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石川製作所(6208)の株価チャート 石川製作所(6208)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月18日(有価証券報告書提出日)現在の石川製作所の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長
|
2025年６月
|
代表取締役専務、社長補佐 兼 開発部門長
|
2026年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
7,200
|
専務取締役
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
専務取締役(現在)
|
|
注３
|
4,100
|
常務取締役
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
2025年９月
|
イッセイ取締役顧問(現在)
|
|
注３
|
3,100
|
常務取締役
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
2025年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,700
|
取締役相談役
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長
|
2026年４月
|
取締役相談役(現在)
|
|
注３
|
14,200
|
取締役
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役(現在)、企画管理部門長
|
2026年４月
|
企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
2,600
|
取締役
|
長宗 浩
|
1962年５月14日生
|
1981年４月
|
関東航空計器㈱に入社
|
2009年４月
|
同社総務部経理グループ長
|
2012年５月
|
同社財経部長
|
2015年４月
|
同社企画管理部長
|
2016年７月
|
同社執行役員、企画管理部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
三部 廣美
|
1952年11月６日生
|
1975年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2002年５月
|
同社人事部長
|
2005年６月
|
同社理事
|
2007年４月
|
同社執行役員総務部長 兼 人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 執行役員、人事部長 兼 総務部担当
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2021年６月
|
同社専務執行役員(上席)
|
2025年４月
|
同社副社長執行役員(上席)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2025年６月
|
レンゴー㈱取締役 兼 副社長執行役員(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
笠川 信之
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2002年４月
|
同社航空宇宙部長
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社航空宇宙・産機システム部門長
|
2009年６月
|
石川製作所取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠アビエーション㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
同社取締役会長
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
監査役
|
唐木 繁
|
1958年６月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年12月
|
設計部長 兼 研究・開発グループ長
|
2009年９月
|
開発推進部長 兼 空グループ長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2018年７月
|
東京研究所長付 技術担当
|
2023年６月
|
東京研究所長付参与 技術担当
|
2025年６月
|
監査役(現在)
|
|
注４
|
1,300
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
37,200
|
(注)１ 取締役 三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、以下のとおりであります。
堀江 幸司 産機部門長
齋川 浩樹 営業統括部長
判 義則 総務部長
小林 秀樹 経理部長
福本 誠 東京研究所副所長 兼 開発推進部長
山岸 伸治 製造部門長
b. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、石川製作所の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長
|
2025年６月
|
代表取締役専務、社長補佐 兼 開発部門長
|
2026年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
7,200
|
取締役
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
専務取締役(現在)
|
|
注３
|
4,100
|
取締役
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
2025年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,700
|
取締役
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役(現在)、企画管理部門長
|
2026年４月
|
企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
2,600
|
取締役
|
山岸 伸治
|
1969年10月５日生
|
1990年６月
|
石川製作所に入社
|
2016年４月
|
購買部長
|
2023年３月
|
特機品質管理部長
|
2024年４月
|
執行役員(現在)、製造副部門長 兼 特機品質管理部長
|
2025年９月
|
製造部門長(現在)
|
2026年６月
|
取締役(予定)
|
|
注３
|
2,000
|
取締役
|
長宗 浩
|
1962年５月14日生
|
1981年４月
|
関東航空計器㈱に入社
|
2009年４月
|
同社総務部経理グループ長
|
2012年５月
|
同社財経部長
|
2015年４月
|
同社企画管理部長
|
2016年７月
|
同社執行役員、企画管理部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
三部 廣美
|
1952年11月６日生
|
1975年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2002年５月
|
同社人事部長
|
2005年６月
|
同社理事
|
2007年４月
|
同社執行役員総務部長 兼 人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 執行役員、人事部長 兼 総務部担当
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2021年６月
|
同社専務執行役員(上席)
|
2025年４月
|
同社副社長執行役員(上席)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2025年６月
|
レンゴー㈱取締役 兼 副社長執行役員(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
笠川 信之
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2002年４月
|
同社航空宇宙部長
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社航空宇宙・産機システム部門長
|
2009年６月
|
石川製作所取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠アビエーション㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
