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ＫＯＭＰＥＩＴＯ(618a)の株価チャート ＫＯＭＰＥＩＴＯ(618a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役CEO
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渡邉 瞬
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1983年11月３日
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2007年４月
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株式会社日本能率協会コンサルティング入社
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2012年９月
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ＫＯＭＰＥＩＴＯ設立
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2018年８月
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代表取締役就任（現任）
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2024年５月
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KOMPEITO USA Inc. 社長(President)就任（現任）
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2024年９月
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株式会社ODYデリバリーズ 取締役就任（現任）
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2025年10月
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株式会社優食 取締役就任（現任）
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（注）３
|
2,301,600
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取締役CTO
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梅津 祐希
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1983年８月16日
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2007年４月
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エイチエムシステムズ株式会社入社
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2011年７月
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株式会社ギャラクシィ入社
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2015年１月
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ＫＯＭＰＥＩＴＯ 入社
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2020年11月
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取締役就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役COO
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好岡 利香子
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1991年８月３日
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2014年４月
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株式会社リラク（現：株式会社メディロム）入社
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2017年６月
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エクスコムグローバル株式会社入社
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2017年12月
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ＫＯＭＰＥＩＴＯ 入社
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2020年11月
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取締役就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役CFO
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武冨 健二
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1982年９月21日
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2006年４月
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日本サムスン株式会社入社
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2012年９月
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株式会社イミオ入社
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2016年11月
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株式会社シルバーバックス・プリンシパル入社
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2020年11月
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ＫＯＭＰＥＩＴＯ 取締役就任（現任）
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2024年９月
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株式会社ODYデリバリーズ 取締役就任（現任）
|
2025年10月
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株式会社優食 取締役就任（現任）
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（注）３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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村田 祐介
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1980年７月11日
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2003年４月
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エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現：大和企業投資株式会社）入社
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2009年４月
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同社 投資第６グループ グループマネージャ就任
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2010年４月
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インキュベイトファンド株式会社設立 代表パートナー就任（現任）
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2010年５月
