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津田駒工業(6217)の株価チャート 津田駒工業(6217)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1.令和８年２月24日（有価証券報告書提出日）現在の津田駒工業役員の状況は、以下の通りである。
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
法務・コンプライアンス室担当
繊維機械事業統括
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長 CEO
|
５年４月
|
代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在)
|
７年２月
|
繊維機械事業統括(現在)
|
|
(注)3
|
8
|
代表取締役常務
管理部門統括
輸出管理室長
経営企画室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
７年２月
|
代表取締役常務(現在)
|
７年11月
|
経営企画室長(現在)
|
|
(注)3
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
７年２月
|
共和電機工業㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
工作機械関連事業統括
|
大 河 哲 史
|
昭和40年11月９日生
|
昭和63年４月
|
津田駒工業入社
|
平成29年２月
|
工機販売部長
|
令和３年２月
|
執行役員
|
４年２月
|
ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在)
|
５年２月
|
取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
松 原 和 弘
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月
|
中部電力株式会社入社
|
平成19年７月
|
同社常務執行役員 経理部長
|
21年６月
|
同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括
|
22年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括
|
23年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
25年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括
|
28年４月
|
同社取締役
|
28年６月
|
同社常勤監査役
|
令和２年６月
|
東海東京証券株式会社取締役
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
河 村 肇
|
昭和33年11月11日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
平成24年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行
|
25年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長
|
26年４月
|
同社執行役員 プラント部門長
|
28年４月
|
同社常務執行役員 プラント本部長
|
30年４月
|
同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
|
31年４月
|
同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO
|
令和２年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役
|
５年４月
|
丸紅株式会社 特別顧問
|
５年６月
|
ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 シニアアドバイザー(現在)
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
７年11月
|
グロースエクスパートナーズ株式会社 取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
下 川 広 佳
|
昭和35年３月８日生
|
昭和58年４月
|
川崎重工株式会社入社
|
平成26年７月
|
同社 航空宇宙カンパニー 生産本部副本部長(生産担当)兼生産管理部長
|
27年４月
|
同社 航空宇宙カンパニーQM推進本部長
|
29年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント兼生産本部長
|
30年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙システムカンパニーバイスプレジデント(航空宇宙事業担当)
|
31年４月
|
同社 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
令和元年６月
|
同社取締役 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
２年６月
|
同社 専務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 川崎車両株式会社担当(現在)
|
７年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
1
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)4
|
4
|
常勤監査役
|
若 森 達 雄
|
昭和39年２月１日生
|
平成元年４月
|
津田駒工業入社
|
29年６月
|
経営企画室長 知財・情報管理部長
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室長
|
令和５年２月
|
執行役員
|
６年２月
|
常勤監査役(現在)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
42
|
(注)１.取締役 松原和弘、河村肇及び下川広佳は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和６年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2.令和８年２月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、津田駒工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
社長執行役員
繊維機械事業統括
法務・コンプライアンス室担当
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長 CEO
|
５年４月
|
代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在)
|
７年２月
|
繊維機械事業統括(現在)
|
８年２月
|
社長執行役員(現在)
|
|
(注)3
|
8
|
代表取締役専務
専務執行役
管理部門統括
輸出管理室長
経営企画室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
７年２月
|
代表取締役常務
|
７年11月
|
経営企画室長(現在)
|
８年２月
|
代表取締役専務(現在) 専務執行役(現在)
|
|
(注)3
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
製造部門統括
航空機部品推進室長
|
室 井 哲 也
|
昭和38年３月20日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
生産技術部長
|
28年２月
|
執行役員
|
令和４年７月
|
工機業務部長
|
６年２月
|
調達部担当 航空機部品推進室長(現在)
|
７年９月
|
生産技術部担当
|
８年２月
|
津田駒工業取締役(現在) 常務執行役員(現在) 製造部門統括(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
松 原 和 弘
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月
|
中部電力株式会社入社
|
平成19年７月
|
同社常務執行役員 経理部長
|
21年６月
|
同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括
|
22年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括
|
23年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
25年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括
|
28年４月
|
同社取締役
|
28年６月
|
同社常勤監査役
|
令和２年６月
|
東海東京証券株式会社取締役
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
河 村 肇
|
昭和33年11月11日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
平成24年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行
|
25年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長
|
26年４月
|
同社執行役員 プラント部門長
|
28年４月
|
同社常務執行役員 プラント本部長
|
30年４月
|
同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
|
31年４月
|
同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO
|
令和２年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役
|
５年４月
|
丸紅株式会社 特別顧問
|
５年６月
|
ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 シニアアドバイザー(現在)
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
７年11月
|
グロースエクスパートナーズ株式会社 取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
下 川 広 佳
|
昭和35年３月８日生
|
昭和58年４月
|
川崎重工株式会社入社
|
平成26年７月
|
同社 航空宇宙カンパニー 生産本部副本部長(生産担当)兼生産管理部長
|
27年４月
|
同社 航空宇宙カンパニーQM推進本部長
|
29年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント兼生産本部長
|
30年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙システムカンパニーバイスプレジデント(航空宇宙事業担当)
