アトラエ(6194)の株価チャート アトラエ(6194)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ.2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
8,427,200 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役CTO就任（現任） |
（注） ２ |
217,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役CFO就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任 2022年６月 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社社外取締役就任（現任） |
（注） ２ |
357,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社（現NTT株式会社） 入社 2014年12月 アトラエ常勤社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ社外取締役就任 2016年５月 オーディトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年６月 株式会社いい生活社外取締役（監査等委員）就任 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶應義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2013年12月 佐藤誠会計事務所入所 2014年10月 ラクスル株式会社社外監査役就任 2016年７月 森尚美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）就任 2020年12月 株式会社ダンボールワン監査役就任 2022年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
波田野 馨子 |
1975年４月21日生 |
2008年12月 弁護士登録 森法律事務所入所 2017年９月 スターフェスティバル株式会社常勤社外監査役就任 2018年11月 株式会社ツクルバ社外監査役就任 2021年10月 株式会社トラストリッジ常勤社外監査役就任 2022年２月 波田野綜合法律事務所所長就任（現任） 2022年４月 神奈川県弁護士会副会長就任 2023年６月 株式会社Kids Smile Holdings（現株式会社Smile Holdings）社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月 株式会社ココペリ社外監査役就任（現任） 2024年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ４
|
－ |
|
計 |
9,002,000 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾、森尚美及び波田野馨子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
ロ．アトラエは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アトラエの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２ |
8,427,200 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２ |
217,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２ |
357,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
波田野 馨子 |
1975年４月21日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
9,002,000 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾、森尚美及び波田野馨子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
②社外役員の状況
アトラエの社外取締役は５名であります。
社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を400株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏、雪丸真吾氏、森尚美氏及び波田野馨子氏につきましても、アトラエと各氏との間に特別の利害関係はありません。
小笹留美子氏は、これまでアトラエの常勤監査等委員として従事し、アトラエのガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しており、指名委員会及び報酬委員会の各委員長として、客観的・中立的な立場でアトラエの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。戸塚隆将氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績、ファイナンスに関する見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。森尚美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。波田野馨子氏は、弁護士としての法律面での高度な専門的知識と複数の企業における社外役員経験を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
アトラエの取締役会は、独立社外取締役５名を含む計８名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が可決された場合でも、構成員に変更はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役５名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
イ.2024年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
8,427,200 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役CTO就任（現任） |
（注） ２ |
252,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役CFO就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任 |
（注） ２ |
227,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年６月 株式会社いい生活取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶應義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員)
|
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2013年12月 佐藤誠会計事務所入所 2014年10月 ラクスル株式会社社外監査役就任 2016年７月 森尚美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年12月 株式会社ダンボールワン監査役就任 2022年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
8,907,000 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾及び森尚美は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
ロ．アトラエは、2024年12月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アトラエの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
8,427,200 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
252,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
227,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ４
|
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
波田野 馨子 |
1975年４月21日生 |
2008年12月 弁護士登録 森法律事務所入所 2017年９月 スターフェスティバル株式会社常勤社外監査役就任 2018年11月 株式会社ツクルバ社外監査役就任 2021年10月 株式会社トラストリッジ常勤社外監査役就任 2022年２月 波田野綜合法律事務所所長就任（現任） 2022年４月 神奈川県弁護士会副会長就任 2022年12月 株式会社ルクレ社外取締役就任（現任） 2023年４月 株式会社アプレ社外監査役就任（現任） 2023年６月 株式会社Kids Smile Holdings社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年６月 リージョナルフィッシュ株式会社社外監査役就任（現任） 2024年６月 株式会社ココペリ社外監査役就任（現任） 2024年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（予定） |
（注） ４
|
－ |
|
計 |
8,907,000 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾、森尚美及び波田野馨子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は４名であります。
社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を400株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏、雪丸真吾氏及び森尚美氏につきましても、アトラエと各氏との間に特別の利害関係はありません。
