ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の株価チャート ハイアス・アンド・カンパニー(6192)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 |
新野将司 |
1975年２月28日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
藤田圭介 |
1976年11月５日生 |
|
（注）３ |
- |
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社外取締役会長 |
石渡進介 |
1969年８月30日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
田上嘉一 |
1978年５月４日生 |
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（注）３ |
- |
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社外取締役 （常勤監査等委員） |
古川絵里 |
1961年11月15日生 |
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（注）４ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
生駒成 |
1953年11月５日生 |
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（注）４ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
朝倉厳太郎 |
1984年４月28日生 |
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（注）４ |
- |
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|
計 |
- |
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（注）１．取締役（監査等委員でない）石渡進介及び田上嘉一並びに取締役（監査等委員）古川絵里、生駒成及び朝倉厳太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２．ハイアス・アンド・カンパニーの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 古川絵里、委員 生駒成、朝倉厳太郎
なお、古川絵里は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
３．任期は、2023年12月20日開催の第20期株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年12月20日開催の第20期株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーの社外取締役は、石渡進介氏、田上嘉一氏、古川絵里氏、生駒成氏及び朝倉厳太郎氏の５名であります。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、ハイアス・アンド・カンパニー経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハイアス・アンド・カンパニーとの関係を踏まえて、ハイアス・アンド・カンパニー経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役とハイアス・アンド・カンパニーとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル株式会社取締役、株式会社HOKUTO 取締役、であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役田上嘉一は、弁護士ドットコム株式会社取締役であります。ハイアス・アンド・カンパニーは、同社が提供するサービスを利用する契約を締結しておりますが、取引額がハイアス・アンド・カンパニーの取引規模からしても僅少であり、ハイアス・アンド・カンパニーの意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。
社外取締役古川絵里は、藤本特許法律事務所の所属弁護士であります。この兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役生駒成は、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社の内部監査室長であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役朝倉厳太郎は、合同会社gtra and company代表社員、株式会社M&Aクラウド監査役、株式会社渋谷サービス公社監査役、オルバイオ株式会社監査役、KOSOパートナーズ合同会社 代表社員であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
新野将司 |
1975年２月28日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田圭介 |
1976年11月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
社外取締役会長 |
石渡進介 |
1969年８月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
田上嘉一 |
1978年５月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
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社外取締役 （常勤監査等委員） |
古川絵里 |
1961年11月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
生駒成 |
1953年11月５日生 |
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（注）４ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
朝倉厳太郎 |
1984年４月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
－ |
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（注）１．取締役（監査等委員でない）石渡進介及び田上嘉一並びに取締役（監査等委員）古川絵里、生駒成及び朝倉厳太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２．ハイアス・アンド・カンパニーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 古川絵里、委員 生駒成、朝倉厳太郎
なお、古川絵里は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
３．任期は、2022年12月20日開催の第19期定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーの社外取締役は、石渡進介氏、田上嘉一氏、古川絵里氏、生駒成氏及び朝倉厳太郎氏の５名であります。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、ハイアス・アンド・カンパニー経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハイアス・アンド・カンパニーとの関係を踏まえて、ハイアス・アンド・カンパニー経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役とハイアス・アンド・カンパニーとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル株式会社取締役であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役田上嘉一は、弁護士ドットコム株式会社取締役であります。ハイアス・アンド・カンパニーは、同社が提供するサービスを利用する契約を締結しておりますが、取引額がハイアス・アンド・カンパニーの取引規模からしても僅少であり、ハイアス・アンド・カンパニーの意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。
社外取締役古川絵里は、藤本特許法律事務所の所属弁護士であります。この兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役生駒成は、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社の内部監査室長であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役朝倉厳太郎は、合同会社gtra and company代表社員、株式会社M&Aクラウド監査役、株式会社渋谷サービス公社監査役、オルバイオ株式会社監査役であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
藤田圭介 |
1976年 11月５日生 |
2000年４月 2018年11月 2019年２月 2020年９月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2021年12月 |
三井物産㈱ 入社 ㈱お金のデザイン 入社 ㈱お金のデザイン 執行役員CFO ㈱ウェルモ 執行役員CFO ㈱くふうカンパニー取締役会室 入社 くふう少額短期保険㈱ 取締役 ㈱おうちのくふう 取締役 ㈱Seven Signatures International 取締役 |
（注）１ |
－ |
（注）１ |
|
社外取締役 |
田上嘉一 |
1978年 ５月４日生 |
2004年10月
2013年１月 2015年７月 2017年４月 2019年６月 |
弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所（現：アン ダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 グリー㈱ 入社 弁護士ドットコム㈱ 入社 弁護士ドットコム㈱ 執行役員 弁護士ドットコム㈱ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
（注）１ |
|
社外取締役（監査等委員） |
古川絵里 |
1961年 11月15日生 |
1988年４月
1992年９月 1993年２月 1994年７月
1997年12月 2003年８月 2021年１月 |
弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現 由本・太 田・宮崎法律事務所） 入所 Alston & Bird LLP 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 由本・太田法律事務所（現 由本・太田・宮 崎法律事務所） パートナー弁護士 三井安田法律事務所 パートナー弁護士 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士 藤本特許法律事務所 入所（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）２ |
|
社外取締役（監査等委員） |