|
31年４月
|
同社 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
令和元年６月
|
同社取締役 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
２年６月
|
同社 専務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 川崎車両株式会社担当(現在)
|
７年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
1
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)4
|
4
|
常勤監査役
|
若 森 達 雄
|
昭和39年２月１日生
|
平成元年４月
|
津田駒工業入社
|
29年６月
|
経営企画室長 知財・情報管理部長
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室長
|
令和５年２月
|
執行役員
|
６年２月
|
常勤監査役(現在)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
28
|
(注)１.取締役 松原和弘、河村肇及び下川広佳は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和７年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
津田駒工業は社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有しており、東海東京証券株式会社の取締役にも就任していた。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループＣＥＯなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は丸紅株式会社のグループ会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 下川 広佳は製造業の業務全般に深い知見を有し、川崎重工業株式会社において長年にわたり航空宇宙事業における生産・品質保証に関する業務に従事し、同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富である。これら豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督及び津田駒工業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定の貢献が可能である。
なお、川崎重工業株式会社とは、津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇、下川 広佳及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
法務・コンプライアンス室担当
繊維機械事業統括
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長 CEO
|
５年４月
|
代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在)
|
７年２月
|
繊維機械事業統括(現在)
|
|
(注)3
|
8
|
代表取締役常務
管理部門統括
輸出管理室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
７年２月
|
代表取締役常務(現在)
|
|
(注)3
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
７年２月
|
共和電機工業㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
工作機械関連事業統括
|
大 河 哲 史
|
昭和40年11月９日生
|
昭和63年４月
|
津田駒工業入社
|
平成29年２月
|
工機販売部長
|
令和３年２月
|
執行役員
|
４年２月
|
ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在)
|
５年２月
|
取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
|
松 原 和 弘
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月
|
中部電力株式会社入社
|
平成19年７月
|
同社常務執行役員 経理部長
|
21年６月
|
同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括
|
22年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括
|
23年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
25年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括
|
28年４月
|
同社取締役
|
28年６月
|
同社常勤監査役
|
令和２年６月
|
東海東京証券株式会社取締役
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
河 村 肇
|
昭和33年11月11日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
平成24年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行
|
25年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長
|
26年４月
|
同社執行役員 プラント部門長
|
28年４月
|
同社常務執行役員 プラント本部長
|
30年４月
|
同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
|
31年４月
|
同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO
|
令和２年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役(現在)
|
５年４月
|
丸紅株式会社 特別顧問(現在)
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
下 川 広 佳
|
昭和35年３月８日生
|
昭和58年４月
|
川崎重工株式会社入社
|
平成26年７月
|
同社 航空宇宙カンパニー 生産本部副本部長(生産担当)兼生産管理部長
|
27年４月
|
同社 航空宇宙カンパニーQM推進本部長
|
29年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙カンパニーバイスプレジデント兼生産本部長
|
30年４月
|
同社 執行役員 航空宇宙システムカンパニーバイスプレジデント(航空宇宙事業担当)
|
31年４月
|
同社 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
令和元年６月
|
同社取締役 常務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント
|
２年６月
|
同社 専務執行役員 航空宇宙システムカンパニープレジデント 川崎車両株式会社担当(現在)
|
７年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)4
|
3
|
常勤監査役
|
若 森 達 雄
|
昭和39年２月１日生
|
平成元年４月
|
津田駒工業入社
|
29年６月
|
経営企画室長 知財・情報管理部長
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室長
|
令和５年２月
|
執行役員
|
６年２月
|
常勤監査役(現在)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
33
|
(注)１.取締役 松原和弘、河村肇及び下川広佳は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和６年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
津田駒工業は社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有しており、東海東京証券株式会社の取締役にも就任していた。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループＣＥＯなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は丸紅株式会社のグループ会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 下川 広佳は製造業の業務全般に深い知見を有し、川崎重工業株式会社において長年にわたり航空宇宙事業における生産・品質保証に関する業務に従事し、同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富である。これら豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督及び津田駒工業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定の貢献が可能である。
なお、川崎重工業株式会社とは、津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇、下川 広佳及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長 CEO
|
５年４月
|
代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
管理部門統括
輸出管理室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
繊維機械事業統括
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
工作機械関連事業統括
|
大 河 哲 史
|
昭和40年11月９日生
|
昭和63年４月
|
津田駒工業入社
|
平成29年２月
|
工機販売部長
|
令和３年２月
|
執行役員
|
４年２月
|
ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在)
|
５年２月
|
取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
松 原 和 弘
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月
|
中部電力株式会社入社
|
平成19年７月
|
同社常務執行役員 経理部長
|
21年６月
|
同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括
|
22年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括
|
