インソース(6200)の株価チャート インソース(6200)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
ａ．2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在のインソースの役員の状況は、以下の通りであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
(注) １．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平の任期は、2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役髙原啓、及び村田雅幸の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平は社外取締役であります。
６．監査役飯塚一雄、中原國尋、村田雅幸は社外監査役であります。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、インソースの役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
(注) １．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、金井大介、由利孝、庭本佳子、羽原康平の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役髙原啓、及び村田雅幸の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役織立敏博の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役由利孝、庭本佳子、羽原康平は社外取締役であります。
６．監査役中原國尋、村田雅幸、織立敏博は社外監査役であります。
インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
なお、インソースは、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
社外取締役由利孝氏は、ITバブルやリーマンショックなどの厳しい環境下における買収や事業再編を含む豊富な経営経験と、IT・情報通信分野における深い知見を所有しており、インソースの事業拡大に資する幅広い視点からの助言をいただけると判断しております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役羽原康平氏は、多数のM&Aを成功に導いてきた経営者であり、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その豊富な事業経験、卓越した見識を活かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
由利孝氏、庭本佳子氏、及び羽原康平氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、羽原康平氏はインソース株式を35,000株所有しており、由利孝氏、庭本佳子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、その知見をインソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役織立敏博氏は、複数の企業において取締役等の要職を歴任し、企業経営及び金融・資本市場に関する幅広い知見と実務経験を有しており、多角的な視点から監査を行うことによりインソースの持続的成長及び健全な経営体制の確立に貢献頂けることを目的に選任しております。
中原國尋氏、村田雅幸氏及び織立敏博氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、中原國尋氏、村田雅幸氏及び織立敏博氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
(注) １．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役髙原啓、及び村田雅幸の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平は社外取締役であります。
６．監査役飯塚一雄、中原國尋、村田雅幸は社外監査役であります。
インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役羽原康平氏は、多数のM&Aを成功に導いてきた経営者であり、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その豊富な事業経験、卓越した見識を活かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。
藤岡秀則氏、庭本佳子氏、及び羽原康平氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、藤岡秀則氏、庭本佳子氏、及び羽原康平氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、その知見をインソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
飯塚一雄氏、中原國尋氏及び村田雅幸氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、飯塚一雄氏、中原國尋氏、及び村田雅幸氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 36.3％)
(注) １．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役田渕文美の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子は社外取締役であります。
６．監査役田渕文美、飯塚一雄、中原國尋は社外監査役であります。
インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけると判断しております。
藤岡秀則氏、廣冨克子氏、及び庭本佳子氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、藤岡秀則氏、廣冨克子氏及び庭本佳子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
飯塚一雄氏、中原國尋氏及び田渕文美氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏はインソース株式を20,000株保有しており、それ以外に社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
1964年4月3日生 |
1988年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2001年8月 株式会社プラザクリエイト入社 2002年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任 2015年8月 インソース代表取締役執行役員社長就任（現任） 2021年7月 株式会社インソースマーケティングデザイン取締役就任 2022年3月 ミテモ株式会社取締役就任（現任） 2022年12月 株式会社インソースマーケティングデザイン代表取締役就任（現任） |
(注)1 |
2,684,010 |
|
取締役 執行役員常務 |
川端 久美子 |
1968年8月30日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1997年4月 株式会社マネジメントサポート入社 2002年11月 インソース取締役就任 2014年6月 インソース管理本部長就任 2015年1月 インソース公開講座本部長就任 2015年8月 インソース取締役執行役員常務就任（現任） 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 2020年2月 株式会社らしく取締役（現任） |
(注)1 |
1,601,000 |
|
取締役 執行役員 グループ経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
1965年3月6日生 |
