バーチャレクス・ホールディングス（6193）の役員の経歴と役員の変遷

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バーチャレクス・ホールディングス(6193)の株価チャート　バーチャレクス・ホールディングス(6193)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

丸山　栄樹

1965年１月４日生

1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社

1993年11月　丸山経営研究所設立　代表

1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長

1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）

2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長

2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役会長（現任）

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任）

2018年10月　VXアクト株式会社設立　代表取締役

2022年６月　VXアクト株式会社　取締役（現任）

(注)３

331,500

取締役

丸山　勇人

1962年４月５日生

1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社

1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍

1996年５月　株式会社ゼスト取締役

1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役

2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長

2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）

2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）

(注)３

25,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　監査役（現任） 2021年６月　バーチャレクス九州株式会社　監査役（現任）	(注)３	94,000
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	23,180
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　監査役 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年１月　有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役（現任） 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバントグループ）監査役 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	5,000
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					522,080

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

３．任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

６．バーチャレクス・ホールディングスは、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、保険料は全額バーチャレクス・ホールディングスが負担しております。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　バーチャレクス・ホールディングスは、社外取締役漆山伸一がバーチャレクス・ホールディングス株式23,180株を、社外取締役坂宗篤がバーチャレクス・ホールディングス株式11,500株を、社外監査役鈴木邦男がバーチャレクス・ホールディングス株式5,000株を、また、社外監査役小林知巳がバーチャレクス・ホールディングス株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役並びにその兼職先とバーチャレクス・ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。

　バーチャレクス・ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やバーチャレクス・ホールディングスとの関係を踏まえて、バーチャレクス・ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等　イ）会社の機関の基本説明　ｂ）監査役及び監査役会」及び後記「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室と監査役は、内部監査実施状況等について適時に情報交換を行い、内部監査と監査役監査相互の実効性及び効率性を高めております。また、内部監査室による監査役会に対する内部監査実施状況の報告を行い、情報共有を図っております。

　内部監査室と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、内部監査室による内部監査報告書等の提供などによって、情報共有を図っております。

　監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

丸山　栄樹

1965年１月４日生

1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社

1993年11月　丸山経営研究所設立　代表

1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長

1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）

2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長

2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役会長（現任）

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任）

2018年10月　VXアクト株式会社設立　代表取締役

2022年６月　VXアクト株式会社　取締役（現任）

(注)３

331,500

取締役

丸山　勇人

1962年４月５日生

1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社

1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍

1996年５月　株式会社ゼスト取締役

1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役

2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長

2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）

2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）

(注)３

25,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　監査役（現任） 2021年６月　バーチャレクス九州株式会社　監査役（現任）	(注)３	94,000
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	23,180
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　監査役 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバントグループ）監査役（現任） 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	5,000
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					521,980

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

丸山　栄樹

1965年１月４日生

1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社

1993年11月　丸山経営研究所設立　代表

1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長

1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）

2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長

2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任）

2018年10月　VXアクト株式会社設立　代表取締役（現任）

(注)３

315,000

取締役

丸山　勇人

1962年４月５日生

1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社

1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍

1996年５月　株式会社ゼスト取締役

1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役

2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長

2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）

2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役

2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役

2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任）

2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）

(注)３

25,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　監査役（現任）	(注)３	90,000
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	23,180
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　　監査役（現任） 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任） 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	5,000
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					501,380

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

３．任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2019年６月26日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	丸山　栄樹	1965年１月４日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1993年11月　丸山経営研究所設立　代表 1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任） 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長 2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任） 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　代表取締役（現任）	(注)３	341,000
取締役	丸山　勇人	1962年４月５日生	1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社 1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長 2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任） 2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）	(注)３	35,600


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　監査役（現任）	(注)３	90,000
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	22,680
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　　監査役（現任） 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	1,000


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任） 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	5,000
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					536,780

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　バーチャレクス・ホールディングスは、社外取締役漆山伸一がバーチャレクス・ホールディングス株式22,680株及び新株予約権５個を、社外取締役坂宗篤がバーチャレクス・ホールディングス株式11,500株を、社外監査役鈴木邦男がバーチャレクス・ホールディングス株式5,000株を、また、社外監査役小林知巳がバーチャレクス・ホールディングス株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役並びにその兼職先とバーチャレクス・ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	丸山　栄樹	1965年１月４日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1993年11月　丸山経営研究所設立　代表 1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任） 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長 2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任） 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　代表取締役（現任）	(注)３	368,500
取締役	丸山　勇人	1962年４月５日生	1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社 1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長 2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任） 2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）	(注)３	70,600


