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エアトリ(6191)の株価チャート エアトリ(6191)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在のエアトリの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO
|
2020年１月
|
エアトリ代表取締役社長兼CFO（現任） 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長兼CFO
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2021年６月
|
Kudan株式会社社外取締役
|
2023年５月
|
株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
ミナト株式会社代表取締役（現任） ホテル予約事業部、企業戦略本部、管理本部、会長社長室管掌
|
|
(注)２
|
900
|
取締役
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立、代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2018年７月
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2019年12月
|
株式会社ピカパカ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年3月20日
|
1995年４月
|
株式会社IACEトラベル入社
|
2002年11月
|
株式会社ジオス入社
|
2004年５月
|
カナディアンココツアーズ入社
|
2006年10月
|
スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリ）入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2020年１月
|
エアトリ取締役
|
2023年１月
|
エアトリ取締役CIO
|
2024年10月
|
エアトリ取締役（現任） IT戦略室管掌、海外旅行事業本部管掌
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GM
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任） 国内航空券販売本部管掌
|
|
(注)２
|
8,500
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長
|
2002年７月
|
金融庁証券課長
|
2003年７月
|
金融庁市場課長
|
2007年７月
|
金融庁企画課長
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長
|
2012年３月
|
復興庁審議官
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザー
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ取締役
|
2020年11月
|
株式会社デベロップ取締役
|
|
(注)１，２
|
-
|
取締役
|
石原 一樹
|
1985年５月12日
|
2013年１月
|
ヤフー株式会社入社
|
2015年１月
|
ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所
|
2015年５月
|
窪田法律事務所入所
|
2015年７月
|
株式会社コラビットGeneral Counsel
|
2017年４月
|
株式会社石原総合研究所設立、代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
Seven Rich法律事務所（現FAST法律事務所）設立、代表
|
2017年５月
|
株式会社ココナラ監査役
|
2017年５月
|
一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
|
2017年６月
|
株式会社ミラティブ監査役
|
2018年11月
|
株式会社BIZVAL社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人Galaxy社員
|
2021年11月
|
一般社団法人日本美容フリーランス協会理事長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社LDX代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
一般社団法人日本零売薬局協会理事
|
2022年６月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
2023年12月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社ウェルビーイングス監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社Birdman社外取締役(監査等委員)
|
|
(注) １,２
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
坂田 靖浩
|
1970年５月28日
|
1992年10月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
1999年10月
|
株式会社エアーリンク（現：株式会社エアトリ）入社
|
2015年４月
|
同社内部監査室室長
|
2020年２月
|
エアトリ管理本部営業管理部部長
|
2022年10月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 常勤監査役
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
2025年４月
|
ミナト株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役
|
2014年12月
|
エアトリ監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役（現任）
|
2019年４月
|
GMO OMAKASE株式会社社外監査役（現任）
|
2021年１月
|
株式会社バンクロフト・アンド・テレグラフ代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ヒトメディア取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社おきでんCplusC非常勤取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社オープンエイト監査役（現任）
|
|
(注)３，４
|
4,500
|
監査役
|
清水 勇希
|
1995年１月25日
|
2019年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
|
2022年４月
|
立命館大学講師（民事訴訟法）
|
2022年４月
|
大阪女学院大学非常勤講師
|
2022年10月
|
リット法律事務所開設代表弁護士（現任）
|
2023年10月
|
株式会社リット代表取締役
|
2023年11月
|
一般社団法人ともしび代表理事
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社あかり保証代表取締役（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
計
|
14,300
|
(注) １．取締役大森泰人、及び石原一樹は、社外取締役であります。
２．2024年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役森田正康、及び清水勇希は、社外監査役であります。
b．2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エアトリの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性8名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO
|
2020年１月
|
エアトリ代表取締役社長兼CFO（現任） 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長兼CFO
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2021年６月
|
Kudan株式会社社外取締役
|
2023年５月
|
株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
ミナト株式会社代表取締役（現任） ホテル予約事業部、企業戦略本部、管理本部、会長社長室管掌
|
|
(注)２
|
900
|
取締役
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立、代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2018年７月
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2019年12月
|
株式会社ピカパカ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GM
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任） 国内航空券販売本部管掌
|
|
(注)２
|
8,500
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長
|
2002年７月
|
金融庁証券課長
|
2003年７月
|
金融庁市場課長
|
2007年７月
|
金融庁企画課長
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長
|
2012年３月
|
復興庁審議官
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザー
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ取締役
|
2020年11月
|
株式会社デベロップ取締役
|
|
(注)１，２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
石原 一樹
|
1985年５月12日
|
2013年１月
|
ヤフー株式会社入社
|
2015年１月
|
ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所
|
2015年５月
|
窪田法律事務所入所
|
2015年７月
|
株式会社コラビットGeneral Counsel
|
2017年４月
|
株式会社石原総合研究所設立、代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
Seven Rich法律事務所（現FAST法律事務所）設立、代表
|
2017年５月
|
株式会社ココナラ監査役
|
2017年５月
|
一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
|
2017年６月
|
株式会社ミラティブ監査役
|
2018年11月
|
株式会社BIZVAL社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人Galaxy社員
|
2021年11月
|
一般社団法人日本美容フリーランス協会理事長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社LDX代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
一般社団法人日本零売薬局協会理事
|
2022年６月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
2023年12月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社ウェルビーイングス監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社Birdman社外取締役(監査等委員)
|
|
(注) １,２
|
400
|
常勤監査役
|
坂田 靖浩
|
1970年５月28日
|
1992年10月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
1999年10月
|
株式会社エアーリンク（現：株式会社エアトリ）入社
|
2015年４月
|
同社内部監査室室長
|
2020年２月
|
エアトリ管理本部営業管理部部長
|
2022年10月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 常勤監査役
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
2025年４月
|
ミナト株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役
|
2014年12月
|
エアトリ監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役（現任）
|
2019年４月
|
GMO OMAKASE株式会社社外監査役（現任）
|
2021年１月
|
株式会社バンクロフト・アンド・テレグラフ代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ヒトメディア取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社おきでんCplusC非常勤取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社オープンエイト監査役（現任）
|
|
(注)３，４
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
清水 勇希
|
1995年１月25日
|
2019年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
|
2022年４月
|
立命館大学講師（民事訴訟法）
|
2022年４月
|
大阪女学院大学非常勤講師
|
2022年10月
|
リット法律事務所開設代表弁護士（現任）
|
2023年10月
|
株式会社リット代表取締役
|
2023年11月
|
一般社団法人ともしび代表理事
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社あかり保証代表取締役（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
計
|
14,300
|
(注) １．取締役大森泰人、及び石原一樹は、社外取締役であります。
２．2025年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役森田正康、及び清水勇希は、社外監査役であります。
５．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月
|
山一證券株式会社入社
|
18,000
|
1997年10月
|
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
|
1998年４月
|
富士証券株式会社入社
|
2000年10月
|
合併によりみずほ証券株式会社移籍
|
2001年３月
|
HSBC証券会社東京支店入社
|
2002年２月
|
株式上場コンサルタントとして独立
|
2003年７月
|
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現有限会社セイレーン）設立、代表取締役（現任）
|
2003年10月
|
ウインテスト株式会社監査役
|
2004年６月
|
フィンテックグローバル株式会社社外監査役
|
2005年４月
|
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社アールエイジ監査役
|
2013年４月
|
