メタップス(6172)の株価チャート メタップス(6172)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 3名 女性 2名 （役員のうち女性の比率40％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社（現メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役就任 2016年４月 ペイデザイン株式会社（現株 式会社メタップスペイメント） 取締役就任 2016年11月 メタップス取締役副社長就任 2018年11月 メタップス代表取締役社長就任（現任） 2021年３月 株式会社メタップスワン取締役就任（現任） 2022年8月 株式会社メタップスペイメント代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
406,000 |
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア入社 2001年12月 同社代表取締役社長就任 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）代表取締役社長就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現株式会社メタップスペイメント）取締役就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マイネット社外取締役就任（現任） 2021年９月 株式会社夢真ビーネックスグループ（現 株式会社オープンアップグループ）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
ロウ・フェイ |
1979年12月20日生 |
2005年４月 マッキンゼーカンパニー日本入社 2011年８月 ＤｅＮＡ中国入社 2013年６月 メタップス入社 2016年３月 ＤＸＨＵＢ株式会社（旧社名ジェーピーモバイル株式会社）取締役就任（現任） 2019年８月 株式会社Ｌｉｎｃ最高戦略責任者就任（現任） 2021年３月 メタップス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)３ |
5,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
小笹 文 |
1977年１月28日生 |
1999年４月 株式会社リクルート入社 2006年６月 グーグル株式会社入社 2009年６月 株式会社ナインスラッシュワン代表取締役社長就任 2011年３月 イベントレジスト株式会社最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2012年１月 イベントレジスト株式会社取締役最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2018年７月 合同会社カラフル代表社員就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人ＴＮＬＡＷ）入所 2018年10月 東京地方裁判所民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所代表就任（現任） 2019年３月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
計 |
411,100 |
||||
（注）１．取締役 小笹文氏及び佐野綾子氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月30日から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月30日から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メタップスの社外取締役は２名であります。
社外取締役小笹文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐野綾子氏は、証券会社における実務経験や、弁護士として税務を含む幅広い知見を有しているほか、他の上場会社で社外取締役に就任しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
メタップスは、社外取締役を選任するための方針を定めており、選任にあたっては、同方針に基づき、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
また、上記の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 3名 女性 2名 （役員のうち女性の比率40％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社（現メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役就任 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） 2016年４月 ペイデザイン株式会社（現株 式会社メタップスペイメント） 取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役副社長就任 2018年11月 メタップス代表取締役社長就任（現任） 2021年３月 株式会社メタップスワン取締役就任（現任） |
（注）２ |
406,000 |
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア入社 2001年12月 同社代表取締役社長就任 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）代表取締役社長就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現株式会社メタップスペイメント）取締役就任 2017年10月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マイネット社外取締役就任（現任） 2021年９月 株式会社夢真ビーネックスグループ社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
ロウ・フェイ |
1979年12月20日生 |
2005年４月 マッキンゼーカンパニー日本入社 2011年８月 ＤｅＮＡ中国入社 2013年６月 メタップス入社（現任） 2016年３月 ＤＸＨＵＢ株式会社（旧社名ジェーピーモバイル株式会社）取締役就任（現任） 2019年８月 株式会社Ｌｉｎｃ取締役就任（現任） 2021年３月 メタップス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)３ |
5,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
小笹 文 |
1977年１月28日生 |
1999年４月 株式会社リクルート入社 2006年６月 グーグル株式会社入社 2009年６月 株式会社ナインスラッシュワン代表取締役社長就任 2011年３月 イベントレジスト株式会社最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2012年１月 イベントレジスト株式会社取締役最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2018年７月 合同会社カラフル代表社員就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人ＴＮＬＡＷ）入所 2018年10月 東京地方裁判所民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所代表就任（現任） 2019年３月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
計 |
411,100 |
||||
（注）１．取締役 小笹文氏及び佐野綾子氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月30日から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月30日から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メタップスの社外取締役は２名であります。
社外取締役小笹文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐野綾子氏は、証券会社における実務経験や、弁護士として税務を含む幅広い知見を有しているほか、他の上場会社で社外取締役に就任しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
メタップスは、社外取締役を選任するための方針を定めており、選任にあたっては、同方針に基づき、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
