セラク(6199)の株価チャート セラク(6199)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
(a)2025年11月20日（有価証券報告書提出日）現在のセラクの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
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（注）４ |
4,774,900 |
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専務取締役 上席執行役員 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
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（注）４ |
1,109,400 |
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常務取締役 上席執行役員 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
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（注）４ |
52,400 |
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取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 （注）２ |
山崎 直昭 |
1948年７月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
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（注）５ |
10,000 |
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監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
5,946,700 |
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（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。専務取締役上席執行役員は宮崎浩美、常務取締役上席執行役員は小関智春が務めており、上席執行役員は、経営管理本部長 米谷信吾、北野崇人の２名で構成されております。さらに、執行役員は以下の９名で構成されています：
清水宏樹、持田宏平、安部敏宏、森田晋一良、小澤康二、平田益久、鈴木章浩、富川真、江俣直毅。
(b)2025年11月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、セラクの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。監査役は、2025年11月21日開催予定の定時株主総会後も、上記(2)役員の状況①(a)に記載のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
上記(2)役員の状況①(a)表「略歴」記載のとおり |
（注）３ |
4,774,900 |
||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
同上 |
（注）３ |
1,109,400 |
||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
同上 |
（注）３ |
52,400 |
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|
取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
同上 |
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （注）２ |
三浦 太 |
1961年８月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
5,936,700 |
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（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、三浦太は、社外取締役であります。
３．2025年11月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．三浦太を社外取締役に選任した理由は以下のとおりであります。
公認会計士として財務会計、コーポレートガバナンス等の分野で高い専門性と自らの所属業界での役員活動を通じた団体運営の豊富な経験を有しており、セラクの取締役会における経営監督機能の一層の強化に資すると判断したためであります。独立性についてもセラクの基準に照らし重要な利害関係は認められず、独立社外取締役として適任であると考えております。
５．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、三浦太、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、三浦太は公認会計士資格を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
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（注）４ |
5,594,100 |
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専務取締役 執行役員 営業本部長 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
|
（注）４ |
1,127,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営管理本部長 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
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（注）４ |
52,400 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）２ |
山崎 直昭 |
1948年７月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
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（注）５ |
10,000 |
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監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,784,000 |
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（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、技術本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、山崎直昭、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、山崎直昭は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
5,882,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
|
（注）４ |
1,177,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営管理本部長 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
|
（注）４ |
55,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
山崎 直昭 |
1948年７月11日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
|
（注）５ |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
7,124,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、技術本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、山崎直昭、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、山崎直昭は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
5,882,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 システムインテグレーション本部長 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
|
（注）４ |
1,177,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営管理本部長 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
|
（注）４ |
55,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
山崎 直昭 |
1948年７月11日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
|
（注）５ |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
7,124,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、山崎直昭、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、山崎直昭は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
|
（注）４ |
5,882,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 システムインテグレーション本部長 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
|
（注）４ |
1,177,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営管理本部長 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
|
（注）４ |
41,200 |
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|
取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
山崎 直昭 |
1948年７月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
|
（注）５ |
7,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
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監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
7,107,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、山崎直昭、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、山崎直昭は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
宮崎 龍己 |
1957年２月26日生 |
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（注）４ |
5,882,000 |
||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 執行役員 システムインテグレーション本部長 （注）１ |
宮崎 浩美 |
1962年６月５日生 |
|
（注）４ |
1,177,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営管理本部長 |
小関 智春 |
1975年６月24日生 |
|
（注）４ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
西村 光治 |
1965年10月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
井田 英明 |
1971年７月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
吉本 寿樹 |
1974年１月５日生 |
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（注）５ |
2,000 |
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監査役 （注）３ |
芹沢 俊太郎 |
1976年３月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
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監査役 （注）３ |
勝呂 和之 |
1959年11月29日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、井田英明は、社外取締役であります。
３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役とセラクの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
セラクは社外取締役として西村光治、井田英明、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、井田英明は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、井田英明は、社外取締役であります。
３. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、デジタルトランスフォーメーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、システムインテグレーション本部長 米谷信吾で構成されております。
セラクは社外取締役として西村光治、井田英明、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
セラクと社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場からセラクの経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、井田英明は企業経営の見識を有しております。
また、セラクと社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。セラクが社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、セラクは社外取締役及び社外監査役を選任するためのセラクからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
宮崎 龍己 |
昭和32年２月26日生 |
|
(注)４ |
5,882,000 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 （注）１ |
執行役員 |
宮崎 浩美 |
昭和37年６月５日生 |
|
(注)４ |
