ソラスト(6197)の株価チャート ソラスト(6197)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
野田 亨 |
1960年９月16日 |
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（注）４ |
23 |
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取締役 専務執行役員 チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー |
川西 正晃 |
1963年５月22日 |
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（注）４ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
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（注）４ |
0 |
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取締役 |
知識 賢治 |
1963年１月27日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 |
光成 美樹 |
1972年２月29日 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 |
田中 美穂
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 高橋 美穂 |
1974年12月１日 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
西野 政巳 |
1965年８月13日 |
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（注）５ |
41 |
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監査役 |
横手 宏典 |
1974年１月18日 |
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（注）５ |
－ |
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|
監査役 |
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
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（注）６ |
－ |
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監査役 |
岡本 司 |
1967年10月６日 |
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（注）７ |
－ |
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計 |
71 |
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（注）１．取締役久保田幸雄氏、知識賢治氏、光成美樹氏及び田中美穂氏は、社外取締役です。
２．監査役横手宏典氏、福島かなえ氏及び岡本司氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外役員の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に独自の独立性要件を定めています。当該要件に照らし、社外取締役知識賢治氏、光成美樹氏及び田中美穂氏並びに社外監査役横手宏典氏及び福島かなえ氏には独立性があると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
なお、ソラストが定める社外役員の独立性基準は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ②社外役員の状況 （ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針」をご参照ください。
４．2023年度に係る定時株主総会終結の時から2024年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2022年度に係る定時株主総会終結の時から2026年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、ソラスト定款の規定により、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2022年度に係る定時株主総会終結の時から2026年度に係る定時株主総会終結の時までです。
７．2023年度に係る定時株主総会終結の時から2027年度に係る定時株主総会終結の時までです。
８．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は11名（うち女性２名 執行役員のうち女性の比率 18％）で、上記記載の野田亨氏及び川西正晃氏の他に、以下の９名で構成されています。
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職名 |
氏名 |
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専務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー ＩＴ戦略本部長 |
増原 一博 |
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常務執行役員 医療事業本部長 |
吉田 直樹 |
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常務執行役員 介護事業本部長 |
片野 雄一 |
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執行役員 医療事業本部 事業統括部長 |
津田 豊彰 |
|
執行役員 医療事業本部 運営統括部長 |
徳山 英嬉 |
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執行役員 介護事業本部副本部長 兼 グループ運営部長 |
桜井 紀之 |
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執行役員 医療事業本部 営業統括部長 |
佐藤 亨 |
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執行役員 こども事業本部長 |
家城 悦子 |
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執行役員 人事総務本部長 兼 法務・コンプライアンス部長 |
依田 武志 |
９．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日 |
2002年10月 第一東京弁護士会登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年４月 株式会社リコー出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員（現任） 2022年１月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役 2024年１月 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
－ |
10．所有株式数は2024年３月31日時点のものです。また、各取締役の所有株式数には役員持株会による本人持ち分を含めています。
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、ソラストは、社外取締役田中美穂氏が2015年６月に退所したＴＭＩ総合法律事務所と2019年８月まで顧問契約を締結していました。また、社外監査役岡本司氏は、ソラストの発行済株式総数（自己株式を除く）の34.49％を所有する大東建託株式会社の取締役上席執行役員です。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況や内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。その他、指名・評価報酬委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。その他、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
なお、指名・評価報酬委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会の体制は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー（2024年４月１日改定）」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役知識賢治氏、光成美樹氏及び田中美穂氏並びに社外監査役横手宏典氏及び福島かなえ氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
[役職の異動]
[取締役の異動（2023年10月１日付）]
|
氏名 |
新役職 |
旧役職 |
|
野田 亨 |
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
取締役（社外）（独立役員） |
なお、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2023年９月12日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議しました。詳細は、2023年９月12日に開示した「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」をご参照ください。
[代表取締役の異動（2024年４月１日付）]
|
氏名 |
新役職 |
旧役職 |
|
藤河 芳一 |
取締役 |
代表取締役社長 ＣＥＯ 社長執行役員 |
|
野田 亨 |
代表取締役社長 ＣＥＯ 社長執行役員 |
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2023年９月12日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議しました。詳細は、2023年９月12日に開示した「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」をご参照ください。
[役職の異動]
[代表取締役の異動（2024年４月１日付）]
|
氏名 |
新役職 |
旧役職 |
|
藤河 芳一 |
取締役 |
代表取締役社長 ＣＥＯ 社長執行役員 |
|
野田 亨 |
代表取締役社長 ＣＥＯ 社長執行役員 |
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
[取締役の異動（2023年10月１日付）]
|
氏名 |
新役職 |
旧役職 |
|
野田 亨 |
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
取締役（社外）（独立役員） |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
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（注）４ |
416 |
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取締役専務執行役員 チーフ・ファイナンシャル・ オフィサー 管理本部長 |
原田 圭一 |
1979年２月18日 |
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（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知識 賢治 |
1963年１月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 亨 |
1960年９月16日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
光成 美樹 |
1972年２月29日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
内田 寛逸 |
1965年５月２日 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
西野 政巳 |
1965年８月13日 |
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（注）５ |
41 |
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|