フィンテックグローバル株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社イオレ社外監査役（現任）
|
2015年10月
|
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
株式会社アズ企画設計監査役
|
2018年１月
|
株式会社アールエイジ取締役（監査等委員）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年５月
|
株式会社アズ企画設計取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年１月
|
ジャパンM&Aソリューション株式会社社外取締役
|
2025年１月
|
ジャパンM&Aソリューション株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
６．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
コンサルティング事業本部部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
CXOコミュニティ事業部部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
マーケティング本部部長
|
沖村 健輔
|
執行役員
|
海外旅行事業本部 コミュニケーションITデザイン部部長
|
塚越 哲也
|
執行役員
|
海外旅行事業本部 FIT販売企画部部長
|
岡田 大輔
|
執行役員
|
国内旅行事業本部部長
|
山本 泰士
|
執行役員
|
海外旅行事業本部 サービス開発部部長
|
高橋 昌也
|
執行役員
|
企業戦略本部兼管理本部部長
|
渡邉 龍磨
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、大森泰人及び石原一樹の２名であります。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。石原一樹は、エアトリ株式400株を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は森田正康及び清水勇希の２名であります。森田正康は、エアトリ株式4,500株を直接的に保有していること及びエアトリ株式9,000株を間接的に保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水勇希とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO
|
2020年１月
|
エアトリ代表取締役社長兼CFO（現任） 株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長兼CFO
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2021年６月
|
Kudan株式会社社外取締役
|
2023年５月
|
株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役社長（現任） ホテル予約事業部、管理本部、企業戦略
部、会長社長室管掌
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立、代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2018年７月
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役
|
2019年12月
|
株式会社ピカパカ取締役（現任） 調達本部管掌
|
|
(注)２
|
6,015,700
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年3月20日
|
1995年４月
|
株式会社IACEトラベル入社
|
2002年11月
|
株式会社ジオス入社
|
2004年５月
|
カナディアンココツアーズ入社
|
2006年10月
|
スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリ）入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル（2024年4月 吸収合併・旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2020年１月
|
エアトリ取締役
|
2023年１月
|
エアトリ取締役CIO
|
2024年10月
|
エアトリ取締役（現任） IT戦略室管掌、海外旅行事業本部管掌
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GM
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任） 国内航空券販売本部管掌
|
|
(注)２
|
8,500
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長
|
2002年７月
|
金融庁証券課長
|
2003年７月
|
金融庁市場課長
|
2007年７月
|
金融庁企画課長
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長
|
2012年３月
|
復興庁審議官
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザー
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ取締役
|
2020年11月
|
株式会社デベロップ取締役（現任）
|
|
(注)１，２
|
-
|
取締役
|
石原 一樹
|
1985年５月12日
|
2013年１月
|
ヤフー株式会社入社
|
2015年１月
|
ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所
|
2015年５月
|
窪田法律事務所入所
|
2015年７月
|
株式会社コラビットGeneral Counsel
|
2017年４月
|
株式会社石原総合研究所設立、代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
Seven Rich法律事務所（現FAST法律事務所）設立、代表
|
2017年５月
|
株式会社ココナラ監査役
|
2017年５月
|
一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
|
2017年６月
|
株式会社ミラティブ監査役
|
2018年11月
|
株式会社BIZVAL社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人Galaxy社員
|
2021年11月
|
一般社団法人日本美容フリーランス協会理事長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社LDX代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
一般社団法人日本零売薬局協会理事
|
2022年６月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
2023年12月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社ウェルビーイングス監査役
|
|
(注) １,２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
坂田 靖浩
|
1970年５月28日
|
1992年10月
|
株式会社エイチ・アイ・エス入社
|
1999年10月
|
株式会社エアーリンク（現：株式会社エアトリ）入社
|
2015年４月
|
同社内部監査室室長
|
2020年２月
|
エアトリ管理本部営業管理部部長
|
2022年10月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 常勤監査役
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役
|
2014年12月
|
エアトリ監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役（現任）
|
2019年４月
|
GMO OMAKASE株式会社社外監査役（現任）
|
2021年１月
|
株式会社バンクロフト・アンド・テレグラフ代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ヒトメディア取締役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社おきでんCplusC非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
監査役
|
清水 勇希
|
1995年１月25日
|
2019年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
|
2022年４月
|
立命館大学講師（民事訴訟法）
|
2022年４月
|
大阪女学院大学非常勤講師
|
2022年10月
|
リット法律事務所開設代表弁護士（現任）
|
2023年10月
|
株式会社リット代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
一般社団法人ともしび代表理事（現任）
|
2023年12月
|
エアトリ常勤監査役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社あかり保証代表取締役（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
計
|
6,024,300
|
(注) １．取締役大森泰人、及び石原一樹は、社外取締役であります。
２．2024年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役森田正康、及び清水勇希は、社外監査役であります。
５．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月
|
山一證券株式会社入社
|
18,000
|
1997年10月
|
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
|
1998年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
HSBC証券会社東京支店入社
|
2002年２月
|
株式上場コンサルタントとして独立
|
2003年７月
|
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立、代表取締役（現任）
|
2003年10月
|
ウインテスト株式会社監査役
|
2004年６月
|
フィンテックグローバル株式会社監査役
|
2005年４月
|
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社アールエイジ監査役
|
2013年４月
|
フィンテックグローバル株式会社監査役
|
2014年６月
|
株式会社イオレ監査役（現任）
|
2015年10月
|
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）
|
2016年6月
|
株式会社アズ企画設計監査役（現任）
|
2018年1月
|
株式会社アールエイジ取締役（監査等委員）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
６．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
コンサルティング事業本部部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
マーケティング本部部長
|
沖村 健輔
|
執行役員
|
調達本部コミュニケーションITデザイン部部長
|
塚越 哲也
|
執行役員
|
海外旅行事業本部発券管理部部長
|
岡田 大輔
|
執行役員
|
国内旅行事業本部部長
|
山本 泰士
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、大森泰人及び石原一樹の２名であります。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。石原一樹とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は森田正康及び清水勇希の２名であります。森田正康は、エアトリ株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人にエアトリの新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水勇希とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0%）
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00%）
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO就任
|
2020年１月
|
エアトリ 代表取締役社長兼CFO（現任） 管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌 株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役
|
2021年６月
|
Kudan株式会社 社外取締役
|
2023年５月
|
株式会社エアトリプレミアム倶楽部 代表取締役社長（現任） ホテル予約事業部、国内航空券事業推進部管掌
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役
|
2018年７月
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任
|
2019年12月
|
株式会社ピカパカ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,015,700
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年3月22日
|
1995年４月
|
株式会社IACEトラベル 入社
|
2002年11月
|
株式会社ジオス 入社
|
2004年５月
|
カナディアンココツアーズ 入社
|
2006年10月
|
スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリインターナショナル） 入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ取締役
|
2022年12月
|
エアトリ取締役CIO（現任） 国内DP販売部、マーケティング部、IT戦略室管掌
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GM
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任） 国内航空券販売事業部管掌
|
2023年１月
|
国内航空券販売部管掌
|
|
(注)２
|
8,500
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長
|
2002年７月
|
金融庁証券課長
|
2003年７月
|
金融庁市場課長
|
2007年７月
|
金融庁企画課長
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長
|
2012年３月
|
復興庁審議官
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザー
|
2019年１月
|
エアトリ取締役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ取締役
|
2020年11月
|
株式会社デベロップ取締役（現任）
|
|
(注)１，２
|
-
|
取締役
|
石原 一樹
|
1985年５月12日
|
2013年１月
|
ヤフー株式会社入社
|
2015年１月
|
ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所
|
2015年５月
|
窪田法律事務所入所
|
2015年７月
|
株式会社コラビットGeneral Counsel