23年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
25年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括
|
28年４月
|
同社取締役
|
28年６月
|
同社常勤監査役
|
令和２年６月
|
東海東京証券株式会社取締役(現在)
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
河 村 肇
|
昭和33年11月11日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
平成24年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行
|
25年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長
|
26年４月
|
同社執行役員 プラント部門長
|
28年４月
|
同社常務執行役員 プラント本部長
|
30年４月
|
同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
|
31年４月
|
同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO
|
令和２年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役(現在)
|
５年４月
|
丸紅株式会社 特別顧問(現在)
|
６年２月
|
津田駒工業取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)4
|
2
|
常勤監査役
|
若 森 達 雄
|
昭和39年２月１日生
|
平成元年４月
|
津田駒工業入社
|
29年６月
|
経営企画室長 知財・情報管理部長
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室長
|
令和５年２月
|
執行役員
|
６年２月
|
常勤監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
24
|
(注)１.取締役 松原和弘及び河村肇は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
津田駒工業は社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有し、現在東海東京証券株式会社の取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループＣＥＯなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は丸紅株式会社のグループ会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
法務・コンプライアンス室担当
|
代表取締役会長
CEO
|
高納 伸宏
|
令和５年４月13日
|
取締役
|
代表取締役社長
COO
法務・コンプライアンス室担当
|
山田 茂生
|
令和５年４月13日
|
取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
取締役
管理部門統括
総務・人事部長
輸出管理室長
|
北野 浩司
|
令和５年３月21日
|
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
法務・コンプライアンス室担当
|
代表取締役会長
CEO
|
高納 伸宏
|
令和５年４月13日
|
取締役
|
代表取締役社長
COO
法務・コンプライアンス室担当
|
山田 茂生
|
令和５年４月13日
|
取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
取締役
管理部門統括
総務・人事部長
輸出管理室長
|
北野 浩司
|
令和５年３月21日
|
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
CEO
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長(現在) CEO(現在)
|
|
(注)3
|
6
|
代表取締役社長
COO
法務・コンプライアンス室担当
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
26年２月
|
執行役員 繊維機械技術部長
|
28年２月
|
取締役 繊維機械事業担当
|
29年２月
|
維機械事業統括 調達部門統括 (株)T-Tech Japan代表取締役
|
31年２月
|
共和電機工業(株)担当 共和電機工業(株)代表取締役
|
令和４年２月
|
代表取締役社長(現在) COO(現在) 法務・コンプライアンス室担当 (現在)
|
|
(注)3
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部門統括
総務・人事部長
輸出管理室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長(現在) 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
繊維機械事業統括
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
平成28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
工作機械関連事業統括
工機販売部長
航空機部品推進室長
|
大 河 哲 史
|
昭和40年11月９日生
|
昭和63年４月
|
津田駒工業入社
|
平成29年２月
|
工機販売部長(現在)
|
令和３年２月
|
執行役員
|
４年２月
|
ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在)
|
５年２月
|
取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安 田生命保険相互会社）入社
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向 同社第６事業部 副部長
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一 法人部 財務担当部長
|
15年12月
|
同社退社
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日生
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士 （Ph.D.）取得
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校 助教授（物理学科）
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォト ダイナミクス研究センター長
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長 国立大学法人東北大学名誉教授 (現在)
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学名誉教授（現在）
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構 理事長
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長特別顧問
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
42
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当事業年度において社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）、整理回収機構等を経て、平成16年２月より、津田駒工業常勤監査役・社外監査役に就任した。平成28年２月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、明治安田生命保険相互会社は、津田駒工業の発行済株式4.39％（自己株式を除く）を保有する株主であり、同社と津田駒工業の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、同氏と津田駒工業との間に特別な利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
提出日現在において、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
コンポジット機械部門統括
品質保証部門統括
品質保証部長
|
取締役
コンポジット機械部門統括
品質保証部門統括
|
坂井 一仁
|
令和４年６月11日
|
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
CEO
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長(現在) CEO(現在)
|
|
(注)3
|
6
|
代表取締役社長
COO
法務・コンプライアンス室担当
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
26年２月
|
執行役員 繊維機械技術部長
|
28年２月
|
取締役 繊維機械事業担当
|
29年２月
|
維機械事業統括 調達部門統括 (株)T-Tech Japan代表取締役
|
31年２月
|
共和電機工業(株)担当 共和電機工業(株)代表取締役
|
令和４年２月
|
代表取締役社長(現在) COO(現在) 法務・コンプライアンス室担当 (現在)
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理部門統括
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
26年２月
|
取締役 繊維機械事業担当 繊維機械販売部長 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司担当 津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司担当 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長
|
28年２月
|
総務部門担当 総務部長 知財・情報管理部長 輸出管理室長（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役 （現在）
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
30年２月
|
常務取締役（現在）
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
工作機械関連事業統括
鋳造部門統括
航空機部品推進室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括(現在) 鋳造部門統括(現在) 航空機部品推進室長(現在)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
コンポジット
機械部門統括
品質保証部門統括
|
坂 井 一 仁
|
昭和33年10月17日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年６月