生駒成 |
1953年 11月５日生 |
1977年４月 2005年12月 2006年６月
2008年６月 2010年４月 2016年６月 2017年３月 2019年６月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 西武鉄道㈱ 取締役 西武商事㈱ 取締役 西武ゴルフ㈱ 取締役 西武鉄道㈱ 取締役常務執行役員 西武レクリエーション㈱ 代表取締役 西武鉄道㈱ 常勤監査役 ㈱横浜アリーナ 監査役 ㈱味香り戦略研究所 監査役 ㈱クロスコンパス 監査役（現任） 総合商研㈱ 内部監査室長（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）２ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
朝倉厳太郎 |
1984年 ４月28日生 |
2004年12月 2008年12月
2012年９月 2013年８月 2014年10月 2015年６月 2017年１月 2018年６月 2018年12月 2019年12月 2021年５月 |
㈲F.A.コンタクト 代表取締役 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 ㈱ピー・シー・ピー 代表取締役 公認会計士登録 合同会社gtra and company 代表社員（現任） ㈱メッツ（現 ㈱きずな） 監査役 ㈱M&Aクラウド 監査役（現任） ㈱渋谷サービス公社 監査役（現任） KidsDiary㈱ 取締役CFO オルバイオ㈱ 会計参与 オルバイオ㈱ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）２ |
（注）１.取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年５月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２.監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員会委員 古川絵里、生駒成、朝倉厳太郎 就任
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
穐田 誉輝 |
2022年１月31日 |
|
社外取締役 |
菅間 淳 |
2022年１月31日 |
|
取締役 |
熊谷 祐紀 |
2022年５月26日 |
|
社外取締役 |
飯田 耕一郎 |
2022年５月26日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
田丸 正敏 |
2022年５月26日 |
|
社外取締役（監査等委員） |
吉澤 航 |
2022年５月26日 |
|
社外取締役（監査等委員） |
瀧澤 輝 |
2022年５月26日 |
監査等委員会 委員 田丸正敏、吉澤航、瀧澤輝 退任
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率 14.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
穐田 誉輝 |
2022年１月31日 |
|
取締役 |
菅間 淳 |
2022年１月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
新野将司 |
1975年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷祐紀 |
1970年６月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役会長 |
石渡進介 |
1969年８月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
穐田誉輝 |
1969年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
菅間淳 |
1971年７月26日生 |
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（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田耕一郎 |
1971年10月15日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役（常勤監査等委員） |
田丸正敏 |
1948年１月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
吉澤航 |
1972年１月10日生 |
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（注）４ |
－ |
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社外取締役（監査等委員） |
瀧澤輝 |
1985年７月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
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（注）１．2021年10月１日以降、取締役（監査等委員でない）石渡進介、飯田耕一郎、並びに取締役（監査等委員）田丸正敏は社外要件を充足し、取締役（監査等委員）吉澤航及び瀧澤輝と共に５名が、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２．ハイアス・アンド・カンパニーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 田丸正敏、委員 吉澤航、瀧澤輝
なお、田丸正敏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
３．任期は、2021年12月23日開催の第18期定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年７月29日開催の第17期定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーは、2021年10月１日以降、５名が社外取締役となっております。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、ハイアス・アンド・カンパニー経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハイアス・アンド・カンパニーとの関係を踏まえて、ハイアス・アンド・カンパニー経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役とハイアス・アンド・カンパニーとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル取締役であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役飯田耕一郎は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役（監査等委員）、株式会社スタジアム監査役であります。ハイアス・アンド・カンパニーは、森・濱田松本法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引額がハイアス・アンド・カンパニーの取引規模からしても僅少であり、ハイアス・アンド・カンパニーの意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。また、その他の兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役田丸正敏は、兼職先はありません。
社外取締役吉澤航は、吉澤公認会計士事務所の代表、ブライト・パートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社センチュリー21・ジャパンの社外監査役であります。これらの兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。
社外取締役瀧澤輝は、たきざわ法律事務所の代表であります。この兼職先とハイアス・アンド・カンパニーの間には特別な関係はありません。また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
就任年月日 |
|
代表 取締役 |
新野 将司 |
1975年２月28日生 |
1998年４月 ㈱ニチメン（現 双日㈱）入社 2000年８月 ㈱アイシーピー入社 2001年12月 ㈱カカクコム取締役 2003年６月 ㈱アイシーピー取締役 2004年４月 ㈱バイクブロス取締役 2007年４月 同社 代表取締役 2011年４月 ㈱Medical Cubic（現㈱プロトメディカルケア）代表取締役 2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役 2017年12月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）取締役 2018年６月 同社 代表取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー代表取締役 2019年１月 ㈱オウチーノ取締役 2019年５月 ㈱Zaim取締役 2020年３月 ふくろう少額短期保険㈱（現くふう少額短期保険㈱）取締役 2020年６月 ㈱オウチーノ代表取締役 2020年６月 ㈱おうちのくふう代表取締役 2020年６月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）取締役 2020年８月 ㈱SevenSignatures International 取締役 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 代表取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役 |
熊谷 祐紀 |
1970年６月27日生 |
1996年４月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所 入所 1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所 入所 2003年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月 三菱商事㈱入社 2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2016年12月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役 2017年６月 綿半ホールディングス㈱ 取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役 2020年３月 ふくろう少額短期保険㈱（現くふう少額短期保険㈱）監査役 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役 |
石渡 進介 |
1969年８月30日生 |