同社取締役会長
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
加藤 裕
|
1955年６月４日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2005年６月
|
同社執行役員、産業機械部門長
|
2005年６月
|
石川製作所取締役
|
2010年６月
|
サンコール㈱に入社
|
2010年６月
|
同社常務取締役、営業部門長
|
2013年６月
|
同社専務取締役、営業部門長
|
2026年６月
|
石川製作所取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
監査役
|
唐木 繁
|
1958年６月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年12月
|
設計部長 兼 研究・開発グループ長
|
2009年９月
|
開発推進部長 兼 空グループ長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2018年７月
|
東京研究所長付 技術担当
|
2023年６月
|
東京研究所長付参与 技術担当
|
2025年６月
|
監査役(現在)
|
|
注４
|
1,300
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
21,900
|
(注)１ 取締役 三部廣美氏、笠川信之氏及び加藤裕氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
中出 健作
|
1975年10月４日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
注
|
―
|
2006年10月
|
まこと共同法律事務所入所
|
2019年５月
|
山﨑法律事務所入所(現在)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
a. 2026年６月18日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は以下のとおりであります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役三部廣美氏はレンゴー株式会社(2026年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の取締役兼副社長執行役員であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
b. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、石川製作所の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役三部廣美氏はレンゴー株式会社(2026年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の取締役兼副社長執行役員であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役三部廣美氏、笠川信之氏及び加藤裕氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
イッセイ取締役顧問
|
常務取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
2025年９月１日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の石川製作所の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
13,600
|
専務取締役
社長補佐
兼 開発部門長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,100
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,500
|
常務取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長(現在)
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,700
|
取締役
産機部門担当
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
|
注３
|
3,400
|
取締役
企画管理部門長
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役、企画管理部門長(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2025年３月
|
同社取締役 特命事項担当(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
6,100
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
37,600
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、以下のとおりであります。
堀江 幸司 産機部門長
齋川 浩樹 営業統括部長
判 義則 総務部長
小林 秀樹 経理部長
福本 誠 東京研究所副所長 兼 開発推進部長
山岸 伸治 製造副部門長 兼 特機品質管理部長
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、石川製作所の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
13,600
|
取締役
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,100
|
取締役
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,500
|
取締役
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長(現在)
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,700
|
取締役
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
|
注３
|
3,400
|
取締役
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役、企画管理部門長(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
|
長宗 浩
|
1962年５月14日生
|
1981年４月
|
関東航空計器㈱に入社
|
2009年４月
|
同社総務部経理グループ長
|
2012年５月
|
同社財経部長
|
2015年４月
|
同社企画管理部長
|
2016年７月
|
同社執行役員、企画管理部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
三部 廣美
|
1952年11月６日生
|
1975年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2002年５月
|
同社人事部長
|
2005年６月
|
同社理事
|
2007年４月
|
同社執行役員総務部長兼人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 執行役員、人事部長 兼 総務部担当
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2021年６月
|
同社専務執行役員(上席)
|
2025年４月
|
同社副社長執行役員(上席)(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
笠川 信之
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2002年４月
|
同社航空宇宙部長
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社航空宇宙・産機システム部門長
|
2009年６月
|
石川製作所取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠アビエーション㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
同社取締役会長(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