1988年4月 ソニー株式会社入社 2007年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2012年1月 インソース執行役員就任（現任） 2014年6月 インソース第二本部長就任 2015年1月 インソース管理本部長就任 2015年12月 インソース取締役就任（現任） 2015年12月 インソース管理部長就任 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 2017年1月 インソース経営管理部長就任 2018年7月 株式会社らしく取締役就任 2018年9月 インソース社長室管掌 2019年4月 インソース取締役執行役員グループ経営管理部長就任（現任） 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） 2022年12月 株式会社ビー・エイ・エス取締役就任（現任） |
(注)1 |
98,990 |
|
取締役 |
澤田 哲也 |
1981年12月12日生 |
2004年4月 株式会社ディスパ入社 2007年6月 インソース入社 2012年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 2016年4月 インソース取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社未来創造&カンパニー代表取締役社長就任 |
(注)1 |
23,070 |
|
取締役 執行役員 |
金井 大介 |
1978年8月4日生 |
2002年3月 株式会社明和地所入社 2003年7月 株式会社一広（現株式会社一広グループホールディングス）入社 2006年5月 インソース入社 2015年2月 インソース執行役員就任 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任 2019年12月 インソース取締役執行役員就任（現任） 2020年12月 ミテモ株式会社取締役就任（現任） 2022年12月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任（現任） |
(注)1 |
176,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (注)5 |
藤岡 秀則 |
1952年10月5日生 |
1976年4月 日本マランツ株式会社（現株式会社ディーアンドエムホールディングス）入社 1983年1月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社 2008年4月 理想科学工業株式会社入社 2008年6月 理想科学工業株式会社取締役就任 2014年4月 ローランドディー．ジー．株式会社入社 2014年6月 ローランドディー．ジー．株式会社取締役就任 2021年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
取締役 (注)5 |
上林 憲雄 |
1965年8月1日生 |
1992年7月 神戸大学経営学部助手就任 1994年8月 神戸大学経営学部助教授就任 2005年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任（現任） 2014年12月 インソース取締役就任（現任） 2018年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任 2019年9月 日本経営学会理事長就任 2021年4月 経営関連学会協議会理事長（現任） |
(注)1 |
3,750 |
|
取締役 (注)5 |
廣冨 克子 |
1967年4月18日生 |
1990年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社（現 株式会社日本総合研究所）入社 1994年1月 オール日本スーパーマーケット協会（コプロ株式会社）入社 2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社 2006年4月 株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任（現任） 2008年7月 株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
監査役 （常勤） (注)6 |
田渕 文美 |
1960年11月3日生 |
1981年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 1988年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 1991年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 2014年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
10,000 |
|
監査役 |
藤本 周平 |
1964年10月26日生 |
1991年4月 藤本公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 2002年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 2002年11月 インソース監査役就任 2013年12月 インソース取締役就任 2016年4月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 (注)6 |
飯塚 一雄 |
1965年3月2日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 小原法律特許事務所入所 2015年1月 飯塚法律事務所開設 所長就任（現任） 2018年6月 株式会社カワタ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
監査役 (注)6 |
中原 國尋 |
1974年2月19日生 |
2000年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年10月 株式会社レキシコム代表取締役（現任） 2012年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授 2012年10月 税理士登録 2015年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任准教授 2015年7月 国立研究開発法人日本医療研究開発機構契約監視委員会委員（現任） 2017年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 2022年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)4 |
0 |
|
計 |
4,597,120 |
||||
（注）１．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役田渕文美、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子は社外取締役であります。
６．監査役田渕文美、飯塚一雄、中原國尋は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、インソースの本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
藤岡秀則氏、上林憲雄氏、及び廣冨克子氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏はインソース株式を3,750株保有しており、藤岡秀則氏及び廣冨克子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、インソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
田渕文美氏、飯塚一雄氏及び中原國尋氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏はインソース株式を10,000株保有しており、それ以外に社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
1964年4月3日生 |
1988年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2001年8月 株式会社プラザクリエイト入社 2002年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任 2015年8月 インソース代表取締役執行役員社長就任（現任） 2021年7月 株式会社インソースマーケティングデザイン取締役（現任） |