1,177,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小関 智春 |
昭和50年６月24日生 |
|
(注)４ |
10,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
西村 光治 |
昭和40年10月６日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山崎 哲男 |
昭和28年11月４日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
吉本 寿樹 |
昭和49年１月５日生 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
芹沢 俊太郎 |
昭和51年３月19日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
勝呂 和之 |
昭和34年11月29日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
7,071,800 |
|||||||||||||||||||||
(注) １．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。
３. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．平成29年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、ＩＴビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、ＩＴソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
営業本部長 |
宮崎 龍己 |
昭和32年２月26日生 |
昭和55年４月 |
株式会社マーク 入社 |
(注)４ |
7,072,000 |
|
昭和56年12月 |
米国クイーンズ大学 留学 |
||||||
|
昭和59年２月 |
株式会社マーク 復職 |
||||||
|
昭和62年12月 |
セラク設立、代表取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
セラク代表取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 （注）１ |
執行役員 |
宮崎 浩美 |
昭和37年６月５日生 |
昭和62年４月 |
東ソー株式会社 入社 |
(注)４ |
1,360,000 |
|
平成６年８月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
セラク取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
セラク常務取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
セラク専務取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
セラク専務取締役執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
セラク専務取締役執行役員ＩＴビジネス |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小関 智春 |
昭和50年６月24日生 |
平成11年４月 |
株式会社グローアップ 入社 |
(注)４ |
― |
|
平成12年３月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ネットワークソリューション事業部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
セラク取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
セラク取締役執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
セラク取締役執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
取締役 |
― |
西村 光治 |
昭和40年10月６日生 |
平成４年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会 入会 |
(注)４ |
― |
|
弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所 |
|||||||
|
平成19年６月 |
日本パーカライジング株式会社 監査役 |
||||||
|
平成26年12月 |
セラク 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
カンロ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本パーカライジング株式会社 |
||||||
|
取締役 |
― |
山崎 哲男 |
昭和28年11月４日生 |
昭和51年４月 |
日興証券株式会社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年１月 |
同社 執行役員 企業法人本部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社 常務執行役員 近畿北陸本部長 株式会社大阪証券取引所 |
||||||
|
平成19年３月 |
日興企業株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＡＩＵ損害保険株式会社 顧問（現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
セラク 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
吉本 寿樹 |
昭和49年１月５日生 |
平成８年４月 |
第二電電株式会社 |
(注)５ |
― |
|
平成13年３月 |
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社ザイマックスウェイヴ 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
セラク経営企画室長 |
||||||
|
平成24年９月 |
セラク法務部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
セラク監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
芹沢 俊太郎 |
昭和51年３月19日生 |
平成11年10月 |
朝日監査法人 |
(注)５ |
― |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年１月 |
芹沢公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成19年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成19年12月 |
セラク 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年11月 |
みさき監査法人設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
ＴＲＡＤ税理士法人設立代表社員（現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
勝呂 和之 |
昭和34年11月29日生 |
平成元年９月 |
柏谷道正公認会計士事務所 入所 |
(注)５ |
― |
|
平成４年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成６年９月 |
勝呂会計事務所開業 |
||||||
|
平成16年３月 |
コンフィアンサ税理士法人設立 |
||||||
|
平成27年11月 |
セラク 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
8,432,000 |
||||||
(注) １．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。
３. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．平成29年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、ＩＴビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、ＩＴソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
営業本部長 |
宮崎 龍己 |
昭和32年２月26日生 |
昭和55年４月 |
㈱マーク入社 |
(注)４ |
1,768,000 |
|
昭和56年12月 |
米国クイーンズ大学留学 |
||||||
|
昭和59年２月 |
㈱マーク復職 |
||||||
|
昭和62年12月 |
セラク設立、代表取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
セラク代表取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 （注）１ |
執行役員 |
宮崎 浩美 |
昭和37年６月５日生 |
昭和62年４月 |
東ソー㈱入社 |
(注)４ |
290,000 |
|
平成６年８月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
セラク取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
セラク常務取締役 |
||||||
|
平成25年１月 |
セラク専務取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
セラク専務取締役執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
セラク専務取締役執行役員ＩＴビジネスイノベーション本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小関 智春 |
昭和50年６月24日生 |
平成11年４月 |
㈱グローアップ入社 |
(注)４ |
― |
|
平成12年３月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ネットワークソリューション事業部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
セラク取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
セラク取締役執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
セラク取締役執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
取締役 |
― |
西村 光治 |
昭和40年10月６日生 |
平成４年４月 |
弁護士登録 東京弁護士会入会 |
(注)４ |
― |
|
平成４年４月 |
松尾綜合法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
日本パーカライジング㈱監査役 |
||||||
|
平成26年12月 |
セラク取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
カンロ㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本パーカライジング㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山崎 哲男 |
昭和28年11月４日生 |
昭和51年４月 |
日興証券株式会社（現・ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年１月 |
同社 執行役員 企業法人本部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社 常務執行役員 近畿北陸本部長 株式会社大阪証券取引所 社外取締役 |
||||||
|
平成19年３月 |
日興企業株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＡＩＵ損害保険株式会社 顧問(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
セラク取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
吉本 寿樹 |
昭和49年１月５日生 |
平成８年４月 |
第二電電株式会社（現・ＫＤＤＩ株式会社）入社 |
(注)５ |
― |
|
平成13年３月 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社ザイマックスウェイヴ入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
セラク入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
セラク経営企画室長 |
||||||
|
平成24年９月 |
セラク法務部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
セラク監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
芹沢 俊太郎 |
昭和51年３月19日生 |
平成11年10月 |
朝日監査法人（現・有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年１月 |
芹沢公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成19年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成19年12月 |
セラク監査役（現任） |
||||||
|
平成20年11月 |
みさき監査法人設立、代表社員（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
ＴＲＡＤ税理士法人設立、代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
勝呂 和之 |
昭和34年11月29日生 |
平成元年９月 |
柏谷道正公認会計士事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
平成４年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成６年９月 |
勝呂会計事務所開業 |
||||||
|
平成16年３月 |
コンフィアンサ税理士法人設立、代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
セラク監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,058,000 |
||||||
(注) １．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
２．取締役 西村光治、山崎哲男は、社外取締役であります。
３. 監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
４．平成28年４月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．セラクでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、ＩＴビジネスイノベーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、ＩＴソリューション本部長 米谷信吾で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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