また、上記の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 3名 女性 2名 （役員のうち女性の比率40％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社（現メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役就任 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） 2016年４月 ペイデザイン株式会社（現株 式会社メタップスペイメント） 取締役就任（現任） 2016年11月 Smartcon Co. Ltd. 取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役副社長就任 2018年11月 メタップス代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
406,000 |
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）入社 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任 2014年９月 Shinra Technologies,Inc. President就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現株式会社メタップスペイメント）取締役就任 2017年10月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マイネット社外取締役就任 2019年３月 株式会社マイネット社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
ロウ・フェイ |
1979年12月20日生 |
2005年４月 マッキンゼーカンパニー日本入社 2011年８月 ＤｅＮＡ中国入社 2013年６月 メタップス入社（現任） 2016年３月 ＤＸＨＵＢ株式会社（旧社名ジェーピーモバイル株式会社取締役就任（現任） 2019年８月 株式会社Ｌｉｎｃ取締役就任（現任） 2021年３月 メタップス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)３ |
5,100 |
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取締役 （監査等委員） |
小笹 文 |
1977年１月28日生 |
1999年４月 株式会社リクルート入社 2006年６月 グーグル株式会社入社 2009年６月 株式会社ナインスラッシュワン代表取締役社長就任 2011年３月 イベントレジスト株式会社最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2012年１月 イベントレジスト株式会社取締役最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任 2018年７月 合同会社カラフル代表社員就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐野 綾子 |
1977年12月９日生 |
2001年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2009年１月 東京西法律事務所（現弁護士法人ＴＮＬＡＷ）入所 2018年10月 東京地方裁判所民事調停官（現任） 2018年12月 あや総合法律事務所代表就任（現任） 2019年３月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役就任（現任） 2021年３月 メタップス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
計 |
411,100 |
||||
（注）１．取締役 小笹文及び佐野綾子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月30日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月30日から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メタップスの社外取締役は２名であります。
社外取締役小笹文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐野綾子氏は、証券会社における実務経験や、弁護士として税務を含む幅広い知見を有しているほか、他の上場会社で社外取締役に就任しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
メタップスは、社外取締役を選任するための方針を定めており、選任にあたっては、同方針に基づき、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
また、上記の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
メタップスは、社外取締役を２名とすることで、取締役会の牽制及び経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役就任 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） 2016年４月 ペイデザイン株式会社（現 株 式会社メタップスペイメント） 取締役就任（現任） 2016年11月 Smartcon Co. Ltd. 取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役副社長就任 2018年９月 株式会社メタップスリンクス 代表取締役就任（現任） 2018年11月 Metaps Entertainment Limited取締役（現任） 2018年11月 メタップス代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
406,000 |
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取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア入社 2001年９月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任 2006年６月 株式会社タイトー代表取締役社長就任 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任 2014年９月 Shinra Technologies,Inc. President就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現 株式会社メタップスペイメント）取締役就任 2017年10月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マイネット社外取締役就任 2019年３月 株式会社マイネット社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 健 |
1964年６月６日生 |
1988年４月 株式会社日本興業銀行 （現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任 2001年６月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任 2010年２月 楽天株式会社最高財務責任者（CFO）就任 2015年６月 テクマトリックス株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2016年９月 メタップス顧問就任 2016年11月 メタップス社外取締役就任 2017年５月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任 2018年９月 株式会社メルカリ社外取締役就任 （現任） 2018年11月 メタップス社外取締役（監査等委員） 就任（現任） 2019年５月 株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
亀村 明 |
1947年８月29日生 |
1970年４月 日興証券株式会社入社 1998年12月 同社執行役員就任 2001年６月 日興企業株式会社常務取締役就任 2001年８月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任 2001年10月 同社常務取締役就任 2009年９月 AIU株式会社顧問就任 2011年12月 メタップス常勤監査役就任 2018年11月 メタップス社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注)１、３ |
2,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉川 朋弥 |
1971年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年６月 公認会計士登録 2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任（現任） 2015年２月 メタップス社外監査役就任 2017年１月 株式会社アズーム社外監査役就任 （現任） 2018年11月 メタップス社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注)１、３ |
－ |
|
計 |
408,600 |
||||