1998年４月 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2001年１月 Field‐R法律事務所設立 2007年10月 クックパッド㈱ 取締役 2008年８月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士（現任） 2010年７月 ㈱コロプラ 取締役（現任） 2011年３月 クックパッド㈱ 取締役兼執行役 2015年３月 クックパッド㈱ 執行役員 2015年７月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）代表取締役社長兼CEO 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2019年６月 Supershipホールディングス㈱取締役（現任） 2019年８月 ㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役（現任） 2019年９月 スターフェスティバル㈱取締役（現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役会長（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役 |
穐田 誉輝 |
1969年４月29日生 |
1993年４月 ㈱日本合同ファイナンス（現ジャフコグループ㈱）入社 1996年４月 ㈱ジャック（現㈱カーチスホールディングス）入社 1999年９月 ㈱アイシーピー代表取締役 2000年５月 ㈱カカクコム取締役 2001年12月 同社 代表取締役 2007年７月 クックパッド㈱取締役 2012年５月 同社 代表執行役 2012年11月 ㈱Zaim取締役（現任） 2015年７月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）取締役 2017年１月 ㈱ロコガイド取締役 2017年３月 ㈱オウチーノ 2017年４月 ㈱ロコガイド代表取締役（現任） 2017年６月 ㈱LITALICO社外取締役（監査等委員） 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役 |
菅間 淳 |
1971年７月26日生 |
1993年10月 公認会計士第２次試験合格 1995年４月 山一證券㈱入社 1998年２月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 2000年４月 メリルリンチ証券東京支店入社 2003年10月 リーマン・ブラザーズ証券東京支店入社 2006年７月 ドイツ証券㈱入社 2014年５月 クックパッド㈱執行役 2017年３月 ㈱オウチーノ取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2018年10月 ㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）取締役 2020年３月 ㈱おうちのアドバイザー（現㈱おうちのくふう）取締役 2020年３月 ふくろう少額短期保険㈱（現くふう少額短期保険㈱）取締役 2021年３月 ㈱キッズスター監査役（現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役（現任） 2021年７月 ㈱エニマリ 監査役（現任） 2021年７月 ㈱オウチーノ 監査役（現任） 2021年７月 ㈱おうちのくふう 監査役（現任） 2021年７月 くふう少額短期保険㈱ 監査役（現任） 2021年７月 ㈱Seven Signatures International 監査役（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役 |
飯田 耕一郎 |
1971年10月15日生 |
1996年４月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所（現任） 2005年６月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 ㈱コロプラ 監査役 2013年10月 HEROZ㈱ 監査役 2014年６月 Sansan㈱ 監査役 2015年７月 ㈱みんなのウェディング（現 ㈱エニマリ）監査役 2015年８月 Sansan㈱ 取締役 2015年12月 ㈱コロプラ 取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月 HEROZ㈱ 取締役（監査等委員） 2018年10月 ㈱くふうカンパニー 取締役（監査等委員）（現任） 2020年10月 ㈱スタジアム 監査役 （現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
田丸 正敏 |
1948年１月６日生 |
1971年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1988年６月 同行 ニューヨーク支店経理部長 1994年５月 同行 日本橋支店副支店長 1997年６月 同行 検査役 2000年４月 興和不動産㈱（現 日鉄興和不動産㈱）入社 2004年11月 同社 執行役員財務本部副本部長兼経理部長 2007年７月 同社 常勤監査役 2011年12月 ㈱オウチーノ監査役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役（監査等委員）（現任） 2018年10月 ㈱Seven Signatures International監査役 2020年６月 ㈱おうちのくふう監査役 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
吉澤 航 |
1972年１月10日生 |
1994年４月 新宿監査法人 入所 1994年10月 中央監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 1999年３月 メリルリンチ証券東京支店（現Bofa証券㈱）入社 2005年８月 スパークス・キャピタル・パートナーズ㈱入社 2007年４月 ㈱モルガン・スタンレー・プロパティーズ（現 モルガン・スタンレー・キャピタル㈱）入社 2008年５月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社 2011年10月 吉澤公認会計士事務所代表（現任） 2012年５月 ブライト・パートナーズ㈱代表取締役（現任） 2014年６月 ㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役（現任） 2019年10月 ㈱ロコガイド社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年７月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
瀧澤 輝 |
1985年７月５日生 |
2012年12月 弁護士登録 2013年１月 シティユーワ法律事務所 入所 2017年10月 たきざわ法律事務所開設 （現任） 2021年７月 ハイアス・アンド・カンパニー 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
2021年７月29日 |
（注）１. 2021年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（注）２. 2021年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
(2）退任役員 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％） |
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
福島宏人 |
1980年３月21日生 |
|
（注）１ |
443 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢部智仁 |
1964年12月11日生 |
|
（注）１ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤井厚雄 |
1963年11月24日生 |
|
（注）１ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田正康 |
1976年１月14日生 |
|
（注）１ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川口有一郎 |
1955年５月３日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
朝倉祐治 |
1955年３月11日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青木英憲 |
1958年７月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻高史 |
1970年12月11日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
502 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、２年間であります。
２．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、４年間であります。
３．取締役赤井厚雄、森田正康及び川口有一郎は、社外取締役であります。
４．監査役朝倉祐治、青木英憲及び辻高史は、社外監査役であります。
５. ハイアス・アンド・カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
丸山 聡 |
1977年６月27日生 |
|
－ |
６．各役員の所有株式数は、ハイアス・アンド・カンパニー役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
７．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、塩崎健太、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、北島英雅、高地可奈子、粟津索、西田祐、二神淳で構成されております。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーは、取締役５名のうち３名を社外取締役に、監査役３名のうち３名を社外監査役にすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役の赤井厚雄は、ハイアス・アンド・カンパニー株11,076株及び新株予約権5,010個（46,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役赤井厚雄の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、赤井厚雄はハイアス・アンド・カンパニーの連結子会社である一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事に就任しております。
社外取締役の森田正康は、ハイアス・アンド・カンパニー株式24,139株及び新株予約権166個（16,600株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役森田正康の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の川口有一郎及び社外監査役の朝倉祐治、青木英憲、辻高史とハイアス・アンド・カンパニーの間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ⅱ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は選任状況に関する提出会社の考え方
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めており、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、ハイアス・アンド・カンパニーにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