|
2017年４月
|
株式会社石原総合研究所設立 代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
Seven Rich法律事務所（現FAST法律事務所）設立 代表
|
2017年５月
|
株式会社ココナラ 監査役
|
2017年５月
|
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 事務局
|
2017年６月
|
株式会社ミラティブ 監査役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社BIZVAL 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
合同会社Galaxy 代表社員（現任）（資産管理会社）
|
2020年４月
|
弁護士法人Galaxy 社員
|
2021年11月
|
一般社団法人 日本美容フリーランス協会 理事長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社LDX代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
一般社団法人日本零売薬局協会 理事（現任）
|
2022年６月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所（現任）
|
|
(注) １,２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
坂田 靖浩
|
1970年５月28日
|
1992年10月
|
株式会社エイチ・アイ・エス 入社
|
1999年10月
|
株式会社エアーリンク（現：株式会社エアトリインターナショナル）入社
|
2015年４月
|
同社内部監査室 室長
|
2020年２月
|
エアトリ 管理本部営業管理部 部長
|
2022年10月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 常勤監査役
|
2023年９月
|
エアトリ 管理本部営業管理部 部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役就任
|
2014年12月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役就任（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役就任
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役就任（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ヒトメディア取締役（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
監査役
|
清水 勇希
|
1995年１月25日
|
2019年１月
|
北浜法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2022年４月
|
立命館大学講師（民事訴訟法）
|
2022年４月
|
大阪女学院大学非常勤講師
|
2022年10月
|
リット法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2023年10月
|
株式会社リット 代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
一般社団法人ともしび 代表理事（現任）
|
|
(注)３，４
|
-
|
計
|
6,024,300
|
(注) １．取締役大森泰人、及び石原一樹は、社外取締役であります。
２．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役森田正康、及び清水勇希は、社外監査役であります。
５．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月
|
山一證券株式会社入社
|
18,000
|
1997年10月
|
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
|
1998年４月
|
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
HSBC証券会社東京支店入社
|
2002年２月
|
株式上場コンサルタントとして独立
|
2003年７月
|
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
|
2003年10月
|
ウインテスト株式会社監査役就任
|
2004年６月
|
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
|
2005年４月
|
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2008年１月
|
株式会社アールエイジ監査役就任
|
2013年４月
|
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任
|
2014年６月
|
株式会社イオレ監査役就任（現任）
|
2015年10月
|
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任
|
2016年6月
|
株式会社アズ企画設計 監査役就任（現任）
|
2018年1月
|
株式会社アールエイジ取締役（監査等委員）就任
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
６．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部 部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル
コンサルティング事業本部 本部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
管理本部 部長
|
川村 卓哉
|
執行役員
|
マーケティング部 部長
|
沖村 健輔
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル 調達本部コミュニケーションITデザイン部 部長
|
塚越 哲也
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、大森泰人及び石原一樹の２名であります。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。石原一樹とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は森田正康及び清水勇希の２名であります。森田正康は、エアトリ株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人にエアトリの新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水勇希とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役CSO
|
二井矢 祥
|
2023年５月18日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0%）
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
経営企画室管掌
|
王 伸
|
2021年12月24日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
経営企画室管掌
|
王 伸
|
2021年12月24日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
経営企画室管掌
|
王 伸
|
2021年12月24日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役就任 株式会社エアトリステイ監査役（現任）
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO就任
|
2019年２月
|
株式会社創基アジア代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ監査役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ 代表取締役社長兼CFO（現任） 管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌 株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役就任（現任）
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
10,800
|
取締役会長
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役会長（現任）
|
2018年
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)
|
2018年2月
|
株式会社エアトリステイ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアトリBTM（現 株式会社ピカパカ） 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
6,365,700
|
取締役
|
吉村 英毅
|
1982年５月23日
|
2003年５月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（2009年10月エアトリと合併）
|
2007年３月
|
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2007年５月
|
エアトリ設立 代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社エアトリステイ代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長就任
|
2018年８月
|
株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)
|
2019年２月
|
株式会社創基アジア 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エアトリ 取締役CGO（現任） 株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役CGO（現任）
|
|
株式会社Buysell Technologies取締役会長就任（現任）
|
2020年２月
|
株式会社エアトリステイ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
王 伸
|
1987年４月11日
|
2010年４月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
|
2013年９月
|
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
|
2014年11月
|
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
|
2015年４月
|
エアトリ執行役員就任
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現：株式会社インバウンドプラットフォーム ）取締役
|
2016年12月
|
エアトリ 取締役COO（現任） 経営企画室管掌
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル ）監査役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
18,000
|
取締役
|
二井矢 祥
|
1986年11月23日
|
2009年４月
|
経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）
|
2019年５月
|
エアトリ 執行役員CSO
|
2019年７月
|
株式会社らくだ俱楽部 代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ 取締役CSO（現任） ホテル予約事業部管掌
|
|
株式会社かんざし 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
森部 好樹
|
1948年12月５日
|
1972年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1997年12月
|
興銀証券株式会社取締役就任
|
1999年５月
|
株式会社ビックカメラ取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社興和代表取締役社長就任
|
2002年12月
|
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注) １, ２
|
―
|
取締役
|
秋山 匡秀
|
1977年９月16日
|
2004年４月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ法人営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称 株式会社DeNAトラベル） 取締役（現任）
|
|
Giamso International Tours Pte. Ltd. 取締役
|
2018年９月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ取締役（現任）
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任） 国内ツアー販売事業部管掌
|
|
Giamso International Tours Pte. Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25,800
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任） 国内航空券販売事業部管掌
|
|
(注)２
|
10,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年3月22日
|
1995年４月
|
株式会社IACEトラベル 入社
|
2002年11月
|
株式会社ジオス 入社
|
2014年５月
|
カナディアンココツアーズ 入社
|
2006年10月
|
スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリインターナショナル） 入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役（現任）
|
2019年３月
|
エアトリ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
酒井 和真
|
1976年10月27日
|
2001年４月
|
ソフトブレーン株式会社 入社
|
2008年９月
|
株式会社ディー・エヌ・エー 入社
|
2013年12月
|
株式会社サイバー・バズ 入社
|
2015年８月
|
株式会社DeNAトラベル（現：エアトリインターナショナル社） 入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ 取締役（現任） IT戦略本部管掌
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長就任
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長就任
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長に就任
|
2002年７月
|
金融庁証券課長に就任
|
2003年７月
|
金融庁市場課長に就任
|
2007年７月
|
金融庁企画課長に就任
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長に就任
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長に就任
|
2012年３月