監査役 |
横手 宏典 |
1974年１月18日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 美穂
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 高橋 美穂 |
1974年12月１日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
465 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田幸雄氏、知識賢治氏、野田亨氏、光成美樹氏及び内田寛逸氏は、社外取締役です。
２．監査役横手宏典氏及び田中美穂氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外役員の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に独自の独立性要件を定めています。当該要件に照らし、社外取締役知識賢治氏、野田亨氏及び光成美樹氏並びに社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏には独立性があると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
なお、ソラストが定める社外役員の独立性基準は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ②社外役員の状況 （ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針」をご参照ください。
４．2022年度に係る定時株主総会終結の時から2023年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2022年度に係る定時株主総会終結の時から2026年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名（うち女性２名 執行役員のうち女性の比率 15％）で、上記記載の藤河芳一氏及び原田圭一氏の他に、以下の11名で構成されています。
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職名 |
氏名 |
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専務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー 情報システム本部長 |
増原 一博 |
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執行役員 医療事業本部長 |
吉田 直樹 |
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執行役員 介護事業本部長 |
片野 雄一 |
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執行役員 医療事業本部 事業企画部長 兼 医療ＤＸ推進部長 |
津田 豊彰 |
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執行役員 医療事業本部 東海ブロック長 |
徳山 英嬉 |
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執行役員 介護事業本部副本部長 兼 グループ運営部長 |
桜井 紀之 |
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執行役員 事業開発本部長 |
谷山 潤一 |
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執行役員 医療事業本部 首都圏ブロック長 兼 派遣事業推進部長 |
佐藤 亨 |
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執行役員 こども事業本部長 |
家城 悦子 |
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執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 法務・コンプライアンス部長 |
井木 尚洋 |
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執行役員 人事総務本部長 |
依田 武志 |
７．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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福島 かなえ |
1974年３月30日 |
2000年４月 東京地方裁判所判事補任官 2004年８月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補 2005年４月 那覇家庭・地方裁判所判事補 2008年４月 東京地方裁判所判事補 2010年４月 東京地方裁判所判事 2012年４月 神戸地方裁判所判事 2014年４月 東京高等裁判所判事 2016年４月 司法研修所教官 2019年４月 第一東京弁護士会登録 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所 2022年６月 株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 社外取締役（監査等委員） 2022年８月 株式会社イクシス社外監査役（現任） 2022年10月 株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年１月 宇都宮・清水・陽来法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
８．所有株式数は2023年３月31日時点のものです。
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役内田寛逸氏は、ソラストの発行済株式総数の33.6％を所有する大東建託株式会社の上席執行役員及び大東建託株式会社の100％連結子会社であるケアパートナー株式会社の取締役です。また、ソラストは、社外監査役田中美穂氏が2015年６月に退所したＴＭＩ総合法律事務所と2019年８月まで顧問契約を締結していました。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況や内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。その他、指名・評価報酬委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。その他、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
なお、指名・評価報酬委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会の体制は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー（2023年４月１日改定）」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役知識賢治氏、野田亨氏及び光成美樹氏並びに社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 特命事項担当 |
取締役専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 日本たばこ産業株式会社入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス 株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業 （現：介護事業）本部長 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2018年６月 ソラスト代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2019年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー （現任） |
（注）４ |
395 |
|
取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマン リソース・オフィサー 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 人事総務本部長 |
川西 正晃 |
1963年５月22日 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社 1989年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社 （現：日本ヒューレット・パッカード 合同株式会社）入社 2004年５月 同社執行役員人事統括本部長 2006年１月 株式会社ダイエー執行役員人事・ 人材開発本部長 2007年３月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人人事部長 2008年３月 ＥＭＣジャパン株式会社執行役員 人事総務本部長 2015年３月 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 （現：リフィニティブ・ジャパン 株式会社）執行役員人事部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2020年４月 ソラスト取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 人事総務本部長 2021年10月 ソラスト取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 兼 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー 人事総務本部長（現任） |
（注）４ |
5 |
|
取締役専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
1960年12月９日 |
1985年５月 ソラスト入社 1995年４月 ソラスト首都圏事業部東京支社長 1999年４月 ソラスト人材派遣事業部長 2005年４月 ソラスト教育事業部長 2009年４月 ソラスト執行役員東海ブロック長 2013年４月 ソラスト執行役員東日本ブロック長 2015年４月 ソラスト常務執行役員東日本ブロック長 2015年８月 ソラスト常務執行役員医療事業本部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員医療事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 医療事業本部長（現任） |
（注）４ |
130 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 介護事業本部長 |
福嶋 茂 |
1960年２月12日 |
1984年４月 日本マクドナルド株式会社入社 2007年９月 同社経営戦略本部経営企画部長 2009年７月 同社コーポレートデベロップメント本部 ＣＥＯ補佐 2011年７月 同社フィールドオペレーション本部 イーストジャパンディストリクト マネージャー 2015年６月 同社顧客満足推進部長兼危機管理部長 2018年７月 ソラスト専務執行役員介護事業本部副本部長 2019年４月 ソラスト専務執行役員介護事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 介護事業本部長（現任） |
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知識 賢治 |
1963年１月27日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 亨 |
1960年９月16日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
光成 美樹 |
1972年２月29日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 寛逸 |
1965年５月２日 |
1987年８月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員原価管理統括部長 2013年４月 同社執行役員設計統括部長 2014年６月 同社取締役執行役員設計統括部長 2016年４月 同社取締役設計統括部長 2017年４月 同社取締役関連事業本部部長介護・保育 事業、海外事業担当（現任） ケアパートナー株式会社取締役（現任） 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西野 政巳 |
1965年８月13日 |