なお、現在ハイアス・アンド・カンパニーが選任している独立役員については、当該基準に該当する者はおらず、十分な独立性が確保されているものと考えております。
１．ハイアス・アンド・カンパニー及びその連結子会社（以下「ハイアス・アンド・カンパニーグループ」と総称する）に過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ハイアス・アンド・カンパニーの株式を自己または他社の名義をもって議決権ベースで10％以上保有する大株主またはその業務執行者
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ハイアス・アンド・カンパニーグループの主要な取引先
（２）ハイアス・アンド・カンパニーグループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ハイアス・アンド・カンパニーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ハイアス・アンド・カンパニーグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ハイアス・アンド・カンパニーグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
８．近親者が上記１から７までのいずれかの重要な者に該当する者
９．過去５年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ハイアス・アンド・カンパニーと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会へ出席するほか、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査状況等について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）新任役員 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
就任年月日 |
|
取締役 |
矢部 智仁 |
1964年12月11日生 |
1987年４月 株式会社リクルート入社 2009年４月 リクルート住宅総研（現SUUMOリサーチセンター） 所長 2014年５月 ハイアス・アンド・カンパニー入社 2016年４月 ハイアス・アンド・カンパニー執行役員（現任） 2016年９月 東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 客員教授 2018年４月 公益社団法人日本不動産学会 監事（現任） 2020年12月 ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
(注)１ |
18 |
2020年12月23日 |
|
取締役 |
川口 有一郎 |
1955年５月３日生 |
1992年４月 明海大学不動産学部 教員 1996年４月 明海大学不動産学部 助教授 1996年４月 英国ケンブリッジ大学土地経済学部 客員研究員 1999年４月 明海大学不動産学部 教授 2001年４月 慶應義塾大学総合政策・メディア研究科 特別招聘教授 2001年４月 東京大学空間情報研究センター 客員教授 2002年４月 京都大学経済研究所 客員教授 2004年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授 2005年２月 日本不動産金融工学学会 会長 2011年４月 早稲田大学ファイナンス総合研究所 所長 2012年９月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科長 2016年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授(現 任） 2020年12月 ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2020年12月23日 |
|
常勤 監査役 |
朝倉 祐治 |
1955年３月11日生 |
1991年５月 株式会社小森コーポレーション 入社 2004年１月 同社企画管理部長 2006年３月 同社財務部長 2007年６月 同社内部監査室長 2010年２月 同社財務部長 2013年４月 同社管理本部副本部長 2014年６月 同社常勤監査役 2020年12月 ハイアス・アンド・カンパニー常勤監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2020年12月23日 |
|
監査役 |
辻 高史 |
1970年12月11日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所 2001年５月 公認会計士登録 2006年６月 辻公認会計士事務所 開業 2006年８月 ぺタピット株式会社 社外監査役（現任） 2007年８月 あすなろ監査法人 代表社員（現任） 2016年３月 クリーンエナジーファクトリー株式会社（現 CEF株式会社） 社外取締役（現任） 2017年７月 オアシス株式会社 社外監査役（現任） 2019年２月 株式会社クロスシー 社外監査役（現任） 2019年６月 JPモバイル株式会社(現 DX HUB株式会社） 社外監査役（現任） 2020年12月 ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2020年12月23日 |
|
監査役 |
青木 栄憲 |
1958年７月10日生 |
1988年４月 弁護士登録 2004年４月 日本電技株式会社 社外監査役 2015年６月 日本電技株式会社 社外取締役監査等委員 2019年４月 株式会社東京ドーム 社外監査役(現任) 2020年12月 ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2020年12月23日 |
（注）１ 2020年12月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2020年12月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
(2）退任役員 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(3）役職の異動 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2）役職の異動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(2）役職の異動 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
||||||||||||||||||||||||||||
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
濵村 聖一 |
1961年11月22日生 |
|
（注）１ |
3,408 （注6） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業開発本部長 |
川瀬 太志 |
1967年８月10日生 |
|
（注）１ |
1,232 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営支援本部長 |
柿内 和徳 |
1969年10月３日生 |
|
（注）１ |
1,442 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
西野 敦雄 |
1972年８月２日生 |
|
（注）１ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営支援本部副本部長 |
中山 史章 |
1974年３月21日生 |
|
（注）１ |
611 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
福島 宏人 |
1980年３月21日生 |
|
（注）１ |
427 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
鵜飼 達郎 |
1973年12月25日生 |
|
（注）１ |
60 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻原 俊彦 |
1963年３月14日生 |
|
（注）１ |
72 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤井 厚雄 |
1963年11月24日生 |
|
（注）１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 正康 |
1976年１月14日生 |
|
（注）１ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大津 和行 |
1961年10月４日生 |
|
（注）２ |
1,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 泰功 |
1961年４月14日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂田 真吾 |
1977年１月23日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、２年間であります。
２．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、４年間であります。
３．取締役荻原俊彦、赤井厚雄及び森田正康は、社外取締役であります。
４．監査役山本泰功及び坂田真吾は、社外監査役であります。
５．各役員の所有株式数は、ハイアス・アンド・カンパニー役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．代表取締役濵村聖一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であります株式会社HAMAMURA HDが所有する株式数を含めております。
７．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記取締役兼任の執行役員６名のほか、塩崎健太、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、矢部智仁、北島英雅、高地可奈子で構成されております。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーは、取締役10名のうち３名を社外取締役に、監査役３名のうち２名を社外監査役にすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役の荻原俊彦は、ハイアス・アンド・カンパニー株式72,232株及び新株予約権135個（56,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役荻原俊彦の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の赤井厚雄は、ハイアス・アンド・カンパニー株式3,376株及び新株予約権5,010個（46,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役赤井厚雄の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、赤井厚雄はハイアス・アンド・カンパニーの連結子会社である一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事に就任しております。