監査役
|
唐木 繁
|
1958年６月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年12月
|
設計部長 兼 研究・開発グループ長
|
2009年９月
|
開発推進部長 兼 空グループ長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2018年７月
|
東京研究所長付 技術担当
|
2023年６月
|
東京研究所長付参与 技術担当(現在)
|
2025年６月
|
石川製作所監査役(予定)
|
|
注４
|
100
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
31,600
|
(注)１ 取締役 三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は以下のとおりであります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2025年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、石川製作所の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役三部廣美氏はレンゴー株式会社(2025年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の副社長執行役員(上席)であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
12,900
|
専務取締役
社長補佐
兼 開発部門長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
4,000
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,800
|
常務取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長(現在)
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,500
|
取締役
産機部門担当
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
|
注３
|
3,200
|
取締役
企画管理部門長
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
石川製作所に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役、企画管理部門長(現在)
|
|
注３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
5,700
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
33,100
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、以下のとおりであります。
堀江 幸司 産機部門長
齋川 浩樹 営業統括部長
判 義則 総務部長
小林 秀樹 経理部長
福本 誠 東京研究所副所長 兼 開発推進部長
山岸 伸治 製造副部門長 兼 特機品質管理部長
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2024年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 産機部門担当
|
取締役 産機部門長
|
辻 清志
|
2023年10月21日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
12,200
|
専務取締役
社長補佐
兼 開発部門長
|
坂本 滋
|
1950年５月７日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2001年５月
|
工務部長
|
2008年６月
|
常勤監査役
|
2009年４月
|
社長付参与
|
2009年６月
|
取締役、企画・管理部門長
|
2011年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2014年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
2015年６月
|
専務取締役、社長補佐(現在)
|
2020年６月
|
製造部門担当 兼 企画管理部門長 兼 開発部門長
|
2022年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当 兼 開発部門長
|
2022年６月
|
開発部門長(現在)
|
|
注３
|
7,700
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
常務取締役
企画管理部門長
兼 東京研究所副所長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長(現在)
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
産機部門長
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長(現在)
|
|
注３
|
2,900
|
取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役(現在)
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長(現在)
|
|
注３
|
2,300
|
取締役
|
中上 隆臣
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年６月
|
伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長
|
2012年６月
|
関東航空計器㈱代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2019年６月
|
石川製作所取締役(現在)、関東航空計器株式会社担当
|
|
注３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
5,200
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
36,700
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、以下のとおりであります。
水野 孝 企画管理副部門長 兼 経営企画部長
土生 惠彦 産機副部門長 兼 営業部長
中村 俊彦 製造副部門長 兼 組立生産部長 兼 購買部長
堀江 幸司 産機副部門長
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2023年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
11,500
|
専務取締役
社長補佐
兼 開発部門長
|
坂本 滋
|
1950年５月７日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2001年５月
|
工務部長
|
2008年６月
|
常勤監査役
|
2009年４月
|
社長付参与
|
2009年６月
|
取締役、企画・管理部門長
|
2011年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2014年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
2015年６月
|
専務取締役、社長補佐(現在)
|
2020年６月
|
製造部門担当 兼 企画管理部門長 兼 開発部門長
|
2022年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当 兼 開発部門長
|
2022年６月
|
開発部門長(現在)
|
|
注３
|
7,300
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
1,800
|
取締役
事業部門長
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長(現在)
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
2,700
|
取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役(現在)
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長(現在)
