部長 |
中澤 健一 |
|
執行役員 |
経営戦略室長 |
下地 五月 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性3名 （役員のうち女性比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 (株)土木材料試験所入社 昭和60年10月 (株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 代表取締役社長（現）
|
(注)３ |
1,587,400 |
|
専務取締役 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 (株)長野銀行入行 平成10年６月 同行 柳原支店 支店長 平成17年６月 同行 篠ノ井支店 支店長 平成19年７月 土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 平成21年３月 取締役営業部部長 平成25年４月 常務取締役営業部門長 平成28年１月 常務取締役営業部門管掌 平成29年３月 専務取締役営業部門管掌 令和４年４月 専務取締役（現） |
(注)３ |
59,600 |
|
取締役 技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役試験部部長 平成25年４月 取締役技術第一部門長 平成29年４月 取締役技術第二部門長(現) |
(注)３ |
30,400 |
|
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 土木管理総合試験所入社 平成24年３月 取締役非破壊試験部部長 平成25年４月 取締役技術第二部門長 平成29年４月 取締役技術第一部門長(現) |
(注)３ |
34,600 |
|
取締役 営業推進部部長 |
大岡 晃博 |
昭和48年2月22日 |
平成７年４月 土木管理総合試験所入社 平成18年４月 山梨支店長 平成26年４月 埼玉支店長 平成28年１月 南信支店長 令和２年４月 執行役員近畿ブロック長兼 大阪支店長 令和４年１月 営業推進部部長 令和４年３月 取締役営業推進部部長(現) |
(注)６ |
13,510 |
|
取締役 ストラテジックIP部門長 |
中島 壮弘 |
昭和55年２月25日 |
平成14年４月 群馬ホーム(株)入社 平成17年８月 土木管理総合試験所入社 平成24年４月 執行役員G＆D事業部長 平成28年１月 執行役員第二ブロック長兼 宇都宮支店長 平成29年１月 執行役員関東ブロック長兼 東京支店長 平成30年１月 執行役員パートナーシップ事業部長 平成31年１月 執行役員ストラテジックIP部門長 令和３年４月 アドバンスドナレッジ研究所(株) 取締役（現） 令和４年３月 取締役ストラテジックIP部門長(現) |
(注)６ |
14,145 |
|
取締役 営業部門長 |
中沢 学 |
昭和56年７月22日 |
平成16年４月 (株)ミサワホーム福島入社 平成18年４月 福島県立郡山北高等学校臨任講師 平成21年４月 土木管理総合試験所入社 平成29年１月 甲信ブロック長兼松本支店長 令和２年４月 執行役員甲信ブロック長兼 松本支店長 令和４年１月 営業部門長兼関東・ 東北ブロック長(現) 令和４年３月 取締役営業部門長兼 関東・東北ブロック長（現） |
(注)６ |
3,704 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 マーケティング部部長 |
下平 絵里加 |
昭和62年11月１日 |
平成24年４月 学校法人明昭学園岩倉高等学校 常勤講師 平成30年８月 土木管理総合試験所入社 令和３年１月 マーケティング部部長 令和４年３月 取締役マーケティング部部長(現) |
(注)６ |
284,035 |
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 TDCソフトウェアエンジニアリング (株)入社 平成９年１月 ビジネスブレイン太田昭和(株)入社 平成９年10月 中央監査法人入社 平成12年３月 公認会計士登録 平成12年９月 岡本公認会計士事務所設立(現弓 場・岡本会計士事務所)(現) 平成27年３月 土木管理総合試験所取締役(現) 平成29年６月 (株)共和コーポレーション 社外取締役(現) |
(注) １、３ |
－ |
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
平成７年４月 一般財団法人日本気象協会入社 平成13年４月 環境省環のくらし会議委員 平成18年６月 国土交通省交通政策審議会委員 平成19年３月 埼玉県森林審議会委員 平成20年６月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 平成22年８月 埼玉県環境審議会委員 平成30年８月 川越市都市計画審議会委員(現) 平成31年３月 土木管理総合試験所取締役（現） |
(注) １、３ |
－ |
|
取締役 |
中澤 悟 |
昭和30年１月２日 |
昭和48年４月 長野銀行入行 平成17年４月 同行 上山田戸倉支店長 平成25年10月 (株)みすず精工入社 令和元年10月 同社 代表取締役社長 令和４年３月 土木管理総合試験所取締役(現) |
(注) １、６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
昭和46年４月 鐘紡(株)入社 平成６年３月 土木管理総合試験所入社 平成９年４月 管理本部長 平成10年10月 技術業務部長 平成12年４月 試験部部長兼非破壊試験部部長 平成14年４月 総務部部長 平成18年６月 取締役総務部長 平成24年３月 土木管理総合試験所監査役(現) |
(注)４ |
54,400 |
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所監査役(現) |
(注) ２、４ |
－ |
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 弁護士登録 平成22年９月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 平成26年３月 土木管理総合試験所監査役(現) |
(注) ２、４ |
－ |
|
計 |
2,081,794 |
||||
（注）１．取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和３年３月23日開催の第36期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
６．取締役の任期は、令和４年３月23日開催の第37期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山下 賢治 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
|
執行役員 |
第二現場試験部部長 |
吉田 達哉 |
|
執行役員 |
社会基盤マネジメント部部長 |
井上 友博 |
|
執行役員 |
新規事業部部長 |
松山 征平 |
②社外役員の状況
土木管理総合試験所は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役３名、社外監査役２名と土木管理総合試験所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役中澤悟につきましては、会社経営者として、豊富な経験と優れた見識に基づき助言を得るため、選任しております。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
岡本俊也、飯島希、中澤悟、茂木正治、丸田由香里の５名を独立役員として届け出ております。
土木管理総合試験所はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
|
(注)３ |