社外取締役の森田正康は、ハイアス・アンド・カンパニー株式11,022株及び新株予約権166個（16,600株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役森田正康の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山本泰功は、ハイアス・アンド・カンパニー株式18,000株を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外監査役山本泰功の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の坂田真吾は、ハイアス・アンド・カンパニー株式9,000株及び新株予約権10個（1,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外監査役坂田真吾の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、坂田真吾の所属する本間合同法律事務所とハイアス・アンド・カンパニーは顧問弁護士契約を締結しております。
（ⅱ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は選任状況に関する提出会社の考え方
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めており、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、ハイアス・アンド・カンパニーにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
なお、現在ハイアス・アンド・カンパニーが選任している独立役員については、当該基準に該当する者はおらず、十分な独立性が確保されているものと考えております。
１．ハイアス・アンド・カンパニー及びその連結子会社（以下「ハイアス・アンド・カンパニーグループ」と総称する）に過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ハイアス・アンド・カンパニーの株式を自己または他社の名義をもって議決権ベースで10％以上保有する大株主またはその業務執行者
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ハイアス・アンド・カンパニーグループの主要な取引先
（２）ハイアス・アンド・カンパニーグループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ハイアス・アンド・カンパニーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ハイアス・アンド・カンパニーグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ハイアス・アンド・カンパニーグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
８．近親者が上記１から７までのいずれかの重要な者に該当する者
９．過去５年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ハイアス・アンド・カンパニーと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会へ出席するほか、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査状況等について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
濵村 聖一 |
1961年11月22日生 |
|
（注）１ |
3,404 （注6） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業開発本部長 |
川瀬 太志 |
1967年８月10日生 |
|
（注）１ |
1,229 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営支援本部長 |
柿内 和徳 |
1969年10月３日生 |
|
（注）１ |
1,423 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
西野 敦雄 |
1972年８月２日生 |
|
（注）１ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営支援本部副本部長 |
中山 史章 |
1974年３月21日生 |
|
（注）１ |
608 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
福島 宏人 |
1980年３月21日生 |
|
（注）１ |
418 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
鵜飼 達郎 |
1973年12月25日生 |
|
（注）１ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻原 俊彦 |
1963年３月14日生 |
|
（注）１ |
71 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤井 厚雄 |
1963年11月24日生 |
|
（注）１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 正康 |
1976年１月14日生 |
|
（注）１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大津 和行 |
1961年10月４日生 |
|
（注）２ |
1,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 泰功 |
1961年４月14日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂田 真吾 |
1977年１月23日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、２年間であります。
２．任期は、2019年７月30日開催の第15期定時株主総会終結の時から、４年間であります。
３．取締役荻原俊彦、赤井厚雄及び森田正康は、社外取締役であります。
４．監査役山本泰功及び坂田真吾は、社外監査役であります。
５．各役員の所有株式数は、ハイアス・アンド・カンパニー役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．代表取締役濵村聖一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であります株式会社HAMAMURA HDが所有する株式数を含めております。
７．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記取締役兼任の執行役員６名のほか、塩崎健太、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、矢部智仁、北島英雅、高地可奈子で構成されております。
② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数及びハイアス・アンド・カンパニーとの関係
ハイアス・アンド・カンパニーは、取締役10名のうち３名を社外取締役に、監査役３名のうち２名を社外監査役にすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役の荻原俊彦は、ハイアス・アンド・カンパニー株式69,000株及び新株予約権25個（45,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役荻原俊彦の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の赤井厚雄は、ハイアス・アンド・カンパニー新株予約権5,000個（45,000株）を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役赤井厚雄の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、赤井厚雄はハイアス・アンド・カンパニーの連結子会社である一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事に就任しております。
社外取締役の森田正康は、ハイアス・アンド・カンパニー株式を保有しておりません。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外取締役森田正康の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山本泰功は、ハイアス・アンド・カンパニー株式18,000株を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外監査役山本泰功の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の坂田真吾は、ハイアス・アンド・カンパニー株式9,000株を保有しております。その他にはハイアス・アンド・カンパニーと社外監査役坂田真吾の間で、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、坂田真吾の所属する本間合同法律事務所とハイアス・アンド・カンパニーは顧問弁護士契約を締結しております。
（ⅱ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は選任状況に関する提出会社の考え方
ハイアス・アンド・カンパニーは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めており、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、ハイアス・アンド・カンパニーにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
なお、現在ハイアス・アンド・カンパニーが選任している独立役員については、当該基準に該当する者はおらず、十分な独立性が確保されているものと考えております。
１．ハイアス・アンド・カンパニー及びその連結子会社（以下「ハイアス・アンド・カンパニーグループ」と総称する）に過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ハイアス・アンド・カンパニーの株式を自己または他社の名義をもって議決権ベースで10％以上保有する大株主またはその業務執行者
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ハイアス・アンド・カンパニーグループの主要な取引先
（２）ハイアス・アンド・カンパニーグループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ハイアス・アンド・カンパニーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ハイアス・アンド・カンパニーグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ハイアス・アンド・カンパニーグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
８．近親者が上記１から７までのいずれかの重要な者に該当する者
