豊田自動織機(6201)の株価チャート 豊田自動織機(6201)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2025年６月９日（有価証券報告書提出日）現在の豊田自動織機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
(注) １ ※１ 2024年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2024年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2023年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役半田純一および取締役清水季子は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
b. 2025年６月10日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、豊田自動織機の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
(注) １ ※１ 2025年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2024年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2025年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2023年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役半田純一および取締役清水季子は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
a. 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
なお、豊田自動織機は、2025年６月10日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役および社外監査役の構成に変更はありません。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である半田純一は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの業務執行者であり、豊田自動織機は同社と2013年まで社内研修の委託の取引関係がありました。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である清水季子は、株式会社ＥｍＥｃоの業務執行者であり、豊田自動織機は同社に対し、2024年に、同社が主催する女性エンジニアに関する交流会への協賛金を他の協賛企業と同様に支払い、また同交流会の会場として研修施設の貸与を行い、所定基準にしたがった施設利用料を徴収しました。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を22.74％(当連結会計年度末現在議決権の24.60％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
c. 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に半田純一を選任している理由は、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しており、また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に清水季子を選任している理由は、日本銀行において、欧州統括役、名古屋支店長、理事等を歴任し、世界経済との関係の中で、日本経済の安定と発展のための様々な金融政策における幅広い経験を有しており、日本経済の中心的機能を担う中央銀行における豊富な経験とグローバル金融経済に関する高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、半田純一、清水季子、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
(注) １ ※１ 2024年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2024年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2023年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役半田純一および取締役清水季子は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である半田純一は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの業務執行者であり、豊田自動織機は同社と2013年まで社内研修の委託の取引関係がありました。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である清水季子は、豊田自動織機と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に半田純一を選任している理由は、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しており、また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に清水季子を選任している理由は、日本銀行において、欧州統括役、名古屋支店長、理事等を歴任し、世界経済との関係の中で、日本経済の安定と発展のための様々な金融政策における幅広い経験を有しており、会社経営に直接関与したことはありませんが、日本経済の中心的機能を担う中央銀行における豊富な経験とグローバル金融経済に関する高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、半田純一、清水季子、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １ ※１ 2023年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2020年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2023年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三および取締役半田純一は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は２名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である半田純一は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの業務執行者であり、豊田自動織機は同社と2013年まで社内研修の委託の取引関係がありました。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に半田純一を選任している理由は、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しており、また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、半田純一、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
(注) １ ※１ 2022年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2020年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2019年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役半田純一および取締役前田昌彦は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である半田純一は、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパンの業務執行者であり、豊田自動織機は同社と2013年まで社内研修の委託の取引関係がありました。