小笹留美子氏は、これまでアトラエの常勤監査等委員として従事し、アトラエのガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しており、指名委員会及び報酬委員会の各委員長として、客観的・中立的な立場でアトラエの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。戸塚隆将氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績、ファイナンスに関する見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。森尚美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
アトラエの取締役会は、独立社外取締役４名を含む計７名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
なお、2024年12月20日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、波田野馨子氏が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。なお、アトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役４名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ.2023年12月14日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
8,914,800 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役CTO就任（現任） |
（注） ２ |
212,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役CFO就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任（現任） |
（注） ２ |
90,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年６月 株式会社いい生活取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶應義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
取締役 (監査等委員)
|
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2013年12月 佐藤誠会計事務所入所 2014年10月 ラクスル株式会社社外監査役就任 2016年７月 森尚美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年12月 株式会社ダンボールワン監査役就任 2022年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ４ |
- |
|
計 |
9,217,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾及び森尚美は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
ロ．アトラエは、2023年12月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アトラエの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
8,914,800 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
212,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
90,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
取締役 (監査等委員) |
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ４
|
- |
|
計 |
9,217,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾及び森尚美は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
６．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は４名であります。
社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を400株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏、雪丸真吾氏及び森尚美氏につきましても、アトラエと各氏との間に特別の利害関係はありません。
小笹留美子氏は、これまでアトラエの常勤監査等委員として従事し、アトラエのガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しており、指名委員会及び報酬委員会の各委員長として、客観的・中立的な立場でアトラエの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。戸塚隆将氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績、ファイナンスに関する見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。森尚美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
アトラエの取締役会は、独立社外取締役４名を含む計７名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役４名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した
事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
イ.2022年12月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
8,914,800 （注）４ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役CTO就任（現任） |
（注） ２ |
189,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役CFO就任（現任） 2019年10月 株式会社ツクルバ社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任（現任） |
（注） ２ |
53,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶應義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
計 |
9,157,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将及び雪丸真吾は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
ロ．アトラエは、2022年12月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アトラエの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
8,914,800 （注）５ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
189,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
53,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
取締役 (監査等委員)
|
森 尚美 |
1972年５月12日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2013年12月 佐藤誠会計事務所入所 2014年10月 ラクスル株式会社社外監査役就任 2016年７月 森尚美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年12月 株式会社ダンボールワン監査役就任 2022年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（予定） |
（注） ４
|
- |
|
計 |
9,157,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾及び森尚美は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は合同会社ラウレアの代表社員であります。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は３名であります。
社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を400株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏及び雪丸真吾氏につきましても、アトラエと両氏との間に特別の利害関係はありません。
小笹留美子氏は、これまでアトラエの常勤監査役として従事し、アトラエのガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しており、指名委員会及び報酬委員会の各委員長として、客観的・中立的な立場でアトラエの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。戸塚隆将氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績、ファイナンスに関する見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
アトラエの取締役会は、独立社外取締役３名を含む計６名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
なお、2022年12月16日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、森尚美氏が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。なお、アトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ.2021年12月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役CEO就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
