ニデックオーケーケー(6205)の株価チャート ニデックオーケーケー(6205)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役古川実、岩村スティーブ、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野中浩二、委員 岩村スティーブ、委員 岡田祐輝
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
６ ニデックオーケーケーは経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
ニデックオーケーケーの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岩村スティーブ氏は、米国公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するためのニデックオーケーケーからの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、ニデックオーケーケー経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとの四半期レビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(注) 取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(注) 取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
６ ニデックオーケーケーは経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
ニデックオーケーケーの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するためのニデックオーケーケーからの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、ニデックオーケーケー経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとの四半期レビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
６ ニデックオーケーケーは経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
ニデックオーケーケーの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するためのニデックオーケーケーからの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、ニデックオーケーケー経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとのレビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
６ ニデックオーケーケーは経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
ニデックオーケーケーの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、ニデックオーケーケー経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏とニデックオーケーケーグループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するためのニデックオーケーケーからの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、ニデックオーケーケー経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとのレビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
宮 島 義 嗣 |
昭和35年 |
|
(注)２ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営企画室長 |
浜 辺 義 男 |
昭和31年 |
|
(注)２ |
3,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森 本 佳 秀 |
昭和37年 |
|
(注)２ |
7,750 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪名川製造所長 |
道 岡 幸 二 |
昭和31年 |
|
(注)２ |
2,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
大 西 賢 治 |
昭和36年 |
|
(注)２ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
桃 井 良 和 |
昭和35年 |
|
(注)２ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
近 藤 忠 夫 |
昭和19年 |
|
(注)２ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
古 川 実 |
昭和18年 |
|
(注)２ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
椙 尾 茂 樹 |
昭和28年 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三 浦 善 弘 |
昭和40年 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役
|
|
岡 田 祐 輝 |
昭和55年 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
25,850 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役近藤忠夫、古川実、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椙尾茂樹、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
岡 野 絋 司 |
昭和53年 |
平成21年１月 |
弁護士登録 |
(注)２ |
― |
|
平成29年１月 |
弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー（現） |
||||
|
平成30年６月 |
ニデックオーケーケー補欠の監査等委員である取締役（現） |
||||
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務執行役員 |
代表取締役専務執行役員 |
浜 辺 義 男 |
平成29年10月1日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
|
宮 島 義 嗣 |
昭和35年10月24日生 |
昭和59年４月 |
ニデックオーケーケー入社 |
(注)２ |
47,000 |
|
平成19年７月 |
技術本部技術開発部長 |
||||||
|
同 23年４月 |
執行役員技術本部長 |
||||||
|
同 23年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
同 25年４月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
同 27年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
同 28年４月 |
生産本部長 |
||||||
|
代表取締役 |
経営企画室長 |
浜 辺 義 男 |
昭和31年８月31日生 |
平成22年４月 |
㈱りそな銀行 |
(注)２ |
24,000 |
|
同 24年４月 |
ジェイアンドエス保険サービス㈱ |
||||||
|
同 25年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