|
コンポジット機械部長
|
24年２月
|
執行役員
|
30年２月
|
取締役（現在） コンポジット機械部門統括(現在) 準備機械技術部門統括 準備機械技術部長
|
31年２月
|
準備機械技術部門担当 (株)T-Tech Japan代表取締役(現在）
|
令和４年２月
|
品質保証部門統括(現在)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
共和電機工業
株式会社担当
|
大 森 充
|
昭和35年３月22日生
|
昭和59年４月
|
津田駒工業入社
|
平成22年12月
|
工機部工機技術部長
|
24年２月
|
執行役員 工作機械関連事業部工機技術部長
|
26年２月
|
工機技術部長
|
29年２月
|
工機技術部門担当 新製品推進室担当
|
29年５月
|
新製品推進室長
|
30年２月
|
ツダコマテクノサポート(株) 代表取締役
|
30年11月
|
航空機部品推進室担当 航空機部品推進室長
|
31年２月
|
取締役（現在） 工作機械関連事業統括
|
令和４年２月
|
共和電機工業㈱担当(現在) 共和電機工業㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
繊維機械事業統括
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
平成28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安 田生命保険相互会社）入社
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向 同社第６事業部 副部長
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一 法人部 財務担当部長
|
15年12月
|
同社退社
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日生
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士 （Ph.D.）取得
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校 助教授（物理学科）
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォト ダイナミクス研究センター長
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長 国立大学法人東北大学名誉教授 (現在)
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学名誉教授（現在）
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構 理事長
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長特別顧問（現在）
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
執行役員 調達部長
|
26年12月
|
品質保証部長
|
28年２月
|
常勤監査役（現在） 共和電機工業(株)監査役（現在） (株)T-Tech Japan監査役（現在）
|
29年２月
|
ツダコマテクノサポート(株)監査役（現在）
|
|
(注)4
|
2
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
計
|
46
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和３年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当事業年度において社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）、整理回収機構等を経て、平成16年２月より、津田駒工業常勤監査役・社外監査役に就任した。平成28年２月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、明治安田生命保険相互会社は、津田駒工業の発行済株式5.49％（自己株式を除く）を保有する株主であり、同社と津田駒工業の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、同氏と津田駒工業との間に特別な利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
提出日現在において、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
菱 沼 捷 二
|
昭和17年１月31日生
|
昭和39年４月
|
津田駒工業入社
|
平成８年６月
|
販売部専任部長
|
10年２月
|
取締役
|
12年９月
|
販売部長、中国室長
|
13年７月
|
常務取締役
|
16年２月
|
専務取締役
|
16年７月
|
販売部・技術部担当
|
16年10月
|
代表取締役社長
|
24年４月
|
中国生産推進本部本部長
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長
|
27年２月
|
代表取締役会長(現在)
|
|
(注)3
|
18
|
代表取締役社長
法務・コンプライアンス室担当
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長(現在) 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当 (現在)
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
5
|
常務取締役
管理部門統括
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
26年２月
|
取締役 繊維機械事業担当 繊維機械販売部長 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司担当 津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司担当 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長
|
28年２月
|
総務部門担当 総務部長 知財・情報管理部長 輸出管理室長（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役 （現在）
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
30年２月
|
常務取締役（現在）
|
|
(注)3
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
共和電機工業
株式会社担当
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
26年２月
|
執行役員 繊維機械技術部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 繊維機械事業担当
|
29年２月
|
維機械事業統括 調達部門統括 (株)T-Tech Japan代表取締役
|
31年２月
|
共和電機工業(株)担当（現在） 共和電機工業(株)代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
製造部門統括
品質保証部門担当
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括（現在） 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当（現在） 品質保証部長
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
コンポジット
機械部門統括
準備機械技術
部門担当
準備機械技術部長
|
坂 井 一 仁
|
昭和33年10月17日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年６月
|
コンポジット機械部長
|
24年２月
|
執行役員
|
30年２月
|
取締役（現在） コンポジット機械部門統括(現在) 準備機械技術部門統括 準備機械技術部長（現在）
|
31年２月
|
準備機械技術部門担当（現在） (株)T-Tech Japan代表取締役(現在）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
工作機械関連
事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長
|
大 森 充
|
昭和35年３月22日生
|
昭和59年４月
|
津田駒工業入社
|
平成22年12月
|
工機部工機技術部長
|
24年２月
|
執行役員 工作機械関連事業部工機技術部長
|
26年２月
|
工機技術部長（現在）
|
29年２月
|
工機技術部門担当 新製品推進室担当
|
29年５月
|
新製品推進室長
|
30年２月
|
ツダコマテクノサポート(株) 代表取締役（現在）
|
30年11月
|
航空機部品推進室担当 航空機部品推進室長（現在）
|
31年２月
|
取締役（現在） 工作機械関連事業統括（現在）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
繊維機械事業統括
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
平成28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安 田生命保険相互会社）入社
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向 同社第６事業部 副部長
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一 法人部 財務担当部長
|
15年12月
|
同社退社
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日生
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士 （Ph.D.）取得
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校 助教授（物理学科）
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォト ダイナミクス研究センター長
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長 国立大学法人東北大学名誉教授 (現在)
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学名誉教授（現在）
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構 理事長
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長特別顧問（現在）
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
執行役員 調達部長
|
26年12月
|