|
復興庁審議官に就任
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問に就任
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザーに就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注) １,２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
若林 嗣弘
|
1947年10月27日
|
1971年４月
|
日清食品株式会社入社
|
1982年３月
|
Robert Bosch Japan入社
|
1989年５月
|
Jaguar Japan入社
|
1993年１月
|
Barclay Japan入社
|
2004年11月
|
モバイルキャスト株式会社入社
|
2006年８月
|
New City Property Service入社
|
2009年６月
|
エアトリ入社
|
2010年６月
|
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
|
2011年３月
|
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
|
2011年８月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現・株式会社インバウンドプラットフォーム）監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社かんざし監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
監査役
|
岡田 雅仁
|
1952年３月25日
|
1970年４月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
|
2004年５月
|
株式会社すまい取締役就任
|
2008年７月
|
株式会社コスモライフ常務取締役就任
|
2008年８月
|
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
|
2010年10月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
監査役
|
天屯 吉明
|
1948年７月21日
|
1971年11月
|
株式会社伊勢善入社
|
1976年９月
|
大京化学株式会社入社
|
2000年６月
|
衆議院議員公設第一秘書就任
|
2008年１月
|
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
|
2008年６月
|
エアトリ社外取締役就任(2011年４月退任)
|
2010年８月
|
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
|
2011年４月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
3,500
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任) 株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任（現任）
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役就任（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ非常勤監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役就任
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
6,442,800
|
(注) １．取締役森部好樹、及び大森泰人は、社外取締役であります。
２．2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります
３. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月 1997年10月 1998年４月 2001年３月
2002年２月 2003年７月 2003年10月
2004年６月 2005年４月 2008年１月 2013年４月
2014年６月
2015年10月 2005年６月 2011年12月
2012年３月
2015年４月 2015年４月
|
山一證券株式会社入社
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
アールエイジ株式会社監査役就任（現任）
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任（現任）
株式会社イオレ監査役就任（現任）
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） 株式会社ユービーアイ代表取締役就任 ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任（現任） ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任） キッズブレア株式会社取締役就任（現任） BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
18,000
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部 部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル
海外ツアーWS事業部 部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
管理本部 部長
|
川村 卓哉
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、森部好樹、大森泰人の２名であります。森部好樹とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の２名であります。岡田雅仁は、「（２） 役員の状況」の通りエアトリ株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、エアトリとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、エアトリ株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人にエアトリの新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役CMO マーケティング部管掌
|
松濤 徹
|
2020年12月25日
|
取締役
|
小俣 泰明
|
2020年12月25日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役CMO マーケティング部管掌
|
松濤 徹
|
2020年12月25日
|
取締役
|
小俣 泰明
|
2020年12月25日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役CMO マーケティング部管掌
|
松濤 徹
|
2020年12月25日
|
取締役
|
小俣 泰明
|
2020年12月25日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性17名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役就任(現任) 株式会社エアトリステイ監査役（現任）
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO就任（現任）
|
2019年２月
|
株式会社創基アジア代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ監査役（現任）
|
2019年12月
|
エアトリ 代表取締役社長兼CFO（現任） 管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌
|
2020年４月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）取締役会長（現任）
|
2018年
|
Giamso International Tours Pte ltd. 取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)
|
2018年2月
|
株式会社エアトリステイ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアトリBTM（旧称株式会社BTOB） 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,365,700
|
取締役
|
吉村 英毅
|
1982年５月23日
|
2003年５月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（2009年10月エアトリと合併）
|
2007年３月
|
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2007年５月
|
エアトリ設立 代表取締役社長就任
|
2018年２月
|
株式会社エアトリステイ代表取締役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル）代表取締役社長就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)
|
2019年２月
|
株式会社創基アジア 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エアトリ 取締役CGO（現任）
|
|
株式会社Buysell Technologies取締役会長就任（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
経営企画室管掌
|
王 伸
|
1987年４月11日
|
2010年４月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
|
2013年９月
|
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
|
2014年11月
|
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
|
2015年４月
|
エアトリ執行役員就任
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現：株式会社インバウンドプラットフォーム ）取締役
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称株式会社DeNAトラベル ）監査役（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ 取締役COO（現任） 経営企画室管掌
|
2018年８月
|
株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
|
松濤 徹
|
1972年5月10日
|
1995年3月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
2000年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2012年10月
|
グーグル株式会社入社 広告営業本部 統括部長 旅行業会担当/Industry Head Travel
|
2015年11月
|
エアトリ執行役員CMO
|
2015年12月
|
エアトリ取締役CMO（現任）
|
2018年10月
|
Giamso International Tours Pte Ltd. 代表取締役
|
|
|
28,000
|
取締役
|
二井矢 祥
|
1986年11月23日
|
2009年４月
|
経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）
|
2019年５月
|
エアトリ 執行役員CSO
|
2019年７月
|
株式会社らくだ俱楽部 代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ 取締役CSO（現任） ホテル予約事業部管掌
|
|
株式会社かんざし 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
森部 好樹
|
1948年12月５日
|
1972年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1997年12月
|
興銀証券株式会社取締役就任
|
1999年５月
|
株式会社ビックカメラ取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社興和代表取締役社長就任
|
2002年12月
|
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小俣 泰明
|
1977年10月10日
|
2003年１月
|
株式会社伊勢丹データーセンター入社
|
2005年12月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社取締役就任
|
2010年５月
|
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
|
2012年８月
|
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
|
2016年１月
|
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
秋山 匡秀
|
1977年９月16日
|
2004年４月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ法人営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリインターナショナル（旧称 株式会社DeNAトラベル） 取締役（現任）
|
|
Giamso International Tours Pte. Ltd. 取締役
|
2018年９月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ取締役（現任）
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任） 国内ツアー販売事業部管掌
|
|
Giamso International Tours Pte. Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
(注)4
|
75,800
|
取締役
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任） 国内航空券販売事業部管掌
|
|
(注)4
|
10,000
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年3月22日
|
1995年４月
|
株式会社IACEトラベル 入社
|
2002年11月
|
株式会社ジオス 入社
|
2014年５月
|
カナディアンココツアーズ 入社
|
2006年10月
|
スカイゲート株式会社（現：株式会社エアトリインターナショナル） 入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役（現任）
|
2019年３月
|
エアトリ 取締役（現任）
|
|
|
―
|
取締役
|
酒井 和真
|
1976年10月27日
|
2001年４月
|
ソフトブレーン株式会社 入社
|
2008年９月
|
株式会社ディー・エヌ・エー 入社
|
2013年12月
|
株式会社サイバー・バズ 入社
|
2015年８月
|
株式会社DeNAトラベル（現：エアトリインターナショナル社） 入社
|
2018年７月
|
株式会社エアトリインターナショナル執行役員
|
2019年１月
|
エアトリ 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社エアトリインターナショナル取締役（現任）
|
2020年１月
|
エアトリ 取締役（現任） IT戦略本部管掌
|
|
|
―