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である前田昌彦は、豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に半田純一を選任している理由は、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しており、また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に前田昌彦を選任している理由は、ものづくりおよび技術的分野における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、半田純一、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ ※１ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2021年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2020年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2019年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役前田昌彦は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である山西健一郎は、三菱電機株式会社の特別顧問であり、豊田自動織機は同社に自動車部品の販売、部品の購入の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である前田昌彦は、豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三および山西健一郎を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に前田昌彦を選任している理由は、ものづくりおよび技術的分野における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、山西健一郎、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 13名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ ※１ 2020年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2018年６月12日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2020年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2019年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、豊田自動織機は同社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である山西健一郎は、三菱電機株式会社の特別顧問であり、豊田自動織機は同社に自動車部品の販売、部品の購入の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である加藤光久は、株式会社豊田中央研究所のアドバイザーであり、豊田自動織機は、同社と研究開発委託等の取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の取締役相談役であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三および山西健一郎を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に加藤光久を選任している理由は、ものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、山西健一郎、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ ※１ 2019年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2016年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2018年６月12日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2019年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
６ 監査役水野明久および監査役友添雅直は、社外監査役であります。
① 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
豊田自動織機の社外取締役は３名、また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である隅修三は、現在、東京海上ホールディングス株式会社の取締役会長であります。豊田自動織機は、同氏が、2016年３月まで取締役会長であった東京海上日動火災保険株式会社と保険契約等の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である山西健一郎は、三菱電機株式会社の特別顧問であり、豊田自動織機は同社に自動車部品の販売、部品の購入の取引があります。その他、特別な利害関係はありません。社外取締役である加藤光久は、株式会社豊田中央研究所の取締役会長であり、豊田自動織機は、同社と研究開発委託等の取引があります。社外監査役である水野明久は、中部電力株式会社の取締役会長であります。同社は、豊田自動織機に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役である友添雅直は、2012年３月まで豊田自動織機のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の業務執行者であり、同社は豊田自動織機の株式を23.51％(当連結会計年度末現在議決権の24.69％)保有しており、豊田自動織機と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
② 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
豊田自動織機は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
豊田自動織機の社外取締役に隅修三および山西健一郎を選任している理由は、会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。社外取締役に加藤光久を選任している理由は、ものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見を、豊田自動織機の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に水野明久および友添雅直を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、豊田自動織機の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、隅修三、山西健一郎、水野明久および友添雅直は、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
豊 田 鐵 郎 |
1945年８月23日生 |
|
※１ |
643 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
大 西 朗 |
1958年１月４日生 |
|
※１ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
技術・開発本部長、 |
佐々木 一衛 |
1954年３月５日生 |
|
※１ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
コーポレート本部長、同監査部・同経営企画部・同調達部・同東京支社担当 |
佐々木 卓夫 |
1956年12月３日生 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジン事業部長 |
山 本 卓 |
1956年１月23日生 |
|
※１ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
トヨタＬ＆Ｆカンパニープレジデント、同物流ソリューション事業室担当 |
水野 陽二郎 |
1960年３月９日生 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンプレッサ事業部長 |
石 﨑 裕 二 |
1956年８月９日生 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
隅 修 三 |
1947年７月11日生 |
|
※１ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山西 健一郎 |
1951年２月25日生 |
|
※１ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加 藤 光 久 |
1953年３月２日生 |
|
※１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古 川 真 也 |
1953年４月10日生 |
|
※４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小 河 俊 文 |
1953年11月13日生 |
|
※３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
伊地知 隆彦 |
1952年７月15日生 |
|
※２ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水 野 明 久 |
1953年６月13日生 |
|