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インキュベイトファンド１号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
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2010年９月
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株式会社奇兵隊設立 代表取締役就任
|
2010年９月
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株式会社イストピカ 取締役就任
|
2010年12月
|
株式会社クロスゲームズ 取締役就任（現任）
|
2011年６月
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株式会社Aiming 監査役就任
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2012年８月
|
ウェブリオ株式会社（現 GRASグループ株式会社） 監査役就任
|
2012年９月
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インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
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2013年４月
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インキュベイトファンド1号-G投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2013年６月
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株式会社プレイハート 取締役就任
|
2013年８月
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株式会社GameWith 取締役就任
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2014年３月
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株式会社ヘルスケアスタイルラボラトリー（現 株式会社ミナカラ） 取締役就任
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2014年５月
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トゥギャッター株式会社 取締役就任
|
2014年７月
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株式会社ワンダーラスト 取締役就任
|
2014年７月
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ＫＯＭＰＥＩＴＯ社外取締役就任（現任）
|
2014年８月
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株式会社aquwa 取締役就任
|
2014年10月
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インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2014年10月
|
株式会社アクトキャット（現 Sider株式会社） 取締役就任
|
2015年１月
|
GameBank株式会社 取締役就任
|
2015年７月
|
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 企画部長就任
|
2016年８月
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Paneo株式会社（現 株式会社EmbodyMe） 取締役就任（現任）
|
2016年８月
|
ロボット投信株式会社 取締役就任
|
2017年３月
|
IFホールディングス株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2017年５月
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ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
インキュベイトファンド4号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社グラファー 取締役就任（現任）
|
2018年２月
|
インキュベイトファンドLP投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2018年２月
|
ポータブル株式会社（現 株式会社ウーオ） 取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社Linc’well 取締役就任（2023年８月退任、2025年７月再就任）(現任)
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2018年８月
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株式会社AIメディカルサービス 取締役監査等委員就任（現任）
|
2019年４月
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株式会社TERASS 取締役就任（現任）
|
2020年３月
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株式会社Zene 取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
インキュベイトファンド５号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社Pale Blue 取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社CYBO 取締役就任（現任）
|
2020年11月
|
株式会社Yuimedi 取締役就任（現任）
|
2021年８月
|
株式会社NABLA Mobility 取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
株式会社フェイガー 取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
インキュベイトファンドLP２号投資事業有限責任組合設立、無限責任組合員就任（現任）
|
2023年７月
|
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任（現任）
|
2024年２月
|
北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携客員教授就任（現任）
|
2024年７月
|
インキュベイトファンドLP3号投資事業有限責任組合設立、 無限責任組合員就任（現任）
|
2024年10月
|
株式会社あかり保証 取締役就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社eBioSpine 取締役就任（現任）
|
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（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
北川 岳史
|
1969年７月３日
|
1992年４月
|
キユーピー株式会社入社
|
2019年４月
|
同社経営推進本部 経営企画部 部長
|
2020年２月
|
同社経営推進本部 副本部長（兼） 経営企画部 部長
|
2021年２月
|
同社経営推進本部 本部長
|
2021年２月
|
キユーピータマゴ株式会社 取締役就任（現任）
|
2022年２月
|
キユーピー醸造株式会社 取締役就任（現任）
|
2023年２月
|
同社執行役員 経営推進本部 本部長
|
2023年11月
|
ＫＯＭＰＥＩＴＯ社外取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
同社上席執行役員 業務用市場統括（現任）
|
2024年２月
|
コープ食品株式会社 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
横山 邦男
|
1956年８月４日
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
|
1999年10月
|
株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）統合戦略室長 就任
|
2006年２月
|
日本郵政株式会社 執行役員就任
|
2007年10月
|
日本郵政株式会社 専務執行役就任
|
2009年10月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員就任