|
|
注３
|
2,100
|
取締役
企画管理部門長
兼 東京研究所副所長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
石川製作所に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長(現在)
|
2022年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
1,800
|
取締役
|
中上 隆臣
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年６月
|
伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長
|
2012年６月
|
関東航空計器㈱代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2019年６月
|
石川製作所取締役(現在)、関東航空計器株式会社担当
|
|
注３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
4,800
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
34,000
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、以下の通りであります。
水野 孝 企画管理副部門長 兼 経営企画部長
唐木 繁 東京研究所長付 技術担当
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2022年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
10,900
|
専務取締役
社長補佐
製造部門担当
兼 企画管理部門長
兼 開発部門長
|
坂本 滋
|
1950年５月７日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2001年５月
|
工務部長
|
2008年６月
|
常勤監査役
|
2009年４月
|
社長付参与
|
2009年６月
|
取締役、企画・管理部門長
|
2011年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2014年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
2015年６月
|
専務取締役、社長補佐(現在)
|
2020年６月
|
製造部門担当 兼 企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,900
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
1,500
|
取締役
事業部門長
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長(現在)
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
2,500
|
取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役(現在)
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長(現在)
|
|
注３
|
2,000
|
取締役
|
中上 隆臣
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年６月
|
伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長
|
2012年６月
|
関東航空計器㈱代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2019年６月
|
石川製作所取締役(現在)、関東航空計器株式会社担当
|
|
注３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
4,400
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
30,200
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、以下の通りであります。
水野 孝 経営企画部長
唐木 繁 東京研究所長付 技術担当
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
野口 俊和 東京研究所副所長
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2021年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 東京研究所副所長
|
武林 利昌
|
2020年11月10日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
10,300
|
専務取締役
社長補佐
製造部門担当
兼 企画管理部門長
兼 開発部門長
|
坂本 滋
|
1950年５月７日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2001年５月
|
工務部長
|
2008年６月
|
常勤監査役
|
2009年４月
|
社長付参与
|
2009年６月
|
取締役、企画・管理部門長
|
2011年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2014年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
2015年６月
|
専務取締役、社長補佐(現在)
|
2020年６月
|
製造部門担当 兼 企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,500
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
1,100
|
常務取締役
東京研究所副所長
|
武林 利昌
|
1960年２月28日生
|
1982年４月
|
石川製作所に入社
|
2008年９月
|
東京研究所営業統括部長
|
2011年４月
|
執行役員、東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2015年４月
|
東京研究所所長 兼 営業統括部長
|
2015年６月
|
常務取締役(現在)
|
2015年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2016年７月
|
東京研究所副所長(現在)
|
|
注３
|
4,400
|
取締役
事業部門長
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長(現在)
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役(現在)
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年６月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長(現在)
|
|
注３
|
1,800
|
取締役
|
中上 隆臣
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年６月
|
伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長
|
2012年６月
|
関東航空計器㈱代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2019年６月
|
石川製作所取締役(現在)、関東航空計器株式会社担当
|
|
注３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
4,100
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
32,400
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、以下の通りであります。
水野 孝 経営企画部長
唐木 繁 東京研究所長付 技術担当
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2020年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
2006年６月
|
石川製作所取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