品質保証部長
|
28年２月
|
常勤監査役（現在） 共和電機工業(株)監査役（現在） (株)T-Tech Japan監査役（現在）
|
29年２月
|
ツダコマテクノサポート(株)監査役（現在）
|
|
(注)4
|
1
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
計
|
59
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和２年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当事業年度において社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）、整理回収機構等を経て、平成16年２月より、津田駒工業常勤監査役・社外監査役に就任した。平成28年２月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、明治安田生命保険相互会社は、津田駒工業の発行済株式5.49％（自己株式を除く）を保有する株主であり、同社と津田駒工業の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、同氏と津田駒工業との間に特別な利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社 梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社 梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷進、梶政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
提出日現在において、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
菱 沼 捷 二
|
昭和17年１月31日生
|
昭和39年４月
|
津田駒工業入社
|
平成８年６月
|
販売部専任部長
|
10年２月
|
取締役
|
12年９月
|
販売部長、中国室長
|
13年７月
|
常務取締役
|
16年２月
|
専務取締役
|
16年７月
|
販売部・技術部担当
|
16年10月
|
代表取締役社長
|
24年４月
|
中国生産推進本部本部長
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長
|
27年２月
|
代表取締役会長(現在)
|
|
(注)3
|
18
|
代表取締役社長
法務・コンプライアンス室担当
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 津田駒工業取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長(現在) 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当 (現在)
|
|
(注)3
|
3
|
常務取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
26年２月
|
取締役 繊維機械事業担当 繊維機械販売部長 TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司担当 津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在)
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司担当 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
28年２月
|
総務部門担当 総務部長（現在） 知財・情報管理部長 輸出管理室長（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役 （現在）
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
30年２月
|
常務取締役（現在）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
共和電機工業
株式会社担当
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
26年２月
|
執行役員 繊維機械技術部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 繊維機械事業担当
|
29年２月
|
維機械事業統括 調達部門統括 (株)T-Tech Japan代表取締役
|
31年２月
|
共和電機工業(株)担当（現在） 共和電機工業(株)代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括（現在） 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当（現在） 品質保証部長（現在）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
コンポジット
機械部門統括
準備機械技術
部門担当
準備機械技術部長
|
坂 井 一 仁
|
昭和33年10月17日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
平成23年６月
|
コンポジット機械部長
|
24年２月
|
執行役員
|
30年２月
|
取締役（現在） コンポジット機械部門統括(現在) 準備機械技術部門統括 準備機械技術部長（現在）
|
31年２月
|
準備機械技術部門担当（現在） (株)T-Tech Japan代表取締役(現在）
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
工作機械関連
事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長
|
大 森 充
|
昭和35年３月22日生
|
昭和59年４月
|
津田駒工業入社
|
平成22年12月
|
工機部工機技術部長
|
24年２月
|
執行役員 工作機械関連事業部工機技術部長
|
26年２月
|
工機技術部長（現在）
|
29年２月
|
工機技術部門担当 新製品推進室担当
|
29年５月
|
新製品推進室長
|
30年２月
|
ツダコマテクノサポート(株) 代表取締役（現在）
|
30年11月
|
航空機部品推進室担当 航空機部品推進室長（現在）
|
31年２月
|
取締役（現在） 工作機械関連事業統括（現在）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
繊維機械事業統括
繊維機械販売部長
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
平成28年２月
|
繊維機械販売部長（現在）
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安 田生命保険相互会社）入社
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向 同社第６事業部 副部長
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一 法人部 財務担当部長
|
15年12月
|
同社退社
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日生
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士 （Ph.D.）取得
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校 助教授（物理学科）
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォト ダイナミクス研究センター長
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長 国立大学法人東北大学名誉教授 (現在)
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学名誉教授（現在）
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構 理事長
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術 大学院大学学長特別顧問（現在）
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成24年２月
|
執行役員 調達部長
|
26年12月
|
品質保証部長
|
28年２月
|
常勤監査役（現在） 共和電機工業(株)監査役（現在） (株)T-Tech Japan監査役（現在）
|
29年２月
|
ツダコマテクノサポート(株)監査役（現在）
|
|
(注)4
|
1
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長 (現在)
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
計
|
53
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当事業年度において社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）、整理回収機構等を経て、平成16年２月より、津田駒工業常勤監査役・社外監査役に就任した。平成28年２月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、明治安田生命保険相互会社は、津田駒工業の発行済株式5.49％（自己株式を除く）を保有する株主であり、同社と津田駒工業の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、同氏と津田駒工業との間に特別な利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、澁谷工業株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社 梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、津田駒工業は、株式会社 梶製作所に津田駒工業製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に津田駒工業製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷進、梶政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、津田駒工業の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
提出日現在において、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
菱 沼 捷 二
|
昭和17年１月31日生
|
|
昭和39年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成８年６月
|
販売部専任部長
|
|
10年２月
|
取締役
|
|
12年９月
|
販売部長、中国室長
|
|
13年７月
|
常務取締役
|
|
16年２月
|
専務取締役
|
|
16年７月
|
