豊和工業（6203）の役員の経歴と役員の変遷

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2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　4名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　20.0％）

 

 

 

　（注）１．取締役 田中雅子、取締役 服部誠一及び取締役 水野泰二の３氏は、独立社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　服部誠一、委員　田中雅子、委員　水野泰二

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　社外取締役である田中雅子、服部誠一及び水野泰二の３氏につきまして、豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を豊和工業の独立性判断基準としております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である田中雅子氏、服部誠一氏、水野泰二氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役３名（３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　4名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　20.0％）

 

 

 

　（注）１．取締役 田中雅子、取締役 服部誠一及び取締役 水野泰二の３氏は、独立社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　服部誠一、委員　田中雅子、委員　水野泰二

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役である田中雅子、服部誠一及び水野泰二の３氏につきまして、豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を豊和工業の独立性判断基準としております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である田中雅子氏、服部誠一氏、水野泰二氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役３名（３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　16.7％）

 

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦及び取締役 田中雅子の３氏は、独立社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦、委員　田中雅子

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

 

 

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役である渡邉一平、金剛宣邦及び田中雅子の３氏につきまして、豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を豊和工業の独立性判断基準としております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏、金剛宣邦氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役４名（内、３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の2023年７月１日において、次のとおり異動がありました。

役職の異動

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦及び取締役 田中雅子の３氏は、独立社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦、委員　田中雅子

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

 

 

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役である渡邉一平、金剛宣邦及び田中雅子の３氏につきまして、豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を豊和工業の独立性判断基準としております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏、金剛宣邦氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役４名（内、３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の2023年１月１日において、次のとおり異動がありました。

役職の異動

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦及び取締役 田中雅子氏は、独立社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦、委員　田中雅子

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名であります。

 

 

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　豊和工業の社外取締役は３名であります。

　社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、豊和工業との間には利害関係はありません。

　社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の顧問でしたが、2022年5月に退任しております。なお、同氏と豊和工業との間には利害関係はありません。

　社外取締役である田中雅子氏は、古河電気工業株式会社の執行役員でしたが、2022年3月に退任しております。なお、同氏と豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を豊和工業の独立性判断基準としております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏、金剛宣邦氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役４名（内、３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の2021年７月１日において、次のとおり異動がありました。

役職の異動

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦及び取締役 田中雅子氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦、委員　田中雅子

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　豊和工業の社外取締役は３名であります。

　社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、豊和工業との間には利害関係はありません。

　社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の顧問を兼務しており、豊和工業は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。

　社外取締役である田中雅子氏は、古河電気工業株式会社の執行役員を兼任しておりますが、豊和工業との間には利害関係はありません。

　豊和工業は、独立社外取締役を選任するための豊和工業からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役４名（内、３名は社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の2020年７月１日において、次のとおり異動がありました。

役職の異動

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦

　　　なお、牧野康二氏は、常勤の監査等委員である取締役であります。常勤の監査等委員である取締役を選定している理由は、監査・監督機能を強化するためであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　豊和工業の社外取締役は２名であります。

　社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、豊和工業との間には利害関係はありません。

　社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の常務取締役を兼務しており、豊和工業は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。

　豊和工業は、独立社外取締役を選任するための豊和工業からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役３名で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も常勤の者が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　牧野康二、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦

　　　なお、牧野康二氏は、常勤の監査等委員である取締役であります。常勤の監査等委員である取締役を選定している理由は、監査・監督機能を強化するためであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　豊和工業の社外取締役は２名であります。

　社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、豊和工業との間には利害関係はありません。

　社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の常務取締役を兼務しており、豊和工業は同社との間で、部品仕入、製品販売などの取引関係があります。

　豊和工業は、独立社外取締役を選任するための豊和工業からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

　すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。

　１．本人又は近親者が、豊和工業を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　２．本人又は近親者が、豊和工業の主要な取引先又はその業務執行者

　３．本人又は近親者が、豊和工業から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　４．本人又は近親者が、豊和工業の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　５．本人又は近親者が、豊和工業又は豊和工業の子会社の業務執行者

　豊和工業は、社外取締役である渡邉一平氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である取締役３名で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。

　内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も常勤の者が中心となり、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

取締役の役職の異動

 

 

執行役員の役職の異動

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

取締役の役職の異動

 

 

執行役員の役職の異動

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の平成30年７月１日において、次のとおり異動がありました。

取締役の役職の異動

 

 

執行役員の役職の異動

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　近藤吉美、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦

　　　なお、近藤吉美氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査・監

　　督機能を強化するためであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

2017年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の平成29年７月１日において、次のとおり取締役の異動がありました。

役職の異動

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役 渡邉一平、取締役 金剛宣邦の両氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　近藤吉美、委員　渡邉一平、委員　金剛宣邦

　　　なお、近藤吉美氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査・監

　　督機能を強化するためであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の２名であります。

６．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

2016年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。

なお、当四半期累計期間末後の平成28年７月１日において、次のとおり取締役の異動がありました。

役職の異動

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役 勝田匡彦、取締役 渡邉一平の両氏は、社外取締役であります。

２．豊和工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　近藤吉美、委員　勝田匡彦、委員　渡邉一平

　　　なお、近藤吉美氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査・監

　　督機能を強化するためであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．前任者の辞任に伴っての就任につき、任期は豊和工業定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

 

６．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名であります。

７．豊和工業は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

　　定める補欠取締役（監査等委員）２名を選任しております。

補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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