(注)1 |
2,723,250 |
|
取締役 執行役員常務 |
川端 久美子 |
1968年8月30日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1997年4月 株式会社マネジメントサポート入社 2002年11月 インソース取締役就任 2014年6月 インソース管理本部長就任 2015年1月 インソース公開講座本部長就任 2015年8月 インソース取締役執行役員常務就任（現任） 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 2020年2月 株式会社らしく取締役（現任） |
(注)1 |
1,920,000 |
|
取締役 執行役員 グループ経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
1965年3月6日生 |
1988年4月 ソニー株式会社入社 2007年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2012年1月 インソース執行役員就任（現任） 2014年6月 インソース第二本部長就任 2015年1月 インソース管理本部長就任 2015年12月 インソース取締役就任（現任） 2015年12月 インソース管理部長就任 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任） 2017年1月 インソース経営管理部長就任 2018年7月 株式会社らしく取締役就任 2018年9月 インソース社長室管掌 2019年4月 インソース取締役執行役員グループ経営管理部長就任（現任） 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） |
(注)1 |
99,300 |
|
取締役 |
澤田 哲也 |
1981年12月12日生 |
2004年4月 株式会社ディスパ入社 2007年6月 インソース入社 2012年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 2016年4月 インソース取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社未来創造&カンパニー代表取締役社長就任（現任） |
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 執行役員 |
金井 大介 |
1978年8月4日生 |
2002年3月 株式会社明和地所入社 2003年7月 株式会社一広（現株式会社一広グループホールディングス）入社 2006年5月 インソース入社 2015年2月 インソース執行役員就任 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役執行役員就任（現任） 2020年12月 ミテモ株式会社取締役就任（現任） |
(注)1 |
195,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (注)4 |
藤岡 秀則 |
1952年10月5日生 |
1976年4月 日本マランツ株式会社（現株式会社ディーアンドエムホールディングス）入社 1983年1月 株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社 2008年4月 理想科学工業株式会社入社 2008年6月 理想科学工業株式会社取締役就任 2014年4月 ローランドディー．ジー．株式会社入社 2014年6月 ローランドディー．ジー．株式会社取締役就任 2021年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
取締役 (注)4 |
上林 憲雄 |
1965年8月1日生 |
1992年7月 神戸大学経営学部助手就任 1994年8月 神戸大学経営学部助教授就任 2005年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任（現任） 2014年12月 インソース取締役就任（現任） 2018年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任 2019年9月 日本経営学会理事長就任（現任） 2021年4月 経営関連学会協議会理事長（現任） |
(注)1 |
3,750 |
|
取締役 (注)4 |
廣冨 克子 |
1967年4月18日生 |
1990年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社（現 株式会社日本総合研究所）入社 1994年1月 オール日本スーパーマーケット協会（コプロ株式会社）入社 2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社 2006年4月 株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任（現任） 2008年7月 株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
監査役 （常勤） (注)5 |
田渕 文美 |
1960年11月3日生 |
1981年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 1988年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 1991年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 2014年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
10,000 |
|
監査役 (注)5 |
山下 守 |
1948年2月14日生 |
1973年4月 日本電気株式会社入社 2008年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 2009年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 2010年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 2012年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 2014年12月 インソース監査役就任（現任） 2015年6月 明星電気株式会社社外取締役就任 |
(注)2 |
10,000 |
|
監査役 |
藤本 周平 |
1964年10月26日生 |
1991年4月 藤本公認会計士事務所開設 1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 2002年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 2002年11月 インソース監査役就任 2013年12月 インソース取締役就任 2016年4月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 (注)5 |
飯塚 一雄 |
1965年3月2日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 小原法律特許事務所入所 2015年1月 飯塚法律事務所開設 所長就任（現任） 2018年6月 株式会社カワタ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
計 |
5,002,000 |
||||
（注）１．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子は社外取締役であります。
５．監査役田渕文美、山下守、飯塚一雄は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
インソースの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの経営戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、インソースの本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