1989年１月 ソラスト入社 1997年４月 ソラスト首都圏事業部千葉支社長 2009年10月 ソラスト事務管理部長 2013年４月 ソラスト監査室長 2016年８月 ソラスト監査部内部監査室長 2017年４月 ソラスト監査部長 兼 内部監査室長 2020年４月 ソラスト監査役室長 兼 監査部長 兼 内部監査室長 2020年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社パネイル社外監査役 2018年11月 株式会社ＰｉｎＴ社外監査役 2019年９月 みおぎ監査法人代表社員（現任） |
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 美穂
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 高橋 美穂 |
1974年12月１日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
578 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田幸雄氏、知識賢治氏、野田亨氏、光成美樹氏及び内田寛逸氏は、社外取締役です。
２．監査役横手宏典氏及び田中美穂氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外役員の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に独自の独立性要件を定めています。当該要件に照らし、社外取締役知識賢治氏、野田亨氏及び光成美樹氏並びに社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏には独立性があると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
なお、ソラストが定める社外役員の独立性基準は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ②社外役員の状況 （ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針」をご参照ください。
４．2021年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ソラスト定款の規定により、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名（うち女性１名 執行役員のうち女性の比率 ８％）で、上記記載の藤河芳一氏、川西正晃氏、玉井真澄氏及び福嶋茂氏の他に、以下の９名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー 情報システム本部長 兼 システムマネジメント部長 |
増原 一博 |
|
常務執行役員 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 管理本部長 |
原田 圭一 |
|
執行役員 医療事業本部 副本部長 兼 東海ブロック長 |
吉田 直樹 |
|
執行役員 介護事業本部 グループ運営部長 株式会社プラス代表取締役社長 |
片野 雄一 |
|
執行役員 医療事業本部 事業企画部長 兼 医療ＤＸ推進部長 |
津田 豊彰 |
|
執行役員 医療事業本部 関西ブロック長 |
徳山 英嬉 |
|
執行役員 株式会社日本エルダリーケアサービス代表取締役社長 なごやかケアリンク株式会社代表取締役社長 |
桜井 紀之 |
|
執行役員 事業開発本部長 兼 事業開発部長 |
谷山 潤一 |
|
執行役員 医療事業本部 首都圏ブロック長 兼 派遣事業推進部長 |
佐藤 亨 |
８．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
2000年４月 東京地方裁判所判事補任官 2004年８月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補 2005年４月 那覇家庭・地方裁判所判事補 2008年４月 東京地方裁判所判事補 2010年４月 東京地方裁判所判事 2012年４月 神戸地方裁判所判事 2014年４月 東京高等裁判所判事 2016年４月 司法研修所教官 2019年４月 第一東京弁護士会登録 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所 |
― |
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役内田寛逸氏は、ソラストの発行済株式総数の33.6％を所有する大東建託株式会社の取締役及び大東建託株式会社の100％連結子会社であるケアパートナー株式会社の取締役です。また、ソラストは、社外監査役田中美穂氏が2015年６月に退所したＴＭＩ総合法律事務所と2019年８月まで顧問契約を締結していました。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況や内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。その他、指名・評価報酬委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。その他、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
なお、指名・評価報酬委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会の体制は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー（2022年６月27日改定）」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役知識賢治氏、野田亨氏及び光成美樹氏並びに社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・ オフィサー 兼 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー 人事総務本部長 |
取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・ オフィサー 人事総務本部長 |
川西 正晃 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 日本たばこ産業株式会社入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス 株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業 （現：介護事業）本部長 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2018年６月 ソラスト代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2019年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー （現任） |
（注）４ |
384 |
|
取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマン リソース・オフィサー 人事総務本部長 |
川西 正晃 |
1963年５月22日 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社 1989年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社 （現：日本ヒューレット・パッカード 株式会社）入社 2004年５月 同社執行役員人事統括本部長 2006年１月 株式会社ダイエー執行役員人事・ 人材開発本部長 2007年３月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人人事部長 2008年３月 ＥＭＣジャパン株式会社執行役員 人事総務本部長 2015年３月 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 （現：リフィニティブ・ジャパン 株式会社）執行役員人事部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー 2018年４月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2020年４月 ソラスト取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 人事総務本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
1960年12月９日 |
1985年５月 ソラスト入社 1995年４月 ソラスト首都圏事業部東京支社長 1999年４月 ソラスト人材派遣事業部長 2005年４月 ソラスト教育事業部長 2009年４月 ソラスト執行役員東海ブロック長 2013年４月 ソラスト執行役員東日本ブロック長 2015年４月 ソラスト常務執行役員東日本ブロック長 2015年８月 ソラスト常務執行役員医療事業本部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員医療事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 医療事業本部長（現任） |
（注）４ |
126 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 介護事業本部長 |
福嶋 茂 |
1960年２月12日 |
1984年４月 日本マクドナルド株式会社入社 2007年９月 同社経営戦略本部経営企画部長 2009年７月 同社コーポレートデベロップメント本部 ＣＥＯ補佐 2011年７月 同社フィールドオペレーション本部 イーストジャパンディストリクト マネージャー 2015年６月 同社顧客満足推進部長兼危機管理部長 2018年７月 ソラスト専務執行役員介護事業本部副本部長 2019年４月 ソラスト専務執行役員介護事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 介護事業本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
知識 賢治 |
1963年１月27日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 亨 |
1960年９月16日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 寛逸 |
1965年５月２日 |
1987年８月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員原価管理統括部長 2013年４月 同社執行役員設計統括部長 2014年６月 同社取締役執行役員設計統括部長 2016年４月 同社取締役設計統括部長 2017年４月 同社取締役関連事業本部部長介護・保育 事業、海外事業担当（現任） ケアパートナー株式会社取締役（現任） 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西野 政巳 |
1965年８月13日 |
1989年１月 ソラスト入社 1997年４月 ソラスト首都圏事業部千葉支社長 2009年10月 ソラスト事務管理部長 2013年４月 ソラスト監査室長 2016年８月 ソラスト監査部内部監査室長 2017年４月 ソラスト監査部長 兼 内部監査室長 2020年４月 ソラスト監査役室長 兼 監査部長 兼 内部監査室長 2020年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社パネイル社外監査役 2018年11月 株式会社ＰｉｎＴ社外監査役（現任） 2019年９月 みおぎ監査法人代表社員（現任） |
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 美穂
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 高橋 美穂 |
1974年12月１日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
552 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田幸雄氏、知識賢治氏、野田亨氏及び内田寛逸氏は、社外取締役です。
２．監査役横手宏典氏及び田中美穂氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外役員の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に独自の独立性要件を定めています。当該要件に照らし、社外取締役知識賢治氏、野田亨氏及び社外監査役横手宏典氏、田中美穂氏には独立性があると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
なお、ソラストが定める社外役員の独立性基準は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ②社外役員の状況 （ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針」をご参照ください。