9,154,800 （注）４ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ２ |
159,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役就任（現任） 2019年10月 株式会社ツクルバ社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任（現任） |
（注） ２ |
5,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ社外監査役就任 2019年12月 アトラエ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
計 |
9,319,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将及び雪丸真吾は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
ロ．アトラエは、2021年12月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アトラエの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
9,154,800 （注）４ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
159,400 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ２
|
5,200 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
400 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
イ．に記載のとおり |
（注） ３
|
- |
|
計 |
9,319,800 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将及び雪丸真吾は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役CEO新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は３名であります。
社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を400株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏及び雪丸真吾氏につきましても、アトラエと両氏との間に特別の利害関係はありません。
小笹留美子氏は、これまでアトラエの常勤監査役として従事し、アトラエのガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しており、指名委員会及び報酬委員会の各委員長として、客観的・中立的な立場でアトラエの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。戸塚隆将氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績、ファイナンスに関する見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査等委員会において発言を行っております。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
アトラエの取締役会は、独立社外取締役３名を含む計６名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役就任（現任） 2019年３月 株式会社東京通信社外取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ代表取締役CEO就任（現任） |
（注） ２ |
4,842,400 （注）４ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ２ |
79,700 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役就任（現任） 2019年10月 株式会社ツクルバ社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社アルティーリ取締役CFO就任（現任） |
（注） ２ |
2,600 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
200 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディオトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
- |
|
計 |
4,924,900 |
||||
（注）１．小笹留美子、戸塚隆将及び雪丸真吾は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は３名であります。
社外取締役は、これまでアトラエの常勤監査役としての実績があり、ガバナンス体制の理解に長けている者１名、長年金融機関で培った知識と経験を有した者１名、法律事務所の弁護士１名であります。なお、社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を200株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏及び雪丸真吾氏につきましても、アトラエと両氏との間に特別の利害関係はありません。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役と同様に議案提出部門から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の取締役と同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人は定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換するほか、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 CEO |
新居 佳英 |
1974年７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役就任（現任） |
（注） ２ |
4,942,400 （注）４ |
|
取締役 CTO |
岡 利幸 |
1984年８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ２ |
109,000 |
|
取締役 CFO |
鈴木 秀和 |
1982年７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役就任（現任） 2019年10月 株式会社ツクルバ社外取締役（現任） |
（注） ２ |
1,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小笹 留美子 |
1975年７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
200 |
|
取締役 (監査等委員) |
戸塚 隆将 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現ベリタス株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任 2016年５月 オーディオトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2019年12月 アトラエ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
雪丸 真吾 |
1976年５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ監査役就任 2019年12月 アトラエ取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
計 |
5,052,600 |
||||
（注）１．取締役小笹留美子、戸塚隆将及び雪丸真吾は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
アトラエの社外取締役は３名であります。
社外取締役は、これまでアトラエ監査役としての実績があり、ガバナンス体制の理解に長けている者１名、長年金融機関で培った知識と経験を有した者１名、法律事務所の弁護士１名であります。なお、社外取締役小笹留美子氏は、アトラエ株式を200株所有しておりますが、それ以外にアトラエと同氏との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役戸塚隆将氏及び雪丸真吾氏につきましても、アトラエと両氏との間に特別の利害関係はありません。
アトラエでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアトラエの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に議案提出部署から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査人との関係
アトラエの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
CEO |
新居 佳英 |
1974年 ７月29日生 |
1998年４月 株式会社インテリジェンス入社 2000年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 2003年10月 アトラエ設立代表取締役就任（現任） |
（注） ３ |
4,941,200 （注）５ |
|
取締役 |
CTO |
岡 利幸 |
1984年 ８月31日生 |
2007年４月 アトラエ入社 2012年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
CFO |
鈴木 秀和 |
1982年 ７月18日生 |
2005年４月 大和証券SMBC株式会社 （現大和証券株式会社）入社 2018年９月 アトラエ入社 2018年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ６ |
－ |
|
取締役 |
－ |
戸塚 隆将 |