1,587,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門管掌 管理部門長 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
|
(注)３ |
59,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
|
(注)３ |
30,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
|
(注)３ |
34,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門長 |
髙橋 一浩 |
昭和41年１月８日 |
|
(注３) |
10,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
|
(注) １、３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
|
(注) １、３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
|
(注)４ |
54,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
|
(注) ２、４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
|
(注) ２、４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,776,700 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和２年３月23日開催の第36期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山下 賢治 |
|
執行役員 |
本店ブロック部長 |
柄沢 陽介 |
|
執行役員 |
営業部部長 |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
近畿ブロック部長 |
大岡 晃博 |
|
執行役員 |
ＳＩＰ事業部門部長 |
中島 壮弘 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
|
執行役員 |
第二現場試験部部長 |
吉田 達哉 |
|
執行役員 |
社会基盤マネジメント部部長 |
井上 友博 |
|
執行役員 |
DKCラボ部長 |
金野 寿哉 |
|
執行役員 |
新規事業部部長 |
松山 征平 |
|
執行役員 |
甲信ブロック部長 |
中沢 学 |
②社外役員の状況
土木管理総合試験所は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役２名、社外監査役２名と土木管理総合試験所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
岡本俊也、飯島希、茂木正治、丸田由香里の４名を独立役員として届け出ております。
土木管理総合試験所はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。
前事業年度の有証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
|
(注)３ |
1,567,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業部門管掌 管理部門長 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
|
(注)３ |
49,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
|
(注)３ |
25,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
|
(注)３ |
21,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部門長 |
髙橋 一浩 |
昭和41年１月８日 |
|
(注３) |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
|
(注) １、３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
|
(注) １、３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
|
(注)４ |
54,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
|
(注) ２、４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
|
(注) ２、４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,723,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山谷 良登 |
|
執行役員 |
東海ブロック長 |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
近畿ブロック長 |
北原 寿昭 |
|
執行役員 |
ＳＩＰ事業部門部長 |
中島 壮弘 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
|
執行役員 |
第二現場試験部部長 |
吉田 達哉 |
②社外役員の状況
土木管理総合試験所は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役２名、社外監査役２名と土木管理総合試験所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
岡本俊也、飯島希、茂木正治、丸田由香里の４名を独立役員として届け出ております。
土木管理総合試験所はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査担当者は、各々独立の立場で各監査を行うと共に、監査役会は、内部監査計画の報告を受け、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行い、内部監査の過程で得た情報及び監査結果について監査役会と意見交換を行う等、情報の共有をはかり、効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
管理部門長 |
掛川 明彦 |
令和元年９月24日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 |
（株）土木材料試験所入社 |
(注)３ |
1,567,400 |
|
昭和60年10月 |
（株）中央資材検査所（現土木管理総合試験所）設立 代表取締役社長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
営業部門管掌 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 |
（株）長野銀行入行 |
(注)３ |
49,600 |
|
平成10年６月 |
同行 柳原支店 支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行 篠ノ井支店 支店長 |
||||||
|
平成19年７月 |
土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役営業部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務取締役営業部門長 |
||||||
|
平成28年１月 |
常務取締役、営業部門管掌 |
||||||
|
平成29年３月 |