（注）１．取締役 高山健、亀村明及び吉川朋弥は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月27日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年11月29日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
メタップスの社外取締役は３名であります。
社外取締役高山健氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役亀村明氏は、長年にわたる金融業界での職務経験及び上場企業の取締役として豊富な経験を有しております。メタップスの株式2,600株を所有しておりますが、メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉川朋弥氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しております。新株予約権１個（100株）を所有しておりますが、メタップスと同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
メタップスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
メタップスは、社外取締役を３名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
メタップスは、社外取締役を３名とすることで、取締役会の牽制および経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況」に記載のとおりであります。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
佐藤 航陽 |
1986年５月31日生 |
2007年９月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）設立代表取締役社長就任 2018年３月 株式会社エンタメバンク 代表取締役就任（現任） 2018年５月 株式会社mee 代表取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社タイムバンク 代表取締役就任（現任） 2018年11月 メタップス代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
4,366,000 |
|
代表取締役社長 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役就任 2012年１月 Metaps Pte.Ltd.取締役就任（現任） 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） 2016年４月 ペイデザイン株式会社（現 株 式会社メタップスペイメント） 取締役就任（現任） 2016年11月 Smartcon Co. Ltd. 取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役副社長就任 2018年９月 株式会社メタップスリンクス 代表取締役就任（現任） 2018年11月 メタップス代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
367,400 |
|
取締役 |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア入社 2001年９月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任 2006年６月 株式会社タイトー代表取締役社長就任 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任 2014年９月 Shinra Technologies,Inc. President就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 ペイデザイン株式会社（現 株式会社メタップスペイメント）取締役就任 2017年10月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マイネット取締役就任 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
高山 健 |
1964年６月６日生 |
1988年４月 株式会社日本興業銀行 （現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任 2001年６月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任 2010年２月 楽天株式会社最高財務責任者（CFO）就任 2014年７月 スターフェスティバル株式会社社外取締役就任（現任） 2015年６月 テクマトリックス株式会社社外取締役（監査等委員）就任 （現任） 2016年９月 メタップス顧問就任 2016年11月 メタップス社外取締役就任 2017年５月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任 （現任） 2018年９月 株式会社メルカリ社外取締役就任 （現任） 2018年11月 メタップス社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注)１、 ３、４ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
亀村 明 |
1947年８月29日生 |
1970年４月 日興証券株式会社入社 1998年12月 同社執行役員就任 2001年６月 日興企業株式会社常務取締役就任 2001年８月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任 2001年10月 同社常務取締役就任 2009年９月 AIU株式会社顧問就任 2011年12月 メタップス常勤監査役就任 2018年11月 メタップス社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注)１、 ３、４ |
2,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉川 朋弥 |
1971年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年６月 公認会計士登録 2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任（現任） 2015年２月 メタップス社外監査役就任 2017年１月 株式会社アズーム社外監査役就任 （現任） 2018年11月 メタップス社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注)１、 ３、４ |
－ |
|
計 |
4,735,900 |
||||
（注）１．取締役 高山健、亀村明及び吉川朋弥は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2018年11月29日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年11月29日から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メタップスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
メタップスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 亀村明、委員 高山健、委員 吉川朋弥
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐藤 航陽 |
1986年５月31日生 |
2007年９月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）設立代表取締役社長就任（現任） 2011年６月 Metaps Pte.Ltd.代表取締役 就任 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,366,000 |
|
取締役副社長 |
管理部門 統括 |
山﨑 祐一郎 |
1981年10月18日生 |
2006年６月 ドイツ証券株式会社入社 2011年３月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）入社 2011年４月 メタップス取締役（管理部門統括） 就任 2012年１月 Metaps Pte.Ltd.取締役就任（現任） 2015年10月 Metaps Plus Inc.取締役就任（現任） 2016年４月 ペイデザイン株式会社取締役 就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
326,000 |
|
取締役 |
－ |
和田 洋一 |
1959年５月28日生 |