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行 常務執行役員就任
|
2013年６月
|
三井住友アセットマネジメント株式会社（現三井住友DSアセットマネジメント株式会社）取締役副社長兼副社長執行役員就任
|
2014年４月
|
三井住友アセットマネジメント株式会社（現三井住友DSアセットマネジメント株式会社) 代表取締役社長兼CEO就任
|
2016年６月
|
日本郵便株式会社 代表取締役社長兼執行役員社長就任
|
2016年６月
|
日本郵政株式会社 取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社ソード 取締役会長就任
|
2023年11月
|
PCIホールディングス株式会社 代表取締役社長就任
|
2023年11月
|
ＫＯＭＰＥＩＴＯ社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
桐竹 洋一
|
1957年１月３日
|
1979年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2011年４月
|
ホンダ企業年金基金常務理事就任
|
2012年７月
|
日本梱包運輸倉庫株式会社（現 ニッコンホールディングス株式会社）常勤監査役就任
|
2021年11月
|
ＫＯＭＰＥＩＴＯ 常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
宗 裕二
|
1957年６月17日
|
1988年４月
|
株式会社日本能率協会コンサルティング入社
|
2008年４月
|
同社生産マネジメント革新本部本部長シニアコンサルタント
|
2011年４月
|
JMA Consultants America Inc.代表取締役社長就任
|
2012年９月
|
ＫＯＭＰＥＩＴＯ 社外監査役就任（現任）
|
2018年４月
|
(株)JMAC品質経営研究所所長 プリンシパルコンサルタント
|
2021年６月
|
公益社団法人全日本能率連盟 専務理事就任（現任）
|
2021年６月
|
一般財団法人企業活力研究所 理事就任（現任）
|
2022年６月
|
(株)JMAC特別顧問 品質経営研究所 所長就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
小池 良平
|
1978年７月28日
|
2003年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
2013年８月
|
スターフェスティバル株式会社入社
|
2014年７月
|
同社取締役就任
|
2016年１月
|
同社監査役（非常勤）就任
|
2016年１月
|
フォルシア株式会社入社
|
2016年１月
|
株式会社ツクルバ社外監査役就任
|
2016年３月
|
フォルシア株式会社業務部長就任
|
2018年５月
|
株式会社ツクルバ取締役CFO兼財務経理部長就任
|
2021年10月
|
株式会社ツクルバ上級執行役員CAO就任（現任）
|
2022年11月
|
株式会社サロウィン社外監査役就任
|
2022年12月
|
ＫＯＭＰＥＩＴＯ社外監査役就任（現任）
|
2023年７月
|
株式会社RSパートナーズ代表取締役就任（現任）
|
2023年７月
|
東京RS税理士法人パートナー就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
2,301,600
|
(注) １．取締役村田祐介、北川岳史、横山邦男は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２．監査役桐竹洋一、宗裕二、小池良平は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３．任期は、2026年６月17日開催の臨時株主総会終結のときから、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結のときまでであります。
４．任期は、2026年６月17日開催の臨時株主総会終結のときから、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結のときまでであります。
５．ＫＯＭＰＥＩＴＯグループは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員CSO
|
安食 匡史
|
執行役員CLO
|
新井 伸朗
|
執行役員CPO
|
髙橋 真理子
|
② 社外役員の状況
ＫＯＭＰＥＩＴＯの社外取締役は、村田祐介、北川岳史、横山邦男の３名であり、社外監査役は、桐竹洋一、宗裕二、小池良平の３名であります。
ＫＯＭＰＥＩＴＯは、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの豊富な経験及び専門的知見に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性の確保、経営に対する監督機能の強化及び監査の実効性の向上に寄与するものと考えております。社外取締役については、取締役会において経営戦略、事業成長、内部管理体制、資本政策及び上場準備等に関する助言・提言を行うとともに、業務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外監査役については、財務・会計、企業経営及びガバナンスに関する知見を活かし、取締役の職務執行を客観的かつ中立的な立場から監査することにより、ＫＯＭＰＥＩＴＯの企業統治体制の強化に寄与しております。
社外取締役の村田祐介は、インキュベイトファンド株式会社の代表パートナーであり、インキュベイトファンドの運営するファンドはＫＯＭＰＥＩＴＯへの出資をしております。特に上場前後の企業経営における豊富な経験やベンチャーキャピタルとしての知見を有し、ＫＯＭＰＥＩＴＯ経営全般、特にOFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）の成長戦略、資金調達及び上場準備における助言を期待して選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の北川岳史は、キユーピー株式会社の上席執行役員であり、キユーピー株式会社はＫＯＭＰＥＩＴＯへの出資をしております。同氏は、長年にわたりキユーピー株式会社の経営管理・経営企画に従事するだけでなく、そのグループ会社の社外取締役にも就任しており、食品業界における上場企業としての経営管理や経営全般に関する深い知見を有しており、ＫＯＭＰＥＩＴＯの成長戦略のための助言を期待して選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の横山邦男は、株式会社三井住友銀行常務執行役員、日本郵便株式会社代表取締役社長など、大手企業のトップで培われた豊富な経営統括能力とガバナンスへの深い見識を有しており、ＫＯＭＰＥＩＴＯの経営全般、特に物流や金融面における高度な助言を期待して選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の桐竹洋一は、日本梱包運輸倉庫株式会社（現 ニッコンホールディングス株式会社）の常勤監査役としての経験に基づき、企業のガバナンスへの深い見識と経験を有しており、監査の実効性を高める目的により選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の宗裕二は、経営コンサルタントとしての企業経営に対する豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の小池良平は、公認会計士、及び上場企業の取締役CFOとしての豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により選任しております。なお、ＫＯＭＰＥＩＴＯと同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やＫＯＭＰＥＩＴＯとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
ＫＯＭＰＥＩＴＯグループは、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役の村田祐介、北川岳史及び横山邦男はＫＯＭＰＥＩＴＯと会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、次に掲げる額の合計額となります。
a. 村田祐介、北川岳史及び横山邦男がその在職中にＫＯＭＰＥＩＴＯから職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の１年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、２を乗じて得た額
b. 村田祐介、北川岳史及び横山邦男がＫＯＭＰＥＩＴＯの新株予約権（会社法第238条第3項各号に掲げる有利発行のものに限る。以下同じ）を引受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額
監査役桐竹洋一、宗裕二及び小池良平はＫＯＭＰＥＩＴＯと会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
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