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長就任
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長就任
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長に就任
|
2002年７月
|
金融庁証券課長に就任
|
2003年７月
|
金融庁市場課長に就任
|
2007年７月
|
金融庁企画課長に就任
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長に就任
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長に就任
|
2012年３月
|
復興庁審議官に就任
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問に就任
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザーに就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
若林 嗣弘
|
1947年10月27日
|
1971年４月
|
日清食品株式会社入社
|
1982年３月
|
Robert Bosch Japan入社
|
1989年５月
|
Jaguar Japan入社
|
1993年１月
|
Barclay Japan入社
|
2004年11月
|
モバイルキャスト株式会社入社
|
2006年８月
|
New City Property Service入社
|
2009年６月
|
エアトリ入社
|
2010年６月
|
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
|
2011年３月
|
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
|
2011年８月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現・株式会社インバウンドプラットフォーム）監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社かんざし監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
4,500
|
監査役
|
岡田 雅仁
|
1952年３月25日
|
1970年４月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
|
2004年５月
|
株式会社すまい取締役就任
|
2008年７月
|
株式会社コスモライフ常務取締役就任
|
2008年８月
|
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
|
2010年10月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
8,000
|
監査役
|
天屯 吉明
|
1948年７月21日
|
1971年11月
|
株式会社伊勢善入社
|
1976年９月
|
大京化学株式会社入社
|
2000年６月
|
衆議院議員公設第一秘書就任
|
2008年１月
|
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
|
2008年６月
|
エアトリ社外取締役就任(2011年４月退任)
|
2010年８月
|
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
|
2011年４月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
6,500
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任) 株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任（現任）
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役就任（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ非常勤監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役就任
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
6,519,200
|
(注) １．取締役森部好樹、小俣泰明及び大森泰人は、社外取締役であります。
２．監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月 1997年10月 1998年４月 2001年３月
2002年２月 2003年７月 2003年10月
2004年６月 2005年４月 2008年１月 2013年４月
2014年６月
2015年10月 2005年６月 2011年12月
2012年３月
2015年４月 2015年４月
|
山一證券株式会社入社
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
アールエイジ株式会社監査役就任（現任）
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任（現任）
株式会社イオレ監査役就任（現任）
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） 株式会社ユービーアイ代表取締役就任 ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任（現任） ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任） キッズブレア株式会社取締役就任（現任） BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
18,000
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部 部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル
経営企画本部 本部長
|
中崎 秀一
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル
ツアー事業本部 本部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
株式会社エアトリインターナショナル
法人事業本部 本部長
|
原 基記
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、森部好樹、小俣泰明及び大森泰人の３名であります。森部好樹とエアトリの間には、エアトリの新株予約権を100個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小俣泰明とエアトリの間には、エアトリの新株予約権を15個付与していること、及びシステム開発業務委託の契約があること、エアトリの新株予約権を15個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の２名であります。岡田雅仁は、「（２） 役員の状況」の通りエアトリ株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、エアトリとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、エアトリ株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人にエアトリの新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有する
エアトリ株式の数
|
就任年月日
|
取締役
|
二井矢 祥
|
1986年11月23日
|
2009年４月 2019年５月 2019年７月 2020年１月
|
経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む） エアトリ執行役員CSO 株式会社らくだ倶楽部 代表取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年３月20日
|
1995年４月 2002年11月 2004年５月 2006年10月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
株式会社IACEトラベル入社 株式会社ジオス入社 カナディアンココツアーズ入社 スカイゲート株式会社（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員（現任） エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
酒井 和真
|
1976年10月27日
|
2001年４月 2008年９月 2013年12月 2015年８月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
ソフトブレーン株式会社入社 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社サイバー・バズ入社 株式会社DeNAトラベル（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員 エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
(注)2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 CFO
|
代表取締役CFO 管理部、企業戦略部管掌
|
柴田 裕亮
|
2020年１月１日
|
取締役CGO
|
代表取締役社長
|
吉村 英毅
|
2020年１月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有する
エアトリ株式の数
|
就任年月日
|
取締役
|
二井矢 祥
|
1986年11月23日
|
2009年４月 2019年５月 2019年７月 2020年１月
|
経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む） エアトリ執行役員CSO 株式会社らくだ倶楽部 代表取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年３月20日
|
1995年４月 2002年11月 2014年５月 2006年10月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
株式会社IACEトラベル入社 株式会社ジオス入社 カナディアンココツアーズ入社 スカイゲート株式会社（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員（現任） エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
酒井 和真
|
1976年10月27日
|
2001年４月 2008年９月 2013年12月 2015年８月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
ソフトブレーン株式会社入社 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社サイバー・バズ入社 株式会社DeNAトラベル（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員 エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
(注)2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 CFO
|
代表取締役CFO 管理部、企業戦略部管掌
|
柴田 裕亮
|
2020年１月１日
|
取締役CGO
|
代表取締役社長
|
吉村 英毅
|
2020年１月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有する
エアトリ株式の数
|
就任年月日
|
取締役
|
二井矢 祥
|
1986年11月23日
|
2009年４月 2019年５月 2019年７月 2020年１月
|
経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む） エアトリ執行役員CSO 株式会社らくだ倶楽部 代表取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
田村 諭史
|
1974年３月20日
|
1995年４月 2002年11月 2014年５月 2006年10月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
株式会社IACEトラベル入社 株式会社ジオス入社 カナディアンココツアーズ入社 スカイゲート株式会社（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員（現任） エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
取締役
|
酒井 和真
|
1976年10月27日
|
2001年４月 2008年９月 2013年12月 2015年８月 2018年７月 2019年１月 2019年３月 2020年１月
|
ソフトブレーン株式会社入社 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社サイバー・バズ入社 株式会社DeNAトラベル（現：エアトリインターナショナル社）入社 エアトリインターナショナル社執行役員 エアトリ執行役員 エアトリインターナショナル社取締役（現任） エアトリ取締役（現任）
|
(注)
|
－
|
2020年１月１日
|
(注)2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 CFO
|
代表取締役CFO 管理部、企業戦略部管掌
|
柴田 裕亮
|
2020年１月１日
|
取締役CGO
|
代表取締役社長
|
吉村 英毅
|
2020年１月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0%）
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
吉村 英毅
|
1982年５月23日
|
2003年５月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（2009年10月エアトリと合併）
|
2007年３月
|
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2007年５月
|
エアトリ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年８月
|
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
|
2015年10月
|
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任）
|
2017年８月
|
株式会社かんざし取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
株式会社エアトリステイ代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Buysell Technologies社外取締役就任
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ミダスキャピタル代表取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
株式会社Buysell Technologies取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2000年8月
|
株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長就任（現任）
|
2015年８月
|
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
|
2017年５月
|
株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ取締役就任(現任)