４．2020年度に係る定時株主総会終結の時から2021年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ソラスト定款の規定により、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は13名で、上記記載の藤河芳一氏、川西正晃氏、玉井真澄氏及び福嶋茂氏の他に、以下の９名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 社長付 |
岡田 充弘 |
|
常務執行役員 チーフ・インフォメーション・オフィサー 情報システム本部長 兼 システムマネジメント部長 |
増原 一博 |
|
常務執行役員 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 管理本部長 |
原田 圭一 |
|
執行役員 医療事業本部 副本部長 兼 東海ブロック長 |
吉田 直樹 |
|
執行役員 介護事業本部 グループ運営部長 兼 ホーム事業部長 |
片野 雄一 |
|
執行役員 医療事業本部 事業企画部長 |
津田 豊彰 |
|
執行役員 医療事業本部 関西ブロック長 |
徳山 英嬉 |
|
執行役員 株式会社日本エルダリーケアサービス代表取締役社長 |
桜井 紀之 |
|
執行役員 事業開発本部長 |
谷山 潤一 |
８．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
2000年４月 東京地方裁判所判事補任官 2004年８月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補 2005年４月 那覇家庭・地方裁判所判事補 2008年４月 東京地方裁判所判事補 2010年４月 東京地方裁判所判事 2012年４月 神戸地方裁判所判事 2014年４月 東京高等裁判所判事 2016年４月 司法研修所教官 2019年４月 第一東京弁護士会登録 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所 |
― |
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役内田寛逸氏は、ソラストの発行済株式総数の33.7％を所有する大東建託株式会社の取締役及び大東建託株式会社の100％連結子会社であるケアパートナー株式会社の取締役です。また、ソラストは、社外監査役田中美穂氏が2015年６月に退所したＴＭＩ総合法律事務所と2019年８月まで顧問契約を締結していました。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況や内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。この役割を果たすため、経営会議にオブザーバーとして適宜参加しています。その他、指名・評価報酬委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。その他、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場でソラストの取締役会の実効性評価、ガバナンス体制の構築に関与しています。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー（2021年６月１日改訂）」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役知識賢治氏及び野田亨氏、社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 株式会社ＪＴ入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス 株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業 （現：介護事業）本部長 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2018年６月 ソラスト代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2019年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ソラスト代表取締役 社長執行役員 チーフ・ エグゼクティブ・オフィサー（現任） |
（注）４ |
384 |
|
取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマン リソース・オフィサー 人事総務本部長 |
川西 正晃 |
1963年５月22日 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社 1989年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社 （現：日本ヒューレット・パッカード 株式会社）入社 2004年５月 同社執行役員人事統括本部長 2006年１月 株式会社ダイエー執行役員人事・ 人材開発本部長 2007年３月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人人事部長 2008年３月 ＥＭＣジャパン株式会社執行役員 人事総務本部長 2015年３月 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 （現：トムソン・ロイター・ジャパン 株式会社）執行役員人事部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー 2018年４月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2020年４月 ソラスト取締役専務執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 人事総務本部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
1960年12月９日 |
1985年５月 ソラスト入社 1995年４月 ソラスト首都圏事業部東京支社長 1999年４月 ソラスト人材派遣事業部長 2005年４月 ソラスト教育事業部長 2009年４月 ソラスト執行役員東海ブロック長 2013年４月 ソラスト執行役員東日本ブロック長 2015年４月 ソラスト常務執行役員東日本ブロック長 2015年８月 ソラスト常務執行役員医療事業本部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員医療事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 医療事業本部長（現任） |
（注）４ |
126 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 介護事業本部長 |
福嶋 茂 |
1960年２月12日 |
1984年４月 日本マクドナルド株式会社入社 2007年９月 同社経営戦略本部経営企画部長 2009年７月 同社コーポレートデベロップメント本部 ＣＥＯ補佐 2011年７月 同社フィールドオペレーション本部 イーストジャパンディストリクト マネージャー 2015年６月 同社顧客満足推進部長兼危機管理部長 2018年７月 ソラスト専務執行役員介護事業本部副本部長 2019年４月 ソラスト専務執行役員介護事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 介護事業本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
采 孟 |
1947年12月11日 |
1970年４月 第一製薬株式会社入社 1999年６月 同社取締役 2005年９月 第一三共株式会社取締役 2007年４月 同社取締役専務執行役員 2009年５月 ランバクシー・ラボラトリーズＬｔｄ． （現：サン・ファーマシューティカル・ インダストリーズＬｔｄ．）非常勤取締役 取締役会議長 2015年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社 （現：ＧＣＡ株式会社）特別顧問 2016年６月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年８月 株式会社ファンペップ特別顧問（現任） 2016年10月 富士製薬工業株式会社顧問 |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
1974年４月 ソニー株式会社入社 1997年６月 同社執行役員常務 2001年９月 Ｊ－フォン株式会社社外取締役 2003年４月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ株式会社（現：ソニーモバイ ルコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長 2009年８月 株式会社ウィルコム代表取締役社長ＣＥＯ 2010年４月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニアアドバイザー 2011年１月 株式会社ブロードリーフ社外監査役 2012年３月 クオリカプス株式会社社外監査役 2013年１月 ディバーシー株式会社（現：シーバイエス 株式会社）社外取締役 2013年９月 ソラスト社外取締役（2016年１月退任） 2015年５月 アルヒグループ株式会社（現：アルヒ株式 会社）社外取締役 2016年９月 ウイングアーク１ｓｔ株式会社社外取締役 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
西川 久仁子 |
1962年７月９日 |
1986年４月 シティバンク、エヌ・エイ入行 1996年２月 Ａ．Ｔ．カーニー株式会社入社 2000年９月 株式会社スーパーナース代表取締役社長 2010年８月 株式会社ファーストスター・ヘルスケア 設立 代表取締役社長（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構 社外取締役 2013年６月 株式会社ベネッセＭＣＭ代表取締役社長 2015年６月 オムロン株式会社社外取締役 2017年５月 株式会社ＦＲＯＮＴＥＯヘルスケア 代表取締役社長 2018年６月 ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式 会社社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社群馬銀行社外取締役（現任） ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
内田 寛逸 |
1965年５月２日 |
1987年８月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員原価管理統括部長 2013年４月 同社執行役員設計統括部長 2014年６月 同社取締役執行役員設計統括部長 2016年４月 同社取締役設計統括部長 2017年４月 同社取締役関連事業本部部長介護・保育 事業、海外事業担当（現任） ケアパートナー株式会社取締役（現任） 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
西野 政巳 |
1965年８月13日 |
1989年１月 ソラスト入社 1997年４月 ソラスト首都圏事業部千葉支社長 2009年10月 ソラスト事務管理部長 2013年４月 ソラスト監査室長 2016年８月 ソラスト監査部内部監査室長 2017年４月 ソラスト監査部長 兼 内部監査室長 2020年４月 ソラスト監査役室長 兼 監査部長 兼 内部監査室長 2020年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
41 |
|
監査役 |
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社パネイル社外監査役（現任） 2018年11月 株式会社ＰｉｎＴ社外監査役（現任） 2019年９月 みおぎ監査法人代表社員（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
田中 美穂
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 高橋 美穂 |
1974年12月１日 |
2004年10月 第二東京弁護士会登録 あさひ・狛法律事務所(現：西村あさひ法律事務所）入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2011年５月 米国ミシガン大学ロースクール （ＬＬ.Ｍ.)卒業 2015年６月 ＴＭＩ総合法律事務所退所 2015年７月 芝経営法律事務所（2018年芝・田中経営法律事務所に改称）パートナー（現任） 2016年２月 マリモ地方創生リート投資法人監督役員（現任） 2016年９月 地主プライベートリート投資法人監督役員(現任） 2020年６月 ソラスト社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