９．過去５年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ハイアス・アンド・カンパニーと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会へ出席するほか、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査状況等について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
─ |
濵村 聖一 |
昭和36年11月22日生 |
昭和57年４月 |
日本電池株式会社（現 株式会社ＧＳユアサ）入社 |
（注）１ |
3,259 （注6） |
|
昭和58年６月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成７年５月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社エス・アイ・リンク代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員事業開発本部長 |
川瀬 太志 |
昭和42年８月10日生 |
平成２年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
（注）１ |
1,228 |
|
平成12年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員事業開発本部長就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
ハイアスプロパティマネジメント株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ハイアス・キャピタルマネジメント株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営支援本部長 |
柿内 和徳 |
昭和44年10月３日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
1,400 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員経営支援本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営支援本部副本部長 |
中山 史章 |
昭和49年３月21日生 |
平成９年10月 |
日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 |
（注）１ |
607 |
|
平成13年10月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成22年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営支援本部副本部長就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社アール・プラス・マテリアル取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
西野 敦雄 |
昭和47年８月２日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
58 |
|
平成22年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社インタープライズ・コンサルティング）常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成26年１月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
ハイアス・アンド・カンパニー総務部長就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月
|
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営管理本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
福島 宏人 |
昭和55年３月21日生 |
平成15年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
412 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
鵜飼 達郎 |
昭和48年12月25日生 |
平成８年４月 |
株式会社熊谷組入社 |
（注）１ |
22 |
|
平成12年10月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成23年11月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ans取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社アール・プラス・マテリアル取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ハイアス・キャピタルマネジメント株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
荻原 俊彦 |
昭和38年３月14日生 |
昭和61年４月 |
株式会社大信販（現 株式会社アプラスフィナンシャル）入社 |
（注）１ |
70 |
|
平成４年10月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成17年10月 |
荻原総合事務所代表 |
||||||
|
平成18年２月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任 行政書士荻原俊彦事務所（現 行政書士荻原総合事務所）代表就任（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
合同会社荻原総合事務所代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
赤井 厚雄 |
昭和38年11月24日生 |
昭和62年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ |
3 |
|
平成４年５月 |
Kidder, Peabody＆Co. 入社 |
||||||
|
平成６年５月 |
モルガン・スタンレー証券会社（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
早稲田大学研究院客員教授（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
一般社団法人住宅不動産取引支援機構代表理事就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 平成28年８月
平成29年３月 |
株式会社ナウキャスト取締役就任 株式会社ナウキャスト取締役会長就任（現任） 株式会社スマートプラス常勤監査役 就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
─ |
森田 正康 |
昭和51年１月14日生 |
平成11年９月 |
株式会社スペースアルク取締役就任 |
（注）１ |
― |
|
平成14年４月 |
NPO教育支援協会理事就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社アルク取締役就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
株式会社ヒトメディア代表取締役 就任（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社English Central取締役 就任（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社トランネット代表取締役 就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
Classi株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社エボラブルアジア監査役 就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
English Central Inc.取締役就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社オープンエイト取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社まぐまぐ監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
大津 和行 |
昭和36年10月４日生 |
昭和60年４月 |
株式会社早稲田経営学院（現 ＴＡＣ株式会社）入社 |
（注）２ |
1,078 |
|
平成２年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社K-コンサルティング監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社ウェルハウジング監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
山本 泰功 |
昭和36年４月14日生 |
昭和60年４月 |
髙木証券株式会社入社 |
（注）２ |
18 |
|
昭和62年10月 |
クレディ・スイス銀行大阪駐在員事務所入行 |
||||||
|
平成９年４月 |
リンク・インベストメント株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 株式会社ブイエルリース取締役就任 北洋インベストメント株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
リンク・インベストメント株式会社代表取締役就任 株式会社ブイエルリース代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
有限会社ウイングスコンサルティング代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
ＬＣＡ大学院大学准教授就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
イーディーコントライブ株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
プール学院大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
坂田 真吾 |
昭和52年１月23日生 |
平成16年10月 |
本間合同法律事務所入所 |
（注）２ |
9 |
|
平成21年７月 |
国税庁・国税不服審判所出向 |
||||||
|
平成25年７月 |
本間合同法律事務所復職（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
8,168 |
||||||
（注）１．任期は、平成29年７月28日開催の第13期株主総会終結の時から、２年間であります。
２．任期は、平成28年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役荻原俊彦、赤井厚雄及び森田正康は、社外取締役であります。
４．監査役山本泰功及び坂田真吾は、社外監査役であります。
５．各役員の所有株式数は、ハイアス・アンド・カンパニー役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．代表取締役濵村聖一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であります株式会社HAMAMURA HDが所有する株式数を含めております。