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任） 2018年10月　VXアクト株式会社設立　監査役（現任）	(注)３	90,000
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2013年１月　株式会社トランストラクチャ監査役 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	22,680
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　　監査役（現任） 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	700


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任） 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	4,700
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					598,680

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

３．任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

６．佐藤孝幸氏は、2020年６月16日をもって取締役を辞任いたしました。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　バーチャレクス・ホールディングスは、社外取締役漆山伸一がバーチャレクス・ホールディングス株式22,680株及び新株予約権５個を、社外取締役坂宗篤がバーチャレクス・ホールディングス株式11,500株を、社外監査役鈴木邦男がバーチャレクス・ホールディングス株式4,700株及び新株予約権３個を、また、社外監査役小林知巳がバーチャレクス・ホールディングス株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役並びにその兼職先とバーチャレクス・ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	丸山　栄樹	1965年１月４日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1993年11月　丸山経営研究所設立　代表 1996年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任） 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長 2017年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任） 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役会長（現任）	(注)３	382,400
取締役	丸山　勇人	1962年４月５日生	1986年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社 1993年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1996年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長 2000年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任） 2008年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役 2008年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　代表取締役社長（現任）	(注)３	72,000


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役経営管理本部長	黒田　勝	1962年12月２日生	1988年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月　株式会社ゼスト取締役 1999年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役 2000年３月　株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長 2016年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　取締役（現任）	(注)３	90,000
取締役	佐藤　孝幸	1951年１月17日生	2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）1969年４月　株式会社東芝　入社 1972年４月　東芝総合研究所　異動 1978年３月　株式会社東芝アドバンスシステム（現：東芝ITソリューション株式会社）　異動 1998年10月　株式会社タイムインターメディア代表取締役社長（現任） 2017年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	42,370
取締役	漆山　伸一	1965年５月23日生	1989年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月　漆山公認会計士事務所（現：漆山パートナーズ会計事務所）設立　代表（現任） 2001年１月　株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役 2013年１月　株式会社トランストラクチャ監査役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年１月　株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任）	(注)３	22,680
取締役	坂　宗篤	1963年12月12日生	1987年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス社外取締役（現任）	(注)３	11,500


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	古川　秀夫	1949年４月18日生	1974年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 1996年７月　株式会社ベスト電器　入社 1999年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)　入団 2001年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　入社 2017年６月　バーチャレクス九州株式会社　　監査役（現任） 2017年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2017年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立　監査役（現任）	(注)４	600
監査役	鈴木　邦男	1944年１月６日生	1967年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社　入社 1995年１月　同社ＣＩＯ 1997年４月　同社理事 2001年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任） 2006年９月　株式会社インフォ・クリエイツ　監査役（現任） 2007年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任） 2013年６月　株式会社豆蔵ホールディングス　取締役	(注)４	4,700
監査役	小林　知巳	1965年４月17日生	1988年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社 2000年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）　取締役 2005年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社　入社 2007年８月　同社　代表取締役副社長 2009年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任） 2015年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計					656,250

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

②　社外役員の状況

　バーチャレクス・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	－	丸山　栄樹	昭和40年１月４日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成５年11月　丸山経営研究所設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長平成11年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）平成29年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社　設立　取締役（現任）	(注)３	382,400
取締役	－	丸山　勇人	昭和37年４月５日生	昭和61年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社平成５年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成８年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長平成12年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役平成20年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役平成29年６月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役（現任）平成29年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社　設立　代表取締役社長（現任）、バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	72,000


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	経営管理本部長	黒田　勝	昭和37年12月２日生	昭和63年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成７年９月　Ｄ２ＣＣ　Ｐｒｏｊｅｃｔ設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成11年６月　株式会社バーチャレクス　　　　　　　（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長平成28年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任）平成29年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社　設立　取締役（現任）	(注)３	90,000
取締役	－	佐藤　孝幸	昭和26年１月17日生	昭和46年４月　株式会社東芝　入社昭和47年４月　東芝総合研究所　異動昭和53年３月　株式会社東芝アドバンスシステム（現：東芝デジタルソリューション株式会社）　異動平成10年10月　株式会社タイムインターメディア代表取締役（現任）平成29年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	42,370
取締役	－	漆山　伸一	昭和40年５月23日生	平成元年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所平成８年３月　漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立　代表（現任）平成13年１月　株式会社タイムインターメディア監査役平成16年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役平成25年１月　株式会社トランストラクチャ監査役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）	(注)３	22,680
取締役	－	坂　宗篤	昭和38年12月12日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成21年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	11,500