藤岡秀則氏、上林憲雄氏、及び廣冨克子氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏はインソース株式を3,750株保有しており、藤岡秀則氏及び廣冨克子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士として企業法務に対する幅広い知見があり、この知見をインソースの監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
田渕文美氏、山下守氏、及び飯塚一雄氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏はインソース株式を10,000株、社外監査役山下守氏はインソース株式を10,000株保有しており、それ以外に社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 30.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
1964年4月3日生 |
1988年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2001年8月 株式会社プラザクリエイト入社 2002年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任 2015年8月 インソース代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)1 |
1,361,625 |
|
取締役 執行役員常務 |
川端 久美子 |
1968年8月30日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1997年4月 株式会社マネジメントサポート入社 2002年11月 インソース取締役就任 2014年6月 インソース管理本部長就任 2015年1月 インソース公開講座本部長就任 2015年8月 インソース取締役執行役員常務就任（現任） 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 2020年2月 株式会社らしく取締役（現任） |
(注)1 |
1,060,000 |
|
取締役 執行役員 グループ経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
1965年3月6日生 |
1988年4月 ソニー株式会社入社 2007年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2012年1月 インソース執行役員就任（現任） 2014年6月 インソース第二本部長就任 2015年1月 インソース管理本部長就任 2015年12月 インソース取締役就任（現任） 2015年12月 インソース管理部長就任 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任） 2017年1月 インソース経営管理部長就任 2018年7月 株式会社らしく取締役就任 2018年9月 インソース社長室管掌 2019年4月 インソース取締役執行役員グループ経営管理部長就任（現任） 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） |
(注)1 |
49,650 |
|
取締役 |
澤田 哲也 |
1981年12月12日生 |
2004年4月 株式会社ディスパ入社 2007年6月 インソース入社 2012年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 2016年4月 インソース取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社未来創造&カンパニー代表取締役社長就任（現任） |
(注)1 |
37,500 |
|
取締役 執行役員 |
金井 大介 |
1978年8月4日生 |
2002年3月 株式会社明和地所入社 2003年7月 株式会社一広（現株式会社一広グループホールディングス）入社 2006年5月 インソース入社 2015年2月 インソース執行役員就任 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役執行役員就任（現任） 2020年12月 ミテモ株式会社取締役就任（現任） |
(注)1 |
97,850 |
|
取締役 (注)3 |
上林 憲雄 |
1965年8月1日生 |
1992年7月 神戸大学経営学部助手就任 1994年8月 神戸大学経営学部助教授就任 2005年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任（現任） 2014年12月 インソース取締役就任（現任） 2018年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任 2019年9月 日本経営学会理事長就任（現任） |
(注)1 |
1,875 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (注)3 |
廣冨 克子 |
1967年4月18日生 |
1990年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社（現 株式会社日本総合研究所）入社 1994年1月 オール日本スーパーマーケット協会（コプロ株式会社）入社 2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社 2006年4月 株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任（現任） 2008年7月 株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
監査役 （常勤） (注)4 |
田渕 文美 |
1960年11月3日生 |
1981年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 1988年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 1991年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 2014年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
5,000 |
|
監査役 (注)4 |
山下 守 |
1948年2月14日生 |
1973年4月 日本電気株式会社入社 2008年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 2009年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 2010年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 2012年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 2014年12月 インソース監査役就任（現任） 2015年6月 明星電気株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)2 |
5,000 |
|
監査役 |
藤本 周平 |
1964年10月26日生 |
1991年4月 藤本公認会計士事務所開設 1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 2002年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 2002年11月 インソース監査役就任 2013年12月 インソース取締役就任 2016年4月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
計 |
2,618,500 |
||||
（注）１．代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 上林憲雄、廣冨克子は、社外取締役であります。
４．監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。
５．インソースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
須永 功 |
1969年6月20日 |
1995年9月 辻会計事務所入所 1999年4月 税理士登録 2005年7月 永和総合事務所設立 代表就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