販売部・技術部担当
|
|
16年10月
|
代表取締役社長
|
|
24年４月
|
中国生産推進本部本部長
|
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長
|
|
27年２月
|
代表取締役会長(現在)
|
|
(注)3
|
17
|
|
代表取締役社長
|
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長
|
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
|
25年２月
|
同社退任
津田駒工業取締役
新規事業担当
|
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
|
27年２月
|
代表取締役社長(現在)
中国生産推進本部本部長
|
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括
|
|
(注)3
|
3
|
|
常務取締役
|
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
|
26年２月
|
取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役（現在）
|
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
津田駒機械設備(上海)有限公司
董事長(現在)
|
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)
|
|
28年２月
|
総務部門担当
総務部長（現在）
知財・情報管理部長
輸出管理室長（現在）
ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役（現在）
|
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
|
30年２月
|
常務取締役（現在）
|
|
(注)3
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
共和電機工業株式会社担当
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
|
26年２月
|
執行役員
繊維機械技術部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
繊維機械事業担当
|
|
29年２月
|
繊維機械事業統括
調達部門統括
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
|
31年２月
|
共和電機工業(株)担当（現在）
|
|
(注)3
|
2
|
|
取締役
|
製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
|
26年２月
|
執行役員
製造部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長
|
|
29年２月
|
製造部門統括（現在）
品質保証部門統括
|
|
31年２月
|
品質保証部門担当（現在）
品質保証部長（現在）
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
|
コンポジット機械部門統括
準備機械技術部門担当
準備機械技術部長
|
坂 井 一 仁
|
昭和33年10月17日生
|
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成23年６月
|
コンポジット機械部長
|
|
24年２月
|
執行役員
|
|
30年２月
|
取締役（現在）
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括
準備機械技術部長（現在）
|
|
31年２月
|
準備機械技術部門担当（現在）
(株)T-Tech Japan代表取締役（現在）
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
|
工作機械関連事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長
|
大 森 充
|
昭和35年３月22日生
|
|
昭和59年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成22年12月
|
工機部工機技術部長
|
|
24年２月
|
執行役員
工作機械関連事業部工機技術部長（現在）
|
|
29年２月
|
工機技術部門担当
新製品推進室担当
|
|
29年５月
|
新製品推進室長
|
|
30年２月
|
ツダコマテクノサポート(株)代表取締役（現在）
|
|
30年11月
|
航空機部品推進室担当
航空機部品推進室長（現在）
|
|
31年２月
|
取締役（現在）
工作機械関連事業統括（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
|
取締役
|
繊維機械事業統括
繊維機械販売部長
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
|
平成２年４月
|
津田駒工業入社
|
|
平成28年２月
|
繊維機械販売部長（現在）
|
|
30年２月
|
執行役員
|
|
31年２月
|
取締役（現在）
繊維機械事業統括(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安
田生命保険相互会社）入社
|
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向
同社第６事業部 副部長
|
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長
|
|
15年12月
|
同社退社
|
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
18
|
|
取締役
|
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日生
|
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士（Ph.D.）取得
|
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校助教授（物理学科）
|
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長
|
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授（現在）
|
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授（現在）
|
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構理事長
|
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問（現在）
|
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
(注)3
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日生
|
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
|
平成24年２月
|
執行役員
調達部長
|
|
26年12月
|
品質保証部長
|
|
28年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)4
|
1
|
|
常勤監査役
|
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
|
26年12月
|
調達部長
|
|
28年２月
|
執行役員
|
|
29年２月
|
品質保証部長
|
|
31年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)5
|
0
|
|
監査役
|
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
|
60年９月
|
同社取締役
|
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長
|
|
18年７月
|
同社取締役副会長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
(注)5
|
-
|
|
９年４月
|
同社退社
|
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)
|
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
|
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長（現在）
カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
計
|
47
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
菱 沼 捷 二
|
昭和17年１月31日生
|
昭和39年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
174
|
|
平成８年６月
|
販売部専任部長
|
|
10年２月
|
取締役
|
|
12年９月
|
販売部長、中国室長
|
|
13年７月
|
常務取締役
|
|
16年２月
|
専務取締役
|
|
16年７月
|
販売部・技術部担当
|
|
16年10月
|
代表取締役社長
|
|
24年４月
|
中国生産推進本部本部長
|
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長
|
|
27年２月
|
代表取締役会長(現在)
|
|
代表取締役社長
|
工作機械関連事業統括
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
(注)3
|
26
|
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長
|
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
|
25年２月
|
同社退任
津田駒工業取締役
新規事業担当
|
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
|
27年２月
|
代表取締役社長(現在)
中国生産推進本部本部長
|
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括（現在）
|
|
常務取締役
|
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
21
|
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
|
26年２月
|
取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在)
|
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
津田駒機械設備(上海)有限公司