552 |
||||
（注）１．取締役采孟氏、久保田幸雄氏、西川久仁子氏及び内田寛逸氏は、社外取締役です。
２．監査役横手宏典氏及び田中美穂氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外役員の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に独自の独立性要件を定めています。当該要件に照らし、社外取締役采孟氏、西川久仁子氏及び社外監査役横手宏典氏、田中美穂氏には独立性があると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
なお、ソラストが定める社外役員の独立性基準は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ②社外役員の状況 （ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針」をご参照ください。
４．2019年度に係る定時株主総会終結の時から2020年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ソラスト定款の規定により、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は12名で、上記記載の藤河芳一氏、川西正晃氏、玉井真澄氏及び福嶋茂氏の他に、以下の８名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 管理統括本部長 |
岡田 充弘 |
|
常務執行役員 新規事業推進本部長 |
木内 大 |
|
常務執行役員 管理統括本部 経営企画本部長 |
増原 一博 |
|
執行役員 医療事業本部 東海ブロック長 |
吉田 直樹 |
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執行役員 介護事業本部 グループ運営部長 |
片野 雄一 |
|
執行役員 医療事業本部 事業企画部長 |
津田 豊彰 |
|
執行役員 介護事業本部 事業企画部長 |
鈴木 康太 |
|
執行役員 管理統括本部 財務経理・コーポレートコミュニケーション本部長 |
原田 圭一 |
８．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
2000年４月 東京地方裁判所判事補任官 2004年８月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補 2005年４月 那覇家庭・地方裁判所判事補 2008年４月 東京地方裁判所判事補 2010年４月 東京地方裁判所判事 2012年４月 神戸地方裁判所判事 2014年４月 東京高等裁判所判事 2016年４月 司法研修所教官 2019年４月 第一東京弁護士会登録 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所 |
― |
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役内田寛逸氏は、ソラストの発行済株式総数の33.7％を所有する大東建託株式会社の取締役及び大東建託株式会社の100％連結子会社であるケアパートナー株式会社の取締役です。また、ソラストは、社外監査役田中美穂氏が2015年６月に退所したＴＭＩ総合法律事務所と2019年８月まで顧問契約を締結していました。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況や内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。この役割を果たすため、経営会議にオブザーバーとして適宜参加しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役采孟氏及び西川久仁子氏、社外監査役横手宏典氏及び田中美穂氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去５年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 株式会社ＪＴ入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス 株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業 （現：介護事業）本部長 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2018年６月 ソラスト代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 2019年４月 ソラスト代表取締役社長 社長執行役員 （現任） |
（注）４ |
384 |
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取締役会長 |
荒井 純一 |
1950年３月23日 |
1973年４月 ソラスト入社 1994年６月 ソラスト取締役（1997年３月退任） 1997年４月 株式会社ファーコス代表取締役 2000年６月 ソラスト常務取締役 2005年４月 ソラスト専務取締役 2007年６月 株式会社日本共同システム取締役（現任） 2007年７月 ソラスト取締役専務執行役員 2010年４月 ソラスト代表取締役社長 2015年８月 ソラスト代表取締役会長 2018年６月 ソラスト取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,200 |
|
取締役専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
1960年12月９日 |
1985年５月 ソラスト入社 1995年４月 ソラスト首都圏事業部東京支社長 1999年４月 ソラスト人材派遣事業部長 2005年４月 ソラスト教育事業部長 2009年４月 ソラスト執行役員東海ブロック長 2013年４月 ソラスト執行役員東日本ブロック長 2015年４月 ソラスト常務執行役員東日本ブロック長 2015年８月 ソラスト常務執行役員医療事業本部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員医療事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 医療事業本部長（現任） |
（注）４ |
126 |
|
取締役専務執行役員 介護事業本部長 |
福嶋 茂 |
1960年２月12日 |
1984年４月 日本マクドナルド株式会社入社 2007年９月 同社経営戦略本部経営企画部長 2009年７月 同社コーポレートデベロップメント本部 ＣＥＯ補佐 2011年７月 同社フィールドオペレーション本部 イーストジャパンディストリクト マネージャー 2015年６月 同社顧客満足推進部長兼危機管理部長 2018年７月 ソラスト専務執行役員介護事業本部副本部長 2019年４月 ソラスト専務執行役員介護事業本部長 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 介護事業本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 |
川西 正晃 |
1963年５月22日 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社 1989年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社 （現：日本ヒューレット・パッカード 株式会社）入社 2004年５月 同社執行役員人事統括本部長 2006年１月 株式会社ダイエー執行役員人事・ 人材開発本部長 2007年３月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人人事部長 2008年３月 ＥＭＣジャパン株式会社執行役員 人事総務本部長 2015年３月 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 （現：トムソン・ロイター・ジャパン 株式会社）執行役員人事部長 2017年10月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー 2018年４月 ソラスト専務執行役員人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当 2019年６月 ソラスト取締役専務執行役員 人事総務本部長・ チーフタレントオフィサー・ キャリアセンター担当（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
関口 康 |
1948年５月４日 |
1973年４月 三菱商事株式会社入社 1990年５月 株式会社ボストン・コンサルティング・ グループ入社 1996年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカ ル株式会社（現：ジョンソン・エンド・ ジョンソン株式会社メディカルカンパ ニー）入社ステラッド事業部長 1998年11月 ヤンセン協和株式会社 （現：ヤンセンファーマ株式会社） 代表取締役社長 2009年７月 同社取締役会長 2009年10月 同社最高顧問 2010年８月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 （現任） 2011年１月 ディー・アイ・エー・ジャパン（現：一般 社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン） 代表理事 2012年４月 ソラスト社外取締役（現任） 2014年３月 ケネディクス株式会社社外取締役 2018年３月 大塚ホールディングス株式会社社外取締役 （現任） |
（注）４ |
99 |
|
取締役 |
采 孟 |
1947年12月11日 |
1970年４月 第一製薬株式会社入社 1999年６月 同社取締役 2005年９月 第一三共株式会社取締役 2007年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社 （現：ＧＣＡ株式会社）特別顧問 2016年６月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年８月 株式会社ファンペップ特別顧問（現任） 2016年10月 富士製薬工業株式会社顧問 |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
久保田 幸雄 |
1949年10月７日 |
1974年４月 ソニー株式会社入社 1997年６月 同社執行役員常務 2001年９月 Ｊ－フォン株式会社社外取締役 2003年４月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニ ケーションズ株式会社（現：ソニーモバイ ルコミュニケーションズ株式会社） 代表取締役社長 2009年８月 株式会社ウィルコム代表取締役社長ＣＥＯ 2010年４月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニアアドバイザー（現任） 2011年１月 株式会社ブロードリーフ社外監査役 2012年３月 クオリカプス株式会社社外監査役 2013年１月 ディバーシー株式会社（現：シーバイエス 株式会社）社外取締役 2013年９月 ソラスト社外取締役（2016年１月退任） 2015年５月 アルヒグループ株式会社（現：アルヒ株式 会社）社外取締役 2016年９月 ウイングアーク１ｓｔ株式会社社外取締役 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
内田 寛逸 |
1965年５月２日 |
1987年８月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員原価管理統括部長 2013年４月 同社執行役員設計統括部長 2014年６月 同社取締役執行役員設計統括部長 2016年４月 同社取締役設計統括部長 2017年４月 同社取締役関連事業本部部長介護・保育 事業、海外事業担当（現任） 2019年６月 ソラスト社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
秋山 修 |
1949年３月６日 |
1971年４月 安田生命保険相互会社 （現：明治安田生命保険相互会社）入社 2000年４月 同社北海道本部北海道営業推進部長 2001年４月 ソラストへ出向 経営企画室次長 2004年４月 ソラスト経営企画部長兼関連会社管理室長 2004年６月 ソラスト取締役 2006年６月 ソラスト取締役退任 2006年７月 ソラスト執行役員関連事業部長 2009年６月 ソラスト取締役執行役員 2010年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
30 |
|
監査役 |
宇都宮 純子
|
1971年６月21日 |