インソースの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、インソースの本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年WEBマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの営業戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。上林憲雄氏及び廣冨克子氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏はインソース株式を1,875株保有しており、廣冨克子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に、社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。また、社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。いずれも、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏はインソース株式を5,000株、社外監査役山下守氏はインソース株式を5,000株を保有しており、それ以外に、社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
1964年4月3日生 |
1988年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2001年8月 株式会社プラザクリエイト入社 2002年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任 2015年8月 インソース代表取締役執行役員社長就任（現任） 2019年4月 株式会社インソースデジタルアカデミー代表取締役就任 |
(注)1 |
1,361,625 |
|
取締役 執行役員常務 |
川端 久美子 |
1968年8月30日生 |
1989年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1997年4月 株式会社マネジメントサポート入社 2002年11月 インソース取締役就任 2014年6月 インソース管理本部長就任 2015年1月 インソース公開講座本部長就任 2015年8月 インソース取締役執行役員常務就任（現任） 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任 （現任） |
(注)1 |
1,060,000 |
|
取締役 |
大島 浩之 |
1956年5月4日生 |
1981年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2003年9月 インソース顧問就任 2005年5月 インソース取締役就任 2014年6月 インソース企画開発本部長就任 2015年1月 インソースWEB広報部長就任 2015年8月 インソース取締役執行役員就任 2019年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
30,750 |
|
取締役 執行役員 グループ経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
1965年3月6日生 |
1988年4月 ソニー株式会社入社 2007年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2012年1月 インソース執行役員就任（現任） 2014年6月 インソース第二本部長就任 2015年1月 インソース管理本部長就任 2015年12月 インソース取締役就任（現任） 2015年12月 インソース管理部長就任 2016年12月 ミテモ株式会社取締役就任(現任） 2017年1月 インソース経営管理部長就任 2018年7月 株式会社らしく取締役就任（現任） 2018年9月 インソース社長室管掌 2019年4月 インソース取締役執行役員グループ経営管理部長就任（現任） 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任（現任） 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） |
(注)1 |
51,250 |
|
取締役 |
澤田 哲也 |
1981年12月12日生 |
2004年4月 株式会社ディスパ入社 2007年6月 インソース入社 2012年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 2016年4月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
37,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
金井 大介 |
1978年8月4日生 |
2002年3月 株式会社明和地所入社 2003年7月 株式会社一広（現株式会社一広グループホールディングス）入社 2006年5月 インソース入社 2015年2月 インソース執行役員就任 2019年12月 インソース取締役執行役員就任（現任） 2019年10月 株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任 2019年12月 株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任（現任） |
(注)1 |
96,250 |
|
取締役 (注)3 |
上林 憲雄 |
1965年8月1日生 |
1992年7月 神戸大学経営学部助手就任 1994年8月 神戸大学経営学部助教授就任 2005年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任 2014年12月 インソース取締役就任（現任） 2018年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任（現任） |
(注)1 |
1,875 |
|
取締役 (注)3 |
廣冨 克子 |
1967年4月18日生 |
1990年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社（現 株式会社日本総合研究所）入社 1994年1月 オール日本スーパーマーケット協会（コプロ株式会社）入社 2003年10月 株式会社パワー・インタラクティブ入社 2006年4月 株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任（現任） 2008年7月 株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任（現任） 2019年12月 インソース取締役就任（現任） |
(注)1 |
0 |
|
監査役 （常勤） (注)4 |
田渕 文美 |
1960年11月3日生 |
1981年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 1988年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 1991年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 2014年12月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
5,000 |
|
監査役 (注)4 |
山下 守 |
1948年2月14日生 |
1973年4月 日本電気株式会社入社 2008年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 2009年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 2010年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 2012年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 2014年12月 インソース監査役就任（現任） 2015年6月 明星電気株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)2 |
5,000 |
|
監査役 |
藤本 周平 |
1964年10月26日生 |