9,700
|
専務取締役
社長補佐
企画管理部門担当
兼 製造部門担当
|
坂本 滋
|
1950年５月７日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2001年５月
|
工務部長
|
2008年６月
|
常勤監査役
|
2009年４月
|
社長付参与
|
2009年６月
|
取締役、企画・管理部門長
|
2011年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
2012年６月
|
常務取締役
|
2014年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当(現在)
|
2015年６月
|
専務取締役、社長補佐(現在)
|
|
注３
|
5,400
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将 海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
1,000
|
常務取締役
東京研究所副所長
|
武林 利昌
|
1960年２月28日生
|
1982年４月
|
石川製作所に入社
|
2008年９月
|
東京研究所営業統括部長
|
2011年４月
|
執行役員、東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2015年４月
|
東京研究所所長 兼 営業統括部長
|
2015年６月
|
常務取締役(現在)
|
2015年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2016年７月
|
東京研究所副所長(現在)
|
|
注３
|
3,900
|
取締役
事業部門長
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長(現在)
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
2,000
|
取締役
企画管理部門長
兼 開発部門長
|
森近 慶一
|
1955年５月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年11月
|
同社情報産業ビジネス部
|
2008年４月
|
中央電子㈱出向(新規技術開発部長)
|
2013年４月
|
石川製作所に出向、企画管理部門参事
|
2014年４月
|
執行役員、企画管理部門長
|
2015年４月
|
企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
製造部門長 兼
特機担当製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
石川製作所に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役(現在)
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長(現在)
|
|
注３
|
1,700
|
取締役
関東航空計器株式会社
担当
|
中上 隆臣
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2007年６月
|
伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長
|
2009年４月
|
伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長
|
2012年６月
|
関東航空計器㈱代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2019年６月
|
石川製作所取締役、関東航空計器株式会社担当(現在)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
石川製作所取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務 (ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長(現在)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
石川製作所に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
3,700
|
監査役
|
竹澤 謙造
|
1950年３月９日生
|
1968年４月
|
大阪国税局入局
|
2008年７月
|
金沢国税局富山税務署長
|
2009年８月
|
竹澤税理士事務所開設(現在)
|
2011年10月
|
金沢学院大学講師
|
2012年６月
|
石川製作所監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
石川製作所監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
29,600
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹澤謙造氏及び松本哲哉氏は、社外監査役であります。
３ 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、以下の通りであります。
水野 孝 経営企画部長
唐木 繁 東京研究所長付 技術担当
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
７ 石川製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年10月
|
金沢国税局入局
|
注
|
―
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2019年３月31日現在、石川製作所発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と石川製作所とは営業取引があります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から石川製作所の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
b. 社外監査役 ２名
社外監査役竹澤謙造氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、石川製作所と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担い、定期的に開催される監査役会において他の監査役との連携を保っており、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
石川製作所は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
小長谷 育教
|
昭和23年10月５日生
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
|
平成９年７月
|
同社静岡支店長
|
|
同18年６月
|
石川製作所に入社、執行役員
|
|
同18年６月
|
石川製作所取締役に就任
|
|
同19年２月
|
常務取締役に就任
|
|
同19年２月
|
営業・技術分掌
|
|
同21年４月
|
専務取締役に就任
|
|
同22年３月
|
販売事業部長
|
|
同23年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当
兼 開発部門長
|
|
同27年４月
|
代表取締役社長に就任(現在)
|
|
注３
|
9,100
|
|
専務取締役
|
社長補佐
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
坂本 滋
|
昭和25年５月７日生
|
|
昭和49年４月
|
石川製作所に入社
|
|
平成13年５月
|
工務部長
|
|
同20年６月
|
常勤監査役に就任
|
|
同21年４月
|
社長付参与
|
|
同21年６月
|
取締役に就任
|
|
同21年６月
|
企画・管理部門長
|
|
同23年４月
|
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
|
|
同24年６月
|
常務取締役に就任
|
|
同26年４月
|
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
(現在)
|
|
同27年６月
|
専務取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
4,500
|
|
常務取締役
|
東京研究所所長
|
福本 出
|
昭和32年２月15日生
|
|
昭和54年３月
|
海上自衛隊入隊