2000年４月 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所（2015年宇都宮・ 清水法律事務所に改称）開設 2012年６月 株式会社スタートトゥディ（現：株式会社 ＺＯＺＯ）社外監査役（現任） 2013年４月 ソラスト社外監査役（現任） 2013年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役 （現任） 2018年２月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 パートナー（現任） 2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社パネイル社外監査役（現任） 2018年11月 株式会社ＰｉｎＴ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,841 |
||||
（注）１．取締役関口康氏、采孟氏、久保田幸雄氏及び内田寛逸氏は、社外取締役です。
２．監査役宇都宮純子氏及び横手宏典氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外取締役関口康氏、采孟氏及び社外監査役宇都宮純子氏、横手宏典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４．2018年度に係る定時株主総会終結の時から2019年度に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2018年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は12名で、上記記載の藤河芳一氏、玉井真澄氏、福嶋茂氏及び川西正晃氏の他に、以下の８名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 新規事業開発担当 |
松村 謙治 |
|
常務執行役員 ＩＣＴビジネスディベロップメントセンター長 |
木内 大 |
|
常務執行役員 経営企画本部長 |
増原 一博 |
|
執行役員 医療事業本部 東海ブロック長 |
吉田 直樹 |
|
執行役員 介護事業本部 グループ運営部長 |
片野 雄一 |
|
執行役員 医療事業本部 事業企画部長 |
津田 豊彰 |
|
執行役員 介護事業本部 事業企画部長 |
鈴木 康太 |
|
執行役員 財務経理・コーポレートコミュニケーション本部長 |
原田 圭一 |
７．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田中 美穂 |
1974年12月１日 |
2004年10月 第二東京弁護士会登録 あさひ・狛法律事務所（現：西村あさひ 法律事務所）入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2011年５月 米国ミシガン大学ロースクール （ＬＬ.Ｍ.）卒業 2015年７月 芝経営法律事務所（2018年芝・田中経営 法律事務所に改称）パートナー（現任） 2016年２月 マリモ地方創生リート投資法人監督役員（現任） |
― |
②社外役員の状況
現在のソラストの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
（イ）社外取締役及び社外監査役とソラストとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (２)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、ソラスト株式を保有していることを除いて、ソラストとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役 内田寛逸氏は、ソラストの発行済株式総数の33.8％を所有する大東建託株式会社の取締役です。
（ロ）社外取締役及び社外監査役がソラストのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ソラストは、社外取締役及び社外監査役が、独立した社外の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋っていると考えています。
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、職務執行及び利益相反の監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより企業価値の向上に向けた経営支援の役割を果たすとともに、多様なステークホルダーの意見を取締役会に反映しています。この役割を果たすため、経営会議にオブザーバーとして適宜参加しています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において意見を述べ、適正な職務執行の確保を図っています。
（ハ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針
ソラストは、「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー」において社外役員の独立性要件を以下のように定めています。以下に基づき、社外取締役 関口康氏及び采孟氏、社外監査役 宇都宮純子氏及び横手宏典氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
［社外役員の独立性要件］
ソラストは、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと判断する。
１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者
２．現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者
４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった者
５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者
６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者
７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当していた者
８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者
（１）ソラストグループの業務執行者
（２）過去５年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者
（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者
９．その他、ソラストにおける実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者
（注）
１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする
２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう
３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう
４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えることをいう
６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ソラストでは、監査役、会計監査人及び監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。この他、監査役会と社外取締役の情報・意見交換を目的に社外取締役監査役連絡会を開催しています。
なお、監査役監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
荒井 純一 |
1950年３月23日 |
1973年４月 ソラスト入社 1994年６月 ソラスト取締役 1997年４月 株式会社ファーコス代表取締役 2000年６月 ソラスト常務取締役 2005年４月 ソラスト専務取締役 2007年６月 株式会社日本共同システム取締役（現任） 2007年７月 ソラスト取締役専務執行役員 2010年４月 ソラスト代表取締役社長 2015年８月 ソラスト代表取締役会長 2018年６月 ソラスト取締役会長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
石川 泰彦 |
1956年７月12日 |
1981年４月 日商岩井株式会社（現：双日株式会社）入社 1988年10月 ＧＥジャパン入社 1995年10月 ＧＥプラスチックスジャパン入社 1997年４月 同社シックスシグマ本部長 2001年10月 ＧＥメディカルシステム ＧＥインフォ メーションテクノロジー・バイスプレジデント兼アジア統括 2003年２月 日本メドトロニック株式会社入社 2005年５月 同社バイスプレジデント 2010年９月 日本ストライカー株式会社取締役 2012年１月 同社常務取締役 2013年２月 ソラスト取締役専務執行役員医療事業本部長 2014年６月 ソラスト代表取締役副社長医療事業本部長 2015年８月 ソラスト代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
145 |
|
代表取締役 副社長 |
副社長執行役員 介護事業本部長 |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 株式会社ＪＴ入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業（現：介護事業）本部長 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長 副社長執行役員介護事業本部長 2018年６月 ソラスト代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長（現任） |
（注）４ |
143 |
|
取締役 副社長 |
|
春山 昭彦 |
1955年９月12日 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1990年７月 株式会社日本長期信用銀行（現：株式会社新生銀行）入行 1999年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 （現：株式会社ＮＴＴドコモ）入社 2003年９月 株式会社ジュピターテレコム常務取締役 ＣＦＯ 2006年９月 株式会社ジャパンタイムズ副社長 2009年４月 株式会社リサ・パートナーズ執行役員 ＣＦＯ 2013年12月 ソラスト取締役専務執行役員経営管理部長 2018年１月 ソラスト取締役副社長（現任） |
（注）４ |
108 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
|
富岡 隆臣 |
1961年10月23日 |
1985年４月 株式会社日本長期信用銀行（現：株式会社新生銀行）入行 1998年５月 ＧＥキャピタル・ジャパン入社 2003年12月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2005年１月 ＡＺエレクトロニックマテリアルズ株式会社社外取締役 2005年10月 シオノギクオリカプス株式会社（現：クオリカプス株式会社）社外取締役 2007年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター（現任） 2009年４月 株式会社モンクレールジャパン社外取締役 2012年４月 ソラスト社外取締役（現任） 2014年８月 株式会社おやつカンパニー社外取締役 （現任） 2014年12月 三生医薬株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 九州ジージーシー株式会社（現：名水美人ファクトリー株式会社）社外取締役 （現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
|
関口 康 |
1948年５月４日 |
1973年４月 三菱商事株式会社入社 1990年５月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー）入社ステラッド事業部長 1998年11月 ヤンセン協和株式会社（現：ヤンセンファーマ株式会社）代表取締役社長 2009年７月 同社取締役会長 2009年10月 同社最高顧問 2010年８月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 2011年１月 ディー・アイ・エー・ジャパン（現：一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン）代表理事 2012年４月 ソラスト社外取締役（現任） 2014年３月 ケネディクス株式会社社外取締役（現任） 2018年３月 大塚ホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
（注）４ |
35 |
|
取締役 |
|
川合 秀司 |
1967年１月22日 |