1991年4月 藤本公認会計士事務所開設 1996年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 2002年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 2002年11月 インソース監査役就任 2013年12月 インソース取締役就任 2016年4月 インソース監査役就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
計 |
2,649,250 |
||||
（注）１．代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、上林憲雄、廣冨克子の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 上林憲雄、廣冨克子は、社外取締役であります。
４．監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。
５．インソースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
須永 功 |
1969年6月20日 |
1995年9月 辻会計事務所入所 1999年4月 税理士登録 2005年7月 永和総合事務所設立 代表就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
インソースの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上林憲雄氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科長・教授で、人的資源管理の分野における専門家であり、インソースの本業である社会人教育事業の分野に造詣が深く、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソース事業の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年WEBマーケティングリサーチ及びWEBコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、インソースの営業戦略にも示唆に富む助言をいただけると判断しております。上林憲雄氏及び廣冨克子氏は、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、上林憲雄氏はインソース株式を1,875株保有しており、廣冨克子氏はインソース株式を保有しておりません。それ以外に、社外取締役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。また、社外監査役山下守氏は、上場企業の代表取締役経験者であり、経営視点でのガバナンスの在り方を踏まえた監査を目的に選任しております。いずれも、インソースとの間には特別の利害関係はなく、インソース経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏はインソース株式を5,000株、社外監査役山下守氏はインソース株式を5,000株、それ以外に、社外監査役とインソースとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
男性 ７名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 22.2％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
昭和39年 4月3日生 |
昭和63年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成13年8月 株式会社プラザクリエイト入社 平成14年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任（現任） 平成27年8月 インソース代表取締役執行役員社長就任（現任）
|
(注)1 |
1,284,800 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
川端 久美子 |
昭和43年 8月30日生 |
平成元年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成9年4月 株式会社マネジメントサポート入社 平成14年11月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース管理本部長就任 平成27年1月 インソース公開講座本部長就任 平成27年8月 インソース取締役執行役員常務就任（現任） 平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任 （現任） |
(注)1 |
916,000 |
|
取締役 |
執行役員 |
大島 浩之 |
昭和31年 5月4日生 |
昭和56年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 平成15年9月 インソース顧問就任 平成17年5月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース企画開発本部長就任 平成27年1月 インソースWEB広報部長就任 平成27年8月 インソース取締役執行役員就任（現任）
|
(注)1 |
72,600 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理部長 社長室管掌 |
藤本 茂夫 |
昭和40年 3月6日生 |
昭和63年4月 ソニー株式会社入社 平成19年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 平成24年1月 インソース執行役員就任（現任） 平成26年6月 インソース第二本部長就任 平成27年1月 インソース管理本部長就任 平成27年12月 インソース取締役就任（現任） 平成27年12月 インソース管理部長就任 平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任 （現任） 平成29年1月 インソース経営管理部長就任（現任） 平成30年7月 株式会社らしく取締役就任（現任） 平成30年9月 インソース社長室管掌（現任） |
(注)1 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
澤田 哲也 |
昭和56年 12月12日生 |
平成16年4月 株式会社ディスパ入社 平成19年6月 インソース入社 平成24年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成28年4月 インソース取締役就任（現任）
|
(注)1 |
30,000 |
|
取締役 (注)3 |
|
上林 憲雄 |
昭和40年 8月1日生 |
平成4年7月 神戸大学経営学部助手就任 平成6年8月 神戸大学経営学部助教授就任 平成17年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任 平成26年12月 インソース取締役就任（現任） 平成30年4月 神戸大学大学院経営学研究科長・教授就任（現任） |
(注)1 |
2,000 |
|
監査役 （常勤） (注)4 |
|
田渕 文美 |
昭和35年 11月3日生 |
昭和56年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 昭和63年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 平成3年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 平成26年12月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
6,000 |
|
監査役 (注)4 |
|
山下 守 |
昭和23年 2月14日生 |
昭和48年4月 日本電気株式会社入社 平成20年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 平成21年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 平成22年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 平成24年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 平成26年12月 インソース監査役就任（現任） 平成27年6月 明星電気株式会社社外取締役就任（現任）
|
(注)2 |
4,000 |
|
監査役 |
|
藤本 周平 |
昭和39年 |