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	－	古川　秀夫	昭和24年４月18日生	昭和49年11月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）　入社平成８年７月　株式会社ベスト電器　入社平成11年４月　雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構)入団平成13年４月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）入社平成29年６月　バーチャレクス九州株式会社監査役（現任）平成29年９月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）平成29年10月　バーチャレクス・コンサルティング株式会社　設立　監査役（現任）	(注)４	500
監査役	－	鈴木　邦男	昭和19年１月６日生	昭和42年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社平成７年１月　同社ＣＩＯ平成９年４月　同社理事平成13年１月　有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役（現任）平成13年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任）平成18年９月　株式会社インフォ・クリエイツ監査役（現任）平成18年12月　株式会社シンメトリック取締役（現任）平成19年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役平成21年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任）平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）平成25年６月　株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）	(注)４	4,500
監査役	－	小林　知巳	昭和40年４月17日生	昭和63年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成12年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成17年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社入社平成19年８月　同社　代表取締役副社長平成21年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計						655,950

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。

３．任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成27年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

監査役

―

古川　秀夫

昭和24年

４月18日生


昭和49年11月	アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社) 入社
平成８年７月	株式会社ベスト電器入社
平成11年４月	雇用促進事業団(現高齢・障害・求職者雇用支援機構) 入団
平成13年４月	株式会社バーチャレクス(現バーチャレクス・ホールディングス)入社
平成29年６月	バーチャレクス九州株式会社監査役就任（現任）
平成29年９月	バーチャレクス・ホールディングス監査役就任（現任）

（注）

500

平成29年

９月30日

（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(2）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
常勤監査役	―	黒川　邦秋	平成29年９月30日

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

監査役

―

古川　秀夫

昭和24年

４月18日生


昭和49年11月	アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社) 入社
平成８年７月	株式会社ベスト電器入社
平成11年４月	雇用促進事業団(現高齢・障害・求職者雇用支援機構) 入団
平成13年４月	株式会社バーチャレクス(現バーチャレクス・ホールディングス)入社
平成29年６月	バーチャレクス九州株式会社監査役就任（現任）
平成29年９月	バーチャレクス・ホールディングス監査役就任（現任）

（注）

500

平成29年

９月30日

(2）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
常勤監査役	―	黒川　邦秋	平成29年９月30日

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	－	丸山　栄樹	昭和40年１月４日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成５年11月　丸山経営研究所設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長平成11年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）	(注)３	382,400
代表取締役	－	丸山　勇人	昭和37年４月５日生	昭和61年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社平成５年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成８年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長平成12年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役平成20年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役（現任）平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）	(注)３	72,000
取締役	経営管理本部長	黒田　勝	昭和37年12月２日生	昭和63年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成７年９月　Ｄ２ＣＣ　Ｐｒｏｊｅｃｔ設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成11年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長平成28年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア監査役（現任）	(注)３	90,000


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	－	佐藤　孝幸	昭和26年１月17日生	昭和44年４月　株式会社東芝　入社昭和47年４月　東芝総合研究所　異動昭和53年３月　株式会社東芝アドバンスシステム（現：東芝ITソリューション株式会社）　異動平成10年10月　株式会社タイムインターメディア代表取締役（現任）平成29年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	42,370
取締役	－	漆山　伸一	昭和40年５月23日生	平成元年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所平成８年３月　漆山公認会計士事務所（現：漆山パートナーズ会計事務所）設立　代表（現任）平成13年１月　株式会社タイムインターメディア監査役平成16年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役平成25年１月　株式会社トランストラクチャ監査役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）平成29年１月　株式会社タイムインターメディア取締役（現任）	(注)３	22,680
取締役	－	坂　宗篤	昭和38年12月12日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成21年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	－	黒川　邦秋	昭和24年11月14日生	昭和47年４月　日興證券株式会社（現：ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社平成20年３月　日興アントファクトリー株式会社監査役平成22年２月　バリオセキュア・ネットワークス株式会社監査役平成24年５月　バーチャレクス・ホールディングス顧問平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス常勤監査役（現任）平成24年６月　バーチャレクス九州株式会社監査役（現任）	(注)４	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	－	鈴木　邦男	昭和19年１月６日生	昭和42年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社平成７年１月　同社ＣＩＯ平成９年４月　同社理事平成13年１月　有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役（現任）平成13年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任）平成18年９月　株式会社インフォ・クリエイツ監査役（現任）平成18年12月　株式会社シンメトリック取締役（現任）平成19年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役平成21年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任）平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）平成25年６月　株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）	(注)４	4,500
監査役	－	小林　知巳	昭和40年４月17日生	昭和63年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成12年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成17年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社入社平成19年８月　同社　代表取締役副社長平成21年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)４	30,000
計						655,450