|
|
平成10年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
|
同24年３月
|
海将 海上自衛隊幹部学校長
|
|
同26年11月
|
石川製作所に入社、東京研究所副所長
|
|
同27年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
|
同28年６月
|
取締役に就任
|
|
同30年６月
|
常務取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
1,000
|
|
常務取締役
|
東京研究所副所長
|
武林 利昌
|
昭和35年２月28日生
|
|
昭和57年４月
|
石川製作所に入社
|
|
平成20年９月
|
東京研究所営業統括部長
|
|
同23年４月
|
執行役員
|
|
同23年４月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
|
同24年６月
|
取締役に就任
|
|
同27年４月
|
東京研究所所長 兼 営業統括部長
|
|
同27年６月
|
常務取締役に就任(現在)
|
|
同27年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
|
同28年７月
|
東京研究所副所長(現在)
|
|
注３
|
3,400
|
|
取締役
|
事業部門長
|
辻 清志
|
昭和27年２月26日生
|
|
昭和49年４月
|
石川製作所に入社
|
|
平成10年３月
|
産業機械部担当部長
|
|
同20年２月
|
紙工機械部長
|
|
同21年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
|
同22年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
|
同23年４月
|
執行役員
|
|
同23年４月
|
事業部門長(現在)
|
|
同27年６月
|
取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
1,800
|
|
取締役
|
企画管理部門長
兼 開発部門長
|
森近 慶一
|
昭和30年５月７日生
|
|
昭和54年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
|
平成19年11月
|
同社情報産業ビジネス部
|
|
同20年４月
|
中央電子㈱出向(新規技術開発部長)
|
|
同25年４月
|
石川製作所に出向、企画管理部門参事
|
|
同26年４月
|
執行役員
|
|
同26年４月
|
企画管理部門長
|
|
同27年４月
|
企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
|
|
同27年６月
|
取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
2,000
|
|
取締役
|
製造部門長 兼
特機担当製造部門長
|
橋場 良春
|
昭和33年１月20日生
|
|
昭和60年５月
|
石川製作所に入社
|
|
平成22年９月
|
特機生産部長
|
|
同26年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
|
同27年10月
|
執行役員
|
|
同27年10月
|
製造部門長
|
|
同28年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
|
同28年４月
|
製造部門長
|
|
同28年６月
|
取締役に就任(現在)
|
|
同29年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
(現在)
|
|
注３
|
1,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
前田 盛明
|
昭和25年４月12日生
|
|
昭和48年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
同19年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
|
同23年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
|
同25年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
|
同25年６月
|
石川製作所取締役に就任(現在)
|
|
同26年４月
|
レンゴー㈱代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄
|
|
同27年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレートシステムＣＯＯ
(現在)
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
竹森 二郎
|
昭和23年１月13日生
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
|
同16年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
|
同16年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
|
同18年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
|
同28年６月
|
石川製作所取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
村上 克宏
|
昭和27年10月19日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成14年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
|
同15年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
|
同17年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
|
同19年６月
|
同社専務取締役
|
|
同28年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役
管理本部本部長(現在)
|
|
同29年６月
|
石川製作所取締役に就任(現在)
|
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
岡基 淳一
|
昭和29年３月11日生
|
|
昭和49年４月
|
石川製作所に入社
|
|
平成18年４月
|
工作部長
|
|
同19年４月
|
特機生産部長
|
|
同21年４月
|
特機部門長
|
|
同23年４月
|
執行役員
|
|
同23年４月
|
製造部門長
|
|
同27年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
|
同29年４月
|
企画管理部門長付
|
|
同29年６月
|
常勤監査役に就任(現在)
|
|
注４
|
3,300
|
|
監査役
|
|
竹澤 謙造
|
昭和25年３月９日生
|
|
昭和43年４月
|
大阪国税局入局
|
|
平成20年７月
|
金沢国税局富山税務署長
|
|
同21年８月
|
竹澤税理士事務所開設(現在)
|
|
同23年10月
|
金沢学院大学大学院講師(現在)
|
|
同24年６月
|
石川製作所監査役に就任(現在)
|
|
注５
|
―
|
|
監査役
|
|
松本 哲哉
|
昭和41年９月26日生
|
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平成18年10月
|
弁護士登録
|
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同18年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
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同25年４月
|
金沢弁護士会監事
|
|
同26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
同29年12月
|
石川製作所監査役に就任(現在)
|
|
同29年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
|
計
|
26,600
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹澤謙造氏及び松本哲哉氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、以下の通りであります。