1974年 ６月23日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2005年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 2005年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年５月 株式会社シーネクスト（現シーネクスト・パートナーズ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2016年５月 オーディオトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 2015年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
小笹 留美子 |
1975年 ７月４日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社入社 2014年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
森 一生 |
1978年 ４月26日生 |
2001年９月 株式会社ECC ECC編入学院非常勤講師 2002年４月 学校法人山口学園ECC国際外語専門学校非常勤講師 2005年10月 帝塚山大学エクステンションセンター非常勤講師 2009年12月 弁護士登録 2010年１月 小林・藤堂法律特許事務所 2012年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科助教 2016年10月 代官山綜合法律事務所創設及び代表就任（現任） 2017年10月 株式会社ファーストロジック社外監査役就任（現任） 2017年12月 株式会社スポーツフィールド社外監査役就任（現任） 2017年12月 アトラエ監査役就任（現任） 2017年12月 Retty株式会社社外取締役就任 |
（注） ７ |
－ |
|
監査役 |
－ |
雪丸 真吾 |
1976年 ５月７日生 |
2001年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 2010年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 2014年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
4,941,200 |
|||||
（注）１．取締役戸塚隆将は、社外取締役であります。
２．監査役小笹留美子、森一生及び雪丸真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年２月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、アトラエ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、アトラエ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2016年２月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
新居 佳英 |
昭和49年 ７月29日生 |
平成10年４月 株式会社インテリジェンス入社 平成12年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 平成15年10月 アトラエ設立代表取締役就任（現任） |
（注） ３ |
1,695,000 （注）５ |
|
取締役 |
yenta プロジェクト リーダー |
岡 利幸 |
昭和59年 ８月31日生 |
平成19年４月 アトラエ入社 平成24年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
ADMプロジェクト リーダー |
梅村 芳延 |
昭和59年 ８月６日生 |
平成19年４月 アトラエ入社 平成26年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
戸塚 隆将 |
昭和49年 ６月23日生 |
平成10年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成17年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 平成17年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成19年５月 株式会社シーネクスト（現シーネクスト・パートナーズ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 平成28年５月 オーディオトリップ株式会社（現キュリオ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 平成27年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
小笹 留美子 |
昭和50年 ７月４日生 |
平成10年４月 日本電信電話株式会社入社 平成26年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
森 一生 |
昭和53年 ４月26日生 |
平成13年９月 株式会社ECC ECC編入学院非常勤講師 平成14年４月 学校法人山口学園ECC国際外語専門学校非常勤講師 平成17年10月 帝塚山大学エクステンションセンター非常勤講師 平成21年12月 弁護士登録 平成22年１月 小林・藤堂法律特許事務所 平成24年９月 慶應義塾大学大学院法務研究科助教 平成28年10月 代官山綜合法律事務所創設及び代表就任（現任） 平成29年10月 株式会社ファーストロジック社外監査役就任（現任） 平成29年12月 株式会社スポーツフィールド社外監査役就任（現任） 平成29年12月 アトラエ監査役就任（現任） 平成29年12月 Retty株式会社社外取締役就任（予定） |
（注） ６ |
－ |
|
監査役 |
－ |
雪丸 真吾 |
昭和51年 ５月７日生 |
平成13年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 平成22年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 平成26年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
1,695,000 |
|||||
（注）１．取締役戸塚隆将は、社外取締役であります。
２．監査役小笹留美子、森一生及び雪丸真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年２月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、アトラエ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成28年２月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
新居 佳英 |
昭和49年 ７月29日生 |
平成10年４月 株式会社インテリジェンス入社 平成12年７月 株式会社インサイトパートナーズ代表取締役就任 平成15年10月 アトラエ設立代表取締役就任（現任） |
（注） ３ |
565,000 |
|
取締役 |
TalentBase プロジェクト リーダー |
岡 利幸 |
昭和59年 ８月31日生 |
平成19年４月 アトラエ入社 平成24年４月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
ADMプロジェクト リーダー |
梅村 芳延 |
昭和59年 ８月６日生 |
平成19年４月 アトラエ入社 平成26年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
戸塚 隆将 |
昭和49年 ６月23日生 |
平成10年４月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 平成17年６月 ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA） 平成17年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成19年５月 株式会社シーネクスト（現シーネクスト・パートナーズ株式会社）設立代表取締役就任（現任） 平成27年12月 アトラエ取締役就任（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
小笹 留美子 |
昭和50年 ７月４日生 |
平成10年４月 日本電信電話株式会社入社 平成26年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
羽根 正哲 |
昭和45年 ８月25日生 |
平成９年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成12年１月 プライスウォーターハウスクーパースフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社 （現プライウォーターハウスクーパース株式会社）入社 平成15年３月 GMOメディアアンドソリューションズ株式会社（現 GMOメディア株式会社）取締役就任 平成17年４月 GMOリサーチ株式会社取締役副社長就任 平成18年４月 羽根櫻木会計事務所設立代表就任（現任） 平成18年５月 アトラエ監査役就任（現任） 平成18年12月 MAASA STRATEGIC PARTNER株式会社代表取締役就任（現任） 平成26年７月 Rapyuta Robotics株式会社取締役就任（現任） 平成27年４月 株式会社アクションコーポレーション監査役就任（現任） 平成27年７月 株式会社アピア監査役就任（現任） |
（注） ４ |
30,000 |
|
監査役 |
－ |
雪丸 真吾 |
昭和51年 ５月７日生 |
平成13年10月 虎ノ門総合法律事務所入所(現任) 平成22年４月 慶応義塾大学大学院文学研究科講師（現任） 平成26年12月 アトラエ監査役就任（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
595,000 |
|||||
（注）１．取締役戸塚隆将は、社外取締役であります。
２．監査役小笹留美子、羽根正哲及び雪丸真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年２月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年２月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役新居佳英の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラウレアが所有する株式数を含めて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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