1989年４月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員経営企画室長 2012年６月 同社取締役執行役員経営企画室長 2013年４月 同社取締役執行役員子会社事業本部長兼 経営企画室長 DAITO ASIA DEVELOPMENT（MALAYSIA）SDN.BHD.代表取締役社長 2014年４月 大東建託株式会社取締役常務執行役員経営管理本部長 2016年１月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年４月 大東建託株式会社常務取締役経営管理本部長 2017年４月 同社常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長（現任） |
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
|
采 孟 |
1947年12月11日 |
1970年４月 第一製薬株式会社入社 1999年６月 同社取締役 2005年９月 第一三共株式会社取締役 2007年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社（現：ＧＣＡ株式会社）特別顧問（現任） 2016年６月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年８月 株式会社ファンペップ特別顧問（現任） 2016年10月 富士製薬工業株式会社顧問（現任） |
（注）４ |
― |
|
常勤監査役 |
|
秋山 修 |
1949年３月６日 |
1971年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 2000年４月 同社北海道本部北海道営業推進部長 2001年４月 ソラストへ出向 経営企画室次長 2004年４月 ソラスト経営企画部長兼関連会社管理室長 2004年６月 ソラスト取締役 2006年６月 ソラスト取締役退任 2006年７月 ソラスト執行役員関連事業部長 2009年６月 ソラスト取締役執行役員 2010年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
10 |
|
監査役 |
|
宇都宮 純子
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 森田 純子 |
1971年６月21日 |
2000年４月 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所（2015年宇都宮・清水法律事務所に改称）開設 2012年６月 株式会社スタートトゥディ社外監査役 （現任） 2013年４月 ソラスト社外監査役（現任） 2013年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役 （現任） 2018年２月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 パートナー（現任） |
（注）５ |
― |
|
監査役 |
|
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社パネイル社外監査役（現任） |
（注）６ |
― |
|
計 |
842 |
|||||
（注）１．取締役富岡隆臣氏、取締役関口康氏、取締役川合秀司氏及び取締役采孟氏は、社外取締役です。
２．監査役宇都宮純子氏及び監査役横手宏典氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外取締役関口康氏、采孟氏及び社外監査役宇都宮純子氏、横手宏典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2016年１月26日の臨時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で、上記記載の石川泰彦氏及び藤河芳一氏の他に、以下の７名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
|
専務執行役員 人事総務本部長・チーフタレントオフィサー・キャリアセンター 担当 |
川西 正晃 |
|
常務執行役員 ＩＣＴビジネスディベロップメントセンター長 |
木内 大 |
|
執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
増原 一博 |
|
執行役員 医療事業本部 関西ブロック長 |
吉田 直樹 |
|
執行役員 介護事業本部 関西介護ブロック長 |
片野 雄一 |
|
執行役員 株式会社日本ケアリンク 代表取締役社長 |
三浦 稔 |
８．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田中 美穂 |
1974年12月１日 |
2004年10月 第二東京弁護士会登録 あさひ・狛法律事務所（現：西村あさひ 法律事務所）入所 2007年２月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2011年５月 米国ミシガン大学ロースクール （ＬＬ.Ｍ.）卒業 2015年７月 芝経営法律事務所パートナー（現任） 2016年２月 マリモ地方創生リート投資法人監督役員（現任） |
― |
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
|
荒井 純一 |
1950年３月23日 |
1973年４月 ソラスト入社 1994年６月 ソラスト取締役 1997年４月 株式会社ファーコス代表取締役 2000年６月 ソラスト常務取締役 2005年４月 ソラスト専務取締役 2007年６月 株式会社日本共同システム取締役（現任） 2007年７月 ソラスト取締役専務執行役員 2010年４月 ソラスト代表取締役社長 2015年８月 ソラスト代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
945 |
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
石川 泰彦 |
1956年７月12日 |
1981年４月 日商岩井株式会社（現：双日株式会社）入社 1988年10月 ＧＥジャパン入社 1991年６月 ＧＥアプライアンス・ジャパン取締役副社長 1999年９月 ＧＥプラスチックス・パシフィック マーケティング本部長 2003年２月 日本メドトロニック株式会社入社 2005年５月 同社バイスプレジデント 2010年９月 日本ストライカー株式会社取締役 2012年１月 同社常務取締役 2013年２月 ソラスト取締役専務執行役員医療事業本部長 2014年６月 ソラスト代表取締役副社長医療事業本部長 2015年８月 ソラスト代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
215 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長 |
春山 昭彦 |
1955年９月12日 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1990年７月 日本長期信用銀行入行 1999年４月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 （現：株式会社ＮＴＴドコモ）入社 2003年９月 株式会社ジュピターテレコム常務取締役 ＣＦＯ 2006年９月 株式会社ジャパンタイムズ副社長 2009年４月 株式会社リサ・パートナーズ執行役員 ＣＦＯ 2013年12月 ソラスト取締役専務執行役員経営管理部長 （現：経営企画本部長）（現任） |
（注）４ |
131 |
|
取締役 |
専務執行役員 介護事業本部長 |
藤河 芳一 |
1957年１月27日 |
1976年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社 2003年９月 株式会社ＪＴ入社 2004年９月 日本マクドナルドホールディングス株式会社入社 2005年10月 株式会社ロッテリア入社 2010年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問 2010年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2014年２月 ソラスト専務執行役員福祉事業本部長 （現：介護事業本部長） 2016年１月 ソラスト取締役専務執行役員介護事業本部長（現任） 2016年11月 株式会社住センター代表取締役社長 （現任） |
（注）４ |
143 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
|
富岡 隆臣 |
1961年10月23日 |
1985年４月 日本長期信用銀行入行 1998年５月 ＧＥキャピタル・ジャパン入社 2003年12月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2005年１月 ＡＺエレクトロニックマテリアルズ株式会社社外取締役 2005年10月 シオノギクオリカプス株式会社（現：クオリカプス株式会社）社外取締役 2007年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター（現任） 2009年４月 株式会社モンクレールジャパン社外取締役 2012年４月 ソラスト社外取締役（現任） 2014年８月 株式会社おやつカンパニー社外取締役 （現任） 2014年12月 三生医薬株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 九州ジージーシー株式会社社外取締役 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
関口 康 |
1948年５月４日 |
1973年４月 三菱商事株式会社入社 1990年５月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー）入社ステラッド事業部長 1998年11月 ヤンセン協和株式会社（現：ヤンセンファーマ株式会社）代表取締役社長 2009年７月 同社取締役会長 2009年10月 同社最高顧問 2010年８月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 2011年１月 ディー・アイ・エー・ジャパン代表 2012年４月 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャ パンに変更 代表理事（現在） 2012年４月 ソラスト社外取締役（現任） 2014年３月 ケネディクス株式会社社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
川合 秀司 |
1967年１月22日 |
1989年４月 大東建託株式会社入社 2012年４月 同社執行役員経営企画室長 2012年６月 同社取締役執行役員経営企画室長 2013年４月 同社取締役執行役員子会社事業本部長兼 経営企画室長 DAITO ASIA DEVELOPMENT（MALAYSIA）SDN.BHD.代表取締役社長 2014年４月 大東建託株式会社取締役常務執行役員経営管理本部長 2016年１月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年４月 大東建託株式会社常務取締役経営管理 本部長 2017年４月 大東建託株式会社常務取締役経営管理 本部長兼関連事業本部長（現任） 株式会社ガスパル取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
采 孟 |
1947年12月11日 |
1970年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 1999年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役専務 2007年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社（現：ＧＣＡ株式会社）特別顧問（現任） 2016年６月 ソラスト社外取締役（現任） 2016年８月 株式会社ファンペップ特別顧問（現任） 2016年10月 富士製薬工業株式会社顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
常勤監査役 |
|
秋山 修 |
1949年３月６日 |
1971年４月 安田生命保険相互会社（現：明治安田生命保険相互会社）入社 2000年４月 同社北海道本部北海道営業推進部長 2001年４月 ソラストへ出向 経営企画室次長 2004年４月 ソラスト経営企画部長兼関連会社管理室長 2004年６月 ソラスト取締役 2006年６月 ソラスト取締役退任 2006年７月 ソラスト執行役員関連事業部長 2009年６月 ソラスト取締役執行役員 2010年６月 ソラスト常勤監査役（現任） |
（注）５ |
30 |
|
監査役 |
|
宇都宮 純子
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 森田 純子 |
1971年６月21日 |