董事長(現在)
|
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)
|
|
28年２月
|
総務部門担当
総務部長（現在）
知財・情報管理部長
輸出管理室長（現在）
ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役（現在）
|
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
|
30年２月
|
常務取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
諏 訪 満
|
昭和32年５月２日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
25
|
|
平成18年８月
|
技術部技術第１部長
|
|
21年２月
|
執行役員
繊維機械部繊維機械技術部長
|
|
24年２月
|
取締役（現在）
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
|
24年４月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
|
|
26年３月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
|
|
26年９月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
26年11月
|
新製品推進室長
|
|
28年２月
|
新製品推進室担当
共和電機工業(株)担当
|
|
取締役
|
繊維機械事業統括
調達部門統括
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
21
|
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
|
26年２月
|
執行役員
繊維機械技術部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
繊維機械事業担当
|
|
29年２月
|
繊維機械事業統括（現在）
調達部門統括（現在）
(株)T-Tech Japan代表取締役（現在）
|
|
取締役
|
製造部門統括
品質保証部門統括
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
6
|
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
|
26年２月
|
執行役員
製造部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長
|
|
29年２月
|
製造部門統括（現在）
品質保証部門統括（現在）
|
|
取締役
|
コンポジット機械部門統括
準備機械技術部門統括
準備機械技術部長
|
坂 井 一 仁
|
昭和33年10月17日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
-
|
|
平成23年６月
|
コンポジット機械部長
|
|
24年２月
|
執行役員
|
|
30年２月
|
取締役（現在）
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括（現在）
準備機械技術部長（現在）
|
|
取締役
|
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安
田生命保険相互会社）入社
|
(注)3
|
180
|
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向
同社第６事業部 副部長
|
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長
|
|
15年12月
|
同社退社
|
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士（Ph.D.）取得
|
(注)3
|
-
|
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校助教授（物理学科）
|
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長
|
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授（現在）
|
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授（現在）
|
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構理事長
|
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問（現在）
|
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
(注)4
|
9
|
|
平成24年２月
|
執行役員
調達部長
|
|
26年12月
|
品質保証部長
|
|
28年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
監査役
|
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
(注)5
|
-
|
|
60年９月
|
同社取締役
|
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長
|
|
18年７月
|
同社取締役副会長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
(注)5
|
-
|
|
９年４月
|
同社退社
|
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)
|
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
|
|
22年10月
|
カジナイロン㈱、カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
計
|
462
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2017年8月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
|
取締役
管理部門統括
総務部長
知財・情報管理部長
輸出管理室長
|
松任 宏幸
|
平成29年６月21日
|
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
菱 沼 捷 二
|
昭和17年１月31日生
|
昭和39年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
171
|
|
平成８年６月
|
販売部専任部長
|
|
10年２月
|
取締役
|
|
12年９月
|
販売部長、中国室長
|
|
13年７月
|
常務取締役
|
|
16年２月
|
専務取締役
|
|
16年７月
|
販売部・技術部担当
|
|
16年10月
|
代表取締役社長
|
|
24年４月
|
中国生産推進本部本部長
|
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長
|
|
27年２月
|
代表取締役会長(現在)
|
|
代表取締役社長
|
コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
(注)3
|
19
|
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長
|
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
|
25年２月
|
同社退任
津田駒工業取締役
新規事業担当
|
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
|
27年２月
|
代表取締役社長(現在)
中国生産推進本部本部長
|
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括(現在)
工作機械関連事業統括（現在）
|
|
取締役
|
|
諏 訪 満
|
昭和32年５月２日生
|
昭和57年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
22
|
|
平成18年８月
|
技術部技術第１部長
|
|
21年２月
|
執行役員
繊維機械部繊維機械技術部長
|
|
24年２月
|
取締役(現在)
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
|
24年４月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
24年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
|
|
26年３月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
|
|
26年９月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
26年11月
|
新製品推進室長
|
|
28年２月
|
新製品推進室担当
共和電機工業(株)担当
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理部門統括
総務部長
知財・情報管理部長
輸出管理室長
|
松 任 宏 幸
|
昭和36年10月６日生
|
昭和60年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
21
|
|
平成23年５月
|
繊維機械部繊維機械販売部長
|
|
24年２月
|
繊維機械事業部繊維機械販売部長
|
|
26年２月
|
取締役（現在）
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在)
|
|
26年３月
|
中国生産推進本部副本部長
|
|
26年７月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司
担当
津田駒機械設備(上海)有限公司
董事長(現在)
|
|
27年２月
|
(株)T-Tech Japan代表取締役
|
|
27年７月
|
津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)
|
|
28年２月
|
総務部門担当
総務部長（現在）
知財・情報管理部長（現在）
輸出管理室長（現在）
ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役（現在）
|
|
29年２月
|
管理部門統括（現在）
|
|
取締役
|
繊維機械事業統括
調達部門統括
|
山 田 茂 生
|
昭和36年２月13日生
|
昭和58年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
18
|
|
平成25年２月
|
繊維機械事業部繊維機械技術部長
|
|
26年２月
|
執行役員
繊維機械技術部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
繊維機械事業担当
|
|
29年２月
|
繊維機械事業統括（現在）