平成3年4月 藤本公認会計士事務所開設 平成8年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 平成14年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 平成14年11月 インソース監査役就任 平成25年12月 インソース取締役就任 平成28年4月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
- |
|
計 |
2,320,400 |
|||||
（注）１．代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 上林憲雄は、社外取締役であります。
４．監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。
５．インソースは、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執
行役員は以下の通りであります。＊印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
＊執行役員社長 |
|
舟橋 孝之 |
|
＊執行役員常務 |
ミテモ株式会社取締役 |
川端 久美子 |
|
＊執行役員 |
|
大島 浩之 |
|
＊執行役員 |
経営管理部長 兼 社長室管掌 兼 ミテモ株式会社取締役 兼 株式会社らしく取締役 |
藤本 茂夫 |
|
執行役員 |
コンサルティング部長 兼 コンテンツ開発部管掌 兼 株式会社未来創造＆カンパニー取締役 |
大畑 芳雄 |
|
執行役員 |
営業統括室長 兼 営業本部長 兼 公開講座部長 兼 教務部管掌 |
金井 大介 |
|
執行役員 |
エキスパート営業部長 |
林 道雄 |
|
執行役員 |
エキスパート営業部長 |
癸生川 心 |
|
執行役員 |
ＩＴサービス事業部長 兼 ヘルスマネジメント事業部管掌 |
田中 俊 |
|
執行役員 |
人事部長 |
松木 宏明 |
|
執行役員 |
営業本部 西日本担当 |
水野 大輔 |
|
執行役員 |
メディア事業部長 |
帰山 智幸 |
|
執行役員 |
コンサルティング部長 兼 株式会社未来創造＆カンパニー取締役 |
西 将司 |
|
執行役員 |
テキスト開発部長 兼 公共営業本部長 兼 九州企画開発部長 |
百瀬 康倫 |
|
執行役員 |
ミテモ株式会社取締役 |
高橋 了 |
|
執行役員 |
総務システム部長 兼 西日本システム部管掌 |
髙原 啓 |
男性 ７名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 22.2％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
昭和39年 4月3日生 |
昭和63年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成13年8月 株式会社プラザクリエイト入社 平成14年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任（現任） 平成27年8月 インソース執行役員社長就任（現任）
|
(注)1 |
649,000 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
川端 久美子 |
昭和43年 8月30日生 |
平成元年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成9年4月 株式会社マネジメントサポート入社 平成14年11月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース管理本部長就任 平成27年1月 インソース公開講座本部長就任 平成27年8月 インソース執行役員常務就任（現任） 平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任 （現任） |
(注)1 |
558,000 |
|
取締役 |
執行役員 |
大島 浩之 |
昭和31年 5月4日生 |
昭和56年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成15年9月 インソース顧問就任 平成17年5月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース企画開発本部長就任 平成27年1月 インソースWEB広報部長就任 平成27年8月 インソース執行役員就任（現任）
|
(注)1 |
98,000 |
|
取締役 |
執行役員 経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
昭和40年 3月6日生 |
昭和63年4月 ソニー株式会社入社 平成19年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 平成24年1月 インソース執行役員就任（現任） 平成26年6月 インソース第二本部長就任 平成27年1月 インソース管理本部長就任 平成27年12月 インソース取締役就任（現任） 平成27年12月 インソース管理部長就任 平成28年12月 ミテモ株式会社取締役就任 （現任） 平成29年1月 インソース経営管理部長就任（現任） |
(注)1 |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
澤田 哲也 |
昭和56年 12月12日生 |
平成16年4月 株式会社ディスパ入社 平成19年6月 インソース入社 平成24年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成28年4月 インソース取締役就任（現任）
|
(注)1 |
30,000 |
|
取締役 (注)3 |
|
上林 憲雄 |
昭和40年 8月1日生 |
平成4年7月 神戸大学経営学部助手就任 平成6年8月 神戸大学経営学部助教授就任 平成17年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任（現任） 平成26年12月 インソース取締役就任（現任）
|
(注)1 |
2,000 |
|
監査役 （常勤） (注)4 |
|
田渕 文美 |
昭和35年 11月3日生 |
昭和56年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 昭和63年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 平成3年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 平成26年12月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
3,000 |
|
監査役 (注)4 |
|
山下 守 |
昭和23年 2月14日生 |
昭和48年4月 日本電気株式会社入社 平成20年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 平成21年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 平成22年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 平成24年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 平成26年12月 インソース監査役就任（現任） 平成27年6月 明星電気株式会社社外取締役就任（現任）
|
(注)2 |
2,000 |
|
監査役 |
|
藤本 周平 |
昭和39年 |
平成3年4月 藤本公認会計士事務所開設 平成8年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 平成14年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 平成14年11月 インソース監査役就任 平成25年12月 インソース取締役就任 平成28年4月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
— |
|
計 |
1,345,000 |
|||||
（注）１．代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の任期は、平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 田渕文美、山下守、藤本周平の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 上林憲雄は、社外取締役であります。