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役黒川邦秋、鈴木邦男並びに小林知巳は、社外監査役であります。

５．代表取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

６．バーチャレクス・ホールディングスでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、ネクストバリュークリエイション事業本部長　辻大志、及び経営企画室長兼システムソリューション＆サービス事業本部長　奥村祥太郎で構成されております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	－	丸山　栄樹	昭和40年１月４日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成５年11月　丸山経営研究所設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト設立　代表取締役社長平成11年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）設立　代表取締役社長（現任）平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任）	(注)３	382,400
代表取締役	－	丸山　勇人	昭和37年４月５日生	昭和61年４月　等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社平成５年４月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）転籍平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成８年６月　トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト　トーマツ　コンサルティング合同会社）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ代表取締役社長平成12年５月　バーチャレクス・ホールディングス取締役平成20年７月　バーチャレクス・ホールディングス代表取締役（現任）平成20年12月　バーチャレクス九州株式会社取締役（現任）	(注)３	86,000
取締役	経営管理本部長	黒田　勝	昭和37年12月２日生	昭和63年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成７年９月　Ｄ２ＣＣ　Ｐｒｏｊｅｃｔ設立　代表平成８年５月　株式会社ゼスト取締役平成11年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成12年３月　株式会社ビッツテージ取締役平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス執行役員経営管理本部長平成28年６月　バーチャレクス・ホールディングス取締役経営管理本部長（現任）	(注)４	90,000


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	－	漆山　伸一	昭和40年５月23日生	平成元年４月　サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所平成８年３月　漆山公認会計士事務所（現：漆山パートナーズ会計事務所）設立　代表（現任）平成16年５月　バーチャレクス・ホールディングス監査役平成17年１月　株式会社マックスプランニング代表取締役（現任）平成25年１月　株式会社トランストラクチャ監査役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	17,600
取締役	－	坂　宗篤	昭和38年12月12日生	昭和62年４月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成21年７月　ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス取締役（現任）	(注)３	11,500
常勤監査役	－	黒川　邦秋	昭和24年11月14日生	昭和47年４月　日興證券株式会社（現：ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社平成20年３月　日興アントファクトリー株式会社監査役平成22年２月　バリオセキュア・ネットワークス株式会社監査役平成24年５月　バーチャレクス・ホールディングス顧問平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス常勤監査役（現任）平成24年６月　バーチャレクス九州株式会社監査役（現任）	(注)５	－
監査役	－	鈴木　邦男	昭和19年１月６日生	昭和42年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社平成７年１月　同社ＣＩＯ平成９年４月　同社理事平成13年１月　有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役（現任）平成13年９月　株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任）平成18年９月　株式会社インフォ・クリエイツ監査役（現任）平成18年12月　株式会社シンメトリック取締役（現任）平成19年６月　株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役平成21年６月　株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任）平成24年６月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）平成25年６月　株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）	(注)５	4,500


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	－	小林　知巳	昭和40年４月17日生	昭和63年３月　アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社平成12年６月　株式会社バーチャレクス（現：バーチャレクス・ホールディングス）取締役平成17年３月　エム・アイ・アソシエイツ株式会社入社平成19年８月　同社　代表取締役副社長平成21年１月　株式会社小林マネジメント研究所設立　代表取締役（現任）平成27年７月　バーチャレクス・ホールディングス監査役（現任）	(注)５	30,000
計						622,000

　（注）１．取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。

２．監査役黒川邦秋、鈴木邦男並びに小林知巳は、社外監査役であります。

３．任期は、平成27年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、平成27年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。

７．バーチャレクス・ホールディングスでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、ビジネス・プロセス・アウトソーシング本部長　橋本健一朗、ビジネスインキュベーション＆コンサルティング部長　辻大志、経営企画室長兼マーケティングソリューション部担当役員　奥村祥太郎で構成されております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。