専務取締役営業部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
管理部門長 |
掛川 明彦 |
昭和38年５月15日 |
昭和62年４月 |
信越明星（株）入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
平成２年２月 |
（株）クリエイティブヨーコ入社 |
||||||
|
平成15年３月 平成23年３月 |
土木管理総合試験所入社 取締役経理部部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
取締役管理部門長 |
||||||
|
平成29年３月 |
常務取締役管理部門長（現） |
||||||
|
取締役 |
技術第二部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
25,400 |
|
平成24年３月 |
取締役試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成29年４月 |
取締役技術第一部門長 取締役技術第二部門長（現） |
||||||
|
取締役 |
技術第一部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
21,600 |
|
平成24年３月 |
取締役非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成29年４月 |
取締役技術第二部門長 取締役技術第一部門長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業部門長 |
髙橋 一浩 |
昭和41年１月８日 |
平成２年４月 平成16年７月 平成17年３月 平成28年１月 平成29年１月 平成31年３月 |
（㈱）守谷商会入社 日本生命保険相互会社入社 土木管理総合試験所入社 土木管理総合試験所長野本店ブロック長 土木管理総合試験所執行役員北陸ブロック長 土木管理総合試験所取締役営業部門長就任（現） |
(注３) |
5,300 |
|
取締役 |
－ |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 |
TDCソフトウェアエンジニアリング（株）入社 |
(注) １、３ |
－ |
|
平成９年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和（株）入社 |
||||||
|
平成９年10月 |
中央監査法人入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年９月 |
岡本公認会計士事務所設立（現弓場・岡本公認会計士事務所）（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
土木管理総合試験所取締役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
（株）共和コーポレーション社外取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
飯島 希 |
昭和44年３月28日 |
平成７年４月 平成13年４月 平成18年６月 平成19年３月 平成20年６月
平成22年８月 平成30年８月 平成31年３月 |
一般財団法人日本気象協会入社 環境省環のくらし会議委員 国土交通省交通政策審議会委員 埼玉県森林審議会委員 一般財団法人運輸振興協会理事（現） 埼玉県環境審議会委員 川越市都市計画審議会委員（現） 土木管理総合試験所取締役（現） |
(注) １、３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
昭和46年４月 |
鐘紡（株）入社 |
(注)４ |
54,400 |
|
平成６年３月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
技術業務部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
試験部部長兼非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
土木管理総合試験所監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 |
茂木社会保険労務士事務所開設（現） |
(注) ２、４ |
－ |
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 |
弁護士登録 |
(注) ２、４ |
－ |
|
平成22年９月 |
さくら・NAGANO法律事務所入所（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役（現） |
||||||
|
計 |
1,731,500 |
||||||
（注）１．取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山谷 良登 |
|
執行役員 |
東海ブロック長 |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
近畿ブロック長 |
北原 寿昭 |
|
執行役員 |
関東ブロック長 |
中島 壮弘 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
笠原 竜彦 |
|
執行役員 |
第二現場試験部部長 |
吉田 達哉 |
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 |
(株)土木材料試験所入社 |
(注)３ |
1,567,400 |
|
昭和60年10月 |
(株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 |
||||||
|
専務取締役 |
営業部門管掌 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 |
(株)長野銀行入行 |
(注)３ |
49,600 |
|
平成10年６月 |
同行 柳原支店 支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行 篠ノ井支店 支店長 |
||||||
|
平成19年７月 |
土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 |
||||||
|
平成22年３月 |
取締役営業部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務取締役営業部門長 |
||||||
|
平成28年１月 |
常務取締役、営業部門管掌 |
||||||
|
平成29年３月 |
専務取締役営業部門管掌（現） |
||||||
|
常務取締役 |
管理部門長 |
掛川 明彦 |
昭和38年５月15日 |
昭和62年４月 |
信越明星(株)入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成２年２月 |
(株)クリエイティブヨーコ入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
取締役管理部門長 |
||||||
|
平成29年３月 |
常務取締役管理部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
営業部門長 |
篠﨑 典之 |
昭和51年５月11日 |
平成11年４月 |
日設エンジニアリング(株)（現 テクノプロ・エンジニアリング(株)）入社 |
(注)３ |
44,800 |
|
平成14年４月 |
(株)黒岩測量設計事務所入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成24年３月 平成28年１月 |