2000年４月 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所（現：宇都宮・清水法律事務所）開設（現任） 2012年６月 株式会社スタートトゥディ社外監査役 （現任） 2013年４月 ソラスト社外監査役（現任） 2013年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役 （現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
|
横手 宏典
|
1974年１月18日 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 2006年２月 株式会社東京証券取引所出向 2016年６月 横手宏典公認会計士事務所開設（現任） 2017年３月 ソラスト社外監査役（仮監査役） 2017年６月 ソラスト社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,465 |
|||||
（注）１．取締役富岡隆臣氏、取締役関口康氏、取締役川合秀司氏及び取締役采孟氏は、社外取締役です。
２．監査役宇都宮純子氏及び監査役横手宏典氏は、社外監査役です。
３．ソラストは、社外取締役関口康氏、采孟氏及び社外監査役宇都宮純子氏、横手宏典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．2016年１月26日の臨時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ソラストは、執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で、上記記載の石川泰彦氏、春山昭彦氏及び藤河芳一氏の他に、以下の４名で構成されています。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 人事総務本部長 |
岡崎 くみ子 |
|
常務執行役員 医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
|
常務執行役員 キャリアセンター長 |
鳥越 憲一 |
|
執行役員 ＩＣＴビジネスディベロップメントセンター ＰＭＯ室長 |
中原 眞代 |
８．ソラストは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
齊藤 拓史 |
1973年８月29日 |
2000年10月 第一東京弁護士会登録 2007年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
経営企画本部長 |
取締役専務執行役員 |
経営企画部長兼経営企画部新規事業開発課長 |
春山 昭彦 |
平成28年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
経営企画本部長 |
取締役専務執行役員 |
経営企画部長兼経営企画部新規事業開発課長 |
春山 昭彦 |
平成28年８月１日 |
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
|
荒井 純一 |
昭和25年３月23日 |
昭和48年４月 ソラスト入社 平成６年６月 ソラスト取締役就任 平成９年４月 株式会社ファーコス 代表取締役就任 平成12年６月 ソラスト常務取締役就任 平成17年４月 ソラスト専務取締役就任 平成19年６月 株式会社日本共同システム取締役就任（現任） 平成19年７月 ソラスト取締役専務執行役員就任 平成22年４月 ソラスト代表取締役社長就任 平成27年８月 ソラスト代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
180,000 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
石川 泰彦 |
昭和31年７月12日 |
昭和56年４月 日商岩井株式会社入社 昭和63年10月 ＧＥジャパン入社 平成３年６月 ＧＥアプライアンス・ジャパン取締役副社長就任 平成15年２月 日本メドトロニック株式会社入社 平成17年５月 同社バイスプレジデント就任 平成22年９月 日本ストライカー株式会社 取締役就任 平成24年１月 同社常務取締役就任 平成25年２月 ソラスト取締役専務執行役員 医療事業本部長就任 平成26年６月 ソラスト代表取締役副社長 医療事業本部長就任 平成27年８月 ソラスト代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
72,000 |
|
取締役専務執行役員 |
経営企画部長 兼経営企画部 新規事業開発 課長 |
春山 昭彦 |
昭和30年９月12日 |
昭和54年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成２年７月 日本長期信用銀行入行 平成11年４月 ＮＴＴ移動通信網株式会社入社 平成13年４月 CASTY Incorporated代表取締役就任 平成15年９月 株式会社ジュピターテレコム常務取締役ＣＦＯ就任 平成18年９月 株式会社ジャパンタイムズ 副社長就任 平成21年４月 株式会社リサ・パートナーズ執行役員ＣＦＯ就任 平成23年10月 グローバルナレッジネットワーク株式会社取締役副社長就任 平成25年12月 ソラスト取締役専務執行役員 経営管理部長（現経営企画部長）就任（現任） 平成26年12月 株式会社ココチケア取締役就任 |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役専務執行役員 |
介護事業本部長 |
藤河 芳一 |
昭和32年１月27日 |
昭和51年４月 日本ゴールデンパイオニア入社 昭和53年11月 日本マクドナルド株式会社入社 平成15年９月 株式会社ＪＴ入社 平成16年９月 日本マクドナルドホールディングス株式会社入社 平成17年10月 株式会社ロッテリア入社 平成22年４月 株式会社バーガーキングジャパン顧問就任 平成22年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ就任 平成26年２月 ソラスト専務執行役員就任（現任） 平成26年４月 ソラスト介護事業本部長（現任）兼保育事業担当兼キャリアセンター担当 平成26年12月 株式会社ココチケア取締役就任 平成28年１月 ソラスト取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
|
富岡 隆臣 |
昭和36年10月23日 |
昭和60年４月 日本長期信用銀行入行 平成10年５月 ＧＥキャピタル・ジャパン入社 平成15年12月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 平成17年１月 ＡＺエレクトロニックマテリアルズ株式会社社外取締役就任 平成17年10月 シオノギクオリカプス株式会社（現クオリカプス株式会社）社外取締役就任 平成19年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター就任（現任） 平成21年４月 株式会社モンクレールジャパン社外取締役就任 平成24年４月 ソラスト社外取締役就任（現任） 平成26年８月 株式会社おやつカンパニー社外取締役就任（現任） 平成26年12月 三生医薬株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
社外取締役 |
|
関口 康 |
昭和23年５月４日 |
昭和48年４月 三菱商事株式会社入社 平成２年５月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年１月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー入社ステラッド事業部長 平成10年11月 ヤンセン協和株式会社（現ヤンセンファーマ株式会社）代表取締役社長就任 平成21年７月 同社取締役会長就任 平成21年10月 同社最高顧問就任 平成22年８月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 平成23年１月 ディー・アイ・エー・ジャパン代表就任 平成24年４月 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパンに変更 代表理事就任（現在） 平成24年４月 ソラスト社外取締役就任（現任） 平成26年３月 ケネディクス株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
|
川合 秀司 |
昭和42年１月22日 |
平成元年４月 大東建託株式会社入社 平成23年４月 同社経営企画室長就任 平成24年４月 同社執行役員経営企画室長就任 平成24年６月 同社取締役執行役員経営企画室長就任 平成25年４月 同社取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任 DAITO ASIA DEVELOPMENT（MALAYSIA）SDN.BHD.代表取締役社長就任（現任） 平成26年４月 同社取締役常務執行役員経営管理本部長就任 平成28年１月 ソラスト社外取締役就任（現任） 平成28年４月 大東建託株式会社常務取締役経営管理本部長就任（現任） DAITO KENTAKU USA 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
|
采 孟 |
昭和22年12月11日 |
昭和45年４月 第一製薬株式会社（現第一三共株式会社）入社 平成11年６月 同社取締役就任 平成18年６月 同社代表取締役専務就任 平成19年４月 同社取締役専務執行役員就任 平成25年６月 同社顧問就任（現任） 平成27年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社顧問就任（現任） 平成28年６月 ソラスト社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
|
秋山 修 |
昭和24年３月６日 |
昭和46年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 平成12年４月 同社北海道本部北海道営業推進部長 平成13年４月 ソラストへ出向 経営企画室次長 平成16年４月 ソラスト経営企画部長兼関連会社管理室長 平成16年６月 ソラスト取締役就任 平成18年６月 ソラスト取締役退任 平成18年７月 ソラスト執行役員関連事業部長 平成21年６月 ソラスト取締役執行役員就任 平成22年６月 ソラスト常勤監査役就任（現任） 平成26年12月 株式会社ココチケア監査役就任 |
（注）４ |
30,000 |
|
社外監査役 |
|
仲俣 光弘 |
昭和35年１月３日 |
昭和57年４月 ぺんてる株式会社入社 平成２年６月 不動産信用保証株式会社入社 平成11年７月 平文夫税理士事務所入所 平成17年１月 仲俣光弘税理士事務所開設所長（現任） 平成18年６月 ソラスト社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
社外監査役 |
|
宇都宮 純子
ソラスト商業登記及び戸籍上の氏名 森田 純子 |
昭和46年６月21日 |
平成12年４月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成19年10月 株式会社東京証券取引所出向 平成23年11月 宇都宮総合法律事務所（現宇都宮・清水法律事務所）開設（現任） 平成24年６月 株式会社スタートトゥディ監査役就任（現任） 平成25年４月 ソラスト社外監査役就任（現任） 平成25年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
282,000 |
|||||
（注）１．取締役富岡隆臣氏、取締役関口康氏、取締役川合秀司氏、取締役采孟氏は、社外取締役であります。
２．監査役仲俣光弘氏及び監査役宇都宮純子氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年１月26日の臨時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ソラストでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記記載の石川泰彦氏、春山昭彦氏及び藤河芳一氏の他に、以下の９名で構成されています。なお、古屋康夫氏は平成28年６月30日付で退任いたします。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
渉外部長 |
佐藤 優治 |
|
常務執行役員 |
人事総務部長 |
岡崎 くみ子 |
|
常務執行役員 |
医療事業本部長 |
玉井 真澄 |
|
常務執行役員 |
医療事業本部 ＩＣＴビジネスディベロップメントセンター長 |
飯島 淳一 |
|
常務執行役員 |
キャリアセンター長 |
鳥越 憲一 |
|
執行役員 |
医療事業本部 サービス営業推進室長 |
森岡 伸吉 |
|
執行役員 |
経営企画部 （資本政策・特命担当） |
古屋 康夫 |
|
執行役員 |
医療事業本部 ＩＣＴビジネスディベロップメントセンター ＰＭＯ室長 |
生路 達 |
|
執行役員 |
医療事業本部 東海ブロック長 |
中原 眞代 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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