※３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
788 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ ※１ 2018年６月12日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2015年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2016年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2018年６月12日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
６ 監査役伊地知隆彦および監査役水野明久は、社外監査役であります。
男性 16名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
豊 田 鐵 郎 |
1945年８月23日生 |
1970年４月 |
トヨタ自動車販売㈱入社 |
※１ |
643 |
|
1991年２月 |
米国トヨタ自動車販売㈱副社長 |
||||||
|
1991年６月 |
豊田自動織機取締役 |
||||||
|
1997年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
1999年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2002年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
2005年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役会長 |
||||||
|
2016年６月 |
一般社団法人中部経済連合会会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
大 西 朗 |
1958年１月４日生 |
1981年４月 |
豊田自動織機入社 |
※１ |
20 |
|
2003年１月 |
トヨタＬ＆Ｆカンパニー経営企画部長 |
||||||
|
2005年６月 |
取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2008年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2010年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
代表取締役 |
技術・開発本部長、 |
佐々木 一衛 |
1954年３月５日生 |
1977年４月 |
豊田自動織機入社 |
※１ |
18 |
|
2001年１月 |
エンジン事業部技術部開発第一室長 |
||||||
|
2003年６月 |
取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2008年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2010年６月 |
取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
代表取締役 |
コーポレート本部長、同監査部・同経営企画部・同人事部担当 |
古 川 真 也 |
1953年４月10日生 |
1977年４月 |
トヨタ自動車販売㈱入社 |
※１ |
16 |
|
2001年１月 |
トヨタ自動車㈱事業企画部主査 |
||||||
|
2002年７月 |
豊田自動織機トヨタＬ＆Ｆカンパニー海外事業部長 |
||||||
|
2005年６月 |
取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2008年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2010年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
代表取締役 |
生技・生産本部長、 |
鈴 木 雅 晴 |
1954年２月15日生 |
1976年４月 |
豊田自動織機入社 |
※１ |
54 |
|
1998年５月 |
生産技術部長 |
||||||
|
2008年６月 |
執行役員 |
||||||
|
2011年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
取締役 |
コーポレート副本部長、同法務部・同調達部・ |
佐々木 卓夫 |
1956年12月３日生 |
1980年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
※１ |
6 |
|
2006年９月 |
トヨタ自動車㈱経理部長 |
||||||
|
2009年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
2011年６月 |
トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役社長 |
||||||
|
2011年６月 |
トヨタ自動車㈱顧問 |
||||||
|
2013年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
2015年４月 |
豊田自動織機顧問 |
||||||
|
2015年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役・専務役員 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
エレクトロニクス事業部長、 |
大 塚 幹 |
1953年９月11日生 |
1977年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
※１ |
7 |
|
2003年６月 |
トヨタ自動車㈱車両電子設計部長 |
||||||
|
2008年１月 |
豊田自動織機理事 エレクトロニクス事業部技術部長 |
||||||
|
2008年６月 |
執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役・専務役員 |
||||||
|
取締役 |
エンジン事業部長、 |
山 本 卓 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 |
豊田自動織機入社 |
※１ |
23 |
|
2004年10月 |
経営企画部長 |
||||||
|
2007年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2012年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役・専務役員 |
||||||
|
取締役 |
|
隅 修 三 |
1947年７月11日生 |
1970年４月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
※１ |
― |
|
2000年６月 |
同社取締役ロンドン首席駐在員 |
||||||
|
2002年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2004年10月 |
東京海上日動火災保険㈱常務取締役 |
||||||
|
2005年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2007年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
2007年６月 |
東京海上ホールディングス㈱取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
東京海上日動火災保険㈱取締役会長 |
||||||
|
2013年６月 |
東京海上ホールディングス㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
豊田自動織機取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
山西 健一郎 |
1951年２月25日生 |
1975年４月 |
三菱電機㈱入社 |
※１ |
― |
|
2006年４月 |
同社常務執行役 |
||||||
|
2008年４月 |
同社上席常務執行役 |
||||||
|
2010年４月 |
同社代表執行役、執行役社長 |
||||||
|
2010年６月 |
同社取締役、代表執行役、執行役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社取締役会長（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
豊田自動織機取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
加 藤 光 久 |
1953年３月２日生 |
1975年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
※１ |
― |
|
2004年６月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 |