調達部門統括（現在）
(株)T-Tech Japan代表取締役（現在）
|
|
取締役
|
製造部門統括
品質保証部門統括
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
津田駒工業入社
|
(注)3
|
5
|
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
|
26年２月
|
執行役員
製造部長
|
|
28年２月
|
取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長
|
|
29年２月
|
製造部門統括（現在）
品質保証部門統括（現在）
|
|
取締役
|
|
越 馬 進 治
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安
田生命保険相互会社）入社
|
(注)3
|
178
|
|
平成11年４月
|
(株)整理回収機構へ出向
同社第６事業部 副部長
|
|
14年４月
|
明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長
|
|
15年12月
|
同社退社
|
|
16年２月
|
津田駒工業常勤監査役
|
|
28年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
潮 田 資 勝
|
昭和16年９月18日
|
昭和44年５月
|
ペンシルバニア大学理学博士（Ph.D.）取得
|
(注)3
|
-
|
|
44年７月
|
カリフォルニア大学アーバイン校助教授（物理学科）
|
|
53年７月
|
同校教授（物理学科）
|
|
60年３月
|
東北大学電気通信研究所教授
|
|
平成15年４月
|
独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長
|
|
16年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授（現在）
|
|
20年４月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授（現在）
|
|
21年７月
|
独立行政法人物質・材料研究機構理事長
|
|
28年１月
|
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問（現在）
|
|
29年２月
|
津田駒工業取締役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
橋 本 徹
|
昭和33年８月14日
|
昭和58年4月
|
津田駒工業入社
|
(注)4
|
7
|
|
平成24年２月
|
執行役員
調達部長
|
|
26年12月
|
品質保証部長
|
|
28年２月
|
常勤監査役（現在）
|
|
監査役
|
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
(注)5
|
-
|
|
60年９月
|
同社取締役
|
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長
|
|
18年７月
|
同社取締役副会長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
(注)5
|
-
|
|
９年４月
|
同社退社
|
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)
|
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
|
|
22年10月
|
カジナイロン㈱、カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
|
27年２月
|
津田駒工業監査役(現在)
|
|
計
|
441
|
(注)１.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2015年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 菱 沼 捷 二 | 昭和17年１月31日生 | 昭和39年４月 | 津田駒工業入社 | (注)3 | 166 |
平成８年６月 | 販売部専任部長 |
10年２月 | 取締役就任 |
12年９月 | 販売部長、中国室長 |
13年７月 | 常務取締役就任 |
16年２月 | 専務取締役就任 |
16年７月 | 販売部・技術部担当 |
16年10月 | 代表取締役社長就任 |
24年４月 | 中国生産推進本部本部長 |
24年７月
| 津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長 |
27年２月 | 代表取締役会長就任(現在) |
代表取締役社長 | コンポジット事業担当 工作機械関連事業担当 | 高 納 伸 宏 | 昭和29年２月14日生 | 昭和51年４月 | 丸紅㈱入社 | (注)3 | 9 |
平成３年７月 | TEKMAR S.P.A社長就任 |
５年11月
| MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長就任 |
13年６月 | 丸紅テクマテックス㈱取締役就任 |
18年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
24年10月 | 同社特別顧問就任 |
25年２月
| 同社退社
津田駒工業取締役就任
新規事業担当 |
26年２月 | コンポジット事業担当(現在) |
27年２月 | 代表取締役社長就任(現在) 中国生産推進本部本部長 |
28年２月 | 工作機械関連事業担当（現在） |
取締役 | 新製品推進室担当 共和電機工業株式会社担当 | 諏 訪 満 | 昭和32年５月２日生 | 昭和57年４月 | 津田駒工業入社 | (注)3 | 17 |
平成18年８月 | 技術部技術第１部長 |
21年２月
| 執行役員
繊維機械部繊維機械技術部長 |
24年２月
| 取締役就任(現在)
繊維機械事業部繊維機械技術部長 |
24年４月 | 中国生産推進本部副本部長 |
24年７月
| 津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当 |
26年３月 | 津田駒機械設備(上海)有限公司 担当 |
26年９月 | 中国生産推進本部副本部長 |
26年11月 | 新製品推進室長 |
28年２月
| 新製品推進室担当（現在）
共和電機工業(株)担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 総務部門担当
総務部長 知財・情報管理部長 輸出管理室長 津田駒機械設備(上海)有限公司担当 津田駒機械製造(常熟)有限公司担当 | 松 任 宏 幸 | 昭和36年10月６日生 | 昭和60年４月 | 津田駒工業入社 | (注)3 | 20 |
平成23年５月 | 繊維機械部繊維機械販売部長 |
24年２月 | 繊維機械事業部繊維機械販売部長 |
26年２月
| 取締役就任（現在）
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在) |
26年３月 | 中国生産推進本部副本部長 |
26年７月 | 津田駒機械設備(上海)有限公司 担当(現在) 津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) |
27年２月
| (株)T-Tech Japan代表取締役就任（現在） |
27年７月
| 津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在) |
28年２月
| 総務部門担当（現在） 総務部長（現在） 知財・情報管理部長（現在） 輸出管理室長（現在） |
取締役 | 繊維機械事業担当 | 山 田 茂 生 | 昭和36年２月13日生 | 昭和58年４月 | 津田駒工業入社 | (注)3 | 0 |
平成25年２月 | 繊維機械事業部繊維機械技術部長 |
26年２月
| 執行役員 繊維機械技術部長 |
28年２月
| 取締役就任(現在)
繊維機械事業担当（現在） |
取締役 | 製造部門担当
品質保証部長 | 北 野 浩 司 | 昭和35年12月28日生 | 昭和61年４月 | 津田駒工業入社 | (注)3 | - |
平成24年２月 | 製造部製造第１部長 |
26年２月
| 執行役員
製造部長 |
28年２月
| 取締役就任(現在)
製造部門担当（現在）
品質保証部長（現在） |
取締役 | | 越 馬 進 治 | 昭和28年１月４日生 | 昭和51年４月
| 明治生命保険相互会社（現明治安
田生命保険相互会社）入社 | (注)3 | 174 |
平成11年４月
| (株)整理回収機構へ出向
同社第６事業部 副部長 |
14年４月
| 明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長 |
15年12月 | 同社退社 |
16年２月 | 津田駒工業常勤監査役就任 |
28年２月 | 取締役就任（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 竹 中 隆 一 | 昭和27年１月23日生 | 昭和49年４月 | 津田駒工業入社 | (注)4 | 9 |
平成14年10月 | 製造部専任部長 |
16年２月 | 執行役員 |
16年７月 | 製造部長 |
17年12月 | 製造部製造第１部長 |
18年８月 | 品質保証部長 |
24年４月 | 中国生産推進本部副本部長 |
25年２月 | 常勤監査役就任(現在) |
常勤監査役 | | 橋 本 徹 | 昭和33年８月14日 | 昭和58年4月 | 津田駒工業入社 | (注)5 | - |
平成24年２月
| 執行役員
調達部長 |
26年12月 | 品質保証部長 |
28年２月 | 常勤監査役就任（現在） |
監査役 | | 澁 谷 進 | 昭和17年10月29日生 | 昭和41年４月 | 澁谷工業㈱入社 | (注)6 | - |
60年９月 | 同社取締役就任 |
61年３月 | 同社常務取締役就任 |
平成５年９月 | 同社専務取締役就任 |
６年６月 | 同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長 |
18年７月 | 同社取締役副会長就任(現在) |
27年２月 | 津田駒工業監査役就任(現在) |
監査役 | | 梶 政 隆 | 昭和43年９月25日生 | 平成３年４月 | 蝶理㈱入社 | (注)6 | - |
９年４月 | 同社退社 |
９年９月 | ㈱梶製作所専務取締役就任 |
９年11月 | カジレーネ㈱専務取締役就任 |
20年８月 | 江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在) |
22年８月 | ㈱梶製作所代表取締役社長就任(現在) |
22年10月 | カジナイロン㈱、カジレーネ㈱代表取締役社長就任(現在) |
27年２月 | 津田駒工業監査役就任(現在) |
計 | 395 |
(注)１.取締役 越馬進治は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.平成24年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６.平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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