|
2018年11月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,365,700
|
代表取締役
CFO
管理部、
企業戦略部管掌
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO就任
|
2016年８月
|
株式会社かんざし取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO就任（現任）
|
2019年２月
|
株式会社創基アジア代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
CMO マーケティング本部 IT戦略本部管掌
|
松濤 徹
|
1972年５月10日
|
1995年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
2000年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2012年10月
|
グーグル株式会社入社
|
2015年11月
|
エアトリ執行役員CMO就任
|
2015年12月
|
エアトリ取締役CMO就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ監査役就任(現任)
|
2018年10月
|
Giamso International Tours Pte Ltd.代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
経営企画室管掌
|
王 伸
|
1987年４月11日
|
2010年４月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
|
2013年９月
|
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
|
2014年11月
|
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
|
2015年４月
|
エアトリ執行役員就任
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ監査役就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
森部 好樹
|
1948年12月５日
|
1972年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1997年12月
|
興銀証券株式会社取締役就任
|
1999年５月
|
株式会社ビックカメラ取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社興和代表取締役社長就任
|
2002年12月
|
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小俣 泰明
|
1977年10月10日
|
2003年１月
|
株式会社伊勢丹データーセンター入社
|
2005年12月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社取締役就任
|
2010年５月
|
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
|
2012年８月
|
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
|
2016年１月
|
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 国内ツアー販売事業部管掌
|
秋山 匡秀
|
1977年９月16日
|
2004年４月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ法人営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2018年１月
|
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
75,800
|
取締役 国内航空券販売事業部管掌
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
|
2013年10月
|
エアトリ旅行営業部GMに就任
|
2013年10月
|
エアトリ執行役員に就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
10,000
|
取締役
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年４月
|
大蔵省入省
|
1997年７月
|
証券局市場改革推進室長就任
|
1998年７月
|
東京国税局調査第一部長就任
|
2001年７月
|
金融庁調査室長兼法務室長に就任
|
2002年７月
|
金融庁証券課長に就任
|
2003年７月
|
金融庁市場課長に就任
|
2007年７月
|
金融庁企画課長に就任
|
2009年７月
|
証券取引等監視委員会事務局次長に就任
|
2011年11月
|
内閣府震災支援機構設立準備室長に就任
|
2012年３月
|
復興庁審議官に就任
|
2013年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任
|
2015年11月
|
第一生命経済研究所顧問に就任
|
2018年１月
|
エアトリアドバイザーに就任
|
2019年１月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
若林 嗣弘
|
1947年10月27日
|
1971年４月
|
日清食品株式会社入社
|
1982年３月
|
Robert Bosch Japan入社
|
1989年５月
|
Jaguar Japan入社
|
1993年１月
|
Barclay Japan入社
|
2004年11月
|
モバイルキャスト株式会社入社
|
2006年８月
|
New City Property Service入社
|
2009年６月
|
エアトリ入社
|
2010年６月
|
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
|
2011年３月
|
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
|
2011年８月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現・株式会社インバウンドプラットフォーム）監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社かんざし監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
4,500
|
監査役
|
岡田 雅仁
|
1952年３月25日
|
1970年４月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
|
2004年５月
|
株式会社すまい取締役就任
|
2008年７月
|
株式会社コスモライフ常務取締役就任
|
2008年８月
|
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
|
2010年10月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
8,000
|
監査役
|
天屯 吉明
|
1948年７月21日
|
1971年11月
|
株式会社伊勢善入社
|
1976年９月
|
大京化学株式会社入社
|
2000年６月
|
衆議院議員公設第一秘書就任
|
2008年１月
|
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
|
2008年６月
|
エアトリ社外取締役就任(2011年４月退任)
|
2010年８月
|
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
|
2011年４月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
6,500
|
監査役
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
|
2011年12月
|
株式会社トランネット代表取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任) 株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任（現任）
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役就任（現任） 株式会社オープンエイト社外取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役就任
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ非常勤監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役就任
|
2019年１月
|
株式会社アルビレックス新潟取締役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
6,519,200
|
(注) １．取締役森部好樹、小俣泰明及び大森泰人は、社外取締役であります。
２．監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月 1997年10月 1998年４月 2001年３月
2002年２月 2003年７月 2003年10月
2004年６月 2005年４月 2008年１月 2013年４月
2014年６月
2015年10月 2005年６月 2011年12月
2012年３月
2015年４月 2015年４月
|
山一證券株式会社入社
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
アールエイジ株式会社監査役就任（現任）
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任（現任）
株式会社イオレ監査役就任（現任）
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） 株式会社ユービーアイ代表取締役就任 ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任（現任） ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任） キッズブレア株式会社取締役就任（現任） BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
18,000
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員CSO
|
ホテル予約事業部 部長
|
二井矢 祥
|
執行役員
|
管理部兼企業戦略部 部長
|
豊田 裕文
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部 部長
|
矢野 光児
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
経営企画本部 本部長
|
中崎 秀一
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
ツアー事業本部 本部長
|
神田 貴宏
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長
|
田村 諭史
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長
|
原 基記
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長
|
酒井 和真
|
② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、エアトリは社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
エアトリの社外取締役は、森部好樹、小俣泰明及び大森泰人の３名であります。森部好樹とエアトリの間には、エアトリの新株予約権を100個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小俣泰明とエアトリの間には、エアトリの新株予約権を15個付与していること、及びシステム開発業務委託の契約があること、エアトリの新株予約権を15個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人とエアトリの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、エアトリの社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の２名であります。岡田雅仁は、「（２） 役員の状況」の通りエアトリ株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、エアトリとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、エアトリ株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人にエアトリの新株予約権を５個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、エアトリでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、エアトリと特別な利害関係がなく、エアトリの経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
吉村 英毅
|
1982年５月23日
|
2003年５月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（2009年10月エアトリと合併）
|
2007年３月
|
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2007年５月
|
エアトリ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年８月
|
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
|
2015年10月
|
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任）
|
2017年８月
|
株式会社かんざし取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Buysell Technologies社外取締役就任(現任)
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
―
|
大石 崇徳
|
1972年11月19日
|
1995年11月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（2011年10月エアトリと合併）
|
2000年8月
|
株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
|
2007年５月
|
エアトリ設立
|
2007年８月
|
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（2009年10月エアトリと合併）
|
2009年10月
|
エアトリ取締役会長就任（現任）
|
2015年８月
|
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
|
2017年５月
|
株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,365,700
|
代表取締役
CFO
|
管理部、企業戦略部管掌
|
柴田 裕亮
|
1982年８月５日
|
2005年３月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年９月
|
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
|
2015年５月
|