同 25年６月 |
ニデックオーケーケー常勤監査役 |
||||||
|
同 26年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
同 27年４月 |
代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
森 本 佳 秀 |
昭和37年９月９日生 |
昭和62年４月 |
ニデックオーケーケー入社 |
(注)２ |
76,500 |
|
平成19年４月 |
生産本部生産技術部長 |
||||||
|
同 23年７月 |
執行役員 |
||||||
|
同 24年１月 |
生産本部副本部長兼製造部長 |
||||||
|
同 24年６月 |
取締役執行役員生産本部長 |
||||||
|
同 25年４月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
同 25年10月 |
営業本部長（現） |
||||||
|
同 27年４月 |
取締役常務執行役員（現） |
||||||
|
同 27年５月 |
海外営業部長 |
||||||
|
取締役 |
猪名川製造所長 |
道 岡 幸 二 |
昭和31年10月31日生 |
平成15年１月 |
㈱りそな銀行高槻支店長 |
(注)２ |
22,000 |
|
同 18年８月 |
りそな決済サービス㈱ |
||||||
|
同 20年６月 |
ニデックオーケーケー入社 内部監査室長 |
||||||
|
同 21年10月 |
管理本部企画管理部長 |
||||||
|
同 24年７月 |
執行役員 |
||||||
|
同 25年４月 |
上席執行役員 |
||||||
|
同 27年４月 |
猪名川製造所長兼管理本部長（現） |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役上席執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
大 西 賢 治 |
昭和36年10月18日生 |
昭和61年４月 |
ニデックオーケーケー入社 |
(注)２ |
11,000 |
|
平成23年４月 |
技術本部技術開発部長 |
||||||
|
同 26年６月 |
執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
同 27年４月 |
技術本部長（現） |
||||||
|
同 27年６月 |
取締役上席執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
桃 井 良 和 |
昭和35年１月15日生 |
昭和57年４月 |
ニデックオーケーケー入社 |
(注)２ |
5,000 |
|
平成20年７月 |
管理本部総務人事部 |
||||||
|
同 22年５月 |
生産本部物流部長 |
||||||
|
同 23年４月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
同 23年７月 |
執行役員 |
||||||
|
同 25年６月 |
営業本部マーケティング戦略 |
||||||
|
同 27年５月 |
上席執行役員管理本部 |
||||||
|
同 28年４月 |
生産本部副本部長 |
||||||
|
同 29年４月 |
生産本部長（現） |
||||||
|
同 29年６月 |
取締役上席執行役員（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
近 藤 忠 夫 |
昭和19年４月12日生 |
平成17年４月 |
㈱日本触媒代表取締役社長 |
(注)２ |
― |
|
同 23年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
同 24年６月 |
同社相談役（現） |
||||||
|
同 25年６月 |
ニデックオーケーケー取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
椙 尾 茂 樹 |
昭和28年３月17日生 |
昭和50年４月 |
ニデックオーケーケー入社 |
(注)３ |
35,000 |
|
平成16年10月 |
技術本部技術開発部長 |
||||||
|
同 19年６月 |
取締役 |
||||||
|
同 20年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
同 23年４月 |
営業本部マーケティング戦略室長 |
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同 25年４月 |
取締役上席執行役員 |
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同 25年６月 |
常勤監査役 |
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同 28年６月 |
取締役(常勤監査等委員)（現） |
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取締役 |
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檜 垣 誠 次 |
昭和25年４月30日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
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同 61年４月 |
鎌倉・檜垣法律事務所パートナー |
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平成18年６月 |
ニデックオーケーケー監査役 |
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同 23年４月 |
鎌倉・檜垣法律事務所代表就任（現） |
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同 28年６月 |
ニデックオーケーケー取締役(監査等委員)（現） |
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取締役 |
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三 浦 善 弘 |
昭和40年12月31日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注)３ |
― |
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同 ６年10月 |
公認会計士登録 |
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同 20年10月 |
デロイトトーマツFA㈱（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)）入社 |
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同 27年５月 |
公認会計士三浦善弘事務所開設（現） |
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同 27年６月 |
公認不正検査士登録 |
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同 27年８月 |
MYKアドバイザリー㈱代表取締役社長（現） |
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同 28年６月 |
ニデックオーケーケー取締役(監査等委員)（現） |
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計 |
220,500 |
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(注) １ 取締役近藤忠夫及び檜垣誠次並びに三浦善弘は、社外取締役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニデックオーケーケーは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椙尾茂樹、委員 檜垣誠次、委員 三浦善弘
５ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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西 野 弘 一 |
昭和34年２月１日生 |
平成５年４月 |
弁護士登録 |
(注)２ |
― |
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同 13年５月 |
田淵・西野法律事務所開設（現） |
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同 18年６月 |
ニデックオーケーケー補欠の監査役 |
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同 28年６月 |
ニデックオーケーケー補欠の監査等委員である |
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(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 生産本部長 | 宮 島 義 嗣 | 昭和35年10月24日生 | 昭和59年４月 | ニデックオーケーケー入社 | (注)３ | 30,000 |
平成19年７月 | 技術本部技術開発部長 | ||||||
同 23年４月 | 執行役員技術本部長 | ||||||
同 23年６月 | 取締役執行役員 | ||||||
同 25年４月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
同 27年４月 | 代表取締役社長（現） | ||||||
同 28年４月 | 生産本部長（現） | ||||||
代表取締役 | 経営企画室長 | 浜 辺 義 男 | 昭和31年８月31日生 | 平成22年４月 | ㈱りそな銀行 | (注)３ | 13,000 |
同 24年４月 | ジェイアンドエス保険サービス㈱ | ||||||
同 25年４月 | 同社顧問 | ||||||
同 25年６月 | ニデックオーケーケー常勤監査役 | ||||||
同 26年６月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
同 27年４月 | 代表取締役専務執行役員 | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 森 本 佳 秀 | 昭和37年９月９日生 | 昭和62年４月 | ニデックオーケーケー入社 | (注)３ | 75,000 |
平成19年４月 | 生産本部生産技術部長 | ||||||
同 23年７月 | 執行役員 | ||||||
同 24年１月 | 生産本部副本部長製造部長 | ||||||
同 24年６月 | 取締役執行役員生産本部長 | ||||||
同 25年４月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
同 25年10月 | 営業本部長（現） | ||||||
同 27年４月 | 取締役常務執行役員（現） | ||||||
同 27年５月 | 海外営業部長 | ||||||
取締役 | 猪名川製造所長 | 道 岡 幸 二 | 昭和31年10月31日生 | 平成15年１月 | ㈱りそな銀行高槻支店長 | (注)３ | 16,000 |
同 18年８月 | りそな決済サービス㈱ | ||||||
同 20年６月 | ニデックオーケーケー入社 内部監査室長 | ||||||
同 21年10月 | 管理本部企画管理部長 | ||||||
同 24年７月 | 執行役員 | ||||||
同 25年４月 | 上席執行役員 | ||||||
同 27年４月 | 猪名川製造所長兼管理本部長（現） | ||||||
同 27年６月 | 取締役上席執行役員（現） | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 大 西 賢 治 | 昭和36年10月18日生 | 昭和61年４月 | ニデックオーケーケー入社 | (注)３ | 5,000 |
平成23年４月 | 技術本部技術開発部長（現） | ||||||
同 26年６月 | 執行役員技術本部副本部長 | ||||||
同 27年４月 | 技術本部長（現） | ||||||
同 27年６月 | 取締役上席執行役員（現） | ||||||
取締役 |
| 近 藤 忠 夫 | 昭和19年４月12日生 | 平成17年４月 | ㈱日本触媒代表取締役社長 | (注)３ | ― |
同 23年６月 | 同社取締役会長 | ||||||
同 24年６月 | 同社相談役（現） | ||||||
同 25年６月 | ニデックオーケーケー取締役（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 |
| 椙 尾 茂 樹 | 昭和28年３月17日生 | 昭和50年４月 | ニデックオーケーケー入社 | (注)４ | 32,000 |
平成16年10月 | 技術本部技術開発部長 | ||||||
同 19年６月 | 取締役 | ||||||
同 20年６月 | 取締役執行役員 | ||||||
同 23年４月 | 営業本部マーケティング戦略室長 | ||||||
同 25年４月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
同 25年６月 | 常勤監査役 | ||||||
同 28年６月 | 取締役(常勤監査等委員)（現） | ||||||
取締役 |
| 檜 垣 誠 次 | 昭和25年４月30日生 | 昭和56年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
同 61年４月 | 鎌倉・檜垣法律事務所パートナー | ||||||
平成18年６月 | ニデックオーケーケー監査役 | ||||||
同 23年４月 | 鎌倉・檜垣法律事務所代表就任（現） | ||||||
同 28年６月 | ニデックオーケーケー取締役(監査等委員)（現） | ||||||
取締役 |
| 三 浦 善 弘 | 昭和40年12月31日生 | 平成３年10月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 | (注)４ | ― |
同 ６年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
同 20年10月 | デロイトトーマツFA㈱（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)）入社 | ||||||
同 27年５月 | 公認会計士三浦善弘事務所開設（現） | ||||||
同 27年６月 | 公認不正検査士登録 | ||||||
同 27年８月 | MYKアドバイザリー㈱代表取締役社長（現） | ||||||
同 28年６月 | ニデックオーケーケー取締役(監査等委員)（現） | ||||||
計 | 171,000 | ||||||
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニデックオーケーケーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役近藤忠夫及び檜垣誠次並びに三浦善弘は、社外取締役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椙尾茂樹、委員 檜垣誠次、委員 三浦善弘
６ ニデックオーケーケーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
西 野 弘 一 | 昭和34年２月１日生 | 平成５年４月 | 弁護士登録 | (注)２ | ― |
同 13年５月 | 田淵・西野法律事務所開設（現） | ||||
同 18年６月 | ニデックオーケーケー補欠の監査役 | ||||
(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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