1984年４月 野村證券株式会社入社 2000年４月 株式会社スクウェア入社 2001年９月 株式会社スクウェア代表取締役社長就任 2003年４月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長就任 2006年６月 株式会社タイトー代表取締役社長就任 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス代表取締役社長就任 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス取締役会長就任 2014年９月 Shinra Technologies,Inc. President就任 2015年５月 メタップス社外取締役就任 2016年８月 ワンダープラネット株式会社取締役就任（現任） 2016年11月 メタップス取締役会長就任 2016年12月 株式会社メタップスリンクス 取締役就任（現任） 2016年12月 ペイデザイン株式会社取締役 就任 2017年10月 ペイデザイン株式会社代表取締役社長就任（現任） 2017年11月 メタップス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高山 健 |
1964年６月６日生 |
1988年４月 株式会社日本興業銀行 （現 株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役就任 2001年６月 テクマトリックス株式会社社外監査役就任 2010年２月 楽天株式会社最高財務責任者（CFO）就任 2014年７月 スターフェスティバル株式会社社外取締役就任（現任） 2015年６月 テクマトリックス株式会社社外取締役（監査等委員）就任 （現任） 2016年９月 メタップス顧問就任 2016年11月 メタップス社外取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社メディアドゥホールディングス社外監査役就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
亀村 明 |
1947年８月29日生 |
1970年４月 日興証券株式会社入社 1998年12月 同社執行役員就任 2001年６月 日興企業株式会社常務取締役就任 2001年８月 株式会社アルファシステムズ常勤顧問就任 2001年10月 同社常務取締役就任 2009年９月 AIU株式会社顧問就任 2011年12月 メタップス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,500 |
|
監査役 |
－ |
中町 昭人 |
1968年５月７日生 |
1993年４月 弁護士登録・森綜合法律事務所（現・森・濱田松本法律事務所）入所 1999年10月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 2003年10月 Kirkland & Ellis LLP入所 2005年１月 Kirkland & Ellis LLPパートナー就任 2009年７月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任（現任） 2010年11月 NExT-e Solutions株式会社 （旧ＥＶＴＤ株式会社社） 社外監査役外就任（現任） 2014年６月 オイシックス株式会社社外監査役就任（現任） 2015年２月 メタップス社外監査役就任（現任） 2016年４月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
吉川 朋弥 |
1971年11月22日生 |
1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年６月 公認会計士登録 2011年12月 吉川公認会計士事務所開設所長就任（現任） 2015年２月 メタップス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,694,500 |
|||||
（注）１．取締役 高山健は、社外取締役であります。
２．監査役 亀村明、中町昭人及び吉川朋弥は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年11月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年７月24日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐藤 航陽 |
昭和61年５月31日生 |
平成19年９月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）設立代表取締 役社長就任（現任） 平成23年６月 Metaps Pte.Ltd.代表取締 役就任 平成25年12月 盈利点信息科技（上海）有 限公司代表取締役就任 （現任） 平成27年10月 Metaps Plus Inc.（旧 Nextapps Inc.）取締役就 任（現任） 平成28年４月 ペイデザイン株式会社取締 役就任 |
（注）３ |
4,430,000 |
|
取締役副社長 |
管理部門 統括 |
山崎 祐一郎 |
昭和56年10月18日生 |
平成18年６月 ドイツ証券株式会社入社 平成23年３月 イーファクター株式会社 （現 メタップス）入社 平成23年４月 メタップス取締役就任 平成24年１月 Metaps Pte.Ltd.取締役就 任（現任） 平成25年12月 盈利点信息科技（上海）有 限公司監事就任（現任） 平成27年10月 Metaps Plus Inc.（旧 Nextapps Inc.）取締役就 任（現任） 平成28年４月 ペイデザイン株式会社取締 役就任（現任） 平成28年11月 メタップス取締役副社長就任 （現任） |
（注）３ |
346,000 |
|
取締役会長 |
－ |
和田 洋一 |
昭和34年５月28日生 |
昭和59年４月 野村證券株式会社入社 平成12年４月 株式会社スクウェア入社 平成13年９月 株式会社スクウェア代表取 締役社長就任 平成15年４月 株式会社スクウェア・エニ ックス代表取締役社長就任 平成18年６月 株式会社タイトー代表取締 役社長就任 平成20年10月 株式会社スクウェア・エニ ックス・ホールディングス 代表取締役社長就任 平成25年６月 株式会社スクウェア・エニ ックス取締役会長就任 平成26年９月 Shinra Technologies,Inc. President就任 平成27年５月 メタップス社外取締役就任 平成28年８月 ワンダープラネット株式会 社取締役就任（現任） 平成28年11月 メタップス取締役会長就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高山 健 |
昭和39年６月６日生 |
昭和63年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成11年11月 楽天株式会社常務取締役 就任 平成13年６月 テクマトリックス株式会 社社外監査役就任 平成22年２月 楽天株式会社最高財務責任 者（CFO）就任 平成26年７月 スターフェスティバル株式 会社社外取締役就任 （現任） 平成27年６月 テクマトリックス株式会 社社外取締役（監査等委 員）就任（現任） 平成28年９月 メタップス顧問就任 平成28年11月 メタップス社外取締役就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
亀村 明 |
昭和22年８月29日生 |
昭和45年４月 日興証券株式会社入社 平成10年12月 同社執行役員就任 平成13年６月 日興企業株式会社常務取締 役就任 平成13年８月 株式会社アルファシステム ズ常勤顧問就任 平成13年10月 同社常務取締役就任 平成21年９月 AIU株式会社顧問就任 平成23年12月 メタップス常勤監査役就任 （現任） |
（注）４ |
2,500 |
|
監査役 |
－ |
中町 昭人 |
昭和43年５月７日生 |
平成５年４月 弁護士登録・森綜合法律事 務所（現・森・濱田松本法 律事務所）入所 平成11年10月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年１月 Kirkland & Ellis LLPパー トナー就任 平成21年７月 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所パートナー就任 （現任） 平成22年11月 ＥＶＴＤ株式会社社外監査 役就任（現任） 平成26年６月 オイシックス株式会社社外 監査役就任（現任） 平成27年２月 メタップス社外監査役就任 （現任） 平成27年２月 株式会社ぜん社外監査役就 任（現任） 平成28年４月 神戸大学大学院科学技術イ ノベーション研究科特命教 授就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
吉川 朋弥 |
昭和46年11月22日生 |
平成８年10月 監査法人トーマツ（現 有 限責任監査法人トーマツ） 入所 平成11年６月 公認会計士登録 平成23年12月 吉川公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 平成27年２月 メタップス社外監査役就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,778,500 |
|||||
（注）１．取締役 高山健は、社外取締役であります。
２．監査役 亀村明、中町昭人及び吉川朋弥は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年11月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年７月24日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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