７．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記取締役兼任の執行役員６名のほか、塩崎健太、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、矢部智仁、北島英雅、高地可奈子で構成されております。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
─ |
濵村 聖一 |
昭和36年11月22日生 |
昭和57年４月 |
日本電池株式会社（現 株式会社ＧＳユアサ）入社 |
（注）１ |
1,122 |
|
昭和58年６月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成７年５月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社エス・アイ・リンク代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員事業開発本部長 |
川瀬 太志 |
昭和42年８月10日生 |
平成２年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
（注）１ |
408 |
|
平成12年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員事業開発本部長就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営支援本部長 |
柿内 和徳 |
昭和44年10月３日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
447 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員経営支援本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営支援本部副本部長 |
中山 史章 |
昭和49年３月21日生 |
平成９年10月
平成13年10月
平成17年３月 平成22年７月 平成23年５月 |
日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 ハイアス・アンド・カンパニー入社 ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任 ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営支援本部副本部長就任（現任） |
（注）１ |
201 |
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
西野 敦雄 |
昭和47年８月２日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
18 |
|
平成22年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社インタープライズ・コンサルティング）常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成26年１月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成26年５月 平成26年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー総務部長就任（現任） ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営管理本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
福島 宏人 |
昭和55年３月21日生 |
平成15年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
131 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
鵜飼 達郎 |
昭和48年12月25日生 |
平成８年４月 平成12年10月
平成21年７月 平成23年11月 平成25年１月 平成29年１月
平成29年７月 |
株式会社熊谷組入社 株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 ハイアス・アンド・カンパニー入社 ハイアス・アンド・カンパニー執行役員就任 株式会社ans取締役（現任） 株式会社アール・プラス・マテリアル取締役（現任） ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員就任（現任） |
（注）１ |
6 |
|
取締役 |
─ |
荻原 俊彦 |
昭和38年３月14日生 |
昭和61年４月 |
株式会社大信販（現 株式会社アプラスフィナンシャル）入社 |
（注）１ |
33 |
|
平成４年10月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成17年10月 |
荻原総合事務所代表 |
||||||
|
平成18年２月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任 行政書士荻原俊彦事務所（現 行政書士荻原総合事務所）代表就任（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
合同会社荻原総合事務所代表社員（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
赤井 厚雄 |
昭和38年11月24日生 |
昭和62年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ |
5 |
|
平成４年５月 |
Kidder, Peabody＆Co. 入社 |
||||||
|
平成６年５月 |
モルガン・スタンレー証券会社（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
早稲田大学研究院客員教授（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 平成28年８月
平成29年３月 |
株式会社ナウキャスト取締役就任 株式会社ナウキャスト取締役会長就任（現任） 株式会社スマートプラス常勤監査役 就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
─ |
森田 正康 |
昭和51年１月14日生 |
平成11年９月 |
株式会社スペースアルク取締役 |
（注）１ |
― |
|
平成14年４月 |
NPO教育支援協会理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社アルク取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社代々木高校取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
株式会社ヒトメディア代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社English Central取締役（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社トランネット代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
Classi株式会社取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社AMPLE取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社エボラブルアジア監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
English Central Inc.取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社オープンエイト取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ポリグロッツ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
大津 和行 |
昭和36年10月４日生 |
昭和60年４月 |
株式会社早稲田経営学院（現 ＴＡＣ株式会社）入社 |
（注）２ |
360 |
|
平成２年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社K-コンサルティング監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社ウェルハウジング監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
山本 泰功 |
昭和36年４月14日生 |
昭和60年４月 |
髙木証券株式会社入社 |
（注）２ |
33 |
|
昭和62年10月 |
クレディ・スイス銀行大阪駐在員事務所入行 |
||||||
|
平成９年４月 |
リンク・インベストメント株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 株式会社ブイエルリース取締役就任 北洋インベストメント株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
リンク・インベストメント株式会社代表取締役就任 株式会社ブイエルリース代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
有限会社ウイングスコンサルティング代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
ＬＣＡ大学院大学准教授就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
イーディーコントライブ株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
プール学院大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
坂田 真吾 |
昭和52年１月23日生 |
平成16年10月 |
本間合同法律事務所入所 |
（注）２ |
3 |
|
平成21年７月 |
国税庁・国税不服審判所出向 |
||||||
|
平成25年７月 |
本間合同法律事務所復職（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,767 |
||||||
（注）１．任期は、平成29年７月28日開催の第13期株主総会終結の時から、２年間であります。
２．任期は、平成28年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役荻原俊彦、赤井厚雄及び森田正康は、社外取締役であります。
４．監査役山本泰功及び坂田真吾は、社外監査役であります。
５．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記取締役兼任の執行役員６名のほか、塩崎健太、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、矢部智仁、北島英雅で構成されております。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