取締役第二ブロック長 取締役営業部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術第一部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
30,400 |
|
平成24年３月 |
取締役試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役技術第一部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術第二部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
21,600 |
|
平成24年３月 |
取締役非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役技術第二部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 |
TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社 |
(注)１、３ |
― |
|
平成９年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和(株)入社 |
||||||
|
平成９年10月 |
中央監査法人入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年９月 |
岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現) |
||||||
|
平成27年３月 |
土木管理総合試験所取締役(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
(株)共和コーポレーション社外取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
昭和46年４月 |
鐘紡(株)入社 |
(注)４ |
54,400 |
|
平成６年３月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
技術業務部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
試験部部長兼非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 |
茂木社会保険労務士事務所開設(現) |
(注)２、４ |
― |
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 |
弁護士登録 |
(注)２、４ |
― |
|
平成22年９月 |
さくら・NAGANO法律事務所入所(現) |
||||||
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
計 |
1,778,200 |
||||||
(注) １．取締役 岡本俊也は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月30日開催の第32期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
渡辺 夏樹 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山谷 良登 |
|
執行役員 |
北陸ブロック長 |
髙橋 一浩 |
|
執行役員 |
東海ブロック長 |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
近畿ブロック長 |
北原 寿昭 |
|
執行役員 |
関東ブロック長 |
中島 壮弘 |
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
下平 雄二 |
昭和30年３月28日 |
昭和58年１月 |
(株)土木材料試験所入社 |
(注)３ |
783,700 |
|
昭和60年10月 |
(株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 |
||||||
|
常務取締役 |
営業部門管掌 |
西澤 清一 |
昭和29年７月３日 |
昭和53年４月 |
(株)長野銀行入行 |
(注)３ |
24,800 |
|
平成10年６月 |
同行 柳原支店 支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行 篠ノ井支店 支店長 |
||||||
|
平成19年７月 |
土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 |
||||||
|
平成22年３月 |
取締役営業部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務取締役営業部門長 |
||||||
|
平成28年１月 |
常務取締役、営業部門管掌（現） |
||||||
|
取締役 |
管理部門長 |
掛川 明彦 |
昭和38年５月15日 |
昭和62年４月 |
信越明星(株)入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成２年２月 |
(株)クリエイティブヨーコ入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
取締役管理部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
営業部門長 |
篠﨑 典之 |
昭和51年５月11日 |
平成11年４月 |
日設エンジニアリング(株)（現 テクノプロ・エンジニアリング(株)）入社 |
(注)３ |
22,400 |
|
平成14年４月 |
(株)黒岩測量設計事務所入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成24年３月 平成28年１月 |
取締役第二ブロック長 取締役営業部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術第一部門長 |
八木澤 一哉 |
昭和52年３月５日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成24年３月 |
取締役試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役技術第一部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
技術第二部門長 |
松山 雄紀 |
昭和52年10月28日 |
平成12年４月 |
土木管理総合試験所入社 |
(注)３ |
10,800 |
|
平成24年３月 |
取締役非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役技術第二部門長(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
岡本 俊也 |
昭和35年８月24日 |
昭和60年７月 |
TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社 |
(注)３ |
― |
|
平成９年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和(株) |
||||||
|
平成９年10月 |
中央監査法人入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年９月 |
岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現) |
||||||
|
平成27年３月 |
土木管理総合試験所取締役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
田中 敦夫 |
昭和27年５月27日 |
昭和46年４月 |
鐘紡(株)（現 クラシエホールディングス(株)）入社 |