||||||
|
2006年６月 |
トヨタテクノクラフト㈱取締役社長 |
||||||
|
2006年６月 |
トヨタ自動車㈱顧問 |
||||||
|
2007年６月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
2010年６月 |
トヨタテクノクラフト㈱取締役社長退任 |
||||||
|
2010年６月 |
トヨタ自動車㈱専務取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
同社専務役員 |
||||||
|
2012年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
2015年６月 |
豊田自動織機取締役 |
||||||
|
2016年４月 |
㈱豊田中央研究所代表取締役会長（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
トヨタ自動車㈱取締役 |
||||||
|
2017年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
小 河 俊 文 |
1953年11月13日生 |
1976年４月 |
豊田自動織機入社 |
※４ |
34 |
|
2003年１月 |
経理部長 |
||||||
|
2006年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2010年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
野 崎 晃 平 |
1954年４月４日生 |
1980年４月 |
豊田自動織機入社 |
※２ |
44 |
|
2007年１月 |
技術技能ラーニングセンター技術人材育成室長 |
||||||
|
2007年６月 |
常務役員 |
||||||
|
2010年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
ハンス |
1944年７月７日生 |
1978年10月 |
南山大学文学部助教授 |
※２ |
― |
|
1986年４月 |
同大学文学部教授 |
||||||
|
1993年４月 |
同大学学長 |
||||||
|
2000年４月 |
同大学人文学部教授 |
||||||
|
2008年４月 |
学校法人南山学園理事長 |
||||||
|
2010年６月 |
豊田自動織機監査役 |
||||||
|
2017年４月 |
藤女子大学学長（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
伊地知 隆彦 |
1952年７月15日生 |
1976年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
※３ |
― |
|
2004年６月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 |
||||||
|
2008年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
同社取締役・専務役員 |
||||||
|
2013年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
2013年６月 |
東和不動産㈱取締役社長 |
||||||
|
2015年６月 |
豊田自動織機監査役 |
||||||
|
2015年６月 |
トヨタ自動車㈱取締役副社長 |
||||||
|
2017年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
2017年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
水 野 明 久 |
1953年６月13日生 |
1978年４月 |
中部電力㈱入社 |
※４ |
― |
|
2008年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
|
専務執行役員 |
||||||
|
|
経営戦略本部長 |
||||||
|
2009年６月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
|
副社長執行役員 |
||||||
|
|
経営戦略本部長、 |
||||||
|
|
関連事業推進部統括 |
||||||
|
2010年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
|
社長執行役員 |
||||||
|
2015年６月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
豊田自動織機監査役 |
||||||
|
計 |
869 |
||||||
(注) １ ※１ 2017年６月９日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 2014年６月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 2015年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 2016年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
６ 監査役ハンス ユーゲン・マルクス、監査役伊地知隆彦および監査役水野明久は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
鈴木 雅晴 |
代表取締役 （生技・生産本部長、 |
代表取締役 （生技・生産本部長、 |
平成28年11月11日 |
男性 16名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 豊 田 鐵 郎 | 昭和20年８月23日生 | 昭和45年４月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | ※１ | 642 |
平成３年２月 | 米国トヨタ自動車販売㈱副社長 | ||||||
〃 ３年６月 | 豊田自動織機取締役 | ||||||
〃 ９年６月 | 常務取締役 | ||||||
〃 11年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 14年６月 | 取締役副社長 | ||||||
〃 17年６月 | 取締役社長 | ||||||
〃 25年６月 | 取締役会長 | ||||||
代表取締役 |
| 大 西 朗 | 昭和33年１月４日生 | 昭和56年４月 | 豊田自動織機入社 | ※１ | 20 |
平成15年１月 | トヨタＬ＆Ｆカンパニー経営企画部長 | ||||||
〃 17年６月 | 取締役 | ||||||
〃 18年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 22年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 25年６月 | 取締役社長 | ||||||
代表取締役 | 技術・開発本部長、 | 佐々木 一衛 | 昭和29年３月５日生 | 昭和52年４月 | 豊田自動織機入社 | ※１ | 17 |
平成13年１月 | エンジン事業部技術部開発第一室長 | ||||||
〃 15年６月 | 取締役 | ||||||
〃 18年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 22年６月 | 取締役 | ||||||
〃 23年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 25年６月 | 取締役副社長 | ||||||
代表取締役 | コーポレート本部長、 | 古 川 真 也 | 昭和28年４月10日生 | 昭和52年４月 | トヨタ自動車販売㈱入社 | ※１ | 16 |
平成13年１月 | トヨタ自動車㈱事業企画部主査 | ||||||
〃 14年７月 | 豊田自動織機トヨタＬ＆Ｆカンパニー海外事業部長 | ||||||
〃 17年６月 | 取締役 | ||||||
〃 18年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 22年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 27年６月 | 取締役副社長 | ||||||
代表取締役 | 生技・生産本部長、同安全健康推進部担当、 | 鈴 木 雅 晴 | 昭和29年２月15日生 | 昭和51年４月 | 豊田自動織機入社 | ※１ | 54 |
平成10年５月 | 生産技術部長 | ||||||
〃 20年６月 | 執行役員 | ||||||
〃 23年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 28年６月 | 取締役副社長 | ||||||
取締役 | コーポレート副本部長、 | 佐々木 卓夫 | 昭和31年12月３日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | ※１ | 6 |
平成18年９月 | トヨタ自動車㈱経理部長 | ||||||
〃 21年６月 | 同社常務役員 | ||||||