─ |
濵村 聖一 |
昭和36年11月22日生 |
昭和57年４月 |
日本電池株式会社（現 株式会社ＧＳユアサ）入社 |
（注）１ |
374 |
|
昭和58年６月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成７年５月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社エス・アイ・リンク代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員事業開発本部長 |
川瀬 太志 |
昭和42年８月10日生 |
平成２年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
（注）１ |
136 |
|
平成12年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
有限会社アナベール取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員事業開発本部長就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営支援本部長 |
柿内 和徳 |
昭和44年10月３日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
149 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役常務執行役員経営支援本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員経営支援本部副本部長 |
中山 史章 |
昭和49年３月21日生 |
平成９年10月
平成13年10月
平成17年３月 平成22年７月 平成23年５月 |
日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 ハイアス・アンド・カンパニー入社 ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任 ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営支援本部副本部長就任（現任） |
（注）１ |
67 |
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
西野 敦雄 |
昭和47年８月２日生 |
平成９年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）１ |
25 |
|
平成22年５月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社インタープライズ・コンサルティング）常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成26年１月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成26年５月 平成26年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー総務部長就任（現任） ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員経営管理本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
福島 宏人 |
昭和55年３月21日生 |
平成15年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
（注）２ |
17 |
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
ハイアス・アンド・カンパニー執行役員就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
荻原 俊彦 |
昭和38年３月14日生 |
昭和61年４月 |
株式会社大信販（現 株式会社アプラスフィナンシャル）入社 |
（注）１ |
11 |
|
平成４年10月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成17年10月 |
荻原総合事務所代表 |
||||||
|
平成18年２月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任 行政書士荻原俊彦事務所（現 行政書士荻原総合事務所）代表就任（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
合同会社荻原総合事務所代表社員（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
赤井 厚雄 |
昭和38年11月24日生 |
昭和62年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）１ |
4 |
|
平成４年５月 |
Kidder, Peabody＆Co. 入社 |
||||||
|
平成６年５月 |
モルガン・スタンレー証券会社（現 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
早稲田大学研究院客員教授（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミュージックセキュリティーズ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会理事就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ナウキャスト取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
森田 正康 |
昭和51年１月14日生 |
平成11年９月 |
株式会社スペースアルク取締役 |
（注）２ |
― |
|
平成14年４月 |
NPO教育支援協会理事 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社アルク取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社代々木高校取締役（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
株式会社ヒトメディア代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社English Central取締役（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社トランネット代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
Classi株式会社取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社AMPLE取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社エボラブルアジア監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
English Central Inc.取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社オープンエイト取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ポリグロッツ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
大津 和行 |
昭和36年10月４日生 |
昭和60年４月 |
株式会社早稲田経営学院（現 ＴＡＣ株式会社）入社 |
（注）３ |
120 |
|
平成２年４月 |
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ルネス・インターナショナル取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社エル・シー・エー・リコンストラクション取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ハイアス・アンド・カンパニー設立 取締役就任 |
||||||
|
平成24年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社ａｎｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
山本 泰功 |
昭和36年４月14日生 |
昭和60年４月 |
髙木証券株式会社入社 |
（注）３ |
11 |
|
昭和62年10月 |
クレディ・スイス銀行大阪駐在員事務所入行 |
||||||
|
平成９年４月 |
リンク・インベストメント株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 株式会社ブイエルリース取締役就任 北洋インベストメント株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成14年12月 |
リンク・インベストメント株式会社代表取締役就任 株式会社ブイエルリース代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
有限会社ウイングスコンサルティング代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
ＬＣＡ大学院大学准教授就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
イーディーコントライブ株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
プール学院大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
坂田 真吾 |
昭和52年１月23日生 |
平成16年10月 |
本間合同法律事務所入所 |
（注）３ |
1 |
|
平成21年７月 |
国税庁・国税不服審判所出向 |
||||||
|
平成25年７月 |
本間合同法律事務所復職（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ハイアス・アンド・カンパニー監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
915 |
||||||
（注）１．任期は、平成28年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の増員に伴う就任につき、任期はハイアス・アンド・カンパニー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
３．任期は、平成28年２月１日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役荻原俊彦、赤井厚雄及び森田正康は、社外取締役であります。
５．監査役山本泰功及び坂田真吾は、社外監査役であります。
６．ハイアス・アンド・カンパニーでは、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記取締役兼任の執行役員５名のほか、塩崎健太、鵜飼達郎、加藤尊彦、谷原弘堂、塩味隆行、矢部智仁で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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