４．監査役 田渕文美、山下守は、社外監査役であります。
５．インソースは、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執
行役員は以下のとおりであります。＊印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
＊執行役員社長 |
|
舟橋 孝之 |
|
＊執行役員常務 |
|
川端 久美子 |
|
＊執行役員 |
|
大島 浩之 |
|
＊執行役員 |
経営管理部長 |
藤本 茂夫 |
|
執行役員 |
コンサルティング本部長 兼 公開講座本部長 |
大畑 芳雄 |
|
執行役員 |
東日本営業本部長 |
金井 大介 |
|
執行役員 |
エキスパート営業本部副本部長 |
林 道雄 |
|
執行役員 |
エキスパート営業本部長 |
癸生川 心 |
|
執行役員 |
システム事業本部長 |
田中 俊 |
|
執行役員 |
人事部長 兼 総務広報部長 |
松木 宏明 |
|
執行役員 |
西日本営業本部長 |
水野 大輔 |
|
執行役員 |
西東京営業本部長 |
帰山 智幸 |
|
執行役員 |
公共営業本部長 |
西 将司 |
|
執行役員 |
企画開発本部長 |
百瀬 康倫 |
男性 ８名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
舟橋 孝之 |
昭和39年 4月3日生 |
昭和63年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成13年8月 株式会社プラザクリエイト入社 平成14年11月 インソース設立、インソース代表取締役就任（現任） 平成27年8月 インソース執行役員社長就任（現任）
|
(注)1 |
979,000 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
川端 久美子 |
昭和43年 8月30日生 |
平成元年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成9年4月 株式会社マネジメントサポート入社 平成14年11月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース管理本部長就任 平成27年1月 インソース公開講座本部長就任 平成27年8月 インソース執行役員常務就任（現任）
|
(注)1 |
600,000 |
|
取締役 |
執行役員 |
大島 浩之 |
昭和31年 5月4日生 |
昭和56年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成15年9月 インソース顧問就任 平成17年5月 インソース取締役就任（現任） 平成26年6月 インソース企画開発本部長就任 平成27年1月 インソースWEB広報部長就任 平成27年8月 インソース執行役員就任（現任）
|
(注)1 |
140,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理部長 |
藤本 茂夫 |
昭和40年 3月6日生 |
昭和63年4月 ソニー株式会社入社 平成19年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 平成24年1月 インソース執行役員就任（現任） 平成26年6月 インソース第二本部長就任 平成27年1月 インソース管理本部長就任 平成27年12月 インソース取締役就任（現任） 平成27年12月 インソース管理部長就任（現任）
|
(注)1 |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
澤田 哲也 |
昭和56年 12月12日生 |
平成16年4月 株式会社ディスパ入社 平成19年6月 インソース入社 平成24年6月 ミテモ株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成28年4月 インソース取締役就任（現任）
|
(注)1 |
40,000 |
|
取締役 (注)3 |
|
上林 憲雄 |
昭和40年 8月1日生 |
平成4年7月 神戸大学経営学部助手就任 平成6年8月 神戸大学経営学部助教授就任 平成17年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授就任（現任） 平成26年12月 インソース取締役就任（現任）
|
(注)1 |
2,000 |
|
監査役 （常勤） (注)4 |
|
田渕 文美 |
昭和35年 11月3日生 |
昭和56年4月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社 昭和63年9月 ＭＩＦ保険（米国、加州）入社 平成3年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入所 平成26年12月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
3,000 |
|
監査役 (注)4 |
|
山下 守 |
昭和23年 2月14日生 |
昭和48年4月 日本電気株式会社入社 平成20年4月 日本電気株式会社執行役員常務就任 平成21年4月 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務就任 平成22年6月 日本アビオニクス株式会社代表取締役執行役員社長就任 平成24年6月 日本アビオニクス株式会社特別顧問就任 平成25年8月 株式会社メイズ顧問就任（現任） 平成25年9月 株式会社アカギ顧問就任（現任） 平成26年12月 インソース監査役就任（現任） 平成27年6月 明星電気株式会社社外取締役就任（現任）
|
(注)2 |
2,000 |
|
監査役 (注)4 |
|
鈴木 信 |
昭和25年 1月22日生 |
昭和48年4月 丸善石油株式会社（現コスモ石油株式会社）入社 平成15年6月 コスモ石油株式会社常勤監査役就任 平成26年12月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
2,000 |
|
監査役 |
|
藤本 周平 |
昭和39年 |
平成3年4月 藤本公認会計士事務所開設 平成8年12月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）社員就任 平成14年5月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人）代表社員就任（現任） 平成14年11月 インソース監査役就任 平成25年12月 インソース取締役就任 平成28年4月 インソース監査役就任（現任）
|
(注)2 |
— |
|
計 |
1,771,000 |
|||||
（注）１．代表取締役 舟橋孝之及び取締役 川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の任期は、平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 田渕文美、山下守、鈴木信、藤本周平の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 上林憲雄は、社外取締役であります。
４．監査役 田渕文美、山下守及び鈴木信は、社外監査役であります。
５．インソースは、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執
行役員は以下のとおりであります。＊印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
＊執行役員社長 |
|
舟橋 孝之 |
|
＊執行役員常務 |
|
川端 久美子 |
|
＊執行役員 |
|
大島 浩之 |
|
＊執行役員 |
管理部長 |
藤本 茂夫 |
|
執行役員 |
公開講座本部長 |
大畑 芳雄 |
|
執行役員 |
東日本営業本部長 |
金井 大介 |
|
執行役員 |
システム事業本部長 |
林 道雄 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
癸生川 心 |
|
執行役員 |
ＩＴサービス事業部長 |
田中 俊 |
|
執行役員 |
西日本営業本部長 |
松木 宏明 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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