田中 武 経理部長
水野 孝 経営企画部長
唐木 繁 開発推進部長
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
７ 石川製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
荒井 智弘
|
昭和30年５月21日生
|
昭和49年10月
|
金沢国税局入局
|
注
|
―
|
|
平成27年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
|
同28年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
就任
年月日
|
|
監査役
|
―
|
松本 哲哉
|
昭和41年
９月26日生
|
平成18年10月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
―
|
平成29年
12月20日
|
|
平成18年10月
|
山﨑法律事務所勤務(現在)
|
|
平成25年４月
|
金沢弁護士会監事
|
|
平成26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
平成29年12月
|
石川製作所監査役に就任(現在)
|
(注) １．監査役 松本哲哉氏は、社外取締役であります。
２．就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
山﨑 利男
|
平成29年12月20日
|
(注) 平成29年12月20日逝去により退任いたしました。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
小長谷 育教
|
昭和23年10月５日生
|
昭和46年４月
平成９年７月
同18年６月
同18年６月
同19年２月
同19年２月
同21年４月
同22年３月
同23年４月
同27年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
同社静岡支店長
石川製作所に入社、執行役員
石川製作所取締役に就任
常務取締役に就任
営業・技術分掌
専務取締役に就任
販売事業部長
事業部門担当 兼 開発部門担当
兼 開発部門長
代表取締役社長に就任(現在)
|
注３
|
8,500
|
|
専務取締役
|
社長補佐
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
|
坂本 滋
|
昭和25年５月７日生
|
昭和49年４月
平成13年５月
同20年６月
同21年４月
同21年６月
同21年６月
同23年４月
同24年６月
同26年４月
同27年６月
|
石川製作所に入社
工務部長
常勤監査役に就任
社長付参与
取締役に就任
企画・管理部門長
企画管理部門担当 兼 企画管理部門長
常務取締役に就任
企画管理部門担当 兼 製造部門担当
(現在)
専務取締役に就任(現在)
|
注３
|
4,100
|
|
常務取締役
|
東京研究所副所長
|
武林 利昌
|
昭和35年２月28日生
|
昭和57年４月
平成20年９月
同23年４月
同23年４月
同24年６月
同27年４月
同27年６月
同27年10月
同28年７月
|
石川製作所に入社
東京研究所営業統括部長
執行役員
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
取締役に就任
東京研究所所長 兼 営業統括部長
常務取締役に就任(現在)
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
東京研究所副所長(現在)
|
注３
|
3,000
|
|
取締役
|
事業部門長
|
辻 清志
|
昭和27年２月26日生
|
昭和49年４月
平成10年３月
同20年２月
同21年７月
同22年３月
同23年４月
同23年４月
同27年６月
|
石川製作所に入社
産業機械部担当部長
紙工機械部長
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
営業部門長 兼 紙工営業部長
執行役員
事業部門長(現在)
取締役に就任(現在)
|
注３
|
1,700
|
|
取締役
|
企画管理部門長
兼 開発部門長
|
森近 慶一
|
昭和30年５月７日生
|
昭和54年４月
平成19年11月
同20年４月
同25年４月
同26年４月
同26年４月
同27年４月
同27年６月
|
伊藤忠商事㈱に入社
同社情報産業ビジネス部
中央電子㈱出向(新規技術開発部長)
石川製作所に出向、企画管理部門参事
執行役員
企画管理部門長
企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)
取締役に就任(現在)
|
注３
|
2,000
|
|
取締役
|
東京研究所所長
|
福本 出
|
昭和32年２月15日生
|
昭和54年３月
平成10年３月
同24年３月
同26年11月
同27年10月
同28年６月
|
海上自衛隊入隊
防衛駐在官(トルコ)
海将 海上自衛隊幹部学校長
石川製作所に入社、東京研究所副所長
東京研究所所長(現在)
取締役に就任(現在)
|
注３
|
1,000
|
|
取締役
|
製造部門長 兼
特機担当製造部門長
|
橋場 良春
|
昭和33年１月20日生
|
昭和60年５月
平成22年９月
同26年４月
同27年10月
同27年10月
同28年３月
同28年４月
同28年６月
同29年４月
|
石川製作所に入社
特機生産部長
製造副部門長 兼 特機生産部長
執行役員
製造部門長
製造部門長 兼 コンポーネント部長
製造部門長
取締役に就任(現在)
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
(現在)
|
注３
|
1,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
前田 盛明
|
昭和25年４月12日生
|
昭和48年４月
平成15年６月
同19年４月
同23年４月
同25年４月
同25年６月
同26年４月
同27年４月
|
レンゴー㈱に入社
同社取締役
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役 兼 専務執行役員
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
石川製作所取締役に就任(現在)
レンゴー㈱代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄
同社代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレートシステムＣＯＯ
(現在)
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
竹森 二郎
|
昭和23年１月13日生
|
昭和46年４月
平成13年６月
同16年４月
同16年６月
同18年６月
同28年６月
|
伊藤忠商事㈱に入社
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
石川製作所取締役に就任(現在)
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
村上 克宏
|
昭和27年10月19日生
|
昭和52年４月
平成14年５月
同15年６月
同17年６月
同19年６月
同28年11月
同29年６月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
同社取締役 総合企画統括部長
同社常務取締役 経営管理統括部長
同社専務取締役
ＡＩメカテック㈱常務取締役
管理本部本部長(現在)
石川製作所取締役に就任(現在)
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
岡基 淳一
|
昭和29年３月11日生
|
昭和49年４月
平成18年４月
同19年４月
同21年４月
同23年４月
同23年４月
同27年10月
同29年４月
同29年６月
|
石川製作所に入社
工作部長
特機生産部長
特機部門長
執行役員
製造部門長
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
企画管理部門長付
常勤監査役に就任(現在)
|
注４
|
2,400
|
|
監査役
|
|
山﨑 利男
|
昭和11年８月31日生
|
昭和48年４月
同48年４月
平成10年４月
同10年４月
同16年６月
|
弁護士登録
山﨑法律事務所開設(現在)
金沢弁護士会会長
日本弁護士会連合会常務理事
石川製作所監査役に就任(現在)
|
注５
|
―
|
|
監査役
|
|
竹澤 謙造
|
昭和25年３月９日生
|
昭和43年４月