エアトリ取締役CFO就任
|
2016年８月
|
株式会社かんざし取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
エアトリ代表取締役CFO就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
CMO
|
マーケティングーソリューション室管掌
|
松濤 徹
|
1972年５日10日
|
1995年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
2000年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2012年10月
|
グーグル株式会社入社
|
2015年11月
|
エアトリ執行役員CMO就任
|
2015年12月
|
エアトリ取締役CMO就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役
|
経営企画室管掌
|
王 伸
|
1987年４月11日
|
2010年４月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
|
2013年９月
|
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
|
2014年11月
|
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
|
2015年４月
|
エアトリ執行役員就任
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エアトリ監査役就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
森部 好樹
|
1948年12月５日
|
1972年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1997年12月
|
興銀証券株式会社取締役就任
|
1999年５月
|
株式会社ビックカメラ取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社興和代表取締役社長就任
|
2002年12月
|
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
小俣 泰明
|
1977年10月10日
|
2003年１月
|
株式会社伊勢丹データーセンター入社
|
2005年12月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社取締役就任
|
2010年５月
|
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
|
2012年８月
|
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
|
2016年１月
|
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
エアトリ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
グローバル展開事業部管掌
|
秋山 匡秀
|
1977年９月16日
|
2004年４月 2013年10月 2013年10月 2018年１月 2018年５月
2019年１月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社 (2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併) エアトリ法人営業部GMに就任 エアトリ執行役員に就任 株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任（現任） 株式会社エアトリ取締役就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)4
|
83,700
|
取締役
|
オンライン旅行事業部管掌
|
増田 武
|
1978年７月15日
|
2004年２月 2013年10月 2013年10月
2019年１月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ入社 (2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併) エアトリ旅行営業部GMに就任 エアトリ執行役員に就任
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)4
|
16,000
|
取締役
|
―
|
大森 泰人
|
1958年７月２日
|
1981年 1997年 1998年 2001年 2002年 2003年 2007年 2009年 2011年 2012年 2013年 2015年 2018年 2019年
|
大蔵省入省 証券局市場改革推進室長就任 東京国税局調査第一部長就任 金融庁調査室長兼法務室長に就任 金融庁証券課長に就任 金融庁市場課長に就任 金融庁企画課長に就任 証券取引等監視委員会事務局次長に就任 内閣府震災支援機構設立準備室長に就任 復興庁審議官に就任 金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任 第一生命経済研究所顧問に就任 エアトリアドバイザーに就任 エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)4
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
―
|
若林 嗣弘
|
1947年10月27日
|
1971年４月
|
日清食品株式会社入社
|
1982年３月
|
Robert Bosch Japan入社
|
1989年５月
|
Jaguar Japan入社
|
1993年１月
|
Barclay Japan入社
|
2004年11月
|
モバイルキャスト株式会社入社
|
2006年８月
|
New City Property Service入社
|
2009年６月
|
エアトリ入社
|
2010年６月
|
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
|
2011年３月
|
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
|
2011年８月
|
エアトリ監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エルモンテRVジャパン（現・株式会社インバウンドプラットフォーム）監査役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社かんざし監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
4,500
|
監査役
|
―
|
岡田 雅仁
|
1952年３月25日
|
1970年４月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
|
2004年５月
|
株式会社すまい取締役就任
|
2008年７月
|
株式会社コスモライフ常務取締役就任
|
2008年８月
|
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
|
2010年10月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
9,600
|
監査役
|
―
|
天屯 吉明
|
1948年７月21日
|
1971年11月
|
株式会社伊勢善入社
|
1976年９月
|
大京化学株式会社入社
|
2000年６月
|
衆議院議員公設第一秘書就任
|
2008年１月
|
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
|
2008年６月
|
エアトリ社外取締役就任(2011年４月退任)
|
2010年８月
|
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
|
2011年４月
|
エアトリ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
6,500
|
監査役
|
―
|
森田 正康
|
1976年１月14日
|
1999年９月
|
株式会社スペースアルク取締役
|
2002年４月
|
NPO教育支援協会理事
|
2003年６月
|
株式会社アルク取締役
|
2005年５月
|
株式会社代々木高校取締役就任（現任）
|
2006年12月
|
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
|
2009年４月
|
株式会社English Central取締役（現任）
|
2011年12月
|
株式会社トランネット取締役（現任）
|
2014年４月
|
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
|
2014年12月
|
エアトリ非常勤監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
|
2015年５月
|
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役（現任）
|
2015年９月
|
English Central Inc.取締役（現任）
株式会社オープンエイト社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
|
2016年７月
|
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社まぐまぐ監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
6,487,100
|
(注) １．取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。
２．監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
３．2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2015年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数 (株)
|
大山 亨
|
1967年８月24日
|
1991年４月 1997年10月 1998年４月 2001年３月
2002年２月 2003年７月 2003年10月
2004年６月 2005年４月 2008年１月 2013年４月
2014年６月
2015年10月 2005年６月 2011年12月
2012年３月
2015年４月 2015年４月
|
山一證券株式会社入社
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
アールエイジ株式会社監査役就任（現任）
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任（現任）
株式会社イオレ監査役就任（現任）
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） 株式会社ユービーアイ代表取締役就任 ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任（現任） ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任） キッズブレア株式会社取締役就任（現任） BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
18,000
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
役職
|
氏名
|
執行役員
|
管理部兼企業戦略部 部長
|
豊田 裕文
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長
|
田村 諭史
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長
|
原 基記
|
執行役員
|
株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長
|
酒井 和真
|
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
吉村 英毅
|
昭和57年５月23日
|
平成15年５月
平成19年３月
平成19年５月
平成27年８月
平成27年10月
平成28年８月
平成29年３月
平成29年８月
平成29年９月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（平成21年10月エアトリと合併）
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
エアトリ設立 代表取締役社長就任（現任）
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任）
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任（現任）
株式会社AirTrip Exchange代表取締役社長就任（現任）
株式会社かんざし取締役就任(現任)
株式会社まぐまぐ取締役就任(現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役会長
|
―
|
大石 崇徳
|
昭和47年11月19日
|
平成７年11月
平成12年8月
平成19年５月
平成19年８月
平成21年10月
平成27年８月
平成29年５月
平成29年９月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（平成23年10月エアトリと合併）
株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
エアトリ設立
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（平成21年10月エアトリと合併）
エアトリ取締役会長就任（現任）
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任（現任）
株式会社まぐまぐ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
6,365,700
|
|
取締役
CFO
|
管理部管掌
|
柴田 裕亮
|
昭和57年８月５日
|
平成17年３月
平成22年９月
平成27年５月
平成28年８月
平成28年８月
平成29年９月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
野村證券株式会社に出向(平成24年帰任)
エアトリ取締役CFO就任（現任）
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任（現任）
株式会社かんざし取締役就任（現任）
株式会社まぐまぐ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
CMO
|
マーケティングーソリューション室管掌
|
松濤 徹
|
昭和47年５日10日
|
平成７年４月
平成12年７月
平成24年10月
平成27年11月
平成27年12月
平成28年８月
平成29年９月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
ヤフー株式会社入社
グーグル株式会社入社
エアトリ執行役員CMO就任
エアトリ取締役CMO就任（現任）
株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任（現任）
株式会社まぐまぐ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
経営企画室管掌
|
王 伸
|
昭和62年４月11日
|
平成22年４月
平成25年９月
平成26年11月
平成27年４月
平成28年８月
平成28年12月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
エアトリ執行役員就任
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
森部 好樹
|
昭和23年12月５日
|
昭和47年４月
平成９年12月
平成11年５月
平成12年４月