〃 23年６月 | トヨタファイナンシャルサービス㈱取締役社長 | ||||||
〃 23年６月 | トヨタ自動車㈱顧問 | ||||||
〃 25年６月 | 同社常務役員 | ||||||
〃 27年４月 | 豊田自動織機顧問 | ||||||
〃 27年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 28年６月 | 取締役・専務役員 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | エレクトロニクス事業部長、 | 大 塚 幹 | 昭和28年９月11日生 | 昭和52年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | ※１ | 7 |
平成15年６月 | トヨタ自動車㈱車両電子設計部長 | ||||||
〃 20年１月 | 豊田自動織機理事 エレクトロニクス事業部技術部長 | ||||||
〃 20年６月 | 執行役員 | ||||||
〃 24年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 25年６月 | 取締役 | ||||||
〃 28年６月 | 取締役・専務役員 | ||||||
取締役 | エンジン事業部長、 | 山 本 卓 | 昭和31年１月23日生 | 昭和54年４月 | 豊田自動織機入社 | ※１ | 23 |
平成16年10月 | 経営企画部長 | ||||||
〃 19年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 執行役員 | ||||||
〃 24年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 26年６月 | 取締役 | ||||||
〃 28年６月 | 取締役・専務役員 | ||||||
取締役 |
| 隅 修 三 | 昭和22年７月11日生 | 昭和45年４月 | 東京海上火災保険㈱入社 | ※１ | ― |
平成12年６月 | 同社取締役ロンドン首席駐在員 | ||||||
〃 14年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
〃 16年10月 | 東京海上日動火災保険㈱常務取締役 | ||||||
〃 17年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
〃 19年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
〃 19年６月 | 東京海上ホールディングス㈱取締役社長 | ||||||
〃 25年６月 | 東京海上日動火災保険㈱取締役会長 | ||||||
〃 25年６月 | 東京海上ホールディングス㈱取締役会長（現任） | ||||||
〃 26年６月 | 豊田自動織機取締役 | ||||||
取締役 |
| 山西 健一郎 | 昭和26年２月25日生 | 昭和50年４月 | 三菱電機㈱入社 | ※１ | ― |
平成18年４月 | 同社常務執行役 | ||||||
〃 20年４月 | 同社上席常務執行役 | ||||||
〃 22年４月 | 同社代表執行役、執行役社長 | ||||||
〃 22年６月 | 同社取締役、代表執行役、執行役社長 | ||||||
〃 26年４月 | 同社取締役会長（現任） | ||||||
〃 27年６月 | 豊田自動織機取締役 | ||||||
取締役 |
| 加 藤 光 久 | 昭和28年３月２日生 | 昭和50年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | ※１ | ― |
平成16年６月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | ||||||
〃 18年６月 | トヨタテクノクラフト㈱取締役社長 | ||||||
〃 18年６月 | トヨタ自動車㈱顧問 | ||||||
〃 19年６月 | 同社顧問退任 | ||||||
〃 22年６月 | トヨタテクノクラフト㈱取締役社長退任 | ||||||
〃 22年６月 | トヨタ自動車㈱専務取締役 | ||||||
〃 23年６月 | 同社専務役員 | ||||||
〃 24年６月 | 同社取締役副社長（現任） | ||||||
〃 27年６月 | 豊田自動織機取締役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 小 河 俊 文 | 昭和28年11月13日生 | 昭和51年４月 | 豊田自動織機入社 | ※４ | 34 |
平成15年１月 | 経理部長 | ||||||
〃 18年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 22年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 24年６月 | 取締役 | ||||||
〃 25年６月 | 専務取締役 | ||||||
〃 28年６月 | 監査役 | ||||||
常勤監査役 |
| 野 崎 晃 平 | 昭和29年４月４日生 | 昭和55年４月 | 豊田自動織機入社 | ※２ | 41 |
平成19年１月 | 技術技能ラーニングセンター技術人材育成室長 | ||||||
〃 19年６月 | 常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 執行役員 | ||||||
〃 22年６月 | 常務執行役員 | ||||||
〃 26年６月 | 監査役 | ||||||
監査役 |
| ハンス | 昭和19年７月７日生 | 昭和53年10月 | 南山大学文学部助教授 | ※２ | ― |
〃 61年４月 | 同大学文学部教授 | ||||||
平成５年４月 | 同大学学長 | ||||||
〃 12年４月 | 同大学人文学部教授 | ||||||
〃 20年４月 | 学校法人南山学園理事長（現任） | ||||||
〃 22年６月 | 豊田自動織機監査役 | ||||||
監査役 |
| 伊地知 隆彦 | 昭和27年７月15日生 | 昭和51年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | ※３ | ― |
平成16年６月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | ||||||
〃 20年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
〃 23年６月 | 同社取締役・専務役員 | ||||||
〃 25年６月 | 同社顧問 | ||||||
〃 25年６月 | 東和不動産㈱取締役社長就任 | ||||||
〃 27年６月 | 豊田自動織機監査役 | ||||||
〃 27年６月 | トヨタ自動車㈱取締役副社長（現任） | ||||||
〃 27年６月 | 東和不動産㈱取締役社長退任 | ||||||
監査役 |
| 水 野 明 久 | 昭和28年６月13日生 | 昭和53年４月 | 中部電力㈱入社 | ※４ | ― |
平成20年６月 | 同社取締役 | ||||||
| 専務執行役員 | ||||||
| 経営戦略本部長 | ||||||
〃 21年６月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 副社長執行役員 | ||||||
| 経営戦略本部長、 | ||||||
| 関連事業推進部統括 | ||||||
〃 22年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 社長執行役員 | ||||||
〃 27年６月 | 同社代表取締役会長（現任） | ||||||
〃 28年６月 | 豊田自動織機監査役 | ||||||
計 | 864 | ||||||
(注) １ ※１ 平成28年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
２ ※２ 平成26年６月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
３ ※３ 平成27年６月11日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
４ ※４ 平成28年６月10日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
５ 取締役隅修三、取締役山西健一郎および取締役加藤光久は、社外取締役であります。
６ 監査役ハンス ユーゲン・マルクス、監査役伊地知隆彦および監査役水野明久は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
氏名 | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 |
山本 卓 | 取締役 （エンジン事業部事業企画部・同調達部・同生産管理部・同製造第一部・同製造第二部担当、東知多工場長） | 取締役 （エンジン事業部事業企画部・同生産管理部・同製造第一部・同製造第二部担当、 | 平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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