平成20年７月
同21年８月
同23年10月
同24年６月
|
大阪国税局入局
金沢国税局富山税務署長
竹澤税理士事務所開設(現在)
金沢学院大学大学院講師(現在)
石川製作所監査役に就任(現在)
|
注５
|
―
|
|
計
|
24,100
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 山﨑利男氏及び竹澤謙造氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、以下の通りであります。
田中 武 経理部長
水野 孝 企画開発部長
唐木 繁 開発推進部長
土生 惠彦 事業副部門長 兼 営業部長
７ 石川製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
松本 哲哉
|
昭和41年９月26日生
|
平成18年10月
|
弁護士登録
|
注
|
―
|
|
同18年10月
|
山﨑法律事務所勤務(現在)
|
|
同25年４月
|
金沢弁護士会監事
|
|
同26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社 長 | | 小長谷 育教 | 昭和23年10月５日生 | 昭和46年４月 平成９年７月 同18年６月 同18年６月 同19年２月 同19年２月 同21年４月 同22年３月 同23年４月 同27年４月 | 伊藤忠商事㈱に入社 同社静岡支店長 石川製作所に入社、執行役員 石川製作所取締役に就任 常務取締役に就任 営業・技術分掌 専務取締役に就任 販売事業部長 事業部門担当 兼 開発部門担当
兼 開発部門長 代表取締役社長に就任(現在) | 注３ | 72 |
専務取締役 | 社長補佐
企画管理部門担当 兼 製造部門担当 | 坂本 滋 | 昭和25年５月７日生 | 昭和49年４月 平成13年５月 同20年６月 同21年４月 同21年６月 同21年６月 同23年４月 同24年６月 同26年４月 同27年６月 | 石川製作所に入社 工務部長 常勤監査役に就任 社長付参与 取締役に就任 企画・管理部門長 企画管理部門担当 兼 企画管理部門長 常務取締役に就任 企画管理部門担当 兼 製造部門担当
(現在) 専務取締役に就任(現在) | 注３ | 33 |
常務取締役 | 東京研究所副所長
兼 営業統括部長 | 武林 利昌 | 昭和35年２月28日生 | 昭和57年４月 平成20年９月 同23年４月 同23年４月 同24年６月 同27年４月 同27年６月 同27年10月 | 石川製作所に入社 東京研究所営業統括部長(現在) 執行役員 東京研究所副所長 兼 営業統括部長 取締役に就任 東京研究所所長 兼 営業統括部長 常務取締役に就任(現在) 東京研究所副所長 兼 営業統括部長
(現在) | 注３ | 20 |
取締役 | 事業部門長 | 辻 清志 | 昭和27年２月26日生 | 昭和49年４月 平成10年３月 同20年２月 同21年７月 同22年３月 同23年４月 同23年４月 同27年６月 | 石川製作所に入社 産業機械部担当部長 紙工機械部長 紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長 営業部門長 兼 紙工営業部長 執行役員 事業部門長(現在) 取締役に就任(現在) | 注３ | 13 |
取締役 | 企画管理部門長
兼 開発部門長 | 森近 慶一 | 昭和30年５月７日生 | 昭和54年４月 平成19年11月 同20年４月 同25年４月 同26年４月 同26年４月 同27年４月 同27年６月 | 伊藤忠商事㈱に入社 同社情報産業ビジネス部 中央電子㈱出向(新規技術開発部長) 石川製作所に出向、企画管理部門参事 執行役員 企画管理部門長 企画管理部門長 兼 開発部門長(現在) 取締役に就任(現在) | 注３ | 20 |
取締役 | 東京研究所所長 | 福本 出 | 昭和32年２月15日生 | 昭和54年３月
平成10年３月
同24年３月
同26年11月
同27年10月
同28年６月 | 海上自衛隊入隊
防衛駐在官(トルコ)
海将 海上自衛隊幹部学校長
石川製作所に入社、東京研究所副所長
東京研究所所長(現在)
取締役に就任(現在) | 注３ | 10 |
取締役 | 製造部門長 | 橋場 良春 | 昭和33年１月20日生 | 昭和60年５月 平成13年５月 同22年９月 同26年４月 同27年10月 同27年10月 同28年３月 同28年４月 同28年６月 | 石川製作所に入社 技術部システム機器グループ課長役 特機生産部長 製造副部門長 兼 特機生産部長 執行役員 製造部門長 製造部門長 兼 コンポーネント部長 製造部門長(現在) 取締役に就任(現在) | 注３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 前田 盛明 | 昭和25年４月12日生 | 昭和48年４月 平成15年６月 同19年４月 同23年４月 同25年４月 同25年６月 同26年４月 同27年４月 | レンゴー㈱に入社 同社取締役 同社取締役 兼 常務執行役員 同社取締役 兼 専務執行役員 同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄 石川製作所取締役に就任(現在) レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレート部門統轄 同社代表取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ(現在) | 注３ | ― |
取締役 | | 竹森 二郎 | 昭和23年１月13日生 | 昭和46年４月 平成13年６月 同16年４月 同16年６月 同18年６月 同28年６月 | 伊藤忠商事㈱に入社 同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長 同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント 同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント ㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長 石川製作所取締役に就任(現在) | 注３ | ― |
常勤監査役 | | 藺森 成輝 | 昭和29年12月６日生 | 昭和53年４月
平成11年４月
同15年６月
同21年６月
同25年６月 | 石川製作所に入社
企画・開発室長
取締役に就任
執行役員、東京研究所副所長
常勤監査役に就任(現在) | 注４ | 37 |
監査役 | | 福田 幸進 | 昭和23年11月９日生 | 昭和46年４月 平成８年３月 同15年６月 同21年４月 同21年６月 | 石川製作所に入社 経理部長 取締役に就任 企画・管理部門長 兼 企画・開発室長 監査役に就任(現在) | 注４ | 18 |
監査役 | | 山﨑 利男 | 昭和11年８月31日生 | 昭和48年４月 同48年４月 平成10年４月 同10年４月 同16年６月 | 弁護士登録 山﨑法律事務所開設（現在） 金沢弁護士会会長 日本弁護士会連合会常務理事 石川製作所監査役に就任(現在) | 注５ | ― |
監査役 | | 竹澤 謙造 | 昭和25年３月９日生 | 昭和43年４月 平成20年７月 同21年８月 同23年10月 同24年６月 同27年７月 | 大阪国税局入局 金沢国税局富山税務署長 竹澤税理士事務所開設(現在) 金沢学院大学大学院講師(現在) 石川製作所監査役に就任(現在) 北陸税理士会 公益活動対策部 副部長
(現在) | 注５ | ― |
計 | 223 |
(注)１ 取締役 前田盛明氏及び竹森二郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 山﨑利男氏及び竹澤謙造氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 石川製作所では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、以下の通りであります。
岡基 淳一 特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
田中 武 経理部長
水野 孝 企画開発部長
唐木 繁 開発推進部長
７ 石川製作所は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
松本 哲哉 | 昭和41年９月26日生 | 平成18年10月 | 弁護士登録 | 注 | ― |
同18年10月 | 山﨑法律事務所勤務(現在) |
同25年４月 | 金沢弁護士会監事 |
同26年４月 | 金沢弁護士会副会長 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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