平成14年12月
平成20年６月
平成25年４月
平成28年12月
|
株式会社日本興業銀行入行
興銀証券株式会社取締役就任
株式会社ビックカメラ取締役就任
株式会社興和代表取締役社長就任
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小俣 泰明
|
昭和52年10月10日
|
平成15年１月
平成17年12月
平成21年６月
平成22年５月
平成24年８月
平成28年１月
平成28年12月
|
株式会社伊勢丹データーセンター入社
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
クルーズ株式会社取締役就任
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
若林 嗣弘
|
昭和22年10月27日
|
昭和46年４月
昭和57年３月
平成元年５月
平成５年１月
平成16年11月
平成18年８月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年３月
平成23年８月
平成28年８月
平成28年８月
平成28年９月
|
日清食品株式会社入社
Robert Bosch Japan入社
Jaguar Japan入社
Barclay Japan入社
モバイルキャスト株式会社入社
New City Property Service入社
エアトリ入社
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
エアトリ監査役就任（現任）
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任（現任）
株式会社かんざし監査役就任（現任）
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
(注)４
|
16,200
|
|
監査役
|
―
|
岡田 雅仁
|
昭和27年３月25日
|
昭和45年４月
平成16年５月
平成20年７月
平成20年８月
平成22年10月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
株式会社すまい取締役就任
株式会社コスモライフ常務取締役就任
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
エアトリ監査役（現任）
|
(注)４
|
6,900
|
|
監査役
|
―
|
天屯 吉明
|
昭和23年７月21日
|
昭和46年11月
昭和51年９月
平成12年６月
平成20年１月
平成20年６月
平成22年８月
平成23年４月
|
株式会社伊勢善入社
大京化学株式会社入社
衆議院議員公設第一秘書就任
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
エアトリ社外取締役就任(平成23年４月退任)
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
エアトリ監査役（現任）
|
(注)４
|
6,500
|
|
監査役
|
―
|
森田 正康
|
昭和51年１月14日
|
平成11年９月
平成14年４月
平成15年６月
平成17年５月
平成18年12月
平成21年４月
平成23年12月
平成26年４月
平成26年12月
平成27年５月
平成27年５月
平成27年９月
平成28年６月
平成28年７月
平成29年９月
|
株式会社スペースアルク取締役
NPO教育支援協会理事
株式会社アルク取締役
株式会社代々木高校取締役就任（現任）
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
株式会社English Central取締役（現任）
株式会社トランネット取締役（現任）
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
エアトリ非常勤監査役（現任）
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役（現任）
English Central Inc.取締役（現任）
株式会社オープンエイト社外取締役（現任）
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役（現任）
株式会社まぐまぐ監査役就任（現任）
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
6,395,300
|
(注) １．取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。
２．監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
３．平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
６．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数
(株)
|
|
大山 亨
|
昭和42年８月24日
|
平成３年４月
平成９年10月
平成10年４月
平成13年３月
平成14年２月
平成15年７月
平成15年10月
平成16年６月
平成17年４月
平成20年１月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年10月
平成17年６月
平成23年12月
平成24年３月
平成27年４月
平成27年４月
|
山一證券株式会社入社
株式会社関配（現株式会社キャプティ）入社
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
（現株式会社セイレーン）設立代表取締役就任（現任）
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任（現任）
アールエイジ株式会社監査役就任（現任）
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任（現任）
株式会社イオレ監査役就任（現任）
ウィンテスト株式会社取締役（監査等委員）就任（現任）
株式会社ユービーアイ代表取締役就任
ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任（現任）
ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任）
キッズブレア株式会社取締役就任（現任）
BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
18,000
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
役職
|
氏名
|
|
執行役員
|
グローバル展開事業部GM
|
秋山 匡秀
|
|
執行役員
|
オンライン旅行事業部GM
|
増田 武
|
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部GM
|
宮島 徹雄
|
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
吉村 英毅
|
昭和57年５月23日
|
平成15年５月
平成19年３月
平成19年５月
平成27年８月
平成27年10月
平成28年８月
|
株式会社Valcom設立 代表取締役社長（平成21年10月エアトリと合併）
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任（現任）
エアトリ設立 代表取締役社長就任（現任）
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任）
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役会長
|
―
|
大石 崇徳
|
昭和47年11月19日
|
平成７年11月
平成12年8月
平成19年５月
平成19年８月
平成21年10月
平成27年８月
|
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長（平成23年10月エアトリと合併）
株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
エアトリ設立
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任（平成21年10月エアトリと合併）
エアトリ取締役会長就任（現任）
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任）
|
(注)３
|
7,265,700
|
|
取締役
CFO
|
管理部管掌
|
柴田 裕亮
|
昭和57年８月５日
|
平成17年３月
平成22年９月
平成27年５月
平成28年８月
平成28年８月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
野村證券株式会社に出向(平成24年帰任)
エアトリ取締役CFO就任（現任）
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任（現任）
株式会社かんざし取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
CMO
|
マーケティングーソリューション室管掌
|
松濤 徹
|
昭和47年５日10日
|
平成７年４月
平成12年７月
平成24年10月
平成27年11月
平成27年12月
平成28年８月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
ヤフー株式会社入社
グーグル株式会社入社
エアトリ執行役員CMO就任
エアトリ取締役CMO就任（現任）
株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
王 伸
|
昭和62年４月11日
|
平成22年４月
平成25年９月
平成26年11月
平成27年４月
平成28年８月
平成28年12月
|
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
エアトリ経営企画室室長就任（現任）
エアトリ執行役員就任
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
森部 好樹
|
昭和23年12月５日
|
昭和47年４月
平成９年12月
平成11年５月
平成12年４月
平成14年12月
平成20年６月
平成25年４月
平成28年12月
|
株式会社日本興業銀行入行
興銀証券株式会社取締役就任
株式会社ビックカメラ取締役就任
株式会社興和代表取締役社長就任
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小俣 泰明
|
昭和52年10月10日
|
平成15年１月
平成17年12月
平成21年６月
平成22年５月
平成24年８月
平成28年１月
平成28年12月
|
株式会社伊勢丹データーセンター入社
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
クルーズ株式会社取締役就任
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
エアトリ取締役就任（現任）
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
若林 嗣弘
|
昭和22年10月27日
|
昭和46年４月
昭和57年３月
平成元年５月
平成５年１月
平成16年11月
平成18年８月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年３月
平成23年８月
平成28年８月
平成28年８月
平成28年９月
|
日清食品株式会社入社
Robert Bosch Japan入社
Jaguar Japan入社
Barclay Japan入社
モバイルキャスト株式会社入社
New City Property Service入社
エアトリ入社
エアトリ管理部ゼネラルマネージャー就任
エアトリ内部監査室ゼネラルマネージャー就任
エアトリ監査役就任（現任）
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任（現任）
株式会社かんざし監査役就任（現任）
株式会社らくだ倶楽部監査役就任（現任）
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
岡田 雅仁
|
昭和27年３月25日
|
昭和45年４月
平成16年５月
平成20年７月
平成20年８月
平成22年10月
|
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
株式会社すまい取締役就任
株式会社コスモライフ常務取締役就任
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役（現任）
エアトリ監査役（現任）
|
(注)５
|
3,600
|
|
監査役
|
―
|
天屯 吉明
|
昭和23年７月21日
|
昭和46年11月
昭和51年９月
平成12年６月
平成20年１月
平成20年６月
平成22年８月
平成23年４月
|
株式会社伊勢善入社
大京化学株式会社入社
衆議院議員公設第一秘書就任
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
エアトリ社外取締役就任(平成23年４月退任)
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
エアトリ監査役（現任）
|
(注)５
|
13,500
|
|
監査役
|
―
|
森田 正康
|
昭和51年１月14日
|
平成11年９月
平成14年４月
平成15年６月
平成17年５月
平成18年12月
平成21年４月
平成23年12月
平成26年４月
平成26年12月
平成27年５月
平成27年５月
平成27年９月
平成28年６月
平成28年７月
|
株式会社スペースアルク取締役
NPO教育支援協会理事
株式会社アルク取締役
株式会社代々木高校取締役就任（現任）
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
株式会社English Central取締役（現任）
株式会社トランネット取締役（現任）
Classi株式会社取締役（現任）
株式会社AMPLE 取締役（現任）
エアトリ非常勤監査役（現任）
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役（現任）
English Central Inc.取締役（現任）
株式会社オープンエイト社外取締役（現任）
株式会社ポリグロッツ取締役（現任）
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役（現任）
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
7,282,800
|
(注) １．取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。
２．監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
３．平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エアトリは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び重要な兼職の状況
|
所有株式数
(株)
|
|
山下 大介
|
昭和52年８月14日
|
平成14年３月
平成17年６月
平成23年12月
平成24年３月
平成27年４月
平成27年４月
|
株式会社ブレア代表取締役就任(現任）
株式会社ユービーアイ代表取締役就任
ネクストイノベーション株式会社 代表取締役就任（現任）
ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任（現任）
キッズブレア株式会社取締役就任（現任）
BLEA U.S.A.,INC CEO就任（現任）
|
―
|
７．エアトリでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
役職
|
氏名
|
|
執行役員
|
グローバル展開事業部GM
|
秋山 匡秀
|
|
執行役員
|
オンライン旅行事業部GM
|
増田 武
|
|
執行役員
|
ITオフショア開発事業部GM
|
宮島 徹雄
|
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