(注)４ |
27,200 |
|
平成６年３月 |
土木管理総合試験所入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
技術業務部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
試験部部長兼非破壊試験部部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
茂木 正治 |
昭和26年９月27日 |
昭和61年11月 |
茂木社会保険労務士事務所開設(現) |
(注)４ |
― |
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
丸田 由香里 |
昭和43年12月28日 |
平成18年10月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
― |
|
平成22年９月 |
さくら・NAGANO法律事務所入所(現) |
||||||
|
平成26年３月 |
土木管理総合試験所監査役(現) |
||||||
|
計 |
890,100 |
||||||
(注) １．取締役 岡本俊也は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月30日開催の第32期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
土質試験部部長 |
熊田 正 |
|
執行役員 |
コンサルタント部部長 |
渡辺 夏樹 |
|
執行役員 |
現場試験部部長 |
宮下 和大 |
|
執行役員 |
環境部部長 |
山谷 良登 |
|
執行役員 |
北陸ブロック長 |
髙橋 一浩 |
|
執行役員 |
東海ブロック長 |
波場 貴士 |
|
執行役員 |
近畿ブロック長 |
北原 寿昭 |
|
執行役員 |
関東ブロック長 |
中島 壮弘 |
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 下平 雄二 | 昭和30年３月28日 | 昭和58年１月 | (株)土木材料試験所入社 | (注)３ | 414,000 |
昭和60年10月 | (株)中央資材検査所(現土木管理総合試験所)設立 | ||||||
常務取締役 | 営業部門管掌 | 西澤 清一 | 昭和29年７月３日 | 昭和53年４月 | (株)長野銀行入行 | (注)３ | 10,400 |
平成10年６月 | 同行 柳原支店 支店長 | ||||||
平成17年６月 | 同行 篠ノ井支店 支店長 | ||||||
平成19年７月 | 土木管理総合試験所入社 経営監査室 室長 | ||||||
平成22年３月 | 取締役営業部部長 | ||||||
平成25年４月 | 常務取締役営業部門長 | ||||||
平成27年１月 | 常務取締役、営業部門管掌（現任） | ||||||
取締役 | 管理部門長 | 掛川 明彦 | 昭和38年５月15日 | 昭和62年４月 | 信越明星(株)入社 | (注)３ | 7,400 |
平成２年２月 | (株)クリエイティブヨーコ入社 | ||||||
平成15年３月 | 土木管理総合試験所入社 | ||||||
平成26年３月 | 取締役管理部門長(現任) | ||||||
取締役 | 営業部門長 | 篠﨑 典之 | 昭和51年５月11日 | 平成11年４月 | 日設エンジニアリング(株)（現 テクノプロ・エンジニアリング(株)）入社 | (注)３ | 11,200 |
平成14年４月 | (株)黒岩測量設計事務所入社 | ||||||
平成16年６月 | 土木管理総合試験所入社 | ||||||
平成24年３月 平成27年１月 | 取締役第二ブロック長 取締役営業部門長(現任) | ||||||
取締役 | 技術第一部門長 | 八木澤 一哉 | 昭和52年３月５日 | 平成12年４月 | 土木管理総合試験所入社 | (注)３ | 5,600 |
平成24年３月 | 取締役試験部部長 | ||||||
平成25年４月 | 取締役技術第一部門長(現任) | ||||||
取締役 | 技術第二部門長 | 松山 雄紀 | 昭和52年10月28日 | 平成12年４月 | 土木管理総合試験所入社 | (注)３ | 5,400 |
平成24年３月 | 取締役非破壊試験部部長 | ||||||
平成25年４月 | 取締役技術第二部門長(現任) | ||||||
取締役 | 取締役 | 岡本 俊也 | 昭和35年８月24日 | 昭和60年７月 | TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社 | (注)３ | ― |
平成９年１月 | ビジネスブレイン太田昭和(株) | ||||||
平成９年10月 | 中央監査法人入社 | ||||||
平成12年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成12年９月 | 岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現任) | ||||||
平成27年３月 | 土木管理総合試験所取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 伊藤 かおる | 昭和34年11月11日 | 昭和57年９月 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント入社 | (注)３ | ― |
平成５年４月 | コミュケーションズ・アイ設立 | ||||||
平成14年１月 | (株) コミュケーションズ・アイ | ||||||
平成27年３月 | 土木管理総合試験所取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 田中 敦夫 | 昭和27年５月27日 | 昭和46年４月 | 鐘紡(株)（現 クラシエホールディングス(株)）入社 | (注)４ | 13,600 |
平成６年３月 | 土木管理総合試験所入社 | ||||||
平成９年４月 | 管理本部長 | ||||||
平成10年10月 | 技術業務部長 | ||||||
平成12年４月 | 試験部部長兼非破壊試験部部長 | ||||||
平成14年４月 | 総務部長 | ||||||
平成18年６月 | 取締役総務部長 | ||||||
平成24年３月 | 土木管理総合試験所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 茂木 正治 | 昭和26年９月27日 | 昭和61年11月 | 茂木社会保険労務士事務所開設(現任) | (注)４ | ― |
平成26年３月 | 土木管理総合試験所監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 丸田 由香里 | 昭和43年12月28日 | 平成18年10月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
平成22年９月 | さくら・NAGANO法律事務所入所(現任) | ||||||
平成26年３月 | 土木管理総合試験所監査役(現任) | ||||||
計 | 467,600 | ||||||
(注) １．取締役 伊藤かおる及び岡本俊也は、社外取締役であります。
２．監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．土木管理総合試験所では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 土質試験部部長 | 熊田 正 |
執行役員 | コンサルタント部部長 | 渡辺 夏樹 |
執行役員 | 環境部部長 | 山谷 良登 |
執行役員 | 第一ブロック長 | 波場 貴士 |
執行役員 | 第三ブロック長 | 岡田 修一 |
執行役員 | 第二ブロック長 | 中島 壮弘 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー