フェニックスバイオ(6190)の株価チャート フェニックスバイオ(6190)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
藏本 健二 |
2024年７月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長 2024年６月 取締役会長（現任） |
(注)3 |
49,900 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
51,700 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
30,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 研究開発部長 生産部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長 2022年４月 常務取締役研究開発部長兼生産部長 2022年６月 取締役研究開発部長兼生産部長（現任） |
(注)3 |
25,400 |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
上野 基康 |
1961年２月27日生 |
1985年４月 中国醸造株式会社（現 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー）入社 1994年２月 日本合同食品株式会社 総務経理部長 2001年12月 戸田工業株式会社入社 2011年８月 戸田聯合実業（浙江）有限公司 監事 2016年４月 戸田ファインテック株式会社 取締役 2019年７月 戸田工業株式会社 財務部長 2022年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
500 |
|
計 |
157,700 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役上野基康及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役上野基康は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
35,200 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
36,200 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
19,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 研究開発部長 生産部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長 2022年４月 常務取締役研究開発部長兼生産部長 2022年６月 取締役研究開発部長兼生産部長（現任） |
(注)3 |
15,600 |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
上野 基康 |
1961年２月27日生 |
1985年４月 中国醸造株式会社（現 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー）入社 1994年２月 日本合同食品株式会社 総務経理部長 2001年12月 戸田工業株式会社入社 2011年８月 戸田聯合実業（浙江）有限公司 監事 2016年４月 戸田ファインテック株式会社 取締役 2019年７月 戸田工業株式会社 財務部長 2022年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
500 |
|
計 |
106,700 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役上野基康及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役上野基康は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
28,300 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
30,700 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
15,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 研究開発部長 生産部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長 2022年４月 常務取締役研究開発部長兼生産部長 2022年６月 取締役研究開発部長兼生産部長（現任） |
(注)3 |
12,100 |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
佐柄 正春 |
1951年４月23日生 |
1975年４月 株式会社広島銀行入行 1992年１月 同行広島西支店次長 1995年６月 同行人事部厚生課長 2000年６月 同行福山営業部第一部長 2003年６月 同行白島ブロック支店長 2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長 2007年２月 株式会社リョーキ入社 2008年10月 同社取締役 2013年７月 同社総務統括部長 2014年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上野 基康 |
1961年２月27日生 |
1985年４月 中国醸造株式会社（現 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー）入社 1994年２月 日本合同食品株式会社 総務経理部長 2001年12月 戸田工業株式会社入社 2011年８月 戸田聯合実業（浙江）有限公司 監事 2016年４月 戸田ファインテック株式会社 取締役 2019年７月 戸田工業株式会社 財務部長 2022年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
500 |
|
計 |
87,000 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春、上野基康及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役佐柄正春は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、2022年３月31日現在において同行からの借入残高はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役上野基康は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
21,700 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
25,500 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
11,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 研究開発部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長（現任） |
(注)3 |
8,700 |
|
取締役 |
加国 雅和 |
1971年12月２日生 |
1996年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社）入社 2005年７月 フェニックスバイオ入社 2009年７月 受託試験部長 2014年６月 取締役受託試験部長 2020年12月 取締役（現任） KMT Hepatech,Inc. President（現任） |
(注)3 |
4,900 |
|
取締役 |
森川 良雄 |
1970年２月18日生 |
1997年７月 中外テクノス株式会社入社 2004年11月 フェニックスバイオ入社 2014年７月 営業部長 2015年６月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President 2016年６月 取締役営業部長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） 2018年７月 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
佐柄 正春 |
1951年４月23日生 |
1975年４月 株式会社広島銀行入行 1992年１月 同行広島西支店次長 1995年６月 同行人事部厚生課長 2000年６月 同行福山営業部第一部長 2003年６月 同行白島ブロック支店長 2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長 2007年２月 株式会社リョーキ入社 2008年10月 同社取締役 2013年７月 同社総務統括部長 2014年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
500 |
|
計 |
73,000 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役佐柄正春は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、同行からの借入残高は2021年３月31日現在において僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役兼 KMT Hepatech,Inc. President |
取締役 受託試験部長 |
加国 雅和 |
2020年12月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
16,400 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
21,300 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
8,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 研究開発部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer（現任） 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役 受託試験部長 |
加国 雅和 |
1971年12月２日生 |
1996年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社）入社 2005年７月 フェニックスバイオ入社 2009年７月 受託試験部長 2014年６月 取締役受託試験部長(現任) |
(注)3 |
3,200 |
|
取締役 |
森川 良雄 |
1970年２月18日生 |
1997年７月 中外テクノス株式会社入社 2004年11月 フェニックスバイオ入社 2014年７月 営業部長 2015年６月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President 2016年６月 取締役営業部長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） 2018年７月 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
佐柄 正春 |
1951年４月23日生 |
1975年４月 株式会社広島銀行入行 1992年１月 同行広島西支店次長 1995年６月 同行人事部厚生課長 2000年６月 同行福山営業部第一部長 2003年６月 同行白島ブロック支店長 2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長 2007年２月 株式会社リョーキ入社 2008年10月 同社取締役 2013年７月 同社総務統括部長 2014年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
500 |
|
計 |
56,200 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役佐柄正春は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、同行からの借入残高は60,849千円（2020年３月31日現在）であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
16,400 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 2003年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
8,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 研究開発部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer（現任） 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長（現任） |
(注)3 |
6,000 |
|
取締役 受託試験部長 |
加国 雅和 |
1971年12月２日生 |
1996年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社）入社 2005年７月 フェニックスバイオ入社 2009年７月 受託試験部長 2014年６月 取締役受託試験部長(現任) |
(注)3 |
3,200 |
|
取締役 |
森川 良雄 |
1970年２月18日生 |
1997年７月 中外テクノス株式会社入社 2004年11月 フェニックスバイオ入社 2014年７月 営業部長 2015年６月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President 2016年６月 取締役営業部長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） 2018年７月 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
佐柄 正春 |
1951年４月23日生 |
1975年４月 株式会社広島銀行入行 1992年１月 同行広島西支店次長 1995年６月 同行人事部厚生課長 2000年６月 同行福山営業部第一部長 2003年６月 同行白島ブロック支店長 2005年10月 平安閣グループ 経営管理室長 2007年２月 株式会社リョーキ入社 2008年10月 同社取締役 2013年７月 同社総務統括部長 2014年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 フェニックスバイオ常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
500 |
|
計 |
44,900 |
||||
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フェニックスバイオの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
フェニックスバイオの社外取締役藤井義則は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役佐柄正春は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はフェニックスバイオの取引銀行である株式会社広島銀行の出身でありますが、退職後一定期間を経過しており、同行からの借入残高は20,845千円（2019年３月31日現在）であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
フェニックスバイオの社外監査役岡野浩巳は、フェニックスバイオとの間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
フェニックスバイオは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴やフェニックスバイオとの関係を踏まえて、フェニックスバイオ経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性にある監査に務めております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
営業部長 |
森川 良雄 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
営業部長 |
森川 良雄 |
平成30年７月１日 |
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
藏本 健二 |
昭和31年６月７日生 |
昭和56年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 平成７年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 平成16年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 平成17年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長 平成18年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 平成30年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
8,200 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
島田 卓 |
昭和34年５月29日生 |
昭和59年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 昭和63年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 平成14年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 平成14年12月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成15年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 平成17年11月 経営企画室長 平成18年６月 取締役経営企画室長 平成19年６月 取締役副社長 経営企画室長 平成19年11月 取締役副社長 営業企画部長 平成21年６月 取締役副社長 営業第一部長兼知財・品質管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation Vice President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 平成25年７月 取締役副社長 営業第一部長 平成26年３月 取締役副社長 営業部長 平成26年７月 取締役副社長 平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 平成30年６月 代表取締役社長（現任） 平成30年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
専務取締役 |
管理部長 |
田村 康弘 |
昭和32年２月８日生 |
昭和56年４月 サントリーフーズ株式会社入社 昭和60年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 平成９年10月 株式会社井筒屋入社 平成13年８月 同社取締役 管理部長 平成16年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 平成17年６月 取締役管理部長 平成17年11月 管理部長 平成18年６月 取締役管理部長 平成19年６月 常務取締役管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 平成26年６月 専務取締役管理部長（現任） 平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
4,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 |
研究開発部長 |
向谷 知世 |
昭和36年12月25日生 |
昭和59年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 平成５年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 平成９年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 平成14年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 平成16年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 平成18年７月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成19年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 平成19年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 平成19年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 平成21年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer（現任） 平成26年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 平成28年７月 常務取締役研究開発部長（現任） |
(注)3 |
3,000 |
|
取締役 |
受託試験部長 |
加国 雅和 |
昭和46年12月２日生 |
平成８年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社）入社 平成17年７月 フェニックスバイオ入社 平成21年７月 受託試験部長 平成26年６月 取締役受託試験部長(現任) |
(注)3 |
1,600 |
|
取締役 |
営業部長 |
森川 良雄 |
昭和45年２月18日生 |
平成９年７月 中外テクノス株式会社入社 平成16年11月 フェニックスバイオ入社 平成26年７月 営業部長 平成27年６月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President 平成28年６月 取締役営業部長(現任) 平成29年12月 KMT Hepatech,Inc. Chief Strategy Officer（現任） 平成30年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤井 義則 |
昭和45年10月２日生 |
平成６年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成18年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 平成18年９月 税理士登録 平成27年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 平成28年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
－ |
佐柄 正春 |
昭和26年４月23日生 |
昭和50年４月 株式会社広島銀行入行 平成４年１月 同行広島西支店次長 平成７年６月 同行人事部厚生課長 平成12年６月 同行福山営業部第一部長 平成15年６月 同行白島ブロック支店長 平成17年10月 平安閣グループ 経営管理室長 平成19年２月 株式会社リョーキ入社 平成20年10月 同社取締役 平成25年７月 同社総務統括部長 平成26年４月 同社営業統括本部 平成26年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
松井 栄一 |
昭和15年４月16日生 |
昭和46年５月 アイシン精機株式会社入社 昭和49年９月 中外テクノス株式会社入社 平成５年３月 同社環境エンジニアリング事業部長 平成８年３月 同社関西支社長兼関西環境技術センター所長 平成10年１月 同社環境事業本部長 平成11年１月 同社取締役環境事業本部長 平成13年11月 同社常務取締役環境事業本部長 平成16年10月 フェニックスバイオ取締役 平成18年６月 中外テクノス株式会社取締役顧問 平成20年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
中井 竜 |
昭和54年12月31日生 |
平成15年10月 弁護士登録 城北法律会計事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 平成27年７月 同事務所パートナー弁護士（現任） 平成29年６月 生活協同組合ひろしま監事（現任） 平成30年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
29,700 |
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び中井竜は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年12月３日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、フェニックスバイオ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年12月３日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
藏本 健二 |
昭和31年６月７日生 |
昭和56年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 平成７年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 平成16年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 平成17年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長（現任） 平成18年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役副社長 |
－ |
島田 卓 |
昭和34年５月29日生 |
昭和59年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 昭和63年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 平成14年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 平成14年12月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成15年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 平成17年11月 経営企画室長 平成18年６月 取締役経営企画室長 平成19年６月 取締役副社長 経営企画室長 平成19年11月 取締役副社長 営業企画部長 平成21年６月 取締役副社長 営業第一部長兼知財・品質管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation Vice President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） 平成25年７月 取締役副社長 営業第一部長 平成26年３月 取締役副社長 営業部長 平成26年７月 取締役副社長（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
専務取締役 |
管理部長 |
田村 康弘 |
昭和32年２月８日生 |
昭和56年４月 サントリーフーズ株式会社入社 昭和60年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 平成９年10月 株式会社井筒屋入社 平成13年８月 同社取締役 管理部長 平成16年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 平成17年６月 取締役管理部長 平成17年11月 管理部長 平成18年６月 取締役管理部長 平成19年６月 常務取締役管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 平成26年６月 専務取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 |
研究開発部長 |
向谷 知世 |
昭和36年12月25日生 |
昭和59年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 平成５年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 平成９年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 平成14年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 平成16年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 平成18年７月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成19年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 平成19年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 平成19年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 平成21年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer（現任） 平成26年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 平成28年７月 常務取締役研究開発部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
受託試験部長 |
加国 雅和 |
昭和46年12月２日生 |
平成８年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社）入社 平成17年７月 フェニックスバイオ入社 平成21年７月 受託試験部長 平成26年６月 取締役受託試験部長(現任) |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
営業部長 |
森川 良雄 |
昭和45年２月18日生 |
平成９年７月 中外テクノス株式会社入社 平成16年11月 フェニックスバイオ入社 平成26年７月 営業部長 平成27年６月 PhoenixBio USA Corporation Executive Vice President（現任） 平成28年６月 取締役営業部長(現任) |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤井 義則 |
昭和45年10月２日生 |
平成６年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成18年７月 公認会計士藤井義則事務所開設 平成18年９月 税理士登録 平成27年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 平成28年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
佐柄 正春 |
昭和26年４月23日生 |
昭和50年４月 株式会社広島銀行入行 平成４年１月 同行広島西支店次長 平成７年６月 同行人事部厚生課長 平成12年６月 同行福山営業部第一部長 平成15年６月 同行白島ブロック支店長 平成17年10月 平安閣グループ 経営管理室長 平成19年２月 株式会社リョーキ入社 平成20年10月 同社取締役 平成25年７月 同社総務統括部長 平成26年４月 同社営業統括本部 平成26年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
戸野 弘幸 |
昭和22年７月２日生 |
昭和45年４月 株式会社広島銀行入行 平成３年６月 同行大阪支店次長 平成６年１月 同行竹屋町支店長 平成９年６月 同行融資部副部長 平成11年６月 同行融資企画部副部長 平成12年６月 同行福岡支店長 平成14年６月 ひろぎんリース株式会社取締役 平成15年７月 同社常務取締役 平成19年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
松井 栄一 |
昭和15年４月16日生 |
昭和46年５月 アイシン精機株式会社入社 昭和49年９月 中外テクノス株式会社入社 平成５年３月 同社環境エンジニアリング事業部長 平成８年３月 同社関西支社長兼関西環境技術センター所長 平成10年１月 同社環境事業本部長 平成11年１月 同社取締役環境事業本部長 平成13年11月 同社常務取締役環境事業本部長 平成16年10月 フェニックスバイオ取締役 平成18年６月 中外テクノス株式会社取締役顧問 平成20年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
|
|
|
|
計 |
|
12,500 |
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び戸野弘幸は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年12月３日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
研究開発部長 |
常務取締役 |
生産部長 研究開発部長 |
向谷 知世 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
研究開発部長 |
常務取締役 |
生産部長 研究開発部長 |
向谷 知世 |
平成28年７月１日 |
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
藏本 健二 |
昭和31年６月７日生 |
昭和56年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 平成７年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 平成16年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 平成17年11月 フェニックスバイオ代表取締役社長（現任） 平成18年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役副社長 |
－ |
島田 卓 |
昭和34年５月29日生 |
昭和59年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 昭和63年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 平成14年３月 株式会社エピフェニックス（現フェニックスバイオ）代表取締役社長 平成14年12月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成15年３月 フェニックスバイオ取締役副社長 平成17年11月 経営企画室長 平成18年６月 取締役経営企画室長 平成19年６月 取締役副社長 経営企画室長 平成19年11月 取締役副社長 営業企画部長 平成21年６月 取締役副社長 営業第一部長兼知財・品質管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation Vice President 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO（現任） 平成25年７月 取締役副社長 営業第一部長 平成26年３月 取締役副社長 営業部長 平成26年７月 取締役副社長（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
専務取締役 |
管理部長 |
田村 康弘 |
昭和32年２月８日生 |
昭和56年４月 サントリーフーズ株式会社入社 昭和60年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 平成９年10月 株式会社井筒屋入社 平成13年８月 同社取締役 管理部長 平成16年４月 フェニックスバイオ入社 管理部長 平成17年６月 取締役管理部長 平成17年11月 管理部長 平成18年６月 取締役管理部長 平成19年６月 常務取締役管理部長 平成22年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 平成26年６月 専務取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 |
生産部長 研究開発部長 |
向谷 知世 |
昭和36年12月25日生 |
昭和59年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 平成５年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 平成９年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 平成13年４月 広島大学医学部非常勤講師（現任） 平成14年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 平成16年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 平成18年７月 株式会社バイオインテグレンス 取締役 平成19年４月 フェニックスバイオ入社 研究開発部長 平成19年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 平成19年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 平成21年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 平成24年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer（現任） 平成26年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
受託試験部長 |
加国 雅和 |
昭和46年12月２日生 |
平成８年４月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社）入社 平成17年７月 フェニックスバイオ入社 平成21年７月 受託試験部長 平成26年６月 取締役受託試験部長(現任) |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
営業部長 |
森川 良雄 |
昭和45年２月18日生 |
平成９年７月 中外テクノス株式会社入社 平成16年11月 フェニックスバイオ入社 平成26年７月 営業部長 平成28年６月 取締役営業部長(現任) |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤井 義則 |
昭和45年10月２日生 |
平成６年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成10年４月 公認会計士登録 平成18年７月 公認会計士藤井義則事務所開設 平成18年９月 税理士登録 平成27年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 平成28年６月 フェニックスバイオ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
佐柄 正春 |
昭和26年４月23日生 |
昭和50年４月 株式会社広島銀行入行 平成４年１月 同行広島西支店次長 平成７年６月 同行人事部厚生課長 平成12年６月 同行福山営業部第一部長 平成15年６月 同行白島ブロック支店長 平成17年10月 平安閣グループ 経営管理室長 平成19年２月 株式会社リョーキ入社 平成20年10月 同社取締役 平成25年７月 同社総務統括部長 平成26年４月 同社営業統括本部 平成26年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
戸野 弘幸 |
昭和22年７月２日生 |
昭和45年４月 株式会社広島銀行入行 平成３年６月 同行大阪支店次長 平成６年１月 同行竹屋町支店長 平成９年６月 同行融資部副部長 平成11年６月 同行融資企画部副部長 平成12年６月 同行福岡支店長 平成14年６月 ひろぎんリース株式会社取締役 平成15年７月 同社常務取締役 平成19年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
松井 栄一 |
昭和15年４月16日生 |
昭和46年５月 アイシン精機株式会社入社 昭和49年９月 中外テクノス株式会社入社 平成５年３月 同社環境エンジニアリング事業部長 平成８年３月 同社関西支社長兼関西環境技術センター所長 平成10年１月 同社環境事業本部長 平成11年１月 同社取締役環境事業本部長 平成13年11月 同社常務取締役環境事業本部長 平成16年10月 フェニックスバイオ取締役 平成18年６月 中外テクノス株式会社取締役顧問 平成20年６月 フェニックスバイオ監査役（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
|
|
|
|
計 |
|
12,500 |
（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役佐柄正春及び戸野弘幸は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年12月３日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー